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Cod Consolidacion Reglamentos PDF
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REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS
JUNIO 2006
COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS INTERNAS DEL
MINISTERIO PBLICO
RESOLUCIN N 1214-2004-MP-FN
02 de Setiembre del 2004
INTEGRANTES
Dra. Mara de Lourdes Loayza Grate Fiscal Superior Titular Civil de Lima
Dra. Eliana Iberico Hidalgo Fiscal Superior Titular Penal del Callao
Dra. Clara Mercedes Cahua Gutirrez Fiscal Provincial Titular Civil de lima
COLABORADORES
2
Comisin del Reglamento de Supervisin de Organismos de
Bienes Incautados
RESOLUCIN N 146-2006-MP-FN / RESOLUCIN N 146-2006-MP-FN
08. Febrero.2006
INTEGRANTES
COLABORADORES
INTEGRANTES
Dr. Javier Wilfredo Huaman Muoz Fiscal Provincial Titular del Callao
Calidad.
3
MINISTERIO PBLICO
4
DIRECTIVA PARA EL DESEMPEO FUNCIONAL DE LOS FISCALES EN LA APLICACION DE LOS
ARTCULOS 205 AL 210 DEL CDIGO PROCESAL PENAL
DECRETO LEGISLATIVO N 957
1. OBJETO
2. FINALIDAD
3. BASE LEGAL
4. MBITO Y ALCANCE
La presente directiva ser de aplicacin a nivel nacional, por parte de los fiscales
penales y mixtos del Ministerio Pblico del Per.
5. ANTECEDENTES
5
en que entrarn en vigencia los citados artculos 205 al 210 del presente Cdigo
Procesal Penal.
Para los efectos de esta norma deber entenderse por prevencin del delito, las
acciones dirigidas a controlar e impedir la delincuencia en sus diversas modalidades,
as como a evitar la probable comisin de hechos delictivos si no se acta con la
debida oportunidad y diligencia.
6
1.1.1 El debido cumplimiento de la identificacin del efectivo policial que
interviene, a la persona intervenida, proporcionndole su identidad y
dependencia policial a la que pertenece, y de ser el caso, la placa de
rodaje de los vehculos utilizados en la intervencin.
7
1.2.6 El tiempo de permanencia del intervenido en la dependencia policial, el
cual deber ser el indispensable para los fines del procedimiento de
identificacin y no exceder de cuatro horas.
8
1.4.3 El levantamiento del acta policial en la que deber constar la necesidad,
motivos o razones que sustentan dichas actuaciones, as como el
tiempo en que se practicaron, la cual ser suscrita por el personal
policial que intervino en las mismas.
2. VDEO - VIGILANCIA
(ART. 207 CPP)
En las investigaciones por delitos violentos o graves, sancionados con pena privativa
de la libertad no menor de cuatro aos, o contra organizaciones delictivas, en las que
el Fiscal de oficio o a solicitud motivada de la Polica Nacional y sin conocimiento del
afectado, ordene la toma fotogrfica o registro de imgenes u otros medios tcnicos
para la observacin o investigacin del lugar de residencia del investigado, deber
observar los siguientes lineamientos mnimos:
9
2.2 Los lmites en la utilizacin de los medios tcnicos de vdeo vigilancia, tales
como el espacio fsico y las personas susceptibles de tomas fotogrficas o
registro de imgenes, el tiempo del procedimiento de vdeo - vigilancia de
conformidad con lo establecido en el artculo 230 numeral 6 del CPP y la
necesidad o no de grabar sonidos, entre otros.
2.5 Las tomas o registros de imgenes debern ser datados de modo tal que el
da y la hora en que se han realizado queden incorporados en el soporte
original respectivo. Independientemente de ello debern ser rotulados y
numerados indicando la fecha del procedimiento de grabacin, persona
responsable del procedimiento, duracin de la grabacin y dems datos que
resulten necesarios para su plena identificacin.
10
De ser necesario mantener el secreto de la vdeo vigilancia, el fiscal deber
emitir disposicin motivada, sealando el plazo de la reserva y solicitar la
confirmacin judicial respectiva1.
3. PESQUISAS
(ART. 208 CPP)
Las pesquisas son indagaciones o averiguaciones que realiza la Polica por si, en
caso de urgencia, o por disposicin del fiscal con la finalidad de obtener datos,
recoger cosas, huellas, efectos materiales u otros que sirvan para la investigacin del
delito o ubicacin del imputado, debiendo dar cuenta inmediata al fiscal. Tienen el
carcter de diligencias mnimas y necesarias para evitar la desaparicin de pruebas,
indicios y vestigios de la realizacin de un hecho punible.
1
Concordante con el inciso 3 del artculo 203 del CPP.
2
No entendido como intervencin corporal.
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DISPUESTAS POR EL FISCAL, EL ACTA DEBERA CONTENER LAS SIGUIENTES
FORMALIDADES MNIMAS:
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3.3.4 Precisado las diligencias efectuadas con las personas retenidas, las
que debern haberse practicado con observacin de las disposiciones
sealadas en los numerales 1.1, 1.2 y las dems consignadas en el
tem 3. de la presente Directiva.
3.4 En el supuesto de una retencin originada en una pesquisa, por ningn motivo
sta superar las cuatro horas. De encontrarse indicios suficientes de que la
persona retenida esta vinculada a la comisin de un hecho punible, el Fiscal
deber requerir inmediatamente la orden judicial para la extensin en el
tiempo del plazo de retencin.
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RECOMENDACIONES DE LA COMISIN DE REGLAMENTOS Y DIRECTIVAS
1. A efectos de garantizar los derechos de las personas, los Fiscales en uso de las
facultades que le confiere la ley y en un trabajo de apoyo con la Polica Nacional,
al iniciar su turno, debern coordinar con los respectivos jefes de las unidades
para la orientacin al personal policial sobre la debida y adecuada actuacin en
sus intervenciones y redaccin de las actas policiales.
3. Analizar en conjunto la redaccin de los artculo 205 al 210 del CPP a efecto de
armonizarlo con la Constitucin Poltica y el Cdigo Procesal Constitucional.
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MINISTERIO PBLICO
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NDICE
Presentacin
Objeto
Finalidad
Base Legal
mbito y Alcances
Anexos
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PRESENTACIN
Asimismo el artculo 318 del Cdigo Procesal Penal seala, que la Fiscala de la
Nacin emitir las disposiciones reglamentarias necesarias, para garantizar la
correccin y eficacia de la diligencia de incautacin de bienes, as como para
determinar el lugar de custodia y reglas de administracin de stos. De otro lado el
artculo 223 inciso 2 del CPP, indica que la Fiscala de la Nacin establecer
directivas reglamentarias para llevar a cabo el remate del bien incautado por el
rgano administrativo competente.
Tenindose en cuenta que en los casos de los delitos de Trfico Ilcito de Drogas,
Delito Aduanero, contra la Propiedad Intelectual, Lavado de Activos, contra la
Administracin Pblica, Terrorismo y Traicin a la Patria, en la actualidad se han
establecido diversos procedimientos en relacin a los bienes incautados derivados
de dichos ilcitos, que deben ser unificados.
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Estos aspectos, sumados a la experiencia prctica de los representantes del
Ministerio Pblico, en el desempeo de su labor diaria, han permitido el desarrollo del
documento propuesto.
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REGLAMENTO DE LA CADENA DE CUSTODIA DE ELEMENTOS MATERIALES,
EVIDENCIAS Y ADMINISTRACIN DE BIENES INCAUTADOS
CAPITULO I
DISPOSICIONES GENERALES
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La mnima intervencin de funcionarios o personas responsables en cada uno de
los procedimientos, registrando siempre su identificacin.
La descripcin detallada de las caractersticas de los elementos materiales y
evidencias adems de los bienes incautados o incorporados en la investigacin de
un hecho punible; del medio en el que se hallaron, de las tcnicas utilizadas, de las
pericias, de las modificaciones o alteraciones que se generen en aquellos, entre
otros.
CAPITULO II
20
puedan ser significativos para establecer el hecho punible y la identificacin de los
responsables.
Tambin se considerar como escena el entorno de inters criminalstico donde se
realizaron los actos preparatorios, as como aqul donde se aprecien las
consecuencias del mismo.
La informacin suficiente, determinar la amplitud de la escena.
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Iniciar la coleccin de elementos materiales y evidencias con los objetos grandes y
movibles, posteriormente se recolecta aquellos que requieren de un tratamiento o
tcnica especial, seleccionndolos y clasificndolos.
Utilizar embalajes apropiados de acuerdo a su naturaleza, etiquetndolos o
rotulndolos para una rpida ubicacin e identificacin o precintndolos segn el
caso, consignndose como mnimo: ciudad de origen, autoridad que orden la
remisin, forma de recojo de los bienes incautados, nmero de investigacin o
proceso, descripcin (clase, cantidad, estado, color), fecha, hora, lugar donde se
practic la coleccin y la identificacin del responsable.
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El responsable del Almacn, despus de su recepcin conforme a los requisitos
antes sealados, selecciona y ubica cada uno de los bienes, dependiendo de su
naturaleza, clasificndolos atendiendo a su volumen, cantidad, peso, clase de
sustancia, riesgo que representa, valor y todas aquellas circunstancias que la
experiencia aconseje para el adecuado almacenamiento, registrando en el sistema
de informacin su ubicacin dentro del almacn.
En caso que se aprecien alteraciones en los embalajes y rtulos o etiquetas, quien
los advierta en el almacn lo comunicar inmediatamente al jefe inmediato y a la
autoridad competente, dejando constancia escrita en el formato de cadena de
custodia y si es posible, fijar mediante fotografa o filmacin las alteraciones.
Quien entrega y quien recibe debe conocer las alteraciones advertidas.
Para los efectos del cumplimiento de estas especificaciones, tratndose de
elementos biolgicos y qumicos, sern almacenados en ambientes especialmente
organizados, con el objeto de evitar su deterioro y la integridad fsica de los
responsables.
El perito responsable o especialista a quien se le haya ordenado la realizacin de un
anlisis, examen pericial o informe tcnico, consignar en el formato de cadena de
custodia sucintamente las tcnicas empleadas, identificndose.
CAPITULO III
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Artculo 17.- Registro y seguridad
Para garantizar la eficacia de las diligencias antes citadas, los bienes debern ser
individualizados, registrados, asegurados e inventariados en acta, la que ser
suscrita por los participantes y testigos de ser el caso.
El Fiscal o el responsable, consignar la hora de culminacin y la identificacin de
quienes hubieran intervenido, del custodio provisional, entregando copia del acta a
los afectados.
Rigen en lo que fuera pertinente, las disposiciones previstas en los artculos 12,13 y
14 del presente Reglamento.
Concordancias:
Art. 68 NCPP
Art. 225.3 NCPP
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Artculo 21.- Convenios interinstitucionales de custodia
El Fiscal Jefe del Distrito Judicial podr celebrar convenios interinstitucionales de
custodia de bienes incautados, con dependencias estatales relacionadas al bien
jurdico protegido como Gobiernos Regionales, Locales, Universidades, centros
asistenciales entre otros, que por su especial naturaleza o caractersticas, no puedan
ser almacenados en los ambientes del Ministerio Pblico o cuando se carezca de
infraestructura adecuada.
CAPITULO IV
25
Recibir y registrar los elementos materiales, evidencias y bienes incautados en los
formatos respectivos, sistema informtico o el que haga sus veces. Los
procedimientos de ingreso, traslado y egreso definitivo que fueran ordenados por las
autoridades correspondientes, debern ser cumplidos en el modo y plazo dispuestos.
Clasificar, ubicar, custodiar y conservar los elementos materiales, evidencias y
bienes incautados.
Efectuar semestralmente inventarios fsicos a efecto de informar al Fiscal a cargo del
caso, con el objeto que adopten las acciones que correspondan para determinar su
destino final.
Requerir a las autoridades administrativas los recursos logsticos necesarios para la
adecuada custodia, conservacin y administracin de los elementos materiales,
evidencias y bienes incautados, segn su naturaleza.
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se supere las omisiones advertidas conforme a lo establecido en el Reglamento de
Supervisin de Organismos encargados de Bienes Incautados .
CAPITULO V
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Artculo 36.- Procedimientos para el destino final
El procedimiento por el que se establece el destino final de los elementos materiales,
evidencias y bienes incautados ser establecido motivadamente por parte del Fiscal
o Juez competente, quienes dependiendo de la investigacin o etapa del proceso,
dictarn las siguientes medidas:
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disolventes, pinturas u otros anlogos, que pudieran poner en riesgo la salud o
integridad fsica del personal de custodia.
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La donacin procede antes del vencimiento o deterioro de los bienes declarados de
libre disposicin con fines sociales y humanitarios, cuando se trate de bienes
incautados que tengan la condicin de perecibles tales como, alimentos,
medicamentos u otros anlogos de consumo, bienes con marca de fbrica
adulterada o falsificada pero aprovechables sin riesgo para la salud, como prendas
de vestir, ropa de cama, calzado o materiales de construccin y otros de utilidad
inmediata.
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Transcurrido el plazo sin haberse formalizado la investigacin, el Fiscal o el Juez de
la investigacin preparatoria, ordenar, segn el caso, la realizacin del remate de
los bienes incautados al rgano administrativo que se designe.
Concordancia:
Art. 223 del NCPP
Art. 950 y 951 CC
31
El acta de remate se redactar en original y cuatro copias, las mismas que debern
ser rubricadas por los participantes del remate y el adjudicatario. Una de las copias
se remitir a la fiscala o la dependencia competente, para el registro
correspondiente.
Para la anotacin de la transferencia de los inmuebles en los Registro Pblicos, el
rgano administrativo oficiar a dichas dependencias, acompaando una copia del
acta de adjudicacin respectiva, la cual constituye el ttulo de transferencia de
propiedad.
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Segunda.- El responsable del Almacn de cada Distrito Judicial en el plazo de 30
das remitir a las Fiscalas de origen, el reporte de los bienes actualmente
almacenados e internados por cada una de ellas.
Las Fiscalas en el plazo mximo de 20 das y bajo responsabilidad funcional
debern indicar al responsable del Almacn por escrito:
a) Si los bienes incautados deben o no continuar internados en el Almacn, de
acuerdo a los criterios diseados en el presente Reglamento.
b) Si procede la libre disposicin, destruccin o incineracin o remate del bien,
siempre que no se hubiera identificado a su propietario; o, existiendo ste, no los
hubiera reclamado y permanecieran en el Almacn, con una antigedad superior a
dos aos.
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ANEXO
CARTILLA DE INSTRUCCIONES PARA EL FISCAL EN LA ESCENA DEL DELITO
Actuacin en la escena
El Fiscal como conductor de la investigacin, al tener conocimiento de un hecho
criminal, programa y coordina la estrategia y plan de investigacin, as mismo dirigir,
dispondr y verificar que la Polica Nacional realice en la escena lo siguiente:
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h) Recolectar los elementos materiales, huellas, vestigios, evidencias,
verificar su rotulado y registro en el Formato de Cadena de Custodia con la
identificacin del responsable del recojo, embalaje y traslado.
i) Efectuar un registro cronolgico de los hechos, indicando sus
caractersticas, las circunstancias de modo, tiempo y lugar, el medio
empleado, la identidad de los autores o partcipes, intervenidos, fugados y
sospechosos, la identificacin o no de las vctimas, testigos, armas,
vehculos, descripcin del lugar de los hechos, si es abierto o cerrado, los
lugares de acceso, condiciones atmosfricas y dems datos tiles que
contribuyan a la investigacin.
j) Culminadas las diligencias, el Fiscal o el responsable dispondr el cierre
de la escena. De ser un lugar abierto, autorizar el trnsito normal. De ser
cerrado, limitar el acceso de las personas si fuera pertinente. Si amerita,
previa coordinacin con los peritos, se dispondr la continuacin de la
proteccin y aislamiento de la escena para posteriores inspecciones,
sealndose fecha.
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MINISTERIO PBLICO
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INDICE
Presentacin
Disposiciones Finales
PRESENTACIN
Para coadyuvar dicha labor con fines de eficiencia, la carpeta fiscal se organiza
en carpeta original y carpeta auxiliar.
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REGLAMENTO DE LA CARPETA FISCAL
Artculo 1. Objeto
El presente Reglamento tiene por objeto normar la formacin de la carpeta fiscal,
denominada expediente fiscal en el Cdigo Procesal Penal, para la custodia,
conservacin, traslado, recomposicin y archivo de las actuaciones del Ministerio
Pblico en la investigacin del delito.
Artculo 2. Finalidad
Establecer y unificar procedimientos bsicos y responsabilidades en la formacin
y manejo de la carpeta, acordes con las garantas del debido proceso.
1. La denuncia
2. El Informe Policial de ser el caso
3. Las diligencias de investigacin que se hubieran realizado o dispuesto
ejecutar
4. Los documentos obtenidos
5. Los dictmenes periciales realizados
6. Las actas levantadas
7. Las disposiciones emitidas
8. Las providencias dictadas
9. Los requerimientos formulados
10. Las resoluciones emitidas por el Juez de la Investigacin Preparatoria, y,
11. Toda documentacin til a los fines de la investigacin.
Esta constituye la carpeta original, y ser la que se remita al Juez con los
requerimientos de acusacin, sobreseimiento y otras actuaciones que as lo exijan
y en la forma prevista en el Cdigo Procesal Penal.
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Artculo 5. Normalizacin de documentos
Las actuaciones se registrarn en los formatos aprobados mediante Directiva de
la Fiscala de la Nacin
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o Por funcionalidad, se entiende la organizacin de las piezas procesales por
asunto, tipo de actuacin o contenidos que faciliten el manejo de la carpeta.
o Por utilidad, se entiende que slo deben agregarse las piezas que sean
apropiadas a los fines de la investigacin, considerando la oralidad del
proceso.
41
Artculo 16. Traslado
Los traslados de la carpeta fiscal fuera del lugar de funcionamiento de la Fiscala
debern ser autorizados por el Fiscal y supervisados por el Secretario o quien
haga sus veces, y debe quedar constancia de dicha autorizacin en el sistema
informtico.
La copia certificada tendr el valor del original y ser agregada en el lugar en que
debera encontrarse el original.
42
Cuando sea imposible obtener copia de una actuacin procesal, se dispondr la
renovacin del acto, sealando el modo de realizarlo. Si aparece el expediente
ser agregado al rehecho.
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Artculo 24. Constancias de entrega en casos de remisiones de la carpeta
fsica
Cuando la carpeta fsica sea remitida al Juez, definitiva o temporalmente, se
debern ingresar a la aplicacin de administracin de contenido de la carpeta
electrnica las constancias de entrega respectivas.
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DISPOSICIONES FINALES
Primera
En los lugares con infraestructura apropiada, se implementar la carpeta
electrnica junto con la fsica. En los dems lugares la carpeta ser slo fsica.
Segunda
El presente Reglamento entrar en vigencia a partir del 1 de Julio del ao
en curso y de manera progresiva en los Distritos Judiciales determinados en el
Calendario Oficial aprobado por Decreto Supremo N 007-2006-JUS, su fecha 04
de Marzo del 2006.
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MINISTERIO PBLICO
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REGLAMENTO DE NOTIFICACIONES, CITACIONES Y COMUNICACIONES
ENTRE AUTORIDADES EN LA ACTUACIN FISCAL
INDICE
PRESENTACIN
NORMAS GENERALES
SECCIN PRIMERA
LAS NOTIFICACIONES
Ttulo I
Disposiciones Generales
Ttulo II
Medios de Entrega de la Notificacin
Capitulo I
Notificacin Personal
Captulo II
Notificacin por Fax
Captulo III
Notificacin por Direccin Electrnica
Captulo IV
Notificaciones por Edicto y Radiodifusin
Captulo V
Notificacin por Lectura
Captulo VI
Notificacin por Telegrama
Ttulo III
Oficina Centralizada de Notificaciones
SECCIN SEGUNDA
LAS CITACIONES
SECCIN TERCERA
COMUNICACIONES ENTRE AUTORIDADES
Anexos
Recomendaciones
47
PRESENTACIN
48
electrnico, fax, telegrama o cualquier otro medio de comunicacin que
corresponda.
Base Legal
NORMAS GENERALES
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En todo lo no previsto en el presente Reglamento rigen las disposiciones del
Cdigo Procesal Civil, siempre que no se oponga con lo dispuesto en el Cdigo
Procesal Penal y este Reglamento.
SECCIN PRIMERA
LAS NOTIFICACIONES
Ttulo I
Disposiciones Generales
50
Si el interesado no ha cumplido con sealar domicilio en la primera actuacin
procesal, el fiscal lo instar a hacerlo y sealar el medio de notificacin. El fiscal
de la investigacin dispondr el medio que considere ms eficaz y oportuno de
persistir en su negativa.
51
Si el imputado no detenido fij domicilio procesal, la primera notificacin se
efectuar en ste, en caso contrario, se le notificar en su domicilio real o centro
de trabajo entregndole la cdula respectiva.
Ttulo II
Medios de Entrega de la Notificacin
Capitulo I
Notificacin Personal
52
La notificacin personal ser por cdula, el asistente responsable entregar al
interesado copia de la cdula, haciendo constar, con su firma, el da y hora del
acto. El original se agrega al archivo fiscal con nota de lo actuado, lugar, da y
hora del acto, suscrita por el notificador y el interesado, salvo que ste se negare
o no pudiere firmar, de lo cual se dejar constancia.
Captulo II
53
Artculo 25.- Procedimiento
La notificacin se transmitir mediante impresin ntida y fiel de la disposicin
fiscal respectiva, al nmero proporcionado por los sujetos procesales. Las
Oficinas Centralizadas de Notificaciones y las Fiscalas que cuenten con este
servicio de transmisin podrn notificar por este medio, en caso de urgencia, an
cuando no lo hubiesen sealado de manera expresa. El fax receptor puede estar
instalado en cualquier lugar del territorio nacional.
Captulo III
54
usuario y la contrasea en la Lista Oficial de Notificaciones Electrnicas, adems
de informar al usuario a travs de una cartilla el correcto funcionamiento del
sistema.
55
Artculo 40.- Responsabilidad y Medidas de Seguridad
La Gerencia de Informtica ser la responsable del buen estado de
funcionamiento del sistema de envo electrnico de las notificaciones.
Adems los medios o soportes en que se almacenen documentos electrnicos,
cuya notificacin se ha dispuesto por este medio, debern contar con medidas de
seguridad que garantice la integridad, autenticidad, proteccin y conservacin.
Captulo IV
56
Las transmisiones se harn por la emisora oficial ubicado en la sede respectiva de
la Fiscala.
Captulo V
Captulo VI
57
Ttulo III
SECCIN SEGUNDA
LAS CITACIONES
58
podrn hacerlo verbalmente, por telfono, correo electrnico, fax, telegrama o
cualquier otro medio de comunicacin y segn corresponda, lo que se har
constar.
SECCIN TERCERA
COMUNICACIONES ENTRE AUTORIDADES
59
Tratndose de notificaciones de actuaciones procesales mediante exhorto, sta
contendr: nombre de la Autoridad Fiscal encargada de la investigacin; su
competencia para el caso, la naturaleza del proceso y delito que se investiga;
nombre completo de la persona a notificar y su direccin exacta; contenido de la
actuacin procesal que se notifica; la importancia del exhorto y su finalidad; el
plazo de cumplimiento de lo solicitado, el sustento legal, debiendo anexar los
documentos necesarios relacionados al pedido.
En caso de solicitud de un acto procesal, diligencia o informacin, el exhorto
deber contener lo siguiente: nombre de la Autoridad Fiscal encargada de la
investigacin; su competencia para el caso; la descripcin del la naturaleza del
proceso y delito que se investiga; el estado de la misma; la descripcin sumaria
de los hechos, indicando nombre del imputado; normas presuntamente violadas
por el imputado; la descripcin completa y precisa del acto, diligencia o
informacin que se solicitan, y en caso de no conocerse, indicar la mencin de los
hechos que se quieren acreditar; los hechos concretos sobre los cuales debe
recaer el interrogatorio respecto de los testimonios solicitados, adjuntndose el
pliego interrogatorio respectivo; la importancia de la diligencia requerida dentro de
la investigacin y su finalidad, el plazo de cumplimiento de lo solicitado, debiendo
anexar los documentos necesarios relacionados al pedido.
60
Cuando los Fiscales requieran de asistencia judicial de Jueces y Fiscales
extranjeros para la obtencin de informacin, pruebas o para la prctica de
diligencias, se efectuarn por exhortos o Cartas Rogatorias y sern diligenciados
en la forma establecida por los Tratados, Convenios y Costumbres
Internacionales o, en su defecto, por el Cdigo Procesal Penal y dems Leyes del
pas.
RECOMENDACIONES:
61
La Gerencia General elevar al representante del Ministerio Pblico ante la
Comisin Especial las siguientes propuestas para su implementacin:
62
FORMATOS DE NOTIFICACIONES
CITACIONES Y
COMUNICACIONES ENTRE
AUTORIDADES
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COMUNICACIONES A AUTORIDADES NACIONALES
Nombre y Apellido del Destinatario:
Numero de Expediente:
Fiscala de Procedencia:
Especificar Fiscalas Provinciales Penales: Comunes, Especializadas: Ejecucin Forzosas,
Corrupcin de Funcionarios, Drogas, Terrorismo, Delitos Tributarios, Delitos Aduaneros,
Prevencin y Delitos contra la Propiedad Intelectual, Prevencin del Delito, Turismos.
(Introducir todas las que aparecen en el SIATF)
Fiscalas Superiores Penales, Terrorismo Corrupcin de Funcionarios (Precisar todas las
que aparecen en SIATF)
Fiscalas Supremas (precisar todas las que aparecen en SIATF, actan en primer y
segunda instancia en los procesos especiales contra magistrados y prerrogativa
constitucional)
Agraviado:
..
Se ha expedido lo siguiente: (Especificar: Disposicin, Requerimiento, Providencia)
Nmero, fecha, Folio y el contenido de la actuacin procesal que se notifica )
64
PARA SER LLENADO POR EL NOTIFICADOR:
Persona Responsable de realizar la notificacin
Nombres Apellidos y D.N.I
Persona
Distinta:..............................................
Primera Visita:
En caso de no encontrar al destinatario dejar Aviso de la segunda fecha para cumplir con
la notificacin: (Indicar fecha de
regreso).......................................................................................
Segunda Visita
En caso de no encontrar nuevamente al destinatario se entregar la cdula a persona
capaz indicando grado de parentesco o vinculacin:
Observacin:
.
(Especificar: ausente, rechazado, de viaje, se mud, falleci, direccin deficiente, no sabe
firmar, no puede firmar , se niega a firmar, etc.)
65
FORMATO N 2
EDICTO
66
FORMATO N 3
EXHORTO
A NOMBRE DE LA NACION
Antecedentes:
Importancia de lo solicitado:
Plazo de cumplimiento:
Sustento Legal:
Lima,
67
COMUNICACIONES A AUTORIDADES EXTRANJERAS 1
FORMATO N 4
Ruega
A la Autoridad Judicial de su mismo rango en . se sirva suministrar con destino a este Despacho
la siguiente informacin o las siguientes pruebas
que se encuentran en proceso . ... que cursa
en contra de .., quien est detenido
por delito .por cuenta
...
Hechos
...
...............................................................................................................................................................................
Importancia de la prueba solicitada
...
Anexos
Respetuosamente solicito que las pruebas que se remitan se acompaen de la certificacin de que fueron
practicadas, de conformidad con la Ley Procesal de su pas. La autoridad Judicial del Per (Juez o Fiscal), se
permite ofrecer reciprocidad para los casos similares conforme a la Ley Nacional y a los Tratados y
Costumbres Internacionales, y hace propicia la oportunidad para manifestarle su agradecimiento y
consideracin.
1 Los Formatos dirigidos a Autoridades Extranjeras han sido extrados del Manual de
Trmites sobre Solicitudes Relacionadas con Asistencia Judicial Internacional Julio Vega
Eurasquin
68
FORMATO N 5
Ruega
Hechos
...
Respetuosamente solicito que las pruebas se remitan se acompaadas de la certificacin de que fueron
practicadas vlidamente, de conformidad con la Ley Procesal de su pas.
La Autoridad Judicial del Per (Juez o Fiscal), se permite ofrecer reciprocidad para los casos similares
conforme a la Ley Nacional y a los Tratados y Costumbres Internacionales, y hace propicia la oportunidad
para manifestarle su agradecimiento y consideracin.
Nombre y cargo,
..
Ciudad y Fecha,
Certificacin
69
FORMATO N 6
Ruega
Hechos
...
...
Anexos
Se anexa con carcter de devolutorio (o para entrega al interesado) los documentos que a
continuacin se indican:
La Autoridad Judicial :
......
Ciudad y Fecha,
.
70
FORMATO N 7
Ruega
1. . .........................
2. .
3. .
La Autoridad Judicial,
...
Ciudad y Fecha,
.
71
FORMATO N8
Ruega
1. .
....
2. .
....
3. .
....
Para los efectos de lo previsto en los numerales 3.2, 3.3 y 3.4, se deber entender por Agentes
Diplomticos o Consulares, las categoras sealadas en las Convenciones de Viena sobre
Relaciones Diplomticas de 1961 y sobre Relaciones Consulares de 1963 y en las Disposiciones
Legales que regulan la materia.
72
MINISTERIO PBLICO
73
PRESENTACION
3
Vanse los artculos 64.2 (la actuacin del Ministerio Pblico ser escrita salvo que se trate de la audiencia
y los debates) y 120 1.pfo (la actuacin procesal ser documentada por medio del acta) del NCPP.
74
REGLAMENTO DE REPRODUCCIN AUDIOVISUAL DE ACTUACIONES
FISCALES
75
Artculo 7.- Naturaleza del registro audiovisual
El registro audiovisual tiene la naturaleza de prueba documental, conforme a lo
establecido en el Capitulo V del Ttulo II de la Seccin Segunda de Libro Segundo
del CPP.
76
Disposiciones Finales
Primera
El presente Reglamento entrar en vigencia progresiva en los Distritos Judiciales
conforme calendario oficial aprobado por Decreto Supremo N 007-2006-JUS, su
fecha 04 de marzo de 2006.
Segunda
Complementariamente, se observar en lo que fuere aplicable las disposiciones
legales y reglamentarias en materia de Vdeo Vigilancia y de Cadena de Custodia.
Tercera
La Gerencia General dispondr la implementacin de los medios necesarios para
la transcripcin automtica, el almacenamiento de la informacin grabada o
filmada en sistemas informticos u otros, as como las medidas que permitan
individualizar y preservar el contenido de las copias de soportes audiovisuales
expedidas a las partes.
77
Glosario de Trminos
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MINISTERIO PBLICO
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PRESENTACION
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informacin sobre la situacin de los bienes incautados y la labor de supervisin
que realizan los organismos designados por el ordenamiento jurdico.
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REGLAMENTO DE SUPERVISIN DE LOS ORGANISMOS QUE POR LEY
ESTN ENCARGADOS DEL DEPSITO, ADMINISTRACIN Y DISPOSICIN
DURANTE EL PROCESO DE BIENES INCAUTADOS
I. DISPOSICIONES GENERALES
Artculo 2. Finalidad
II. DE LA SUPERVISIN
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Artculo 5. Niveles de la supervisin
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d. Hacer uso de los apremios y facultades que la Ley le concede, en
caso de grave negligencia, o de resistencia o impedimento al
cumplimiento de su funcin supervisora.
El Fiscal Supervisor tiene la obligacin de comunicar al Fiscal del caso las
irregularidades advertidas en el depsito, administracin o disposicin de los
bienes incautados.
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V. DEL PROCEDIMIENTO DE SUPERVISIN ESPECFICA
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j. La observancia de las disposiciones fiscales sobre el envo, manejo,
anlisis y conservacin de los bienes incautados, as como los
cambios que se hubieren realizado; y,
k. Las dems situaciones o circunstancias que considere necesarias.
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ii. Que los bienes se hayan devuelto en el mismo estado con
que se incautaron, salvo los bienes los desgastes y deterioros
que se funden en el uso ordinario de los mismos.
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Artculo 16. Objetivos de la Oficina
a. Atribuciones:
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Respecto de los distritos judiciales donde haya entrado en
vigencia el Cdigo Procesal Penal aprobado por el Decreto
Legislativo N 957, se har mencin expresa de aquellos
bienes que tengan ms de seis meses de incautados sin
haberse identificado al autor o al perjudicado, transcurrido el
plazo de Ley sin haberse formalizado investigacin.
ix. Elaborar las propuestas y recomendaciones sobre los
procedimientos y regulaciones internas de los organismos y
las entidades.
x. Efectuar las coordinaciones pertinentes con el Fiscal de
Prevencin, para que ste realice la labor de supervisin.
xi. Las dems que sean necesarias para el desempeo de sus
funciones.
b. Obligaciones:
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ii. A los fiscales del caso y a los fiscales supervisores, se
efectuar conforme con lo previsto en el inciso d del Artculo
17.
DISPOSICIONES FINALES
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CUARTA.- Estandarizacin de normas y procedimientos
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ANEXO N1
Glosario
7) Entidades. Las instituciones que de acuerdo con las normas que rigen a los
organismos, reciben los bienes.
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11) Fiscal supervisor. Comprende dos niveles:
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MINISTERIO PBLICO
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INDICE
Exposicin de Motivos
Objeto
Finalidad
Base legal
mbito y alcance
Disposiciones finales
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PRESENTACIN
Esta tcnica estaba prevista en el Decreto Legislativo 824 Ley de Lucha contra el
Trfico Ilcito de Drogas bajo la denominacin de Remesa Controlada, cuyo uso
estaba restringido a investigaciones por dichos delitos. La nueva concepcin del
Cdigo Procesal Penal que extiende la utilizacin de este mecanismo de
investigacin a otras formas de criminalidad organizada, tiene su fuente en la Ley
Orgnica Espaola N 5/1999 que se adecua a instrumentos jurdicos
internacionales -Convencin de Viena de 1988, Recomendaciones del GAFI, el
Reglamento Modelo para el Control de Sustancias Qumicas de la CICAD OEA, y
especialmente la Convencin de las Naciones Unidas sobre Delincuencia
Organizada Transnacional, suscrita y ratificada por el Per.
El Cdigo Procesal Penal, a diferencia del Decreto Legislativo N 824 que confera
al Fiscal o Juez - dependiendo de la etapa procesal - la facultad de autorizar y
controlar el procedimiento de Remesa Controlada, ha constreido su uso
solamente al Fiscal; sin embargo, si est de por medio la afectacin al derecho
fundamental vinculado a la inviolabilidad y secreto de las comunicaciones y
documentos privados, como el caso de envos postales sospechosos, aludido en el
artculo 340 inciso 4 del CPP, su interceptacin, apertura y posterior sustitucin del
bien o sustancia correspondiente, requiere autorizacin del Juez de la Investigacin
preparatoria.
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El Cdigo Procesal Penal en su artculo 341 ha previsto el uso de esta tcnica
para investigar delitos vinculados a la delincuencia organizada, con la particularidad
de limitarla al personal policial, bajo supervisin del Fiscal, resultando necesario
normar su desarrollo.
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Base Legal
Nacional
Constitucin Poltica del Per
Cdigo Penal
Cdigo Procesal Penal
Ley Orgnica del Ministerio Pblico
Internacional
Convencin de las Naciones Unidas sobre delincuencia organizada transnacional
(Palermo 2000).
Convencin de las Naciones Unidas sobre sustancias Estupefacientes y
Psicotrpicas (Viena 1988)
Convenios Bilaterales suscritos por el Per.
PROYECTO DE REGLAMENTO DE CIRCULACIN Y ENTREGA VIGILADA DE
BIENES DELICTIVOS Y AGENTE ENCUBIERTO.
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
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interferencia de la autoridad y bajo su vigilancia, con el fin de descubrir o identificar
a los involucrados de la comisin de algn delito vinculado con la criminalidad
organizada.
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Artculo 9.- Funcionarios legitimados
La circulacin y entrega vigilada de bienes delictivos requiere una disposicin Fiscal
que puede ser dictada de oficio o a solicitud de:
DEL PROCEDIMIENTO
Todas las diligencias previas sern llevadas a cabo bajo la direccin personal del
Fiscal, quien decidir en cada caso la estrategia a utilizarse, emitiendo
disposiciones verbales si fuera necesario, para lograr la seguridad del envo y la
efectividad de la intervencin, en coordinacin con la autoridad policial
competente.
Los fiscales levantarn actas de sus actuaciones, disponiendo que la Polica en las
diligencias que intervenga, proceda de manera similar.
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d) Va de transporte y ruta: si la circulacin ser por va terrestre, area, fluvial
o martima, as como la posible ruta que seguir la remesa ilcita,
estableciendo los lugares de trnsito y destino.
e) Mecanismos y mtodos de custodia y control: para asegurar que las
sustancias ilcitas, bienes delictivos y/o efectos del delito lleguen a su
destino final.
f) Designacin del responsable del procedimiento: recaer en un miembro de
la Polica Nacional, quien no slo tendr la misin de respaldar la integridad
de la remesa de manera encubierta, sino deber detectar e identificar a
quienes participen del ilcito penal y, de ser el caso, las conexiones delictivas
entre los lugares de origen, trnsito y destino.
g) Secreto de la investigacin: el fiscal podr disponer la actuacin de las
diligencias en secreto.
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direccin y control de las actuaciones que se lleven a cabo en territorio peruano, y
estarn autorizadas a intervenir si el caso lo amerita.
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CAPITULO III
AGENTE ENCUBIERTO
DEL PROCEDIMIENTO
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b) La facultad del agente para actuar bajo identidad supuesta en el trfico
jurdico y social, llevando a cabo actividades vinculadas al delito de que se
trate, precisando los lmites de su actuacin.
c) El perodo de duracin del procedimiento
d) El propsito perseguido.
e) La designacin del oficial responsable del procedimiento
f) La obligacin del agente encubierto y del oficial responsable del
procedimiento de informar peridicamente y en detalle los avances del
procedimiento.
g) Otras disposiciones que el Fiscal considere necesarias para el mejor
cumplimiento de los fines de la tcnica.
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Artculo 30.- Conclusin de la tcnica
El Fiscal dar por concluida la tcnica especial de investigacin, mediante
disposicin motivada, en los siguientes casos:
DISPOSICION FINAL
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MINISTERIO PBLICO
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INDICE
Introduccin
Disposiciones Generales
Disposiciones Finales
Anexos
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REGLAMENTO DE ASISTENCIA DE VICTIMAS Y TESTIGOS
INTRODUCCIN
Claro est, que este nuevo compromiso del Ministerio Pblico cuenta
como base legal con los artculos 95 inciso c) numeral 1. y 170 numeral 4) del
Cdigo Procesal Penal, los cuales hacen mencin a la proteccin de la integridad
de las vctimas y testigos; pero su mayor fundamento lo encontramos en el artculo
1 de la Constitucin Poltica del Estado, el cual seala textualmente que "la
defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la
sociedad y del Estado". Dicho texto compromete a todos los rganos del Estado
Peruano a defender permanentemente, dentro de sus fines constitucionales, a
todas las personas y, ms an, a las que van a desempear importante funcin en
la bsqueda de la verdad y la lucha contra el crimen, en todas sus modalidades y
manifestaciones.
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DISPOSICIONES GENERALES
CAPITULO I
Asistencia legal.- Instruir a las vctimas y/o testigos sobre los derechos
que les asiste durante la investigacin y el proceso judicial. Verificar el
cumplimiento de la asistencia. Orientar respecto a las medidas de
proteccin que pueda recibir de las entidades e instituciones
correspondientes.
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Asistencia mdica.- Brindar atencin mdica facultativa mnima y
urgente que requieran dentro de un perodo mximo de 72 horas de
ocurrido el agravio. La prestacin no ser extensiva a familiar alguno de
la vctima o testigo. Cualquier atencin compleja o especializada que no
pueda brindar la Oficina Distrital o la Unidad de Asistencia Inmediata a
Vctimas y Testigos, ser canalizada a cualquier unidad sanitaria u
hospitalaria ms cercana. La Oficina Distrital o la Unidad respectiva,
emitir el informe o la evaluacin forense de ser el caso.
CAPTULO II
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Artculo 8.- OFICINA DE APOYO
La Oficina de Apoyo a Vctimas y Testigos est encargada de brindarles asistencia
urgente de tipo psicolgico, social, mdico y legal, gestionando de ser necesario el
apoyo de instituciones para su asistencia y proteccin.
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CAPITULO III
COMPETENCIA
CAPITULO IV
PROCEDIMIENTO DE ASISTENCIA
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Artculo 16.- ACTA DE COMPROMISO
La decisin de incorporacin al Programa se har constar en un acta denominada
Acta de Compromiso, que debern suscribir el asistido, su ncleo familiar de ser
el caso, y el Fiscal, debindose consignar lo siguiente:
Para el asistido:
c) Utilizar correctamente las instalaciones y los dems recursos que para dicho fin,
el Programa de Asistencia coloque a su disposicin.
g) Solicitar su reincorporacin, la que ser objeto de evaluacin por parte del Fiscal
a cargo del caso.
Para el programa:
b) Brindar un trato digno al asistido con estricto respeto por sus derechos humanos.
Artculo 17.-
El Programa no responder por las obligaciones adquiridas por el asistido antes del
acto de incorporacin, as como tampoco por los ofrecimientos que hayan realizado
personas o entidades no autorizadas para el cumplimientos del objeto del presente
Reglamento y sus alcances.
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CAPITULO V
Artculo 18.-
Los asistidos sern excluidos por los siguientes motivos:
Artculo 19.-
Cuando el asistido renuncie voluntariamente al programa, o haya sido excluido, se
evaluarn las solicitudes de reincorporacin por disposicin expresa del fiscal,
siempre que se trate de hechos nuevos o sobrevinientes que lo justifiquen.
Artculo 20.-
La decisin de exclusin y la de aceptacin de la renuncia del asistido, ser
adoptada por el Fiscal a cargo del caso dentro del trmino mximo de tres das
siguientes a la materializacin del hecho que la motiv, mediante acta en que se
consignen las causas y condiciones. De ello se informar al renunciante o excluido.
DISPOSICIONES FINALES
PRIMERA.-
La Oficina Nacional de Asistencia a Victimas y Testigos por encargo de la Fiscala
de la Nacin realizar las coordinaciones interinstitucionales pertinentes para la
implementacin del Programa de Proteccin de colaboradores, testigos, peritos y
vctimas a que alude el artculo 252 del Cdigo Procesal Penal.
SEGUNDA.-
La Fiscala de la Nacin dispondr la implementacin del Programa de Asistencia a
Vctimas y Testigos, a travs de los Fiscales que designe y la gestin de la
Gerencia General.
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