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¡DESCUBRIMIENTO!

■ La SUNAT revela
los personajes que se esconden tras
estas empresas. Pero hay delatores
que han comenzado a hablar.
Es el caso del brasileño Roberto
Trombeta, quien se acogió al proceso
de delación y declaró a las autorida-
des de su país que el dinero deposita-
do en Kingsfield Consulting fue, a su
vez, remitido a una cuenta en Suiza
controlada por el todoterreno Alber-
to Youssef, operador del cártel de
un turbio trasiego la corrupción de las empresas OAS,
Odebrecht, Camargo Correa, Quei-
internacional de 32 roz Galvao y Galvao Engenharia.
A la cuenta de Youssef en Sui-
millones de soles za habrían llegado 14 millones de
dólares entre los años 2012 y 2014,
que habrían servido según las indagaciones del caso Lava
Jato. La comisión investigadora que
para sobornar a dirigió el excongresista Juan Pari
Choquehuanca determinó que en
funcionarios del marzo del 2013 cuatro colaborado-

proyecto Línea res de Youssef trajeron a Lima, en
efectivo y burlando a las autoridades

Amarilla. La plata aduaneras, 1’200,000.00 dólares
que fueron entregados en efectivo
venía de OAS a los directivos de OAS en el Perú.
Esto quiere decir que existía
y pasaba por un tráfico de dinero, impulsado y
controlado por OAS, que salía con
paraísos fiscales apariencia legal y volvía a entrar en
efectivo al país. ¿Quiénes se benefi-
y consultorías ciaron de este megaesquema de la
corrupción?
fantasmas El contrato del proyecto “Línea
Amarilla” fue suscrito originalmente
por Giselle Zegarra, funcionaria de

L
ESCRIBE AMÉRICO ZAMBRANO confianza del alcalde Castañeda, el
12 de noviembre del 2009. Cuando
a millonaria ruta Villarán asumió el cargo, en el 2011,
de las coimas de la propuso cambios sustanciales en el
constructora brasi- proyecto. En febrero del 2013, du-
leña OAS en el Perú rante su gestión, se firmó una aden-
ha empezado a des- da al contrato original que disponía
entrañarse. Una investigación la creación de un fideicomiso de 74.5
de la Superintendencia Nacional millones de dólares con el que se
de Aduanas y de Administración 1Luis Castañeda Lossio y Susana Villarán: sus administraciones están bajo la mira de la entidad tributaria y, a partir de hoy, de la Fiscalía. Abajo: la solventaría la construcción del Pro-
Tributaria (SUNAT) ha descubier- obra de la Línea Amarilla a cargo de OAS. yecto Río Verde incluido dentro de
to que en el año 2012, durante el “Vía Parque Rímac”.
gobierno de Ollanta Humala, OAS El contrato final, sin embargo, no
transfirió un total de 32 millones estuvo listo hasta octubre del 2014,
de soles (más de 9 millones de tras la derrota de Villarán. El portal
dólares al cambio) a dos presuntas de investigación IDL Reporteros re-
proveedoras del proyecto “Línea veló conversaciones vía Whatsapp
Amarilla” por asesorías fantas- entre Giselle Zegarra y Léo Pinheiro
mas que terminaron en cuentas en las que afinaban detalles sobre la
en Andorra y Suiza. Las autori- obra para cuando Castañeda volviera
dades están convencidas de que a asumir la alcaldía.
se trata de dineros para el pago En dichas comunicaciones, Ze-
de sobornos. garra le pide al presidente de OAS
El contrato de “Línea Amarilla” que no se firme la versión final del
fue firmado a finales del 2009, du- proyecto Río Verde a solicitud de
rante la gestión de Luis Castañeda “Lucho”. Pinheiro le responde que
como alcalde de Lima. Las triangu- no harían nada “sin el consentimien-
laciones financieras que sirvieron to de ustedes”. El 5 de marzo del
para el desvío del dinero se reali- 2015 Castañeda firmó una segunda
zaron entre marzo y diciembre del adenda al contrato de fideicomiso
2012, cuando Susana Villarán era del proyecto “Línea Amarilla” que,
alcaldesa de la capital. Las autorida- según los regidores de Villarán, be-
des deberán ahora establecer si los nefició a OAS.
beneficiados fueron funcionarios del Excolaboradores de Villarán no
período de Castañeda y, por tanto, se ponen las manos al fuego por la exal-
trata de una coima diferida –como caldesa, pero recuerdan que Giselle
sucedió con Alejandro Toledo y la Zegarra, la operadora de Castañeda,
cutra de la “Interoceánica Sur”– o 1La denuncia penal que presentará la SUNAT en contra de la constructora OAS por haber simulado tener un comercio de consultorías no realizadas con no sólo mantuvo una amistad con
si los que recibieron el dinero fueron las empresas “Constructora Andreu Limitada” y “Bynkelor S.A.”. La SUNAT siguió el rastro del dinero y se encontró con más de una sorpresa. Léo Pinheiro, preso en Brasil, sino
funcionarios del gobierno de Villa- que además realizó consultorías
rán, quien renegoció el contrato con tora Andreu tampoco proporcionó maniobras fraudulentas con el pro- millones de soles depositados por ciones”. De allí fueron transferidos a pagadas por OAS.
OAS en marzo del año 2013. “ningún documento que sustente la pósito de dar la apariencia de ope- OAS en la cuenta bancaria de la las cuentas de otras dos compañías La denuncia de la SUNAT contra
cipales implicados son Valfredo de Maima Mathias, responsable admi- otros 10 millones a la compañía cuatro ejecutivos de OAS. Sin em- supuesta prestación de sus servicios raciones comerciales lícitas cuando empresa Bynkelor S.A. en Uruguay en Ámsterdam hasta que, finalmen- la constructora brasileña muestra
DENUNCIA PENAL Assis Ribeiro, gerente general de nistrativa del proyecto “Línea Ama- Constructora Andreu Limitada CAM bargo, tras las pesquisas realizadas a OAS”. En la misma situación se en realidad no lo son”, concluyeron fueron transferidos a una cuenta de te, fueron transferidos a la offshore el camino para establecer quiénes,
Al cierre de esta edición, la OAS Perú y quien suscribió el con- rilla”. Todos ellos son empleados de por supuesta “asistencia técnica y por la SUNAT, quedó en evidencia encuentra la constructora brasileña los auditores de la SUNAT. ¡Y claro un banco panameño, primero, y de Kingsfield Consulting, con cuenta finalmente, se beneficiaron econó-
SUNAT se alistaba para interponer trato del proyecto “Línea Amarilla”. la constructora brasileña. servicios de consultoría”. Ambas que Bynkelor, la empresa uruguaya, que no pudo justificar por qué mo- que no lo eran! allí pasaron a Suiza. en la Banca Privada D’ Andorra. micamente de los millones de OAS.
una denuncia penal contra 12 altos También figuran los ejecutivos bra- De acuerdo con la SUNAT, en los empresas son extranjeras: Bynkelor “no acreditó que su personal haya tivos realizó las millonarias trans- La ruta del dinero revela un com- Por su parte, Andreu Limitada Kinsgsfield fue constituida en el En los próximos días la SUNAT so-
funcionarios de OAS por delitos sileños Alexandre Alves de Mendo- meses de marzo, mayo, julio, agosto, aparece domiciliada en un estudio ingresado al Perú para realizar tra- ferencias a las compañías. plejo esquema de lavado de activos transfirió los 10 millones de soles famoso bufete Mossack Fonseca, licitará una serie de medidas caute-
de defraudación tributaria por un ca, Leonardo Fracasi Costa, Clayton octubre y diciembre del 2012 OAS de abogados en Uruguay y Andreu bajos y tampoco pudo informar “Concluida la investigación se ha que incluye a compañías offshore y que recibió de OAS a las cuentas de de acuerdo a una investigación del lares para embargar los bienes y las
monto total de 16’275,690.00 soles. Goncálves Holanda y Alfonso Agra transfirió un total de 22 millones de Limitada Cam en Santiago de Chile. qué trabajos habría realizado en el llegado a establecer que los pagos paraísos financieros. Según la infor- la empresa española “DSC Works- diario “La Prensa” de Panamá. To- cuentas de OAS por un monto de 23
Según el documento, los prin- de Víctor, así como Fernanda María soles a la empresa Bynkelor S.A. y Los pagos fueron aprobados por proyecto Línea Amarilla”. Construc- (a ambas empresas) constituyen mación recabada en Brasil, los 22 hop Obras, Contrucciones y Promo- davía no se sabe quién o quiénes son millones de soles. ■

6 hildebrandt en sus trece ≠ del 11 al 17 de agosto del 2017 del 11 al 17 de agosto del 2017 ≠ hildebrandt en sus trece 7