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PLAN DE INVESTIGACION
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Introduccin
Para Guatemala la corrupcin es uno de los mayores problemas y, al mismo tiempo, uno
de los mayores retos como sociedad. Es un problema en cuya solucin no hay atajos ni
respuestas fciles. Es generalizado: afecta e involucra a todos, por accin u omisin. La
complejidad y generalizacin del problema requieren esfuerzos integrales y colectivos
para corregirlo. Para ello, es indispensable tener en cuenta un tringulo de fuerzas
sociales: estado, empresarios y sociedad civil. Nada se podr lograr si no se cuenta con el
apoyo del liderazgo poltico, altos grados de conciencia y apoyo pblico y sin un sector
privado consciente. Hay que tomar en cuenta que estos apoyos no se generan
espontneamente, sino progresiva y escalonadamente, en la medida en que haya actores
y sectores que le den cuerpo al tema y se vayan obteniendo logros concretos y efectivos.
Esta investigacin se realizara para determinar cules fueron los efectos que ha causado la
corrupcin en el ltimo periodo de gobierno 2012-2016. El cual se vio involucrado en
muchos casos de corrupcin. No solo el gobierno centran adems de eso las
municipalidades tambin se vieron incluidas una de estas es la municipalidad de chinautla
quien tena como jefe edil a Edgar Arnoldo Medrano Menndez.
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Contenido
Introduccin ........................................................................................................................................ 2
Captulo I ............................................................................................................................................. 4
1. Planteamiento del problema ...................................................................................................... 4
1.1 Marco terico ...................................................................................................................... 5
1.2 Definicin del problema .................................................................................................... 21
1.3 Hiptesis ............................................................................................................................ 22
Captulo II .......................................................................................................................................... 23
2. Objetivos de la investigacin..................................................................................................... 23
2.1 Generales .......................................................................................................................... 23
2.2 Especficos ......................................................................................................................... 23
Captulo III ......................................................................................................................................... 24
3. Justificacin de la investigacin ................................................................................................ 24
Captulo IV ......................................................................................................................................... 25
4. Mtodos y tcnicas ................................................................................................................... 25
4.1 Mtodos ............................................................................................................................ 25
4.2 Tcnicas ............................................................................................................................. 25
Capitulo V .......................................................................................................................................... 26
5. Bosquejo preliminar de temas .................................................................................................. 26
Captulo VI ......................................................................................................................................... 27
6. Recursos .................................................................................................................................... 27
6.1 Humanos ........................................................................................................................... 27
6.2 Fsicos y materiales ........................................................................................................... 27
6.3 Financieros ........................................................................................................................ 27
7. Cronograma............................................................................................................................... 28
8. Bibliografa ................................................................................................................................ 29
9. Apndices y anexos ................................................................................................................... 31
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Captulo I
En el gobierno del General Otto Fernando Prez Molina se evidencio un caso muy grande
de Corrupcin. No solo en el gobierno central se ha dado este fenmeno de igual manera
se ha evidenciado en las municipalidades es el caso de la municipalidad de chinautla quien
el periodo de 2012-2016 estuvo a cargo del jefe edil Edgar Arnoldo Medrano Menndez
quien acompaado de sus dems secuaces llevaron a cabo muchos actos ilcitos afectando
as a la comunidad de chinautla. Es importante estar enterado de los acontecimientos que
ocurren en el pas.la investigacin ha realizarse acerca de la corrupcin en la
municipalidad de chinautla es para saber Cules fueron los casos de corrupcin ms
fuertes en la municipalidad en el periodo de gobierno de 2012-2016? De igual manera
quines son las personas ms involucradas en este acto de corrupcin?
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1.1 Marco terico
Corrupcin
Tipos de corrupcin
Peculado.- Es la apropiacin ilegal de los bienes por parte del servidor pblico que los
administra.
Colusiones.- Es la asociacin delictiva que realizan servidores pblicos con contratistas,
proveedores y arrendadores, con el propsito de obtener recursos y beneficios ilcitos, a
travs de concursos amaados o, sin realizar estas (adjudicaciones directas), a pesar de
que as lo indique la ley o normatividad correspondiente.
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Fraude.- Es cuando servidores pblicos venden o hacen uso ilegal de bienes del gobierno
que les han confiado para su administracin.
Trfico de influencias.- Es cuando un servidor pblico utiliza su cargo actual o sus nexos
con funcionarios o integrantes de los poderes ejecutivo, legislativo o judicial, para obtener
un beneficio personal o familiar, o para favorecer determinada causa u organizacin.
La falta de tica.- Es un tipo especial de corrupcin que si bien no tiene que ver
directamente con la apropiacin ilegal de recursos del gobierno y de ciudadanos usuarios,
s entraa entre algunos servidores pblicos, una conducta negativa que va en contra de
los propsitos y metas de las instituciones pblicas. Esta falta de tica se pude observar
cuando determinado servidor pblico no cumple con los valores de su institucin, es decir,
cuando no conduce sus actos con: honestidad, responsabilidad, profesionalismo, espritu
de servicio, por citar algunos.
Otros tipos.- Cabe destacar que existen otros tipos de corrupcin que afectan los ingresos
o bienes del gobierno como: el contrabando "fayuca", el mercado informal "ambulantaje",
la falsificacin de pagos oficiales, trabajadores fantasma "aviadores", venta de plazas,
entre otras manifestaciones.
Efectos de la corrupcin
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La corrupcin es una barrera al desarrollo econmico
El soborno como una forma de corrupcin disminuye el crecimiento econmico,
contribuye al aumento de la pobreza, genera una prdida de confianza que tiene efectos
nocivos sobre la gobernabilidad y limita la competitividad a nivel internacional. En el
sector empresarial obstaculiza el crecimiento en ventas, reduce la inversin domstica y
extranjera, aumenta los costos de transaccin, genera ineficiencia administrativa,
disminuye la calidad de productos y servicios, crea desigualdad en las condiciones de
competencia y afecta la reputacin de las empresas.
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Podemos definir la corrupcin en tres elementos:
Del mismo modo observamos como la corrupcin no solo afecta la toma de decisiones
si no tambin la vida de las personas ya que se ven afectadas por la asignacin
inadecuada de recursos y el resultante estancamiento del desarrollo econmico; con
esta situacin se ven vulnerados los derechos polticos y civiles al distorsionar o
invalidar las instituciones y procesos polticos y debilitar el papel del poder judicial y de
los agentes del orden, infringiendo los derechos econmicos y sociales al impedir el
acceso equitativo a servicios pblicos como la salud y la educacin.
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ganancia sin pensar en que las decisiones que se toman de orden jurdico afectan de
manera directa la produccin y los productores.
Sin duda la corrupcin en la poltica esta tan inmersa en ella misma que es difcil tratar
de discernir qu factores estn o no estn afectados por esta prctica y ms bien se
debe buscar la manera de lograr demostrar que debemos crearnos una conciencia
crtica, no criticona, que nos lleve a pensar la poltica como una actividad humana
regida por valores tales como la honestidad, el respeto, el amor propio y generar un
pensamiento social.
En los ltimos aos en Guatemala se ha visto como los niveles de corrupcin han ido
aumentando paulatinamente, por mltiples causas, tales como: el narcotrfico, la
violencia, los grupos armados que a su vez han presionado una mutacin grande de la
poltica: la capacidad de grupos de inters comn para influir a travs de prcticas
corruptas en los procesos de decisin poltica en los sistemas ejecutivo, legislativo y
judicial.
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Desde esta mirada, se puede observar como para tratar de explicar la pregunta
polmica nos vemos en la necesidad de inmiscuir todos los entes de la sociedad y de
crear una conciencia ciudadana acerca de las consecuencias que nos ha trado y nos
traer la corrupcin de la poltica; no obstante se debe tener en cuenta que no solo se
debe hablar de corrupcin de la poltica a niveles legislativo, judicial y ejecutivo si no
que nos debemos rebajar a niveles sociales bajos como lo son los de los civiles, ediles,
juntas de accin comunitaria y otros.
1. CORRUPCIN
Considerada en general, es el aprovechamiento indebido de la administracin de un
patrimonio comn. La corrupcin gubernamental es la desviacin de los fines de la
funcin pblica en beneficio particular. La corrupcin posterga el desarrollo de los
pueblos, carga a la comunidad con costos injustos, destruye la competencia comercial,
demanda esfuerzos innecesarios de los sistemas de ayuda internacional, desacredita a
la autoridad y altera la paz de las naciones; por estas razones la corrupcin es un
desafo global.
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A la hora de abordar una definicin sobre corrupcin, se observan ciertos actos
ilegales como: fraude; lavado de dinero; contrabando de drogas; y operaciones del
mercado negro, que no constituyen parte, ni son corrupcin, ya que no involucran el
uso del poder pblico. Sin embargo, existe el consenso que corrupcin se refiere
aquellas actividades en donde servidores pblicos, burcratas y polticos usan el
poder, delegado en ellos por la sociedad, para conseguir sus propios intereses
econmicos a expensas del bien comn.
2. POLTICA
Se entiende como poltica la actividad humana que tiende a gobernar o dirigir la accin
del estado en beneficio de la sociedad, este es un proceso orientado ideolgicamente
hacia la toma de decisiones para la consecucin de los objetivos de un grupo; esta
pretende alcanzar el bien comn a travs de leyes e instituciones polticas que ponen
lmites a comportamientos contrarios al bien comn.
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Se considera que los inicios de la poltica se remontan al neoltico, cuando la sociedad
empieza a organizarse en un sistema jerrquico y ciertos individuos adquieren poder
sobre el resto, antes el poder residi sobre el ms fuerte del grupo.
3. SOCIEDAD Y POLTICA
Con 94 expedientes
Hasta julio ltimo, el jefe edil de Chinautla evadi a la justicia, ya que la CSJ declar sin
lugar siete de nueve antejuicios solicitados en su contra, por lo que no ha sido enjuiciado.
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La investigacin se dio luego de una denuncia presentada por la Intendencia de
Verificacin Especial (IVE), por transacciones sospechosas.
Manejos oscuros
27 aos
Estas sociedades trasladaron fondos a las cuentas bancarias de las compaas creadas en
el 2008 y luego constituyeron certificados a plazo fijo en favor de la familia Medrano
Osorio.
Tambin lo hizo con los alcaldes lzer Palencia, de San Jos del Golfo; Marco Tulio Meda,
de Fraijanes, y Roberto Tocay, de Chuarrancho.
En trmino de tres aos y medio otorgaron obras por Q535 millones a esas 10 empresas
que tienen vnculos estrechos.
Cuando se le consult a Medrano por qu solo las mismas 10 empresas han sido
beneficiadas, respondi que para eso estaba el portal de transparencia del Estado, donde
todos pueden ofertar. A Guate compras se sube el proyecto. Qu tenemos que ver
nosotros gane quien gane?, cuestion.
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El alcalde siempre neg que tuviera influencia, pero logr postular a su hijo para diputado
con Lder y gan nuevamente. Cuando se le seal de trabajar con varios alcaldes,
respondi que ganaba Q70 mil y que l poda prestar dinero a quien quisiera.
Arison Rubicely Cordn Morales y Julio Antonio Alvarado Sandoval, fueron ligados a
proceso por el delito de caso especial de estafa. Durante la audiencia de primera
declaracin realizada el martes 11 de junio, el Juzgado Sexto de Primera Instancia Penal
dict auto de prisin preventiva por peligro de obstaculizacin a la averiguacin de la
verdad.
Cordn Morales y Alvarado Sandoval fueron detenidos el 3 de junio de 2013 en la zona 2
de la ciudad capital y en Quetzaltenango, por apropiarse de ms de Q1 milln 800 mil de
la municipalidad de Chinautla entre enero y agosto de 2011.
Segn la investigacin realizada por la Fiscala contra la Corrupcin del Ministerio Pblico,
a partir de una denuncia presentada el 15 de enero de 2013 por la Contralora General de
Cuentas, Cordn y Alvarado fungen como administradores de la empresa Grupo Dinmica
Constructiva.
Dicha empresa tiene un contrato con la municipalidad de Chinautla para cobrar el
Impuesto nico sobre Inmuebles (IUSI); el contrato establece que el 15% del IUSI
recolectado le corresponde a la empresa Grupo Dinmica Constructiva, como pago por el
servicio.
Sin embargo, la Fiscala determin que la empresa no prest ningn servicio, ya que eran
los empleados municipales de la alcalda de Chinautla los encargados de recolectar el
impuesto. As, Cordn y Alvarado se beneficiaron, durante el perodo investigado, con la
cantidad de Q1, 834,787.06. El contrato, que fue firmado en enero de 2011 tiene una
vigencia de 25 aos.
La Fiscala Contra la Corrupcin del Ministerio Pblico, logr este martes sentencia
condenatoria en contra de Olivia Magali Toribio Aquino, por el delito de caso especial de
estafa, con una pena de cuatro aos de prisin conmutables a razn de Q100 quetzales
diarios y una multa de Q50 mil.
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Segn las investigaciones, el 15 de enero de 2013, la Contralora General de Cuentas
interpuso una denuncia en contra de Olivia Toribio, representante legal de la entidad
Grupo Dinmica Constructiva, S.A. la cual simul la prestacin de servicios, entre estos el
cobro y administracin de Impuesto nico Sobre Inmuebles (IUSI), no existiendo ninguna
documentacin de respaldo a la municipalidad de Chinautla.
La sentenciada defraud al erario municipal por un monto de Q1 milln 885 mil 159.30. El
fallo condenatorio fue emitido por el Tribunal Sptimo e Sentencia.
El Ministerio Pblico por medio de la Fiscala de Lavado de Dinero logr que el Juzgado
Tercero de Primera Instancia Penal, enviara a prisin preventiva a tres de cinco
integrantes de la municipalidad de Chinautla capturados el pasado 19 de octubre, los
otros dos fueron beneficiados con una medida sustitutiva.
Entre ellos figura Edgar Arnoldo Medrano Menndez, alcalde de esa comuna, quien fue
ligado a proceso por los delitos de lavado de dinero, peculado y falsificacin ideolgica.
Por este mismo caso tambin fueron ligados a proceso y enviados a prisin preventiva;
Catalina Gmez Mayus por los delitos de Peculado y Lavado de Dinero, Ligia Anabela
Alvarado Batres por el delito de Falsedad Ideolgica y Encubrimiento Propio.
Mientras que Jorge Ulises Francia Estrada y Eduardo Francisco Castellanos Castillo, fueron
ligados a proceso por lavado de dinero y asociacin ilcita, pero se les benefici con una
medida sustitutiva de Q20 mil cada uno.
Antecedente
Las investigaciones iniciaron por medio de una denuncia presentada en el ao 2006 por la
Intendencia de Verificacin Especial, la cual al darle seguimiento la Fiscala contra el
Lavado de Dinero, determin que el alcalde se benefici de la suma de aproximadamente
Q10 millones de quetzales, provenientes de las arcas de la municipalidad de Chinautla.
El Ministerio Pblico solicit tres meses de investigacin, sin embargo la jueza otorg dos.
La presentacin del caso ser el 28 de diciembre y la audiencia de acto conclusivo para el
13 de enero de 2016, donde se decidir si se va a juicio.
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Judicatura beneficia a alcalde de Chinautla
Ministerio Pblico el 17 noviembre, 2015
En el caso de Ligia Anabela Alvarado Batres, el juez le concedi prisin domiciliar, una
caucin de Q. 50 mil, debe firmar el libro de la fiscala cada 15 das, no puede salir del pas
y tiene prohibido llegar a la municipalidad de Chinautla.
Por este mismo caso se encuentran ligados a proceso penal Catalina Gmez Mayus, Jorge
Ulises Francia Estrada y Eduardo Francisco Castellanos Castillo.
La fiscala analiza impugnar la resolucin judicial que benefici esta tarde al alcalde,
debido a que la audiencia para la presentacin del caso estaba programada para el 28 de
diciembre y la audiencia para el acto conclusivo de la investigacin sera el 13 de enero de
2016.
Este caso evidencia una vez ms como la corrupcin en Guatemala afecta de manera
directa a la poblacin, particularmente a los vecinos del municipio de Chinautla, para
quienes originalmente se tena destinado un proyecto de vivienda digna y que hemos visto
de manera grfica en las fotografas, como finalmente les fue otorgado nada ms que
galeras y parales con lmina, que de ninguna manera constituyen una vivienda digna para
los y las guatemaltecas.
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De esta manera se expres en conferencia de Prensa, Rottman Prez, Secretario de
Poltica Criminal, tras dar a conocer detalles de aprehensiones que dirigi esta maana el
Ministerio Pblico, por medio de la Fiscala de Seccin contra la Corrupcin, en donde
estn vinculado trabajadores de la municipalidad de Chinautla y el ex alcalde, Arnoldo
Medrano Menndez, sindicados de participar en hechos de corrupcin a lo interno de esa
comuna.
Las investigaciones
Las investigaciones iniciaron luego de que la Contralora General de Cuentas, -CGC-
present una denuncia ante el Ministerio Pblico (MP), tras detectar anomalas en una
auditoria que se efectu en un evento denominado Construccin de viviendas digna en el
rea urbana y rural en el municipio de Chinautla por un monto de Q10 millones.
Segn explic Ana Elena Guzmn, subsecretaria General del MP, que este caso surge tras
una publicacin en la pgina de Guate compras que fue planteado como proceso de
licitacin para dicho proyecto; sin embargo, existieron anomalas e inconsistencias que se
determinaron en la auditora de la CGC, especficamente que todo el proceso debi
hacerse como licitacin, pero se hizo por medio de un proceso de cotizacin.
Pues la Ley de Contrataciones del Estado establece que para compras y adquisiciones cuyo
monto sea mayor de Q900 mil, debe nombrase una junta de licitacin, norma que fue
incumplida por el entonces alcalde de esa comuna, Medrano Menndez.
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de la autora especial practicado por la Contralora General de Cuentas, refiri Glenda
Aldana, jefa de la Fiscala contra la Corrupcin.
Por su parte, el Secretario de Poltica Criminal, ampli que durante las pesquisas se
determin la conexin de empresas oferentes al proyecto, en la cual aparece la entidad
Mundo de las Construcciones a quien finalmente le fue adjudicado.
Llama la atencin que, entre las empresas oferentes de este proceso, figuran las
entidades, San Rafael Construcciones y Construcciones La Libertad, al profundizar en la
investigacin, se estableci que todas las entidades comparten el mismo contador y
direcciones sociales. Adems, la representacin de San Rafael Construcciones, la ejerce
una persona que fue representante del Grupo Dinmica y en el caso de Construcciones
Dinmica tambin comparten socios.
Las aprehensiones
Las personas capturadas vinculadas a este caso son: Maritza Ortiz Veliz, Heidy Carolina
Rodrguez Retana, Judith Magaly Soc Guzmn, Manuela Victoria Osorio, quienes figuran
como integrantes de la junta de cotizacin.
Rodrguez y Osorio ambas han tenido participacin como miembros del Concejo Municipal
de Chinautla.
Quien figura encabezando en todo este entramado de corrupcin que afect por medio
de este proyecto a la ciudadana, especialmente a los y las vecinas de Chinautla, es Edgar
Arnoldo Medrano Menndez, quien se encuentra prfugo por orden de aprehensin
vigente. Sin duda, es un caso que evidencia una vez ms la participacin dentro de la
estructura de un personaje que ha sido vinculado en los ltimos meses, en una serie de
procesos en donde se investigan actos de corrupcin que comprometen el desarrollo
integral de la ciudadana guatemalteca, agreg Prez.
Las rdenes de aprehensin fueron tramitadas por la Fiscala ante el Juzgado de Primera
Instancia Penal de Diligencias Urgentes por los delitos de peculado, asociacin ilcita,
incumplimiento de deberes, abuso de autoridad, casos especiales de estafa.
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Aprehendida mujer implicada por corrupcin en municipalidad de Chinautla
Ministerio Pblico el 3 febrero, 2016
Las investigaciones realizadas por el Ministerio Publico por medio de la Fiscala contra la
Corrupcin, se logr la detencin de Manuela Victoria Osorio, sobrina del ex alcalde de la
Municipalidad de Chinautla, Edgar Arnoldo Medrano Meneses, al estar vinculada al caso de
corrupcin por la construccin de una vivienda digna en el rea urbana y rural en ese
municipio, por un monto de Q10 millones.
La aprehensin se efectu en la 15 avenida y 10. Calle de la zona 1, la orden fue girada por
el Juzgado de diligencias urgentes, la Fiscala la acusa del delito de incumplimiento de
deberes al haber formado parte del concejo Municipal y no tener el cuidado del correcto uso y
manejo de los fondos municipales.
Osorio fue puesta a disposicin del juez de turno en Torre de Tribunales, quien le hizo saber el
motivo de la detencin, mientras que el ex jefe edil quien fue aprehendido el pasado martes
tras haber permanecido prfugo de la justicia durante siete das, su diligencia fue en horas de
la madrugada.
En este caso se encuentran en prisin Maritza Ortiz Veliz, Heidy Carolina Rodrguez Retana,
Judith Magaly Soc Guzmn y Manuela Victoria Osorio, quienes fueron detenidas el pasado 27
de enero durante varios allanamientos realizados por la Fiscala y estn pendientes de
declarar.
Con base a las pesquisas preliminares la Fiscala contra la Corrupcin del Ministerio
Pblico, fue ligado a proceso penal este da, el ex alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano
Menndez, por su presunta participacin en el delito de abuso de autoridad y concusin.
Medrano ya guarda prisin preventiva por otro caso.
La Fiscala contra la Corrupcin inici la investigacin por una denuncia interpuesta por la
Contralora General de Cuentas en el 2013, donde se estableci que Medrano, siendo
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alcalde contrat una empresa privada denominada, Grupo Dinmica Constructiva, S.A, a la
cual deleg la funcin de administrar y recaudar el Impuesto nico Sobre Inmuebles.
Adems, Medrano fue ligado a proceso por el delito de concusin, ya que se sospecha que
cometi dicho delito, al contratar la empresa en la cual, la representante legal era la
esposa de su hijo.
Asimismo, durante las pesquisas se devel que el contrato firmado en el 2010, deca que
el 15 por ciento de lo recaudado corresponda a la empresa Grupo Dinmica Constructiva,
por un lapso de 25 aos.
Otro caso
El 8 febrero de 2016, Medrano Menndez qued ligado a proceso judicial y con prisin
preventiva por los delitos de abuso de autoridad, peculado por sustraccin y asociacin
ilcita. En tanto, la ex concejal segundo Manuela Victoria Osorio, por incumplimiento de
deberes, ambos estn vinculados al caso conocido como Vivienda Digna.
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1.2 Definicin del problema
21
1.3 Hiptesis
22
Captulo II
2. Objetivos de la investigacin
2.1 Generales
2.2 Especficos
Determinar las causas por las cuales se produce la corrupcin no solo en los
municipios sino tambin en el pas y en todo el mundo por ms mnima que sea.
23
Captulo III
3. Justificacin de la investigacin
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Captulo IV
4. Mtodos y tcnicas
4.1 Mtodos
En la investigacin a realizar respecto a la corrupcin que se ha dado en la municipalidad de
Chinautla se utilizara el mtodo histrico dado que se est investigando casos pasados de actos
ilcitos en el periodo de gobierno de 2012-2016.
4.2 Tcnicas
La investigacin ser de la fecha del periodo de gobierno de 2012-2016 la tcnica de
navegacin por internet es una de las tcnicas a utilizar dado a que existen distintas pginas
de donde se puede recolectar datos que han ido recaudando las autoridades
correspondientes al caso de investigacin .
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Capitulo V
Corrupcin
o tipos de corrupcin
o efectos de la corrupcin
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Captulo VI
6. Recursos
6.1 Humanos
Para esta investigacin y recopilacin datos, estn trabajando dos personas que
tienen como objetivo informarse acerca de los acontecimientos en la municipalidad de
Chinautla.
6.3 Financieros
Los nicos gastos financieros que se harn para esta investigacin son para la compra de
internet y las impresiones correspondientes para la presentacin de la investigacin.
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7. Cronograma
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8. Bibliografa
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Aprehendida mujer implicada por corrupcin en municipalidad de Chinautla. (2016, 3 de
febrero). Ministerio publico. Recuperado de
https://www.mp.gob.gt/2016/02/03/aprehendida-mujer-implicada-por-corrupcion-en-
municipalidad-de-chinautla/
Ex alcalde de Chinautla, Arnoldo Medrano es ligado a proceso por otro caso. (2016, 25
de febrero). Ministerio publico. Recuperado de https://www.mp.gob.gt/2016/02/25/ex-
alcalde-de-chinautla-arnoldo-medrano-es-ligado-a-proceso-por-otro-caso/
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9. Apndices y anexos
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Delimitacin del problema
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