Chimpún Callao

foto ornella girola
actos de investigación para que
luego se llame (a declarar), si
es necesario, al señor Ivcher”,
confirmó a esta revista José Luis
Castillo Alva, abogado de Mo-
reno. El defensor legal del pre-
sidente regional del Callao aña-
dió que “la Procuraduría ad hoc
debería estar interesada en la
declaración de Ivcher, como de
toda persona vinculada a Cardiff

■ Félix Moreno International. Porque, según va-
rias versiones, la empresa sería

quiere vengarse del señor Ivcher”.
El empresario israelí Gil Sha-
vit, señalado como el articulador
de Gil Shavit, el del acuerdo ilícito entre Odebre-
cht y Moreno en la obra de la
socio que terminó Costa Verde, está casado con Da-
fna Ivcher, hija del exbroadcas-

delatándolo, y ter de Frecuencia Latina. Yerno y
suegro, además, tienen un nego-
cio juntos en el Perú: ambos son
ahora pide que socios fundadores de Fugaz Con-
temporary S.A.C., empresa in-
se incluya en la mobiliaria que también es objeto
de una investigación preliminar

investigación a en la Fiscalía por presunto blan-
queo de activos, según el portal

Baruch Ivcher de investigación OjoPúblico. De
acuerdo con la SUNAT, Fugaz
Contemporary S.A.C. tiene como
apoderado legal a Ivcher y como

E
ESCRIBE AMÉRICO ZAMBRANO gerente general a su yerno Sha-
vit, de 48 años.
l encarcelado go- El colaborador CE03-2016
bernador regional declaró al fiscal Hamilton Castro
del Callao, Félix que “Félix Moreno y Gil Shavit, a
Moreno, quiere cambio de favorecer a Odebrecht
implicar a Baruch en el proyecto Costa Verde Cal-
Ivcher en la trama del caso lao, solicitaron juntos una coima
Odebrecht. Moreno buscaría de 4 millones de dólares que se-
cobrarse una revancha contra ría dividida de la siguiente forma:
el suegro del hombre que le 60% (2.4 millones) para Moreno
asestó la estocada final: el is- y 40% (1.6 millones de dólares)
raelí Gil Shavit. para Shavit”. Fue un acuerdo mu-
Los documentos del caso re- tuo, según el testigo N° 03 que ha
velan que Shavit no sólo aceptó sido identificado como el brasi-
declarar contra Moreno para ob- leño Ricardo Boleira, director de
tener beneficios, lo hizo también Odebrecht en el Perú desde enero
porque lo traicionó arrebatándo- del 2013 hasta diciembre del año
le su parte de la millonaria coima pasado. Boleira sucedió en el car-
de Odebrecht por el proyecto Vía go a Jorge Barata, quien ascendió
Costa Verde Callao. a director regional de Odebrecht
El pasado miércoles 12 los Latinvest con sede en Lima. Pero
abogados de Moreno apelaron Moreno no tardaría en traicionar
ante el Tercer Juzgado de Inves- a Shavit.
tigación Preparatoria, a cargo El 4 de julio del 2014, dos me-
del magistrado Ricardo Manri- ses después de la firma del con-
que, el fallo de 18 meses de pri- trato de la Costa Verde, Odebre-
sión preventiva que condujo a cht –a través de la empresa de
quien fuera desde hace seis años fachada Kleinfied Service Ltda.–
el hombre más poderoso del pri- transfirió 350,000 dólares a una
mer puerto al penal Ancón I. cuenta de Cardiff International
Ese mismo día la defensa Ltd. en el CBH Bank de Nassau,
de Moreno presentó un escrito Bahamas.
ante el fiscal Hamilton Castro El dinero provino de “recur-
Trigoso solicitándole se realicen sos no contabilizados y se realizó
las diligencias pertinentes para mediante transferencia bancaria
determinar quiénes son los ver- en el exterior. Fue realizado por
daderos dueños de la offshore el equipo del área de Operacio-
Cardiff International Ltd. Dicha nes Estructuradas (el departa-
entidad de fachada fue utilizada mento de coimas de Odebrecht).
por Odebrecht para transferir Los datos para realizar esos pa-
350,000 dólares a Gil Shavit, gos fueron enviados a Fernando
yerno de Ivcher, como parte del Migliaccio Da Silva”, declaró el
pago de sobornos por la adjudi- testigo 03.
cación de la buena pro de la vía Kleinfied es una offshore pa-
Costa Verde, tramo Callao. nameña que recibía fondos de
Moreno alega que tanto Cardi- sociedades vinculadas a Odebre-
ff International Ltd., una offshore cht y que, a su vez, alimentaba
constituida en Bahamas, como la con dinero las cuentas bancarias
cuenta utilizada para recibir el di- que la constructora brasileña
nero negro, tendrían como titular tenía ocultas en Suiza y que ser-
al exdueño de Canal 2. vían para pagar cutras en todo el
“Lo que estamos pidiendo mundo. Los pagos eran contro-
es que se realicen previamente 1Parte de la declaración de Gil Shavit ante la Fiscalía en su condición de colaborador eficaz. Es dinamita pura para Moreno. 1Félix Moreno: su defensa espera obtener la libertad en la próxima instancia. Pero el hombre está hundido. lados por Migliaccio a través del
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2 hildebrandt en sus trece ≠ del 14 al 20 de abril del 2017 del 14 al 20 de abril del 2017 ≠ hildebrandt en sus trece 3
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software MyWebDay, utilizado
para gestionar la contabilidad
paralela del grupo. El esquema
es conocido como “el manual de
propinas”.
Y, en efecto, eso fue lo que le
pagaron a Gil Shavit: una pro-
pina. Según Boleiro, el nombre
clave que se le dio a Shavit fue
“estrella”. “Esto por su naciona-
lidad israelí”, precisó el colabo-
rador eficaz.
Shavit se acogió a la colabo-
ración eficaz y entregó al fiscal
el registro del depósito que se le
hizo en la cuenta de Cardiff Inter-
national. “En esta cuenta recibí
el pago de la empresa Odebrecht
por la suma de 350,000 dólares el
15 de julio del 2014. Deseo infor-
mar que en esta cuenta he recibi-
do dinero por negocios con otras
empresas como, por ejemplo, de
un negocio de agua en África.
El dinero que ha salido de esta
cuenta ha sido utilizado para mis
gastos personales”, dijo Shavit en
su cuadernillo de colaboración.
Según Shavit, Cardiff Inter- 1Ricardo Boleira, el colaborador eficaz Nº 3. Derecha: la primera página
national fue creada en el año de su declaración.
2013 por un bufete de abogados
recomendado por el CBH Bank
de Nassau. Pero el israelí admi- en una reunión social. “Yo esta- nando Migliaccio para coordinar
tió que Odebrecht sólo le dio una ba incómodo porque Odebrecht cómo se daría la puesta en fun-
pequeña parte de la coima. “¿Y no me pagaba. Nuestra conver- cionamiento de los pagos”, dijo.
el resto del dinero?”, preguntó el sación fue un poco tensa. Él me Los cinco pagos, de 400,000
fiscal Sergio Jiménez, adjunto de dijo que necesitaba la plata para dólares cada uno, se realizaron
Castro. Shavit relató que More- su campaña. Me mencionó que entre el segundo semestre del
no lo sacó del juego y pidió que estaba trabajando con Luis Fa- 2014 y marzo del 2015. El nom- lí. Buscaba presentar proyectos Callao no lo acusara por el pro-
le depositaran el dinero de los vre como asesor”, contó Shavit. bre en clave con el que se desig- para dar soluciones ambientales yecto Vía Costa Verde, pese a que
sobornos exclusivamente a él. Y añadió: “Yo le pregunté por nó a Luis Favre en el software relacionadas con el tratamiento la Contraloría había detectado
“En una reunión con Igor qué estaba gastando tanto dine- MyWebDay fue “Taca”, que en de aguas residuales para fines de un perjuicio considerable para
Vasconcelos Cruz (ejecutivo ro, cuando tenía gran aceptación portugués significa trofeo. Cabe reuso”, contó Shavit. El proyecto el Estado. Moreno ha contado a
de Odebrecht), me manifestó en la época de las elecciones. precisar que Garreta, quien tra- se concretó con la Municipalidad sus abogados que, cuando se en-
que Félix Moreno no estaba de Me parece que tenía un 74% de bajó con Favre en la asesoría a la del Callao. “A partir del proyecto teró de que el fiscal Castro podía
acuerdo con el porcentaje que aprobación. Félix Moreno me campaña presidencial de Ollanta se inició una amistad y comuni- comprometerlo en el caso, buscó
se había acordado para mí. Dijo dijo que debía tener paciencia Humala en el 2011, fue señalado cación con Félix Moreno, la cual a Ivcher y le preguntó si su yer-
también que Félix Moreno es- y que podía ver otras cosas si él por Jorge Barata como el res- se mantuvo cuando inició su no sabría guardar silencio. El ex-
taba en campaña política y que resultaba ganador en el gobierno ponsable de hacer los pagos por gestión en el gobierno regional”, broadcaster le habría dicho que
necesitaba la plata, y quería que regional. Le hice conocer que no tres millones de dólares para la afirmó Shavit luego de asegurar no se preocupe. De todas formas,
le adelantaran el dinero porque estaba de acuerdo, que era el di- campaña del Partido Nacionalis- que el proyecto de la Costa Verde, Moreno intentó, sin éxito, con-
él no podía esperar. Yo le dije a nero que me correspondía y que ta Peruano. tramo Callao, fue una idea suya. tactar personalmente a Shavit.
Igor Vasconcelos que ellos te- no quería apoyarlo en sus gastos Cuando el fiscal Hamilton “Por tal motivo, en el año Cuando el fiscal detuvo al
nían que cumplir con mi parte de campaña. Luego de ello no Castro le preguntó a Boleira por 2012 contacté a Raymundo Trin- yerno de Ivcher, este contaba
y cualquier diferencia debían hablamos por mucho tiempo”. qué no le pagaron a Moreno los dade Serra. Me reuní con él, le con un equipo de seguridad que
asumirla ellos”, manifestó Sha- El colaborador Boleira con- 400,000 dólares restantes para expliqué sobre el proyecto y le lo resguardaba. Aún teme por
vit. El israelí prosiguió: “Igor me firmó lo declarado por Shavit y completar el 60% pactado en el dije que también tenía buenas su vida. Luego de que acusara a
dijo: ‘Yo no me voy a pelear con dijo que fue Moreno quien pidió acuerdo inicial, el testigo dijo: relaciones con Félix Moreno. Moreno y fuera dejado en liber-
mi cliente’. Por ello se programó que le depositaran sólo 350,000 “Esto nunca fue entregado, dado Luego, no mucho tiempo des- tad con comparecencia, Shavit
una reunión entre Félix Moreno, dólares al israelí. “Desconozco la que el último pago, si mal no re- pués, se dio una reunión en mi recibió amenazas de muerte en
Igor Vasconcelos y yo, donde se finalidad, pero entiendo que es cuerdo, fue en marzo del 2015. Y oficina de Barranco, en la cual su celular. “Debiste quedarte ca-
acordó que se hicieran los pagos por haber intermediado en la ne- Marcelo Odebrecht fue detenido estuvimos Ricardo Boleira, Ray- llado”, le dijeron por el teléfono,
para mí”. gociación”, manifestó el testigo a en junio del 2015. Ahí es cuando mundo Trindade y yo”, mani- según contó el fiscal Castro.
Pero Moreno volvió a quitar- la Fiscalía. se detuvieron todos los pagos”, festó el empresario israelí a la La apelación de Moreno se
lo del camino. “El día del primer A Moreno, en cambio, se le contó Boleira. Fiscalía. resolverá en unas dos semanas.
pago para Odebrecht (por el con- pagaron 2 millones de dólares. El testigo no explicó por qué “Les dije –continuó Shavit– El gobernador regional de Ca-
trato de la Costa Verde) debía “El dinero fue transferido direc- Shavit no fue lo suficientemente que tenía expectativas económi- llao cree que saldrá libre de la
coincidir con mi primer pago, tamente a Luis Favre, exesposo duro con Moreno al momento de cas. Además les pedí que respe- cárcel, pero su organización ya
pero eso no sucedió. Al llamar de la actual senadora brasile- reclamarle su parte. Esto le pare- taran nuestra relación. La idea está herida de muerte. La fiscal
a los ejecutivos de Odebrecht, ña Marta Suplicy, por servicios ció extraño porque, según contó, era que, dado que yo les presenté anticorrupción del Callao, Janet
reclamé mi pago y me dijeron que serían proporcionados en el israelí tomaba sus precaucio- el proyecto, no me dejaran en el Vizcarra, dijo a esta revista que
que no podían realizarlo porque la coordinación de la campaña nes y solía cuidarse las espaldas. camino sin participación en el una decena de funcionarios del
el pago total acordado y más se electoral del 2014 de Félix More- Cuando Boleira visitó la casa mismo. Les propuse que mi be- Callao serán denunciados en las
lo dieron a Félix Moreno para no para su reelección en el Cal- de Shavit, en el 2013, dijo que neficio debía ser pagar mis gas- próximas semanas por delitos
su campaña a la reelección en lao”, narró Boleira. “el ingreso a la reunión fue raro tos y la posibilidad de invertir de corrupción. El Ministerio de
el Gobierno Regional del Callao. Según el colaborador eficaz, porque nos pidieron nuestros con ellos (Odebrecht) en el pro- Economía y Finanzas (MEF) dis-
Esto generó un malestar, dado Valdemir Garreta, publicista y celulares a la entrada. Luego nos yecto, propuesta que fue acepta- puso que se congelen las cuentas
que Félix Moreno estaba usando miembro ejecutivo nacional del llevaron a otra sala y comenzó da”, aseguró. bancarias del Gobierno Regional
mi dinero para su campaña, sin Partido de Trabajadores de Bra- la conversación. Era una casa La angurria de Moreno dejó a del Callao y, a su vez, la Oficina
mi permiso”, se lamentó. sil, fue el nexo entre Odebrecht y grande, con mucha decoración Shavit sin su parte de la coima y, de Control Interno del Ministe-
Shavit se sintió burlado por- Favre para el pago de los sobor- de Cuba”, dijo. Sólo al final del propició que, llegado el momen- rio Público ha ordenado una in-
que afirma que fue él quien ideó nos a Moreno. encuentro Shavit se relajó y le to, el israelí no dudara en tirar de vestigación para descubrir la red
el proyecto Costa Verde y llevó a “Dijo que sería el responsa- regaló un puro Cohiba. la manta y contarlo todo. de fiscales chalacos que brinda-
Moreno a Odebrecht para cerrar ble de ‘recibir los valores’. Se le Shavit conoció a Moreno en Quince días antes de su de- ron impunidad a Moreno desde
el trato. respondió que el pago sería rea- el 2009, cuando este era alcalde tención Moreno fue informado el 2011. La caída de Moreno, a
Tiempo después, Shavit y lizado en cinco cuotas, pero que del Callao. “Yo en ese momento de lo que se venía. Hasta ahora manos de su exsocio, sería la
Moreno volverían a encontrarse antes se iba a conversar con Fer- era socio de una empresa israe- había logrado que la Fiscalía del punta del iceberg. ■

4 hildebrandt en sus trece ≠ del 14 al 20 de abril del 2017

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