18/9/2018 La confesión que hunde a Moreira

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La confesión que hunde a Moreira
31 EL NORTE/ Staff
México (16 enero
2016).- El 25 de junio
del año pasado, el
empresario coahuilense
Rolando González
Treviño, allegado a
Humberto Moreira, ex 31
Gobernador de Coahuila
y ex presidente nacional
del PRI, fue liberado
tras pagar una fianza de
500 mil dólares en
Empresario coahuilense Rolando González Treviño, durante el tiempo que estuvo efectivo y dejar en
preso en San Antonio. Foto: Especial
garantía un predio de 23
hectáreas en San
Antonio North Side, que tiene un valor de 1
millón de dólares.
Casi tres meses antes, el 3 de abril, el empresario había firmado el
acuerdo de admisión de culpabilidad donde detalla la manera en que
Moreira desvió recursos públicos del Gobierno de Coahuila.
A continuación la traducción del apartado tres del acuerdo de
culpabilidad, donde González Treviño hace un recuento de los hechos
que involucran al ex Gobernador y a otros siete conspiradores (CC).

Los conspiradores señalados en los hechos corresponden a las

siguientes personas:
CC1: Humberto Moreira (ex Gobernador de Coahuila).
CC2: Héctor Javier Villarreal Hernández (Secretario de Finanzas de
Coahuila).
CC3: Roberto Casimiro González Treviño (empresario).
CC4: Samuel Rodríguez Martínez (amigo personal de Moreira y
operador político).
CC5: Vicente Chaires Yáñez (titular de la Secretaría particular del
Gobierno de Coahuila).
CC6 y CC7: Funcionarios estatales no identificados.
El acusado acuerda y estipula como parte de este acuerdo de
culpabilidad, que si este caso hubiera sido presentado en juicio,

https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=742541&md5=9fadd2b0fa91beb691cf6f07124577c4&ta=0dfdbac11765226904c16c… 1/8
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Estados Unidos habría ofrecido evidencia para demostrar los hechos

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siguientes:
Estados Unidos ofrecería evidencia de que en diciembre del 2005, CC1
era un alto funcionario del Estado de Coahuila.

CC1 había sido previamente un funcionario en Saltillo, capital del

Estado de Coahuila.

CC4, amigo de mucho tiempo de CC1, fue empleado por CC1 en el

Estado de Coahuila.

CC5 también estuvo empleado bajo CC1 y también fue Director de un

Departamento.

CC6 más adelante en el 2006, también se convirtió en Director en el

Estado de Coahuila para CC1.
Artículo
En julio del 2008, CC2 se convirtió en el Secretario de Finanzas para el
Estado de Coahuila.
31

En aproximadamente enero o febrero del 2006, CC1 empezó a tomar

dinero para su uso personal del Gobierno de Coahuila. CC1 estaba
usando los fondos del Gobierno estatal y dirigiendo esos fondos
públicos a partidarios que actuaban de común acuerdo con CC1 para
robar fondos públicos de Coahuila.
Estas personas eran principalmente empresarios que operaban dentro 31
del Estado de Coahuila, y/o eran comerciantes que proporcionaban
servicios al Estado y tenían una relación con CC1 en el momento de su
elección.

Muchos de estos comerciantes eran propietarios a gran escala de

significativos medios de comunicación que incluyen radio, cable,
televisión y compañías de letreros al aire libre.

Otros co-conspiradores eran comerciantes del Estado que

proporcionaban servicios tales como construcción de caminos y
puentes, construcción de edificios, provisión de servicios al pueblo y
servicios de aviación ejecutiva al Estado de Coahuila.

Se estima que los fondos robados de las arcas públicas estatales por
CC1 se aproximan a los cientos de millones de dólares.
El aproximadamente el 1 de agosto del 2006, CC1 empezó a comprar
medios de comunicación de diversas entidades de medios que
operaban en el Estado de Coahuila.

Desde enero o febrero del 2006, CC1 empezó a dirigir el pago de

dinero de las arcas de Coahuila a CC3, el hermano del acusado y otras
personas.

CC3 es un acaudalado empresario y propietario de muchas entidades

de medios en el Estado de Coahuila que incluyen estaciones de radio,
canales de televisión, medios de cable y compañías de letreros al aire
libre.

CC3 fue instrumental en que CC1 ganara la Gubernatura de Coahuila.

La evidencia de Estados Unidos mostrará que en aproximadamente el

24 de enero del 2009, CC2, CC1, CC4, CC5, la esposa de CC1 y el
equipo de seguridad de CC1 viajaron, en avión privado, de Coahuila a
San Antonio, Texas.
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=742541&md5=9fadd2b0fa91beb691cf6f07124577c4&ta=0dfdbac11765226904c16c… 2/8
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El propósito del viaje era tener una reunión privada con para hablar de
estrategia política para el PRI y la Gubernatura de Coahuila, para
reunirse con CC3 y para visitar a la hija de CC1, quien vivía en San
Antonio.

Datos del Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) sobre el historial

de cruces confirmaron que CC1 y CC2 entraron juntos a EU en esta
fecha, y que el acusado ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO (RGT)
también estuvo en el país en esta fecha. El aproximadamente 25 de
enero del 2009. CC2, CC1, CC4 y CC5 viajaron a la casa club en el
Sonterra Golf Club, ubicado en Sonterra and Stone Oak Parkway en
San Antonio, Texas y dentro del Distrito Oeste de Texas, y se reunieron
con el Acusado.

CC1 y el Acusado se reunieron en privado en una mesa, mientras que

el resto del grupo se sentó en otra mesa.
Artículo
Declaración de testigos reflejaría que CC1 pidió a CC2 que se uniera a
CC1 y a ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO en su mesa.
31

CC1 preguntó sobre el estatus actual de los pagos al Acusado y luego

CC1 informó a CC2 que el Acusado enviaría al Estado de Coahuila
facturas para ser pagadas. Éstas eran para que CC1 comprara las
estaciones de radio de RGT y no para gastos legítimos del Gobierno.
CC1 estableció que la cantidad a ser pagada sería de 25 millones de
pesos.
31
El propósito del pago era para asegurar la propiedad de una parte de
"Nuclear Radio", que consistía de estaciones de radio que eran
propiedad del Acusado en Monclova, Sabinas y Múzquiz, en el Estado
de Coahuila.

El Acusado dirigió la información de su cuenta para que fuera

proporcionada a CC1, ya sea directamente o a través de CC4, quien a
su vez le proporcionó a CC2 un número de cuenta bancaria del
Acusado en EU donde CC2 fue instruido que dirigiera los fondos
robados.

La compra de estas estaciones por parte de un funcionario del

Gobierno estatal de Coahuila sería ilegal bajo las leyes mexicanas.
En aproximadamente marzo del 2009, después del viaje a San Antonio,
hubo una reunión del Gabinete en la mansión del Gobernador en
Saltillo.

Entre los presentes en la reunión estaban CC1, CC2, CC4, CC6 y todos
los 17 Secretarios del Estado de Coahuila.

En esta reunión, CC1 proporcionó los números de cuenta de las

cuentas que el Acusado tenía en EU en el First National Bank en
Edinburg, Texas.
CC1 insistió en que los pagos fueran hechos al Acusado el 7 de abril
del 2009 y el 4 de mayo del 2009.
Investigaciones de HSI y de agentes de la DEA revelaron que la
transferencia inicial fue efectuada el 7 de abril del 2009 por
transferencia electrónica a la cuenta del Acusado en el First National
Bank de Edinburg, Texas, bajo el número de cuenta proporcionado por
CC1 (número de cuenta con terminación 7281).
El dinero fue transferido de México a través de una cuenta mantenida
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=742541&md5=9fadd2b0fa91beb691cf6f07124577c4&ta=0dfdbac11765226904c16c… 3/8
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por Administrativos Diam Ante SC mediante una cuenta del Banco

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Mercantil del Norte (BANORTE).
El nombre en la cuenta es Rolando González-Treviño, con dirección en
San Antonio en la misma subdivisión donde ocurrió la reunión de marzo
del 2009.

La cantidad de la transferencia electrónica fue de $1,100,513.57

dólares. Esta cantidad, con base en una revisión del tipo de cambio en
ese entonces, se convierte a aproximadamente 15,000,000 de pesos
mexicanos.
Investigaciones adicionales también revelaron que la segunda
transferencia electrónica fue intentada el aproximadamente 7 de mayo
del 2009.

Registros bancarios revelaron que tres transferencias electrónicas por

Artículo las cantidades de $162,758.65, $294,740.08 y $288,769.94 dólares
fueron intentadas el 7 de mayo del 2009 de parte de Construcciones
Chavana de CV.
31

Esta cuenta fue la misma cuenta del FNB Edinburg que fue usada en la
transferencia del 7 de abril del 2009.
Chavana es una entidad controlada por CC1 y utilizada por él para
transacciones y distribuciones de fundos robados tanto dentro de
México como internacionalmente hacia EU. Esta transferencia
electrónica no fue completada. 31

Registros bancarios revelaron y ejecutivos del banco afirmaron que la

cuenta del acusado en FNB Edinburg fue cerrada debido a
irregularidades en las anteriores transacciones del Acusado.
Después de la intentada transacción, el Acusado tuvo una conversación
con CC1 y CC4 y hablaron de que hubo problemas con la cuenta del
Acusado para recibir los pagos vía transferencia electrónica en el banco
(FNB Edinburg) en EU.
El Acusado recibió una comunicación subsecuente por llamada o texto
pidiendo un número de cuenta diferente porque la cuenta estaba
cerrada.
El Acusado checó la cuenta y luego volvió a llamar con otro número de
cuenta en EU en el cual depositaran los fondos.

Un testigo testificaría que el Acusado contactó a CC2 por teléfono y le

pidió que se contactara con el banco por teléfono y explicara que las
transferencias representaban dinero legítimo del Estado de Coahuila y
que no eran ganancias relacionadas con drogas a fin de impulsar la
transacción.
Registros bancarios reflejan que la intentada transferencia de los
fondos fue el aproximadamente 7 de mayo del 2009.

El aproximadamente 8 de mayo del 2009, se hizo el pago de

10,000,000 de pesos mexicanos al Acusado.
Registros bancarios revelaron que tres transferencias electrónicas por
las cantidades de $162,758.65, $294,740.08 y $288,769.94 dólares
fueron completadas el 8 de mayo del 2009 de parte de Construcciones
Chavana de CV para el Acusado.
La cantidad sumada de estas transferencias es de $746,268.67
https://www.elnorte.com/aplicacioneslibre/articulo/default.aspx?id=742541&md5=9fadd2b0fa91beb691cf6f07124577c4&ta=0dfdbac11765226904c16c… 4/8
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dólares.
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De acuerdo con información de fuente abierta el tipo de cambio de

pesos a dólares el 7 de mayo del 2009 era de aproximadamente
13.08827.

Esta cantidad se convierte a 9,767,365.85 pesos. Esta transacción fue

completada por transferencia electrónica desde el Bank of New York
Mellon al International Bank of Commerce (IBC)-Laredo.
La transferencia fue depositada a una cuenta a nombre de Rolando
González-Treviño con un número de cuenta con terminación 4676. Los
valores para la transferencia fueron idénticos a las cantidades
involucradas en el intento de transferencia el 7 de mayo del 2009.
En o aproximadamente en julio del 2009, en una reunión del Gabinete
en Saltillo, Coahuila, CC1 dijo a co-conspiradores que las estaciones de
Artículo radio del Acusado ya habían sido compradas por CC1.
CC3 informó que CC1 tenía planes de comprar estaciones adicionales
31
de radio y televisión de CC3, para incluir una estación de televisión en
Piedras Negras, Coahuila.
CC1 utilizó sus compañías (las de CC1) para comprar estaciones de
radio del Acusado y estas compañías tienen personas identificadas y
no están a nombre de CC1.
Declaraciones de testigos mostrarían que CC1 mismo se presentó 31
como socio con el Acusado en las estaciones de radio e informó que
CC1 posiblemente poseía una participación de "Nuclear Radio", la
compañía holding de las estaciones del Acusado, aunque no en frente
del Acusado.
En aproximadamente abril del 2013, el Acusado se topó con CC7, una
persona que también trabajó con CC1 en Coahuila, mientras estaba en
Las Vegas, Nevada, asistiendo a una exposición de
telecomunicaciones.
Durante este encuentro, CC7 dijo al Acusado que él (CC7) recibió
órdenes de CC1 de que pagara y transfiriera el dinero al Acusado para
la compra de las estaciones de radio, y que el dinero usado para pagar
la compra al Acusado provino de las arcas del Estado de Coahuila.
El Acusado ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO ahora admite que
voluntaria e intencionalmente participó en un plan para defraudar o
robar dinero del Estado de Coahuila con CC1, CC2, CC3, CC4, CC5,
CC6 y CC7.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que participó en las
transacciones con la intención de defraudar al Estado de Coahuila.

ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que fue razonablemente

previsible para él que las transferencias electrónicas interestatales e
internacionales serían usadas para facilitar el plan y que las
transferencias electrónicas interestatales e internacionales fueron, de
hecho, utilizadas para cometer además el plan.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que el dinero transferido, es
decir: $1,846,782.24 dólares, que equivale aproximadamente a 25
millones de pesos, fue robado, apropiado ilícitamente o tomado
mediante fraude.
ROLANDO GONZÁLEZ-TREVIÑO admite que sabía que este dinero
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fue robado, apropiado ilícitamente o tomado mediante fraude en el

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momento de la transferencia, tomado ilícitamente del Estado de
Coahuila y transmitido de México a Estados Unidos.

Hora de publicación: 00:00 hrs.

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1 Por eso tienen en prison al Chapo incomunicado. Saben que el tiene mucha informacion, datos, numeros de cuenta y nombres de
todos los funcionarios que reciben cuota o porcentaje sobre la venta de narcoticos como parte del arreglo que le exige el gobierno o que
le cobra por darle proteccion. 31
Tienen miedo de que el Chapo tambien hable
Denunciar comentarios Compartir Monterrey

2 Supongo que USA tiene a los Gonzalez como testigos protegidos bajo otro nombre o con otra identidad. Si en realidad ellos fueron
los que pusieron a Moreira para hacer un arreglo y quedar en libertad, pues van a tener que cuidarse mucho porque el cartel de los CC
(KKs) del PRI de seguro van a intentar matarlos.
El Cartel del PRI no perdona
Denunciar comentarios Compartir NL

3 Con razon la madre de Rolando y Roberto Gonzalez, o sea la Senora Elida, murio. Ellos eran empresarios y eran ricos, y no
necesitaban unirse con los Moreira a robar al Estado. Lastima que se fueron por otro camino.En fin, ahora gracias a ellos, a que se
declararon culpables y gracias a que soltaron toda la informacion de las cuentas que uso Moreira para el desvio de fondos robados del
EStado, tenermos en la carcel por primera vez en la historia un alto funcionario protegido del presidente, o sea el ex gobernador de
Coahuila, Mision cumplida! En horabuena.
Amiga de la madre de Rolando Gzz
Denunciar comentarios Compartir SPGG

4 Que otra evidencia quiere el Gobierno de Mexico para enjuiciar a tanta basura. URGE una reforma para darle PENA DE MUERTE a
los politicos rateros. Ayuden a compartir la idea y presionar a los legisladores para que lo hagan ley!.
Pena de Muerte
Denunciar comentarios Compartir Monterrey

5 Sólo 25 millones? Sólo 6 años de carcel? Y los 33 mil millones de deuda en dónde están??.
Indignado
Denunciar comentarios Compartir Saltillo

6 Si, Caton le ponia casa a CC1 porque se adulaban mutuamente y si no se han dado cuenta, en sus articulos Caton no pierde
oportunidad de comentar lo exitozo que es..
De adorno
Denunciar comentarios Compartir Mty

7 Por favor que el Norte le pase copia a Caton de la clase de narco amigos tiene. Claro para el su amigo es mas grande que la verdad,
porque la verdad la manipulan jajajajjaja mas manipulaste tu Caton a los ciudadanos de Coahulia para que votaran por esta bestia
asesina y rata corrupta. Eres parte tu mismo de ese engaño lo que te hace complice. Eres una rata al servicio de los Moreiras y del PRI.
Mision Cumplida
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8 Es indignante que se sigan permitiendo estos politicos corruptos en Mexico sin hacerles nada.
R d
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9 Con esta nueva evidencia, metan al bote también a Chavana.

Rob
Denunciar comentarios Compartir Mx

10 Y margarita y medina???.
Fer
Denunciar comentarios Compartir Mty

11 POR ESTO ODIO PAGAR IMPUESTOS!!!!!! .

Jose
Denunciar comentarios Compartir NL

12 Cuando le toca a MM1??.

P3
Denunciar comentarios Compartir Mty

Artículo
13 Es verdad Yolanda, desde que lo apoyaba y defendia cayo de la gracia de muchas personas. Le de haber dado su buena feria, a
todos los medios de comunicacion los compraba para que hablaran muy bien de el tal Moreira, por un lado, ABUELITO TODO
31 TERNURITA Y POR EL OTRO FREGANDO AL PUEBLO, ENGAÑANDOLO PARA QUE VOTARAN POR ESE LADRON. .
Para : Yolanda
Denunciar comentarios Compartir Nuevo Leon

14 Cuando le sucedera eso a Medina, su papa y sus hermanos!M!!!.

Pueblo de Nuevo Leon
Denunciar comentarios Compartir Nuevo Leon

31
15 Me tocó ver la detencion de Rolando en un Hotel de Las Vegas, a ver como les va a sus socios Casineros de Monterrey y sigue la
investigacion de nexos de sus otros socios, empleados y compadres segun el reporte del juez de Texas..
VEGAS ENQUIRE
Denunciar comentarios Compartir Las vegas

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31

31

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