MINUTA.

SEÑOR: NOTARIO PÚBLICO DE LA PROVINCIA DE PASCO.- SÍRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PÚBLICAS
UNA DE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA QUE OTORGAN:============
DON CARLOS MANUEL RODRIGUEZ LUCIO, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 04055778, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JIRON LIMA NUMERO 340,
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.- =================================
DOÑA LUCIA DEL CASTILLO VILLAFRANCA, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 04066775, DE OCUPACION EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL SOLTERA, CON DOMICILIO EN EL PASAJE TARMA NUMERO 127,
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.- ===========================
DOÑA ROSA DEL CASTILLO VILLAFRANCA, DE NACIONALIDAD PERUANA, IDENTIFICADA CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD
NUMERO 04069547, DE OCUPACION EMPRESARIA, DE ESTADO CIVIL VIUDA, CON DOMICILIO EN LA CALLE LIMA NUMERO 340,
DISTRITO DE CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO.- =================================
BAJO LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES: ===============================================================
PACTO SOCIAL: =============================================================================================
PRIMERA.- POR LA PRESENTE LOS OTORGANTES ACUERDAN EN CONSTITUIR LA SOCIEDAD DENOMINADA LA MAR SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA, SIENDO SU ABREVIATURA LA MAR S.R.L.- ===============================
EL OBJETO SOCIAL DE LA SOCIEDAD SE DETALLA EN EL ESTATUTO QUE FORMARÁ PARTE DE LA ESCRITURA PÚBLICA QUE GENERE
ESTA MINUTA.- SU DURACIÓN ES INDETERMINADA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES EN LA FECHA DEL PACTO SOCIAL.- =
LA SOCIEDAD CUENTA CON UN CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE SUSCRITO Y PAGADO DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL CON 00/100
NUEVOS SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 15,000 (QUINCE MIL) PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ORDINARIAS DE UN VALOR
NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE APORTES EN
BIENES NO DINERARIOS, Y DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE MANERA: ====================================
1.- CARLOS MANUEL RODRIGUEZ LUCIO, APORTA LA SUMA DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), A CAMBIO DE LO CUAL
RECIBE 5,000 PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CADA UNA; =================
2.- LUCIA DEL CASTILLO VILLAFRANCA APORTA LA SUMA DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), A CAMBIO DE LO CUAL RECIBE
5,000 PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CADA UNA; =================
3.- ROSA DEL CASTILLO VILLAFRANCA APORTA LA SUMA DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), A CAMBIO DE LO CUAL RECIBE
5,000 PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CADA UNA; =================
LOS APORTES SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS EN BIENES NO DINERARIOS, POR LOS PARTICIPACIONISTAS,
CONFORME A LA DECLARACIÓN JURADA DE APORTES DE BIENES Y VALORIZACIÓN QUE SE INSERTA AL FINAL.-
====================================================================================================
SEGUNDA.- SE NOMBRA POR ACUERDO DE LOS SOCIOS FUNDADORES COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, A DON CARLOS
MANUEL RODRIGUEZ LUCIO, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
04055778, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JIRON LIMA NUMERO 340, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO POR UN PERÍODO INDEFINIDO Y ACTUARÁ
CON LAS FACULTADES QUE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL LE CONFIEREN.- ==========
TERCERA.- LA SOCIEDAD SE REGIRÁ POR EL ESTATUTO SIGUIENTE Y EN TODO LO NO PREVISTO POR ESTE, SE ESTARÁ A LO
DISPUESTO POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES, LEY Nº 26887 QUE EN ADELANTE SE LE DENOMINARA “LA LEY”.- ========
ESTATUTO SOCIAL.- =========================================================================================
CAPÍTULO I.- DENOMINACIÓN, DURACIÓN, DOMICILIO Y OBJETO: ====================================================
DENOMINACIÓN, OBJETO SOCIAL, DURACIÓN, DOMICILIO Y CAPITAL SOCIAL.- ========================================
ARTÍCULO 1º.- LA SOCIEDAD QUE POR EL PRESENTE INSTRUMENTO SE CONSTITUYE SE DENOMINARÁ: LA MAR SOCIEDAD
COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA; PUDIENDO UTILIZAR LA ABREVIATURA: LA MAR S.R.L.- =====================
ARTÍCULO 2º.- DE LA DURACIÓN: LA SOCIEDAD TENDRÁ UNA DURACIÓN INDEFINIDA E INICIARÁ SUS ACTIVIDADES A PARTIR DE LA
FECHA DE INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL CORRESPONDIENTE.- LA VALIDEZ
DE LOS ACTOS CELEBRADOS EN NOMBRE DE LA SOCIEDAD ANTES DE SU INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO ESTÁ CONDICIONADA A
QUE SEAN RATIFICADOS POR LA SOCIEDAD DENTRO DE LOS TRES MESES SIGUIENTES.- ================
ARTÍCULO 3º.- EL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD QUEDA ESTABLECIDO EN EL JIRON SAN CRISTÓBAL N° 374, 2 do NIVEL, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO; PUDIENDO ESTABLECER SUCURSALES U OFICINAS EN CUALQUIER
LUGAR DEL PAÍS O EN EL EXTRANJERO.- =============================================================
ARTÍCULO 4º.- DEL OBJETO: LA SOCIEDAD TIENE POR OBJETO DEDICARSE A LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: ==============
1.- EJECUCIÓN DE OBRAS CIVIL: ==============================================================================
* CONTRATISTAS GENERALES EN OBRAS DE INGENIERÍA CIVIL, DISEÑO Y DESARROLLO DE PROYECTOS, ESTUDIOS Y
CONSTRUCCIONES DE EDIFICIOS, EJECUCIÓN DE OBRAS CIVILES, SUPERVISIÓN DE OBRAS CIVILES Y TODA ACTIVIDAD QUE ESTE
RELACIONADA CON LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN, COMPRA Y VENTA DE INMUEBLES Y CORRETAJE, IMPORTACIÓN,
EXPORTACIÓN, DISTRIBUCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES E INSUMOS DESTINADOS A LA CONSTRUCCIÓN,
COMPRAVENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y REPRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS RELACIONADOS A LA INDUSTRIA Y A LA
CONSTRUCCIÓN.- =========================================================================
* EJECUCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y PRIVADAS. ================================================================
* COMPRA VENTA DE LOTES DE TERRENOS, PUESTOS E INMUEBLES Y DIVERSOS BIENES RAÍCES (INMOBILIARIA). ==========
* OBRAS URBANAS Y EDIFICACIONES, OBRAS VIALES Y PUERTOS, OBRAS DE SANEAMIENTO, OBRAS ELECTRODOMÉSTICOS, OBRAS
ENERGÉTICAS, REPRESAS E IRRIGACIÓN.- ================================================================
2.- MULTIPLES SERVICIOS: ====================================================================================
* HOSPEDAJE, RESTAURANT, TELEFONIA, FACSIMIL, COPIAS XEROX, RADIO COMUNICACIÓN, INTERNET, LIBRERÍA, CRIANZA Y VENTA
DE ANIMALES MENORES, SERVICIOS DE GRIFERIA, LUBRICENTRO, MECANICA, ELECTRICISTA, SOLDADOR, TORNO. ===
3.- ALQUILER - RENTA:========================================================================================
* ALQUILER DE CAMIONETAS CON CONDUCTOR DE TODOS LOS MODELOS, ALQUILER DE CAMIONES Y VOLQUETES CON
CONDUCTOR, ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS. =======================================================
* ALQUILER DE EQUIPOS MAQUINARIAS: VOLQUETES PLATAFORMAS, CONTAINERES, CARGADORES FRONTALES, TRACTORES
SOBRE ORUGA Y RUEDA, RETROEXCAVADORAS, MOTO NIVELADORAS, RODILLOS DE ROLA Y NEUMÁTICOS, COMPRENSORAS DE
AIRE, CISTERNAS, MEZCLADORAS DE CONCRETOS, FAJAS TRANSPORTADORAS, CAMA BAJA, MONTACARGAS, CÁMARAS
REFRIGERADAS E ISOTÉRMICAS, CAMIONES BARANDA, CAMIONETAS, CAMIONES Y VOLQUETES CON CONDUCTOR
ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS, PESADOS Y OTROS. ============================================================
4.- TRANSPORTES:===========================================================================================
* SERVICIO DE TRANSPORTE DE PERSONAL, SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA: LOCAL, DEPARTAMENTAL Y
NACIONAL, ASÍ COMO EL SERVICIO DE CARGAS DE CONCENTRADOS DE MATERIALES Y MINERALES DIVERSOS A LAS EMPRESAS,
CONTRATAS MINERAS.- SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS PARTICULARES DE PASAJEROS DE CARGA.-
COMPRA, VENTA, IMPORTACIÓN, REPRESENTACIÓN NACIONAL E INTERNACIONAL DE VEHÍCULOS, REPUESTOS, NEUMÁTICOS,
LUBRICANTES, PUDIENDO ABRIR, GRIFOS Y/O CENTROS DE VENTA DE COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, EN CUALQUIER LUGAR DEL
PAÍS. ===================================================
* CARGA TERRESTRE: VEHICULOS, MAQUINARIAS, MERCADERIAS EN GRANEL, CEMENTO EMBOLSADOS O GRANEL, MINERALES
CONCENTRADOS.=================================================================================
*LIQUIDOS: ASFALTOS, COMBUSTIBLES, QUIMICOS, ACEITES Y GASES.===============================================
* TRANSPORTE DE MATERIALES Y RESIDUOS PELIGROSOS. ========================================================
* TRANSPORTE DE RESIDUOS TOXICOS Y PELIGROSOS.===========================================================
* TRANSPORTE DE MERCANCIA EN GENERAL.====================================================================
SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA POR CARRETERA: LOCAL DEPARTAMENTAL Y NACIONAL, ASI COMO EL SEVICIO DE CARGAS
DE CONCENTRADOS DE MATERIALES, RESIDUOS TOXICOS Y MINERALES DIVERSOS A LAS EMPRESAS Y/O CONTRATAS MINERAS, Y
DEMAS AFINES. ========================================================================
* SERVICIO DE TRANSPORTES PUBLICO TERRESTRE DE PASAJEROS DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES A NIVEL LOCAL,
DISTRITAL, PROVINCIAL Y DEPARTAMENTA, SUB-REGIONAL, REGIONAL, NACIONAL E INTERNACIONAL. ASIMISMO DEDICARSE EN
VEHICULOS DE SU PROPIEDAD (AUTOMOVILES, COMBIS, STATION WAGON, MICROS Y OTROS), O DE SUS ACCIONISTAS O TERCEROS
(CONCESIONARIOS) A LA PRESTACION DE SERVICIO PUBLICO DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS, TRANSPORTE ESCOLAR,
TRANSPORTE DE PERSONAL, TRANSPORTE TURISTICO, EN EL AMBITO URBANO, INTERURBANO, INTERDISTRITAL,
INTERPROVINCIAL, DEPARTAMENTAL, REGIONAL Y NACIONAL.-======================================
5.- MINERÍA: DESARROLLAR ACTIVIDADES MINERAS DE INVESTIGACIÓN, PROSPECCIÓN, DESARROLLO, PLANEAMIENTO Y CONTROL
DE MINADO, EXPLOTACIÓN, PERFORACIÓN, VOLADURA, CARGUÍO, TRANSPORTE, ACOPIO, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE
VÍAS DE ACCESO, REPARACIÓN Y EXTRACCIÓN DE SUSTANCIAS MINERALES, CATEOS, DESLINDES, MENSURAS, Y VINCULACIONES
GEODÉSICAS, REALIZAR TRABAJOS DE CLASIFICACIÓN, TRITURACIÓN, MOLIENDA, PELLETIZACIÓN, SINTERIZACIÓN, BRIQUETEO,
CALCINACIÓN, FUNDICIÓN, REFINACIÓN Y PROCESOS DE TRATAMIENTO DE MINERALES; COMPRAR, VENDER, REPRESENTAR,
CONSIGNAR, TRANSPORTAR, EXPORTAR E IMPORTAR MINERALES Y SUS PRODUCTOS DERIVADOS, METALES COMUNES,
PRODUCTOS MINERALES, CON ELABORACIÓN PRIMARIA Y PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS QUÍMICAS DERIVADOS DE MINERALES;
EXPLOTAR PLANTAS DE TRATAMIENTOS DE MINERALES; PROVEER ASESORAMIENTO NECESARIO PARA EL DESARROLLO, AUMENTO
Y PERFECCIONAMIENTO EN LA PRODUCTIVIDAD DE LAS EXPORTACIONES MINERAS Y SERVICIOS DE CONSULTORIA MINERA.
=================================================
6.- EXTRACCIÓN Y VENTA DE AGREGADOS Y CONCRETO: =========================================================
* EXPLOTACIÓN, EXPLORACIÓN, CATEO, PROSPECCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS, MÁS
VENTA DE AGREGADOS, CAL.- =============================================================================
* CLASIFICACIÓN Y TAMIZADO DE TODO TIPO DE AGREGADOS COMO: ARENA FINA, ARENA GRUESA, PIEDRA CHANCADA, PIEDRA
PARA BASE, CHOCRET PARA MINERÍA, LASTRA PARA COMPACTAR, CONCRETO DE ACUERDO A LA LEY DE CONSTRUCCIÓN CIVIL.-
=======================================================================================
* COMPRAVENTA DE HERRAMIENTAS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN, CONSTRUCCIONES DE FIERRO Y ALUMINIO.- =
SE ENTIENDE INCLUIDO EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACIÓN
DE SUS FINES, PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRÁ REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LÍCITOS SIN
RESTRICCIÓN ALGUNA.- ======================================================================
7.- SERVICIOS GENERALES: ==================================================================================
MECÁNICA, ELECTRÓNICA, ELECTRICIDAD, CARPINTERÍA EN METAL, MADERA, ALUMINIO, VIDRIO Y SOLDADURA; LIMPIEZA
INDUSTRIAL, PLANTAS TALLERES, OFICINAS, HOSPITALES, CALLES, CAMPAMENTOS, PARQUES, ÁREAS VERDES;
ACONDICIONAMIENTO DE AMBIENTES DE TRABAJO COMO: REPARACIÓN Y MODIFICACIÓN, INSTALACIÓN DE LUZ, DE AGUA,
SANITARIOS, GASFITERÍA, PINTADO DE EDIFICIOS E INSTALACIÓN; COMPRA VENTA Y ALQUILER DE EQUIPOS LIVIANOS Y PESADOS,
PARA LA MINERÍA Y CONSTRUCCIÓN, MAQUINARIAS, HERRAMIENTAS Y REPUESTOS DE CARÁCTER CIVIL, MECÁNICO, ELÉCTRICO,
AUTOMOTRIZ Y ELECTRÓNICO; INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE REDES ELÉCTRICAS, INFORMÁTICAS Y DE
TELEFONÍA; SERVICIOS DE IMPRENTA, ANILLADOS Y FOTOCOPIAS; CONFECCIONES EN LA INDUSTRIA TEXTIL; SERVICIO DE
INTERNET INTEGRADO, IMAGEN Y PUBLICIDAD TOTAL (RADIO, TV, PRE-PRENSA, DISEÑO GRAFICO, LIBROS REVISTAS FOLLETOS,
FORMATOS MÚLTIPLES, GIGANTOGRAFIAS, SERIGRAFÍAS, AFICHES Y VOLANTES), ESTUDIO DE GRABACIÓN AUDIO Y VIDEO
PROFESIONAL; DESARROLLO DE SOFTWARE E INGENIERÍA, DISEÑO IMPLANTACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE REDES LOCALES;
PLANOS DE INGENIERÍA Y DISEÑO DE IMPLEMENTACIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN; DISEÑO MULTIMEDIA, ARTE GRAFICA,
INTERNET Y MANTENIMIENTO DE SOFTWARE Y HARDWARE Y MANTENIMIENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN; SERVICIOS
DE RESTAURANT, COMEDORES, HOTELERÍA, HOSPEDAJE, CAMPAMENTOS, ATENCIÓN A DOMICILIO, PROMOTORES DE ACTIVIDADES
DE EVENTOS ESPECIALES Y ESPECTÁCULOS RECREACIÓN, DEPORTIVO Y TURÍSTICO. REALIZACIÓN DE ESPECTÁCULOS EN VIVO,
DISCOTECAS, MODELAJE, TRAGAMONEDAS, FRANQUICIAS Y SERVICIO DE LIMPIEZA. FABRICACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS Y
METAL MECÁNICAS, CARPINTERÍA METÁLICA, SOLDADURA, FABRICACIÓN DE MAQUINAS Y HERRAMIENTAS, FACTORIA: (SERVICIO
DE TORNO, SOLDADURA, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO PESADO); SERVICIOS DE CATERING Y BUFFET,
PROVEEDORES DE ALIMENTOS A LAS MINERAS Y CONTRATAS MINERAS, ESPECIALIZADAS Y TERCIARIZADORAS, ASI COMO TAMBIEN
A CONSECIONES MINERAS Y COMPAÑIAS PUYBLICAS Y PRIVADAS.- =========================================
* SE ENTIENDE INCLUIDOS EN EL OBJETO SOCIAL LOS ACTOS RELACIONADOS CON EL MISMO, QUE COADYUVEN A LA REALIZACION
DE SUS FINES. PARA CUMPLIR DICHO OBJETO PODRA REALIZAR TODOS AQUELLOS ACTOS Y CONTRATOS QUE SEAN LICITOS, SIN
RESTRICCION ALGUNA. ======================================================================
CAPÍTULO II.- DEL CAPITAL SOCIAL Y DE LAS PARTICIPACIONES: ===================================================
ARTÍCULO 5º.- EL CAPITAL SOCIAL Y PARTICIPACIONES: LA SOCIEDAD CUENTA CON UN CAPITAL SOCIAL TOTALMENTE SUSCRITO
Y PAGADO DE S/. 15,000.00 (QUINCE MIL CON 00/100 NUEVOS SOLES), DIVIDIDO Y REPRESENTADO POR 15,000 (QUINCE MIL)
PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ORDINARIAS DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UNO CON 00/100 NUEVO SOL) CADA UNA,
ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS MEDIANTE APORTES EN BIENES NO DINERARIOS, Y DISTRIBUIDAS DE LA SIGUIENTE
MANERA: =========================================================================================
1.- CARLOS MANUEL RODRIGUEZ LUCIO, APORTA LA SUMA DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), A CAMBIO DE LO CUAL
RECIBE 5,000 PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CADA UNA; =================
2.- LUCIA DEL CASTILLO VILLAFRANCA APORTA LA SUMA DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), A CAMBIO DE LO CUAL RECIBE
5,000 PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CADA UNA; =================
3.- ROSA DEL CASTILLO VILLAFRANCA APORTA LA SUMA DE CINCO MIL NUEVOS SOLES (S/. 5,000.00), A CAMBIO DE LO CUAL RECIBE
5,000 PARTICIPACIONES NOMINATIVAS ÍNTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS CADA UNA; =================
LOS APORTES SE ENCUENTRAN TOTALMENTE SUSCRITOS Y PAGADOS EN BIENES NO DINERARIOS, POR LOS PARTICIPACIONISTAS,
CONFORME A LA DECLARACIÓN JURADA DE APORTES DE BIENES Y VALORIZACIÓN QUE SERÁ INSERTADA AL FINAL.-
========================================================================================
CAPÍTULO III.- DEL RÉGIMEN DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD: ================================================
ARTÍCULO 6º.- DE LOS ÓRGANOS: LA SOCIEDAD QUE SE CONSTITUYE TIENE LOS SIGUIENTES ÓRGANOS: A) LA JUNTA GENERAL DE
PARTICIPACIONISTAS; Y B) LA GERENCIA.- ===========================================================
ARTÍCULO 7º.- DE LA REPRESENTACIÓN DEL CAPITAL: LA VOLUNTAD DE LOS SOCIOS QUE REPRESENTEN LA MAYORÍA DEL CAPITAL
SOCIAL REGIRÁ LA VIDA SOCIAL DE LA EMPRESA.- SERÁ OBLIGATORIA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE
PARTICIPACIONISTAS CUANDO SOLICITEN SU REALIZACIÓN, SOCIOS QUE REPRESENTEN POR LO MENOS LA QUINTA PARTE DEL
CAPITAL SOCIAL.- LA CONVOCATORIA Y LA CELEBRACIÓN DE LAS JUNTAS GENERALES, ASÍ COMO LA REPRESENTACIÓN DE LOS
SOCIOS EN ÉSTAS, SE REGIRÁ POR LAS DISPOSICIONES DE LA SOCIEDAD ANÓNIMA EN CUANTO LES SEAN APLICABLES.-
===============================================================================================
ARTÍCULO 8º.- DE LA JUNTA GENERAL: LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ESTÁ COMPUESTA POR LA TOTALIDAD DE LOS SOCIOS
(PARTICIPACIONISTAS) QUIENES DECIDEN LOS ASUNTOS DE SU COMPETENCIA.- TODOS LOS SOCIOS INCLUSO LOS DISIDENTES Y
LOS QUE NO HUBIERAN PARTICIPADO EN LA REUNIÓN QUEDAN SOMETIDOS A LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA; SE
CELEBRARÁN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO DE LA SOCIEDAD, PUDIENDO SER: A) JUNTA OBLIGATORIA ANUAL; B) JUNTA
EXTRAORDINARIA; Y C) JUNTA UNIVERSAL.- ===============================================================
ARTÍCULO 9º.- DE LA CONVOCATORIA: LAS JUNTAS GENERALES SERÁN CONVOCADAS POR EL GERENTE GENERAL CON LAS
FORMALIDADES DE LEY, CUANDO ESTE LO CONSIDERE NECESARIO A LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD O SE LO SOLICITEN
NOTARIALMENTE UN NÚMERO DE PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTEN CUANDO MENOS UN VEINTE POR CIENTO DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS.- EL GERENTE GENERAL DEBERÁ EFECTUAR LA CONVOCATORIA MEDIANTE ESQUELA BAJO CARGO,
FACSÍMIL, CORREO ELECTRÓNICO U OTRO MEDIO DE COMUNICACIÓN QUE PERMITA OBTENER CONSTANCIA DE RECEPCIÓN,
DIRIGIDA AL DOMICILIO O A LA DIRECCIÓN DESIGNADA POR EL SOCIO A ESTE EFECTO.- === EL AVISO DE CONVOCATORIA A LA
JUNTA GENERAL OBLIGATORIA ANUAL DEBERÁ SER PUBLICADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 10 (DIEZ) DÍAS AL DE LA
FECHA FIJADA PARA SU CELEBRACIÓN.- EN EL CASO DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS, LA
CONVOCATORIA DEBERÁ SER PUBLICADA CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 03 (TRES) DÍAS AL DE LA FECHA FIJADA PARA SU
CELEBRACIÓN.- === DE ESTAR PRESENTES LOS PARTICIPACIONISTAS QUE REPRESENTEN LA TOTALIDAD DE LAS
PARTICIPACIONES, NO SERÁ NECESARIA DE CONVOCATORIA PREVIA, SI ES QUE ESTOS ACEPTAN POR UNANIMIDAD LA
CELEBRACIÓN DE LA JUNTA Y LOS ASUNTOS QUE EN ELLA SE PROPONGAN TRATAR; ENTENDIÉNDOSE CONVOCADA Y VÁLIDAMENTE
CONSTITUIDA PARA TRATAR SOBRE DICHOS PUNTOS Y SOBRE CUALQUIER OTRO ASUNTO, TOMANDO LOS ACUERDOS
CORRESPONDIENTES VÁLIDAMENTE.- === EL AVISO DE CONVOCATORIA ESPECIFICARÁ EL LUGAR, DÍA Y HORA DE CELEBRACIÓN
DE LA JUNTA GENERAL, ASÍ COMO LOS ASUNTOS A TRATAR.- PODRÁ ASÍ MISMO CONSTAR EN EL AVISO EL LUGAR, DÍA Y HORA EN
QUE, SI ASÍ PROCEDIERA, SE REUNIERA LA JUNTA GENERAL EN SEGUNDA CONVOCATORIA.- DICHA SEGUNDA REUNIÓN DEBERÁ
CELEBRARSE NO MENOS DE TRES NI MAS DE DIEZ DÍAS DESPUÉS DE LA PRIMERA CONVOCATORIA.-
=================================================================================
ARTÍCULO 10º.- DE LA REPRESENTACIÓN: LOS SOCIOS PODRÁN HACERSE REPRESENTAR EN LAS JUNTAS GENERALES POR
APODERADOS.- LA REPRESENTACIÓN DEBE CONSTAR POR ESCRITO Y CON CARÁCTER ESPECIAL PARA CADA JUNTA GENERAL,
SALVO QUE SE TRATE DE PODERES OTORGADOS POR ESCRITURAS PÚBLICAS.- LOS PODERES DEBERÁN SER REGISTRADOS ANTE
LA SOCIEDAD CON UNA ANTICIPACIÓN NO MENOR DE 24 HORAS A LA HORA FIJADA PARA LA CELEBRACIÓN DE LA JUNTA GENERAL.-
=========================================================================
ARTÍCULO 11º.- DEL QUÓRUM SIMPLE: SE REQUERIRÁ UN QUÓRUM SIMPLE PARA LA PRIMERA CONVOCATORIA DEL 53% DE LAS
PARTICIPACIONES SUSCRITAS Y PARA SEGUNDA CONVOCATORIA DE CUALQUIER NÚMERO DE PARTICIPACIONES SUSCRITAS.-
===============================================================================================
ARTÍCULO 12º.- DEL QUÓRUM CALIFICADO: SE REQUERIRÁ UN QUÓRUM CALIFICADO PARA ADOPTAR LOS ACUERDOS DE:
MODIFICACIÓN DE ESTATUTOS; AUMENTO O REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL; ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE ACTIVOS
CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; Y, LA TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN,
ESCISIÓN. REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO PARA RESOLVER SOBRE SU LIQUIDACIÓN.- PARA QUE LA
JUNTA ADOPTE VÁLIDAMENTE DICHOS ACUERDOS, ES NECESARIO QUE EN PRIMERA CONVOCATORIA, CONCURRAN CUANDO
MENOS LO DOS TERCIOS DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS; BASTANDO EN SEGUNDA CONVOCATORIA LA CONCURRENCIA DE
AL MENOS LAS TRES QUINTAS PARTES DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS.-
===============================================================================================
ARTÍCULO 13º.- DE LA ADOPCIÓN DE LOS ACUERDOS: LOS ACUERDOS SE ADOPTARÁN EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON
QUÓRUM SIMPLE CON EL VOTO FAVORABLE DE LA MAYORÍA ABSOLUTA DE LAS PARTICIPACIONES SUSCRITAS CONCURRENTES EN
DICHAS JUNTAS; Y EN LOS SUPUESTOS DE JUNTAS CON QUÓRUM CALIFICADO, SE REQUERIRÁ UNA VOTACIÓN FAVORABLE DE UN
NÚMERO DE PARTICIPACIONES QUE REPRESENTE CUANDO MENOS LA MAYORÍA ABSOLUTA DE ESTAS.-
====================================================================================================
ARTÍCULO 14º.- LAS JUNTAS GENERALES SERÁN PRESIDIDAS POR EL GERENTE GENERAL Y ACTUARÁ COMO SECRETARIO DE
ACTAS EL SOCIO NOMBRADO POR LA MISMA JUNTA.- EN AUSENCIA O IMPEDIMENTO DE ÉSTOS, DESEMPEÑARÁN TALES FUNCIONES
AQUELLOS DE LOS CONCURRENTES QUE LA PROPIA JUNTA DESIGNE.- ====================================
ARTÍCULO 15º.- LA JUNTA OBLIGATORIA ANUAL TENDRÁ POR OBJETO: A) PRONUNCIARSE SOBRE LA GESTIÓN SOCIAL Y LOS
RESULTADOS ECONÓMICOS DEL EJERCICIO ANTERIOR EXPRESADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ANTERIOR;
B) RESOLVER SOBRE LA APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES, SI LAS HUBIERE; C) ELEGIR CUANDO CORRESPONDA A LOS MIEMBROS
DE LA GERENCIA Y FIJAR SU RETRIBUCIÓN; D) DESIGNAR O DELEGAR CON EL GERENTE GENERAL LA DESIGNACIÓN DE LOS
AUDITORES EXTERNOS, CUANDO CORRESPONDA, Y; E) RESOLVER SOBRE LOS DEMÁS ASUNTOS QUE LE SEAN PROPIOS
CONFORME AL ESTATUTO Y SOBRE CUALQUIER OTRO CONSIGNADO EN LA CONVOCATORIA.- ===========
COMPETIRÁ ASIMISMO A LA JUNTA GENERAL: A) REMOVER A LOS MIEMBROS DE LA GERENCIA Y DESIGNAR A SUS REEMPLAZANTES;
B) MODIFICAR EL ESTATUTO; C) AUMENTAR O REDUCIR EL CAPITAL SOCIAL; D) ACORDAR LA ENAJENACIÓN, EN UN SOLO ACTO, DE
ACTIVOS CUYO VALOR CONTABLE EXCEDA AL CINCUENTA POR CIENTO DEL CAPITAL DE LA SOCIEDAD; E) ACORDAR LA
TRANSFORMACIÓN, FUSIÓN, ESCISIÓN, REORGANIZACIÓN Y DISOLUCIÓN DE LA SOCIEDAD, ASÍ COMO RESOLVER SOBRE SU
LIQUIDACIÓN, Y; F) RESOLVER EN LOS CASOS EN QUE LA LEY O EL PRESENTE ESTATUTO DISPONGAN SU INTERVENCIÓN Y EN
CUALQUIER OTRO QUE REQUIERA EL INTERÉS SOCIAL.- ============================
ARTÍCULO 16º.- DE LOS ACUERDOS Y LAS ACTAS: LA JUNTA GENERAL Y LOS ACUERDOS ADOPTADOS EN ELLA, CONSTARÁN
DEBIDAMENTE DOCUMENTADAS EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE SOCIOS, LEGALIZADO DE ACUERDO A LEY Y EN
LA QUE EXPRESARÁN UN RESUMEN DE LO ACONTECIDO EN LA REUNIÓN.- ===================================
ARTÍCULO 17º.- DE LA GERENCIAGENERAL: LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD ESTARÁ A CARGO DE UN GERENTE GENERAL
QUE SERÁ ELEGIDO POR LA JUNTA GENERAL.- EL CARGO DE GERENTE ES REVOCABLE Y SU DURACIÓN SERÁ POR TIEMPO
INDEFINIDO.- ========================================================================================
ARTÍCULO 18º.- DE LAS FACULTADES DEL GERENTE: EL GERENTE GENERAL GOZARÁ DE LAS SIGUIENTES FACULTADES: ====
FACULTADES DE ADMINISTRACIÓN.- ADMINISTRAR SIN LIMITACIÓN ALGUNA LOS BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE PROPIEDAD DE
LA SOCIEDAD, ARRENDÁNDOLOS POR LOS PLAZOS, MONTOS DE ARRIENDOS Y DEMÁS CONDICIONES; COBRANDO Y RECIBIENDO
EL IMPORTE DE LOS ARRIENDOS; HAGA LOS GASTOS PROPIOS DE LA ADMINISTRACIÓN Y REALICE REFACCIONES DE TODA CLASE;
OTORGUE Y EXIJA LOS CORRESPONDIENTES RECIBOS DE CANCELACIONES POR DOCUMENTOS SIMPLES O POR ESCRITURAS
PÚBLICAS.- ===========================================================
FACULTADES PARA COMPRAR, VENDER Y GRAVAR.- ADQUIRIR O TRANSFERIR A TÍTULO GRATUITO U ONEROSO TODA CLASE DE
BIENES MUEBLES O INMUEBLES, PACTANDO EN LAS ADQUISICIONES O TRANSFERENCIAS EL PRECIO, FORMA DE PAGO Y DEMÁS
CONDICIONES CONVENIENTES, PUDIENDO PARA LOS EFECTOS SUSCRIBIR TODA DOCUMENTACIÓN PÚBLICA O PRIVADA; SUSCRIBIR
ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS EN LOS QUE SE GRAVEN BIENES CON PRENDAS, ANTICRESIS O HIPOTECA; ASÍ COMO SUS
CORRESPONDIENTES CANCELACIONES.- =================================================
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS.- REPRESENTAR A LA SOCIEDAD ANTE TODA CLASE DE AUTORIDADES POLÍTICAS,
ADMINISTRATIVAS, POLICIALES, MILITARES, TRIBUTARIAS, LABORALES, MUNICIPALES, ADUANERAS Y JUDICIALES DEL FUERO
COMÚN, PRIVATIVO Y ARBITRAL; CON TODAS LAS FACULTADES Y ATRIBUCIONES GENERALES DE REPRESENTACIÓN, ASÍ COMO DE
LAS ESPECIALES PARA DISPONER DE LOS DERECHOS SUSTANTIVOS, INICIANDO TODO TIPO DE PARTICIPACIONES O EXCEPCIONES,
SEAN CIVILES, PENALES, ADMINISTRATIVAS, YA SEA EN PROCESOS CONTENCIOSOS O NO CONTENCIOSOS, PARA DEMANDAR,
RECONVENIR, CONTESTAR DEMANDAS Y RECONVENCIONES, DESISTIRSE DEL PROCESO, DE UN ACTO PROCESAL O DE LA
PRETENSIÓN, ALLANARSE O RECONOCER LA DEMANDA O PRETENSIONES, CONCILIAR, TRANSIGIR DENTRO O FUERA DEL PROCESO,
SOMETER A ARBITRAJE LAS PRETENSIONES CONTROVERTIDAS EN EL PROCESO O FUERA DE EL, SUSTITUIR O DELEGAR LA
REPRESENTACIÓN PROCESAL, NOMBRAR O REVOCAR APODERADOS JUDICIALES, CELEBRAR CUALQUIER ACTO JURÍDICO
POSTERIOR A LA SENTENCIA EN INTERÉS DE LA SOCIEDAD, OTORGAR CONTRACAUTELAS, INTERVENIR COMO TERCEROS EN
CUALQUIER PROCESO EN QUE TENGA INTERÉS.- SOLICITAR MEDIDAS CAUTELARES, PRUEBA ANTICIPADA.- INTERPONER TODO TIPO
DE SOLICITUDES, PETICIONES O RECURSOS, SEAN DE RECONSIDERACIÓN, APELACIÓN, REVISIÓN, CASACIÓN O NULIDAD
ORDINARIOS O EXTRAORDINARIOS, INTERVENIR EN LA EJECUCIÓN DE LAS SENTENCIAS INCLUSO PARA EL COBRO DE COSTAS Y
COSTOS, CONSIGNAR Y/O COBRAR CONSIGNACIONES, ASISTIR A LAS AUDIENCIAS DE SANEAMIENTO, CONCILIACIÓN Y PRUEBAS,
PRESTANDO DECLARACIÓN DE PARTE, DECLARACIÓN TESTIMONIAL, RECONOCIMIENTO Y EXHIBICIÓN DE DOCUMENTOS, CON LAS
MÁS AMPLIAS ATRIBUCIONES Y DEMÁS FACULTADES CONTENIDAS EN LOS ARTÍCULOS 74º, 75º Y 77º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.-
=======
FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES.- LAS FACULTADES OTORGADAS, INCLUYEN TAMBIÉN EL DE REPRESENTAR A LA
SOCIEDAD ANTE LA SUNAT, SUNAD, MUNICIPALIDADES Y DEMÁS AUTORIDADES TRIBUTARIAS, ADMINISTRATIVAS Y LOCALES,
FORMULANDO TODA CLASE DE PETICIONES, PROMOVER PROCESOS ADMINISTRATIVOS, INTERPONER TODO TIPO DE RECURSOS,
APELACIONES, RECONSIDERACIONES, REVISIONES, SEAN ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS, CANCELAR O RECLAMAR
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS; ASÍ COMO ANTE LAS AUTORIDADES DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN SOCIAL EN LOS
PROCESOS LABORALES JUDICIALES O PRIVATIVOS DE TRABAJO, EN LOS PROCESOS DE INSPECCIÓN, EN LAS NEGOCIACIONES
COLECTIVAS Y EN TODO LO RELATIVO A LAS RELACIONES INDIVIDUALES O COLECTIVAS DE TRABAJO CONFORME LOS
DISPOSITIVOS LEGALES VIGENTES; CON LAS MISMAS FACULTADES TRANSCRITAS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR CONFORME A LOS
ARTÍCULOS 74º Y 75º DEL CÓDIGO PROCESAL CIVIL.- =====================================
FACULTADES BANCARIAS.- ABRIR Y CERRAR CUENTAS CORRIENTES, DE AHORRO, A PLAZOS O DE CUALQUIER OTRO GENERO,
GIRAR CONTRA ELLAS, TRANSFERIR FONDOS DE ELLAS, EFECTUAR RETIROS Y SOBREGIRARSE EN CUENTAS CORRIENTES CON O
SIN GARANTÍA PRENDARÍA, HIPOTECARIA, AVAL Y/O FIANZA EN TODO TIPO DE INSTITUCIONES BANCARIAS Y/O FINANCIERAS O EN
CUALQUIER TIPO DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATAR CAJAS DE SEGURIDAD, ABRIRLAS, OPERARLAS, Y/O CERRARLAS,
GIRAR, ENDOSAR, ACEPTAR, AVALAR, DESCONTAR, DEPOSITAR, RETIRAR, COBRAR, PROTESTAR, REACEPTAR, RENOVAR,
CANCELAR Y/O DAR EN GARANTÍA O EN PROCURACIÓN, SEGÚN SU NATURALEZA, LETRAS DE CAMBIO, PAGARES, VALES, CHEQUES,
Y EN GENERAL TODO TIPO DE TÍTULOS VALORES, ASÍ COMO CUALQUIER OTRO DOCUMENTO MERCANTIL Y/O CIVIL, INCLUYENDO
PÓLIZAS, CONOCIMIENTOS DE EMBARQUE, CARTAS PORTE, CARTAS DE CRÉDITO, CERTIFICADOS DE DEPOSITO, WARRANTS,
INCLUYENDO SU CONSTITUCIÓN, FIANZAS Y/O AVALES; CELEBRAR ACTIVA O PASIVAMENTE CONTRATOS DE MUTUO CON
INSTITUCIONES BANCARIAS, FINANCIERAS O CON CUALQUIER OTRA PERSONA NATURAL O JURÍDICA CON O SIN GARANTÍAS; DAR
EN PRENDA, CONSTITUIR HIPOTECAS, OTORGAR AVALES, FIANZAS, Y CUALQUIER OTRA GARANTÍA, AUN A FAVOR DE TERCEROS,
PARA AFIANZAR OPERACIONES CREDITICIAS, FINANCIERAS Y/O COMERCIALES CON BANCOS, FINANCIERAS, SEGUROS, CAJA DE
AHORROS, COOPERATIVAS O CON CUALQUIER OTRA INSTITUCIÓN CREDITICIA, Y/O PERSONA NATURAL Y/O JURÍDICA, NACIONAL
Y/O EXTRANJERA; EN GENERAL, CELEBRAR TODO TIPO DE OBLIGACIONES DE CRÉDITO CON LAS QUE GARANTICE U OBTENGA
BENEFICIO O CRÉDITO A FAVOR DE LA SOCIEDAD Y/O PARA TERCEROS, COMPRAR, VENDER, ARRENDAR, PERMUTAR, DONAR
BIENES SEAN MUEBLES O INMUEBLES; TRANSIGIR Y CONDONAR OBLIGACIONES; CELEBRAR CONVENIOS ARBÍTRALES, Y TODO TIPO
DE CONTRATOS DE LEASING, ARRENDAMIENTO FINANCIERO, FACTORING, JOINT VENTURE, FRANCHISING, FRANQUICIAS,
UNDERWRITING, FIDEICOMISO; FIRMAR, AUTORIZAR, TRAMITAR Y ACCEDER A CONTRATOS DE CARTAS FIANZAS; CONTRATOS
COMPRA Y VENTA DE PARTICIPACIONES EN BOLSA O FUERA DE ELLA, FACTURAS, VALES, PAGARES Y LETRAS DE CAMBIO,
INCLUIDAS LAS LETRAS HIPOTECARIAS, SEAN EN MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA; CONSTITUIR SOCIEDADES Y/O TODO TIPO DE
PERSONAS JURÍDICAS SEAN EN EL PAÍS O EN EL EXTRANJERO PERMITIDAS POR LA LEY; INTERVENIR EN LAS LICITACIONES Y/O
CONCURSOS PÚBLICOS DE CUALQUIER NATURALEZA, ASÍ COMO DE ADJUDICACIONES DIRECTAS; Y EN GENERAL FIRMAR TODA
CLASE DE CONTRATOS, SEAN CIVILES O MERCANTILES, TÍPICOS, ATÍPICOS, Y/O PROVENIENTES DE LOS USOS Y COSTUMBRES
MERCANTILES Y/O BANCARIAS SIN RESERVA NI LIMITACIÓN ALGUNA, ASÍ COMO SUSCRIBIR LOS INSTRUMENTOS PÚBLICOS Y
PRIVADOS A QUE HUBIERE LUGAR.- ===================================================
FACULTADES SOCIETARIAS.- PARA QUE EN NOMBRE Y REPRESENTACIÓN DE LA SOCIEDAD SUSCRIBA PARTICIPACIONES EN LAS
SOCIEDADES POR FUNDARSE O YA FUNDADAS, APORTANDO LOS BIENES NECESARIOS PARA PAGAR LAS PARTICIPACIONES O
PARTICIPACIONES QUE SUSCRIBA, PUDIENDO ASUMIR LOS CARGOS ADMINISTRATIVOS DE LAS MENCIONADAS SOCIEDADES.-
=================================================================================
PARA QUE EN SU NOMBRE Y REPRESENTACIÓN PUEDA REPRESENTARLA ANTE LAS EMPRESAS Y/O SOCIEDADES EN LAS CUALES
SEA SOCIA, PUDIENDO ASISTIR A LAS JUNTAS GENERALES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS CON VOZ Y VOTO, OBLIGÁNDOSE O
IMPUGNANDO LAS DECISIONES QUE EN DICHAS JUNTAS SE ADOPTEN.- ===============================
FACULTADES DE DELEGACIÓN.- EL REPRESENTANTE LEGAL PERMANENTE PODRÁ DELEGAR TODAS O ALGUNAS DE LAS
FACULTADES QUE SE CONFIERE EN LAS FACULTADES ADMINISTRATIVAS; FACULTADES PARA COMPRA, VENDER Y GRAVAR;
FACULTADES JUDICIALES Y ADMINISTRATIVAS; FACULTADES ADMINISTRATIVAS Y LABORALES; FACULTADES BANCARIAS Y
FACULTADES DE REPRESENTACIÓN LEGAL; Y DEBERÁ HACER CONSTAR EXPRESAMENTE LAS FACULTADES MATERIA DE
DELEGACIÓN Y EL TIEMPO DE SU VIGENCIA.- === EL GERENTE GENERAL PODRÁ REALIZAR TODOS LOS ACTOS NECESARIOS PARA
LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, SALVO LAS FACULTADES RESERVADAS A LA JUNTA GENERAL.- ===============
ARTÍCULO 19º.- DE LA RESPONSABILIDAD DEL GERENTE: EL GERENTE RESPONDE ANTE LOS SOCIOS Y ANTE TERCEROS POR LOS
DAÑOS Y PERJUICIOS ACUSADOS POR DOLO, ABUSO DE FACULTADES O NEGLIGENCIA GRAVE QUE OCASIONEN EL
INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES.- LA ACCIÓN DE LA SOCIEDAD POR RESPONSABILIDAD CONTRA EL GERENTE SE EXIGIRÁ
DE ACUERDO A LO PRESCRITO POR EL ARTÍCULO 288º DE “LA LEY”.- =========================================
CAPÍTULO IV.- MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO: ===================================================================
ARTÍCULO 20º.- MODIFICACIÓN: LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y DEL PACTO SOCIAL SE ACUERDA POR JUNTA GENERAL, Y SE
RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 198º Y 199º DE “LA LEY".- ===========================================
ARTÍCULO 21º.- DEL AUMENTO DE CAPITAL: EL AUMENTO Y REDUCCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL SE ACORDARÁ EN JUNTA GENERAL
CUMPLIENDO LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS PARA LA MODIFICACIÓN DEL ESTATUTO Y SE SUJETA A LO DISPUESTO POR LOS
ARTÍCULOS 201º AL 206º Y 215º AL 220º RESPECTIVAMENTE, DE “LA LEY".- ==========================
ARTÍCULO 22º.- DE LA TRANSFERENCIA DE PARTICIPACIONES: EL SOCIO QUE DESEE TRANSFERIR POR ACTOS INTERVIVOS SUS
PARTICIPACIONES SOCIALES A TERCERAS PERSONAS QUE NO SEAN SOCIOS DE LA SOCIEDAD, DEBERÁN COMUNICAR POR
ESCRITO AL GERENTE, DE ACUERDO A LEY TAL DECISIÓN ESTIPULANDO EN DICHA COMUNICACIÓN EL PRECIO, CONDICIONES DE
PAGO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS DE LA MISMA, PONIENDO EL GERENTE EN CONOCIMIENTO A LOS OTROS SOCIOS EN UN PLAZO
DE 10 (DIEZ) DÍAS.- =======================================================================
ARTÍCULO 23º.- SI LOS SOCIOS NO EJERCEN SU DERECHO PREFERENCIAL DE ADQUISICIÓN DE LAS PARTICIPACIONES EN UN PLAZO
DE 30 (TREINTA) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA COMUNICACIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE, EL TRANSFERENTE QUEDARÁ EN
LIBERTAD DE TRANSFERIR SUS PARTICIPACIONES A TERCERAS PERSONAS.- =============================
ARTÍCULO 24º.- PARA LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SE OBSERVARÁN LAS FORMALIDADES DE LEY.- ========
ARTÍCULO 25º.- SI LA TRANSFERENCIA DE LAS PARTICIPACIONES SE REALIZA MORTIS CAUSA, LOS HEREDEROS NOMBRARÁN UN
REPRESENTANTE COMÚN A EFECTOS QUE EJERZA LAS FACULTADES COMO SOCIO EN LA SOCIEDAD.- =================
CAPÍTULO V.- DE LAS CUENTAS SOCIALES Y DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES: ==========================================
ARTÍCULO 26º.- MEMORIA E INFORMACIÓN FINANCIERA: EL GERENTE GENERAL, AL FINALIZAR EL EJERCICIO, DEBE FORMULAR LA
MEMORIA, LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LA PROPUESTA DE APLICACIÓN DE LAS UTILIDADES EN CASO DE HABERLAS.- DE ESTOS
DOCUMENTOS DEBE RESULTAR, CON CLARIDAD Y PRECISIÓN, LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA DE LA SOCIEDAD, EL
ESTADO DE LOS NEGOCIOS Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN EL EJERCICIO VENCIDO.- ==
ARTÍCULO 27º.- ESTADOS FINANCIEROS: LOS ESTADOS FINANCIEROS DEBEN SER PUESTOS A DISPOSICIÓN DE LOS
PARTICIPACIONISTAS CON LA ANTELACIÓN NECESARIA PARA SER SOMETIDOS, CONFORME A LEY, A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA
OBLIGATORIA ANUAL.- EL RÉGIMEN APLICABLE A LOS ESTADOS FINANCIEROS, YA SEA SU PREPARACIÓN, INFORMACIÓN A LOS
PARTICIPACIONISTAS, APROBACIÓN, AUDITORÍAS Y RESERVAS, SE RIGE POR LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES.-
==============================================================================================
ARTÍCULO 28º.- PARA TODO LO DEMÁS SE RIGE POR LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 40º Y 221º AL 233º DE “LA LEY".- =====
CAPÍTULO VI.- DE LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD: ======================================
ARTÍCULO 29º.- DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA SOCIEDAD: PARA LA DISOLUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y EXTINCIÓN DE LA
SOCIEDAD, SE RECURRIRÁ A LO PREVISTO EN “LA LEY”, ESPECIALMENTE SUS ARTÍCULOS 407º, 409º, 410º, 412º Y 413º AL 422º.-
===================================================================================================
DISPOSICIONES FINALES.- ====================================================================================
QUINTA: SE NOMBRA POR ACUERDO DE LOS SOCIOS FUNDADORES COMO GERENTE GENERAL DE LA SOCIEDAD, A DON CARLOS
MANUEL RODRIGUEZ LUCIO, DE NACIONALIDAD PERUANO, IDENTIFICADO CON DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD NUMERO
04055778, DE OCUPACIÓN EMPRESARIO, DE ESTADO CIVIL SOLTERO, CON DOMICILIO EN EL JIRON LIMA NUMERO 340, DISTRITO DE
CHAUPIMARCA, PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE PASCO, QUIEN EJERCERÁ EL CARGO POR UN PERÍODO INDEFINIDO Y ACTUARÁ
CON LAS FACULTADES QUE LA LEY Y EL ESTATUTO SOCIAL LE CONFIEREN.- ====================
SEXTA.- SUPLETORIEDAD.- PARA TODO LO NO PREVISTO EN LA PRESENTE CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA, REGIRÁ LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES Nº 26887 Y TODA OTRA NORMA MODIFICATORIA, CONEXA
O COMPLEMENTARIA.- ================================================================================
AGREGUE USTED SEÑOR NOTARIO, LA INTRODUCCIÓN Y CONCLUSIÓN DE LEY, ELEVE A ESCRITURA PÚBLICA LA PRESENTE MINUTA
Y SÍRVASE CURSAR PARTES AL REGISTRO DE PERSONAS JURÍDICAS DE LA OFICINA REGISTRAL DE PASCO, PARA SU RESPECTIVA
INSCRIPCIÓN.-.-
CERRO DE PASCO, 21 DE MAYO DE 2018.-
FIRMADOS:

CARLOS MANUEL RODRIGUEZ LUCIO,

SOCIO.-

LUCIA DEL CASTILLO VILLAFRANCA,

SOCIA.-

ROSA DEL CASTILLO VILLAFRANCA,

SOCIA.-

AUTORIZA LA PRESENTE MINUTA EL ABOGADO ALEXANDER TUCTO RAMIREZ, CON REGISTRO NÚMERO 187 DEL COLEGIO DE
ABOGADOS DE PASCO.-