Operación Autolavado o en portugués Operação Lava Jato (traducido como Operación lavado a presión)6 es

una investigación de corrupción llevada a cabo por la Policía Federal de Brasil. La Operación se hizo pública
el 17 de marzo de 2014, con el cumplimiento de más de una centena de citaciones en busca de prisión temporal,
preventivas y conducción coercitiva, teniendo como objetivo investigar un esquema de lavado de
dinero sospechoso de mover más de 10.000 millones de reales brasileños. Es considerado por la Policía Federal
como la mayor investigación de corrupción de la historia de Brasil. 9 Debido a la excepcionalidad de sus acciones,
abogados acusan la operación de "selectividad" y "parcialidad" en sus procedimientos, siendo "un caso penal que
violó las reglas mínimas de defensa para un gran número de acusados" . 10

La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y estaciones de servicio por la cuadrilla
para mover valores de origen ilícito.11 La denuncia inicial partió del empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando
el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel Indústria y Comércio, fabricante de componentes
electrónicos. A partir de la denuncia inicial, fueron emprendidas diferentes investigaciones que terminaron con
la identificación de cuatro grandes grupos criminales, dirigidos por Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma
Mitsue Penasso Kodama y Raul Henrique Srour.

En el transcurso de la investigación se identificó a quien cambiaba dólares al margen de la ley, Alberto Youssef,
quien había adquirido un vehículo Range Rover Evoque para Paulo Roberto Costa, ex-director de Petrobras.
Fueron también recogidas evidencias de pagos indebidos realizados a las empresas contratistas de contratos en
RNEST (Refinaria Abreu e Lima) para Alberto Youssef.

Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas acusadas por la creación y participación de la
organización del crimen, crímenes en contra el sistema financiero nacional, falsedad documental y lavado de
dinero12 y 30 personas apresadas,13 entre ellas Alberto Youssef y el ex-director de Petrobras, Paulo Roberto
Costa.14

En junio de 2014, el ex-director negó cualquier participación en el esquema criminal, 15 sin embargo, luego de
que la Policía Federal realizara investigaciones de búsquedas en empresas de la esposa, hijas y esposo de la hija,
se encontró evidencia que tanto él como su familia estaba incriminada en actos ilícitos,16 Paulo Roberto Costa
decidió colaborar con el Ministerio Público Federal valiéndose del uso del Acuerdo de culpabilidad, pudiendo
obtener de esa forma una reducción considerable a su pena y la posibilidad de cumplimiento de la misma en
régimen domiciliar con el pago de una fianza.17

En enero de 2015, el Ministerio Público Federal lanzó un portal que reúne una serie de informaciones, como
número de personas en proceso de investigación, cantidad de procedimientos instaurados y la totalidad de las
denuncias presentadas por la MPF.6 La página ha sido producida por el grupo de trabajo que se ocupa de la
operación, en colaboración con el Departamento de Comunicación de la Oficina del Fiscal General de la República
(PGR).18

Historia

La operación recibió ese nombre debido al uso de una red de lavanderías y gasolineras por la banda para lavar
el dinero procedente de actividades delictivas,11 supuestamente, desde 1997.19 La denuncia inicial partió del
empresario Hermes Magnus, en 2008, cuando el grupo de acusados intentó lavar dinero en su empresa Dunel
Indústria y Comércio, fabricante de máquinas y equipos de certificación. A partil de la denuncia inicial,
comenzaron una serie de investigaciones que culminaron con la identificación de cuatro grandes grupos
delictivos, comandados por los cambistas Carlos Habib Chater, Alberto Youssef, Nelma Mitsue Penasso
Kodama e Raul Henrique Srour.

Durante la investigación se identificó también que Alberto Youssef había adquirido un vehículo Land Rover
Evoque para Paulo Roberto Costa, ex-director de Petrobras. También se recolectaron indicios iniciales de pagos
indebidos realizados por las empresas que ganaron contratos en la RNEST (Refinería Abreu y Lima) para el
cambista Alberto Youssef.
Hasta abril de 2014, la operación ya contaba con 46 personas citadas por crímenes de formación de organización
criminal, crímenes contra el sistema financiero nacional, falsa ideología y lavado de dinero 20 y treinta personas
presas,13 entre ellas el cambista Youssef y el ex-director de Petrobras, Paulo Roberto Costa.14

En junio de 2014, el ex-director negó su participación en el esquema criminal, 21 sin embargo, luego de que la
Policía Federal realizara pesquisas en empresas de la esposa, hijas y yernos y al encontrar indicios que
incriminaban a toda su familia,22 Paulo Roberto Costa decidió colaborar con el Ministerio Público Federal (MPF)
valiéndose de un recurso de amparo, pudiendo obtener de esta manera una reducción de su pena y la posibilidad
del cumplimiento de la misma como régimen domiciliar con el pago de una multa. 23

En enero de 2015, el MPF lanzó un portal que reúne una série de informaciones, como número de personas que
están siendo investigadas, cantidad de procedimientos instaurados y las denuncias presentadas por el MPF. 6 El
portal fue creada por un organismo especial encargado de la Operación, en asociación con la Secretaria de
Comunicação da Procuradoria-Geral da República (PGR).18 Un año después de su creación, el portal alcanzó más
de un millón de visitas.24

El 9 de octubre del mismo año el fiscal Deltan Dallagnol, que actuaba en la investigación de la Operação Lava
Jato en Curitiba, calculó que la cantidad total de los honorarios recibidos por los implicados en el esquema de
corrupción Petrobras y otras agencias estatales y públicas alcanzó, al menos los 10 billones de reales. Al defender
el vigilantismo como "el motor" de la operación, Dallagnol recordó que la lava Jato se inició con la investigación
de una sospecha de lavado de dinero en un puesto de gasolina y llegó al gigantesco esquema de corrupción, el
más grande en la historia de Brasil.25

El 19 de octubre, el presidente del Supremo Tribunal Federal (STF), el ministro Ricardo Lewandowski, afirmó en
una conferencia en Washington, Estados Unidos que las investigaciones en curso sobre el escándalo de
corrupción que se llevaba a cabo en Petrobras han provocado una "revolución" en Brasil, haciendo referencia a
la conducción de la Operação Lava Jato. "Las investigaciones han sido bien dirigidas. Tenemos algunas
sentencias, sentencias bien duras, algunas que han caído sobre altos ejecutivos de Brasil ya han sido
condenados a pasar 15 a 20 años en prisión. Esto es realmente algo nuevo", dice el presidente del Tribunal
Supremo.26

El 12 de noviembre, la Polícia Federal por el informe forense adjunto en uno de los procesos de la operación que
estima los daños causados por irregularidades en Petrobras descubiertos por la Operación lava jato, puede llegar
a los 42,8 mil millones de reales. Oficialmente, en abril de ese mismo año, Petrobras divulgó un robo de 6 billones
de reales. La cifra fue caracterizada como "conservadora" por el presidente de Petrobras, Aldemir Bendine, una
vez que podrían surgir nuevos hechos en la investigación. El MPF consideró, en octubre, que el prejuicio pasaría
de los 20 billones de reales.7

En 16 de diciembre, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva, prestó testimonio en la Operação Lava Jato en
condición de informante, no de investigado, con la autorización del ministro del STF, Teori Zavascki.27

Al finalizar diciembre, el ministro del STF Teori Zavascki autorizó divulgar información fiscal y bancaria del
presidente del senado, Renan Calheiros, sospechoso de estar involucrado en fraudes en la contratación del
consorcio estatal del Río Tietê por la Transpetro en 2010.28

En enero de 2016, el fiscal general de la República, Rodrigo Janot, afirmó que el esquema de corrupción
sustentado por el PP en Petrobras desvió 357,9 millones de reales de las arcas públicas, entre 2006 y 2014 con
161 hechos de corrupción en 34 contratos, 123 enmiendas y cuatro transacciones extrajudiciales. El balance es
descrito en la denuncia contra el diputado Nelson Meurer (PP-PR) ofrecida al Tribunal Supremo Federal (en
portugués Supremo Tribunal Federal). La investigación concentra sus trabajos también en la actuación del PT y
del PMDB en el esquema. Los tres subtítulos, conforme al MPF, actuaron como control de áreas estratégicas de
Petrobras, a través de las tarjetas de control, y los beneficiarios directos de las desviaciones. 29

Ramificaciones políticas
El líder del PT en Cámara, Sibá Machado, pidió el 11 de febrero de 2015 a la Procuraduria General de la
República de Brasil la profundización de la investigación en la operación, luego de que Pedro Barusco Filho
relatara que el esquema de comisiones habría comenzado en 1997, durante el gobierno de Fernando Henrique
Cardoso.30 Sobre las declaraciones de Barusco, Fernando Henrique Cardoso pidió que la investigación vaya hasta
el fondo del asunto.31

Paulo Roberto Costa afirmó que la elección de miembros de la directiva estatal no era realizada por la capacidad
técnica y sí por la inclinación política, en la que era necesaria "dar algo a cambio" para ocupar un escalón alto
en la empresa.32

En marzo, el ministro Teori Zavascki autorizó la apertura de la investigación, con base en un pedido de la
Procuraduría General de la República para investigar a 49 personas – de las cuales 47 políticos – sospechosos
de su participación en el esquema de corrupción de Petrobras revelado por la Operación Lava Jato. Entre los
nombres que serían investigados estarían, 32 políticos quienes fueran miembros del PP, 7 del PMDB, 6 del PT,
1 del PSDB y 1 del PTB.3334

En los 190 términos de los testimonios de Paulo Roberto Costa y Alberto Youssef, Dilma Rousseff fue citada once
veces. En las declaraciones, consta que en la campaña presidencial de Rousseff en 2010 recibió 2 millones de
reales en concepto de "propinas" de Petrobras. 35 En las elecciones presidenciales de 2014, las contratistas
investigadas por la operación Lava Jato donaron, juntas, casi R$ 98,8 millones a los candidatos a la presidencia
que disputaban el segundo turno, Aécio Neves y Dilma Rousseff.36 También citado por aceptar "propinas"
(sobornos), Aécio Neves es denunciado junto con el miembro de su partido, José Serra, y el actual Presidente de
la República, Michel Temer.37 3839

Las investigaciones contra el senador Aécio Neves fueron archivadas en marzo de 2015 por determinación del
ministro Teori Zavascki, archivadas conjuntamente con las investigaciones contra el ex-diputado Henrique
Eduardo Alves.

Políticos investigados en el esquema de desvíos

El 6 de marzo de 2015, el ministro Teori Zavascki del Tribunal Supremo Federal (de sus siglas en portugués
STF), determinó reabrir 28 casos a 47 políticos sospechosos de estar involucrados con Petrobras. En la lista se
encuentran congresistas, senadores y diputados, supuestamente envueltos en la recepción o entrega de sobornos
de la estatal petrolera, además de dos operadoras del esquema. 344142Para los abogados, "el mero inicio de la
investigación" ya genera una "vergüenza enorme". "Lo que no podemos hacer es manchar la vida pública del
hombre, lo que permite el procesamiento de la encuesta exclusiva inespecífica mencionar su nombre en la línea
de lo que sucedió en la Edad Media, cuando, señalando a una bruja por un vecino, el fuego era su destino",
escriben los abogados defensores. 43

La investigación abarco políticos de otros países. En enero de 2017 fue imputado el jefe de la Agencia de los
servicios de Inteligencia, Gustavo Arribas por la recepción de coimas y otras dádivas en el marco de Lava Jato.44
Entre el 25 y 27 de septiembre de 2013 un operador financiero brasileño condenado por la justicia de Brasil por
el caso Lava Jato transfirió más de medio millón de dólares a una cuenta de Gustavo Arribas, que en esa fecha
se dedicaba a la actividad privada en Brasil, destinados al pago de coimas, lavado de activos y evasión. 4546Arribas
recibió casi 600 mil dólares en una cuenta suya en Suiza.47 El fiscal Delgado pidió al banco suizo Credit Suisse
que informe de las transferencias registradas entre los días 25 y 27 de septiembre de 2013 en la cuenta
perteneciente a Arribas. En enero de ese mismo año el presidente de la empresa Iecsa y primo del presidente
argentino Mauricio Macri, Ángelo Calcaterra, fue denunciado ante la Justicia por sus presuntos vínculos en los
pagos de coimas admitidos por la constructora brasileña Odebrecht en la Argentina. Iecsa es una de las
principales contratistas de obra pública en la Argentina. Hasta 2007 integró el grupo Socma, cuando Franco
Macri decidió vendérsela a su sobrino para no estropear el inicio de la gestión de su hijo Mauricio en la Ciudad. 48
49>También fue denunciado el ministro macrista de energía Juan José Aranguren y otros funcionarios anónimos

del Ministro de Energía y Minería.5051