Ley contra la Narcoactividad

(Decreto 48-92)
 Objeto: tomar medidas necesarias para prevenir, controlar, investigar,
evitar y sancionar toda actividad relacionada con la producción, fabricación
uso, tenencia y comercialización de droga, estupefacientes que provocan
alteraciones en el sistema nervioso del ser humano.
 Ley contra la Narcoactividad
Decreto 48 – 92
Articulo 35 Transito Internacional: La persona que no estando autorizada
participe el tránsito de drogas, estupefacientes o sustancias similares o que estén
involucrados en la fabricación serán sancionados con prisión de doce (12) a veinte
(20) años, multado de cincuenta mil (50,000) ni mayo de doscientos mil (200,00)
quetzales.
Articulo 36 siembra y cultivo= Quien no tenga autorización para sembrar cultivar
cosechar semillas o productos relacionados con drogas estupefacientes o
productos similares que produzcan alteración en el sistema nervioso, se sanciona
con prisión de cinco (05) a veinte (20) años de prisión y será multado de cincuenta
mil (50,000) ni mayo de doscientos mil (200,00) quetzales.
Articulo 37 Fabricación o transformación: La persona que sin autorización legal
elabore fabrique transforme obtenga drogas o estupefacientes será sancionado
con prisión de cinco (05) a veinte (20) años de prisión y será multado de cincuenta
mil (50,000) ni mayo de doscientos mil (200,00) quetzales.
Articulo 38 Comercio Trafico y Almacenamiento ilícito: Quien no tenga la
autorización legal adquiera, venda, impulse, exporte, transporte, distribuya,
suministre, venda, expenda o distribuya drogas, estupefacientes o productos
similares, igual pena a quien proporcione medios o las facilite para cometer tráfico
ilícito sanción con prisión de cinco (05) a veinte (20) años de prisión y será
multado de cincuenta mil (50,000) ni mayo de doscientos mil (200,00) quetzales.
Articulo 39 Posesión para el consumo: La persona que posea o adquiera
drogas, estupefacientes para su consumo propio o posea una cantidad no
razonable será sancionado con prisión de cuatro (04) meses a dos (02) años de
prisión y multa de doscientos a diez mil quetzales.
Articulo 40 Promoción y fomento: La persona que promueva y fomente de
cualquier forma el cultivo y tráfico ilícito de drogas, estupefacientes, semillas
florecientes, las extraiga o procese de las mismas será sancionado con prisión de
seis (06) a diez (10) años de prisión.
Articulo 41 Facilitación de medios: La persona que facilitare medios de
transporte, equipos e inmuebles o locales para fabricar, transportas distribuir o
almacenar, cultivar, vender o suministrar drogas o estupefacientes será
sancionado con con prisión de cinco (05) a diez (10) años de prisión y multado de
diez mil (10,000) a cien mil (100,000) quetzales.
Articulo 42 Alteración: La persona que altere o fabricare recetas médicas que
contengan drogas, estupefacientes o medicamentos que lo contengan y quien sin
fin terapéutico a prescripción médica a otra persona aplique será sancionado con
prisión de cuatro (04) meses a dos (02) años y multa de doscientos (200) a diez
mil (10,000) quetzales: a los menores de dieciocho años (18) años serán
sancionados de tres (03) a seis (06) años y multados de cinco mil (5,000) a cien
mil (100,000) quetzales
Articulo 43 Expendio ilícito: La persona que tenga la autorización legal para
expender medicamentos que contengan drogas o estupefacientes, distribuya sin
receta medica o en cantidad distinta será sancionado con prisión de cinco (05) a
ocho (08) años de prisión y multado de dos mil (2,000) a cien mil (100,000)
quetzales.
Articulo 44 Receta o suministro: La persona que este facultado (facultiva) recete
o suministre drogas, estupefaciente o medicamentos cuando no sean recetadas
por la terapeuta e infringiendo leyes y reglamentos sobre la materia sanción con
prisión de tres (03) a cinco (05) años multa de doscientos (200) a diez mil (10,000)
quetzales, de ellos la inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión
Articulo 45 Transacciones e inversiones ilícitas: obtendrá sanción la persona
natural o jurídica que realice transacción de dinero o productos provenientes de
actividades ilícitas relacionados contra narco actividad con el objetivo de producir
recursos financieros o de procedencia ilícita independientemente del lugar donde
se aya cometido el dolito o de donde hayan producido dichos recursos financieros,
será sancionado con prisión de seis (06) a veinte (20) años de prisión, multa de
cincuenta mil (50,000) a cinco millones (5,000,000) de quetzales.
Articulo 46 Preservación: se presume que una persona está involucrada en la
narcoactividad cuando su patrimonio excede de una cantidad razonable y no se
pueda justificar o cuando las transacciones se derivan de delitos que regula la ley
contra narco actividad.
Articulo 47 Asociaciones Delictivas: si más de dos (02) personas forma o
conforma una asociación oada delictiva dedicadas a sembrar cultivar producir,
refinar, comercializar, vender, traficar, transportar, retener, distribuye, almacena,
importa, exporte drogas estupefacientes o cualquier otra relacionado con la
misma, que que estén destinados para prepararlos, sanción prisión de seis (06) a
diez (10) años multa mi quinientos (1,500) a trescientos mil (300,000) quetzales.
Articulo 48 Procuración de Impunidad o evasión: será sancionada con prisión
multa e inhabilitación de funciones el empleado público o funcionario que
contribuya en cualquier forma a la evasión desaparición de pruebas, oculte, altere,
sustraiga, o rastreos de instrumentos con que se haya cometido el delito. Y si lo
hace de forma culposa las penas aumentaran.
Articulo 49 Promoción o estímulo a la drogadicción: La persona que estimule,
promueva, o induzca al consumo de drogas, estupefacientes no autorizados o
productos similares, será sancionado con prisión de cinco (05) años y multa de
cinco mil (5,000) a cien mil (100,000) quetzales.
Articulo 50 encubrimiento Real: Quien con fin de conseguir para si o para
terceras personas provecho después de haber cometido el delito oculte adquiera,
reciba ya sea dinero o valores conociendo que provienen de un delito será
sancionado con prisión de tres (03) a cinco (05) años y multado de mil (1,000) a
cien mil (100,000) quetzales.
Articulo 51 Encubrimiento personal: Quien teniendo conocimiento de haberse
cometido un delito de narcoactividad y ayude a eludir al autor o cómplice la
 Ley de áreas
protegidas
Decreto (3-13-2015)
 Objeto: El objeto es definir la estructura del consejo nacional de Areas
Protegidas y así poder lograr el alcance de los objetivos dirigidos a la
conservación, protección y mejoramiento del patrimonio natural y las áreas
protegidas.
 Fin: La conservación y protección y mejoramiento del patrimonio natural de
la nación y garantizar la protección de la fauna y flora.
 Ley de Áreas Protegidas

Articulo 81 de las faltas: La persona que se niegue a devolver una licencia

otorgada por el CONAP sin justa retención o se opusiere a la inspección solicitada
de oficio por autoridades CONAP se sanciona con multa de cien (100) a mil
(1,000) quetzales.

Articulo 81 bis atentado contra el patrimonio natural y cultural de la nación:

La persona que no tenga la licencia otorgada por la autoridad correspondiente y
corte o recolecte ejemplares ya sea vivos o muertos o nuestros de flora o fauna
silvestre, así como quien transporte, intercambie, comercialice o exporte presas o
arqueológicas y abuse de los límites establecidos será sancionado con prisión de
cinco (5 a diez (10) años y multado de diez mil (10,000) a veinte mil (20,000)
quetzales.

Articulo 82 Trafico ilegal de Flora y Fauna: La persona que ilegalmente

transporte intercambie o comercialice, exporte, ejemplares ya sea vivos o muertos
o partes de productos de fauna y flora en peligro de extinción o especies
consideradas en amenaza de peligro de extinción declaradas por el CONP será
sancionado con prisión de cinco (05) a diez (10) años de prisión y multa de diez
mil (10,000) a veinte mil (20,000) quetzales.
Articulo 82 BIS Usurpación a Áreas protegidas: La persona que con fines de
apoderamiento aprovechamiento enriquecimiento ilícito, promueva, facilite, invade
tierras ubicadas dentro de áreas protegidas, declaradas en protección será
sancionado con prisión de cuatro (04) a ocho (08) años y multado de tres il a seis
mil quetzales
LEY CONTRA EL LAVADO DE DINERO
U OTROS ACTIVOS
(DECRETO 67-2001).

 Objeto = tiene por objeto controlar prevenir vigilar sancionar, el lavado de

dinero y otros activos que procedan de las actividades ilícitas y sancionar a
las personas culpables a través de la imposición de penas.

 Fin= proteger la economía nacional solida estabilidad del sistema

financiero guatemalteco, prevenir que el sistema financiero sea utilizado
para realizar negocios ilegales.
TIPOS PENALES:

ART. 2: Del delito de lavado de dinero u otros activos: La persona que

invierta, convierta, transfiera o realice cualquier transacción financiera con
bienes o dinero sabiendo que son producto o se originan de la comisión de
un delito, adquiera, posea, administre, tenga o utilice bienes o dinero
sabiendo que procede o se origina de un delito.

ART. 7 BIS: Autonomía del delito: Para condenar por este delito no es
necesario el enjuiciamiento o condena de otro delito.

ART. 18: De las personas obligadas: Esta ley considera personas

obligadas a las entidades sujetas a la vigilancia de la Superintendencia de
Bancos, personas individuales o jurídicas que sean intermediarias en la
negociación de valores, entidades emisoras y operadoras de tarjetas de
crédito, y las personas individuales o jurìdics que realicen canje de
cheques, emisión, venta o compra de cheques de viajero, factorajes,
arrendamiento financiero, compraventa de divisas y cualquier otra actividad
que por la naturaleza pueda ser utilizada para el lavado de dinero; la
persona que incumpla con las obligaciones que esta ley establece será
sancionado con multa de diez mil dólares a cincuenta mil dólares o su
equivalente en quetzales
 LEY CONTRA LA DEFRAUDACION
Y EL CONTRABANDO ADUANERO
Dectreo 58-90

OBJETO: regir toda lo relacionado con la defraudación y el contrabando en

las aduanas de Guatemala

FIN: que haya un control más efectivo del contrabando y defraudación en

las aduanas, así lograr combatir la corrupción
TIPOS PENALES:
ART. 1: De la defraudación aduanera: Se considera a toda acción u omisión por
la cual se evaden los pagos correspondientes de tributos al Estado de Guatemala
por medio de las aduanas del país, o violando normas aplicables al sistema
aduanero.
ART. 2: De los casos especiales de defraudación aduanera: Quien realizando
operaciones empleando ya sea documentos falsos en los cuales alteren la
procedencia de las mercancías, sustitución de cualquier mercancía dando una
declaración inexacta de ellas usando formas o estructuras jurídicas
manifiestamente inadecuadas o teniendo cualquier comisión de declarar
inexactamente o similar de cualquier manera no legalmente establecido el ingreso
o egreso de mercancías para obtener beneficios fiscales, tributaros que el Estado
otorga.
ART. 3: Del contrabando aduanero: Es considerada la introducción o extracción
clandestina al y del país de cualquier clase de mercancías evadiendo cualquier
autorización aduanera, sin que estè prohibida o limitada.
ART. 4: De los casos especiales de contrabando aduanero: Cuando se haga el
ingreso o egreso por lugares no habitados, el embarque, desembarque o
transbordo de mercancías sin cumplir con los tràmites aduaneros
correspondientes, usando dobles fondos, lanzamiento de las mercancías al
territorio o al mar.
ART. 5: De la introducción de mercancías de contrabando: Quien venda ya
sea directa o indirectamente, la persona que conduzca o preste sus servicios de
esta naturaleza, entrando de manera forzosa o la persona individual o jurídica que
habiéndose declarado participe en tránsito internacional y no cumplan con las
formalidades que establece la autoridad aduanera en cuanto al agente aduanero
que intervenga y actúa en la elaboración o distribución de estas mercancías, estos
van a ser responsables de la introducción de mercancías de contrabando porque
ellos no cumplen con la obligación que establece la legislación aduanera para que
haya una mejor recepción de tributos.
ART. 6 BIS: Obligación: El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social, de
Agricultura, Ganadería y Alimentación, de Energía y Minas y los demás ministerios
están obligados a prestar el auxilio necesario a las autoridades aduaneras, el
Ministerio Publico o la Policía Nacional Civil y quien se negare a prestarle incurrirá
en responsabilidad penal, civil y administrativa.
 LEY DEL MERCADO DE
VALORES Y MERCANCÍAS.
DECRETO 34-96
OBJETO: establecer normatividad para el buen funcionamiento y
desarrollo transparente del mercado de valores, que dentro del marco
jurídico este constituido todo lo relacionado tanto para personas que
intervienen en dicha actividad.
TIPOS PENALES:
ART. 98: Multas a personeros de emisores: se les impondrá a los
administradores, gerentes y representantes que dejen de cumplir los requisitos de
esta ley una multa de mil a cinco mil unidades.
ART. 98 BIS: Delito de captación ilícita de dinero: La persona ya sea individual
o jurídica nacional o extranjera, en forma habitual estando obligada a inscribir una
oferta publica capte fondos sin haberla inscrito serán sancionados con prisión de
seis a diez años y multa de no menor a cincuenta mil ni mayor de doscientos mil
unidades, la persona jurídica se le cancelara la inscripción en el registro
correspondiente.
Si de las mismas existió conspiración o proposición para meter el delito se
considera circunstancia agravante.

ART. 98 TER: Delito de intermediación ilícita con valores: Toda persona

individual o jurídica, nacional o extranjera que ejerza actividades propias de los
agentes sin contar con la autorización para las personas individuales y los
accionistas , directores, gerentes, ejecutivos, representantes, administradores,
funcionarios, empleados de dichas personas jurídicas serán sancionados con
prisión de seis a doce años de prisión y multa no menos de cincuenta mil ni mayor
de doscientas mil unidades de multa y la inhabilitación para trabajar o emplearse
en el sector financiero o bursátil por un plazo no menor a la pena de prisión
impuesta.
 LEY DE ALCOHOLES, BEBIDAS
ALCOHÓLICAS Y FERMENTADAS.
DECRETO 536
OBJETO= Objeto y fin de la presente ley es controlar el desarrollo de la
producción de bebidas alcohólicas, las consecuencias de consumirlos, también
crear medidas de protección al consumidor de este producto el que se cree este
producto sin ningún imparto de carácter ya sea moral, social y económico en la
sociedad Guatemalteca.
 TIPOS PENALES

Articulo 121= Se considera contrabando la fabricación, importación tránsito,

tenencia de bebidas alcohólicas fermentadas que sean contrarias a la ley y no
llenen los requisitos legales establecidos.

Articulo 122= Es considerada defraudación cualquier acto que ayude en todo o

en parte derechos, impuestos cualquier gravamen que tengan los alcoholes
bebidas alcohólicas o fermentadas.

Articulo 123= Son delitos los que se ejecutan en relación a contrabando o

defraudación penado y regulado por esta ley.

Articulo 125= Comete el delito de contrabando quien prepare, fabrique, por

negocio, transito, tenencia ilegalmente introduzca, comercie importación prohibida
o conserve un aparato destilatorio, elabore o tenga venta no autorizada o transite
bebidas alcohólicas, sin las guías que la ley exige y sin llenar ningún requisito
establecido por esta ley.

Articulo 126= Los funcionarios de ramo de hacienda a los empleados que

entreguen guías para fabricar alcohol o bebidas de las mismas incurren en
responsabilidad.

Articulo 127= La persona que cuente con su patente sin estar autorizada
legalmente serán sancionadas con penas que la materia establece.

Articulo 128= Cometen delito de defraudación las personas que: estando

autorizadas legalmente, eludan de cualquier forma el pago de impuesto, tasas
derechas establecidos, vendan fuerza de los depósitos o a personas no
patentados los que admiten el producto o lo compren fuera de los depósitos
establecidos, los extranjeros que paguen el correspondiente impuesto.