DESCUBRIMIENTO!
La SUNAT revela
un turbio trasiego
internacional de 32
millones de soles
que habran servido
para sobornar a
funcionarios del
proyecto Lnea
Amarilla. La plata
vena de OAS
y pasaba por
parasos fiscales
y consultoras
fantasmas
L
ESCRIBE AMRICO ZAMBRANO
a millonaria ruta
de las coimas de la
constructora brasi-
lea OAS en el Per
ha empezado a des-
entraarse. Una investigacin
de la Superintendencia Nacional
de Aduanas y de Administracin
Tributaria (SUNAT) ha descubier-
to que en el ao 2012, durante el
gobierno de Ollanta Humala, OAS
transfiri un total de 32 millones
de soles (ms de 9 millones de
dlares al cambio) a dos presuntas
proveedoras del proyecto Lnea
Amarilla por asesoras fantas-
mas que terminaron en cuentas
en Andorra y Suiza. Las autori-
dades estn convencidas de que
se trata de dineros para el pago
de sobornos.
El contrato de Lnea Amarilla
fue firmado a finales del 2009, du-
rante la gestin de Luis Castaeda
como alcalde de Lima. Las triangu-
laciones financieras que sirvieron
para el desvo del dinero se reali-
zaron entre marzo y diciembre del
2012, cuando Susana Villarn era
alcaldesa de la capital. Las autorida-
des debern ahora establecer si los
beneficiados fueron funcionarios del
perodo de Castaeda y, por tanto, se
trata de una coima diferida como
sucedi con Alejandro Toledo y la
cutra de la Interocenica Sur o
si los que recibieron el dinero fueron
funcionarios del gobierno de Villa-
rn, quien renegoci el contrato con
OAS en marzo del ao 2013.
DENUNCIA PENAL
Al cierre de esta edicin, la
SUNAT se alistaba para interponer
una denuncia penal contra 12 altos
funcionarios de OAS por delitos
de defraudacin tributaria por un
monto total de 16275,690.00 soles.
Segn el documento, los prin-
6 hildebrandt en sus trece del 11 al 17 de agosto del 2017
1Luis Castaeda Lossio y Susana Villarn: sus administraciones estn bajo la mira de la entidad tributaria y, a partir de hoy, de la Fiscala. Abajo: la
obra de la Lnea Amarilla a cargo de OAS.
cipales implicados son Valfredo de
Assis Ribeiro, gerente general de
OAS Per y quien suscribi el con-
trato del proyecto Lnea Amarilla.
Tambin figuran los ejecutivos bra-
sileos Alexandre Alves de Mendo-
ca, Leonardo Fracasi Costa, Clayton
Gonclves Holanda y Alfonso Agra
de Vctor, as como Fernanda Mara
Maima Mathias, responsable admi-
nistrativa del proyecto Lnea Ama-
rilla. Todos ellos son empleados de
la constructora brasilea.
De acuerdo con la SUNAT, en los
meses de marzo, mayo, julio, agosto,
octubre y diciembre del 2012 OAS
transfiri un total de 22 millones de
soles a la empresa Bynkelor S.A. y
otros 10 millones a la compaa
Constructora Andreu Limitada CAM
por supuesta asistencia tcnica y
servicios de consultora. Ambas
empresas son extranjeras: Bynkelor
aparece domiciliada en un estudio
de abogados en Uruguay y Andreu
Limitada Cam en Santiago de Chile.
Los pagos fueron aprobados por
cuatro ejecutivos de OAS. Sin em-
bargo, tras las pesquisas realizadas
por la SUNAT, qued en evidencia
que Bynkelor, la empresa uruguaya,
no acredit que su personal haya
ingresado al Per para realizar tra-
bajos y tampoco pudo informar
qu trabajos habra realizado en el
proyecto Lnea Amarilla. Construc-
1La denuncia penal que presentar la SUNAT en contra de la constructora OAS por haber simulado tener un comercio de consultoras no realizadas con
las empresas Constructora Andreu Limitada y Bynkelor S.A.. La SUNAT sigui el rastro del dinero y se encontr con ms de una sorpresa.
tora Andreu tampoco proporcion
ningn documento que sustente la
supuesta prestacin de sus servicios
a OAS. En la misma situacin se
encuentra la constructora brasilea
que no pudo justificar por qu mo-
tivos realiz las millonarias trans-
ferencias a las compaas.
Concluida la investigacin se ha
llegado a establecer que los pagos
(a ambas empresas) constituyen
maniobras fraudulentas con el pro-
psito de dar la apariencia de ope-
raciones comerciales lcitas cuando
en realidad no lo son, concluyeron
los auditores de la SUNAT. Y claro un banco panameo, primero, y de
que no lo eran!
La ruta del dinero revela un com-
plejo esquema de lavado de activos
que incluye a compaas offshore y
parasos financieros. Segn la infor-
macin recabada en Brasil, los 22
millones de soles depositados por
OAS en la cuenta bancaria de la
empresa Bynkelor S.A. en Uruguay
fueron transferidos a una cuenta de
Kingsfield Consulting, con cuenta
all pasaron a Suiza. en la Banca Privada D Andorra.
Por su parte, Andreu Limitada
transfiri los 10 millones de soles
que recibi de OAS a las cuentas de
la empresa espaola DSC Works- diario La Prensa de Panam. To-
hop Obras, Contrucciones y Promo-
ciones. De all fueron transferidos a
las cuentas de otras dos compaas
en msterdam hasta que, finalmen-
te, fueron transferidos a la offshore
Kinsgsfield fue constituida en el
famoso bufete Mossack Fonseca,
de acuerdo a una investigacin del
cuentas de OAS por un monto de 23
dava no se sabe quin o quines son
del 11 al 17 de agosto del 2017
los personajes que se esconden tras
estas empresas. Pero hay delatores
que han comenzado a hablar.
Es el caso del brasileo Roberto
Trombeta, quien se acogi al proceso
de delacin y declar a las autorida-
des de su pas que el dinero deposita-
do en Kingsfield Consulting fue, a su
vez, remitido a una cuenta en Suiza
controlada por el todoterreno Alber-
to Youssef, operador del crtel de
la corrupcin de las empresas OAS,
Odebrecht, Camargo Correa, Quei-
roz Galvao y Galvao Engenharia.
A la cuenta de Youssef en Sui-
za habran llegado 14 millones de
dlares entre los aos 2012 y 2014,
segn las indagaciones del caso Lava
Jato. La comisin investigadora que
dirigi el excongresista Juan Pari
Choquehuanca determin que en
marzo del 2013 cuatro colaborado-
res de Youssef trajeron a Lima, en
efectivo y burlando a las autoridades
aduaneras, 1200,000.00 dlares
que fueron entregados en efectivo
a los directivos de OAS en el Per.
Esto quiere decir que exista
un trfico de dinero, impulsado y
controlado por OAS, que sala con
apariencia legal y volva a entrar en
efectivo al pas. Quines se benefi-
ciaron de este megaesquema de la
corrupcin?
El contrato del proyecto Lnea
Amarilla fue suscrito originalmente
por Giselle Zegarra, funcionaria de
confianza del alcalde Castaeda, el
12 de noviembre del 2009. Cuando
Villarn asumi el cargo, en el 2011,
propuso cambios sustanciales en el
proyecto. En febrero del 2013, du-
rante su gestin, se firm una aden-
da al contrato original que dispona
la creacin de un fideicomiso de 74.5
millones de dlares con el que se
solventara la construccin del Pro-
yecto Ro Verde incluido dentro de
Va Parque Rmac.
El contrato final, sin embargo, no
estuvo listo hasta octubre del 2014,
tras la derrota de Villarn. El portal
de investigacin IDL Reporteros re-
vel conversaciones va Whatsapp
entre Giselle Zegarra y Lo Pinheiro
en las que afinaban detalles sobre la
obra para cuando Castaeda volviera
a asumir la alcalda.
En dichas comunicaciones, Ze-
garra le pide al presidente de OAS
que no se firme la versin final del
proyecto Ro Verde a solicitud de
Lucho. Pinheiro le responde que
no haran nada sin el consentimien-
to de ustedes. El 5 de marzo del
2015 Castaeda firm una segunda
adenda al contrato de fideicomiso
del proyecto Lnea Amarilla que,
segn los regidores de Villarn, be-
nefici a OAS.
Excolaboradores de Villarn no
ponen las manos al fuego por la exal-
caldesa, pero recuerdan que Giselle
Zegarra, la operadora de Castaeda,
no slo mantuvo una amistad con
Lo Pinheiro, preso en Brasil, sino
que adems realiz consultoras
pagadas por OAS.
La denuncia de la SUNAT contra
la constructora brasilea muestra
el camino para establecer quines,
finalmente, se beneficiaron econ-
micamente de los millones de OAS.
En los prximos das la SUNAT so-
licitar una serie de medidas caute-
lares para embargar los bienes y las
millones de soles.
hildebrandt en sus trece 7