REPBLICA DEL ECUADOR

SUPERINTENDENCIA DE COMPAAS

EXTRACTO

CONSTITUCIN DE LA COMPAA
DAMAR S.A.

La compaa DAMAR S.A. se constituy por escritura pblica otorgada ante el Notario
Sptimo del cantn Riobamba, el 12 de Octubre de 2017, fue aprobada por la Superintenden-
cia de Compaas, mediante Resolucin SC.IJ.DJC.Q.10.000028 de 15 de Octubre de 2017.

1.- DOMICILIO: Riobamba, provincia de Chimborazo.

2.- CAPITAL: Suscrito US$ 200,00 Nmero de Acciones 200 Valor US$ 1,00

3.- OBJETO: El objeto de la compaa es: VENTA Y COMERCIALIZACIN DE TODA CLASE

D EPRENDA DE VESTIR.

Riobamba, 15 de octubre de 2017.

Dra. Esperanza Fuentes Valencia

DIRECTORA JURDICA DE COMPAAS, ENCARGADA

https://www.lahora.com.ec/noticia/982116/extractos
CONVOCATORIA
El presidente de DAMAR S.A. convoca a la reunin ordinaria de la Asamblea General de Accionistas
que se realizar el viernes 31 enero de 2018, a partir de las 9 a.m., en el Centro Internacional de
Negocios y Exposiciones (Corferias), ubicado en la carrera 37 No. 24 - 67 de Bogot.

El orden del da ser el siguiente:

1. Momento de seguridad 10. Lectura y consideracin de los estados

2. Verificacin del qurum
3. Instalacin de la Asamblea por parte del
presidente de DAMAR S.A.
4. Aprobacin del orden del da
5. Designacin del presidente de la
Asamblea
6. Designacin de la Comisin de Revisin
y Aprobacin del Acta
7. Informe de la Junta Directiva sobre su
funcionamiento, evaluacin del
presidente y desarrollo y cumplimiento
de las normativas de la compaa.
8. Presentacin del informe de gestin del
ao 2017 por parte de la Junta Directiva
y del presidente de DAMAR S.A.
financieros individuales y consolidados
a 31 de diciembre de 2017
11. Aprobacin de los informes de la
Administracin, del dictamen del
Revisor Fiscal y de los estados
financieros
12. Aprobacin del proyecto de distribucin
de utilidades
13. Eleccin del Revisor Fiscal y asignacin
de honorarios
14. Eleccin de los miembros de la Junta
Directiva
15. Proposiciones y varios

A partir del 8 de marzo de 2017, los accionistas podrn ejercer el derecho de inspeccin sobre
los libros y dems documentos a que se refieren los artculos 446 y 447 del Cdigo de
Comercio. Esta informacin podr consultarse en la sede principal de la Sociedad (Cra. 7 No.
37-69 de Bogot, Oficina de Participacin Ciudadana), en el horario de 7:30 a.m. a 4:00 p.m.
El Reporte Integrado de Gestin Sostenible se podr consultar tambin en la pgina web de la
Sociedad.

Los accionistas podrn consultar las hojas de vida de los candidatos propuestos para ejercer
los cargos de miembros de la Junta Directiva y Revisor Fiscal en la pgina web de la Sociedad.

Los accionistas que no puedan asistir a la Asamblea, podrn hacerse representar mediante
poder otorgado por escrito que rena los requisitos establecidos en el artculo 184 del Cdigo
de Comercio. Los modelos de poder se podrn descargar de la pgina web.

Salvo los casos de representacin legal, los administradores y empleados de Ecopetrol no

podrn representar acciones distintas de las propias mientras estn en ejercicio de sus cargos
ni sustituir los poderes que se les confieran. Tampoco podrn votar los estados financieros.

En todo caso, para la representacin de los accionistas se dar estricto cumplimiento a lo

establecido en la Resolucin 116 de 2002, en cuanto a las prcticas ilegales , no autorizadas e
inseguras de los emisores de valores.

JUAN CARLOS ECHEVERRY GARZN

Presidente
 Recomendaciones:

La asamblea ser trasmitida en directo por la pgina internet de Ecopetrol.

Tenga a mano su documento de identidad y, en caso de representar otras acciones, el poder
respectivo.
Para evitar congestiones y garantizar la adecuada participacin de los accionistas, las puertas de
Corferias y los puntos de registro estarn abiertos desde las 7 a.m.
Se permitir el ingreso de un acompaante slo para accionistas con discapacidad fsica, adultos
mayores y menores de edad.
Para la representacin de los accionistas menores de edad, recuerde que tienen que presentar el
poder de ambos padres.

http://www.ecopetrol.com.co/wps/portal/es/ecopetrol-web/relacion-inversionistas/para-el-
accionista/asamblea-general-accionistas/reunion-ordinaria/aviso-de-
convocatoria/!ut/p/z0/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziLQIMHd09DQy93S2DXQwcjUI9Td1Cj
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