SARLAFT

Definición Fases Etapas Riesgos asociados Entidades en

Colombia

Sistema de Reputacional
administración del Primera: previene la  UIAF
riesgo de lavado de introducción de este Legal  Superintendencia bancaria
activos y tipo de recursos al Operativo  Superintendencia de
financiación del sistema. sociedades
terrorismo Contagio  Superintendencia de valores
Segunda: pretende
 Superintendencia de salud
detectar las
 Superintendencia de
operaciones realizadas
economía solidaria
 DIAN
 Fiscalía
 Dirección nacional de
estupefacientes

Identificación
Medición o Monitoreo
del riesgo Control
evaluación

Previo a lanzamiento de Del riesgo al que se Haciendo seguimiento a

De la probabilidad de está expuesto la detección y corrección
productos, incursión en
ocurrencia y el impacto de las deficiencias
mercados, lanzamiento de
que podría ocasionar
nuevos canales
 Fuentes de Información

TORO, M. T. (2001). LAVADO DE ACTIVOS- EL CASO COLOMBIANO. XXIII Congreso Nacional. LASA 2001 Washington D.