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  • Ivedocs 38047 Of.1993.2019.cp.359

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    Este documento es una carta de la Superintendencia de Bancos de Guatemala dirigida al presidente de la Cooperativa Integral de Ahorro y Crédito Reforma Belén solicitando que envíe información específica detallada en un anexo relacionada con una investigación del Ministerio Público. La carta instruye que la información debe ser resumida en un formato PDF y enviada antes del 4 de junio de 2019 haciendo referencia al número de oficio.

    Descripción original:

    IVE LD

    Título original

    IVEDOCS_38047_OF.1993.2019.CP.359 (1)

    Derechos de autor

    © © All Rights Reserved

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    SUPERINTENDENCIA DE BANCOS

    INTENDENCIA DE VERIFICACION ESPECIAL


    GUATEMALA, C. A.

    CONFIDENCIAL

    Oficio IVE Núm. 1993-2019

    28 de mayo de 2019

    Señor
    Presidente
    COOPERATIVA INTEGRAL DE AHORRO Y CREDITO REFORMA BELEN
    CENTRO UNO RESPONSABILIDAD LIMITADA
    Barillas, Huehuetenango

    Señor Presidente:

    En virtud del requerimiento formulado por el Ministerio Público a la Superintendencia de


    Bancos, a través de la Intendencia de Verificación Especial; y de conformidad con lo
    establecido en los artículos 28 y 33 literales a) y f) del Decreto Número 67-2001 del Congreso
    de la República de Guatemala, Ley Contra el Lavado de Dinero u Otros Activos, le solicito
    remitir a través del Oficial de Cumplimiento de su entidad, únicamente la información que se
    detalla en el anexo, la cual deberá ser resumida según formato "Resumen de Respuesta", este
    último en formato PDF.

    Agradeceré que su respuesta, en caso de existir o no información, sea enviada a esta


    Intendencia, a más tardar el 04 de junio de 2019, haciendo referencia al número de este oficio.

    Sin ningún otro particular.


    Atentamente,

    Lic. Samuel Rubén Alcántara Miró


    Director
    Departamento de Análisis de Transacciones Financieras

    9a. Avenida 22-00, Zona 1, Guatemala 01001


    PBX: (502) 2429-5000 Fax: (502) 2232-8319
    E-mail: ive@sib.gob.gt

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