Alejandro Toledo: del

caso Ecoteva al de
Lava Jato
La punta del iceberg: Las
millonarias compras
inmobiliarias de la suegra del
expresidente Alejandro Toledo
Origen
 Se trató de un 'dato
disparador'. Una
fuente dio el dato de
que un pariente de
Alejandro Toledo
había comprado un
inmueble en una
exclusiva zona de
Lima, la capital
peruana.
 Hipótesis

 El dinero acumulado durante el gobierno de

Alejandro Toledo (2001-2006), o en campañas
electorales previas o posteriores, fueron puestos
a nombre de personas cercanas o empresas para
luego ser utilizadas con fines particulares, como la
adquisición de inmuebles u otras operaciones
similares.
 Principales revelaciones

 La adquisición de una residencia de 2,500

metros cuadrados, por US$3'750,000, realizada
por la ciudadana belga Eva Fernenbug (91 años
en la actualidad), madre la ex primera dama
Eliane Karp, en julio de 2012, en la exclusiva
zona limeña de Las Casuarinas.
 La compra inmobiliaria se realizó al contado y sin
acreditar medio de pago alguno, según indicó la
notaría inicialmente, a pesar de que la mayor
parte del abono se efectuó a través de una
transferencia bancaria desde el extranjero.
Fernenbug, suegra del ex mandatario peruano,
había consignado que el origen de la suma de
dinero era de "fondos propios".
 Los viajes coincidentes de
Eva Fernenbug y de
Avraham Dan On, ex
militar israelí que fue asesor
de seguridad presidencial
de Toledo, desde Lima a
Centroamérica, unos días
antes de la compra de la
propiedad. Fernenbug en
realidad reside en Bélgica y
Dan On, en Israel.
 La adquisición de una casa de playa en la
localidad de Punta Sal, en la norteña región de
Tumbes, efectuada por los esposos Toledo-Karp,
quienes no figuraban como propietarios del
inmueble en los Registros Públicos. La vivienda,
de 525 metros cuadrados, se compró por
US$277,308, en agosto de 2011, pocos meses
después de las elecciones generales peruanas.
 Utilización de la firma panameña Marintradco,
una de las compañías de propiedad del
empresario peruano israelí Josef Maiman (amigo
y empleador de Toledo), a través de la cual se
transfirieron fondos con los que Fernenbug
compró inmuebles en Lima por alrededor de US$5
millones; y también se pagaron las hipotecas de
la casa playera (Tumbes) de los Toledo-Karp, así
como de la vivienda de ambos en Camacho
(Lima), por casi US$500 mil.
 Extraños cambios en
la administración de
Marintradco, en
Panamá, luego de
revelaciones
periodísticas y del
inicio de la
investigación fiscal
por lavado de activos
en el Perú.
 Otra empresa panameña, Confiado International
Corp., una de las principales firmas usadas para
enviar dinero de Suiza a Lima para la adquisición
inmobiliaria de la suegra de Alejandro Toledo,
tiene como directivos a tres compañías
constituidas en Belice y Bahamas, considerados
paraísos fiscales. Josef Maiman sostuvo que
Confiado International es de su propiedad.
 Impacto

 La publicación de la investigación motivó que la

Procuraduría contra el lavado de activos del
Perú solicitara al Ministerio Público el inicio de
una indagación, a fines de enero de 2013. Las
pesquisas de la fiscalía peruana, en colaboración
con las autoridades de Costa Rica, detectaron
una red de empresas en el país
centroamericano relacionada con las
operaciones inmobiliarias de Eva Fernenbug en
el Perú. Esto originó una investigación por
"legitimación de capitales" en el Ministerio
Público de Costa Rica.
Fuente: Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Perú y Costa Rica.

Elaboración: Diario Perú21.

 El 20 de julio de 2015, el Ministerio Público ratificó
la denuncia por lavado de activos contra Alejandro
Toledo, su esposa Eliane Karp, Josef Maiman, ‘Avi’
Dan On y otros implicados. La fiscal del caso
incluyó como posible delito precedente los
presuntos pagos de sobornos por parte de
constructoras brasileñas, involucradas en el caso
Lava Jato, en relación a la vía Interoceánica Sur.
 El 21 de abril de 2016, el juez Abel Concha abre
proceso penal en contra de ellos.
 La investigación
periodística también fue
el origen para la apertura
de una indagación a
Alejandro Toledo en la
Comisión de
Fiscalización del
Congreso del Perú, cuya
conclusión fue que hay
indicios de la
responsabilidad del ex
gobernante en los delitos
de lavado de activos y
asociación ilícita para
delinquir.
El último eslabón: los pagos
de Camargo Correa y
Odebrecht
(Publicado el 4.2.2017)
Operación Castillo de Arena: los primeros
indicios brasileños de las coimas (9.6.2015)
Línea de tiempo en paralelo: caso Ecoteva y los
pagos de sobornos por la Interoceánica Sur
La confesión de Jorge Barata
Fuente: Poder Judicial
Elaboración: La República
Círculo cerrado

 Declaración de Josef Maiman, como colaborador eficaz,

consignada en el pedido para extraditar a Alejandro Toledo
 Gracias.