Nueva pista sobre Toledo

■ El fiscal Hamilton Castro abre una nueva investigación por una coima de 6’313,075 dólares que
el expresidente Alejandro Toledo habría recibido de la constructora brasileña Camargo Correa

7La buena pro del tramo IV de la carretera Interoceánica se adjudicó el 23 de junio del 2005. El proceso estuvo a cargo
de ProInversión, en ese momento dirigida por Pedro Pablo Kuczynski. El costo original fue de 244 millones de dólares.
Terminó costando 672. Izquierda: el documento del 11 de julio del 2017 del fiscal Hamilton Castro, folio 859. Se dispone
“formalizar y continuar con la investigación preparatoria contra: Alejandro Toledo Manrique en calidad de autor por el
delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión y transferencia en agravio del Estado”.

A
ESCRIBE AMÉRICO ZAMBRANO pago de las cutras y en otras com- ceso este semanario, revela que el
partieron corruptos. expresidente de la República ade-
lejandro Toledo co- El 11 de julio pasado el fiscal an- más de los 20 millones de dólares
bró a doble cachete. ticorrupción Hamilton Castro pre- que recibió de Odebrecht por el
Según la Fiscalía el sentó un documento reservado al contrato de la Interoceánica Sur,
expresidente no sólo juez Richard Concepción Carhuan- tramos II y III, también habría re-
extendió la mano cho. Se trata de la “disposición de cibido 6’313,075.00 dólares de Ca-
para recibir coimas de Odebrecht formalización de investigación margo Correa por la concesión del
sino también puso el bolsillo para preparatoria” contra Alejandro tramo IV. Según el informe fiscal,
obtener más de seis millones de Toledo, Josef Maiman, su esposa, Toledo habría sido todo un picaflor
dólares en sobornos de Camargo Michelle Yankielowicz, y Marcos de la coima a gran escala.
Correa. Las investigaciones apun- de Moura Wanderley, exrepresen- Si bien Castro sostiene que son
tan a que las constructoras brasile- tante de la empresa brasileña Ca- más de seis millones de dólares los
ñas que operaron como un cartel margo Correa en el Perú. El fiscal que la constructora habría paga-
a la hora de repartirse las obras les adjudica “el presunto delito de do a Toledo en la documentación
en algunas ocasiones utilizaron el lavado de activos”. entregada al juez, el fiscal docu-
mismo sistema financiero para el El documento, al cual tuvo ac- menta, por ahora, la ruta de 91,667
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del 18 al 24 de agosto del 2017 ≠ hildebrandt en sus trece 9
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de activos por haber prestado sus
empresas para lavar el dinero de la
corrupción brasileña, de acuerdo al
Ministerio Público. A Yankielowicz
el fiscal Castro le endilga la condi-
ción de operadora de una trama de
blanqueo de activos, puesto que ella
era la que manejaba las cuentas de
las empresas de su esposo en el Citi-
bank de Londres y el Bank of Israel.
Maiman ya tiene una orden de
captura internacional activa, dic-
tada por el juez Mario Guerra Bo-
nifacio en el caso Ecoteva, pero es
la primera vez que su cónyuge es
comprendida en las pesquisas.
A Maiman, quien se encuentra
en Tel Aviv, no le quedaría otra
opción que aceptar las condiciones
del Ministerio Público y acogerse a
un proceso formal de colaboración
eficaz para contar todo lo que sabe
sobre los pagos de Odebrecht y Ca-
margo Correa.
El juez Concepción Carhuancho
le ha concedido al fiscal Hamilton
Castro un período de 36 meses
para seguir esta segunda investiga-
ción contra Toledo, la cual ha sido
declarada “compleja”. Durante ese
lapso, Castro recabará información
en Brasil y Suiza, y buscará interro-
gar en Brasil a Pietro Gavina Bian-
chi, Carlos Fernando Namur, Mar-
cos de Moura Wanderley, Antonio
José Alfonso y Darcio Brunatto,
exejecutivos de Camargo Correa.
Consultados al respecto, los
abogados de Toledo dijeron a esta
revista que no existen razones para
1Una de las páginas del informe del fiscal Hamilton Castro en la que se indica 1Castro corroboró que Maiman y su esposa aparecen como “directores” de que el fiscal Castro formalice una
la suma total de la presunta coima de Camargo Correa para Toledo: $ 6’313,075. la empresa que recibió el primer adelanto de Camargo. El dinero fue trans- segunda investigación contra el
ferido desde Suiza a Londres. expresidente por lavado de dine-
ro. Argumentan que las evidencias
relacionadas con Camargo Correa,
como los correos electrónicos de
los exejecutivos de dicha empresa,
corresponden a la operación “Cas-
1Alejandro Toledo: renovadas preocupaciones. Derecha, Hamilton Castro: otros 36 meses para investigar. tillo de Arena”, que ha sido decla-
rada nula en Brasil. Se trata, por
dólares. Este dinero fue depositado de 244 millones de dólares que con Camargo Correa no depositaría un 2006, a través del banco Und El 28 de setiembre del 2006, lo tanto, de “pruebas prohibidas”
en la cuenta de una de las empre- el tiempo se multiplicó a 672 millo- dólar si el gobierno de Toledo no Handelsbank, de Suiza, la empre- cuando Toledo ya no estaba en el que no podrían ser utilizadas en el
sas de Maiman el 22 de junio del nes. En el documento el fiscal Cas- gestionaba antes los primeros des- sa Trade Center Financial Corp. poder, Marcos de Moura envió un Perú, subrayaron.
2006, un mes antes de que Toledo tro recuerda que la conducción del embolsos del dinero. transfirió 91,667 dólares a la cuen- nuevo correo a Carlos Fernando El fiscal Castro sostiene que las
dejara Palacio de Gobierno. Mai- proceso fue dirigida por un comité El 23 de mayo del 2006 Mar- ta (N° 308478) de la compañía Namur haciéndole recordar “de las evidencias en su poder fueron re-
man usó la misma cuenta bancaria especial seleccionado por el Con- cos de Moura envió una alerta a Trailbridge en el Citibank de Lon- causas negociadas por el consorcio cabadas en Suiza, Gran Bretaña e
para recibir, una semana después, sejo Directivo de ProInversión, en Carlos Fernando Namur. “Nues- dres. Se trataba de una firma crea- Intersur y aprobadas por los so- Irlanda y que no pertenecen al caso
un segundo depósito de 750,000 ese entonces encabezado por el hoy tros socios ya están cumpliendo. da en Irlanda y cuyos “directores” cios”. Le adjuntó un nuevo archivo “Castillo de Arena”.
dólares de la empresa Odebrecht. presidente Pedro Pablo Kuczynski. ¡Estamos en una situación emba- eran Maiman y su esposa, Michelle adjunto con el listado de pagos que Los abogados de Toledo anun-
El documento del fiscal Castro Sin el aval de ProInversión, que razosa!”, le advirtió en un correo Yankielowicz. estaban pendientes de ejecutar. ciaron que, en los próximos días,
incluye reportes bancarios y otros como ya había hecho con Odebre- electrónico. Esto daría a entender Días después, el 28 de junio del Esto quiere decir, de acuerdo al presentarían una queja en contra
documentos financieros de Suiza, cht al desestimar las observacio- que Andrade Gutiérrez y Queiroz 2006, la misma cuenta de Maiman fiscal Castro, que Camargo Correa de Hamilton Castro en la Fiscalía
Irlanda y Gran Bretaña que reve- nes de la Contraloría General de Galvao, sus socios en el consorcio en Londres recibió una segunda siguió con el presunto plan de pago de la Nación. Mientras tanto afinan
lan fechas, nombres, cantidades y la República, Camargo Correa no “Intersur”, también habrían paga- transferencia por 749,985 dólares de sobornos a Toledo, mientras la estrategia de defensa en Estados
cuentas, así como una serie de co- hubiera podido obtener el contrato do coimas. que, según el fiscal Castro, corres- avanzaban las obras, aunque a tra- Unidos.
rreos electrónicos en los que Mou- millonario. El 5 de junio del mismo año Fer- ponde a uno de los pagos de Ode- vés de otras triangulaciones finan- “Alejandro Toledo no ha sido
ra Wanderley y Carlos Fernando Cuatro meses después de obte- nando envió un correo a De Mou- brecht por la concesión de los tra- cieras que todavía son objeto de acusado ni condenado y, sin em-
Namur, director de Infraestructura ner el contrato, el 26 de octubre del ra, con copia al ejecutivo brasileño mos 2 y 3 de la Interoceánica. investigación. bargo, ya le incautaron un inmue-
Internacional de Camargo Correa, 2005, Marcos de Moura Wander- Darcio Brunato, autorizando el pri- Días después, la esposa de El fiscal Castro atribuye a Tole- ble y encima lo quieren alquilar.
discuten sobre el esquema de “ca- ley, exgerente de Camargo Correa mer “adelanto”. El documento lle- Maiman se comunicó con Gali do el presunto delito de lavado de Eso es una violación al debido
piles” (coimas) por las obras en el en el Perú, envió un correo electró- va por título “Capiles-Endereço”, Romano, trabajadora del Citibank activos, “dado que esta operación proceso y a la presunción de ino-
Perú, entre ellos el tramo IV de la nico a su superior en Brasil, Carlos cuya traducción sería “Coimas-Di- de Londres, y le ordenó transferir de estructuración en las cuentas de cencia”, comentó a esta revista su
Interoceánica Sur. Fernando Namur, titulado “Capi- rección”, de acuerdo a la Fiscalía. 530,000 dólares a la cuenta de las empresas de un tercero (Mai- abogado Heriberto Benítez. Y agre-
Castro maneja esta investiga- les Chicho Novos”. En él adjunta De Moura le respondió aseguran- Merhav Mnf, una de las empresas man) se realizaron con la intención gó: “La justicia norteamericana va
ción como una carpeta indepen- un documento que lleva por nom- do que dicho pago se ejecutaría del grupo Maiman, en el Bank of de evitar la identificación del so- a percibir que hay una evidente
diente a la del caso Odebrecht. A bre “cuadro de previsión de capiles “siguiendo las instrucciones de Israel en Tel Aviv. Otros 250,000 borno de Camargo Correa”. Toledo persecución, que no es un proceso
Toledo se le abre otro frente en el y contribuciones”. El fiscal Castro CABO”. Según el fiscal Castro, el dólares fueron remitidos desde tenía la condición de presidente y judicial justo”.
Ministerio Público. asegura que se trata del esquema término “CABO”, cuya traducción Londres a Israel el 10 de julio del debía eludir el sistema de preven- El letrado recordó que las pro-
de pago de sobornos por el tramo sería “cable”, aludía a una opera- 2016. ción contra el lavado de activos y piedades de Las Casuarinas y Sur-
LOS CORREOS DELATORES IV de la Interoceánica. ción “mediante la cual se ingresa “Así se verifica que ambos mon- financiación del terrorismo, según co no están a nombre de Toledo,
La buena pro del tramo IV de la Ambos ejecutivos volvieron a o transfiere divisas desde y hacia tos (dinero de Camargo Correa y el fiscal. Sin embargo, “resulta cla- sino de su suegra, Eva Fernenbug.
carretera Interoceánica fue otorga- tratar el tema el 20 de febrero del el exterior, siendo que este dine- de Odebrecht) se mezclaron en la ro que detentaba la condición de Pero los problemas del expresiden-
da al consorcio “Intersur”, formado 2006. En esta comunicación elec- ro no es declarado”. Es decir, una cuenta de Trailbridge, permitiendo beneficiario final de las coimas”, te seguirían multiplicándose. Una
por las brasileñas Camargo Correa, trónica acordaron que los pagos neta triangulación financiera en el con ello la salida de 780,000 dó- según Castro. fuente del Ministerio Público contó
Andrade Gutiérrez y Queiroz Gal- arrancarían luego de emitido el extranjero para eludir la justicia y lares a otra cuenta de Maiman. Es Josef Maiman y su esposa Mi- 1Correo de Marcos de Moura, exgerente de Camargo, a su superior, Carlos 1Un mes antes de que se enviara la primera transferencia a Londres, De Moura a este semanario que ya están tras
vao, el 23 de junio del 2005. La primer certificado de avance de lavar el dinero negro. esa la ruta del dinero sucio”, asegu- chele Yankielowicz también son Fernando. Lleva por título “Coimas Negocios Proyecto Intersur” y detalla las le indica a su superior que “nuestros socios (en la obra) ya están cumpliendo. la pista de otras dos presuntas pro-
obra arrancó con un costo original obra (CAO). Quedaba claro que Así sucedió. El 22 de junio del ra el documento fiscal. acusados por el delito de lavado “causas negociadas” en la Interoceánica. Estamos en una situación embarazosa”. piedades en Estados Unidos.■

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