CONSTITUCIN DE SOCIEDAD POR ACCIONES

SMART BUSINESS CONSULTANTS SpA

**********OoO**********

EN SANTIAGO, REPBLICA DE CHILE, a _______________ de agosto del ao dos

mil quince, ante m, _____________________, Abogado, Notario Pblico Titular de la
XXXXX Notara de ______________, domiciliado en esta ciudad, calle
_________________, comparece: don , chileno, casado y separado totalmente de
bienes, factor de comercio, cdula nacional de identidad nmero: diez millones trescientos
setenta y siete mil setenta y dos guion seis, domiciliado en calle Callao nmero tres mil
treinta y siete, Comuna de Las Condes, ciudad de Santiago; el compareciente mayor de
edad, quien acredita su identidad con la cdula mencionada precedentemente y, expone:
PRIMERO: Por el presente instrumento, viene en constituir una sociedad por acciones
denominada Smart Business Consultants SpA de acuerdo a lo dispuesto en los
artculos cuatrocientos veinticuatro y siguientes del Cdigo de Comercio, cuyos estatutos
son los siguientes: ESTATUTOS DE SMART BUSINESS CONSULTANTS SpA:
TITULO PRIMERO. DEL NOMBRE, OBJETO, DOMICILIO Y DURACIN.
Artculo Primero: El nombre o razn social ser SMART BUSINESS
CONSULTANTS SpA, pudiendo usar para todos los efectos legales, fines publicitarios y
para actuar inclusive ante bancos, instituciones financieras o cualesquier organismo
pblico o privado, la sigla comercial o nombre de fantasa SMART BUSINESS SpA,
con el que se obligar a la sociedad de la misma manera que si actuara con su razn social
ntegra. Artculo Segundo: El objeto de la sociedad ser: uno) La prestacin de servicios
de asesora y consultora en general, ya sea en el plano financiero, inteligencia de mercado,
desarrollo de negocios, inmobiliario, construccin, proyectos de desarrollo de innovacin
tecnolgica; dos) La actividad comercial en sus formas ms amplias, en especial la
comercializacin, distribucin, compraventa, importacin, exportacin, e instalacin de
toda clase de bienes, y en general, cualquier producto o servicio, bien mueble, corporal o
incorporal que pueda ser comercializado o prestado por cuenta propia o ajena; tres)
Realizar por cuenta propia o ajena inversiones en bienes muebles o inmuebles, corporales
o incorporales, acciones, bonos, debentures, y de cualquier otra naturaleza dentro y/o que
provenga de giro inmobiliario y mobiliario, percibiendo sus frutos y rentas, administrar
este tipo de inversiones para s y para terceros, actuando del mismo modo en el mercado de
capitales, la obtencin de toda clase de beneficios y retas a travs de la inversin en la
creacin de empresas, sociedades de personas y de capitales, de cualquier naturaleza,
objeto y forma jurdica; cuatro) La elaboracin, planificacin, gestin, coordinacin,
realizacin, promocin, puesta en marcha y explotacin de proyectos de ndole tecnolgico
de cualquier tipo, as como el desarrollo, desenvolvimiento de ellos y la puesta en marcha
de estudios relacionados con los fines antes sealados; cinco) en general, la realizacin de
todo otro negocio o actividad que se relacione directa o indirectamente con los fines
sociales antes expresados. Todas las actividades que integran el objeto mencionado podrn
desarrollarse con cualquiera de los caracteres siguientes: Investigacin, prototipo, fomento,
experimentacin, mejoras, desarrollo, comercializacin, explotacin, industrial o cualquier
otro que la legislacin permita y en la forma que la misma autorice. Artculo Tercero: El
domicilio de la sociedad es la ciudad de Santiago dentro del territorio jurisdiccional de los
Juzgados de Letras en lo Civil con asiento en la comuna de Santiago, sin perjuicio de que
pueda establecer agencias, sucursales o establecimientos en otros puntos del pas y en el
extranjero. Artculo Cuarto: La sociedad tendr una duracin de cinco aos a contar de la
fecha de suscripcin de la presente escritura, y se renovar tcita y sucesivamente por
perodos iguales de cinco aos cada uno.- TITULO SEGUNDO. DEL CAPITAL.
Artculo Quinto: El capital de la sociedad es la suma de un milln de pesos, dividido en
mil acciones nominativas, de nica serie y sin valor nominal. Artculo Sexto: Las
acciones sern emitidas sin imprimir lminas fsicas de los ttulos representativas de ellas.
El administrador, a solicitud del accionista, deber emitir un certificado acreditando la
titularidad, nmero de sus acciones y las prendas u otros gravmenes constituidos sobre
ellas, si correspondiere, que se encuentren debidamente inscritas en el Registro de
Accionistas. Artculo Sptimo: La cesin de acciones se har mediante un traspaso
firmado por el cedente y el cesionario, ante un Notario Pblico o ante dos testigos mayores
de dieciocho aos. Los traspasos de acciones debern contener una declaracin del
cesionario en el sentido que conoce la normativa legal que regula las sociedades por
acciones, el estatuto de la sociedad y las protecciones que ste contenga respecto del
inters de los accionistas. La cesin de acciones producir efectos respecto de la sociedad y
terceros desde que se inscriban en el Registro de Accionistas en vista del contrato de
cesin. Artculo Octavo: El capital social y sus posteriores aumentos, debern quedar
totalmente suscritos y pagados en el plazo de tres aos contados desde la fecha de
constitucin de la sociedad. Si no se pagare oportunamente al vencimiento del plazo
correspondiente, el capital social quedar reducido al monto efectivamente suscrito y
pagado. Las acciones cuyo valor no se encuentre totalmente pagado gozarn de los mismos
derechos que gozan las acciones totalmente pagadas, salvo en lo relativo a la participacin
que les corresponda en los beneficios sociales y en las devoluciones de capital, casos en los
que concurrirn en proporcin a la parte pagada. Artculo Noveno: Salvo acuerdo de la
junta de accionistas, no ser obligatorio ofrecer preferentemente a los accionistas las
acciones de pago emitidas por la sociedad. TITULO TERCERO. DE LA
ADMINISTRACIN Artculo Dcimo: La administracin y representacin de la
sociedad le corresponder a don, quien por s, o a travs de los
mandatarios que designe al efecto, y anteponiendo el nombre de la sociedad o razn a su
firma, representar a la sociedad con las ms amplias facultades de administracin y
disposicin de bienes y la representacin judicial y extrajudicial de la sociedad, pudiendo
efectuar todos los actos, celebrar todos los contratos y convenciones, y en general, realizar
toda clase de operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto social,
sin limitacin alguna. Las facultades del administrador incluyen, entre otras, y sin que la
enumeracin que sigue sea taxativa, las siguientes: uno) Representar a la sociedad, en
todos los juicios y gestiones judiciales en que tenga inters o pueda tenerlo, ante cualquier
tribunal ordinario, especial, de cualquier naturaleza o arbitral, as intervenga como
demandante demandada o tercero de cualquier especie, pudiendo ejercer toda clase de
acciones ordinarias, ejecutivas, especiales, etctera, relativas a su persona, bienes o a
cualquier acto o contrato, etctera, y solicitar todas las autorizaciones o formular todas las
declaraciones que estime convenientes o necesarias; dos) Representar a la sociedad, con
las facultades ordinarias o extraordinarias del mandato judicial, y estar facultado para
desistirse en primera instancia de la accin entablada, aceptar la demanda contraria,
renunciar a los recursos y a los trminos legales, transigir, comprometer, otorgar a los
rbitros facultades de arbitradores, prorrogar jurisdiccin, intervenir en las gestiones de
conciliacin y avenimientos y percibir; tres) Representar judicial y extrajudicialmente a la
sociedad, pudiendo especialmente concurrir ante toda clase de autoridades polticas,
administrativas, municipales, martimas, portuarias y aduaneras, organismos o instituciones
de derecho pblico, fiscales o semifiscales, autoridades de orden tributario, provisional o
laboral, de administracin autnoma, organismos, servicios, etctera, o personas de
derecho privado, sean ellas naturales o jurdicas, con toda clase de presentaciones,
solicitudes, peticiones, memoriales, incluso obligatorios, modificarlos o desistirse de ellas
y dems documentos que sean menester y desistirse de sus peticiones; cuatro) Celebrar,
aprobar o rechazar convenios judiciales o extrajudiciales, con los acreedores o deudores de
la sociedad; cinco) Obtener y conceder quitas o esperas; pactar garantas, intereses,
descuentos, deducciones y condonaciones; seis) Sealar domicilio; siete) Obtener
concesiones administrativas, de cualquier naturaleza u objeto; ocho) Obtener mercedes de
agua y presentar solicitudes de constitucin de derechos de aprovechamiento de aguas;
nueve) Ejercer acciones reivindicatorias o posesorias; diez) Alegar e interrumpir
prescripciones; once) Constituirse en agente oficioso; doce) Adquirir por ocupacin,
accesin, tradicin, prescripcin, etctera; trece) Solicitar pertenencias mineras; catorce)
Solicitar aposicin de sellos; quince) Someter a compromiso, nombrar, solicitar o
concurrir al nombramiento de jueces compromisarios y fijarles o concurrir a la fijacin de
sus facultades, incluso de amigables componedores, remuneraciones, plazos, etctera;
diecisis) Nombrar, solicitar o concurrir al nombramiento de sndicos, liquidadores,
depositarios, peritos, tasadores, interventores, etctera, fijarles sus facultades, deberes,
remuneraciones, plazos, etctera, removerlos o solicitar su remocin; diecisiete) Reclamar
implicancias, recusar, solicitar cumplimiento de resoluciones judiciales, incluso de
tribunales extranjeros, impetrar medidas prejudiciales y precautorias, recurrir al arraigo y
retencin de naves, entablar gestiones preparatorias de la va ejecutiva, solicitar embargos
y sealar bienes al efecto, interponer recursos judiciales, solicitar declaratorias de quiebra
o adherirse a su peticin, asistir a juntas de acreedores, y proponer modificaciones a los
mismos; dieciocho) Retirar de las oficinas de correos, telgrafos, aduanas, empresas de
transporte terrestre, martimo o areo, toda clase de correspondencia, incluso certificada,
giros, reembolsos, cargas, encomiendas, mercaderas, piezas, postales, etctera, signadas o
dirigidas a la sociedad. Podrn incluso firmar correspondencia de la sociedad; diecinueve)
Inscribir propiedad intelectual, industrial, nombres comerciales, modelos industriales,
patentar inventos, todo esto, ante organismos estatales o registros en redes
computacionales de nombres de dominio, direcciones u otro tipo de inscripciones; veinte)
Establecer agencias y establecimientos, en cualquier punto del pas; veintiuno) Pagar en
efectivo, por dacin en pago, por consignacin, subrogacin, cesin de bienes, etctera,
todo los que la sociedad adeudare por cualquier ttulo y, en general, extinguir obligaciones,
ya sea, por novacin, remisin, compensacin, etctera; veintids) Celebrar contratos de
promesa, otorgar los contratos prometidos y exigir judicial o extrajudicialmente su
cumplimiento, relativos a bienes muebles e inmuebles, corporales o incorporales;
veintitrs) Comprar, vender, permutar y, en general, adquirir y enajenar a cualquier ttulo,
bienes muebles o inmuebles, corporales o incorporales, incluso valores mobiliarios,
acciones, bonos, debentures y derechos de cualquier naturaleza; veinticuatro) Gravar los
bienes sociales con derechos de uso, usufructo, habitacin, etctera, o constituir
servidumbres activas o pasivas; veinticinco) Dar y tomar en arrendamiento, administracin
o concesin, toda clase de bienes corporales e incorporales, races o muebles; veintisis)
Insinuar, dar y recibir en donacin, incluso bienes races, con o son gravmenes;
veintisiete) Dar y tomar bienes en comodato; veintiocho) Dar y tomar dinero y otros
bienes en mutuo; veintinueve) Dar y recibir dinero y otros bienes en depsito, sea
necesario o voluntario y en secuestro; treinta) Celebrar contratos de transaccin, an
respecto de cosas no disputadas; treinta y uno) Celebrar contratos de cuenta corriente
mercantil, imponerse de su movimiento y aprobar y rechazar sus saldos; treinta y dos)
Celebrar contratos de trabajo, colectivos o individuales, contratar servicios profesionales o
tcnicos y ponerles trmino, con las ms amplias facultades que se precisen al efecto;
treinta y tres) Celebrar contratos de seguro, pudiendo acordar primas, fijar riesgos,
estipular plazos y dems condiciones, cobrar plizas, endosarlas y cancelarlas, aprobar e
impugnar liquidaciones de siniestros, etctera; treinta y cuatro) Celebrar cualquier otro
contrato, nominado o no. En los contratos que celebre y en los ya otorgados por la
sociedad, el representante queda facultado para convenir, toda clase de pacto o
estipulaciones, estn o no contempladas especialmente por las leyes y sean de su esencia o
naturaleza o meramente accidentales; fijar precios y formas de pago, rentas, honorarios,
remuneraciones, reajustes, intereses, indemnizaciones, plazos, an mayores que los
usuales, condiciones, deberes, atribuciones, pocas y formas de pago y de entrega, cabidas,
deslindes, percibir, entregar; pactar solidaridad e indivisibilidad, tanto activa como pasiva,
convenir clusulas penales a favor o en contra de la sociedad, pactar cauciones; fijar
multas; modificar estipulaciones; ejercitar y renunciar todos los derechos que competan a
la sociedad, ejercitar y renunciar sus acciones, como las de nulidad rescisin, resolucin,
eviccin, etctera, y aceptar la renuncia de derechos y acciones; rescindir, resolver,
resciliar, dejar sin efecto, desahuciar, poner trmino o solicitar la terminacin de los
contratos; exigir rendicin de cuentas, aprobarlas u objetarlas; treinta y cinco) Contratar
prstamos y mutuos hipotecarios en cualquier forma, en bancos u otras instituciones de
crdito y/o fomento, de derecho pblico o privado y , en general, con cualquier persona
natural o jurdica, con el objeto de poder cumplir cabalmente con la finalidad de esta
representacin. Sin que ello signifique enunciacin de facultades y a va meramente
ejemplar, queda facultado para operar con letras de cambio, letras de crditos hipotecarias
reajustables, u otros crditos o documentos, existentes a la fecha o que se espera que
existan en el futuro y tendientes, a obtener recursos con el objeto de adquirir bienes. En
garanta de las obligaciones que contraiga con tales fines, queda expresamente facultado,
para otorgar garantas hipotecarias y prohibiciones de gravar y enajenar sobre el bien que
adquiera. Asimismo, para contratar seguro de gravamen, de incendios u otros, acordando
primas y plizas. Se le faculta asimismo para suscribir contratos de arrendamiento,
facultndolo expresamente para cobrar y percibir las rentas; treinta y seis) Celebrar y
ejecutar contratos de transporte, de construccin, de confeccin de obra material, de
prestacin de servicios, de cambio, de comisin, de corredura, de representacin, de
agencia, de avo, de iguala, de anticresis, negociar y endosar conocimientos, facturas y
documentos; Efectuar toda clase de operaciones de importacin o exportacin; Representar
a la sociedad, ante las aduanas y dems servicios y autoridades; treinta y siete) Celebrar
contratos sobre warrants y gravarlos con prenda; treinta y ocho) Ceder y aceptar cesiones
de crdito, sean nominativos, a la orden o al portador; treinta y nueve) Ceder y aceptar
cesiones y derechos litigiosos; cuarenta) Dar y recibir en prenda, bienes muebles, valores
mobiliarios, derechos, acciones y dems cosas corporales e incorporales, sean prendas
civiles, mercantiles o bancarias, industriales, agrarias, de cosas muebles vendidas a plazo,
sin desplazamiento, u otras especiales y cancelarlas; cuarenta y uno) Dar y recibir bienes
en hipoteca; posponer, servir y alzar hipotecas, y constituirlas con clusulas de garanta
general, tanto sobre inmuebles, como de naves; cuarenta y dos) Celebrar contratos de
sociedad de cualquier clase y objeto; sean civiles o comerciales, colectivas, annimas, en
comandita, de responsabilidad limitada o de otra especie, o incorporarse como socio en
sociedades constituidas, con anterioridad, pactar indivisin; constituir o formar parte de las
comunidades, sindicatos, asociaciones, juntas, cuentas en participacin, sociedades de
hecho, cooperativas, etctera; representarla con voz y voto en unas y otras, con facultad
para modificarlas, formar otras nuevas o de cualquier forma alterarlas, pedir su disolucin
o terminacin incluso anticipada, expresar la intencin de no continuarlas, pedir su
liquidacin o particin, llevar a cabo una u otra o intervenir en su desarrollo, designar o
concurrir a la designacin de uno o ms liquidadores, jueces compromisarios, partidores,
peritos, tasadores, depositarios, sndicos, administradores y dems funcionarios que fueren
necesarios, pudiendo sealarles facultades, obligaciones, remuneraciones, plazos,
condiciones, modos de efectuar la liquidacin o particin, autorizar a los liquidadores para
enajenar y gravar toda clase de bienes sociales, corporales o incorporales races o muebles,
incluso valores mobiliarios, actuar como liquidador o partidor, someter a arbitraje; y, en
general, ejercitar y renunciar todas las acciones y cumplir todas las obligaciones que a la
sociedad correspondan como socio, comunero, director, gerente, accionista o liquidador de
tales sociedades, comunidades, asociaciones, cooperativas, etctera; cuarenta y tres) Dar
y aceptar fianzas, simples o solidarias, avales, pactar solidaridad, activa o pasiva, y , en
general, toda clase de cauciones y garantas, cuarenta y cuatro) Endosar, retirar
documentos de embarque; y cobrar y percibir, retirar valores en custodia o garanta, y
cancelar al efecto, los documentos necesarios; cuarenta y cinco) Cobrar y percibir judicial
y extrajudicialmente todo cuanto se adeude a la sociedad o pueda adeudrsele en el futuro,
a cualquier ttulo que sea, por cualquiera causa o persona, sea ella natural o jurdica, de
derecho privado o de derecho pblico, incluso el Fisco, instituciones, corporaciones o
fundaciones fiscales, semifiscales o de administracin autnoma, instituciones privadas
etctera, sea en dinero, en otra clase de bienes corporales o incorporales races o muebles,
valores mobiliarios, etctera; cuarenta y seis) Firmar recibos, finiquitos y cancelaciones, y
en general, suscribir, otorgar, firmar, extender y refrendar, toda clase de documentos
pblicos o privados, pudiendo formular en ellos, todas las declaraciones que estime
necesarias o convenientes; cuarenta y siete) Oponerse a expropiaciones, solicitar reserva,
reclamar el monto de la indemnizacin, convenir con el Fisco, Municipalidades o cualquier
otra institucin, corporacin o fundacin de derecho pblico, todo lo concerniente a
expropiaciones, pudiendo al efecto, recibir la parte no disputada del precio o
indemnizacin y el saldo fijado judicialmente, en caso de reclamo; cuarenta y ocho)
Representar a la sociedad, en los bancos nacionales y extranjeros, con las ms amplias
facultades que puedan necesitarse, tales como: a) Darles instrucciones y cometerles
comisiones de confianza y, entre ellas, dar ordenes de no pago; b) Contratar y abrir cuentas
corrientes bancarias de depsito y/o ahorro, depositar, girar y sobregirarse en ellas o en las
que la compareciente tenga en al actualidad, cancelar cheques, endosarlos, firmar
reconocimiento de saldos en cuenta corriente, imponerse de su movimiento y cerrar unas y
otras, todo ello tanto, en moneda nacional como extranjera; c) Aprobar y objetar saldos; d)
Retirar talonarios de cheques o cheques sueltos; e) Contratar prestamos contra aceptacin,
sobregiro, lneas de crdito, prestamos contra aceptacin de letras, suscribir pagares,
mutuos, documentos por boletas de garanta, etctera, o en cualquier otra forma; f)
Arrendar cajas de seguridad, abrirlas y poner trmino a su arrendamiento; g) Abrir cuentas
de ahorro, reajustables o no, a la vista, a plazo o condicional, hacer depsitos en ella,
retirarlo total o parcialmente, cerrar las cuentas o igualmente respecto de las que la
compareciente tenga en la actualidad; h) Colocar y retirar dinero, sea moneda nacional o
extranjera, y valores en depsitos a la vista, a plazo y/o condicionales y firmar recibos de
dinero; j) Contratar operaciones de cambio; contratar y abrir acreditativos y crditos
documentarios; girar, aceptar, reaceptar, afianzar, avalar, descontar, y endosar letras de
cambio, tanto en cobranza, como en garanta; retirar y endosar documentos de embarque y
autorizar cargos en cuenta corriente; k) En general, efectuar toda clase de operaciones
bancarias, en moneda nacional o extranjera; y hacer toda clase de declaraciones bajo
juramento, ante el Banco Central de Chile y otras autoridades, con el objeto de cumplir con
las reglamentaciones del Banco Central, sea para la salida o entrada al pas y/o para
operaciones de importacin, exportacin o de cambio; cuarenta y nueve) Contratar
prestamos en cualquier forma, con instituciones de crdito o de fomento, o financieras,
sociedades civiles y comerciales, corporaciones de derecho pblico o con particulares, sean
en forma de crditos simples, documentarios, avances contra aceptacin o en cualquier otra
forma; cincuenta) Girar, suscribir, aceptar, reaceptar, renovar, prorrogar, revalidar, avalar,
endosar en dominio, cobro o garanta, protestar, descontar, cancelar, cobrar, transferir,
extender y disponer en cualquier forma de cheques, letras de cambio, pagares, libranzas,
vales y dems documentos mercantiles, de embarque o bancarios, sean nominativos, a la
orden o al portador, en moneda nacional o extranjera, y ejercer todas las acciones, que
correspondan a la sociedad, en relacin con tales documentos; cincuenta y uno) Contratar
y efectuar toda clase de operaciones de comercio exterior y de cambios internacionales,
estando facultados para representar a la sociedad en todas las operaciones, diligencias,
trmites o actuaciones relacionadas con importaciones y exportaciones ante los bancos
comerciales, Banco Central de Chile y cualquier otra entidad o autoridad cometerte,
pudiendo al efecto representar y firmar registros de importacin y exportacin, abrir
acreditativos divisibles o indivisibles, revocables o irrevocables; contratar aperturas de
acreditativos; celebrar ventas condicionales; comprar y vender divisas; presentar
solicitudes anexas, cartas explicativas, declaraciones juradas y toda otra documentacin
pertinente, que fuere exigida por los bancos o por el Banco Central de Chile o por el
servicio de aduana, solicitar la modificacin de las condiciones bajo las cuales ha
autorizado una determinada operacin; autorizar cargos en las cuentas corrientes de la
sociedad, a causa de operaciones de comercio exterior, cincuenta y dos) Y, en general,
efectuar toda clase de operaciones con documentos mercantiles, valores mobiliarios y
efectos pblicos y de comercio; cincuenta y tres) Retirar de la circulacin y volver a ella
acciones, bonos, vales, pagares, billetes, etctera, cobrar y percibir dividendos y cras de
acciones, retirar y canjear ttulos y cupones, suscribir nuevas acciones liberadas o de pago;
cincuenta y cuatro) Otorgar, retirar, endosar , enajenar y negociar en cualquier forma,
documentos de embarque, facturas, conocimientos y cartas de porte y documentos
consulares; cincuenta y cinco) Concurrir ante toda clase de autoridades polticas,
administrativas, incluso de orden tributario, municipales, judiciales o de cualquier otra
clase y ante cualquier otra persona de derecho pblico o privado, instituciones fiscales,
semifiscales, de administracin autnoma, organismos, servicios, etctera, con toda clase
de presentaciones, declaraciones, incluso obligatorias o peticiones; modificarlas y
desistirse de ellas; cincuenta y seis) Autocontratar, pudiendo en consecuencia comprar
para s, aquellos bienes que la sociedad ordene vender, y vender los suyos a la sociedad;
como asimismo prestar dinero a la sociedad o tomarlo prestado para s, pudiendo en
general, celebrar vlidamente consigo mismo todos aquellos actos, contratos y
convenciones cuya ejecucin le haya encomendado la sociedad; cincuenta y siete)
Conferir poderes generales o especiales, sean estos judiciales o extrajudiciales y
revocarlos; delegar y reasumir en todo o en parte el presente poder cuantas veces lo estime
necesario, facultando al delegatario para delegar a su vez. En suma, podrn los
mandatarios practicar todos los actos judiciales o extrajudiciales que sean necesarios para
la fiel y expedita representacin de la sociedad, aun aquellos para los cuales la ley exige
poder especial. TITULO CUARTO. JUNTAS DE ACCIONISTAS Artculo Dcimo
Primero: Los accionistas se reunirn en juntas ordinarias y extraordinarias. Las juntas
ordinarias se celebrarn una vez al ao, dentro del cuatrimestre siguiente a la fecha del
balance. Artculo Dcimo Segundo: La junta ordinaria de accionistas conocer de las
siguientes materias: i) el examen de la situacin de la sociedad y de los informes de los
auditores externos y la aprobacin o rechazo del balance y estados financieras presentadas
por el administrador o los liquidadores, cuando corresponda; ii) la distribucin de las
utilidades de cada ejercicio y, en especial, el reparto de dividendos, y iii) en general,
cualquiera material de inters que no sea propia de una junta extraordinaria. Son materias
de junta extraordinaria de accionistas conocer y pronunciarse sobre modificaciones
estatutarias y las materias sealadas en el artculo sesenta y siete de la Ley de Sociedades
Annimas que sean aplicables de acuerdo a lo establecido en estos estatutos. Artculo
Dcimo Tercero: Las juntas de accionistas sern convocadas mediante carta certificada
enviada por el administrador a cada accionista, con a lo menos quince das corridos de
anticipacin a la fecha de la Junta. Los accionistas podrn asistir personalmente, o bien,
hacerse representar por otra persona a la que hayan otorgado por escrito un poder
suficiente al efecto. Podrn celebrarse vlidamente aquellas juntas a las que concurran la
totalidad de las acciones suscritas, aun cuando se realicen fuera del domicilio social o no se
hubieren cumplido las formalidades requeridas para su citacin. Artculo Dcimo Cuarto:
Las juntas de accionistas se constituirn con la asistencia de la mayora absoluta del total
de las acciones suscritas. Artculo Dcimo Quinto: Todos los acuerdos de las juntas de
accionistas se adoptarn con el voto de la mayora absoluta de las acciones emitidas con
derecho a voto. Sin embargo, se requerir el voto conforme de las dos terceras partes de las
acciones emitidas con derecho a voto para tomar cualquier acuerdo relativo a los aumentos
de capital y a las materias enumeradas en el artculo sesenta y siete de la Ley de
Sociedades Annimas. Artculo Dcimo Sexto: En los casos de aumento de capital, la
junta de accionistas deber aprobar los aportes no consistentes en dinero y sus
estimaciones. Artculo Dcimo Sptimo: La sociedad slo llevar el libro de actas de
Juntas de Accionistas y el Registro de Accionistas. Artculo Dcimo Octavo: La
comunicacin entre la sociedad y sus accionistas ser por medio de cartas despachadas por
el administrador por correo certificado al domicilio que stos tengan registrado en la
sociedad, a travs de Notario Pblico o bien por correo privado. Artculo Dcimo
Noveno: Cada vez que sea necesario precisar en general a qu accionistas corresponde un
determinado derecho social, se considerarn aqullos que se encuentren inscritos en el
Registro de Accionistas con cinco das hbiles de anticipacin a aqul desde el cual puede
ejercerse el derecho. TTULO QUINTO. DEL BALANCE Y DISTRIBUCIN DE
UTILIDADES Artculo Vigsimo: Al treinta y uno de Diciembre de cada ao la sociedad
practicar un balance general y un estado de ganancias y prdidas del respectivo ejercicio
comercial. Artculo Vigsimo Primero: La junta de accionistas ser soberana para acordar
repartir dividendos definitivos sin estar sujeta a mnimos. Artculo Vigsimo Segundo:
Los dividendos se pagarn exclusivamente de las utilidades lquidas del ejercicio, o de las
retenidas provenientes de balances aprobados por juntas generales de accionistas. Sin
embargo, si la sociedad tuviere prdidas acumuladas, las utilidades generales del ejercicio
se destinarn primeramente a absorberlas. Si hubiere prdidas de un ejercicio, stas sern
absorbidas con las utilidades retenidas, de haberlas. TITULO SEXTO.
FISCALIZADORES DE LA ADMINISTRACIN Artculo Vigsimo Tercero: No se
requerir la designacin de auditores externos ni inspectores de cuentas, salvo que la junta
de accionistas as lo acuerde. En este ltimo caso, la designacin se efectuar con el fin
que examinen la contabilidad, inventario, balance y otros estados financieros y le informen
por escrito sobre el cumplimiento de este encargo. TTULO SPTIMO. DISOLUCIN
Y LIQUIDACIN DE LA SOCIEDAD Artculo Vigsimo Cuarto: La sociedad se
disolver por acuerdo de la Junta de Accionistas o por sentencia judicial ejecutoriada.
Artculo Vigsimo Quinto: Disuelta la sociedad, su liquidacin se practicar por una o
ms personas designadas por la Junta de Accionistas, quienes la representarn judicial y
extrajudicialmente y estarn premunidas de todas las facultades de administracin y
disposicin que les confiera la Junta de Accionistas. La Junta de Accionistas que designe a
los liquidadores podr determinar que ellos sean remunerados y fijar la cuanta de la
remuneracin a que ellos tendrn derecho. TITULO OCTAVO. JURISDICCIN Y
ARBITRAJE Artculo Vigsimo Sexto: Cualquier duda, dificultad o controversia que
ocurra entre los accionistas en su calidad de tales o entre stos y la sociedad o sus
administradores, con motivo de la interpretacin, extensin, aplicacin, cumplimiento o
ejecucin del presente contrato, ya sea durante su vigencia o al tiempo de su disolucin y
liquidacin, las partes convienen someterla al conocimiento y resolucin del Juez rbitro
que se designe al efecto, quien conocer y fallar como rbitro arbitrador. En contra de las
resoluciones del arbitrador no proceder recurso alguno, ni an el de queja, por lo que los
socios renuncian expresamente a ellos. El rbitro quedar especialmente facultado para
resolver todo asunto relacionado con su competencia y/o jurisdiccin. La persona del
rbitro ser designada de comn acuerdo por las partes. Si no se produce acuerdo, las
partes sometern la designacin del rbitro a la decisin de los Tribunales Ordinarios de
Justicia. Para estos efectos y cualquier otro derivado del presente contrato de sociedad, las
partes fijan domicilio especial en la ciudad y comuna de Santiago. TITULO NOVENO.
DISPOSICIN FINAL Artculo Vigsimo Sptimo: En el silencio de estos estatutos se
aplicarn las disposiciones contenidas en los artculos cuatrocientos veinticuatro a
cuatrocientos cuarenta y seis del Cdigo de Comercio u otras que se dicten para las
sociedades por acciones y, a falta de ellas, las especiales sobre sociedades annimas
cerradas, pero slo en cuanto no se contrapongan a lo establecido en los estatutos.
TITULO DCIMO. DISPOSICIONES TRANSITORIAS. Artculo Primero
Transitorio: Mientras la sociedad tenga un solo accionista, todas las decisiones y acuerdos
sern adoptados por la unanimidad de las acciones emitidas con derecho a voto. Por
consiguiente, todas las referencias hechas a los accionistas en los estatutos y en la ley, se
entendern hechas al nico accionista de la sociedad. Artculo Segundo Transitorio:
Todos los gastos de constitucin de la sociedad y gastos de honorarios, sern de cargo de la
sociedad. Artculo Tercero Transitorio: Se faculta al portador de copia autorizada del
extracto de la presente escritura, para que requiera las anotaciones, inscripciones o
subinscripciones que sean de rigor para la legalizacin de este contrato. Artculo Cuarto
Transitorio: El constituyente otorga mandato especial a doa Marion Alejandra Glvez
Snchez, abogada, cdula nacional de identidad nmero doce millones cuatrocientos
setenta y tres mil trescientos sesenta y tres guion cuatro, para que pueda redactar el texto
que sea necesario para corregir cualquier error u omisin de carcter formal que pueda
adolecer la presente escritura pblica, y lograr la plena implementacin de esta
modificacin social. En uso de sus atribuciones, los apoderados podrn corregir, rectificar
o complementar los datos que sean necesarios. Del mismo modo, los apoderados quedan
facultados para que actuando individualmente puedan subsanar cualquier error que
eventualmente pudiera contener la presente escritura pblica, o el extracto inscrito o
publicado de esta escritura pblica. Asimismo, los apoderados estarn facultados para
realizar ante el Servicio de Impuestos Internos, los trmites pertinentes a objeto de
comunicar a dicho Servicio el inicio de Actividades y la presente modificacin de la
Sociedad. La presente escritura fue extendida conforme a la minuta redactada por la
abogada doa Marion Alejandra Glvez Snchez. En comprobante y previa lectura, firma
el compareciente. Se da copia.- Doy fe.-

______________________________________