Está en la página 1de 44

Funcionamiento Ilegal

de Juegos de Casinos y Máquinas


Tragamonedas

JUAN GUILLERMO PISCOYA


Legitimación de la Penalización
del Funcionamiento Ilegal de Máquinas
Tragamonedas

I. Rol del Estado en el control de


actividades riesgosas y la
explotación de máquinas
tragamonedas.

 Lavado de Activos.
 Estafa al público usuario.
 Ludopatía
Lavados de Activos

Dar apariencia de legalidad


al dinero proveniente de
Finalidad actividades ilícitas-

Debilitamiento de los
mercados financieros,
Lavado de competencia desleal,
pérdida de control de la
Activos ¿Qué genera? política económica, pérdida
de rentas públicas y riesgo
para la reputación del país.

UIF = 800 y 2500


Estimado en $ millones de dólares
por año.
Estafas al Público

Imitan marcas, cuentan con


Máquinas accesorios modificados y
clonadas adulterados, para estafar al
público

Competencia desleal,
Estafas al evasión de impuestos. No
Público ¿Qué genera? se cumple con el porcentaje
de retorno.

Perú: 280,000 nuevos


soles
Casos
Argentina: 35’000,000 de
pesos
Ludopatía

Ludopatía o Juego
Patológico: incontrolable
¿Jugar es malo? necesidad de jugar,
menospreciando cualquier
consecuencia negativa.

Adicción, afecta la
economía de las personas,
Ludopatía ¿Qué genera?
trastornos de índole
laboral, social y familiar,
mayores costos para el
Estado.

Programa Nacional para la


prevención de la
MINSA Ludopatía.
“Los Juegos de Azar
realizados constantemente
pueden ser dañinos para la
salud”.
Otros riesgos

Descargas
eléctricas
Cuando el funcionamiento
de máquinas tragamonedas,
se realiza sin las
condiciones técnicas de
Otros riesgos seguridad necesarias, se
pone en riesgo la vida, e
integridad física de las
personas.
Incendios
Tipificación del delito
de Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Antecedentes Legislativos.

 Código Penal de 1863 [Título 6 de la sección Duodécima] castigaba tanto al promotor como al
que practicaba juegos de azar].
 Código Penal de 1924, se abandona su punición.
 Decreto Ley N° 22515 del 02.MAY.1979 [El MICTI otorgará concesión y dictará el
funcionamiento de los Casinos de Juego]
 Código Penal de 1991, inicialmente no punía estas conductas como delito, pero regulaba como
una falta al que organiza y participa en juegos prohibidos por ley, [Art. 448°].
 Sin embargo a sólo un año y siete mes de vigencia, mediante Decreto Ley N° 25836 del
11.NOV.1992 [Normas relativas a la autorización y funcionamiento de los Casinos de Juego], se
incorpora el artículo 243-A del Código Penal, mediante el cual se punía el Funcionamiento
Ilegal de Casinos de Juego, ubicándolos dentro de los delitos Contra el Orden Económico, y
además precisaba que el que participaba en juegos no autorizados por el Decreto Ley referido,
será denunciado por faltas, conforme a lo dispuesto por el artículo 448° del Código Penal
[extiende la conducta sólo para el participante].
 El Artículo 243-A sigue apareciendo como vigente en los textos de Códigos oficiales, y siendo
materia de comentario por algunos autores nacionales
 El Decreto Ley 25836 [que incorporaba el artículo 243-A del C.P, fue derogado expresamente
por la Tercera Disposición Complementaria y Final de la Ley N° 27153 del 09.JUL.1999 [Ley que
regula la Explotación de los Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas.
 El 26.JUL.2006, es decir, 7 años después, se publica la Ley 28842 [Ley que incorpora el
artículo 243-C al Código Penal].
 Durante todo este periodo ha existido un vacío de punibilidad respecto de esta actividad.
Tipificación del delito
de Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

LEY N° 28842 (26/07/2006).

Art. 243-C.- Funcionamiento ilegal de juegos de casino y


máquinas tragamonedas.

“El que organiza, conduce o explota juegos de casino y máquinas


tragamonedas, sin haber cumplido con los requisitos que exigen
las leyes y sus reglamentos para su EXPLOTACIÓN, será
reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor
de cuatro años, con trescientos sesenta y cinco días multas e
inhabilitación para ejercer dicha actividad, de conformidad con el
inciso 4) del artículo 36° del Código Penal”.
Tipificación del delito
de Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Contexto.

 Proliferación de establecimientos que albergan juegos de casinos y


máquinas tragamonedas.
 Al mes de julio del 2006, las máquinas tragamonedas generaban US$
683,000 al día, y el 96% de ese dinero, quedaba en manos de informales.
 En el país, existían 977 salas de casinos y máquinas tragamonedas: 96%
no cumplían con los requisitos establecidos por ley.
 Espacio propicio: evasión de impuestos, contrabando, lavado de activos,
competencia desleal.
 Propuestas Legislativas: Proyectos de Ley N°s 14005/2005-PE,
14019/2005-CR y 14280/2005.
 El 26 de julio del 2006 se publica la Ley N° 28842 incorpora el artículo
243°-C al C.P. que penaliza el Funcionamiento Ilegal de Juegos de Casinos
y Máquinas Tragamonedas.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Características del tipo penal (Art.


243-C del C.P).

 Es un tipo penal en blanco.


 Es un tipo de peligro abstracto.

 ¿Es un delito especial o un delito común?


Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Ley Penal en Blanco.

 El Principio de Legalidad impone un conjunto de exigencias tanto para


la actividad criminalizadora del legislador como para la sancionadora
del juez
 Exigencias establecidas al legislador:
a. La reserva de ley: solamente por ley se pueden crear delitos y
establecer penas:
b. El mandato de determinación: impone al legislador el deber de
precisar en la ley todos los presupuestos que configuran la conducta
penalmente sancionada y la pena aplicable.
 Ley Penal en Blanco: el tipo penal realiza una descripción muy general
de la conducta penalmente prohibida y se remite a normas penales
complementarias para especificar su contenido.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

¿Es posible cumplir siempre con el Mandato de


Determinación?

“Llevar la exigencia del mandato de determinación a todas


las especificaciones posibles podría justificarse en una
visión preventiva del derecho penal, en tanto es necesario
decirles a los destinatarios de la norma que conductas
deben realizar o deben evitar llevar a cabo. Pero intentar
una especificación absoluta de la ley penal resulta una
pretensión utópica ya sólo por la propia indeterminación
del lenguaje utilizado y las zonas de penumbra que toda
palabra como significante tiene.”
(Percy García Cavero, 2007, Pág. 141)
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Clases de Leyes Penales en Blanco.

 Leyes penales en blanco impropias: la remisión se hace a otras


leyes de igual rango (leyes especiales). La parte pertinente de la
ley especial pasa a formar parte de la ley penal, con todos los
requerimientos exigidos por el mandato de determinación.

 Leyes penales en blanco propias: se presenta una remisión a


disposiciones administrativas. La norma o reglamento
administrativo sirve para concretar el criterio de decisión ya
establecido por la ley. La norma administrativa no constituye un
criterio de decisión, sino solamente un criterio de especificación,
que ofrece mayor seguridad frente al arbitrio judicial.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Delito de Peligro Abstracto.

 Los delitos de peligro abstracto se caracterizan por sancionar


comportamientos peligrosos en general, sin requerir que efectivamente se
haya puesto en peligro o lesionado un objeto valorado positivamente.

 En los delitos económicos, no se sanciona la lesión o la puesta en peligro


de un bien jurídico, sino la defraudación de una expectativa normativa de
conducta en el sector económico, para cuya reestabilización normativa se
necesita de la imposición de una sanción penal (Percy García Cavero).
LESIÓN DE DEBER O DE VIGENCIA DE LA NORMA.

 El Principio de Lesividad, adquiere una nueva interpretación: no se trata de


lesionar bienes jurídicos, sino de DEFRAUDAR EXPECTATIVAS
NORMATIVAS ESENCIALES.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

¿Es un Delito Especial o un Delito Común.

 Delitos Comunes: pueden ser cometidos por cualquier persona. Cuando se les menciona
suele usarse las palabras “el que” o “quien”.

 Delitos Especiales: aquellos en los que, no toda persona puede ser autor. El círculo de
autores no es abierto, sino que está limitado a determinados sujetos, que debe reunir una
cualidad o característica especial. ROXIN dice por regla absolutamente general esa
cualidad consiste en una posición de deber extrapenal, por lo que en estos casos es
mejor hablar de “delitos de infracción de deber”.

- Delitos Especiales Propios: designa como autor a una persona que posee una
característica especial. [Abuso de Autoridad- Art. 376 CP, Concusión-Art. 382 CP,
Peculado- Art. 387CP].

- Delitos Especiales Impropios: pueden ser cometidos por cualquiera, pero su autoría
por personas cualificadas constituye una causa de agravación de la pena. [Violencia a la
Autoridad – Art. 366; agravante 367, inc. 2 y 3 del C.P.]
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

¿Es un Delito Especial?

“Ahora bien, los delitos contemplados en los artículos 243-A y 243-C, ¿son
delitos especiales propios?; primero, cabría hacernos la pregunta si
estos injustos pueden ser cometidos por cualquier persona, a lo cual se
debe responder negativamente sin reparo alguno. Tal como se
desprende de la construcción típica de dichas figuras, se necesita lo
siguiente para ser considerado autor: conducir o explotar casinos de
juego y máquinas tragamonedas, y su remisión a la normatividad
extrapenal (administrativa), nos determina la calidad de “titular de la
autorización”, esto es, la persona natural o jurídica que se dedica
formalmente a la realización de dichas actividades; de lo que se colige
que el tipo penal de acuerdo a su remisión a la norma extrapenal,
requiere de una condición calificada para ser autor a efectos penales, lo
que expresa una determinada relación material con el bien jurídico….”

(Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. Actualidad Jurídica: Abril 2007)


Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Crítica:

 Art. 243-A C.P. derogado.

 Norma Extrapenal, está dirigida a sujeto cualificado para efectos de otorgar la


Autorización de Explotación [Persona Jurídica organizada bajo el régimen legal
de la LGS].

 Norma Penal, está dirigida a cualquier sujeto que infrinja la Norma Extrapenal
[Conducta Prohibida: Explotación Ilegal].

- ¿Acaso una persona natural no podría infringir una la Norma Extrapenal?.


- ¿Acaso una sociedad no inscrita, a través de sus representantes, no podría
infringir la Norma Extrapenal? [Art. 7 de la LGS].

 Norma Extrapenal, no está dirigida a una persona natural. Ni siquiera a una


EIRL.

 Si la persona natural o jurídica, se dedica formalmente a la realización de dichas


actividades, como es que infringiría la Norma Extrapenal.

 Bajo, este criterio estaríamos frente a Derecho Penal Simbólico.


NORMA

EXTRAPENAL PENAL

CONDUCTA CONDUCTA
CONDUCTA PROHIBIDA
NO
PERMITIDA
PERMITIDA

DESTINATARIO DESTINATARIO

PER. JUR. CUALQUIER


SOCIEDAD PERSONA
PER . NATURAL
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

¿Es un Delito Especial?

“Ya hemos precisado que la norma del actuar en lugar de otro se utiliza
únicamente para el caso de los delitos especiales (…). Resulta irrelevante la
norma del actuar en lugar de otro en los delitos comunes (…). No obstante
la doctrina penal entiende que existen determinados delitos especiales en los
que el uso del artículo del actuar en lugar de otro no resulta necesario. Estos
delitos son aquellos que regulan una actividad específica y que, por ello,
limitan de alguna manera el círculo de destinatarios. En estos casos una
interpretación (fáctica) del propio tipo penal de la parte especial permitiría
hacer responsables también a los representantes. Un ejuemplo de estos
supuestos en nuestra legislación penal podría ser el delito de funcionamiento
ilegal de casinos de juego del art´. 243-A CP en el que se podría sancionar
directamente al representante de una persona jurídica que “organiza o
conduce casinos de juego requeridos de autorización administrativa”..”

El artículo 27 del código Penal: El Actuar en Lugar de Otro


En derecho penal. (Percy garcía Cavero)
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Crítica:

 Art. 243-A C.P. derogado.

 No es Delito Especial, la Norma Penal, está dirigida a cualquier sujeto que


infrinja la Norma Extrapenal [Conducta Prohibida: Explotación Ilegal].

 ¿Interpretación fáctica?: quiere decir, que podría ser responsable un


representante de hecho. [Claro, porque el Art. 27° CP habla de “órgano de
representación autorizado”, “socio representante autorizado”.

 Bajo, este criterio estaríamos frente a Derecho Penal Simbólico, porque esa
“interpretación fáctica”, limita sólo a los representantes (de hecho o de derecho)
de la personas jurídicas que se dedican a esa actividad según la Norma
Extrapenal: Las Sociedades. ¿Y en el caso de personas jurídicas que estén no
estén organizadas bajo el régimen de la LGS, por ejemplo una EIRL? ¿No se
podría sancionar a su Titular o al gerente o gerentes que se dedican a la
Explotación Ilegal?.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

No es el orden del Sistema


Económico.
Economía de Libre Mercado:
autorregulación sin la
intervención del Estado

Orden “Conjunto de disposiciones


BIEN
Económico estatales ordenadas por el Estado
JURÍDICO
con la finalidad de mantener una
situación de equilibrio en la
economía”
El D.P. interviene en
ámbitos específicos para
castigar conductas que de
manera intolerable afectan
la ordenación estatal de la
economía.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

¿No afecta el Orden Económico?

“¿Cuál es la vinculación entre el bien jurídico antes anotado


con el “funcionamiento ilegal de casinos y máquinas
tragamonedas” (casas de juego y máquinas tragamonedas)?;
¿cuál podría ser el fundamento material que justifique la
penalización de dicha conducta, de acuerdo con la
consideración sistemática del bien jurídico tutelado?; ¿de qué
manera puede afectar el funcionamiento ilegal de casinos el
orden económico?. No encontramos una respuesta que se
condiga con los valores que se compaginan con los principios
ordenadores de un Derecho penal democrático, no queda
más que remitirnos a consideraciones que se encuentran al
margen de una incidencia estrictamente”.

(Alonso Raúl Peña Cabrera Freyre. Actualidad Jurídica: Abril 2007)


Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Crítica:

 ¿Porqué el Poder Ejecutivo a través del MINCETUR representado por la


Procuraduría Ad Hoc a cargo de los procesos judiciales relacionados con la
explotación de juegos de casinos de juego, se vio obligado a demandar al
Poder Judicial a través de un proceso competencial. [Exp. N° 006-2006-
PC/TC]. [Antecedentes y Fundamento 33.33].

 Al mes de julio del 2006, las máquinas tragamonedas generaban US$


683,000 al día, y el 96% de ese dinero, quedaba en manos de
informales. Al año cuanto representa: US$ 249’295.000 [96% -
2’393,232,000]

 El Lavado de Activos en el perú oscila entre 800 a 2500 millones de


dólares por año ¿Cuánto de este dinero se destina al funcionamiento
ilegal de esta actividad?.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas

Controlar el tráfico
Orden económico que genera la
Económico explotación de las
actividades lúdicas.

DELITO
Salud La ludopatía, pone en
PLURIOFENSIVO peligro la salud de la
Pública
colectividad

La infraestructura,
Seguridad cumpla con los requisitos
Pública mínimos de seguridad.
economía.

Delito de Peligro: No exige lesión, sólo situación de riesgo


Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipicidad Objetiva
Sujeto Activo:

 “El que …” : cualquier persona natural que organiza, conduce o explota, juegos
de casino y máquinas tragamonedas, contraviniendo las exigencias legales previstas
en las normas de remisión.
 Societas delinquere non potest: Personas Jurídicas no son responsables
penalmente, pero sí administrativamente (Art. 46.1 de la Ley 27153 modificado por
la Ley 28945).
 Si bien una persona jurídica [Las sociedades] pueden ser titulares de la
Autorización; ello no impide que cualquiera que cometa delito [dentro de ella o fuera
de ella], sea responsable penalmente, sin necesidad de recurrir al artículo 27° del
C:P, pues, no estamos frente a un Delito Especial, sino frente a un delito común.
 Habrá que individualizar dentro de la organización empresarial quienes:
organizan, conducen o explotan.
 Accionistas, participacionistas, socios, titular de la empresa, representantes
(Junta de Accionistas, Directorio, Gerentes, administrador, liquidador, apoderado, etc.]
 Si se opta por el Art. 27° del CP. [Tesis de la representación, La posesión de garante
del representante. La teoría del dominio social], se generaría un gran espacio de
impunidad, porque el artículo 27° del CP, sólo es posible aplicarlo en caso de Delitos
Especiales.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipicidad Objetiva
Sujeto Activo:

 “El sujeto activo en esta clase de delito, por aplicación del principio
societas delinquere non potest, sólo puede ser cualquier persona natural
que mediante la organización, conducción o explotación, contraviene
de manera dolosa las exigencias legales de carácter administrativo (…)
sin embargo, lo cierto es que la puesta en marcha de esta actividad
lúdica, exige grandes inversiones económicas, por lo que con frecuencia
nos encontraremos frente a personas jurídicas (…); en este escenario,
los agentes pueden ser los socios, el director, el gerente, el
administrador, el liquidador, el representante legal u otras personas
con funciones ejecutivas dentro dentro de la empresa.[Juan Antonio
Michue H. Actualidad Jurídica Julio 2008]

Sujeto Pasivo: El Estado [MINCETUR]. ¿La sociedad? ¿Los gobiernos


regionales y los municipios?
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipicidad Objetiva

Definiciones: (Art. 4° Ley N° 27153)

Juegos de Casinos: “Todo juego de mesa en el que se


utiliza naipes, dados o ruletas y que admita apuestas del
público, cuyo resultado dependa del azar, así como otros
juegos a los que se les otorgue esta calificación de
conformidad con la presensente ley”.

Máquinas Tragamonedas.-Todas las máquinas de juego,


electrónicas o electromecánicas, cualquiera sea su
denominación, que permitan al jugador un tiempo de
uso a cambio del pago del precio de jugada en función
del azar y, eventualmente, la obtención de un premio de
acuerdo con el programa de juego.”
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipicidad Objetiva

Conductas Típicas

Organizar Conducir Explotar

El que, establece
algo para lograr un El que guía o El que saca
fin, coordinando las dirige un negocio provecho o
personas y los utilidad.
medios adecuados
Cualquiera que organice El negocio ya se El titular de la empresa,
los recursos humanos, encuentra en marcha: que se beneficia con las
económicos y directores, gerentes, utilidades de la
tecnológicos: socios, apoderados. Etc. explotación ilegal
accionistas

Con el propósito de evadir las exigencias administrativas, para la explotación de


juegos de casinos y máquinas tragamonedas
MARCO LEGAL
DE LA EXPLOTACIÓN DE JUEGOS DE CASINOS Y
MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

LEYES:

 Ley 27153 del 08.JUL.1999 Ley que regula la explotación de los juegos de
casinos y máquinas tragamonedas.
 Ley 27796 del 25.JUL.2002. Ley que modifica ciertos artículos de la Ley 27153.
 Ley 28945 del 22.DIC.2006 Ley de Reordenamiento y Formalización de la
actividad de explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas.
 Ley 29149 del 13.DIC.2007 ley que reprime la tenencia, explotación, fabricación,
ensamblaje, importación y comercialización de máquinas tragamonedas
destinadas a menores de edad.

REGLAMENTO:
 D.S. N° 009-2002-MINCETUR Reglamento para la explotación de los juegos de
casinos y máquinas tragamonedas (11.NOV.2002).
ASPECTOS RELEVANTES
DE LA NORMATIVIDAD QUE REGULA LA EXPLOTACIÓN DE LOS JUEGOS DE
CASINO Y MÁQUINAS TRAGAMONEDAS

 Ubicación de los  Inicio de las Operaciones


Establecimientos  Titular de la Autorización
 Lugares para la explotación  Obligaciones

 Requisitos de seguridad  Prohibición al titular de la

 Participación de solo autorización


mayores de edad  Silencio Administrativo
 Autorización expresa de la  Impuesto
autoridad competente  Se establece un régimen
 Garantía de infracciones y sanciones
REQUISITOS DE LAS MÁQUINAS TRAGAMONEDAS
(Ley 27796 y su Reglamento D. S. Nº 009-2002-MINCETUR )

 CONDICIONES TÉCNICAS GENERALES DE LAS MÁQUINAS


TRAGAMONEDAS

 CONDICIONES DE SEGURIDAD PARA LAS MÁQUINAS


TRAGAMONEDAS

 CONDICIONES DE SEGURIDAD DE LOS PROGRAMAS DE JUEGO.

 CONDICIONES DE AUDITORÍA FISCALIZACIÓN Y CONTROL


PRINCIPALES REQUISITOS
 Poseer un generador de números al azar, que con Poseer el soporte físico necesario para su
una confiabilidad mínima de 95% determine el resultado interconexión con una red de comunicación.
final o la selección de los elementos o símbolos propios
del juego. Los datos contenidos en las memorias de solo
 Poseer mecanismos que determinen la lectura que conforman el programa de juego de la
disponibilidad de todas las combinaciones posibles máquina tragamonedas deberán ser verificados
de los elementos o símbolos propios del juego para su internamente por el propio programa.
selección al azar al momento de iniciarse cada jugada.
El programa de juego de la máquina
 El proceso de selección de los elementos de juego,
no debe producir patrones detectables de tragamonedas, no deberá tener la posibilidad
elementos o símbolos de juego ni podrá depender de alterarse así mismo.
del resultado de algún juego previo; ni de la Los procedimientos de encendido y restauración
cantidad apostada ni del estilo o método con que se
juega. de la máquina tragamonedas, deben detectar el
 El programa de juego debe mostrar una 99.99% de todas las fallas posibles del
representación auténtica del resultado del juego. programa de juego.
Después de escoger el resultado del juego, la máquina
no podrá efectuar una segunda decisión que cambie el El programa de juego de la máquina
resultado o su representación. tragamonedas, debe verificar que no se haya
 El porcentaje de retorno al público que establezca producido ninguna alteración de los datos
un programa de juego debe ser idéntico toda vez almacenados en la memoria de acceso aleatorio,
que se realice una apuesta, no podrá ser alterado por
mecanismos o programa alguno. o funcionamiento defectuoso de la misma.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Tipicidad Subjetiva

 Se requiere dolo del autor.


 Debe haber conocido que la explotación la ha
realizado sin cumplir con los requisitos que
exigen las leyes y reglamentos.
 Todos los requisitos y condiciones a que se refiere
la presente ley deben mantenerse durante la
vigencia de la autorización en caso de ser
otorgada (Art. 14 numeral 14.2 de la Ley 27153)
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Autoría y Participación

 Las formas de autoría y participación deberán atender a


las particularidades de este tipo penal.

 Los gerentes, directores, accionistas, participacionistas etc.


responderán como autores o coautores.

 El que explota informalmente, responderá a título de autor.

 Los que realicen cualquier aporte al hecho delictivo


responderán en calidad de cómplices, por haber infringido
su rol de ciudadano en el ámbito de éstas actividades.
Funcionamiento Ilegal
de Juegos de Casinos y Máquinas Tragamonedas
Penalidad

 Penas Conjuntas: Privativa de libertad no menor de 1 ni


mayor de 4 años, 365 Días Multas e Inhabilitación para
ejercer dicha actividad (Art. 36 inc. 4 del C.P).
 La Inhabilitación como pena principal se extiende de 6
meses a 5 años. Administrativamente (hasta por 10 años e
Inhabilitación Permanente).
 No se reconoce una pena para los entes colectivos. No
obstante el C.P. contempla la posibilidad de aplicarles ciertas
consecuencias accesorias. Ejemplo el decomiso de las
ganancias que se han obtenido ilícitamente, mediante una
explotación ilegal (Art. 102° y 104° del C.P).
 Además se podrá aplicar las medidas establecidas en el Art.
105° del Código Penal con la finalidad de evitar que se
prosiga con la explotación ilegal de juegos de casino y
máquinas tragamonedas (Clausura, Disolución o
liquidación, Suspensión de actividades, prohibición de
futuras actividades).
LEY DE REORDENAMIENTO Y FORMALIZACIÓN
¿DESPENALIZA?

 Ley 28945 del 22.DIC.2006 Ley de Reordenamiento y Formalización


de la actividad de explotación de juegos de casinos y máquinas
tragamonedas (*NO DEPENALIZA por ser de carácter excepcional,
otorgaba un plazo de 90 días calendarios para presentar una solicitud de
reordenamiento y formalización, para aquellas empresas que venían
explotando máquinas tragamonedas sin contar con Autorización
Expresa y también para aquellas que venían explotando salas de juego
de máquinas tragamonedas con Autorización Expresa otorgada por la
Dirección de Turismo en cumplimiento de un mandato judicial).
 Art. 13° de la Ley 27153. Para explotar juegos de casino y máquinas
tragamonedas se requiere Autorización Expresa, otorgada por la
autoridad competente. Dicha autorización sólo será otorgada siempre
que el solicitante haya cumplido con los requisitos en la presente ley.
PRONUNCIAMIENTO
DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL
Exp. N° 04245-2006-PA/TC (08.08.2006)

 Fundamento 20. Finalmente también corresponde informar sobre


la vigencia de la Ley N° 28842, publicada en el diario oficial El
Peruano el 26 de julio del 2006, por la que se incorpora el artículo
243-C al Código Penal, que sanciona el funcionamiento ilegal de
juegos de casino y máquinas tragamonedas. Demás está señalar
que las sentencias anteriormente emitidas en procesos de
amparo, no constituyen un impedimento para que se procese y
se imponga sanciones – de ser el caso -, a quienes se dediquen
ilegalmente a dicha actividad, pues una sentencia de amparo no
comporta la concesión de licencias o autorizaciones para el
desarrollo de tales actividades; lo contrario, evidentemente,
desnaturalizaría el proceso constitucional de amparo.
LEY 29149 ¿DESPENALIZA?

 Ley 29149 del 13.DIC.2007 ley que reprime la tenencia, explotación,


fabricación, ensamblaje, importación y comercialización de
máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad.
 El Art. 9° de la Ley 27153. Prohíbe la participación de menores en los
juegos. No podrán ingresar a las salas destinadas a la explotación de
los juegos de casino y de máquinas tragamonedas, ni participar de los
mismos los menores de edad.
 Tampoco amplía el tipo penal para el que fabrica, ensambla, importa
o comercializa máquinas tragamonedas destinadas a menores de edad
(El tipo penal expresa: organiza, conduce o explota juegos de casinos
y máquinas tragamonedas)
MÁQUINAS
TRAGAMONEDAS CHINAS

 Tienen las mismas características de funcionalidad


de una máquina tragamonedas, pero están
dirigidas a menores.
 Son elaboradas en forma artesanal o informal
(triplay o madera prensada).
 Cuentan con dibujos en los paneles informativos
con motivos dirigidos a menores de edad
(superhéroes o dibujos animados o series infantiles
de moda)
EFECTOS NOCIVOS DE LAS
MÁQUINAS CHINAS

 En la madera prensada se usan colas a base de urea


formaldehído, la cual es un producto orgánico volátil y altamente
irritante y nocivo para la piel. Al no estar cubiertas al exterior
constituyen un producto tóxico.
 Los gabinetes fabricados de madera prensada o triplay son
propensos a arder en caso de incendio.
 Los establecimientos en las que se ubican no cuentan con pozo
a tierra.
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO
DE FUNCIONAMIENTO ILEGAL

ETAPA POLICIAL
 Derechos fundamentales y los limites de la intervención
policial (resolución judicial o flagrante delito)
Limites al derecho a la inviolabilidad del domicilio (Violación
de Domicilio, Allanamiento Ilegal)
Limites al derecho a no ser detenido arbitrariamente (Abuso
de Autoridad).
 Confección del acta de operativo y del parte policial.
Acta de operativo (dejar constancia de la autorización
del intervenido para el ingreso al domicilio)
Individualización de los intervenidos
Parte policial.
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO
DE FUNCIONAMIENTO ILEGAL

ETAPA FISCAL
 Intervención de la Procuraduría Pública en la Investigación Preliminar
(Art. 14 del D. Ley 17537 modificado por D. Leg. 959)
 Subsunción de los hechos y el concurso de delitos.
Funcionamiento ilegal de máquinas Tragamonedas (Art. 243-C C.P)
Peculado de uso por extensión (Art. 387 y 392 C. P. los administradores o
depositarios de dineros o bienes embargados por autoridad competente,
cuando se apropian a los utilizan para sí o para otro. )
Destrucción de sellos y marcas (Art. 370 C.P. se destruye o arranca
envolturas, sellos o marcas puestos por la autoridad para conservar o
identificar un objeto).
Omisión de Comunicación de Operaciones o Transacciones
Sospechosas (Art. 4 Ley 27765)
INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN DEL DELITO
DE FUNCIONAMIENTO ILEGAL

ETAPA JUDICIAL
 Las máquinas tragamonedas como objeto del delito de funcionamiento
ilegal. (Art. 75° del Reglamento señala: agotada la vía administrativa y/o
judicial, según corresponda, los juegos de casino y/o máquinas
tragamonedas podrán ser destruidos por la DNT.)
 La determinación de la reparación civil en sede penal.
 Las notificaciones a la Procudaría Pública. Necesidad de la correcta
designación del destinatario y Nulidad de las actuaciones procesales por
falta de intervención del Procurador del Estado.
 Medios de defensa del procesado: Cuestión Previa (No existe norma que
haga depender la persecución penal de alguna facultad discrecional de la
autoridad administrativa), Excepción de Naturaleza de Acción (Ley 28945
del 22.DIC.2006 Ley de Reordenamiento y Formalización de la actividad
de explotación de juegos de casinos y máquinas tragamonedas NO
DESPENALIZA).
GRACIAS