ENERO-MARZO 2013 VISIN CRIMINOLGICA - CRIMINALSTICA

La suplantacin de identidad
de tipo fsico, informtico y de
telecomunicaciones como nueva manifestacin
de las conductas antisociales
COLECTIVO ARCION
Surge en el ao 2008, equipo interdisci-
plinario de investigadores en el campo de
lo Criminolgico-criminalstico,
su actividad cientfica coadyuva al
desarrollo y consolidacin del modelo
educativo CLEU.
Investigar para la libertad.
Representa su filosofa de batalla.

Resumen
La mayora de los La inevitable revolucin tecnolgica modifica el modus vivendi de millones de
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personas, que manifiestan una mana al uso de telefona mvil, ordenado-
pases no cuentan con res, tabletas electrnicas, Ipods, entre otros, donde el uso del internet es casi
una clara definicin indispensable, pero muy cerca de ellos y a la par de la tecnologa se encuentra
respecto del delito el sujeto que se aprovecha de la vulnerabilidad de la vctima, y es entonces el
de robo de identidad, momento justo donde se desarrolla la suplantacin de identidad.
ilcito del que se
valen algunos grupos Introduccin
El ser humano est dotado de derechos y obligaciones, todo ello por el
de la delincuencia simple hecho de nacer dentro de un territorio nacional, dichos beneficios
organizada y de son otorgados por el Estado y es responsabilidad del ciudadano correspon-
terroristas para der al beneficio.
facilitar y financiar sus La identidad es un beneficio otorgado por el Estado para la ciudadana, ya
actividades que corresponde a ste otorgar los recursos necesarios para generar docu-
mentos oficiales que acrediten los datos personales de los solicitantes, por
Donald Piragoff ello es que cada integrante de las poblaciones cuentan con documentaciones
que demuestren su nacionalidad, lugar de nacimiento, fecha de nacimiento,
y nmero de control dentro de los registros de cada entida.
Hoy en da, la delincuencia busca diversas situaciones que pueden ser bien
aprovechadas para cometer delitos o simplemente para perjudicar a sus seme-
jantes, como muestra de este acontecimiento, la suplantacin de identidad,
fenmeno que retoma fuerza por la vulnerabilidad y confianza de la pobla-
cin, este procedimiento sucede cuando simplemente a travs de la telefona
la vctima acepta brindar cualquier informacin que le solicita el moderador,
sin razonar plenamente que se puede tratar de un sujeto que utilice dicha
confidencialidad para obtener beneficios econmicos o patrimoniales que son
fruto del esfuerzo del trabajo de la ciudadana.
Los malhechores tienen gran ingenio para cometer sus fechoras y recibir
enormes cantidades de dinero sin la necesidad de enfrentar a sus vctimas
o utilizar la violencia para obtener lo que desean, tan solo basta con robar
los bolsillos o carteras para conseguir tarjetas de cr-
dito, dbito, identificaciones personales, claves ban-
carias entre otras ms, o simplemente sentarse detrs
un ordenador para conseguir claves o interferir en la
intimidad de millones de personas que descuidan su
informacin confidencial.
Con base a las denuncias y quejas realizadas por
la ciudadana, es como se lleg a obtener las diver-
sas modalidades de la suplantacin de identidad, y
stas son:
Fsico.
Informtico.
De telecomunicacin.
Actividades como la clonacin de tarjeta, alteracin
y falsificacin de documentos oficiales de identidad,
envo de mensajes va internet o celular anunciando
supuestos sorteos o concursos, o hackeo de cuentas,
son tan solo algunas de las actividades derivadas de la
suplantacin de identidad.
Esta conducta antisocial permite favorecer ciertos
delitos como el caso del trfico de personas, terrorismo,
usurpacin de funciones, falsificacin y alteracin de
documentos en general, lavado de dinero, entre otros,
por ello debe atenderse con prontitud la problemtica
que afect de manera indirecta gracias a la tecnologa
o de algunas artimaas de la delincuencia.
Robo de identidad
Una de las actividades ilcitas que ha trascendido de
manera considerable en algunos pases, es el llamado
robo de identidad o mejor conocido como identity
theft (voz inglesa). Apropiacin ilegal de identidad.
Este fenmeno delictivo afecta en algunos casos de
manera inmediata a las vctimas que lo padecen, y en
otros casos las repercusiones se manifiestan a largo
plazo, ejemplo de ello, cuando una persona utiliza la
identidad de otra para realizar una solicitud de crdito,
procedimiento que es desconocido por la vctima, pero
a mediano plazo sta empieza a recibir notificaciones
de la deuda existente por un crdito que jams solicit,
o en casos extremos le es comunicada que es perse-
guida por la justicia.
La parte afectada en esta problemtica sin lugar a
duda es la vctima, quien pierde de manera especfica,
su identidad legal, su estabilidad econmica, en casos
extremos su libertad, y principalmente se encuentra
ante un inevitable dao moral, donde su prestigio o su
imagen se ven completamente daadas ante los ojos
de la sociedad o de la justicia.
Para dar prioridad a la demanda de la ciudadana
que ha sido vctima de robo de identidad y por la mag-
nitud de ste, as como la amenaza que representa
para la poblacin, algunos pases han puesto su aten-
cin y conciben de manera especfica a esta conducta
como un crimen federal que ocurre cuando la identi-
ficacin de la persona es utilizada o transferida por otra persona para
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actividades ilegales1.
Entre las actividades ms destacadas por este delito se encuentra
ENERO-MARZO
las siguientes:
Quejas relacionadas con el robo de identidad.
Fraude con Tarjetas de Pago.
Servicios no Autorizados de Servicios Pblicos o Telfono.
Fraude Bancario.
Prstamos Fraudulentos.
Documentos o Beneficios Gubernamentales.
Estafas de robo de identidad ms utilizadas:
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Sorteos falsos u obras de beneficencia falsificadas.
Trabajos en el hogar que ofrecen ganar dinero fcil.
Tarjeta de pago, proteccin de crdito u ofertas de reparacin de
crditos falsos.
Ofertas de viajes a tarifa reducida u ofertas con descuento en
revistas.
Estafas de Becas2.
Otra forma de delinquir realizada a nivel mundial, derivada de la
obtencin de datos personales para actividades ilegales, es el delito
informtico, definido como Cualquier comportamiento criminal en
que la computadora u otros perifricos o dispositivos informticos,
estn involucrados como material, objeto o smbolo para perpetuar
un fraude, engao, o delito informtico tipificado3.
Por su parte Estados Unidos, Canad, y la mayora de los pases
Europeos, han determinado que existen tres tipos de comportamiento
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ilcito relacionado con los delitos informticos:
Acceso no autorizado.
Actos dainos o circulacin de material daino.
Intercepcin no autorizada.
Estos tres tipos fueron tipificados y penalizados por los sistemas
legales de aquellas naciones, pero desde el punto de vista crimino-
lgico algunos autores clasifican a los delitos informticos desde
dos variantes:
Como instrumento o medio.
Como fin u objetivo.
Estas dos apreciaciones se entienden de la siguiente manera:
Como instrumento o medio: se tiene como manifiesto aquellas
conductas crimingenas que utilizan la tecnologa para utilizarla
como artificio para ejecutar actividades ilcitas.
Como fin u objetivo: En esta etapa las conductas crimingenas
rechazan la presencia de la computadora o programa entendido
como entidad fsica, mientras que por su parte otros conciben a esta
como una clasificacin sui gneris, como los llamados -delitos electr-
nicos-, mismos que se dividen en tres categoras:
1. Individuos que a beneficio utilizan la tecnologa electrnica como
un mtodo, es decir, esta va es un medio cuyo objetivo es llegar
a consumar una actividad ilcita.
1 Slideshare present yourself Robo de identidad/ identity theft/ Apropiacin ilegal de
identidad Rivera Surez, Waleska. [En lnea]. [Consultado: 12 de enero de 2012]. Dis-
ponible en la web: http://www.slideshare.net/waleska123/robo-de-identidad-5323179
2 Master card Robo de identidad. [En lnea]. [Consultado: 25 de enero de 2012]. Dis-
ponible en la web: http://www.mastercard.com/us/personal/es/basicosdeseguridad/
robodeidentidad/
3 Scribd. Unidad lll. Seguridad informtica. [En lnea]. [Consultado: 25 de enero de
2012]. Disponible en la web: http://es.scribd.com/doc/20781206/Delitos-Informaticos
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2. De aquellas personas que a travs innovacin de la
tecnologa electrnica usan la computadora como
herramienta principal para cometer sus fechoras.
3. Los que se valen del avance tecnolgico para come-
ter un solo fin: daar el medio electrnico.
La seguridad internacional se ha visto amenazada por
intrusos del internet, que se introducen en los sistemas
para robar informacin confidencial y vulnerar al pas,
como el tan famoso gusano de internet proyectado en
Estados Unidos de Amrica en el ao de 1988 por Robert
Morris Jr., mismo que fue detenido y sancionado gracias
a la existencia del acta fraude y abuso informtico que
circulaba durante esa poca.
Los delitos informticos han atormentado la economa
de diferentes pases, como el caso de Estados Unidos de
Amrica, que su prdida econmica alcanza los 10,000
millones de dlares, esta informacin es brindada por las
compaas de seguros contratadas por estas potencias
mundiales, mismas que registran que es tan grande el dao
y perjuicio econmico que se propone crear grupos exclusi-
vos de investigadores especializados en delitos informticos.
Tan solo el Federal Bureau of Investigation (FBI). Ofi-
cina Federal de Investigaciones, ha atendido tan solo el
90% de los delitos informticos perpetrados en los Esta-
dos Unidos de merica va internet.
Las redes de comunicacin hoy en da, se han vuelto
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una necesidad, y no un lujo, como se crea en pocas
pasadas, ahora accesar a internet significa fuente de
empleo, comunicacin, transacciones, desarrollo, publi-
cidad, imagen, entre otras cosas.
Una de las herramientas indispensables en sta poca
es la llamada red de comunicacin mejor conocida como
internet, el cual no estaba diseado para las inferencias
criminales de los ltimos aos, los protocolos con los que
se cuenta no se encuentran protegidos, por ello es que
en la actualidad, se puede observar ataques contra la
seguridad por parte de hackers.
Otro tema de seguridad es el uso inapropiado de la
criptologa4 a favor de la delincuencia para ocultar
mensajes que pueden ser ininteligibles para los dems as
como para ocultar movimientos realizados en un sistema
informtico, e inclusive se puede ocultar exactamente
lo que se estaba realizando ya que dicha informacin se
encuentra encriptado. Otra forma de realizar un ataque
informtico es mediante los llamados cripto-virus5.
Ante esta problemtica las legislaciones internaciona-
les han integrado dentro de sus ordenamientos incluir la
suplantacin de identidad de tipo electrnico mismo que
a la letra dice:
4 Criptologa (del griego krypto: oculto y logos: discurso) es, tradi-
cionalmente, la disciplina cientfica que se dedica al estudio de la es-
critura secreta, es decir, estudia los mensajes que, procesados de cierta
manera, se convierten en difciles o imposibles de leer por entidades
no autorizadas, Wikipedia, la enciclopedia libre Criptologa. [En
lnea]. [Consultado: 29 de enero de 2012]. Disponible en la web: Crip-
tologa http://es.wikipedia.org/wiki/Criptolog%C3%ADa
5 Cripto-virus. Programas con cdigo vrico encriptados.
Nuevo Cdigo Penal Espaol (aprobado por Ley-Orgnica
10/1995, de 23 de noviembre / BOE nmero 281, de 24 de noviem-
bre de 1995):
1.- El que para descubrir los secretos o vulnerar la intimidad de otro,
sin su consentimiento, se apodere de sus papeles, cartas, mensajes
de correo electrnico o cualesquiera otros documentos o efectos
personales o intercepte sus telecomunicaciones o utilice artificios
tcnicos de escucha, transmisin, grabacin o reproduccin del
sonido o de la imagen, o de cualquier otra seal de comunicacin,
ser castigado con las penas de prisin de uno a cuatro aos y
multa de doce a veinticuatro meses.
Con base a ello la Organizacin de las Naciones Unidas a travs
de un manual denominado la prevencin y control de los delitos
informticos nmero 43 y 44 informa que el 90% de los casos
detectados por delito informtico fueron realizados por los propios
empleados de las empresas denunciantes, mientras que dentro de
Amrica Latina y Europa el 73% de los delitos consumados por esta
modalidad fueron realizados por fuentes internas a empresas y tan
solo el 23% de los hechos fueron sealados por personas ajenas a
las empresas.
Convenios internacionales para prevenir el robo de identidad
por internet
El mal uso de los ordenadores han producido en el mbito interna-
cional realizar una correcta valoracin poltico-jurdico donde se ha
admitido modificar el derecho penal nacional.
Para ello se cuentan con ciertos convenios internacionales reali-
zados para combatir la suplantacin de identidad va internet:
El Convenio de Berna.
La Convencin sobre la Propiedad Intelectual de Estocolmo.
La Convencin para la Proteccin y Produccin de Fonogramas
de 1971.
La Convencin Relativa a la Distribucin de Programas
y Seales.
En el ao de 1983 la Organizacin de Cooperacin y Desarrollo
Econmico (OCDE), comenz a realizar un estudio para reordenar
las leyes penales a fin de tipificar aquellas actividades donde se
realice un mal uso de programas de computacin.
Esta problemtica determina ampliamente una implicacin eco-
nmica que deja la delincuencia por el mal uso de un ordenador,
su dao no queda nicamente dentro de las naciones, sino que
es un problema de carcter internacional e incluso transnacional,
motivo que incita a las autoridades a unificar las legislaciones para
combatir este problema.
En el ao de 1986 la OCDE realiz un informe que fue publi-
cado bajo el nombre de Delitos de informtica: anlisis de la
norma jurdica-, mismo que indicaba las normas legislativas vigen-
tes as como las nuevas propuestas a reformas que debe adoptar
los Estados, as como algunas actividades. Durante el ao de 1992
esta organizacin realiz un conjunto de normas dirigidas hacia la
proteccin de la informacin con la finalidad de ofrecer las bases
para que los Estados y empresas del sector privado tengan alguna
opcin para realizar un marco legal que permita proteger la base
de datos confidenciales.
Para 1990 la Organizacin de las Naciones Unidas (ONU), den-
tro de su octavo congreso celebrado en la Habana, Cuba, titulado
prevencin del delito y justicia penal, se concluy que la delincuen- Utilizacin abusiva de cheques o tarjetas de cr-

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cia relacionada con la informtica simplemente es consecuencia del dito (266 b).
mayor empleo del proceso de datos en las economas y burocracias Las autoridades alemanas detectaron una modali-

de los distintos pases, por ello se haba difundido la comisin de
actos delictivos.
En Wurzburgo durante 1992, la Asociacin Internacional de Dere-
cho Penal emiti recomendaciones con respecto a los delitos de tipo
informtico, entre ellas destaca la iniciativa de reformar el contenido
penal y definir las nuevas conductas antisociales para ser tipificadas
como delitos.
En Mrida Espaa se celebr la ll Jornada Internacional sobre
ENERO-MARZO
dad que se determin como estafa informtica y que
fue incluido como un nuevo tipo penal, que en sus ini-
cios tuvo algunas incongruencias, pero para demostrar
su existencia deba cumplir con lo siguiente:
Accin engaosa.
Causa del error.
Disposicin patrimonial en el engao del computador.
El resultado de este fenmeno es el dao directo

Visin Criminolgica-criminalstica
delitos cibernticos- realizado en noviembre de 1997 donde se que sufre la vctima en su patrimonio, por ello las auto-
revel lo siguiente. ridades elaboraron un programa contemplado la admi-
Aplicaciones en la Administracin de las Tecnologas Informti- nistracin de datos por medio de un acto incorrecto
cas/cibernticas. del programa, esto con ayuda del uso de datos inco-
Blanqueo de capitales, contrabando y narcotrfico. rrectos e incompletos que han sido
Hacia una polica Europea en la persecucin utilizados de manera ilegal
del delito Ciberntico. Esta expresin penal fue adjudi-
Internet: a la bsqueda de un cada tambin por pases Escandina-
entorno seguro. vos as como en Austria. Para poder
Marco legal y Deontolgico de la tomarse en cuenta este delito se
Informtica. tuvo que estudiar:

a c l o n a c i n de 1. Los comportamientos dao-

Las legislaciones mundiales contra el
L sos va electrnica.
delito de robo de identidad
r je t a s d e crdito 2. Analizar los bienes jurdi-
Las actividades ilcitas derivadas de la inform-
ta cos merecedores de proteccin

activi-
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tica son un punto en concreto que debe estu- penal que eran daados.
b i t o s o n
diarse paso a paso y con su debida precaucin
yd Con base a ello, se com-
implementando medidas de carcter legislativo
a d e s p r o pias de prob que, por una parte, en
y penal, por ello para pases desarrollados del
d la medida en que las instala-
occidente se tuvo a bien realizar una valoracin
s u p l a n t a cin de ciones de tratamiento electr-
que incluye entre sus lneas una reforma legal
la nico de datos son utilizadas

identidad.
que ha imperado durante los ltimos diez aos.
Este problema que ha generado cuantiosas
prdidas millonarias, slo es vislumbrado por
algunos pases entre los ms destacados:
Alemania
Alemania tambin fue perpetrada por la delin-
cuencia informtica, por ello contempl imple-
mentar una segunda ley dedicada a tipificar la criminalidad econmica,
todo ello ocurrido dentro del ao de 1986 donde expresa lo siguiente:
Espionaje de datos (202 a).
Estafa informtica (263 a).
Falsificacin de datos probatorios junto a modificaciones com-
plementarias del resto de falsedades documentales como el
engao en el trfico jurdico mediante la elaboracin de datos,
falsedad ideolgica, uso de documentos falsos. (269, 270, 271
y 273).
Alteracin de datos es ilcito cancelar, inutilizar o alterar datos inclu-
sive la tentativa es punible. (303 a).
Sabotaje informtico. Destruccin de elaboracin de datos de
especial significado por medio de hecatombe, deterioro, inutili-
zacin, eliminacin o alteracin de un sistema de datos. Tambin
es punible la tentativa (303 b).
para la comisin de hechos
delictivos, en especial en el
mbito econmico, pueden
conferir a stos una nueva
dimensin, pero en reali-
dad tan slo constituyen
un nuevo modus operandi,
que no ofrece problemas para la aplicacin de deter-
minados tipos. Por otra parte, en cambio, la protec-
cin fragmentaria de determinados bienes jurdicos ha
puesto de relieve que stos no pueden ser protegidos
suficientemente por el Derecho vigente contra nuevas
formas de agresin que pasan por la utilizacin abu-
siva de instalaciones informticas. En otro orden de
ideas, las diversas formas de aparicin de la crimina-
lidad informtica propician adems, la aparicin de
nuevas lesiones de bienes jurdicos merecedoras de
pena, en especial en la medida en que el objeto de la
accin puedan ser datos almacenados o transmitidos
o se trate del dao a sistemas informticos. El tipo de
daos protege cosas corporales contra menoscabos de
sus sustancias o funcin de alteraciones de su forma
de aparicin.
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Austria
Ley de reforma del Cdigo Penal de 22 de diciembre de 1987.
Esta ley contempla los siguientes delitos:
Destruccin de datos (126). En este artculo se regulan no slo los intencionalmente causan un dao por la transmisin de
datos personales sino tambin los no personales y los programas.
Estafa informtica (148). En este artculo se sanciona a aque-
llos que con dolo causen un perjuicio patrimonial a un tercero
influyendo en el resultado de una elaboracin de datos auto-
mtica a travs de la confeccin del programa, por la introduc-
cin, cancelacin o alteracin de datos o por actuar sobre el
curso del procesamiento de datos. Adems contempla sancio-
nes para quienes cometen este hecho utilizando su profesin.
Francia
Ley nmero 88-19 de 5 de enero de 1988 sobre el fraude informtico.
Acceso fraudulento a un sistema de elaboracin de datos
(462-2). En este artculo se sanciona tanto el acceso al sistema
como al que se mantenga en l y aumenta la sancin corres-
pondiente si de ese acceso resulta la supresin o modificacin
de los datos contenidos en el sistema o resulta la alteracin del
funcionamiento del sistema.
Sabotaje informtico (462-3). En este artculo se sanciona a
quien impida o falsee el funcionamiento de un sistema de tra-
tamiento automtico de datos.
Destruccin de datos (462-4). En este artculo se sanciona a
10
quien intencionadamente y con menosprecio de los derechos
10
de los dems introduzca datos en un sistema de tratamiento
automtico de datos o suprima o modifique los datos que
este contiene o los modos de tratamiento o de transmisin.
Falsificacin de documentos informatizados (462-5).
En este artculo se sanciona a quien de cualquier modo
falsifique documentos informatizados con intencin de
causar un perjuicio a otro.
Uso de documentos informatizados falsos (462-
6). En este artculo se sanciona a quien conscien-
temente haga uso de documentos falsos haciendo
referencia al artculo 462-5.
Estados Unidos de Amrica
Es impotante mencionar la adopcin en los Estados
Unidos en 1994 del Acta Federal de Abuso Compu-
tacional (18 U.S.C. Sec.1030) que modific al Acta de
Fraude y Abuso Computacional de 1986. Con la finalidad
de eliminar los argumentos hipertcnicos acerca de qu es y
que no es un virus, un gusano, un caballo de Toya, etctera y
en que difieren de los virus, la nueva acta proscribe la trans-
misin de un programa, informacin, cdigos o comandos
que causan daos a la computadora, al sistema informticos,
a las redes, informacin, datos o programas (18 U.S.C.:
Sec. 1030 (a) (5) (A). La nueva ley es un adelanto por-
que est directamente en contra de los actos
de transmisin de virus. El Acta de 1994
diferencia el tratamiento a aque-
llos que de manera temera-
ria lanzan ataques de
virus de aquellos que lo realizan con la intencin de hacer
estragos. El acta define dos niveles para el tratamiento
de quienes crean virus estableciendo para aquellos que
un virus, el castigo de hasta 10 aos en prisin federal
ms una multa y para aquellos que lo transmiten slo de
manera imprudente la sancin flucta entre una multa y
un ao en prisin.
El Acta de 1994 aclara que el creador de un virus no
escudarse en el hecho que no conoca que con su actuar
iba a causar dao a alguien o que l solo quera enviar un
mensaje. En opinin de los legisladores estadounidenses,
la nueva ley constituye un acercamiento ms responsa-
ble al creciente problema de los virus informticos, espe-
cficamente no definiendo a los virus sino describiendo
el acto para dar cabida en un futuro a la nueva era de
ataques tecnolgicos a los sistemas informticos en cual-
quier forma en que se realicen. Diferenciando los niveles
de delitos, la nueva ley da lugar a que se contemple qu
se debe entender como acto delictivo.
En el Estado de California, en 1992 se adopt la Ley de
Privacidad en la que se contemplan los delitos inform-
ticos pero en menor grado que los delitos relacionados
con la intimidad que constituyen el objetivo principal de
esta Ley. Se considera importante destacar las enmiendas
realizadas a la Seccin 502 del Cdigo Penal relativas a
los delitos informticos en la que, entre otros, se amplan
los sujetos susceptibles de verse afectados por estos deli-
tos, la creacin de sanciones pecuniarias de $10, 000 por
cada persona afectada y hasta $50,000 el acceso impru-
dente a una base de datos, etctera.
El objetivo de los legisladores al realizar estas enmien-
das, segn se infiere, era la de aumentar la proteccin a
los individuos, negocios y agencias gubernamentales de
la interferencia, dao y acceso no autorizado a las bases
de datos y sistemas computarizados creados legalmente.
Asimismo, los legisladores consideraron que la prolifera-
cin de la tecnologa de computadoras ha trado consigo
la proliferacin de delitos informticos y otras formas no
autorizadas de acceso a las computadoras, a los sistemas
y las bases de datos y que la proteccin legal de todos sus
tipos y formas es vital para la proteccin de la intimidad
de los individuos as como para el bienestar de las insti-
tuciones financieras, de negocios, agencias gubernamen-
tales y otras relacionadas con el estado de California que
legalmente utilizan esas computadoras, sistemas y bases
de datos. Es importante mencionar que en uno de los
apartados de esta ley, se contempla la regulacin de los
virus (computer contaminant) conceptualizndolos aun-
que no los limita a un grupo de instrucciones informticas
comnmente llamados virus o gusanos sino que contem-
pla a otras instrucciones designadas a contaminar otros
grupos de programas o bases de datos, modificar, destruir,
copiar o transmitir datos o alterar la operacin normal de
las computadoras, los sistemas o las redes informticas.
 Holanda
El primero de marzo de 1993 entr en vigor la Ley de los Delitos Infor-
mticos, en la cual se penaliza el hancking, el preancking (utilizacin
de servicios de telecomunicaciones evitando el pago total o parcial de
dicho servicio), la ingeniera social (arte de convencer a la gente de
entregar informacin que en circunstancias normales no entregara),
y la distribucin de virus.
Reino Unido de la Gran Bretaa e Irlanda del Norte
Debido al caso de hancking en 1991, comenz a regir la Compu-
ter Misuse Act, Ley de los abusos informticos. Mediante esta ley el
intento, exitoso o no de alterar datos informticos es penado con
hasta cinco aos de prisin o multas. Pena adems la modificacin de es accesible para cualquier individuo que tenga conoci-
datos sin autorizacin donde se incluyen los virus.
Venezuela
En el ao 2001 se promulg la Ley Especial contra los delitos Inform-
ticos por Asamblea Nacional de la Repblica Bolivariana de Venezuela.
De los delitos Ccontra los sistemas que utilizan tecnologas de
informacin, de los delitos contra la propiedad, de los delitos contra
la privacidad de las personas y de las comunicaciones, de los deli-
tos contra nios, nias o adolescentes, de los delitos contra el orden
econmico, argumentados en cinco captulos respectivamente. En las
disposiciones comunes se abordan elementos importantes como las
agravantes, las penas accesorias, la divulgacin de la sentencia con-
denatoria etctera.
Los Estados miembros de la Unin Europea acordaron castigar con
penas de uno a tres aos de prisin a los responsables de delitos infor-
mticos. Cuando quede comprobado que los ataques cibernticos
estn relacionados con el crimen organizado, la pena ascender hasta
los cinco aos. Esta decisin marco se convierte en un gran avance
dentro de la armonizacin de las legislaciones europeas para luchar
contra los delitos informticos. Estos delitos se han convertido en un
quebradero de cabeza para los cuerpos de polica de los Estados miem-
bros y, sobre todo, para los perjudicados por estos crmenes. El prin-
cipio de territorialidad del derecho provoca que sea muy complicado
perseguir a delincuentes informticos que actan desde otros pases.
Con este intento de unificar la legislacin, las autoridades europeas
podrn perseguir con una mayor efectividad a delincuentes que, hasta
ahora, podan cometer sus delitos con casi total impunidad. Adems,
el acuerdo del Consejo de Ministros de Justicia de los quince, establece
otro aspecto importante, como es la definicin de los delitos que se
consideran informticos-.
Los Estados miembros distinguen tres tipos de ataques cibernti-
cos: el acceso ilegal a sistemas informticos, la ocupacin de sistemas
a travs de ejemplos como el envo de mensajes que ocupan un espa-
cio considerable, y la difusin de virus informticos. La intencin de
la Unin Europea es doble: por un lado se trata de definir el delito;
por otro pretende unificar las penas, ya que el lugar de la comisin
del delito es fundamental para saber el derecho aplicable, se trata
adems de una medida muy sensata que evita la desproteccin abso-
luta que presentan hoy en da las empresas del Viejo Continente. Los
Quince Estados Europeos disponen ahora de un plazo de ms de dos
aos para la adaptacin de esta medida a sus textos legislativos.
El dao colateral para Mxico
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Los efectos que se desarrollaron en pases como Esta-
dos Unidos, Argentina, Reino Unido, Alemania, entre
ENERO-MARZO
otros, repercutieron de manera indirecta para Mxico y
vulner la seguridad tanto del pas como de los ciuda-
danos que habitan dentro de ella.
La tecnologa que llega a manos de pases tercer-
mundistas son la fortuna que va llegando a Mxico
de manera gradual, lo ms importante de ello son las
herramientas como las computadoras de nueva gene-
racin, las iPad o tabletas electrnicas, entre otros,
Visin Criminolgica-criminalstica
donde fcilmente se tiene acceso a internet, punto que
miento de ello, y tan solo basta con algunos dominios
para hacer que las vctimas se vean vulneradas en sus
datos personales, o en su estabilidad econmica.
La era de la informtica llega a manos de la socie-
dad, donde cualquier persona tiene acceso a un orde-
nador y al internet, y de manera virtual explora mun-
dos desconocidos. Esta innovacin se encuentra ver-
sada dentro de dos vertientes:
1. De beneficio social.
2. De acciones ilegales.
La primera de ellas resulta placentera y necesaria,
ya que gracias al uso de un ordenador y del acceso a
internet se facilita la socializacin y la actividad labo-
11
ral, este beneficio hoy en da, no est considerado
como un lujo, si no como una herramienta de pri-
mera necesidad.
La segunda se encuentra encaminada hacia el acer-
camiento de la tecnologa y las comunicaciones, misma
que permite descubrir el talento de miles de hombres
o mujeres jvenes con gran capacidad para crear ms
que una simple escritura, tan solo basta con que se
pueda manipular un programa de comunicacin, un
navegador o un gestor de correo para poder vincularlo
en ocasiones con malas intenciones.
Esta actividad se encuentra prevista por muchos
pensadores como -fuga de cerebros-, donde jvenes
con gran talento e inteligencia son guiados por perso-
nas malintencionadas hacia la comisin de conductas
delictivas, y existe otra parte de la poblacin joven que
se inspira en los vicios de la red de internet, donde a
travs de ello se forman los grandes hackers6.
6 Hacker es el neologismo utilizado para referirse a un experto en
varias o alguna rama tcnica relacionada con la informtica: pro-
gramacin, redes de computadoras, sistemas operativos, hardware
de red/voz, etctera. Se suele llamar hackeo y hackear a las obras
propias de un hacker.
El trmino hackers trasciende a los expertos relacionados con la
informtica, para tambin referirse a cualquier profesional que
est en la cspide de la excelencia en su profesin, ya que en la de-
scripcin ms pura, un hacker es aquella persona que le apasiona
el conocimiento, descubrir o aprender nuevas cosas y entender el
funcionamiento de stas.
Mirrorlinux.net, hacker. [En lnea]. [Consultado: 9 de enero
de 2012]. Disponible en la web: http://mirrorlinux.net/index.
php?option=com_content&view=article&id=93:hacker&catid=37:h
ack&Itemid=80
 ENERO-MARZO 2013 VISIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA
Los efectos en materia de informtica que afectan a Mxico son
realmente considerables, y se clasifican de la siguiente manera:
De impacto
Esta primera clasificacin afecta directamente a la base de datos del
gobierno sea ste municipal, estatal o federal, donde toda aquella
informacin confidencial se encuentra expuesta ante los ojos de los
genios informticos mejor conocidos como hackers.
De afectacin social
Este procedimiento tiene como repercusin el dao moral y patri-
monial de la vctima a la cual le es suplantada su identidad, en
muchas ocasiones el perjuicio se puede manifestar a largo plazo,
donde la vctima pasa aos sin saber que ha sido afectada, y en
otras ocasiones puede observarse el dao de manera inmediata7.
Mxico se encuentra vulnerable ante esta conducta antisocial,
a la cual se le ha denominado -suplantacin de identidad de tipo
informtico- y nicamente los argumentos jurdico-penales toma
como referencia el delito de -Acceso ilcito a sistemas y equipos
de informtica-, donde entre algunas lneas principales se expresa
lo siguiente:
Artculo 211 bis 1. Al que sin autorizacin modifique, destruya
o provoque prdida de informacin contenida en sistemas o equi-
pos de informtica protegidos por algn mecanismo de seguridad,
se le impondrn de seis meses a dos aos de prisin y de cien a
trescientos das multa8.
Como se puede observar este delito bajo el nombre de -Acceso
12
ilcito a sistemas y equipos de informtica- solo resguardan la infor-
macin confidencial del Estado y de las Instituciones financieras,
pero deja desprotegido la informacin con la que cuentan empre-
sas y las dems personas del pas.
Queda claro que la proteccin de los datos y de la identidad de
las personas en medios informticos se encuentra vulnerable ante
la presente situacin que se encuentra viviendo Mxico, por ello es
fcil realizar esta actividad que se realiza sin temor alguno.
La naciente legislacin penal para la suplantacin de identidad
en Mxico
Para Mxico, la actividad de suplantacin de identidad surgi
de manera gradual, empezando por falsificacin y alteracin de
documentos, como una forma de ocupar el lugar de otra, para
posteriormente generar una crisis informtica. Los factores fsicos
como la modificacin y reproduccin ilcita de documentos gener
al hombre la gran idea de tener otra personalidad y mantener la
propia, la que le fue legal y socialmente proporcionada, ste era
una modalidad que no haba sido tomada en cuenta y que pro-
gresivamente tendra la tendencia en convertirse en un fenmeno
delictivo, las leyes Mexicanas hasta hace poco solo contemplaban
como nico hecho punitivo el fraude pero condicionalmente en las
siguientes circunstancias:
7 Colectivo Arcion. Direccin General de Investigacin 2012.
8 Cdigo penal federal, Publicado en el Diario Oficial de la Federacin el 14 de
agosto de 1931, ultima reforma publicada en el Diario Oficial de la Federacin
el 24-10-2011, captulo II Acceso ilcito a los sistemas y equipos de informtica,
artculo 211 bis 1. [En lnea]. [Consultado: 9 de enero de 2012]. Disponible en la
web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf
Artculo 387 fracciones:
II.- Al que por ttulo oneroso enajene alguna cosa con
conocimiento de que no tiene derecho para disponer
de ella, o la arriende, hipoteque, empee o grave de
cualquier otro modo, si ha recibido el precio, el alquiler,
la cantidad en que la grav, parte de ellos o un lucro
equivalente;
III.- Al que obtenga de otro una cantidad de dinero o
cualquiera otro lucro, otorgndole o endosndole a
nombre propio o de otro, un documento nominativo, a
la orden o al portador contra una persona supuesta o que
el otorgante sabe que no ha de pagarle;
VII.- Al que vende a dos personas una misma cosa,
sea mueble o raz y recibe el precio de la primera o
de la segunda enajenacin, de ambas o parte de l,
o cualquier otro lucro con perjuicio del primero o del
segundo comprador.
VIII.- Al que valindose de la ignorancia o de las malas
condiciones econmicas de una persona, obtenga de
sta ventajas usuarias por medio de contratos o conve-
nios en los cuales se estipulen rditos o lucros superiores
a los usuales en el mercado.
IX.- Al que para obtener un lucro indebido, ponga en
circulacin fichas, tarjetas, planchuelas u otros objetos de
cualquier materia como signos convencionales en substi-
tucin de la moneda legal;
X.- Al que simulare un contrato, un acto o escrito judi-
cial, con perjuicio de otro o para obtener cualquier
beneficio indebido.
XXI.- Al que libre un cheque contra una cuenta bancaria,
que sea rechazado por la institucin o sociedad nacional
de crdito correspondiente, en los trminos de la legisla-
cin aplicable, por no tener el librador cuenta en la ins-
titucin o sociedad respectiva o por carecer ste de fon-
dos suficientes para el pago. La certificacin relativa a la
inexistencia de la cuenta o a la falta de fondos suficientes
para el pago, deber realizarse exclusivamente por perso-
nal especficamente autorizado para tal efecto por la ins-
titucin o sociedad nacional de crdito de que se trate9.
Las anteriores concepciones obtenidas del ordena-
miento jurdico penal, son las que encuadran a la con-
ducta antisocial a estudiar en este momento, ya que se
habla de la utilizacin de un soporte y de un til ins-
criptor, donde se deja en un -pseudo convenio- datos
personales, cantidades de dinero y firmas, mismas que
son utilizados por personas con intenciones engaosas
para obtener un beneficio sea este econmico, mueble
o inmueble, donde para llevar a cabo esto se realiza una
alteracin ya sea en una cifra, un grama o una firma.
El delito de falsificacin de documentos en general y
oficiales, est relacionado con la suplantacin de iden-
9 Cdigo Penal Federal, ltima Reforma DOF 24-10-2011. Captulo lll
Fraude [En lnea]. [Consultado: 12 de diciembre de 2011]. Disponible
en la web: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf
tidad, ya que si en algn documento se puede alterar el nombre, la pblica, indebidamente obtenga, copie o utilice infor-

2013
edad, folio entre otros, se podr obtener otra identidad social y legal. macin que contengan, se le impondr pena de cuatro
Otro rubro que no debe pasar por desapercibido es el acceso il- a diez aos de prisin y multa de quinientos a mil das

cito a sistemas y equipos de informtica, modalidad que tambin
se encuentra relacionada con la suplantacin de identidad, por ello
es necesario realizar la siguiente apreciacin legal respecto a dicha
modalidad, objeto que se puede estudiar dentro del Cdigo Penal
Federal dentro de los artculos 211 bis 1, 211 bis 2, 211 bis 3, 211 bis
4, 211 bis 5, 211 bis 6, 211 bis 7 mismos que a la letra dicen:
Artculo 211 bis 1.- Al que sin autorizacin modifique, destruya
o provoque prdida de informacin contenida en sistemas o equipos
ENERO-MARZO
de salario mnimo general vigente en el Distrito Fede-
ral. Si el responsable es o hubiera sido servidor pblico
en una institucin de seguridad pblica, se impondr
adems, hasta una mitad ms de la pena impuesta,
destitucin e inhabilitacin por un plazo igual al de la
pena resultante para desempearse en otro empleo,
puesto, cargo o comisin pblica.
Artculo 211 bis 4.- Al que sin autorizacin modifi-

Visin Criminolgica-criminalstica
de informtica protegidos por algn mecanismo de seguridad, se le que, destruya o provoque prdida de informacin con-
impondrn de seis meses a dos aos de prisin y de cien a trescientos tenida en sistemas o equipos de infor-
das multa. mtica de las instituciones que inte-
Al que sin autorizacin conozca gran el sistema financiero, protegidos
o copie informacin contenida en por algn mecanismo de seguridad, se
sistemas o equipos de informtica le impondrn de seis meses a cuatro
protegidos por algn mecanismo de aos de prisin y de cien a seiscientos
seguridad, se le impondrn de tres
s u p l a n t a cin de das multa.
meses a un ao de prisin y de cin- La Al que sin autorizacin conozca
cuenta a ciento cincuenta das multa.
e n t i d a d e s una o copie informacin contenida en
Artculo 211 bis 2.- Al que sin autori- id sistemas o equipos de informtica
zacin modifique, destruya o provoque
n d u c t a a ntiso- de las instituciones que integran el
prdida de informacin contenida en co sistema financiero, protegidos por
sistemas o equipos de informtica del
l q u e h a dejado algn mecanismo de seguridad, se
Estado, protegidos por algn mecanismo cia le impondrn de tres meses a dos
rdidas
13
de seguridad, se le impondrn de uno a
u p a s o p aos de prisin y de cincuenta a
cuatro aos de prisin y de doscientos a as trescientos das multa.
seiscientos das multa.
i l l o n a r i a s a los Artculo 211 bis 5.- Al que
Al que sin autorizacin conozca o copie m estando autorizado para acce-
informacin contenida en sistemas o equi-
a s e s d e s arrolla- der a sistemas y equipos de
pos de informtica del Estado, protegidos p informtica de las instituciones
por algn mecanismo de seguridad, se le
s o e n p r oceso. que integran el sistema finan-
impondrn de seis meses a dos aos de pri- do ciero, indebidamente modi-
sin y de cien a trescientos das multa. fique, destruya o provoque
A quien sin autorizacin conozca, prdida de informacin que
obtenga, copie o utilice informacin conte- contengan, se le impondrn de seis meses a cuatro
nida en cualquier sistema, equipo o medio de almacenamiento infor- aos de prisin y de cien a seiscientos das multa.
mticos de seguridad pblica, protegido por algn medio de seguri- Al que estando autorizado para acceder a siste-
dad, se le impondr pena de cuatro a diez aos de prisin y multa de mas y equipos de informtica de las instituciones que
quinientos a mil das de salario mnimo general vigente en el Distrito integran el sistema financiero, indebidamente copie
Federal. Si el responsable es o hubiera sido servidor pblico en una informacin que contengan, se le impondrn de tres
institucin de seguridad pblica, se impondr adems, destitucin meses a dos aos de prisin y de cincuenta a trescien-
e inhabilitacin de cuatro a diez aos para desempearse en otro tos das multa
empleo, puesto, cargo o comisin pblica. Las penas previstas en este artculo se incrementa-
Artculo 211 bis 3.- Al que estando autorizado para acceder a sis- rn en una mitad cuando las conductas sean cometi-
temas y equipos de informtica del Estado, indebidamente modifi- das por funcionarios o empleados de las instituciones
que, destruya o provoque prdida de informacin que contengan, que integran el sistema financiero.
se le impondrn de dos a ocho aos de prisin y de trescientos a Artculo 211 bis 6.- Para los efectos de los artculos
novecientos das multa. 211 Bis 4 y 211 Bis 5 anteriores, se entiende por insti-
Al que estando autorizado para acceder a sistemas y equipos de tuciones que integran el sistema financiero, las seala-
informtica del Estado, indebidamente copie informacin que con- das en el artculo 400 Bis de este Cdigo.
tengan, se le impondrn de uno a cuatro aos de prisin y de ciento Artculo 211 bis 7.- Las penas previstas en este
cincuenta a cuatrocientos cincuenta das multa. captulo se aumentarn hasta en una mitad cuando
A quien estando autorizado para acceder a sistemas, equipos o
medios de almacenamiento informticos en materia de seguridad
 ENERO-MARZO 2013 VISIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA
la informacin obtenida se utilice en provecho propio
o ajeno10.
Este es un indicio de lo que sera un delito infor-
mtico, pero que dentro de esta legislacin penal
Mexicana se conoce bajo el nombre de Acceso ilcito
a sistemas y equipos de informtica, donde como se
puede observar no se encuentra contemplada la figura
de suplantacin de identidad, motivo por el cual es
necesario reajustar los preceptos jurdicos que se que-
dan bajo las lneas mientras en la realidad la tecnologa
facilita la labor del delincuente.
Otro elemento que debe considerarse para introducir
dentro de las leyes penales mexicanas la conducta anti-
social denominada como suplantacin de identidad, es la
actual iniciativa que se realiz con base en lo siguiente:
300 mil denuncias por robo de identidad con inten-
ciones fraudulentas a bancos y otras instituciones,
cifra que ubic a Mxico en el octavo lugar a nivel
mundial en la prctica de esta conducta antisocial.
De stos argumentos se obtuvo lo siguiente: aprob
en el reciente periodo ordinario de sesiones11 una
reforma al artculo 387 del Cdigo Penal Federal, a fin
de tipificar el robo de identidad dentro de las figuras de
fraude especfico, adems de que penaliza hasta con 12
aos de prisin a quien utilice indebidamente cualquier
tipo de identificacin, clave de identificacin personal
14
bancaria, u otro documento identificatorio que sea de
otra persona12.
Este proceso se reconoce debido a la falta de conoci-
miento sobre conductas y su prevencin, aunque se tena
conocimiento de que se empezaban a cometer actos il-
citos, por ello Esta conducta hasta el da de hoy no se
haba sancionado porque los tipos penales no contem-
plaban nuevas conductas en las que interviene, inclusive,
la delincuencia organizada; es una conducta que ante-
riormente, por el avance de las tecnologas, no exista13.
Existe una falta de anlisis desde la ptica de la Cri-
minologa-criminalstica por parte de las autoridades, ya
10 Cdigo Penal Federal, ltima Reforma DOF 24-10-2011. Ttulo no-
veno Revelacin de secretos y acceso ilcito a sistemas y equipos de in-
formtica Captulo l Revelacin de secretos. [En lnea]. [Consultado:
27 de Febrero de 2012]. Disponible en la web: http://www.diputados.
gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf
11 Existen dos tipos de periodos: desiciones ordinarias y desiciones ex-
traordinarias. los primeros son aquellos que se desarrollan en fechas
establecidas formalmente. En dichos periodos las Cmaras se ocupan
del estudio, discucin y votacin de las iniciativas que se les presenten
y de la resolucin de los dems asuntos que le correspondan. ejercicio se desarrollaba nicamente con el empleo de software y el
12 Cmara de Diputados, Congreso de la Unin, Boletn nmero
4520. [En lnea]. [Consultado: 3 de enero de 2012]. Disponible en la
web: http://www3.diputados.gob.mx/english/005_comunicacion/a_
boletines/2011_2011/012_diciembre/18_18/4520_el_robo_de_iden-
tidad_origina_en_mexico_perdidas_anuales_por_9_millones_de_
dolares_favor_de_utilizar_de_domingo_para_lunes.
13 Cmara de Diputados, Congreso de la Unin, Boletn nmero
4520, [En lnea]. [Consultado: 3 de Enero de 2012]. Disponible en la
web: http://www3.diputados.gob.mx/english/005_comunicacion/a_
boletines/2011_2011/012_diciembre/18_18/4520_el_robo_de_iden-
tidad_origina_en_mexico_perdidas_anuales_por_9_millones_de_
dolares_favor_de_utilizar_de_domingo_para_lunes.
que no contemplaron la amenaza que otros pases manifesta-
ron ante el delito de suplantacin de identidad, mismo que iba
a vulnerar al gobierno y sociedad mexicana, por ello se hace
hincapi en la necesidad de un profesionista que prevea ciertas
conductas antisociales que en un futuro generen un problema
de mayor consideracin.
Suplantacin de identidad
La evolucin es un proceso que se desarrolla en diferentes cir-
cunstancias, una de ellas es la conducta del hombre y la colecti-
vidad, este asunto alcanza en ocasiones a crear nuevos delitos, y
esto sucede cuando el individuo se da cuenta que ha madurado
emocionalmente y ha pasado la lnea de superacin y de supe-
rioridad, luego entonces se da cuenta que es necesario adqui-
rir nuevos conocimientos y artimaas para sobrepasar los lmites
de lo moral y legalmente permitidos. La evolucin de la crimi-
nalidad se presenta en nuevas caractersticas para llevar a cabo
cierta conducta, dichas caractersticas sern aprendidas por unos
y mejoradas por otros14.
Otro ejemplo de evolucin es el despliegue de la tecnologa que
llega a revolucionar las herramientas de trabajo, es un mecanismo
progresivo que perfecciona cualquier actividad, inclusive la seguri-
dad, pero a la par de esta maravilla se encuentran los delincuentes
que burlan los sistemas de seguridad de muchas instituciones tanto
pblicas como privadas, as como la privacidad y confidencialidad
de civiles.
Las generaciones de estos aos y las futuras, prometen ser muy
avanzadas en conocimientos, especialmente dentro de la inform-
tica, donde es fcil observar que la poblacin joven manipula a la
perfeccin las tecnologas, todo ello mediante el uso del sistema
binario y mediante la exploracin, por ello que se ha identificado
a sujetos con un coeficiente intelectual promedio que le permite
tomar una computadora y llegar demasiado lejos, inclusive hasta
ingresar a la base de datos de una institucin.
Existen diversas modalidades de efectuar una conducta antiso-
cial, las ms comunes van desde el uso de la violencia, hasta idear
situaciones que crean engao, en la primera de ellas, su procedi-
miento se desarrolla mediante un enfrentamiento a mano armada
o usando la fuerza fsica para dirigirse a la vctima, y cuyo resultado
es de manera visible lesiones o en casos extremos causar la muerte,
en el segundo de los casos el victimario decide emplear algunas de
sus artimaas para obtener algn beneficio ya sea financiero, mue-
ble o inmueble, esto mediante el trato fsico frente a frente, donde
la vctima es engaada.
A nivel mundial se detect una problemtica de carcter delic-
tivo, donde no necesariamente se violentaba a la vctima, y cuyo
uso del internet, su actuacin fue desde simples bromas hasta robo
de identidad e identidad financiera.
Este fenmeno delictivo se conoce como impersonation (voz
inglesa). Suplantacin de identidad. Este trmino se define de la
siguiente manera: suplantacin o identidad a que finge ser una
14 Hikal, Wael. Introduccin al estudio de la Criminologa, Mxico, Editorial
Porra, 2011, pg.148.
persona que no es15, por solo nombrar algunos casos
se conoce la utilizacin de documentos personales o
las tarjetas de crdito y dbito.
Tan slo en Amrica Latina la suplantacin de iden-
tidad se vislumbra en las siguientes cifras, como se
puede observar en la tabla nmero 1.
TABLA NMERO 1
CIFRAS DE ROBO DE IDENTIDAD EN AMRICA LATINA
Pas Cifra
Ecuador 891 denuncias asociadas
al robo de identidad.
1700 denuncias de
Argentina
identidades robadas.
8.4 a 11.1 millones de
Estados Unidos denuncias de identidades
de Amrica robadas.
300 mil denuncias por
Mxico
robo de identidad.
Colectivo ARCION, 12 de enero de 2012. Como se puede observar
los pases que persiguen esta problemtica de manera alarmante
son: Ecuador, Argentina, Mxico y Estados Unidos de Amrica,
donde ste ltimo es el que presenta cifras ms impresionantes.
Es tanta la magnitud de este problema que la Orga-
nizacin de las Naciones Unidas (ONU) ha determinado
que esta situacin puede llegar a ser una amenaza con-
tra la seguridad de las Naciones.
El robo de identidad, se ha convertido en la forma
ms comn de fraude al consumidor en Internet, y la
manera ms corriente es mediante el abuso de infor-
macin de tarjetas de crdito, esta actividad puede
causar efectos depresivos en la economa, elevar los
costes del crdito y reducir la confianza en el comercio
electrnico16.
15 Cabinas net. Robo de identidad. [En lnea]. [Consultado: 12 de
enero de 2012]. Disponible en la web: http://www.cabinas.net/in-
formatica/robo-de-identidad.asp
16 ONU alerta del robo de la identidad online y el trfico con porno-
grafa infantil [En lnea]. [Consultado: 13 de enero de 2012]. Dis-
ponible en la web: http://www.elmundo.es/elmundo/2010/06/17/
navegante/1276776963.html
Este fenmeno creciente es considerado por la misma ONU como
2013
una amenaza para la sociedad y que particularmente se perpetra ms
en pases desarrollados con grandes bancos de informacin y patri-
ENERO-MARZO
monio financiero.
Para Mxico este tipo de delitos tipificados internacionalmente
como robo de identidad es totalmente ajeno, ya que se desconoce la
conducta, la magnitud del problema, las dimensiones y las causas que
podra tener si no se realiza un estudio a profundidad as como pro-
gramas donde todo ciudadano de poblacin rural y urbana conozcan
el fenmeno y las medidas de prevencin que pueden realizar para
evitar ser vctima de suplantacin de identidad.
Visin Criminolgica-criminalstica
Es necesario realizar una apreciacin sobre el uso de trminos
como robo o suplantacin de identidad, ya que algunas legislaciones
consideran emplear el trmino de robo al apoderamiento de una cosa
ajena mueble, sin derecho y sin consentimiento de la persona que
puede disponer de ella con arreglo a la ley, es decir se habla de una
cosa material, siendo esto que puede ser dinero, vehculos, equipos
de cmputo, entre otras.
El ser humano no es un objeto material del que se puede disponer,
ya que no es una propiedad, o un artculo, por ello se recomienda uti-
lizar una terminologa que comprenda no nicamente la modalidad
fsica para apoderarse de una identidad, sino las diferentes formas de
expresin delictiva que de sta se pueda desprender.
Luego de realizar un anlisis minucioso sobre la concepcin de
esta conducta antisocial se lleg a la conclusin de que debiera
de utilizarse el trmino de suplantacin, ya que estructuralmente
15
concuerda ms con lo que se encuentra desarrollando en la pre-
sente investigacin.
Por ello se define suplantacin como Accin y efecto de
suplantar17, y ste ltimo se precisa de la siguiente manera: Expre-
sin que se define como ocupar con malas artes el lugar de alguien,
defraudndole el derecho, empleo o favor que disfrutaba18.
El trmino -suplantar- contempla dentro de su expresin -al indi-
viduo- como dueo de su propia idiosincracia, donde de manera ati-
nada se vislumbra la prdida de uno de los derechos fundamentales
como ciudadano, misma que ha sido disfrutada por alguien ms que
ocupa los rasgos distintivos ajenos para realizar actividades ilcitas.
Ahora bien la suplantacin de identidad se define como uso
indebido de identificaciones personales e informacin confidencial
y privada por medio de vas fsicas, informticas, electrnicas y de
telecomunicaciones para ejecutar actividades ilcitas perjudiciales19,
aspecto que contempla diversas modalidades de la conducta antiso-
cial y no parte nicamente de lo posiblemente tangible.
Es conveniente considerar que muchos de los delincuentes que
realizan dicha actividad, mantienen una o varias intenciones delictivas
detrs de la obtencin de datos personales de sus vctimas, ya que se
pueden cometer delitos tales como los que se puede observar dentro
del esquema nmero 1.
17 Real Academia Espaola. Diccionario de la Lengua Espaola. suplantacin. [En
lnea]. [consultado: 27 de enero de 2012]. Disponible en la web: http://www.rae.es/
rae.html
18 Real Academia Espaola. Diccionario de la Lengua Espaola. suplantar. [En lnea].
[consultado: 27 de enero de 2012]. Disponible en la web: http://www.rae.es/rae.html
19 Colectivo ARCION, Direccin General de Investigacin, 07 de febrero 2012.
 ENERO-MARZO 2013 VISIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA
ESQUEMA NMERO 1
ACTIVIDADES ILCITAS DETRS DE LA SUPLANTACIN DE IDENTIDAD
16
Colectivo ARCION, 22 de febrero de 2012. Estos son tan solo algunos de los delitos que pueden ser derivados de la suplantacin de identidad, dicha
analoga es tomada con referencia en las legislaciones nacionales e internacionales.
Estos fenmenos se desarrollan ilegalmente de la
ayuda de la suplantacin de identidad, como ejemplo lo
siguiente:
1. Marcos es empleado de una tienda departamental y
adquiere un skimmer para clonar tarjetas de clientes.
2. Con el dinero obtenido de manera ilcita Marcos ad-
quiere actas de nacimiento falsas donde se observan
diferentes nombres de mujeres, hombres y nios.
3. Marcos compra a personas de diferentes partes de
la Repblica Mexicana as como de otros pases, a
las cuales les asigna un nombre y les da un acta de
nacimiento que haba adquirido.
4. Marcos engaa a las personas que acabo de com-
prar-, dicindoles que van a trabajar en un lugar serio
y que les van a pagar muy bien, por lo cual les realiza
unos contratos donde estipula algunas condiciones,
mismo que es firmado por stas vctimas, posterior-
mente Marcos altera cantidades de dinero que eran
fruto del trabajo de sus vctimas.
5. Marcos adquiere un pasaporte falso para salir del
pas y evadir a la justicia.
Suplantacin de identidad de tipo fsico, informtico, y
de telecomunicaciones
La suplantacin de identidad tiene un sin nmero de mo-
dalidades que son poco perceptibles o desconocidas por
la autoridad competente, as como por vctimas, por ello es nece-
sario realizar una clasificacin de las modalidades derivadas de sta
conducta antisocial.
De acuerdo a las actividades realizadas por los autores de las
conductas antisociales, se conocen tres modalidades y stas son:
Fsicas. Esta forma se realiza cuando el delincuente realiza ac-
tividades mediante el uso de ciertos artificios, con el fin de
ocupar el lugar de otra persona.
Informticos. Actividad que utiliza mtodos, procesos, tcnicas
y desarrollos20 mediante el uso de ordenadores, con el fin de
realizar actividades ilcitas, como el caso de uso de un software
para modificar la originalidad de un documento de identifi-
cacin oficial o privada.
Telecomunicaciones. Uso de otra identidad mediante la
utilizacin de internet o telfono, para cometer una ac-
tividad delictiva.
Dentro de la suplantacin de identidad en su modalidad de tipo
fsico se encuentran las siguientes manifestaciones:
a) Alteracin y falsificacin de documentos Oficiales y privados,
mediante el uso de tcnicas como, raspado, borrado, remar-
cado y anexos. Esta forma es una de las ms comunes para su-
20 Desarrollos. Es el conjunto de tcnicas y procedimientos que permiten conocer
los elementos necesarios para definir un proyecto de software. monografas.com
Proceso de desarrollo de sofware. En lnea.[consultado: 27 de enero de 2012].
Disponible en la web: http://www.monografas.com/trabajos5/desof/desof.shtlm
 plantar a una persona y no necesita de tecnologas
o mucho esfuerzo para modificar la originalidad
de un documento.
b) Invencin de personalidad. Esta es la forma en que
una persona pueda crear una carta o constancia
de identidad falsa para obtener algn trmite.
c) Robo de documentos a instituciones privadas, o
personas. La primera manifestacin del robo se
empieza a convertir en una situacin recurrente,
ya que empleados o delincuentes se introducen
en la base de datos de instituciones pblicas o
privadas para obtener informacin confidencial
de ciertas personas, para as poder suplantarla,
mientras que la segunda es una forma ms co-
tidiana que es realizada por carteristas que asaltan
en camiones del transporte pblico o transentes
para obtener informacin confidencial, ya que
toda persona acostumbra a traer entre sus objetos
identificaciones personales o claves que muchas
veces pueden ser de su cuenta bancaria.
d) Medio de comunicacin impresos, como un instru-
mento para obtener datos personales y suplantar
la identidad. Los medios de comunicacin impresos
suelen ser un instrumento recurrente de los delin-
cuentes, ya que anuncian u ofertan sorteos, pre-
mios o trabajos falsos, mismos que logran obtener
la atencin del lector o vctima, y stos a su vez re-
alizan acto de presencia al lugar marcado y brindan
toda informacin que se les solicita a tal grado de
dejar copias u originales de documentos oficiales.
e) Pepenar documentos que se encuentren dentro
de la basura. Esta es una actividad que resulta del
descuido de la ciudadana al dejar todo tipo de
informacin de identificacin personal dentro de
los botes de basura, acto que es aprovechado por
la delincuencia.
f) Suplantacin de identidad moral. Esta es una activi-
dad que es realizada por individuos que se hacen
pasar por representantes de empresas privadas,
para obtener documentos o firmas de vctimas que
desconocen la verdadera identidad de los supues-
tos funcionarios-, por este medio los delincuentes
obtienen informacin confidencial misma que tam-
bin puede servir para realizar fraudes.
g) Suplantacin de identidad de cadveres y presos.
Esta actividad puede ser completada mediante la
informacin que brindan funcionarios pblicos ad-
scritos dentro de un registro civil, Instituto Federal
Electoral o Centros de Reinsercin Social, ya que
son ellos los encargados de realizar un control so-
bre las defunciones o de ingreso de delincuentes.
Otra forma fcil de realizar es mediante una
visita a las tumbas de los cementerios, donde se
obtiene el nombre de la persona fallecida que va
a ser utilizado para realizar una actividad ilcita.
Delitos Electorales. Esta actividad tambin est inscrita dentro del
2013
cdigo penal federal, donde se prev que dentro de los artculos 403
y 409.
ENERO-MARZO
Artculo 403 fraccin V. Recoja en cualquier tiempo, sin causa
prevista por la ley, credenciales para votar de los ciudadanos21. Esta
actividad es comnmente conocida como efecto carrusel22-,
donde muchas personas con condiciones precarias aceptan prestar
sus credenciales para votar- y recibir a cambio el beneficio que cubra
su necesidad momentnea.
Artculo 409 fracciones:
Visin Criminolgica-criminalstica
I.- Proporcione documentos o informacin falsa al Registro Nacional
de Ciudadanos para obtener el documento que acredite la ciudada-
na; y
II.- Altere en cualquier forma, sustituya, destruya o haga un uso inde-
bido del documento que acredita
a) la ciudadana, que en los trminos de la ley de la materia, expida
el Registro Nacional de Ciudadanos23.
Actividad que tambin se considera como suplantacin de identi-
dad, ya que se proporciona informacin que pueda ser de otra per-
sona o de un finado.
Formas de suplantacin de identidad en su modalidad de tipo
informtico:
a) Clonacin de tarjetas. Esta actividad consiste en la duplicacin
de tarjetas de crdito o debito sin el consentimiento del dueo
de la tarjeta. Los delincuentes que se dedican a esto utilizan dife- 17
rentes tipos de dispositivos electrnicos que los ayudan a clonar
las tarjetas24.
b) Alteracin y falsificacin de documentos mediante el uso de soft-
ware. Es muy comn que personas con dominio en la informtica
utilicen la tecnologa para realizar actividades ilcitas, ejemplo de
ello la alteracin y falsificacin de documentos, donde se emplee
un software que facilite la labor ilcita, como ejemplo de ello el
spy ware, programa utilizado dentro de los ordenadores que
permite registrar los golpes de las teclas que tocan las vctimas
cuando usan su computadora25.
Formas de suplantacin de identidad en su modalidad de tele-
comunicacin.
Primero se debe definir que es una telecomunicacin, y sta se
precisa como toda forma de comunicacin a distancia. La palabra
21 Procuradura General de la Repblica de los delitos electorales [En lnea]. [consul-
tado: 28 de febrero de 2012]. Disponible en la web: http://www.pgr.gob.mx/fepade/
cuales%20son%20los%20delitos%20electorales/cuales%20son%20los%20delitos%20
electorales.asp
22 Efecto carrusel. Es un sobrenombre que se utiliza para denominar un acto de fraude
electoral que algunos ciudadanos realizan, donde organizaciones polticas con-
vencen a la ciudadana para realizar un voto a favor del candidato poltico que se
encuentran representando a cambio de darles un beneficio- ya sea ste econmico o
alimenticio.
23 Cdigo Penal Federal, ltima Reforma DOF 24-10-2011, Titulo vigesimocuarto,
Delitos electorales y en materia de registro nacional de ciudadanos, Capitulo nico.
[En lnea]. [Consultado: 27 de febrero de 2012]. Disponible en la web: http://www.
diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/9.pdf
24 Data security.com clonacin de tarjetas. [En lnea]. [Consultado: 28 de febrero de
2012]. Disponible en la web:http://www.wisedatasecurity.com/clonacion-tarjetas-
credito.html
25 Cabeza de Vaca, Daniel F. et al. Intercriminis nmero 13 segunda poca, Mxico,
INACIPE, 2005, pg. 311.
 ENERO-MARZO 2013 VISIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA

incluye el prefijo griego tele, que significa -distancia o le- en riesgo la seguridad de la base de datos de las instituciones, con
jos-. Por lo tanto, la telecomunicacin es una tcnica que ello se consigue informacin que puede utilizarse para cometer
consiste en la transmisin de un mensaje desde un punto delitos, y de esta manera suplantar la identidad de quien an no lo
hacia otro, usualmente con la caracterstica adicional de ha descubierto.
ser bidireccional. La telefona, la radio, la televisin y la Otro fenmeno importante que se desarrolla dentro de sta mo-
transmisin de datos a travs de computadoras son parte dalidad es el llamado phishing- (voz inglesa), pescando. Actividad
del sector de las telecomunicaciones26. que se realiza para obtener informacin confidencial como nom-
Cabe mencionar que explcitamente se reconoce el bres de usuario, contraseas y detalles de tarjetas de crdito haci-
uso de computadoras que permitan la comunicacin ndose pasar por una comunicacin confiable y legtima29.
a distancia, y para ello se requiere del uso del internet, Esta manifestacin va internet se presenta en las pginas web
ya que con las redes de comunicacin el hombre puede que son duplicadas, y que muchas veces hacen acto de presencia
intercambiar conversaciones con gente de otras nacio- en los correos electrnicos, donde se encuentran enlaces a sitios
nes, o simplemente comunicarse con amigos a travs de web falsos con una apariencia casi idntica a los sitios legtimos,
redes sociales, correo electrnico, o mediante el progra- una vez logrado engao, la vctima accede ingresar y es justo ah
ma de mensajera instantnea. cuando ingresa sus datos confidenciales como contraseas, tarjetas
La tecnologa pareca tan perfecta hasta que el ser de crdito o datos financieros y bancarios, por ello a continuacin
humano decidi utilizarla en contra de sus semejantes, se muestra el esquema nmero 2, mismo que describe las desven-
por ello que a travs de estas herramientas se pueden tajas del uso del internet.
desarrollar otras actividades que no precisamente son
consideradas como benficas. ESQUEMA NMERO 2
Dentro de la magia del internet se pueden realizar ac- LA DESVENTAJA DE LA TECNOLOGA
tividades de socializacin como es el caso de las redes
sociales, donde con facilidad hombres y mujeres de cual-
quier edad entablan conversaciones con gente de cual-
quier otro lugar del mundo o del pas, y en muchas oca-
siones el usuario deja al alcance de todos su informacin
18
confidencial o en situaciones ms profundas dentro de la
propia conversacin acceden a brindar cualquier tipo de
datos privados que en muchas de las ocasiones es utiliza-
do por delincuentes que se dedican a suplantar la identi-
dad o contactar a sus vctimas para cometer otros delitos.
Existe una actividad que est relacionada con el tema
que se est desarrollando, y es la simulacin de identi-
dad, esta actividad consiste en usar una terminal de un
sistema en nombre de otro usuario, y esto resulta por el
conocimiento de claves, servirse del abandono de termi-
nales que no han sido desconectadas por el usuario, El
trmino tambin es aplicable al uso de tarjetas de crdito
o documentos falsos a nombre de otra persona27, y esto
solo funciona a travs de los ordenadores conectados a
redes de comunicacin.
Otro medio que facilita la labor del delincuente es el
llamado wifi- wireless lan (voz inglesa). Red inalmbrica.
Esta til tecnologa tambin sirve al delincuente que rea-
liza un hackeo28 a los cdigos de los sistemas utilizados
por usuarios, ya que dentro de este proceso se pueden
realizar intercambios de informacin, transacciones ban-
carias entre otras, y es qu gracias a ello, puede ponerse Colectivo ARCION, 25 de febrero de 2012. Sin lugar a duda la tecnologa fa-
cilit la comunicacin y la tarea de muchos, pero sta tambin es aprovechada
al mximo por la delincuencia para lograr obtener la privacidad e identidad de
26 Definicin. de Definicin de telecomunicacin. [En lnea]. aquellos descuidados y confiados ciudadanos.
[consultado: 29 de Febrero de 2012]. Disponible en la web: http://
definicion.de/telecomunicacion/
27 Redel, red de entretenimiento e informacin. Simulacin de identi-
dad. [En lnea]. [consultado: 1 de marzo de 2012]. Disponible en la
29 Seguinfo seguridad de la informacin. Phishing [En lnea]. [Consultado: 01
web:http://www.biografica.info/redei/diccionario-de-hacking-25.php
de marzo de 2012]. Disponible en la web: http://www.segu-info.com.ar/malware/
28 Hackeo. Actividad que se realiza mediante la exploracin y
phishing.htm
bsqueda de las limitantes de un cdigo o una mquina.
 Los grandes problemas de las redes no terminan Estas actividades se encuentran relacionadas con el perfil del de-

2013
nicamente ah, existe una aplicacin dispuesta para lincuente o delincuentes, que son reclutados con base a sus conoci-
cualquier dispositivo que utiliza la fuente del internet mientos o aptitudes, muchos de ellos son profesionistas como conta-

y es el llamado -pul wifi-, este dispositivo obtiene las
claves de las conexiones protegidas asignadas por los
routers30, esta actividad pone en riesgo la seguridad
de las contraseas de correos electrnicos, tarjetas de
crdito, redes sociales y dems que actividades que
contemplen informacin confidencial. Esta es una cara
ms de la suplantacin de identidad en su modalidad
de telecomunicacin.
ENERO-MARZO
dores, ingenieros, abogados, qumicos, administradores, entre otros.
De manera paralela tambin se encuentran aquellos que son contra-
tados por la delincuencia y que solo cubren ciertos requisitos bsicos
o aptitudes y pueden ser menores de edad, obreros, albailes, mec-
nicos, o gente llamada vulgarmente dentro del argot Mexicano como
ni-ni32-, por ello a continuacin se muestra el esquema nmero 4.
ESQUEMA NMERO 4

Visin Criminolgica-criminalstica
LOGSTICA DENTRO DE LA SUPLANTACIN DE IDENTIDAD
Las clulas criminales y su relacin con la suplanta-
cin de identidad
Esta conducta antisocial que se desarrolla con poten-
cialidad en la era moderna, toma mayor fuerza cuando
grupos perfectamente organizados se dan a la tarea
de realizar actividades ilcitas para conseguir grandes
beneficios econmicos, donde los integrantes pueden
llegar a ser profesionistas o gente que sabe manipular
los ordenadores, o cualquier otra tcnica inmersa para
llevar a cabo la suplantacin de identidad.
Las actividades que realiza una clula criminal31
estn perfectamente coordinadas, se establecen me-
dios, mtodos y tcnicas para cometer el delito y no
verse vulnerado ante las autoridades, es por ello que
19
se convierten en profesionales del delito, por ello den-
tro del esquema nmero 3 se muestran las principales
actividades.

ESQUEMA NMERO 3
PRINCIPALES ACTIVIDADES DE UNA
CLULA DELICTIVA

Colectivo ARCION, 29 de febrero de 2012. Esquema que muestra la integracin de

una clula delictiva dedicada a la suplantacin de identidad al alimn con
algunos delitos.

Colectivo ARCION. 26 de febrero de 2012. Para formar una clula
delictiva profesional se requieren de ciertas actividades que la delin-
cuencia requiere para obtener satisfactoriamente sus objetivos.
30 Un router, (voz inglesa) encaminador, enrutador, direccionador o
ruteador. Es un dispositivo de hardware usado para la interconex-
in de redes informticas que permite asegurar el direccionamien-
to de paquetes de datos entre ellas o determinar la mejor ruta que
deben tomar. Router, Wikipedia, la enciclopedia libre, router
[En lnea]. [Consultado: 01 de marzo de 2012]. Disponible en la
web: http://es.wikipedia.org/wiki/Router
31 Clula criminal. Grupo de personas que funcionan dentro de
organizaciones delictivas.
Hackers. Grupo de personas que penetran dentro de los sistemas
informticos de manera virtual para obtener informacin confidencial
y privada.
32 Ni-ni. El trmino de ni-ni hace referencia al sector de la poblacin que en la actu-
alidad no est trabajando ni estudiando (Ni estudia, ni trabaja), siendo la mayora
jvenes en edad escolar. Los principales detonantes de este problema son la falta
de empleo, la desercin escolar y la baja calidad educativa. En Estados Unidos se
le conoce a este fenmeno social como NEET (voz inglesa) No employment, no
education and no training. Sin empleo, sin educacin y sin capacidad. Wikipedia, la
enciclopedia libre ni-ni [En lnea]. [Consultado: 01 de marzo de 2012]. Disponible
en la web: http://es.wikipedia.org/wiki/Ni-Ni
 ENERO-MARZO 2013 VISIN CRIMINOLGICA-CRIMINALSTICA
Productores. Grupo de personas dedicadas producir
documentos de identificaciones fraudulentas para los
traficantes de personas o para realizar otras actividades
delictivas derivadas de las identidades de clientes.
Traficantes. Grupo de personas encargadas de tra-
ficar a personas33, y tienen completa relacin con los
falsificadores, ingenieros e infiltrados para obtener docu-
mentos oficiales apcrifos y darles una identidad falsa a
aquellos inmigrantes, mujeres o nios dentro del territo-
rio nacional.
Ingenieros. Profesionistas en informtica encargados
de realizar actividades como la falsificacin de docu-
mentos, realizar actividades como phishing, simulacin
de identidad, clonacin de tarjetas, o disear programas
como pul wifi para obtener informacin confidencial y
privada de usuarios del internet.
Infiltrados. Grupo de personas inmiscuidas dentro de
instituciones de gobierno o privadas, que se dedican a
entrar a la base de datos y obtener informacin confiden-
cial y personal de trabajadores o usuarios.
Vendedores. Son un conjunto de individuos encar-
gadas de vender datos de informacin personal o do-
cumentos oficiales apcrifos a otras personas que se
encuentren en territorio Mexicano que sean indocumen-
tados, que deseen salir del pas por evadir a la autoridad,
20 o simplemente para vender dicha informacin a personas
de otros pases.
Defraudadores. Son aquellas personas encargadas de
engaar a una o varias personas y hacerse pasar por em-
presas fantasma- para obtener informacin confidencial
y dinero, otra actividad relacionada con estas personas es
la de realizar llamadas telefnicas para engaar a las vc-
timas y obtener claves bancarias o informacin personal.
Captores. Grupo de personas encargadas de echarse
un clavado en la basura- para obtener informacin pri-
vada es decir estados de cuenta, copias de identificacio-
nes, claves bancarias, tickets de saldos obtenidos de los
cajeros automticos, y dems informacin que revele la
identidad, otra actividad realizada por esta gente es el
proceso llamado bsqueda de tmbas- y sta consiste
en recolectar informacin sobre personas fallecidas mis-
ma que ser utilizada posteriormente para hacer creer
que l es la persona finada, o simplemente emitir un voto
durante el proceso de electoral, es decir la persona que
ha fallecido tiene pleno goce de su democracia, procedi-
miento que se reconoce como una suplantacin de iden-
tidad de tipo fsico.
33 La convencin de la ONU contra la Delincuencia Organizada y sus
Protocolos, defini el Trfico de Personas, como -el reclutamiento,
transporte, encubrimiento o recepcin de personas, por medio del
uso de amenazas o el uso de la fuerza u otra forma de coaccin. Los
traficantes son aquellos que transportan emigrantes y se benefician
econmicamente o de alguna otra manera del de personas-, Un
lugar.com Trfico de personas, La tercera actividad ilegal ms lu-
crativa del mundo. [En lnea]. [Consultado: 01 de marzo de 2012].
Disponible en la web: http://www.iuspenalismo.com.ar/doctrina/
felipe.htm
Legitimadores. Se trata de un conjunto de personas encargadas
de realizar una actividad ilcita denominada lavado de dinero-, su
actividad consiste bsicamente en canalizar los montos encubrien-
do los fondos que se hayan generado mediante alguna actividad
ilcita como el trfico de personas34.
La necesidad de implementar medidas de seguridad eficaces en
el combate contra la suplantacin de identidad
En la actualidad, Mxico se encuentra desprotegido ante la conduc-
ta antisocial denominada suplantacin de identidad, no existe una
ley que penalice esta actividad.
Esta forma de expresin criminal es desconocida por las autori-
dades que da a da se encuentran incapaces ante las demandas que
la sociedad exige, ejemplo de ello las tres mil denuncias impuestas
ante las autoridades bancarias por clonacin de tarjeta, aconteci-
miento que puso en caos a la ciudadana y autoridades poblanas,
otro caso parecido son los 105 casos detectados por suplantacin
de identidad dentro de la zona metropolitana y municipios del Es-
tado de Puebla, lo mismo puede estar sucediendo en los dems
Estados de la Repblica Mexicana, donde de igual manera queda
impune el hecho que se comete directamente sobre la apariencia y
patrimonio de la vctima que padece este fenmeno delictivo.
Mxico no se encuentra preparado para combatir la conducta
antisocial denominada suplantacin de identidad, ya que no cuenta
con estudios ni anlisis que demuestren la existencia y manifesta-
ciones constantes de este fenmeno, por ello es necesario que los
legisladores pongan atencin en las denuncias y quejas realizadas
por la ciudadana.
Este procedimiento debe ser analizado y estudiado satisfacto-
riamente por un Criminlogo-criminalista que identifique las mo-
dalidades y los indicios que deja l o los probables responsables y
realizar un anlisis que muestre:
Anlisis del fenmeno mundial denominado suplantacin de
identidad.
Las modalidades de la suplantacin de identidad.
La magnitud del problema.
El dao ocasionado a las vctimas.
Probable incremento de la suplantacin de identidad.
Vulnerabilidad de la poblacin.
Anlisis de las zonas donde la poblacin utilice de manera fre-
cuente ordenadores.
Anlisis de los clonadores de tarjetas colocados en los cajeros
automticos de los bancos.
Anlisis de los skimmer localizados en tiendas departamenta-
les y negocios.
Mapeo de la zona para ubicar las zonas donde se hayan repor-
tado clonadores de tarjetas de los cajeros automticos.
Mapeo de la zona para ubicar las zonas donde se hayan en-
contrado skimmer.
Y realizar un programa preventivo que debe darse a conocer a
la poblacin en general para evitar ser vctimas de la suplanta-
cin de identidad.
Es muy importante resaltar que debe ser cuidadosamente es-
34 Colectivo ARCION. Direccin General de Investigacin, febrero de 2012.
tudiado el fenmeno de suplantacin de identidad a que se quedan incapaces de proceder ante la suplantacin de iden-

2013
nivel mundial, ya que de manera indirecta la creacin tidad, ya que dentro de los argumentos legales, levemente se con-
de la tecnologa pueden afectar a la seguridad pblica sideran iniciativas de ley que contemplan la introduccin de dichas

e informtica de Mxico.
Una vez realizado un anlisis profundo sobre la su-
plantacin de identidad por el Criminlogo-crimina-
lista, las autoridades competentes debern tomar en
consideracin las demostraciones tcnicas y cientficas
expuestas por el profesionista en cuestin para poder
tipificar y sancionar esta conducta antisocial.
Otro factor importante es la prevencin terciaria,
ENERO-MARZO
conductas en los ordenamientos.
La suplantacin de identidad es una nueva conducta antisocial que
debe ser estudiada debidamente por un Criminlogo-criminalista, ya
que se estn pasando por desapercibido muchos factores que son de
confort para la delincuencia, y que si no es atendido en estos mo-
mentos se puede convertir en un verdadero problema de seguridad
que no solo afectara a la ciudadana, sino que a la base de datos de
las instituciones pblicas y privadas.

Visin Criminolgica-criminalstica
que se debe desarrollar mediante la implementacin Esta conducta antisocial que se describe dentro de esta investiga-
de un tratamiento penitenciario adecuado para aque- cin no se manifiesta nicamente de manera fsica, sino que el delin-
llos sujetos que cometen la actividad conocida como cuente aprovecha la tecnologa para cometer sus actividades ilcitas,
-suplantacin de identidad-, ya que si no se atiende ejemplo de ello los llamados hackers que irrum-
al sujeto o sujetos, stos pueden pen dentro de la base de datos de grandes
reincidir en la conducta y instituciones de gobierno lite, o simplemente
hasta mejorar la forma de se introduce dentro de las cuentas de correo
realizarlo, por ello se debe electrnico de millones de personas que no
garantizar el esfuerzo del toman alternativas eficaces para evitar ser
consejo interdisciplinario para
o p a r t e m edu- vctima de este acontecimiento, dicho fen-
que realicen favorablemente Com meno indica que Mxico no se encuentra
una reinsercin social, pero es-
r e n l a i n vesti- preparado para afrontar esta situacin que
pecficamente destacar la labor la a nivel mundial genera millones de prdidas
titnica que deber de realizar
i n c i e n t fica de econmicas.
el Criminlogo clnico. gac No solo se trata de identificar el proble-
cin
21
Otro estudio que favorece a
la prevencin del fenmeno de- la s u p l a n t a ma o la magnitud de ste, por el contrario
se requiere de realizar una opcin que fa-
nominado suplantacin de identi-
e i d e n t i d ad se vorezca la prevencin para disminuirlo, y
dad es el contacto con la vctima, d sobre todo que sea contemplado por los
el
encuentra
misma que arrojar datos impor- legisladores, para que ellos viertan una
tantes que ayuden a complemen- sancin oportuna que permita ser apro-
o-
Criminlog
tar el anlisis realizado por el Cri- vechada por el consejo interdisciplina-
minlogo-criminalista, y finalmente rio y especialmente por el Criminlogo
a
criminalist
realizar un tratamiento especial de clnico que adecuar un tratamiento
atencin vctimas, con todo este tra- completo y favorable que facilite la pre-
bajo se podr difundir a la ciudada- vencin terciaria y evitar reincidencias.
na un programa preventivo que indi- La labor del Criminlogo-criminalista
que las acciones que debe tomar para dentro de la llamada suplantacin de identidad se encuentra
evitar una suplantacin de identidad. en la detecccin de nuevas conductas que se ponen de manifies-
to mediante el uso material de objetos tales como ordenadores,
Conclusin telefona celular o sofware, es decir mediante el estudio y anlisis
A travs de esta investigacin se pudo detectar que el de la tecnologa.
fenmeno delictivo reconocido por otros pases como Dichas conductas sirven al investigador cientfico como base para
suplantacin de identidad tuvo gran impacto, en la formular hiptesis que orienten el origen del o de los probables res-
sociedad Mexicana, debido a que miles de personas ponsables, as como de su conocimiento tecnolgico y manejo del
manifestaron sus quejas ante autoridades para pedir mismo, utilizado en contra de la sociedad, todo ello mediante la bs-
justicia ante el hecho de que alguna persona se hizo queda incanzable de indicios materiales que sirvan como orientativos,
pasar por ella para dejarlos en banca rota o para con- as como de lo expuesto por la vctima.
seguir crditos que nunca haban pedido.
Resulta interesante poner atencin a los casos de Fuentes de informaciN
clonacin de tarjetas, donde la vctima que padece Bibliogrficas
este fenmeno detecta que le han sido vaciadas sus Aboso, Gustavo Eduardo, et al. Cibercriminalidad y derecho penal,
cuentas bancarias, sin haber hecho ni siquiera un reti- Buenos Aires Argentina, Editorial B de F Montevideo- Buenos
ro, denuncia que es atendido por algunas autoridades Aires, 2006.
 EENNEERROO--M
MAARRZZOO 22001133 VVIISSIINN CCRRIIM
MIINNOOLLGGIICCAA --CCRRI M
I MI N
I NAAL L S STTI C
I CAA

Cabeza de Vaca, Daniel F. et al. Intercriminis nmero 13 segunda poca, Mxi-

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