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ETAPAS DEL
SARLAFT: prevenir el LAVADO DE
riesgo de introducir a RIESGO LEGAL
ACTIVOS:
entidades financieras
recursos provenientes de RIESGO OPERATIVO
COLOCACION
LA/FT. SUS 4 RIESGOS:
RIESGO DE CONTAGIO
DIVERSIFICACION
IDENTIFICACION MEDICION
INTEGRACION