SESIÓN DE DIRECTORIO Nº 005-2016 (ORDINARIA)

Siendo las siete de la noche del día veintiocho de abril del año dos mil dieciséis, estando reunidos en la
Sala del Directorio de la Empresa Electro Tocache S.A. sito en el Jr. Bolognesi Nº 290 – Tocache;
Reunión Ordinaria convocada por el Presidente del Directorio, y verificado el quórum de asistencia,
estuvieron presentes los siguiente Directores:

Lenin Silupu Aguilar : Presidente

Gil Maraví Vela : Director
Nancy Vela del Águila : Director
Luz María Rengifo Torres : Director
Fredi Lozano López : Director
Luis H. Marroquín Shapiama : Secretario
El Presidente saluda y da la cordial bienvenida a cada uno de los miembros del pleno del Directorio,
después de comprobar el quórum reglamentario establecido por Ley, el secretario Ing. Luis Hernán
Marroquín Shapiama dá lectura del libro de acta anterior quedando aprobado, seguidamente el
secretario procede a dar el desarrollo de los puntos a tratar.

AGENDA:

1. Aprobación del Estado Financiero 2015, Memoria Anual 2015.

2. Otros.
DESPACHO:
1.-

INFORMES:

PEDIDOS:

ORDEN DEL DÍA:

ACUERDOS

Siendo las 11:30pm del día veintiuno de abril del año dos mil dieciséis, se dá por concluido esta asamblea
ordinaria y en señal de conformidad pasan a firmar los presentes: