Prof. Gilberto A. Guerrero-Rocca Tercera Evaluación (final)/ Opinión Legal Protección Inversión Extranjera y Arbitraje de Inversión
TIPO A
1. Un grupo de inversión chino quiere aprovechar la coyuntura de crisis
económica en Venezuela, y desea acometer un conjunto de adquisiciones a precios muy bajos en el sector inmobiliario. Estas compras suponen la adquisición de centros comerciales en declive; hoteles con baja asistencia; y la construcción de torres de oficina y/ hoteles. El grupo Chino quiere saber cómo proteger su inversión al menor costo posible (ellos desconocen los Tratados suscritos por Venezuela; las leyes de Venezuela; la jurisprudencia de Venezuela; y solo saben que existe un Tratado de Doble Tributación entre China y Venezuela, publicado en la G.O. Nro. 38.089 del 17 Dic. 2004). Lo contratan a UD. para que emita una opinión legal.
2. La empresa “Los 3 Cerditos” de origen español cuya actividad de cría
y explotación intensiva de ganado porcino se realiza en República Dominicana (RD) lo ha contratado a UD. para analizar la posibilidad de interponer un arbitraje de Inversión contra ese país. La sociedad mercantil “Los 3 Cerditos, CA.” Fue fundada por el Sr. Manolo Rolo de origen isleño quien murió en 2011. El Sr. Rolo tuvo tres (3) hijos (sus herederos) quienes detentan el 97% de las acciones. Ellos nacieron en República Dominicana, les gusta el béisbol más que el futbol, beben “mamajuana” en lugar de vino tinto, y en sus costosos Yates se escucha “bachata,” “merengue” y “Reggaetón” antes que cualquier canción de “Julio Iglesias.” Conservan la nacionalidad española, pero han ido apenas 2 o 3 veces al pueblo natal de su difunto padre en España.
Los 3 Cerditos, CA detenta el 60% del market-share y tiene 300
trabajadores. RD tiene vigente desde 2012 diversos Tratados de libre comercio que eliminan aranceles para la importación de carne bovina, aves y porcina, lo que ha generado un incremento exorbitante de importaciones, trayendo como consecuencia un nivel alto de competencia entre los productores locales. Concretamente, el mercado relevante de carne de cerdo ha experimentado: (i) aumento en el consumo de cortes de carne porcina y de embutidos por parte de los consumidores finales; (ii) disminución en los costos de la materia prima (importada) y abaratamiento del costo del cerdo vivo; (iii) aumento interno en RD de la producción de embutidos, dada la disminución del precio tanto de la materia prima como de los cortes frescos.
Lo anterior ha generado malestar entre los productores locales,
siendo que la Asociación Nacional de Productores Porcinos (ANAPOR) ha pedido a los Ministros de Salud, y de Agricultura y Cría que disminuyan esas importaciones. ANAPOR aduce que esa importación indiscriminada viene acompañada de graves problemas fitosanitarios. Los Ministerios paralizan esas importaciones imponiendo limitaciones “proteccionistas” aduciendo razones fitosanitarias desde 2014. Los 3 Cerditos forman parte de ANAPOR, pero los hijos han seguido la filosofía de su padre, de ayudar a fijar estrategias internas, pero sin protagonismo.
En Diciembre de 2015, los embajadores de EEUU, España y Canadá
(países de donde se importa carne de cerdo) solicitan una reunión urgente con el Presidente de la República para solicitarle que cesen las prácticas proteccionistas aduciendo razones fitosanitarias. La orden del Presidente a los Ministros fue la de restablecer las importaciones. Todo fue reseñado por los medios de comunicación social.
En enero de 2016, los miembros de ANAPOR entran en cólera y entre
sus integrantes recrudecen viejas rencillas. La derrota comercial ha despertado fantasmas del pasado. En Marzo de 2016, diversas unidades del Ministerio de Salud y de Agricultura y Cría inician un procedimiento sancionatorio contra las diversas locaciones de “Los 3 Cerditos, CA” aduciendo que la empresa no cumple con los estándares adecuados de salubridad pública. Al poco tiempo, la fuerza pública obliga a la empresa a cerrar sus puertas y a clausurar todas las granjas de cría intensiva de ganado porcino. Ninguna otra empresa del sector se encuentra en la misma posición.
Los abogados de “3 Cerditos, CA” han recurrido a los tribunales
locales y han obtenido una medida cautelar para abrir de nuevo la empresa. Sin embargo, la banca nacional ha revocado todas las líneas de crédito de la empresa. En radio y TV se han anunciado las medidas sancionatorias contra la empresa, y es del dominio público que la empresa tiene graves problemas de salubridad.