CURSO DE ACTUALIZACIÓN

“LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS”

CONTROL DE LECTURA

APELLIDOS Y NOMBRES: AGUILAR YANAPA MANUELA EDITH

FECHA: 05/11/2016

1. El conocimiento del origen ilícito de los activos se produce a través de:

a) Culpa.
b) Dolo.
c) Preterintencionalidad.
d) N. A.

2. El origen ilícito de los activos, según la tesis de los abogados defensores:

a) No forma parte del tipo objetivo del lavado de activos.
b) Sí forma parte del tipo objetivo del lavado de activos.
c) Pueden ser ambas.
d) N. A.

3. El origen ilícito de los activos (delitos fuentes) para ser considerados como tal,
según el Acuerdo Plenario, debe ser:
a) Delitos graves y de organización criminal.
b) Delitos menores y de organización criminal.
c) Delitos graves.
d) Delitos de organización criminal.

4. La autonomía sustancial del delito de lavado de activos se refiere:

a) El delito previo tiene una estructura independiente del lavado de activos.
b) El delito previo tiene una estructura dependiente del lavado de activos.
c) El delito previo tiene una estructura mínimamente independiente del lavado
de activos.
d) N. A.

5. La autonomía procesal del delito de lavado de activos se refiere:

a) Que su sanción no depende que el delito previo esté acreditado
judicialmente.
b) Que su sanción no depende que el delito previo esté acreditado a nivel de
Fiscalía.
 c) Que su sanción no depende que el delito previo esté acreditado a nivel de
Policía.
d) Todas las anteriores.

6. Según el decreto legislativo Nro. 1106 referente a la Ley contra el Lavado de

activos, prevé:
a) Conoce o podía conocer el origen ilícito de los activos.
b) Conoce o debía conocer el origen ilícito de los activos.
c) Conoce el origen ilícito de los activos.
d) N. A.

7. El lavado de activos responde al siguiente proceso criminal:

a) Colocación, intercalación e integración.
b) Colocación, intercalación.
c) Colocación, desintegración e integración.
d) Colocación, intercalación.

8. No es considerado de forma expresa como un delito previo según el actual

Dec. Leg. 1106 Ley contra el Lavado de activos:
a) Delitos culturales.
b) Delitos de Minería ilegal.
c) Delitos de robo agravado.
d) Delitos de trata de personas.

9. Según el art. 1º, 2º y 3º del actual Dec. Leg. Nro. 1106, Ley contra el Lavado de
activos, el sujeto activo:
a) Puede ser cualquier persona.
b) Solamente empresarios.
c) Solamente comerciantes.
d) Solamente personas jurídicas.

10. Según el Dec. Leg. 1106, Ley contra el Lavado de activos, el delito fuente se
prueba mediante:
a) Prueba directa.
b) Prueba indirecta.
c) Prueba testimonial.
d) Prueba pericial.