Buenas tardes,

Los enlaces para descargar los 8 documentos se encuentran al final de este archivo, los primeros 6
corresponde a las planillas para abrir la cuenta, el nmero 7 es la planilla de solicitud de usuario y
contrasea la cual debe enviarse una vez aprobada la cuenta. Tambin se enva la etiqueta para el
sobre y una carpeta con formularios que sirve de ejemplo para el llenado de las planillas.

Requisitos Persona Natural:

Copia legible del Pasaporte vigente del titular, cotitulares y firmantes autorizados.
Documento de Identidad (Cdula de Identidad) ampliada y legible del titular, cotitulares y
firmantes autorizados.
En caso de estado civil casado en la Cdula de Identidad, el Cnyuge deber consignar copia
de la Cdula de Identidad, independientemente de si es o no Firmante Autorizado o
Cotitular de la cuenta.
En caso que el titular y cotitular posean nacionalidad o residencia de los Estados Unidos de
Amrica deben consignar copia ampliada del Employer ID Number (EIN), Tax ID Number
(TIN) y Social Security (SS).
Dos (2) Referencia bancaria verificable y vigente dirigida al Banco del Orinoco N.V. La misma
debe estar a nombre del titular que solicita la apertura de la cuenta y no es necesario que
este sellada y firmada por el banco.
Registro de Informacin Fiscal (RIF.) vigente.
Si coloca en la planilla (Ficha de identificacin personal natural) que tiene visa debe
consignar una copia.

Llenado de planillas para abrir cuenta

Tome en cuenta las siguientes consideraciones:

Los formularios deben ser llenados digitalmente no se aceptarn formularios llenados a

mano, excepto las planillas ficha de Identificacin Persona Natural el nombre en la parte de
debajo de la pgina y la W-8BEN que no permite escribir la fecha.
Por ningn motivo se pueden dejar espacios en blanco, todos los espacios requeridos en
estos formatos deben de estar debidamente llenados en un 100% en caso de que no aplique
se deben colocar las siglas N/A.
Tomar en cuenta el orden del formato de la fecha en la planilla W-8BEN (MES-DA-AO).
Las direccin colocada en las planillas debe ser la misma del Rif, en caso contrario tendra
que justificar la direccin con un recibo de servicios bsico vigente que este a nombre del
titular de la cuenta.
Usar Bolgrafo negro.
Consulte con su supervisor el monto de la asignacin mensual y la multiplica por 12 para
obtener la anual.
 Si usted va a colocar cotitular o firmante autorizado, este debe llenar todos las planillas y
consignar todos los requisitos (este proceso puede hacerse a futuro si lo desea).
La firma debe ser igual a la cedula o pasaporte, es indistinto, el banco va a chequear los 2
documentos para validar y por lo menos una debe coincidir.
Solo coloque huella en las planillas que lo pide.
Si usted no tiene segundo apellido o segundo nombre coloque no aplica.
Una vez llenado los formularios imprmalos, frmelos, escanelos y envelos por correo
electrnico a la siguiente direccin:documentacioncuentas@gmail.com.
Los formularios firmados y los documentos deben colocarlos en un sobre identificado y
entregarlo a las instalaciones de la empresa. (se enva modelo de la etiqueta descrita por el
banco).

Creacin de usuario online

Una vez recibida la aprobacin de apertura de la cuenta llenar la planilla nmero 7 (Solicitud de
usuario y contrasea). Siga las siguientes instrucciones:

Llenado:

Fecha: dia/mes/ao (Ejm: 10/09/2016)

Si su nombre es muy largo, colocar primer nombre inicial del segundo y primer apellido e
inicial del segundo (Ejm: Maria del C Garcia W)
Indicar nmero de cdula (en este caso no aplica nmero de pasaporte).
Domicilio: Direccin que coincida con la declarada en planillas anteriores.
Colocar nmero de cuenta recibida.
Correo personal, que coincida con el declarado en planillas anteriores.
3 opciones de usuarios (no ms de 10 caracteres alfanumricos)
Firmar con tinta negra.

Una vez llenada y firmada la planilla escanela y envela a la siguiente direccin electrnica
bperrone@bancodelorinoconv.com atencin Sra. Beatriz Perrone.

Debe entregar la planilla en las instalaciones de la empresa.

Saludos cordiales.

Enlaces de los formatos:

1.FICHA DE IDENTIFICACIN PERSONA NATURAL

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKLUJUc1FwQUtsd3M
2.REGISTRO DE FIRMAS

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKVE94ZDktUUhUNmc

3.DECLARACIN JURADA DE ORIGEN NATURAL

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKU201cGdRLTZMcUU

4.INSTRUCCIONES POR TELEFONO

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKcFpxQ0xzRS01N1E

5.ANEXO 1 (Requisito FATCA - Persona natural)

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKbTYwSUo4d3RsRTA

6.W8BEN

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKRlFoR1VBNTFkQjQ

7.SOLICITUD DE USUARIO Y CONTRASEA

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKclUtWHdkbzBvR1U

EJEMPLO

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKYjczODZ1azhPTFU

ETIQUETA PARA SOBRE

https://drive.google.com/open?id=0B-bosylhCJDKUjJsbDgyeHZsdEU