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UNIVERSIDAD LIBRE
FACULTAD DE DERECHO
INVESTIGACION III
BOGOTA D.C.
2010
INTRODUCCIÒN
Este proyecto de investigación se propone encontrar las principales fallas que presenta la
Policía Judicial en Bogotá a partir de la entrada en vigencia del Sistema Penal Acusatorio a
partir del año 2005. Igualmente bajo este marco se pretende determinar las principales
características de este sistema y las motivaciones que llevaron a la implantación del mismo en
la realidad de nuestro país.
La Importancia del estudio radica en que son pocos o casi nulos los trabajos que abordan
este tema de tan vital importancia y podría darse un valioso aporte con el fin de mejorar la
aplicación del sistema y así poder lograr que la administración de Justicia en Colombia sea
más efectiva, eficaz y adecuada.
Será una investigación con un amplio contenido teórico lo cual no exime de que sean
presentados algunos datos estadísticos tomados de las bases de datos de los principales
organismos de control, los cuales han determinado algunos datos básicos acerca del tema
mencionado.
PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Colombia desde hace varias décadas venía exigiendo una reforma a la justicia, la cual llegó
con la ley 906 de 2004, con dicha ley lo que se buscaba era dar una solución sobre todo al
problema de represamiento de procesos en los Juzgados Colombianos.
La implantación de dicho sistema Oral trajo consigo una serie de cambios relacionados
precisamente con la oralidad en el proceso y con algunas novedades como la mayor
participación de los peritos sobre todo en la defensa ya que ahora es facultad de esta parte
allegar elementos materiales probatorios y evidencia física para que sean tenidos en cuenta
como pruebas dentro de la etapa de Juicio Oral.
Esta novedad trajo consigo lo que se llamó el BOOM de las escuelas de criminalística en todo el
país con el fin de suplir la demanda de investigadores privados que se necesitarían, además
para brindar la capacitación a los funcionarios estatales que harían también su labor
investigativa esta vez solo para la parte acusadora.
Los avances técnico científicos de los últimos tiempos han permitido un gran desarrollo de la
criminalística y han dado al operador jurídico la oportunidad de contar con elementos de
juicio (pruebas, elementos materiales probatorios y evidencia física) con los que antes no
contaba, los cuales han hecho mas ágil y eficaz la labor de investigación y por ende la
aplicación de justicia.
Los cuerpos técnicos de investigación de las entidades estatales están conformados por
expertos en diversas ramas criminalísticas, pero vale la pena preguntarse si dichos
funcionarios cuentan con los equipos necesarios y sobre todo con el tiempo y disponibilidad
suficientes para realizar una excelente investigación que conlleve la búsqueda y obtención
de la verdad.
A través de los diversos medios de comunicación hemos observado ejemplos fehacientes
de lo que un excelente equipo investigativo puede lograr en un caso penal pero también
vemos que al comparar estos procedimientos con los Colombianos a pesar de que se
cuenta con tecnología similar no poseemos el equipo humanos suficiente y además bien
capacitado para realizar este tipo de investigaciones que finalmente conduzcan a la
finalización de los casos de manera efectiva, eficaz, pronta y sobre todo aplicando la
justicia que es lo que resumidas cuentas se busca.
Los peritos Forenses acompañan y asesoran de manera permanente a los abogados desde la
solicitud de la prueba pericial, hasta su incorporación como elemento material de prueba del
informe rendido por el experto forense.
Una segunda etapa incluye elaboración de dictámenes técnicos o estudios forenses, conceptos u
opiniones referentes a la especialidad consultada, así como la elaboración de cuestionarios para
la impugnación, o documentos científicos.
Los expertos forenses asociados se reúnen con los abogados para discutir el caso las veces que
se consideren necesarias y para prepararse como testigos expertos en la audiencia publica y
someter a contradicción su estudio técnico.
Los peritos que realizan el análisis y que han acompañado al grupo de abogados, son sometidos
a entrenamientos y simulación de audiencias para lograr la excelencia en el servicio.
“El termino IMPUNIDAD se desprende del Vocablo latino “impunitas” que traduce “Falta de
castigo”, que en un Estado de Derecho significa nada mas y nada menos que la impotencia de
éste para garantizar los “bienes jurídicos” tutelados por la ley penal. Los factores que generan
impunidad en una sociedad son múltiples y complejos, de todas maneras podemos afirmar que
uno de ellos es la ausencia de una POLÍTICA CRIMINAL ajustada a las necesidades de la
sociedad, pues, si no existe un real entendimiento de las conductas que el Estado debe
perseguir como delitos y la clasificación cualitativa de estos delitos en graves y menos graves, se
naufragará en impotentes ensayos y extrapolaciones de fórmulas que de poco o nada servirán
para que efectivamente se pueda combatir la manifestación delincuencial y se logren juzgar con
eficiencia estas conductas reprochables”.1
La Impinudad en Colombia es la legítima y obvia consecuencia de quere resolver todos los
males de nuestro país con la implantación del Sistema Penal, en Colombia debería existir una
mayor actividad ejemplerizante sobre la represiva. “Si el Estado asume una actitud
exclusivamente represiva frente al crimen, es decir, expande la criminalización de conductas y
amplia sus respectivas penas, la eficacia del sistema penal será limitada”.2
Debemos además aclarar que el Sistema Penal Implantado no es la Política Criminal, si no que
que es un consecuencia jurídica de dicho estudio.
“En términos generales el principio de oportunidad se conoce como la posibilidad de que el titular
de la acción penal en este caso el estado colombiano que la hace efectiva a través de la fiscalia
general de la nación pueda suspender, interrumpir y terminar con la persecución de un delito,
con la finalidad de que el beneficiario de esta medida colabore activamente en la desarticulación
de personas u organizaciones criminales de alta peligrosidad, en otras palabras es sacrificar un
poco con la intención de en un corto plazo ganar mucho”.3
Este principio esta en el articulo 323 de la ley 906 de 2004 y reza: “Aplicación del principio de
oportunidad. La Fiscalía General de la Nación podrá suspender, interrumpir o renunciar a la
persecución penal, en los casos que establece este Código para la aplicación del principio de
oportunidad.”
3
Ibíd
MARCO TEORICO
“El 1° de Enero de 2005 empezó a operar el sistema Penal Acusatorio o de Juicio Oral,
amparado en la Ley 906 del 31 de Agosto de 2004, que se ha venido implementando en forma
escalonada y por regiones. Se inió en los distritos judiciales de Armenia, Bogotá, Manizales y
Pereira. Una segunda etapa a partir del 1° de Enero de 2006, incluyó los de Bucaramanfa,
Buga. Cali, Medellin, San Gil, Santa Rosa de Viterbo, Tunja y Yopal; el 1° DE Enero de 2007 se
extendió a los distritos de Antioquia, Cundinamarca, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Popayan y
Villavicencio”4. Los de Barranquilla, Cartagena, Cúcuta, Montería, Quibdó, Pamplona, Riohacha,
Santa Marta, Sincelejo, Valledupar y Aquellos que lleguen a crearse entran a aplicarlo después
del 1° de enero de 2008, la cual es la fecha en la que entró en vigencia en todo el territorio
Nacional.
“El sistema actual de investigación de una conducta que merece castigo y juzgamiento de los
responsables, es una dispendiosa sucesión de etapas que empieza por la recepción de la noticia
criminal, la vinculación mediante indagatoria de autores y partícipes, la definición de la situación
jurídica, la práctica de pruebas, el cierre de la investigación, los alegatos de los sujetos
procesales, la calificación del mérito del sumario mediante acusación, celebración de audiencia
preparatoria, la práctica de pruebas en el juicio, la audiencia de juzgamiento y, finalmente, la
sentencia.
4
CARMARGO, Edna Patricia. Cortéz Caballero Carlos. SISTEMA ACUSATORIO: UN RETO
PARA LA PERITACIÓN. Centro de Investigaciones Socio-Jurídicas. Abril 18 de 2007.
Pag. 108
Todo ese trasegar se desarrollaba de forma escrita, lo que implicaba la acumulación de
voluminosos expedientes, en un tiempo promedio de 42 meses, suponiendo que no se acudiera
mediante los recursos, al examen de las decisiones en segunda instancia. Cuando esto último
ocurria, que lo era la inmensa mayoría de los casos, la duración estimada podía duplicarse .
La reducción en los tiempos y costos del proceso en el nuevo sistema, resultan significantes y
muy dicientes de lo que significa este nuevo sistema. En vez de voluminosos expedientes que
acumulan años y folios hasta semejar archivos históricos, tendremos una actuación dinámica,
oral, pública y concentrada.
Una vez la Fiscalía consolide los elementos de convicción necesarios, formula la imputación del
delito al sujeto. (solicita la medida de aseguramiento, y la legalización de la captura). En el
término de 30 días está obligado a presentar ante el juez la acusación; enseguida se realiza la
audiencia preparatoria, y luego la audiencia del juicio oral”.
5
El Sistema Acusatorio en el Nuevo Código Procesal Penal. Jorge Rosas Yataco.
Egresado de Maestría en Ciencias Penales-UNMSM.
6
Ibíd
3. “Este sistema procesal se elaboró pensando en otro tipo de criminalidad. En
efecto, debemos tener en cuenta que si bien se han realizado una serie de sucesivas
modificaciones al Código de Procedimientos Penales de 1940, sin embargo su
elaboración y construcción se cimentó considerando en los tipos de criminalidad de esa
época, por lo que el cambio total, y no parcial era una realidad patente. Pues con el
correr del tiempo –más de sesenta años-, el avance y desarrollo de la cultura de los
países, de su industria y tecnología ha motivado un nuevo cambio en las costumbres y
modo de vida de las personas y por ende esto ha influido también en las organizaciones
delincuenciales, siendo que en la actualidad su organización, su estructura y su modus
operandi ha cambiado radicalmente en un mundo globalizado, tomando hoy la
denominación de “criminalidad organizada”. De ahí que con razón el profesor Fidel
ROJAS VARGAS (Presentación del Código de Procedimientos Penales, Lima 2003,
p.07), señalara que el Código de Procedimientos Penales, hito importante en el
desarrollo del sistema acusatorio, expresa hoy así dos momentos distintos de lectura.
Augural y novedoso en los años cuarenta del siglo precedente. Arcaico y desfasado en
el presente, por lo mismo ineficaz y motivo ideal para dirigir hacia él todas las
limitaciones y perversiones de la justicia penal. Finalmente, en este tema es necesario
anotar que la criminalidad organizada significa la criminalidad de varios miembros de la
sociedad, que más que para un hecho en concreto, se asocian generalmente por un
tiempo indeterminado y organizan su actividad criminal como si fuera un proyecto
criminal (Wilfried Bottke, Mercado, criminalidad organizada y blanqueo de dinero en
Alemania, Revista Penal N°02, Barcelona, p.02) y que el instrumento principal de la
mafia y de las demás organizaciones criminales no es la violencia, sino la corrupción,
pues esta última es por naturaleza propia silenciosa, favorece la mimetización, permite
conseguir el objetivo deseado con menores riesgos y mina las instituciones desde su
interior (Luigi Foffani, Criminalidad organizada y criminalidad económica, Revista Penal
N°02, Barcelona, p.59)”.7
4. “En el proceso penal sumario se obvian los principios de la publicidad, oralidad,
inmediación y otros. La determinación de la sentencia se realiza en base a la
apreciación de las diligencias practicadas en la investigación judicial así como el mérito
de la documentación acompañada en los actuados, prescindiéndose de la aplicación
efectiva de los principios indicados. Ya el profesor Víctor BURGOS MARIÑOS (El
proceso penal peruano: una revisión sobre su constitucionalidad, en Revista Peruana de
Doctrina y Jurisprudencia Penales Nº03, Lima 2002, p. 91 y ss.) había señalado las
diversas razones de la inconstitucionalidad del proceso sumario: la reunión en una sola
mano de las funciones de investigación y juzgamiento, la delegación de funciones, la
7
Ibíd
sentencia se expide sin la previa realización de un juicio, así como se obvia la
publicidad”.8
5. “Culto a la escrituralidad y donde el eje central constituye el Expediente. En
contravención al sistema de la oralidad se privilegia todas las diligencias transcritas en
las actas y la documentación que constituyen el legajo de los Expedientes. Esto conlleva
a decidir o fallar en mérito a lo que se encuentra sólo en el Expediente -y no en una
apreciación directa, inmediata, oral y contradictoria de la prueba-, en los casos de los
procesos sumarios, y porqué no decir también los ordinarios”.9
TALENTO HUMANO: La atención del Sistema Penal Acusatoriop y la gestión sobre las causas
antiguas, correspondientes a la Ley 600, se consolidó, en la primera fase del Sistema, con la
siguiente estructura:
8
Ibíd
9
Ibíd
SALAS DE AUDIENCIA:
TECNOLOGIA:
Para la Fase I del Sistema se contrataron inversiones por $5.345 millones, que representan el
52% de la necesidad tecnológica en los Distritos de Bogotá y el Eje Cafetero.
INVERSION EN TECNOLOGIA
FASE I - BOGOTA Y EJE CAFETERO
(millones de pesos)
AREA CONTRATADO % FALTANTE % TOTAL %
TECNOLOGIA 5.345 52,0% 4.935 48,0% 10.280 100,0%
Para el caso particular del Distrito Judicial de Bogotá, se totalizan en el nuevo sistema
112 despachos judiciales, con la distribución mostrada en el cuadro siguiente:
Función de Conocimiento
Con un total de 52 despachos judiciales, distribuidos en tres sedes (Tribunal, Juzgados Penales
de Circuito Especializados y Juzgados penales Municipales y de Circuito), se atiende en esta
primera fase la función de conocimiento dentro de la nueva estructura del proceso penal. Para el
caso de la Sala penal del Tribunal Superior de Bogotá y de los Juzgados Penales de Circuito
Especializados, se decidió un esquema en el cual, se atienden los procesos y causas
correspondientes al sistema penal acusatorio y el correspondiente a la Ley 600 (Causas
antiguas).
De igual manera, para el conocimiento de los asuntos de competencia de jueces penales y
municipales, se ha organizado la prestación del servicio de administración de justicia en el
complejo judicial de Paloquemao.
Captura en flagrancia
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
ENERO 1 A ABRIL 15 DE 2005
Diligencia No %
Otros (Anexo 1) 1.084 11,0%
Captura en flagrancia 2.696 27,4%
Formulación de imputación 2.551 25,9%
Imposición de medidas de aseguramiento 1.734 17,6%
Devolución de bienes 705 7,2%
Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso 652 6,6%
Orden de captura 460 4,7%
Total Diligencias 9.853 100%
AUDIENCIAS DE CONOCIMIENTO
DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA
ENERO 1 A ABRIL 15 DE 2005
AUDICIENCIA No. %
INDIVIDUALIZACION DE LA PENA Y LECTURA DE
639 43,5%
SENTENCIA
ACEPTACION DE CARGOS 204 13,9%
APELACIONES 191 13,1%
VERIFICACION ACUERDO Y/O PREACUERDO 94 6,4%
PRECLUSION 80 5,4%
OTRAS (VER ANEXO 3) 259 17,6%
TOTAL 1.467 100,0%
Nota: No incluye información de Juzgados Penales de Circuito Especializados.
ACTUACION No. %
Captura en flagrancia 2.120 27,37%
Formulación de imputación 2.006 25,89%
Imposición de medidas de aseguramiento 1.363 17,59%
Devolución de bienes 554 7,15%
Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso 513 6,62%
Orden de captura 362 4,67%
Aceptación de cargos 189 2,44%
Captura sin orden judicial 162 2,09%
Sustitución o revocatoria de medidas de aseguramiento 84 1,08%
Aplicación del principio de oportunidad 51 0,66%
Apelación 47 0,61%
Legalización de allanamientos y registro 35 0,45%
Entrega vigilada 27 0,35%
A la orden de allanamientos y registro 26 0,34%
Imposición de medida cautelar jurídica respecto de bienes y
recursos con fines de comiso 26 0,34%
Solicitud de Nulidad 24 0,31%
Solicitud de control de legalidad sobre actuaciones por violación de
derechos fundamentales por parte de quien no es imputado 21 0,27%
Individividualización de la Pena y Lectura de la Sentencia 20 0,26%
Medidas de atención y protección a victimas 17 0,22%
Cauciones 16 0,21%
A la orden de vigilancia de cosas 13 0,17%
Búsqueda selectiva en bases de datos 12 0,15%
A la orden de vigilancia y seguimiento de personas 8 0,10%
Legalización de interceptación de comunicaciones telefónicas y
similares 7 0,09%
A la orden de interceptación de comunicaciones telefónicas y
similares 5 0,06%
Práctica de prueba anticipada 5 0,06%
Declarar persona ausente al indiciado 4 0,05%
Destrucción 4 0,05%
Imposición de medida cautelar para proteger el derecho a la 4 0,05%
indemnización de perjuicios causados con el delito
Al resultado vigilancia de cosas 3 0,04%
Sustentación recurso de apelación 3 0,04%
Cotejo de exámenes de ADN con información genética del
indiciado o imputado 2 0,03%
Preclusión 2 0,03%
Se declara desierto el recurso 2 0,03%
Solicitud de audiencia de acusación 2 0,03%
Solicitud de autorizaciones especiales 2 0,03%
Solicitud de Práctica de prueba anticipada 2 0,03%
Justicia Restaurativa 1 0,01%
Legalización de recuperación de información dejada al navegar por
internet u otros medios tecnológicos que produzcan efectos
equivalentes 1 0,01%
Levantamiento de medida cautelar jurídica respecto de bienes y
recursos con fines de comiso 1 0,01%
Obtención de muestras que involucren al imputado (Alcoholemia) 1 0,01%
TOTAL DILIGENCIAS 7.747 100,00%
CLASIFICACION DE DELITOS
ENERO 1 A ABRIL 15 DE 2005
CODIGO DELITO No. %
1295 Abuso de Confianza 1 0,04%
1160 Aborto 2 0,07%
1400 Acceso carnal Abusivo con Incapaz de Resistir 2 0,07%
1440 Acceso Carnal Abusivo con Menor 12 0,43%
1520 Acceso Carnal Violento 11 0,39%
1600 Acto Sexual en Persona Puesta en Incapacidad de Re 1 0,04%
1760 Actos Sexuales con Menor de Catorce Años 17 0,61%
2040 Asonada 1 0,04%
2200 Circulación y Uso de Efecto Oficial o Sello Falsi 2 0,07%
2230 Cohecho 2 0,07%
2280 Cohecho Por Dar U Ofrecer 4 0,14%
2360 Concierto para Delinquir 21 0,75%
2400 Concusión 1 0,04%
2560 Constreñimiento Ilegal 1 0,04%
2620 Contrabando 1 0,04%
2720 Corrupción de Alimentos y Medicinas 3 0,11%
2730 Daño en bien ajeno 50 1,78%
2735 Daño en bien ajeno agravado 1 0,04%
2960 Destrucción Supresión y Ocultamiento de Dto Public 1 0,04%
3080 Disparo de Armas de Fuego Contra Vehículo 1 0,04%
3360 Enriquecimiento Ilícito 3 0,11%
3480 Estafa 42 1,50%
3520 Estimulo a la Prostitución de Menores 3 0,11%
3640 Extorsión 20 0,71%
3650 Extorsión agravada 6 0,21%
CLASIFICACION DE DELITOS
ENERO 1 A ABRIL 15 DE 2005
CODIGO DELITO No. %
3680 Fabricación y Trafico de Armas de Fuego de Uso Pri 33 1,18%
3720 Fabricación y Trafico de Armas de Fuego y Munición 14 0,50%
3800 Falsa Denuncia 1 0,04%
3851 Falsedad documental 1 0,04%
3880 Falsedad en Documento Privado 19 0,68%
3890 Falsedad en Documento Público 39 1,39%
3960 Falsedad Marcaria 20 0,71%
4010 Falsedad Material de Particular en Documento Públi 14 0,50%
4015 Falsedad Material en Documento Privado 10 0,36%
4040 Falsedad Para Obtener Prueba de Hecho Verdadero 1 0,04%
4080 Falsedad Personal 22 0,78%
4160 Falsificación de Efectos Oficiales Timbrados 1 0,04%
4200 Falsificación de Moneda Nacional o Extranjera 2 0,07%
4240 Falsificación o Uso Fraudulemnto de Sello Oficial 2 0,07%
4520 Fraude Procesal 1 0,04%
4640 Homicidio 41 1,46%
4660 Homicidio Agravado 10 0,36%
4670 Homicidio Agravado Tentado 12 0,43%
4680 Homicidio Culposo 34 1,21%
4683 Homicidio Culposo Agravado 3 0,11%
4690 Homicidio Doloso 3 0,11%
4620 Homicidio tentado 13 0,46%
4840 Hurto Agravado 276 9,84%
4850 Hurto Agravado Tentado 43 1,53%
4880 Hurto Calificado 81 2,89%
4920 Hurto Calificado y Agravado 605 21,58%
4930 Hurto Calificado y Agravado Tentado 64 2,28%
5040 Hurto Simple 19 0,68%
5050 Hurto tentado 3 0,11%
5080 Ilícita Explotación Comercial 1 0,04%
5240 Inasistencia Alimentaria 3 0,11%
5880 Lesiones Personales 115 4,10%
5890 Lesiones personales agravadas 6 0,21%
5920 Lesiones Personales Culposas 277 9,88%
5921 Lesiones personales culposas agravadas 1 0,04%
5922 Lesiones Personales Dolosas 66 2,35%
5925 Ley 30 de 1986 165 5,88%
5928 Ley 30 de 1986 agravado 4 0,14%
6885 Porte Ilegal de Armas 246 8,77%
6884 Porte ilegal de armas de fuego de defensa personal 52 1,85%
6883 Porte Ilegal de Armas de Uso Privativo de las FFAA 20 0,71%
7229 Receptación 71 2,53%
7440 Secuestro Simple 20 0,71%
7560 Simulación de Investidura o Cargo 2 0,07%
7800 Tenencia, Fabricación y Trafico de Sustancias u ob 34 1,21%
7844 Tentativa de Estafa 2 0,07%
7847 Tentativa de Homicidio 3 0,11%
CLASIFICACION DE DELITOS
ENERO 1 A ABRIL 15 DE 2005
CODIGO DELITO No. %
7840 Terrorismo 2 0,07%
7960 Trafico de Moneda Falsificada 14 0,50%
8120 Uso de Documento Publico Falso 35 1,25%
8320 Usurpación de Marcas y Patentes 9 0,32%
8370 Utilización ilegal de uniformes militares 4 0,14%
8520 Violación de habitación Ajena 5 0,18%
8560 Violación de Habitación Ajena por Empleado Oficial 2 0,07%
8960 Violación y Permanencia Ilícita en Lugar de Trab 1 0,04%
9000 Violencia Contra Empleado Oficial 18 0,64%
8930 Violencia Intrafamiliar 30 1,07%
TOTAL 2804 100,00%
AUDIENCIAS DE CONOCIMIENTO - CLASIFICACION
SISTEMA PENAL ACUSATORIO
ENERO 1 A ABRIL 15 DE 2005
ACTUACION No. %
Individualización de la Pena y Lectura de la Sentencia 615 43%
Aceptación de cargos 197 14%
Apelación 185 13%
Verificación Acuerdo y/o Preacuerdo 91 6%
Preclusión 77 5%
Sustentación recurso de apelación 70 5%
Cauciones 63 4%
Sustitución o revocatoria de medidas de aseguramiento 34 2%
Solicitud de audiencia de acusación 30 2%
Se declara desierto el recurso 17 1%
Audiencia Preparatoria 16 1%
Solicitud de Nulidad 10 1%
Decreta Nulidad 3 0%
Aplicación del principio de oportunidad 1 0%
Destrucción 1 0%
Devolución de bienes 1 0%
Incautación u ocupación de bienes con fines de comiso 1 0%
Justicia Restaurativa 1 0%
Solicitud de Práctica de prueba anticipada 1 0%
TOTAL 1.414 100%
El Nuevo sistema Penal Acusatorio exige mayores capcidades a las personas que se
dedican a la investigación. La transparencia en el ejercico de las funciones de policía judicial
necesitan de un investigador judicial bien capacitado ya que este es menos vulnerable a la
corrupción. Así, algunas recomendaciones para mejorar el desempeño del investigador judicial
son:
Imparcialidad: Preservar la ley y no su punto de vista. No hacer juicios sin tener motivos
sólidos o sin contar con suficientes conocimientos.
Dinamismo: Aprovechar al máximo su tiempo y dinamizar los procesos para lograr el éxito.
Mística: Identificarse con lo que se hace; sentido de pertenencia con su trabajo e institución.
Ética: Valor que debe poseer un bien investigador.
Otras Cualidades: Capacidad de análisis, sentido crítico, reflexión, etc. Preocuparse siempre por
conocer y aplicar los avances científicos y técnicos, tecnología de punta, etc.
Teniendo en cuenta que el tipo adversarial del sistema Acusatorio exige que los actos
preparatorio al juicio oral, público y contradictorio sean adelantados de manera seria,
estratégica, metodológico, conciente y eficaz por parte de los investigadores, tanto del estado
como de los particulares lo cual conlleva una preparación técnica suficiente para obtener los
resultados esperados en cada una de las situaciones a las que se vean enfrentados; exigirá por
consiguiente una capacitación adecuada, lo mismo que un interés y consagración sin medida
para salir airoso en cada una de las contiendas en las que se tega la oportunidad de
intervenir.
Porque sin lugar a dudas éste debe ser el escenario perfecto para medir no solo fuerza sino
conocimiento y capacidad investigativa en los procedimientos de campo o de laboratorio lo
msimo que manejo de la iniciativa, análisis apropiado y malicia típica de nuestro pueblo, que
permitirá sobresalir en un medio tan competitivo, en un pais tan mal acostumbrado y que ha
través de la historia ha recurrido a tanto ingenio negativo y prácticas corruptas para evadir el
poder soberano del Estado y la acción reivindicatoria de la ley cuando de aplicar todas las
normas, técnicas y ciencias existentes en el ámbito penal se trata.
Es por lo anterior que se requiere como primera medida identificar con claridad el rol que
tendrá que desempeñar el investigador en cada una de las actividades que pretenda
desarrollar porque vale la pena destacar la importancia que merece conocer el tramite que
corresponda a cada una de las diligencias señaladas en el nuevo ordenamiento legal, para
realizar con porpiedad cada una de las intervenciones durante el desarrollo de la
investigación penal y no solo como miembro de las agencias de seguridad o investigación del
Estado sino como particulares en Empresas de Investigación privadas o asesorando Oficinas
de Abogados en la practica de diligencias fundamentales para la defensa de cualquier
persona o participando directamente en ellas para lograr que la verdad real sea efectiva y no
se quede solamente en la intención.
Como es bien sabido existen y han existido varias diligencias que no solamente las puede
cumplir la Policía Judicial sino que se extiende a los particulares y que por consiguiente
van a ser confirmadas o ratificadas por la legislación y puestas en práctica por los
interesados, toda vez que se requiere para una sana administración de los procesos
penales y solamente con su concurso vamos a ver los cambios que se requieren para una
pronta y cumplida justicia, teniendo en cuenta además que los organismos del Estado se
encuentran interesados en capacitar a sus funcionarios y gracias al poder, autonomía y apoyo
internacional, lo están logrando con instructores del mismo estado o paises que llevan mucho
tiempo con el mencionado sistema, pero también es cierto que quienes no trabajan con el estado
y algunos miembros de instituciones gubernamentales han tenido que acudir a los entes
privados para su actualización y preparación toda vez que la situación no da espera.
En ejercicio de estas funciones los servidiores públicos que reciban Denuncias, querellas o
informes de los cuales se infiera la posible comisión de un delito, realizarán de inmediato las
diligencias urgentes que se requieran para garantizar el éxito de la investigación e informarán
de estas y sus resultados en las 36 horas siguientes al fiscal competente, mediante un “informe
ejecutivo” lo que no excluye hacer un reporte para que la Fiscalía General de la Nación Asuma
inmediatamente las dirección, coordinación y control; siendo principalmente, la inspección al
lugar, al cadáver; realizar entrevistas registrandolas por escrito, en grabación magnetofónica;
identificar, recoger, embalar técnicamente y someter a cadena de custodia los elementos
materiales probatorios y las evidencias físcias; acompañando en lo posible a la víctima que
deba practicarse examen médico-legal al Centro respectivo o a la dependencia especializadas
del Instituto de Medicina Legal; lo mismo que el embalaje y traslado del cadaver si existiere,
para que se realize la necropsia médico-legal.
MEDIOS DE PRUEBA
PRUEBA TESTIMONIAL
Concepto
“La prueba testimonial esta concebida como “la exposición o relato que un tercero hace ante el
juez sobre los hechos o circunstancias relacionadas directa o indirectamente con el delito que se
investiga”46 Si partimos del hecho de que el fallador no presencia lo ocurrido, los testigos son
“como los auxiliares del juez, son los ojos y los oídos de la justicia”. Por otra parte, la Corte
Suprema de Justicia, en alusión al mismo tema, ha reiterado: “por testimonio cabe entender,
jurídicamente hablando, los hechos, circunstancias o cosas que se ponen en conocimiento de la
autoridad respectiva y que interesan a una investigación o a un proceso”.10
El Artículo 404 del Código de Procedmiento Penal determinar los criterios de apreciación en la
prueba testimonial artículo que debe ser examinado de manera exhaustiva por parte de los
Jueceses y de las diferentes partes procesales.
La calidad de testigo.
Deber de declarar.
El artículo 383 de la ley 906 de 2004 dispone que “toda persona está obligada a rendir, bajo
juramento, el testimonio que se le solicite en el juicio oral y público o como prueba anticipada,
10
BEDOYA, Luis Fernando. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ESCUELA DE ESTUDIOS E
INVESTIGACIONES CRIMINALÍSTICAS Y CIENCIAS FORENSES. ISBN 978-958-
8374-10-9. Año 2008.
11
Ibíd
salvo las excepciones constitucionales y legales”. Sobre el soporte constitucional de la
obligación de declarar, la Corte Constitucional ha dicho que este emana del “deber de
solidaridad y de colaboración con la justicia, consagrados en el artículo 95 superior”50, salvo en
los eventos de excepción a dicho deber, regulados en el artículo 33 de la Carta y en el artículo 8
de la Ley 906 de 2004.
El artículo 33 de la carta política dispone que “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí
mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de
consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil”.
Este artículo está relacionado con aspectos constitucionales de gran trascendencia, como bien lo
explica la Corte Constitucional en la sentencia C-1287 de 2001:
En primer lugar, el alto tribunal resalta que este derecho tiene relación con el proceso de
humanización del ejercicio de la acción penal, si se tiene en cuenta que “en desarrollo y
aplicación de la primacía de la dignidad humana, el moderno derecho penal, abandonando
definitivamente los métodos de averiguación de la verdad que prescindiendo de este concepto
admitían cualquier forma de llegar a ella, proscribe las presiones ejercidas sobre los acusados o
sus familiares, que bajo el apremio del juramento o cualquier otra forma de intimidación moral,
conduzcan al declarante a confesar su delito o a delatar a aquellos con quienes está unido por
vínculos muy cercanos de parentesco”.
De otro lado, explica la Corte, “la excepción aludida se abstiene de invadir la esfera íntima de las
relaciones familiares, en aras de preservar la armonía y unidad de esta célula básica de la
sociedad ... proteger la armonía y la unidad familiar que puede verse amenazada si se impone la
obligación de declarar en contra de tales parientes, proscribiendo toda actuación de las
autoridades que busque obtener la confesión involuntaria de quien es parte en un proceso, o la
denuncia penal de los familiares cercanos, en las mismas circunstancias de involuntariedad”.
“Investigador con el informante.” Estas relaciones, por sus especiales características, permiten
infidencias tan personales que pueden llegar a la confesión de la comisión de delitos, en algunos
casos para buscar soluciones judiciales, médicas, mentales, familiares, espirituales o contables,
entre otras, a problemas originados de un hecho. El privilegio apunta a la protección del derecho
a la no autoincriminación, y de los derechos que, según se vio, le son conexos, pues el
ciudadano que tiene que suministrar información en virtud de las relaciones enunciadas, deposita
su confianza en el receptor con la seguridad de que esta no será divulgada. Además, la
prohibición consagrada en el artículo 385 es también una forma de protección de dichas
profesiones u oficios, especialmente de la confianza que la ciudadanía espera poder depositar
en quienes se dedican a ellas”12.
PRUEBA PERICIAL
“La prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar valoraciones que requieran
conocimientos científicos, técnicos, artísticos o especializados”.13
“La prueba pericial ha sido definida como aquella que se realiza para aportar al proceso las
máximas de la experiencia que el juez no posee o no puede poseer y para facilitar la percepción
y la apreciación de los hechos concretos objeto del debate”.14
“una prueba de auxilio judicial para suplir la ausencia de conocimientos científicos o culturales de
los jueces, porque en definitiva, y como medio probatorio, ayuda a constatar la realidad no
captable directamente por los sentidos, en manifiesto contraste con la prueba testifical o la de
inspección ocular (o reconocimiento judicial)”.15
“Cuando conocimiento científico, técnico o especializado sea de ayuda para el juzgador entender
la evidencia o determinar un hecho en controversia, un testigo capacitado como perito en
relación con la materia sobre la cual va a declarar podrá testificar en forma de opiniones o de
otra manera”.16
12
Ibíd
13
Artículo 405 del Código de Procedimiento Penal.
14
CLIMENT DURAN, Carlos. La Prueba Penal. Valencia: Tirant Lo Blanch, 1999
15
Supremo Español, sentencia del 28 de octubre de 1997.
16
CHIESA APONTE, Ernesto. Ob.cit. pág. 331.
En otro nivel se encuentra al denominado testigo técnico, entendido según la Corte Suprema de
Justicia, como “aquel sujeto que posee conocimientos especiales en torno a una ciencia o arte,
que lo hace particular al momento de relatar los hechos que interesan al proceso, de acuerdo
con la teoría del caso(…)Dicho de otra manera, el testigo técnico es la persona experta en una
determinada ciencia o arte que lo hace especial y que al relatar los hechos por haberlos
presenciado se vale de dichos conocimientos especiales”.
Los artículos 406, 412, 413, 414 y 415 de la Ley 906 de 2004 regulan el proceso de elaboración
y presentación de los informes derivados de los experticios solicitados por las partes. “De esta
regulación puede destacarse lo siguiente: (I) las investigaciones o análisis realizados por los
peritos deben ser consignados en informes que se entienden presentados bajo la gravedad de
juramento (406), (II) las partes pueden presentar informes de peritos de su confianza y pedir que
estos sean citados a la audiencia del juicio oral (413 y 415), (III) el juez “admite” el informe y a
partir de ello dispone la citación del perito (en todo caso debe entenderse que no se trata de la
admisión del informe como prueba, pues el artículo 415 establece con claridad que la admisión
del informe está supeditada a que el perito comparezca a la audiencia de juicio oral) (414), (IV) el
interrogatorio y contrainterrogatorio de los peritos en la audiencia de juicio oral tendrán como
punto de referencia los informes presentados con antelación (412) y (V) el informe por si sólo no
puede admitirse como prueba (415)”.17
17
En el mismo sentido, la doctrina española resalta que “en cualquier caso, la
realización de la prueba pericial durante el acto del juicio oral presupone la
existencia de un informe pericial, que ordinariamente se produce en la fase sumarial,
o también durante la etapa del juicio oral, pero antes de iniciarse la sesión del juicio.
Puede afirmarse que con la realización de la prueba pericial durante el acto del juicio
oral queda probatoriamente completado”. (CLIMENT DURAN, Ob.cit, pag. 456).
En la sentencia 25920 del 21 de febrero de 2007, la Corte Suprema de Justicia concluye que la
base de opinión pericial es el informe pericial. Aclara además el alcance del artículo 415 en lo
que se refiere al descubrimiento, en el sentido de que si el dictamen es obtenido en la fase
investigativa, debe sujetarse a las reglas generales de descubrimiento y cuando se obtiene con
posterioridad, debe descubrirse a más tardar cinco días antes de la celebración de la audiencia
pública: “El informe pericial (artículo 415 Ley 906 de 2004) es la base de la opinión pericial,
generalmente expresada por escrito, que contiene la ilustración experta o especializada
solicitada por la parte que pretende aducir la prueba. Este informe debe ser puesto en
conocimiento de las otras partes por lo menos con cinco (5) días de anticipación a la audiencia
pública; y cuando se obtiene en la fase investigativa, se sujeta a las reglas de descubrimiento y
admisión en la audiencia preparatoria (artículo 414 ibídem). Sin embargo, es factible también
que el informe pericial se rinda en audiencia pública, cuando así se solicita por la parte
interesada (artículo 412 ibídem)”.
Con respecto a la trascendencia del descubrimiento del informe, la Corte Suprema de Justicia ha
resaltado que “en aras de los principios de igualdad de armas y contradicción los informes
periciales deben integrarse al proceso de descubrimiento probatorio así como real y
efectivamente conocidos por la contraparte, para que pueda diseñar una estrategia, si fuese de
su interés”.18
“La delimitación del concepto de elemento material probatorio o evidencia física estará orientada
a establecer en estricto sentido qué objetos o elementos comprende esta categoría y cuáles no
están comprendidos en ella”.19
Por su parte, la Corte Suprema de Justicia20, al referirse al mismo tema, concluye: “evidencia
real” es “la que queda naturalmente a manera de huella o rezago del delito, como un lago
hemático, el cadáver, las armas de fuego, los vidrios destrozados, etc.” En otra de sus
18
CSJ, auto 27536 de septiembre seis de 2007.
19
BEDOYA, Luis Fernando. LA PRUEBA EN EL PROCESO PENAL COLOMBIANO,
FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN ESCUELA DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES
CRIMINALÍSTICAS Y CIENCIAS FORENSES. ISBN 978-958-8374-10-9. Año 2008.
20
Sentencia 25920 del 21 de febrero de 2007, MP Javier Zapata Ortiz, pie de pagina
numero 20, llamada popularmente como “sentencia del Campin”, se constituye como
una de la decisiones mas importantes en materia probatoria, frente al tema de
elementos materiales probatorios y prueba documental.
sentencias, dicha corporación intenta definir los elementos Materiales Probatorios y de
establecer en qué momento se convierten en prueba a la luz del sistema acusatorio colombiano;
en tal sentido asevera que elemento material probatorio es “todo objeto, instrumento o medio de
conocimiento conducente al descubrimiento de la verdad en los términos que
ejemplificativamente indica el articulo 275 ...” Por su parte, las pruebas son “aquellos“–
elementos materiales–probatorios – en tanto ingresen al torrente procesal con la inmediación del
juez”.
El artículo 276 del Código de Procedimiento Penal dispone expresamente que “la legalidad del
elemento material probatorio depende de que en la diligencia en la cual se recoge o se obtiene,
se haya observado lo prescrito en la Constitución Política, en los Tratados Internacionales sobre
derechos humanos vigentes en Colombia y en las leyes”.
La última es la solución adoptada por el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), al
sentar en el artículo 273 los criterios de valoración: “La valoración de los elementos materiales
probatorios y evidencia física se hará teniendo en cuenta su legalidad, autenticidad,
sometimiento a cadena de custodia y grado actual de aceptación científica, técnica o artística de
los principios en que se funda el informe.”
Sin embargo, la Corte no descarta que ante la evidente falta de autenticidad de un determinado
medio de acreditación – circunstancia que al parecer sólo puede aclararse durante la audiencia
del juicio oral- la parte interesada puede oponerse a la admisión: “Lo anterior no obsta para que,
si la parte interesada demuestra que se rompió la cadena de custodia o que no se acreditó la
procedencia o que una evidencia, objeto o medio probatorio es definitivamente inauténtico, en el
momento oportuno pueda oponerse a su admisión o decreto como prueba. En tal hipótesis, el
Juez decidirá lo que en derecho corresponda, pues se trata de un proceso dialéctico que avanza
hacia la construcción de la verdad con audiencia de los adversarios. Si bajo estos supuestos el
Juez no decreta la prueba, su rechazo no será por motivos de ilegalidad, sino porque carecería
de poder de convicción, por persistir serias dudas sobre la manera como se produjo la
recolección de la evidencia o la forma en que se produjo el elemento probatorio, o la autenticidad
del mismo en cuanto de ella dependa la posibilidad de aceptar como cierto su contenido”.
Aunque en la sentencia 25920 del 21 de febrero de 2007 la CSJ concluyó que la cadena de
custodia no tiene incidencia en la legalidad de la evidencia, en una decisión posterior (auto
29416 del 23 de abril de 2008), asumió una tesis contraria, esto es, que el desconocimiento de la
cadena de custodia conlleva la afectación del debido proceso.
“El artículo 254 de la ley 906, determina que la cadena de custodia tiene como fin “demostrar la
autenticidad de los elementos materiales probatorios y evidencia física” y que ésta se “aplicará
teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de
recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los cambios que
cada custodio haya realizado”, iniciándose “en el lugar donde se descubran, recauden o
encuentren los elementos materiales probatorios y evidencia física, y finaliza por orden de
autoridad competente”, para su destrucción o devolución a su legitimo tenedor, poseedor o
propietario. Además, en norma siguiente, se establece para los servidores públicos y para los
particulares, que ejerzan funciones publicas o que por razón de su trabajo entren en contacto
con los elementos probatorios (en especial el personal medico), la obligación de recolección,
preservación y entrega a la autoridad correspondiente”.21
Una vez el fiscal asuma la dirección y control de la indagación, el investigador de policía judicial
deberá:
21
Aspecto importante, para aclarar que los particulares, cuando entran en contacto
con el elemento probatorio, sí son responsables por su preservación y entrega a la
autoridad, entrando en la cadena de custodia. Algo diferente es que no sean
responsables de la elaboración de los registros de continuidad o formatos de cadena
de custodia, siendo responsabilidad del funcionario que le recibe el elemento el
diligenciamiento del formato e inicio de los protocolos de embalaje y rotulado.
• Realizar las actividades investigativas ordenadas por el fiscal con fundamento en el programa
metodológico.
• Presentar informes sobre el resultado de las diligencias que le fueron encomendadas, en el
término indicado para ello.
• Solicitar al juez de conocimiento la extinción de la acción penal. El fiscal puede solicitar al juez
de conocimiento en cualquier momento la extinción de la acción penal en los casos establecidos
de manera taxativa en el Código de Procedimiento Penal, a saber: muerte del indiciado,
imputado o acusado, prescripción, amnistía, oblación, caducidad de la querella, desistimiento,
conciliación y aplicación del principio de oportunidad (artículo 77 del CPP)43.
• Archivar las diligencias Procede cuando en relación con el hecho no haya motivos o
circunstancias fácticas que permitan su caracterización como delito o su posible existencia como
tal, sin perjuicio de reanudar la indagación si surgen nuevos elementos probatorios.
• Aplicar el principio de oportunidad Procede por las causales previstas en el artículo 324 del
Código de Procedimiento Penal. Como se verá, la decisión del fiscal de renunciar a la acción
penal, avalada por el Juez de Control de Garantías, extingue la acción penal.
A pesar de que el Código de Procedimiento Penal autoriza a la policía judicial para desarrollar
actos urgentes, de inmediato debe comunicar a la Fiscalía la iniciación de su actividad, no solo
para compartir responsabilidad, sino también para que el fiscal del caso pueda comenzar la
dirección, coordinación y control de la investigación y diseñar conjuntamente con ella el
programa metodológico. Del mismo modo, ha de mantener informado al fiscal del caso sobre los
avances y resultados de las órdenes que le imparta para el esclarecimiento de los hechos. En
todos los casos deberá ponerse en contacto con el fiscal para trazar pautas de investigación y
orientación del programa metodológico.
Diligenciamiento de formatos
Los formatos de solicitud de audiencia deben presentarse ante el Centro de Servicios Judiciales
del Consejo Superior de la Judicatura, por ejemplo, cuando ha existido allanamiento a la
imputación formulada por el fiscal, se debe adjuntar con el formato de escrito de acusación
diligenciado el anexo de descubrimiento de pruebas de que trata el artículo 337 CPP, a efectos
de demostrar al juez que no se está comprometiendo la presunción de inocencia, y que existe
prueba que permite inferir la autoría o participación en la conducta y su tipicidad, como lo refiere
el inciso final artículo 327 del Código de Procedimiento Penal, en concordancia con el 327 del
Código de Procedimiento Penal. De este escrito debe entregarse copia al Ministerio Público y a
la defensa. Todo lo actuado debe reportarse al sistema de información.
Grupo Balística
“Estudia los fenómenos que suceden en el interior del arma durante el disparo de un proyectil
(balística interna), su trayectoria desde el momento en que abandona la boca de fuego del arma
hasta su choque (balística externa) y los efectos producidos en el organismo o en una superficie
determinada durante su impacto y recorrido (balística de efectos), al igual que los tipos,
características y desempeño de las armas de fuego y municiones.
Servicios
• Recolección, clasificación y embalaje de los elementos hallados en el lugar de los
hechos
Inicia con la recolección en el lugar de los hechos de elementos relacionados como armas de
fuego, cartuchos, vainillas, proyectiles, fragmentos, perdigones, postas, pistones o tacos,
blindajes, prendas de vestir y residuos de disparo, entre otros. Los elementos que requieran
análisis especializado deben ser técnicamente embalados para su envío al laboratorio más
cercano.
• Estudios comparativos
Los estudios comparativos se realizan a vainillas y/o proyectiles recogidos en el lugar de los
hechos o en necropsia que lleguen al laboratorio con o sin el arma incriminada. Cuando hay
arma incriminada, es llevada al cuarto recuperador del laboratorio de balística, donde se
obtienen los proyectiles y/o vainillas patrón. Con ayuda del Macroscopio de Comparación para
Balística, se realiza el estudio comparativo y se establece si los proyectiles y/o vainillas fueron
disparados y percutidos respectivamente, por el arma motivo de estudio. Cuando no hay arma
incriminada o el arma enviada no disparó los proyectiles o percutió las vainillas, enviados para
estudio, se orienta sobre tipo, calibre y posibles marcas de armas teniendo en cuenta
características del estriado en el proyectil y percusión en la vainilla.
Servicios
• Fijación fotográfica en diligencias de inspección a lugares, a cadáver, reconstrucción de
hechos, exhumaciones, allanamientos y otras diligencias.
• Registro fotográfico a personas: Documentación fotográfica de personas vivas y
documentación fotográfica a lesiones en vivos.
• Fijación fotográfica a: Documentos, elementos materiales probatorios y evidencia física y su
correspondiente reproducción fotográfica.
• Foto acabado: Proceso químico de película fotográfica a color (revelado y copiado),
tratamiento, edición e impresión de imágenes digitales.
• Digitalización de imágenes a partir de vídeos, negativos y positivos.
• Copia de vídeos y/o conversión de formato.
• Determinación de uniprocedencia de imágenes y servicio de revelado y copiado de película a
color (Seccionales de Cali, Medellín y Bogotá).
Servicios
• Toma de muestra de habla
• Análisis Comparativo de Identificación de Hablantes (cotejo de voces). La Acústica Forense,
tiene como objeto identificar a los hablantes con propósitos judiciales, cuya fundamentación
científica radica en el hecho de que la voz tiene un carácter único como sello diferenciador de
cada persona debido a la naturaleza de los órganos que la emiten, los cuales no son iguales en
todas y cada una de sus partes anatómicas, sin dejar de lado los rasgos sociolectales y
dialectales que igualmente, contribuyen a la individualización.
Este estudio permite identificar un individuo a través de su habla siempre y cuando el material de
estudio (dubitado) cumpla con los requisitos de calidad y cantidad exigidos por los estándares
nacionales e internacionales.
Para desarrollar el análisis comparativo de identificación de hablantes, los peritos del –CTI–
utilizan el Método Combinado, que involucra tres tipos de análisis:
• Análisis perceptual Auditivo
• Análisis Lingüístico
• Análisis Acústico
La conclusión del análisis se da con base en los resultados de los aspectos relevantes y
prominentes de las semejanzas o diferencias encontradas en los tres análisis descritos
anteriormente; los cuales son plasmados en el informe pericial que es entregado a la autoridad
competente, con los elementos de estudio allegados al laboratorio (casetes de audio o video,
discos compactos y grabadoras digitales, etc.) debidamente embalados y rotulados, con el
respectivo formato de cadena de custodia diligenciado.
Servicios Documentología
• Estudio técnico de documentos
• Estudio técnico de alteraciones en documentos impresos
• Estudio técnico de papel moneda nacional y extranjero
• Estudio técnico de impresiones de sellos
• Estudio técnico de textos mecanográficos
• Estudio técnico físico de tintas
• Estudio técnico de elementos relacionados con procesos de impresión
• Cotejo entre documentos originales y reproducciones
• Reconstrucción de documentos
• Estudio técnico de documentos impresos para determinar la fuente impresora
• Revelado de escritos e información impresa latente
Grafología
• Determinación de autoría en manuscritos
• Estudio técnico de manuscritos
• Análisis de alteraciones en documentos manuscritos
Toma de muestras
• Toma de muestras escriturales
• Toma de muestras de impresiones de sellos
• Toma de muestras de textos mecanográficos
• Toma de muestras de máquinas impresoras
Grupo Química
Realiza la identificación química de sustancias puestas bajo control del Estatuto Nacional de
Estupefacientes, y otros.
Servicios
• Análisis de cocaína, opiáceos, cannabis, benzodiacepinas y anfetaminas
• Análisis de insumos tales como ácidos, solventes, bases y sales
• Análisis químico de residuos de disparo en mano
• Análisis de explosivos y residuos postexplosión
• Toma de muestra para la prueba de residuos de disparo en mano
Sección de Identificación
Su objetivo principal esta dirigido a coordinar todas las labores de búsqueda, recuperación y
análisis de cadáveres esqueletizados en diligencias de exhumación con fines de identificación
plena, apoyados por personal experto en los Grupos de Identificación Especializada y Genética.
Además lidera, coordina y orienta a escala nacional lo relacionado con los casos de
desaparecidos y víctimas NN.
Antropología
Las labores que la Antropología cumple, dentro de esta área abarcan tópicos arqueológicos y
biológicos; el primero apunta especialmente a la ubicación, exhumación e individualización de
restos óseos, el segundo al análisis en el laboratorio para establecer cuarteta básica de
identificación, con rasgos individualizantes. Igualmente, se encuentra en capacidad de realizar
actividades relacionadas con diferentes tipos de escenas, aplicando los métodos y técnicas de
la arqueología tradicional a problemáticas de casos forenses, que así lo requieran.
Odontología
Aplica conceptos propios de la ciencia odontológica general y sus especialidades para aportar
pruebas a procesos judiciales.
Las actividades específicas que lleva a cabo el grupo son las siguientes:
• Registro odontológico de personas vinculadas judicialmente con fines de identificación
• Análisis odontológico a restos óseos
• Dictamen de edad en individuos vivos
Morfología
Esta disciplina presta apoyo a las diferentes autoridades solicitantes, basadas en técnicas
artísticas con el fin de individualizar a personas vinculadas a procesos judiciales (víctimas o
victimarios), en los siguientes aspectos propios de la morfología facial:
• Retratos hablados
• Cotejo morfológico de imágenes de personas
• Procesos de edad
• Proceso gráfico de caracterización
• Proceso de caracterización
• Descripción morfológica de personas
• Sobre posición cráneo-foto
• Reconstrucción gráfica por medio de la estructura ósea facial
• Reconstrucción gráfica parcial del rostro con base en imágenes
• Elaboración de álbumes de reconocimiento fotográfico
Grupo NN y desaparecidos
Encamina sus esfuerzos a la identificación de cadáveres NN y NN vivos; analiza y procesa
información que conduzca a la ubicación de las personas desaparecidas.
Servicios
• Establece plena identidad a través de las impresiones dactilares y registros odontológicos de
los cadáveres NN y NN vivos encontrados en el territorio nacional.
• Ubica vivas o muertas a las personas desaparecidas teniendo en cuenta las circunstancias de
la desaparición.
• Sistematiza información de todas las personas desaparecidas y cadáveres NNs en el registro
Único de cadáveres y personas desaparecidas –SIRDEC–, para realizar búsqueda y cruce de
información con datos como sexo, número de acta, fecha, lugar de la diligencia, señales
particulares y prendas de vestir, características Odontológicas, entre otros.
• Captura las impresiones dactilares de las necrodactilias y de las tarjetas decadactilares de los
desaparecidos para realizar cruce entre sí y con las personas vinculadas judicialmente y
desmovilizados.
• Previa entrevista realiza las labores de toma de reportes de personas desaparecidas, verifica
información, realiza cruces en bases de datos y diligencias tendientes a recopilar información,
analiza información para desplegar actividades judiciales tendientes a la ubicación de los
desaparecidos vivos y/o muertos.
Grupo de Lofoscopia
Realiza actividades que conducen a la individualización y/o identificación de personas vivas, a
través de registros dactilares, cotejos y consulta en bases de datos.
Servicios
• Toma de tarjetas decadactilares
• Análisis periciales de dactilogramas para verificar identidad
• Exploraciones lofoscópicas
Grupo de Genética
Análisis de EMP y/o EF de origen biológico para tipificación molecular de ADN y cotejo con fines
de identificación humana.
Servicios
• Tipificación molecular de ADN y cotejo.
• Tipificación molecular de ADN mitocondrial.
• Toma de muestras biológicas de referencia en personas vivas como sangre, saliva y cabellos.
Topógrafos, Arquitectos
Recibe solicitudes de las diferentes autoridades judiciales relacionadas con la Ley de
Contratación, para apoyar investigaciones en materia de Arquitectura, Ingeniería y Topografía,
mediante la constatación y elaboración de informes técnico-científicos.
Servicios
• Estudio Técnico Topográfico
• Fijación Topográfico
• Animación de Escena
• Estudio de Contratación estatal de obra civiles
• Comparativo entre una obra civil ejecutada y el proyecto aprobado por la autoridad competente
• Verificación de daños y/o mejoras en inmueble u obra civil
• Avalúo comercial de bienes Inmuebles urbanos y/o rurales
• Verificación de afectaciones técnicas y/o normativas en inmuebles u obras civiles
• Comparativo de cantidades y costos de obra civil
Servicios
La actividad que cumplen las secciones de criminalística están encaminadas al manejo técnico-
científico del lugar de los hechos y lugares relacionados, así mismo a la búsqueda, obtención,
recolección, embalaje, rotulado y cadena de custodia de los EMP y EF, esfuerzos reflejados
principalmente en diligencias de Inspección a Cadáver, Prueba de Identificación Preliminar
Homologada PIPH, e identificación de automotores a través del estudio técnico de los guarismos
de identificación y restauración de números seriales.
Las Direcciones Seccionales del –CTI–, que no cuentan con –LABICI– o –LABIESCI– tienen
grupos técnicos adscritos a las Secciones de Criminalística que desarrollan labores de campo
principalmente, en disciplinas como: Automotores, Lofoscopia, Topografía, Balística,Fotografía,
Morfología, Documentología y Grafología y los Grupos de NN y Desaparecidos”.22
Despues de tener claro que es el sistema Acusatorio y todos los elementos que componen este
Sistema podremos empezar a determinar cuales son las principales falencias que tienen
nuestros cuerpos tecnico de investigación tanto estatales como privados.
22
Manual de Procedimientos de Fiscalía en el Sistema Penal Acusatorio Colombiano,
Mario Germán Iguarán Arana Fiscal General de la Nación. 105425-
Procedimientos.indd 5 25/09/2009 09:39:32 a.m. © Fiscalía General de la Nación,
2009 ISBN 958-97542-5-2
En los casos de flagrancia no hay un criterio especifico y uniforme con relación a las capturas
realizadas bajo esta circunstancia, dando como resultado que muchas veces se detenga son la
existencia de los requisitos que la configuran lo cual determina que el fiscal deba otorgar la
inmediata libertad con el subsiguiente malestar que esto obviamente genera tanto en las
víctimas como en la ciudadanía en General.
La Policía dentro de toda su labor debe utilizar determinado formatos para la rendición de los
diversos reportes a que haya lugar y el diligenciamiento de dichos reporte se ve muchas
veces mas hecho ya que no siguen las formalidades que se exigen debido a la falta de
capacitación que al respecto reciben los funcionarios Investigativos.
En Algunos casos la policía ha comunicado con varias horas de retraso la detención de las
personas, lo cual impide un buen ejercicio de defensa por parte del imputado, así como una
buena labor por parte del Fiscal, además recordemos que esto configura una causal para
que interponga un Habeas Corpus y tenga que tambien dejarse en libertad al Capturado.
La Tardía remisión de las pericias dificulta la aplicación de los procesos de decisión temprana.
La Falta de logística dificulta la emisión rápida de los Informes policiales en su labor diaria, ya
que no se cuente con el materia adecuado. Las diversas unidades de policía especializada
comparten una sola infraestructura, lo cual dificulta la labor de investigaicón ya que no son
suficientes para el número de investigaciones de las cuales tiene que hacerse cargo el
equipo investigativo.
Contrario a lo que muchos afirman hay falta de personal, que permita enfrentae
adecuadamente el tema investigativo, es allí donde deberían apoyarse de las diferentes
escuelas de Formación en Criminalistica que hoy en día tienen tanto auge, pero que ven
desperdiciados muchos de sus esfuerzos por falta de conciencia de los organismos
Estatales
MARCO HISTÓRICO
Todo el desarrollo histósico que a continuación vamos a esgrimir es tomado del trabajo
realizado por Yesid Ramírez Bastidas acerca del desarrollo del Sistema Penal Acusatorio en
Colombia:
Esa grandeza tuvo como gran puntual la paidea, la formación del hombre griego en el proceso
espiritual dirigido a la construcción de su ideal de humanidad, dependiente de la inteligencia de
su peculiar creación educadora, de la cual irradia la acción imperecedera de lo griego sobre
todos los siglos, y que alcanzó su clímax en la restauración espiritual del siglo de PLATÓN en su
lucha para llegar al dominio del Estado y de la educación humana -el humanismo de los
primeros tiempos-, y de a transformación de la cultura griega en un imperio universal. En el libro
“Las Leyes” se centra la atención en la formación de una extensa capa de hombres, que
comprende hasta la educación elemental. Hace ahí PLATÓN un paralelo entre el mal legislador
y el médico de esclavos, dirigiendo sus esfuerzos a conseguir un legislador en el más alto de los
sentidos, es decir, un verdadero educador de los ciudadanos, que no se limite a prever
determinadas penas para determinados desafueros sino a prevenir que se cometan esos
desafueros, de la misma manera que la tendencia más marcada de la ciencia médica era la de
considerar como el verdadero objeto de la atención, no el hombre enfermo, sino el hombre sano,
de donde se predica “LA MISIÓN EDUCATIVA DEL LEGISLADOR”.
La cultura es lo que el hombre añade al hombre. Y en ese alto ejercicio hay que tener como mira
que lo importante es enseñar a aprender, formar fábricas y no almacenes, algo que produzca y
no meros depósitos. La educación permitirá al hombre no morir, preservar una cierta forma de
perennidad para perpetuarse a través del educando como el artista intenta perdurar por medio
de su obra. Es algo parecido a una obra de arte colectiva que da forma a seres humanos en
lugar de escribir en papel o esculpir en mármol. Y diré con SAVATER y dedicado a los discentes,
que “El mejor maestro sólo puede enseñar, pero es el alumno quien realiza siempre el acto
genial de aprender”.
Ese es, pues, el gran reto pedagógico y de responsabilidad político-jurídica que se asume, el
compromiso en la obra colosal de superar el procesalismo tradicional contenido en una especie
de Ansíen Régimen y de dotar a este país de un instrumento propio de las naciones civilizadas,
en cuyo concierto creo se integra Colombia, cual es el de una dogmática que acoja en sus
entrañas la principialística de la sistemática procesal acusatoria para hacerle posible al juez que
cumpla de veras el papel político (y natural) que le corresponde de ser el principal elemento de
paz social, y recordando a NELSON HUNGRÍA en su precisa exclamación para un mundo
globalizado: “¿Cómo es que si en Europa se quema la leña, por aquí no nos llega siquiera el
humo?”, continente sede del IRA, ETA, etc, y cuyo suelo también ha sido escenario regular de
tropelías a la dignidad del ser humano. Cierto es que el ideal de una tal sistemática lo constituye
una separación definida de funciones entre los actores del proceso penal (acusación, defensa y
juzgamiento), un proceso concebido como actus trium personarum en el que, junto a dos partes
parciales, exista un tercero imparcial. Pero esta categoría está referida básicamente a la
inexistencia en un proceso concreto de causales impeditivas capaces de producir contaminación,
como la incompatibilidad de funciones procesales, vr. gr.: instruir y juzgar, haber resuelto la
causa en anterior instancia; y al desinterés subjetivo del juez, que no es parte procesal.
El Juez tiene el compromiso político y social de hacer Justicia. CARNELUTTI enseñaba que
“cualquiera sea la sistemática procesal que se siga, el fin último de todo proceso penal, es el
descubrimiento de la verdad”. Por eso, la exhortación de CARRARA a los Jueces, que “la ley no
te impida ser Justo”, recogida en el art. 228 constitucional, de la primacía de la sustancia sobre la
mera forma.
En cuanto a la cohesión familiar, una altísima proporción de los hogares tienen jefatura femenina
y dentro de ellos, una buena parte de jefatura sin cónyuge; se ha transformado el patrón de la
tipología de las familias, donde los hogares biparentales, con ambos padres, va disminuyendo
con respecto de los hogares monoparentales.
En relación con la distribución de la tierra, Colombia es una sociedad inequitativa y atrasada, con
una altísima concentración de predios productivos en un número ínfimo de propietarios, lo cual
detiene el desarrollo agropecuario y no permite que exista una política de seguridad alimentaria,
circunstancia que también explica en buena parte los altos niveles de la pobreza rural.
Esta situación que agobia a la sociedad colombiana compromete el futuro de país y trunca
especialmente el bienestar, el crecimiento y el desarrollo de la población infantil y adolescente.
Todos estos hechos reflejan las grandes dificultades del Estado para defender el principal
derecho de los seres humanos, como es el derecho a la vida; cualquier otro derecho
fundamental, social o económico, sencillamente, no se garantiza. La desintegración y el
desarraigo familiar potencian toda suerte de conflictividades sociales. Las oportunidades para
incrementar el desarrollo de las capacidades humanas son limitadas, lo cual coadyuva a
mantener y reproducir actitudes de inconformidad social.
Esta conflictividad social constituye la principal fuente de impunidad, por lo que su reducción
depende más de la gestión de la convivencia de de la gestión del aparato de justicia.
Si en Colombia existe una percepción de crisis permanente de la justicia penal, es porque los
hechos derivados de la persistente conflictividad social, junto con la maximización en la
judicialización de conductas, desbordan la capacidad del sistema penal para investigarlos y
juzgarlos. Sistemática y sucesivamente, los gobiernos han actuado de forma reactiva frente al
fenómeno de la criminalidad, ejecutando políticas que han estrado dirigidas, no tanto a evitar
como a conjurar coyunturalmente los efectos críticos de la misma. Se observa un uso recurrente
de la excepción legislativa, que finalmente te ha consolidado en la propia Constitución Política de
1991 y en sus reformas posteriores, si bien hay que reconocer el establecimiento por parte de
este de un sistema de garantías que se ha fortalecido con el Sistema Penal Acusatorio.
El Estado colombiano recurre con mucha frecuencia a reformar su legislación penal como la
solución para hacer frente a los fenómenos de conflictividad social. En los últimos 8 años el
Congreso de la República ha aprobado 32 leyes relacionadas con modificaciones o adiciones al
Código Penal, además de un decreto expedido por el Gobierno. Ello supone que, en promedio,
Colombia reforma su Código Penal cada tres meses, lo que revela la inexistencia de una política
criminal.
Casi todas las reformas que afectan al régimen penal sustantivo establecen incrementos en las
penas o criminalización de nuevas conductas, respondiendo esto, en la mayor parte de los
casos, a la presión mediática frente a hechos puntuales, hasta el punto que podría decirse que,
el rol de la prensa en su denuncia, el sentimiento público o la conciencia colectiva y el carácter
reactivo del Estado continúan siendo los tres elementos sustanciales que determinan la forma
como se propone e implementa la solución a la criminalidad en Colombia. Como consecuencia
de lo anterior, se han generado niveles intolerables de hacinamiento en las cárceles, obligando
ello a buscar válvulas de escape en la prisión domiciliaria
Segun Sneider Rivera pueden distingurise cuatro momentos principales dentro de todo el
desarrollo histórico de este problemática y las diversas formas en las que se ha tratado de
frenar:
- Entre las décadas de los 30 y los 50: La Ley 94 de 1938 define un nuevo Código de
Procedimiento Penal, que incorpora como gran innovación la creación de los Jueces de
Instrucción Criminal.
- Desde 1991 hasta ahora, se ha producido el proceso de implementación del sistema penal
acusatorio.
La sentencia C-228 de 2002, que sentó las bases para comprender los derechos de las víctimas
en el proceso penal.
En sentencia del primero de junio de 2006 (radicado 24764), reiterada en sentencia de agosto de
2006 (radicado 25196) la Corte Suprema se refirió a los alcances del control que ejercen los
jueces de conocimiento frente a las manifestaciones voluntarias de responsabilidad; en sentencia
del cuatro de mayo de 2006 (M.P. Sigifredo Espinosa Pérez) la Corte indicó que la rebaja de
pena por aceptación unilateral de cargos debe hacerse teniendo en cuenta el momento de la
aceptación, la indemnización de las víctimas, la delación de otros partícipes y en general los
aspectos relacionados con la justicia premial, mas no teniendo en cuenta la gravedad del delito.
Auxiliares de la justicia
Art. 8- Modificado. Decreto 2282 de 1989, Art. 1, Num. 1. Naturaleza de los cargos. Los
cargos de auxiliares de la justicia son oficios públicos que deben ser desempeñados por
personas idóneas, de conducta intachable, excelente reputación e incuestionable
imparcialidad. Para cada oficio se exigirán versación y experiencia en la respectiva materia y,
cuando fuere el caso, título profesional legalmente expedido. Los honorarios respectivos
constituyen una equitativa retribución del servicio, y no podrán gravar en exceso a quienes
solicitan que se les dispense justicia por parte del Poder Público.
Con el incremento del número de delitos informáticos presentados en todo el mundo, gran
cantidad de países se han visto obligados a tener en cuenta este concepto en sus Legislaciones
y a reglamentar la admisión de la evidencia digital en una corte. Colombia no es la excepción y,
en consecuencia, los equipos nacionales de atención a incidentes informáticos deben trabajar
con técnicas rigurosas que garanticen la admisibilidad legal de la evidencia digital en situaciones
judiciales.
En Colombia, el Código Penal expedido con la Ley 599 de 2000, no hace referencia expresa a
los delitos informáticos, pero usualmente las actividades que podrían ser clasificadas como tales,
afectarán intereses que si están jurídicamente tutelados como son la intimidad, el patrimonio
económico, la fe pública, etc.
Código de Procedimiento Penal: Artículos 10, 36.1, 37.5, 39, 84, 85, 91, 92, 134, 154, 158, 200,
205, 206, 213 a 216, 219 a 229, 232 a 237, 239, 240 a 243, 245 a 250, 282, 291, 301 y 302.
Legislación:
Ley 42/86, Ley 30/86, Decreto 2535/93, Ley 40/93, Ley 44/93, Decreto 619/94, Ley 207/95, Ley
1092/96, Ley 282/96,Decreto 1502/96, Decreto 1470/97, Ley 397/97, Decreto 2239/99, Ley
793/02, Ley 733/02, Ley 800/03.
Art. 728. No podrán practicarse otras diligencias de prueba que las propuestas por las
partes, ni ser examinados otros testigos que los comprendidos en las listas
presentadas.
Art. 729. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior:
1°. Los careos de los testigos entre sí o con los procesados o entre éstos,
que el Presidente acuerde de oficio, o a propuesta de cualquiera de las partes.
2°. Las diligencias de prueba no propuestas por ninguna de las partes, que
el Tribunal considere necesarias para la comprobación de cualquiera de los hechos
que hayan sido objeto de los escritos de calificación.
3°. Las diligencias de prueba de cualquiera clase que en el acto ofrezcan las
partes para acreditar alguna circunstancia que pueda influir en el valor probatorio de
la declaración de un testigo, si el Tribunal las considera admisibles.”
15.3. Se establece, pues, una clara diferencia doctrinal entre la carga de la prueba y el
impulso probatorio, que consiste en que la primera se perfila a aportar la prueba de cargo, a
desvirtuar su eficacia (prueba de descargo) o a contrastar otras pruebas allegadas por las partes,
mientras que la segunda está desconectada en forma abstracta de las pretensiones pues busca
no probar la existencia de los hechos sino comprobar (verificar) si la prueba correspondiente es o
no fiable ¿Por qué no podría el juez interrogar al testigo en el juicio oral y público sobre
aspectos oscuros o grises sobre los que nadie interroga? ¿Podría el juez ordenar que concurra
el perito al juicio oral y público para que aclare su dictamen en aspectos que deben ofrecerse
diáfanos para la adopción de una decisión justa?.
ROXÍN, ningún principiante como yo, quien se refiere a un “Sistema Acusatorio alemán”, habla
bien de la fase intermedia del proceso penal. En Colombia se ha consagrado desde hace rato
con resultados plausibles. Es que allí el juez purga de nulidades la actuaciones, como lo hizo en
una fase procesal anterior el juez de garantías.
Arciniegas Martínez , G. Augusto, Policía Judicial, 2ª. Edición, Eds. Nueva Jurídica, Bogotá -
Colombia, 2002.
Policía Judicial y Sistema Acusatorio, 3ª. Edición, Eds. Nueva Jurídica, Bogotá – Colombia,
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Giraldo, César Augusto. Casos forenses en medicina legal, Jurídicas Antioquia, Medellín -
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Guzmán Duque, Gloria. Manual para mejorar las técnicas de investigación Policial en la lucha
contra la Explotación Sexual de Niños, Niñas y Adolescentes, Fiscalía General de la Nación, OIT,
etc. Bogotá – Colombia, 2008.