SARLAFT

Las circulares
externas 03 y 10 de
2005 junto con sus
respectivos anexos
LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA soportada en el expedidas por la
numeral 3 literal a) Del articulo 326 del estatuto. antigua
superitendencia de
valores y sustituye en
su integridad el
capitulo decimo
Miembros de junta EXPLIDE primero de la circular
directiva, representantes
CIRCULAR EXTERNA 022 DE 2007 externa 007 de 1996-
legales, revisores fiscales y
oficiales de cumplimiento (ABRIL 19)
de las entidades sometidas
a
INSTRUCCIÓN SOBRE LA
Administracion del riesgo de lavado de FECHA LIMITE DE
activos y de la financiación del terrorismo, IMPLEMENTACION
estableciendo los parámetros minimos que
las entidades vigiladas. Deben entender en el
ANEXO I: Instructivo y formato ROS desarrollo e implementación del sistema de 01/01
ANEXO II: instructivo y formato administración del riesgo de lavado de
activos y de la financiación del terrorismo.
/2008
transacciones en efectivo
ANEXO III: instructivo y formato
clientes exonerados.
Entre otros.

La junta directiva u órgano Elaborar cronograma para la

que haga sus veces, y estará implementación y ajuste a las
a disposición de la
instrucciones adoptadas mediantela
superintendencia financiera
de Colombia presente circular