PODER JUDICIAL SSTEA.NACIONAL TeRCER /VEGADO BIB] ieccrtzsoor nacowa.oe FDI] eurescecorsvrein INVESTICACON DE FUNCIONARIOS PREPARATORIA, EXPEDUENTE (0001 1-2017-44-$201-2R-PEOD JURZ MANUEL ANTONIO CHUYO ZAVALETA, ESPECIALISTA, MINISTERIQ PUBLICO FISCALIA SUPRAPROVINCIAL. CORPORATIVA ESPECIALIZADA EN DELITOS DE CORRUPCION DE FUNCIONARIOS IMPUTADO. GUSTAVO FERNANDO SALAZAR DELGADO ¥ OTROS gs DELITO : LAVADO DE ACTIVOS ¥ OTROS AGRAVIADO INCAUTACION RESOLUCION NRO. 02 Lima, dieciocho de septiembre del dos mil diecisiete,- AUTOS y VISTOS; el REQUERIMIENTO de INCAUTACION presentado pot la Fiscalia Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupcin de Funcionarios - EQuypO ESPECIAL, con motivo de la investigacién preparatoria seguida contra Gustavo JANDO SALAZAR DELGADO y ott0s, por la presunta comisién del delito de LAVADO v0S, en agravio del EsTapo. PRIMERO.- PRETENSION DEL, MINISTERIO POBLICO. ~ Con REQUERIMIENTO presentado con fecha 08 de septicmbre del presente afto, el ‘quIPo Especiat de la Fiscalfa Supraprovineial requiere la INCAUTACION de la suma ‘de US$ 1'052,811.77 (un millén treinta y dos mil ochocientos once y 77/100 dotares) ue se encuentran en la cuenta N° 7000427086, correspondiente a la empresa INVERSIONES HELIOPOLIS SAC, ante el BANCO INTERAMERICANO DE FINANZAS, SEGUNDO.- HECHOS MATERIA DE INVESTIGACION PREPARAYORIA E IMPUTACION CONTRA SALAZAR DELGADO. - En relacién al presente proceso, se tiene que es materia de investigacidn, ta se nde dinero ilfcito (coima) por parte del imputado JoncE Isaacs AcURIO TITO, quien a fin de interceder a favor del CoNsoRCiO Vias DE CusCO!, en su calidad de Presidente del Gobierno Regional del Cusco, habria recibido la suma de US$1'250,000.00 délares (un millon doscientos cincuenta mil délares americanos), a través de la empresa off shore WIRCEL SA, lo que constituiria la comisién del delito de TRAFICO DE INFLUENCIAS, 3. En cuanto al imputado SALAZAR DELGADO, se le atribuye kaber intervenido en la accién de evitar la ideutificaciéu del origen ilicito de tos montos transferidas a la empresa offshore WinceL SA, aportando la estructura societaria antes mencionada y * Consorcio eonformado por eonioemado por ODEBRECIT PyRU INGENIERIA y CoNSTALCCION SAC y CONSTAUCTORA NoansitTo ObeAReCHT SA SuctsesAL PERL,FXDER JUDICIAL SSTEMA NACIONAL TERCER JUZGAD0 FMB fercisteano ev NACIONAL OF Hil DELITOS DE CORRLPCION INVEGACION DE FUNCIONARIOS FREPARATORIA Justificando ia transferencia del dinero producto del TRAFICO DE INFLUENCIAS, otorgando visos de licitud a dichos montos, dificultando con ello la identificacién del origen ilicito del dinero, 4,- Postula el Ministerio Publico que SALAZAR DELGADO era titular y beneficiario deta cuenta bancaria de la empresa WincEL en el BANCO CREDIT ANDORRA con sede en Panama, y por lo tanto contaba con suficiente poder para mangjar los fondos que fueron transferidos por la offshore KLIENFELD SERVICES LTD, ello en atencién al contrato ficticio en el cual participé el también imputado José FRANCISCO ZARAGOZA AMIEL, en calidad de “signatario ainorizado” en representacién de WIRCEL. 5. De esia forma SALAZAR DELGADO actud como intermediario entre la empresa ODEBRECHT y ZARAGOZA AMIEL; manifestindole a los representantes de la citada empresa, en la reunién que sostuvieron en septiembre del 2013 en las instalaciones de la © empresa TRUST, que el instrumento juridica seria firmado por medio de su “socio”, el © mencionado Zaragoza AMIEL, entregando el email y el nimero telefniee de este para “8 que coordinaran directamente la firma del contrato ficticio con WIRCEL. 6.- SALAZAR DELGADO, de este modo, habria actuado en interés del investigado ACURIO ‘TrrO) quien era el beneficiario final de las transferencias bancarias. Aunado a ello se ued advertir que SALAZAR DELGADO intervino activamente en la concreciin de ta rrangferencin tel dinero ilicito, /|.os hechos atribuidos a SALAZAR DéLGADO, segiin la tesis del Ministerio Pablico se lecuarian dentro del delito de LaVADO DE ACTIVOS, previsto en el articulo 1° del :{ Decreto Legislative N° 1106, que preseribe: Articule L.- "EI que convierte 0 transfiere } dinero, bienes, efectos o ganancias, cuyo origen ilicito conoce o debia presumir, con la Finalidad de eviear la idemificacién de su origen, su incautacién @ decomiso, seré reprimido con pena privativa de libertad no menor de acho ni mayor de quince aos y ‘eon ciento veinte a trescientos cincuenta dias muta," ~ Resalta el Ministerio Pablico que la conducta del imputado SaLazar DELGADO se enmarcaria en el citado delito, al haber proporcionado a cuenta bancaria N° 1165186,10101, perteneciente a su empresa off shore WIRCEL, euyo manejo podia gjercer de manera individual — al igual que el investigado ZARAGOZA AMIEL -, a fin que se conerete el pago ilicito s favor del imputado ACURIOTITO. 9.- En cuanto al poder juridico de SALAZAR DELGADO sobre los fondos de la cuenta de la off share WiRcel. en el BaNco Crépir ANDORRA, Se puede coneluir que este contaba con la capacidad suficiente para disponer del monto depositado, el mismo que asciende a la suma de US$ 1'250,000.00, con le finalidad de beneficiar posteriormente al imputado ACURIO TrTo. TERCERO.- FUNDAMENTOS SESALADOS POR EL MINISTERIO PUBLICO A FIN DE PROCEDER A LA INCAUTACION. HECHOS REFERIDOS A LA INCAUTACION, wPODER JUDICIAL BIB) [esrcatzacoes nacional BiB} DELITO$ DE CORRUPCION INVESTIGACION DE FUNCIONARIOS PREPARATORIA 10. En cuanto a los hechos relacionados a la INCAUTACION, sefiala el Ministerio Pablico que se ha recabado informacién que permite establecer que el investigado SALAZAR DELGADO, es propietario y accionista de la empresa ACTIVIDADES EMPRESARIALES HOLDING S.A, la misma que fue constituida en Panam, 11+ Se precisa que a titularidad de ta citada empresa se desprende de un correo electrénico remitido por IVAN CHU a JESSICA ABRIL POMA (trebajadera de SaLazar Detaano), del 24 de octubre de 2013; mediante el cual se adjunta un cuadro, e} mismo que contiene Ja lista de empresas off shore de propiedad de SALAZAR DELGADO, entte las cuales figura la citada empresa. Hecho que es confirmado stgiin correo electrénico. de fecha 14 de enero de 2015, y Carta sin de fecha 25 de mayo de 2017, emitida por INVERSIONES HELIOPOLIS SAC, de donde se desprende que la titularidad de acciones y por tanto propietario de ACTIVIDADES EMPRESARIALES HOLDING cortesponde al imputado SaLazar DELGADO, 12. Por otra parte se ha recabado informacién en relacién a la empresa INVERSIONES HELIGPoLIs SAC. siendo esta una sociedad inmobiliaria que tiene como accionistas a las empresas LA PosiTiva Via SEGUROS Y REASEGUROS, LA PosiTIVA SEGUROS Y REASEGUROS, INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES GR, SAC, ademas de la mencionada ACTIVIDADES EMPRESARIALES HOLDING, tal y como consta de la Partida Registral N° 13176328, del Registro de Personas Juridicas de Lima- Zona [X- Sede Lima, “134 Indica el Ministerio Piblico que la accionista ACTIVIDADES EMPRESARIALES HOLDING, procedié a realizar un aporte a favor de INVERSIONES HELIOPOLIS SAC, a fin fae que esta desarrolle su objeto social y construya un edificio en la Avenida Angames, Distrito de Miraflores. “14.- En relacién a dicho aporte se sefiala que la empresa ACTIVIDADES EMPRESARIALES SHoLDING, con fecha 21 de marzo de 2014, realizd una transferencia bancaria por la -suma de USS 619,960.00 (seiscientos diecinueve mil novecientos sesenta délares americanos) a favor de INVERSIONES HELIOPOLIS, siendo que la citada transferencia se ‘hizo desde Ia cuenta de la empresa off shore de WikCEL N° 1165186.10101 del BANco Crépir ANDORRA de Panamd. 15, Agrega el Ministerio Publico que la suma antes indicada de USS 619,960.00, fue transferida a la cuenta N° 7000427086, perteneciente a INVERSIONES HeLiPOLIs en el BANCo BaNeir, ts misma que fue puesta en conocimiento mediante correo electrénico por JUAN JOSE ORDONEZ, funcionario del Banair, a ERNESTO MONTALBETT! OSORES, funcionario de INVERSIONES HELIGPOLIS. 16. En cuanto a la procedencia del dinero sefiala ¢l Ministerio Pablico que se puede advertir que la fecha del aporte efectuado por parte de ACTIVIDADES EMPRESARIALES HoLoinG, a la empresa INVERSIONES HELIOPOLIS, €s del 2/ de marzo de! 2014, fecha que 5 cereana, a los pagos ilicitos (coima) que realizé la off share KLIENFELD (off shore de ODEBRECHT) a Tavor de la off shore WiRCEL SA, del 22 de octubre y 27 de noviembre del 2013.