« El caso Sarkozy »

Un caso uníco: las amenazas de Kadhafi, y la guerra.

1. El contexto judicial y político, la búsqueda de « mega financiamientos »

2. Nuestra investigación: la memoria USB del primer intermediario, los primeros

tesmimonios, y documentos libios.

3. El surgimiento del segundo intermediario, los flujos de la corrupción, el diario

personal del ex-primer ministro.

4. La colaboración judicial libia, y los nuevos testimonios.

Algunos datos sobre Mediapart.

 Un presidente, onze investigaciones

Financiamiento ilícito libio, en su campaña 2007: inculpado

en marzo 2018 por « corrupción pasiva, financiación ilegal de
campañas y malversación de fondos públicos libios »

Financiamiento ilícito Bygmalion, en su campaña 2012: enviado al

juicio oral en diciembre 2017.

Corrupción y trafico de influencias, caso de las escuchas:

enviado al juicio oral en marzo 2018.

Financiamiento ilicito, caso Bettencourt: inculpado

en marzo 2013 por « abuso de debilidad » pero absuelto
por los jueces por falta de pruebas.
Financiamiento ilicito campaña Balladur en 1995, con la venta de fragatas a Arabia
Saoudí y submarinos a Pakistan, « el caso Karachi »: colaboradores inculpados en
2011, quedó fuera del envío al juicio oral. Los jueces ordonan su interrogatorio por la
Corte de justicia de la republica en 2014.

Y también:

Penalidades del candidato pagadas pour el partido en 2012: investigación abierta en 2014, cerrada en
2015.

Viajes regalados por Lov Group: investigación cerrada.

Sondeos de la presidencia 2007-2012: colaboradores inculpados, investigación abierta, queda fuera del
juicio.

Caso Tapie, arbitraje fraudulente a favor del Grupo Bernard Tapie 2008: colaboradores inculpados, quedó
fuera del envío al juicio oral en 2018.

Venta de helicópteros al Kazakstan: investigación abierta.

Venta de submarinos a Brazil: investigación abierta por la fiscalía.

 Los « mega » financiamientos
Estas investigaciones revelan los montos obtenidos pour los intermediarios en
contratos de armamento llamados « elefantes ».

Entre 1993 y 1996, el intermediario vinculado a Sarkozy, logró obtener del estado
francés 160 milliones de euros de comisión oculta de la venta de fragatas y
submarinos.

En 2003, los hombres de Sarkozy planificaban

una comisión oculta de 350 milliones
de euros, con el contrato MIKSA de vigilancia
de las fronteras saouditas.
Segun los testimonios y varios documentos, el estado libio prometió un
financiamiento de 20 a 50 milliones de euros para apoyar el candidato Sarkozy.

Pero el estado libio tenía una estructura de financiación politica internacional, la

Mathaba, gestionada por sus servicios de inteligencia, y de apoyo logistico a los
partidos o movimientos revolucionarios africanos y lationamericanos.

En el 2008, se descubrió que las FARC venezolanas

habían pedido un prestamo de 100 milliones de euros
a Kadhafi.

Mas cerca de nosotros, un ex-ministro brazilero relevó

un –pequeño- financiamiento libio enviado a Lula: un millión de euros.
Y como hemos visto, el caso Odebretch muestra la corrupción masiva ofrecida a los
candidatos presidenciales en America latina y Africa – 50 milliones de dolares en
Angola.
 La memoria Takieddine
Investigando el « caso Karachi », hemos conseguido en junio 2011
una memoria USB de los archivos del intermediario Ziad Takieddine.

Se encontraban las cuentas bancarias, la giros bancarios secretos, pruebas de la llegada de los
fondos de empresas publicas de armamento, en el caso Karachi, pruebas del proyecto arabi, y
muchas fotos con amigos intímos de Sarkozy.
Jean-François Copé, ministro de hacienda, Ziad Takieddine, y Brice Hortefeux, mano derecha de
Sarkozy, y futuro ministro del interior.
También conseguimos una foto, hoy día famosa,
del ministro de hacienda en la piscina de la residencia
de Takieddine, residencia ocultada al fisco frances.

Foto de otro amigo intímo de Sarkozy, en el yate del intermediario. En rojo Thierry Gaubert,
imputato en el caso Karachi.
Aqui también fotos de una propriedad construida por este amigo de Sarkozy, a 100 km de Bogota,
en Colombia, con el dinero de la corrupción. En Nilo, un lugar muy protegido, porque muy cerca
de Tolemaida, la base militar más importante de América Latina.
En el mismo pueblo, la propriedad de otro
miembro del clan Sarkozy. Ambas propriedades
fueron rentadas para una telenovela
« las Muñecas de la mafia ».
 Libia: el pacto de corrupción
En los archivos Takieddine, descubrimos todos los documentos enviados al equipo Sarkozy, para
conseguir, y preparar la primera visita del ministro a Tripoli : un diario de a bordo.

La dictadura libia pidió al entonces ministro del interior

una revisión de la condena a cadena perpetua
pronunciada en contra del cuñado de Kadhafi, y jefe
de inteligencia militar, Abdallah Senoussi, responsable
de un atentado terrorista qui hizo 170 victimas en 1989.
Y Sarkozy mandó su propio abogado para tratar de levantar
la orden de arresto.

Kadhafi prometió al equipo de Sarkozy el apoyo electoral, y la compra de material militar

francès: Revisión de los aviones Mirage, compra de Rafale, de misiles antitanque Milan.

Sarkozy ofreció también un acuerdo para desarollar un programa de energía nuclear civil en
Libia. Y mas que todo, un reconocimiento politico que estaba buscando.
El primer contrato negociado por Takieddine y Sarkozy fue el de la vigilancia del internet,
conocido come el programa Eagle, que permitía el espionaje de la totalidad de la red del país.

También vendieron dos vehiculos 4x4 para proteger

las comunicaciones de Kadhafi.
 Las pruebas en Libia
Siguiendo la investigación, hemos conseguido documentos libios. Uno de ellos, firmado por el
jefe de inteligencia Moussa Koussa, certifica un acuerdo de principio para financiar la campaña
de Sarkozy a la altura de 50 milliones de euros.
Este documento fue negado por Sarkozy que presento una denuncia contra nosotros, pero fue
autentificado pour la justicia, y los peritajes judiciales, en 2016.
En febrero 2018, el diario saudi Asharq Al-Awsat publicó un documento oficial libio que confirmaba
una ayuda de 5 millions de euros a un candidato a las elecciones presidenciales americanas en
2004. Pero el diario ocultó su nombre.
 Primeros testimonios sobre el dinero
Varios actores testigos confirmaron los hechos, empezando por Takieddine.

En 2005, durante su primera visita, Sarkozy hubo un encuentro privado, un « tête à tête » con
Kadhafi. Segun el intérprete libio, Sarkozy anunció su candidatura, y Kadhafi prometió
un apoyo.

Takieddine explicó que durante la primera visita,

el cuñado de Kadhafi, Abdallah Senoussi, le pidió a el
una cifra: el nivel de la ayuda necesaria.
El equipo Sarkozy le hizo decir 20 milliones de euros.

El intermediario reveló el encuentro secreto de Brice Hortefeux, vice-ministro del interior,

con el cuñado de Kadhafi en diciembre 2005.
Ziad Takieddine explicó que trajó personalmente tres maletas de dinero libio al ministerio del
interior en 2006 y 2007, por un total de 5 milliones de euros.

Segun el, las maletas fueron entregadas

en la sede del ministerio
al director de gabinete de Sarkozy
Claude Guéant, director de campaña
presidencial de 2007, y una de ellas
en presencia del ministro.

Este elemento, el cuñado de Kadhafi, Abdallah Senoussi lo explicó respondiendo a una

pregunta de los jueces de la Corte penal internacional en 2012.
 Un segundo hombre llave
Las investigaciones sobre Claude Guéant revelan la intervencion de un segundo intermediario
frances en el caso libio, Alexandre Djouhri, arrestado este mes de enero en Londres.

Tiene un pasado de delincuente de derecho comùn.

A pesar de seo, entró al servicio de dirigentes de
la derecha francesa, y se acercó del presidente
Chirac.

Durante 15 años, aparecio en varios asuntos judiciales -

Elf Aquitaine, HLM de Paris, Dassault, Angolagate –
acompañando sospechosos en sus fugas.

Y en el 2006 se acerca de Sarkozy, y ofrece sus servicios.

Tiene contactos en Libia, ha acompañado Chirac en 2004 a Tripoli, adonde esta en contacto con
un otro dirigente, Bachir Saleh, director del gabinete de Kadhafi, con el cual trabaja a la
venta de aviones Airbus, y va coordinar la llegada de fondos libios en Francia.
 Los flujos financieros de la corrupción
Djouhri consiguió vender a un fondo libio une propriedad seis veces su valor: con esta tapadera,
10 milliones de euros fueron enviados en una de sus sociedades panameñas. Y este dinero fue
distribuido :

500 000 euros para compensar la compra

de un departamento en Paris al secretario general
de la presidencia, Claude Guéant, imputado
en marzo 2015.

500 000 euros a « Villepin international »,

Estructura propiedad de Dominique de Villepin,
ex-secretario general de la presidencia Chirac,
y ex-primer ministro, muy amigo
del intermediario.
El intermediario Djouhri manejó 4 millions
de euros en efectivo de una de sus cuentas, entre 2006 y 2010.
La justicia investiga otras cuentas en Irlanda, Singapour,
y Hong Kong.

Del lado libio, Djouhri se encargó de pagar los gastos

y la suite de Bachir Saleh en el hôtel Ritz.
En el 2011, gestionó la exfiltración del dirigente libio y de
su familia hacia Francia, y en 2012, su huida de Paris
hacia Niger.

En febrero 2018, Bachir Saleh fue

gravemente herido en Johannesburg
por varios disparos
de sicarios que no fueron
identificados.
 El documento Ghanem
Un testigo del caso libio murió misteriosamente ahogado en las aguas del Danube, en abril 2012:
Choukri Ghanem, ex-primer ministro y ex ministro del petroleo libio.

La muerte del ex-dirigente quedó

muy sospechosa según los servicios
Norteamericanos – como lo
comentó Sidney Blumental
a la ex-secretaria de estado
Hilary clinton.

Pero la justica noruega ayuda las

investigaciones comunicando el diario personal de Ghanem.
En 2007, el dirigente escribe que varios dirigentes libios enviaron sus contribuciones a la campaña
de Sarkozy pour 6,5 milliones de euros:
Bachir Saleh: 1,5 ME, Abdallah Senoussi : 2 ME, Saïf Al Islam Kadhafi: 3 ME.
 Libia recibida como victima
Los jueces franceses pidieron la asistencia judicial al nuevo poder libio. La respuesta vino en
2016. El fiscal general libio abrió una investigación y encargó sus equipos de varios
interrogatorios. Comunicando el resultado, el fiscal general pidió de entrar, en nombre del Estado
libio como víctima en el juicio frances.

« La investigación reveló que el antiguo régimen, a través de varios funcionarios de seguridad y

políticos, apoyó la campaña electoral del candidato presidencial francés Nicolas Sarkozy, al
proporcionarle fondos, a través de su director de campaña Claude Gueant, y un empresario Ziad
Takieddine. »

Abdallah Senoussi, el cuñado de Kadhafi

fue interrogado el 2 de enero del 2017,
y confirmó su participación al
Senoussi Explicó que el monto pedido era de 20 milliones de euros, pero que, según los ordenes de
Kadhafi, coordinó con Takieddine para 7 milliones.

Y que cuando vino a verlo Brice Hortefeux,

vice-ministro del interior, en diciembre 2005,
le entregó una hoja de papel con el Banco
y el numero de cuenta para el financiamiento.

Los fondos salieron de la Libyan foreign bank con

el visto bueno del servicio de inteligencia.

Tambien detenido, el ex-primer ministro

Baghdadi Mahmoudi dió vario detalles sobre
la salida de dinero en efectivo.

Este dinero fue entregado a Claude Guéant,

via Bachir Saleh, constituyendo una segunda
Fuente de abastecimiento de la campaña
de Sarkozy.
 Lo que esperamos ahora
Se esperan todavía muchos elementos, entre ellos el interrogatorio del intermediario Djouhri,
que sigue en arresto domiciliario en Londres.
 Sobre Mediapart
La estructura del capital social, y las cifras.
El volumen de negocios, la evolucion del resultado