CONSTITUCIN DE SOCIEDAD

(NOMBRE DE LA SOCIEDAD)

REPERTORIO N 1496/2015

EN SAN PEDRO DE LA PAZ, REPUBLICA DE CHILE, a

treinta das del mes de abril del ao dos mil quince, ante

m, HECTOR SEPULVEDA QUINTANA, Abogado, Notario

Pblico de la Novena Notara de Concepcin, con oficio en

calle Los Canelos nmero ciento cinco, comparece: don

Jos Enrique Montesinos Vera, chileno, casado, segn

se acreditar, en rgimen de separacin total de bienes,

empresario, cdula nacional de identidad nmero,

diecinueve millones ochocientos cincuenta y un mil

setecientos trece guion tres, don, Dauglas Matas

Krause Camao, chileno, casado, ingeniero civil

mecnico, cdula nacional de identidad nmero,

diecinueve millones quinientos treinta mil novecientos

noventa y ocho guion uno, don, Cristian Alejandro

Mndez Jerez, chileno, casado, ingeniero financiero,

cdula nacional de identidad nmero diecinueve millones

quinientos noventa y seis mil seiscientos cincuenta y uno

guion seis, don Guillermo Eduardo Gonzlez Aguilera,

chileno, soltero, contador auditor , cdula nacional de

identidad nmero diecinueve millones cuatrocientos

quince mil novecientos ochenta guion tres ,todos los

comparecientes domiciliados en Los Canelos ciento dos,

comuna de San Pedro de la Paz; los comparecientes

mayores de edad, quienes acreditaron su identidad con

las cdulas precitadas, y expusieron: CLUSULA

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 PRIMERA : Que vienen en constituir una sociedad

annima cerrada y otorgar sus estatutos de acuerdo a lo

siguiente: ARTCULO PRIMERO: Se constituye una

sociedad annima cerrada con el nombre de

constructora Trilux Inkjoy., que se regir por las

disposiciones de la Ley nmero dieciocho mil cuarenta y

seis, su Reglamento y dems cuerpos legales aplicables, y

por las estipulaciones de los presentes estatutos.

ARTCULO SEGUNDO: El domicilio de la sociedad ser la

comuna de San Pedro de la Paz, sin perjuicio de las

agencias, oficinas o sucursales que se acuerde establecer

en otros puntos del pas o del extranjero. ARTCULO

TERCERO: El objeto de la sociedad es la realizacin, por

cuenta propia o ajena, de todo tipo de construcciones de

viviendas, obras pblicas, montajes industriales,

infraestructura, obras de mantenimiento, y

urbanizaciones; el diseo y la elaboracin proyectos de

ingeniera, arquitectura, construccin y supervisin de

obras, por s o para terceros; y la asesora en el campo de

la construccin y la gestin inmobiliaria. ARTCULO

CUARTO: La duracin de la sociedad ser indefinida.

ARTCULO QUINTO: El capital de la sociedad es la

cantidad de cincuenta millones de pesos, dividido en

cincuenta mil acciones de igual valor, de una misma serie

y sin valor nominal. El capital social se suscribe, entera y

paga segn se seala en el artculo Primero Transitorio de

esta escritura. La adquisicin de acciones de la sociedad

implica la aceptacin de los estatutos sociales y de los

acuerdos adoptados en la junta de accionistas y en los

pactos si los hubiere. ARTCULO SEXTO: Cesin de

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 acciones. Cada titular de acciones que pretenda

transferir a cualquier ttulo, el todo o parte de ellas,

deber ofrecerlas previamente a los dems accionistas,

que a la fecha de la oferta detenten tal calidad. Esta

oferta deber precisar el nmero de acciones que se

pretende enajenar as como el precio de las mismas y se

notificar a los dems accionistas por carta certificada al

domicilio que estos tengan registrado en la compaa a la

fecha de la oferta, o por carta entregada por ministro de

fe. Los accionistas destinatarios de la oferta, tendrn un

plazo de quince das corridos desde la notificacin de la

misma, para manifestar si la aceptan. En este evento, el

oferente deber dar preferencia al accionista o accionistas

que expresaron su voluntad de comprar las acciones.

Dicha aceptacin se notificar por carta certificada o por

carta entregada por ministro de fe al domicilio que el

oferente tenga registrado en la sociedad a la fecha de la

aceptacin o al domicilio que indic en la oferta. Los

accionistas destinatarios de la oferta, debern adquirir la

totalidad de las acciones ofrecidas, pudiendo si as lo

estiman, repartir la adquisicin entre ellos a prorrata de

las acciones que posean o en la proporcin que acuerden.

Si al vencimiento del plazo de aceptacin no se manifest

intencin de adquirir la totalidad de las acciones, el

oferente podr enajenar a terceros el nmero de acciones

que haba indicado en su oferta, en el mismo precio que el

sealado a los accionistas de la compaa. No se podr

enajenar un nmero de acciones menor o mayor o a un

precio distinto al ofrecido, sin que previa y nuevamente

sean ofertadas a los dems accionistas segn el

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 procedimiento que acaba de expresarse. En las

notificaciones por carta certificada, los plazos estipulados

en el presente artculo empezarn a correr tres das

despus de su envo. ARTCULO SPTIMO: La

administracin de la sociedad ser ejercida por un

Directorio compuesto de tres miembros. Para ser elegido

Director no se requerir ser accionista de la sociedad.

Durarn tres aos en sus funciones, y podrn ser

reelegidos indefinidamente. Al final de cada periodo

deber procederse a la eleccin de la totalidad de los

miembros del Directorio. ARTCULO OCTAVO: El

Directorio elegir de su seno en la primera sesin que

celebre despus de su eleccin, un presidente que lo ser

tambin de la sociedad y de la Junta de Accionistas. En su

ausencia el Presidente ser reemplazado por el Director

que en el cargo de Vicepresidente designe tambin el

Directorio. No ser necesario acreditar respecto de

terceros la ausencia o imposibilidad del titular.

ARTCULO NOVENO: El Directorio celebrar sesiones

ordinarias a lo menos dos veces al ao, en los das y

horas predeterminadas por el propio Directorio, u otros

das y horas que l mismo determine; y habr sesiones

extraordinarias cuando las cite especialmente por escrito

el Presidente por s, o a indicacin de uno o ms

Directores, previa calificacin que el Presidente haga de la

necesidad de la reunin, salvo que sta sea solicitada por

la mayora absoluta de los Directores, en cuyo caso la

sesin deber necesariamente celebrarse sin calificacin

previa, y las citaciones podrn ser practicadas por el

Presidente o directamente por los propios Directores que

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 la solicitaron. En las sesiones extraordinarias slo podrn

tratarse los asuntos que especficamente se sealen en la

convocatoria. La citacin a sesiones extraordinarias y

ordinarias que no estuvieren prefijadas por el Directorio

se practicar mediante comunicacin escrita dirigida al

domicilio que el director haya registrado en la sociedad,

salvo si hubiere razones de urgencia en celebrar una

reunin de Directorio, caso en el cual la citacin podr

hacerse por cualquier medio, entendindose por tal por

correo electrnico o por telfono. No requerir citacin la

celebracin de reuniones ordinarias prefijadas por el

Directorio. ARTCULO DCIMO: Para que el Directorio

pueda constituirse vlidamente en sesin, se requerir

como qurum la asistencia de al menos dos de sus

miembros. Se entender que participan en las sesiones

aquellos directores que, a pesar de no encontrarse

presentes, estn comunicados simultnea y

permanentemente a travs de medios tecnolgicos que

autorice la Superintendencia de Valores y Seguros,

mediante instrucciones de general aplicacin. En este

caso, su asistencia y participacin en la sesin ser

certificada bajo la responsabilidad del Presidente, o de

quien haga sus veces, y del secretario del Directorio,

hacindose constar este hecho en el acta que se levante

de la misma. ARTCULO DCIMO PRIMERO: Los

acuerdos que se produjeren en el Directorio se adoptarn

por mayora absoluta de los directores asistentes.

ARTCULO DCIMO SEGUNDO: Los directores sern

remunerados si as lo determina anualmente la Junta

Ordinaria de Accionistas, la que fijar el monto de su dieta

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 si la hubiere. ARTCULO DCIMO TERCERO: A menos

que se nombre una persona para el cargo de Secretario,

el Gerente General har las veces de tal en las sesiones

del Directorio y llevar el correspondiente Libro de Actas.

Si el Secretario fuere uno de los directores, este

conservar, no obstante, voz y voto en las sesiones del

Directorio. ARTCULO DCIMO CUARTO: Para el

cumplimiento del objeto social y dentro de los lmites

legales, estatutarios y reglamentarios, el Directorio est

investido de todas las facultades de administracin y

disposicin que por Ley o por este estatuto no sean

privativas de las Juntas de Accionistas. ARTCULO

DCIMO QUINTO: El Presidente de la sociedad presidir

las sesiones de Directorio y las Juntas de Accionistas y

velar porque las leyes, los estatutos y reglamentos de la

sociedad, y los acuerdos del Directorio, tengan exacto

cumplimiento. ARTCULO DCIMO SEXTO: El Directorio

nombrar un Gerente General, cuyos deberes,

obligaciones y atribuciones fijar el Directorio. ARTCULO

DCIMO SPTIMO: Sin Perjuicio de lo dispuesto en el

artculo sesenta de la Ley nmero dieciocho mil cuarenta

y seis, la Junta de Accionistas, sea ordinaria o

extraordinaria, las juntas de accionistas sern convocadas

por el Directorio de la sociedad y la citacin a junta de

accionistas se efectuar por medio de un aviso destacado

que se publicar a los menos tres veces, en das distintos,

en el peridico del domicilio social que haya determinado

la junta de accionistas o, a falta de acuerdo o en caso de

suspensin o desaparicin de la circulacin del peridico

designado, en el Diario Oficial, en la forma y condiciones

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 que se seala el Reglamento de la Ley nmero dieciocho

mil cuarenta y seis, dentro de los veinte das anteriores al

determinado para la reunin. La primera publicacin no

podr efectuarse con menos de quince das de

anticipacin a la Junta. Podrn celebrarse vlidamente

aquellas juntas de accionistas a las que concurra la

totalidad de las acciones emitidas con derecho a voto, an

cuando no se hubieren cumplido las formalidades

requeridas para su citacin y convocatoria. ARTCULO

DCIMO OCTAVO: Las Juntas Ordinarias de Accionistas

se celebrarn una vez al ao, dentro del cuatrimestral

siguiente a la fecha del balance, en el da y hora que el

Directorio acuerde. ARTCULO DCIMO NOVENO:

Solamente podrn participar en las Juntas y ejercer sus

derechos de voz y voto, los titulares de acciones inscritas

en el Registro de Accionistas con cinco das de

anticipacin a aquel en que haya de celebrarse la

respectiva Junta. ARTCULO VIGSIMO: Las Juntas se

constituirn en primera citacin, salvo que la ley

establezca mayoras superiores, con la mayora absoluta

de las acciones emitidas con derecho a voto, y en segunda

citacin con las que se encuentren presentes o

representadas, cualquiera sea su nmero. Los acuerdo se

adoptarn por la mayora absoluta de las acciones

presentes o representadas con derecho a voto.

ARTCULO VIGSIMO PRIMERO: Las Juntas sern

presididas por el Presidente del Directorio o por quien

haga sus veces, y actuar como Secretario el Titular de

este cargo cuando lo hubiere, o el Gerente General en su

defecto. ARTCULO VIGSIMO SEGUNDO: Las Juntas

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 Extraordinarias de Accionistas podrn celebrarse en

cualquier tiempo cuando as lo exijan las necesidades

sociales, para decidir respecto de cualquier materia que la

Ley o los Estatutos entreguen al conocimiento de las

Juntas de Accionistas, y siempre que tales materias se

sealen en la citacin correspondiente. Solamente en

Junta Extraordinaria de Accionistas podr tratarse y

resolverse: Uno. La disolucin de la sociedad; Dos. La

transformacin, fusin o divisin de la sociedad y la

reforma de sus estatutos; Tres. La emisin de bonos y

debentures convertibles en acciones; Cuatro. La

enajenacin de un cincuenta por ciento o ms de su

activo, sea que incluya o no su pasivo, como asimismo, la

formulacin o modificacin de cualquier plan de negocios

que supere al porcentaje antedicho; Cinco. El

otorgamiento de garantas reales o personales para

caucionar obligaciones de terceros, excepto si stos

fueren sociedades filiales, en cuyo caso la aprobacin del

Directorio ser suficiente; Seis. Las dems materias que

por Ley correspondan a su conocimiento o a la

competencia de las Juntas de Accionistas. Las materias

referidas en los nmeros uno, dos, tres y cuatro slo

podrn acordarse en Junta celebrada ante Notario, quien

deber certificar que el Acta es expresin fiel de lo

ocurrido y acordado en la reunin. ARTCULO VIGSIMO

TERCERO: Requerirn del voto conforme de las dos

terceras partes de las acciones emitidas con derecho a

voto, los acuerdos relativos a las siguientes materias:

Uno. La transformacin de la sociedad, la divisin de la

misma y su fusin con otra sociedad; Dos. La modificacin

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 del plazo de duracin de la sociedad cuando lo hubiere;

Tres. La disolucin de la sociedad; Cuatro. El cambio de

domicilio social; Cinco. La disminucin del capital social;

Seis. La modificacin de las facultades reservadas a la

Junta de Accionistas o de las limitaciones a las

atribuciones del Directorio; Siete. La disminucin del

nmero de miembros de su Directorio; Ocho. La

enajenacin de un cincuenta por ciento o ms de su activo,

sea que incluya o no su pasivo, como asimismo, la

formulacin o modificacin de cualquier plan de negocios

que supere al porcentaje antedicho; Nueve. La forma de

distribuir los beneficios sociales; Diez. La reforma de los

estatutos; Once. El otorgamiento de garantas reales o

personales para caucionar obligaciones de terceros. Las

reformas que tengan por objeto la creacin, modificacin o

supresin de preferencias debern ser aprobadas con el

voto conforme de las tres cuartas partes de las acciones de

la serie o series afectadas. Los dems acuerdos que adopte

la Junta Extraordinaria, que no tengan sealada una

mayora especial, se aprobarn por la mayora absoluta de

las acciones emitidas con derecho a voto. ARTCULO

VIGSIMO CUARTO: La sociedad confeccionar un

Balance anual de sus operaciones al treinta y uno de

Diciembre de cada ao. ARTCULO VIGSIMO QUINTO:

La Junta Ordinaria de Accionistas determinar si el anlisis

de los estados debe ser realizado por Inspectores de

Cuentas o Auditores Externos, procediendo a su

nombramiento en la oportunidad correspondiente.

ARTCULO VIGSIMO SEXTO. La sociedad se disolver

por las causales legales. La liquidacin ser practicada por

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 el rbitro designado en el artculo siguiente. ARTCULO

VIGSIMO SPTIMO: Cualquiera dificultad o controversia

que se presente entre los accionistas o entre stos y la

sociedad, sea durante la vigencia de la compaa, sea una

vez disuelta esta o en su liquidacin, o con motivo de la

interpretacin, cumplimiento, incumplimiento o aplicacin

de este pacto social, ser resuelta por un rbitro

arbitrador. Dicho rbitro ser designado por el Centro

Permanente de Negociacin, Mediacin y Arbitraje de

Concepcin Chile S.A. a quien se confiar igualmente la

administracin del procedimiento arbitral, sometindose el

arbitraje a los estatutos que dicho Centro tuviere

aprobados o a las normas que estableciere. Para todos los

efectos legales, las partes constituyen domicilio especial en

la ciudad y comuna de Concepcin. ARTCULO VIGSIMO

OCTAVO: En todo lo no previsto en estos Estatutos regirn

las disposiciones de la Ley sobre Sociedades Annimas y su

Reglamento, aplicables a las sociedades annimas

cerradas. ARTCULOS TRANSITORIOS: PRIMERO: El

capital de la sociedad, ascendente a cincuenta millones

de pesos, dividido en cincuenta mil acciones de igual

valor, de una misma serie y sin valor nominal, se suscribe,

paga y pagar del modo siguiente: a) don Douglas

Matas Krause Camao suscribe trece mil acciones, por

un valor de trece millones de pesos, de las cuales paga en

este acto, en dinero efectivo, siete mil quinientas, por un

total de siete millones quinientos mil pesos. El saldo se

pagar en tres aos a contar de esta fecha. b) Jos

Enrique Montesinos Vera suscribe trece mil acciones,

por un valor de trece millones de pesos, de las cuales paga

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 en este acto, en dinero efectivo, siete mil quinientas, por

un total de siete millones quinientos mil pesos. El saldo se

pagar en tres aos a contar de esta fecha. C) don

Guillermo Eduardo Gonzlez Aguilera suscribe doce mil

acciones, por un valor de doce millones de pesos, de las

cuales paga en este acto, en dinero efectivo, siete mil

quinientas, por un total de siete millones quinientos mil

pesos. El saldo se pagar en tres aos a contar de esta

fecha. D) don Cristian Alejandro Mndez Jerez suscribe

doce mil acciones, por un valor de doce millones de pesos,

de las cuales paga en este acto, en dinero efectivo, siete

mil quinientas, por un total de siete millones quinientos mil

pesos. El saldo se pagar en tres aos a contar de esta

fecha. En consecuencia, el capital de cincuenta millones de

pesos, dividido en cincuenta mil acciones, todas de igual

valor, de una misma serie y sin valor nominal, queda

totalmente suscrito y parcialmente pagado en la cantidad

de quince millones de pesos, debiendo pagarse el saldo de

treinta y cinco millones en el plazo de tres aos a contar de

esta fecha. SEGUNDO: Hasta la fecha de celebracin de la

primera Junta Ordinaria de Accionistas, se designan como

Directores Provisorios de la sociedad a los seores Douglas

Matas Krause Camao, Cristian Alejandro Mndez Jerez,

Guillermo Eduardo Gonzalez Aguilera y Jos Enrique

Montesinos Vera. TERCERO: Los miembros del Directorio

Provisorio podrn ser reelegidos, y durante el tiempo

comprendido entre la fecha de esta escritura y la completa

legalizacin de la sociedad tendr, en el desempeo de su

cometido, todas las atribuciones que los presentes

estatutos sealan cada vez que hacen referencia al

11 11
 Directorio de la sociedad. De esta forma, el Directorio

Provisorio har la designacin del Presidente. Podr desde

luego designar al Gerente de la sociedad y conferirle poder

con las facultades que estime convenientes. En general, el

Directorio Provisorio podr ejecutar todos los actos y

celebrar todos los contratos que tiendan al cumplimiento y

desarrollo del objeto social. CLUSULA SEGUNDA: Se

autoriza al portador de copia autorizada de la presente

escritura o de un extracto de la misma, para requerir las

anotaciones, inscripciones, subscripciones que sean

necesarias en el Registro de Comercio competente y para

solicitar su publicacin en el Diario Oficial. CLUSULA

TERCERA: Asimismo, se faculta especialmente al seor

Maicol Montoya Pinto , cdula de identidad nmero

diecinueve millones doscientos cuarenta y tres mil

setecientos cuatro guion siete, para que realice ante el

Servicio de Impuestos Internos los trmites que sean

pertinentes para la obtencin del nmero de rol nico

tributario de la sociedad, aviso de iniciacin de actividades y

timbraje documentos, y ante la Municipalidad de San Pedro

de la Paz lo necesario para obtener patente municipal. Al

efecto podr firmar y presentar todo tipo de declaraciones

juradas o simples, y formularios, complementarlos, y

rectificarlos y retirar la documentacin tributaria timbrada.

CLUSULA CUARTA. Todos los comparecientes confieren

mandato irrevocable a los seores Jos Enrique Montesinos

Vera y, Dauglas Matias Krause Camao para que, actuando

indistintamente uno cualquiera de ellos, en cualquier tiempo,

en nombre y representacin de los comparecientes, otorguen

y suscriban las escrituras de aclaracin, rectificacin,

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 enmienda y/o complementacin que fueren pertinentes para

la debida legalizacin de la constitucin social. En

comprobante y previa lectura, firman los comparecientes.

Se da copia. Anotada en el repertorio con el nmero

1946/2015. Doy Fe.-

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