Ciudadano:

REGISTRADOR MERCANTIL PRIMERO DE LA CIRCUNSCRIPCION

JUDICIAL DEL ESTADO FALCON.
Su Despacho:
Yo, ALBA SANTA PAZ DE CHACIN, venezolana, mayor de edad,
casada, titular de la cédula de identidad N. 5.288.840, actuando en
este acto suficientemente autorizado por el Acta Constitutiva y los
Estatutos sociales de la empresa “INVERCIONES SANTA ELOISA”.”
ante usted con el debido respeto ocurro para exponer: De conformidad
con lo establecido en él articulo 215 del Código de Comercio Vigente,
acompaño a este escrito el cual ha sido redactado con suficiente
amplitud para que sirva a su vez como Estatutos Sociales. Ruego a
usted que una vez comprobado que se han cumplido los requisitos de
ley, se sirva ordenar la inscripción, fijación, y publicación del referido
documento, así como la formación con todos sus recaudos del
expediente de la compañía. En el lugar y fecha de su
presentación............................................................................................
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FDO. ALBA SANTA PAZ DE CHACIN

C.I.: 5.288.840
Nosotros, RUBEN JESÚS CABRERA CHIRINO y ALFREDO
CABRERA CHIRINO, venezolanos, mayores de edad, casados, titulares de
las cédulas de identidad N. 4.105.084 y 9.525.261, respectivamente, de este
domicilio, hemos convenido en constituir como en efecto formalmente
constituimos por medio del presente documento, una empresa bajo la Razón
Social de Compañía Anónima, la cual se regirá por las disposiciones
contenidas en los artículos que a continuación se expresan, redactados con
suficiente amplitud para que sirvan a la vez de Acta Constitutiva y Estatutos
Sociales:
CAPITULO PRIMERO
DE LA DENOMINACION, DOMICILIO, OBJETO Y DURACION DE
LA SOCIEDAD
PRIMERA: La denominación de la empresa será “CENTRAL TAXI C.A”,
denominación que utilizará en todos sus actos. SEGUNDA: La empresa
tendrá como domicilio principal la Calle Maparari, entre Avenida Ramón
Antonio Medina y Avenida Pinto Salinas, Santa Ana de Coro, Municipio
Miranda del Estado Falcón, pudiendo establecer agencias o sucursales en
cualquier otro lugar de la República e incluso fuera de ella, o fijar domicilios
especiales para determinados contratos u obligaciones, previo cumplimiento
de los requisitos necesarios. TERCERA: El Objeto de la empresa será el
servicio de taxi dentro y fuera de la ciudad, transporte de mercancías,
encomiendas y valores, a nivel nacional y fuera del país por vía terrestre, aérea
o marítima, servicio a domicilio empresarial, ejecutivo, doméstico, alquiler de
vehículos, compra y venta de vehículos nuevos y usados, servicio de
transporte de microbús, expresos y autobús, transporte de carga pesada y
liviana, servicio especial de grúa en general, con atención las 24 horas del día,
transporte y distribución de productos de consumo masivo, en todas sus
presentaciones, pudiendo en forma general realizar cualquier otra actividad de
licito comercio relacionada con el objeto principal. CUARTA: La empresa
tendrá una Duración de Treinta (30) años, contados a partir de la Inscripción
de la presente acta.
CAPITULO SEGUNDO
DEL CAPITAL SOCIAL
QUINTA: El Capital de la empresa, será la cantidad de CINCUENTA
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 50.000.000), representados o divididos
en CINCUENTA MIL (50.000) Acciones Nominativas no convertibles al
portador por un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000) cada una,
totalmente suscritas y pagadas en un (100%) por los accionistas, según
consta en Balance de Inventario que se anexa. SEXTA: El Capital ha sido
suscrito de la forma siguiente: El accionista RUBEN JESÚS CABRERA
CHIRINO, suscribió, y pagó VEINTICINCO MIL QUINIENTAS (25.000)
Acciones Nominativas, por un valor de UN MIL BOLIVARES (Bs. 1.000)
cada una, que hace un total de VEINTICINCO MILLONES DE
BOLIVARES (Bs. 25.000.000), y el accionista ALFREDO RAMON
CABRERA CHIRINO, suscribió, y pagó VEINTICINCO MIL
QUINIENTAS (25.000) Acciones Nominativas, por un valor de UN MIL
BOLIVARES (Bs. 1.000) cada una, que hace un total de VEINTICINCO
MILLONES DE BOLIVARES (Bs. 25.000.000), tal como se evidencia de
balance de apertura anexo. SEPTIMA: Cada una de las acciones tiene un voto
en la Asamblea, serán iguales entre sí en cuanto a las obligaciones y derechos
que de ellas se deriven, son indivisibles en cuanto a la compañía que no
reconoce sino un solo propietario por cada una de ella, cuando por herencia y
otra causa, una acción pertenezca a varias personas, la compañía no aceptará
sino un solo representante por dicha acción, autorizada por escrito por todos
los comuneros o quienes sus derechos representen. OCTAVA: La propiedad
de las acciones se prueba con su inscripción en el libro de accionistas de la
compañía y todo traspaso y entrega de ellas en garantías deberá llevar la
correspondiente anotación al reverso del título respectivo. En todo caso, su
operación deberá ser convalidada con la firma de los socios. El adquirente se
subrogará en las obligaciones del accionista vendedor con la compañía, para
que pueda llevarse a cabo la enajenación respectiva, caso contrario la que
hubiera hecho será inexistente para la compañía.
CAPÍTULO TERCERO
DE LAS ASAMBLEAS Y ADMINISTRACION DE LA COMPAÑÍA
NOVENA: La soberanía administrativa y dispositiva de la empresa residirá en
la Asamblea General de Accionistas, reunida ordinaria o extraordinariamente,
y sus decisiones, siempre que se encuentre validamente constituidas, son
obligatorias para todos los accionistas aun para los disidentes e inasistentes.
DECIMA: La Asamblea Ordinaria se celebrará a los noventa (90) días del
cierre del ejercicio económico, la reunión se anunciará con la anticipación que
ordena la ley, a menos que durante el mismo término legal se lograre la
citación por escrito de todos los accionistas. Las Asambleas extraordinarias se
celebrarán siempre que así lo estimaren conveniente la Junta Directiva y lo
requiera el interés de la Compañía. DECIMA PRIMERA: El objeto de las
Asambleas Ordinarias será el que determina el Artículo 275 del Código de
Comercio, y el de las extraordinarias, el que determine la correspondiente
convocatoria si estuviere representado en ellas la totalidad del Capital Social y
en este caso el objeto u orden del día, será determinado o fijado por la misma
Asamblea. Si a una Asamblea Ordinaria o Extraordinaria concurriere las ¾
partes de la representación exigida por la presente Acta podrá constituirse y
deliberar sobre el motivo de la Asamblea. DECIMA SEGUNDA: Todas las
decisiones de las Asambleas, tanto ordinarias como extraordinarias, se
tomarán por mayoría de votos de las acciones representadas en la misma. La
votación se hará en forma pública, salvo que la asamblea decida lo contrario.
DECIMA TERCERA: Cada accionista tiene derecho a hacerse representar en
las Asambleas por medio de apoderados debidamente constituidos, para lo
cual bastará una carta dirigida a la Junta Directiva, carta esta que la Junta
deberá obligatoriamente archivar junto con la correspondiente Acta. Las actas
obligatoriamente para su validez deberán ser firmadas por todos los asistentes.
DECIMA CUARTA: La Administración de la empresa estará a cargo de una
Junta Directiva, integrada por un (1) PRESIDENTE, y un (1) VICE
PRESIDENTE quienes podrán ser accionista o no, y durarán cinco (5) años,
salvo la facultad de la Asamblea de Accionista de removerlos en cualquier
tiempo, pero sino fueren reemplazados al vencimiento de dicho periodo,
permanecerán en el ejercicio de su cargo hasta tanto lo así lo hicieren. Estos
funcionarios serán elegidos por la Asamblea General de Accionistas, la cual
fijará su remuneración. Estos funcionarios podrán ser reelegidos. DECIMA
QUINTA: La gestión diaria de la empresa y la Administración de los
negocios sociales para la consecución de su objeto, estará a cargo de EL
PRESIDENTE Y EL VICE PRESIDENTE, quienes tendrán en forma
conjunta o separada, los más amplios poderes de Administración y
Disposición, pudiendo estampar su firma bajo denominación mercantil, así
mismo tendrán las siguientes atribuciones: A) Ejercer la representación legal
de la empresa en todas las negociaciones con los terceros, con plenas
facultades para actuar en defensa de los intereses de la misma, podrán firmar
por ella y obligarla previa autorización de la Asamblea de Accionistas. B)
Celebrar toda clase de contratos, contratar personal de la empresa, removerlos,
fijar los sueldos y remuneraciones, nombrar el Gerente para los negocios
diarios y señalarle sus atribuciones, así nombrar factores mercantiles. C) Dar y
tomar dinero en préstamo, disponer sobre la apertura, movilización de las
cuentas bancarias. D) Expedir, aceptar, firmar a favor o en contra de la
empresa, letras de cambio, y cualquiera otros títulos, valores, o instrumentos
de créditos. Aceptar protestar todo lo que se otorgare a favor de la empresa. E)
Representar a la empresa judicial y extrajudicialmente antes los tribunales y
autoridades administrativas de los Estados y de la República en cualquier acto
contencioso o no, quedando autorizados para conferir poderes generales o
especiales en personas o Abogados de su confianza. F) Hacer llegar al
Comisario por lo menos con treinta (30) días de anticipación a la fecha fijada
para la Asamblea de Accionistas, los balances y memorias anuales que reflejan
la situación financiera de la empresa. G) Adquirir acciones y cuotas de
participación en otras empresas o compañías. H) Las atribuciones aquí
conferidas son a titulo enunciativo y por ningún respecto taxativo ni
limitativo, por lo que en ningún momento podrá alegarse insuficiencia de
facultades de los miembros de la Junta Directiva. DECIMA SEXTA: Tanto el
PRESIDENTE como el VICE PRESIDENTE, depositarán cinco (5)
acciones o su valor equivalente cuando no sean socios de la empresa, a los
efectos de lo dispuesto por el Artículo 244 del Código de Comercio.
DECIMA SEPTIMA: En las reuniones de la Junta Directiva, se levantará la
correspondiente acta, que deberá ser inscrita en el libro de actas de la Junta
Directiva y firmada por todos los representantes.
CAPITULO CUARTO
DEL BALANCE, DEL CALCULO Y REPARTO DE UTILIDADES
DECIMA OCTAVA: El ejercicio económico de la compañía comenzara el día
primero (01) de Enero, y terminará el día 31 de Diciembre de cada año, a
excepción del primer año que comenzará a regir a partir de la fecha de su
inscripción en el Registro Mercantil. El día 31 de Diciembre de cada año, se
cortarán las cuentas y se formulará el Balance General, Estado de Ganancias y
Pérdidas y demás estados financieros de todas las operaciones de la empresa,
realizados durante el ejercicio económico, de conformidad con el Código de
Comercio vigente y las normas de contabilidad generalmente aceptadas.
DECIMA NOVENA: De las utilidades liquidas anuales se aportará el Cinco
por ciento (5%) para formar un fondo de reserva hasta que este fondo alcance
el Diez por ciento(10%) del capital social. VIGESIMA: La Compañía tendrá
un Comisario General que durará en el ejercicio de su cargo un periodo de dos
(2) años salvo la facultad de la Asamblea de removerlo en cualquier tiempo.
CAPITULO QUINTO
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
VIGÉSIMA PRIMERA: Por lo que representa al primer periodo
estatutario, los miembros de la Junta Directiva serán el accionista RUBEN
JESÚS CABRERA CHIRINO, designado PRESIDENTE y el accionista
ALFREDO RAMON CABRERA CHIRINO, designado como
VICEPRESIDENTE. VIGÉSIMA SEGUNDA: El COMISARIO
PRINCIPAL será designado en la primera Asamblea de accionista.
VIGÉSIMA TERCERA: Todo lo no previsto en el presente documento, se
aplicarán las normas y disposiciones del Código de Comercio. Se aprobó por
unanimidad los Estatutos Sociales que regirán a partir de la inscripción de la
presente acta en el Registro de Comercio respectivo. No habiendo mas nada
que tratar se dio por concluida la Asamblea, autorizándose suficientemente la
accionista RUBEN JESÚS CABRERA CHIRINO, ya identificado, en su
carácter de Presidente, para realizar la participación y demás trámites
pertinentes ante el Registro Mercantil. En el lugar y fecha de su presentación.-