En la ciudad de Guatemala, el treinta de septiembre de dos mil quince, siendo las ocho

horas en punto, Yo, DIMAS MISAEL GARCIA SALGUERO, NOTARIO, constituido en

veintisiete calle final treinta y siete cincuenta zona cinco, comercial la Joya, bodega
nmero nueve, sede social de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA, SOCIEDAD
ANNIMA , a requerimiento de RAQUEL DEL CARMEN ALVARADO RUBIO DE ROS, persona
de mi anterior conocimiento, quien me manifiesta que me requiere en su calidad de
GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL de la entidad ANCLO CENTROAMERICANA,
SOCIEDAD ANNIMA de nombre comercial ANCLO, procedo a hacer constar la celebracin
de ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA TOTALITARIA DE ACCIONISTAS de la citada entidad
constituida de conformidad con los trminos de la escritura pblica nmero sesenta y
cinco (65), autorizada en esta ciudad por el Notario Jorge Escobar Feltrin, con fecha veinte
de noviembre del ao dos mil seis, testimonio que fue inscrito en el Registro Mercantil
General bajo nmero cincuenta y dos mil ochocientos sesenta y dos (52,862), folio
cuatrocientos noventa y nueve (499), del Libro Electrnico ciento cuarenta y seis (146) de
Sociedades Mercantiles. Se procede en la forma que se contiene en las clusulas
siguientes: PRIMERA: Preside la Asamblea General Ordinaria Totalitaria la seora Raquel
Del Carmen Alvarado Rubio, en su calidad de Gerente General y Representante Legal, y
acta como Secretario el infrascrito Notario, elegido por la asamblea para actuar como tal.
SEGUNDA: La seora Raquel Del Carmen Alvarado Rubio de Ros constata el qurum
estableciendo que estn presentes la totalidad de las acciones que integran el capital
social pagado, estableciendo la presencia y exhibicin por los accionistas de sus
respectivos ttulos. TERCERA: Se propone la agenda siguiente consistente en un nico
punto: solicitar autorizacin para otorgar mandato especial con representacin en Luis
Adolfo Ros Ordoez. CUARTA: En relacin al punto primero de la agenda, por unanimidad
de votos la Asamblea General acuerda: autorizan a la seora Raquel del Carmen Alvarado
Rubio en su calidad de Gerente General y Representante Legal, otorgar mandato especial
con representacin en Luis Adolfo Ros Ordoez. QUINTA: La Asamblea General de
Accionistas faculta a la seora Raquel del Carmen Alvarado Rubio de Ros, elevar a
escritura pblica el mandato especial con representacin autorizado. Al no haber nada
ms que hacer constar, se concluye la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio,
siendo las nueve horas en punto. Ledo lo escrito por m requirente y bien enterado de su
contenido, validez y efectos legales, lo acepta, ratifica y no firma, por lo que nicamente lo
hace el Notario. DOY FE.