NIT: 1589283471

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

ACTA 001

FECHA: Bogotá D.C, 19 de septiembre de 2018

HORA: de las 15:00 a las 18:00 horas

LUGAR: Sala de juntas

ASISTENTES: Juan Manuel Enrique, Gerente

María Fernanda Torres, Jefa de Recursos Humanos
Carlos Miguel López, Jefe de Contabilidad y Finanzas
Daniel Felipe Acevedo Olmos, Jefe Administrativo
Sebastián Arango Pérez, Jefe de Ventas
Emanuel Antonio Guzmán, Asistente
Vocales
Julián Andrés Méndez

INVITADOS: Todo el personal

AUSENTES: Camilo Andrés Gutiérrez, vocal (sin excusa)

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del Quórum

2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Presentación nueva junta directiva
4. Resultados ejecución presupuestal año 2017
5. Reporte auditoria
6. Presentación y aprobación presupuesto 2018
7. Contratación nueva empresa seguridad
8. Compra equipos seguridad y señalización
9. Selección de empresa para actividad del día del niño
10. Proposiciones y varios

DESARROLLO

1. Verificación del Quórum

El Gerente dio inicio a la asamblea extraordinaria al verificar que se contaba con el

quórum para deliberar.

CARRERA 30 19B-10, BOGOTÁ D.C – NEST23@GMAIL.COM – WWW.NESTLE23.COM

PBX: 28630032 – TEL: 32037396 COLOMBIA
 NIT: 1589283471

Asamblea Extraordinaria
Acta 001 2

2. Lectura y aprobación del acta anterior

El asistente leyó el acta000 anterior de la asamblea que se llevó a cabo el día 10 de

septiembre de 2018, la cual fue aprobada sin modificaciones, ya que esta no presento
problema alguno.

3. Presentación nueva junta directiva

El asistente presento la nueva junta directiva, la cual fue asignada por Recursos Humanos
para llevar a cabo esta asamblea extraordinaria donde estos tomaron la palabra para
presentarse formal y directamente con los invitados a la asamblea.

4. Resultados ejecución presupuestal año 2017

El Jefe de Contabilidad y Finanzas dio a conocer los resultados de ejecución del

presupuestal de 2017, en los cuales se evidencio que las ventas disminuyeron en un 30%
debido a que los consumidores pedían renovación de productos, como también de su
empaque.

5. Reporte auditoria

El Jefe de Ventas realizo una auditoria en su dependencia, en la cual reporto que las
ventas fueron mayor, que las del año anterior debido a la nueva imagen de los productos
y a la mejoría de calidad.

6. Presentación y aprobación presupuesto 2018

El Jefe de Contabilidad y Finanzas dio a conocer los resultados del presupuesto de 2018
el cual fue aprobado ya que cumplió con las expectativas, en el cual se demostró con un
informe las ventas que se realizaron, las cuales fueron mayores a las del año anterior y
esto ayudo a que la empresa fuera exitosa en el mercado.

7. Contratación nueva empresa de seguridad

La Jefa de Recursos Humanos dio a conocer la contratación que se realizó con una nueva
empresa de seguridad, la cual se evidencio que es una empresa con buena imagen en
el mercado ya que es reconocida tanto nacional como internacional y esto generó más
interés en ella.

8. Compra equipos de seguridad y señalización

El Jefe de Finanzas dio a conocer las nuevas compras realizadas de equipos de

seguridad y señalizaciones, como también el presupuesto invertido en estas ya que

CARRERA 30 19B-10, BOGOTÁ D.C – NEST23@GMAIL.COM – WWW.NESTLE23.COM

PBX: 28630032 – TEL: 32037396 COLOMBIA
 NIT: 1589283471

Asamblea Extraordinaria
Acta 001 3

varios de los trabajadores solicitaban cambio de equipos de seguridad e implementar

más señalizaciones.

9. Selección de empresa para actividad del día del niño

La Jefa de Recursos Humanos dio a conocer los resultados de la nueva empresa que fue
asignada para realizar la actividad del día del niño, para que tanto los invitados como los
integrantes a la empresa se informaran de que empresa realizaría dicha actividad.

10. Proposiciones y varios

El Jefe Administrativo solicito nuevo personal para dicha dependencia, debido a que eran
muy pocos administradores y se evidenciaron falencias con el tiempo al momento de
llevar a cabo dichas actividades.

Se analizó la solicitud del Jefe Administrativo, por lo cual se evidencio que era asertivo
en lo que solicitaba y por esto fue aprobada su solicitud.

CONVOCATORIA. La próxima asamblea extraordinaria se realizara en la sala de juntas

el día 28 de septiembre de 2018, a las 15:00 horas

JUAN MANUEL MANRIQUE EMANUEL ANTONIO GUZMAN

Gerente Asistente

Anexos: tres (tres folios)

Copia: sistemas

Transcriptor: Julián Andrés Méndez, Asistente

CARRERA 30 19B-10, BOGOTÁ D.C – NEST23@GMAIL.COM – WWW.NESTLE23.COM

PBX: 28630032 – TEL: 32037396 COLOMBIA