RESOLUCIÓN Que Modifica Las Disposiciones de Carácter General Que Establecen El Procedimiento para La Atención de Los Requerimientos de Información

Viernes 28 de abril de 2017 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccin) 1
RESOLUCIN que modifica las disposiciones de carcter general que establecen el procedimiento para la
atencin de los requerimientos de informacin y documentacin que las autoridades competentes formulan a las
entidades financieras sujetas a la supervisin de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de sta.
Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Secretara de Hacienda
y Crdito Pblico.- Comisin Nacional Bancaria y de Valores.
La Comisin Nacional Bancaria y de Valores, con fundamento en los artculos 4, fracciones V, XXXVI y
XXXVIII, 16, fraccin I y 19 de la Ley de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores; 97, 110 Bis 2, fraccin
IV, 115 y 142 de la Ley de Instituciones de Crdito; 192, 212 y 399, fraccin IV de la Ley del Mercado de
Valores; 44, 78, 129 y 133, fraccin IV de Ley de Uniones de Crdito; 34, 122 Bis y 146, fraccin IV, de la Ley
de Ahorro y Crdito Popular; 69, 70, 71, 72 y 120, fraccin IV, de la Ley para Regular las Actividades de
las Sociedades Cooperativas de Ahorro y Prstamo; 55 y 91 de la Ley de Fondos de Inversin; 51-A, 87-D
y 95 de la Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crdito, y 45 del Reglamento de
Supervisin de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, publicado en el Diario Oficial de la Federacin
el 18 de enero de 2005, y
CONSIDERANDO
Que en atencin a que, en la sustanciacin de procesos llevados ante diversas autoridades fiscales,
administrativas y judiciales, es necesario que estas cuenten con informacin y documentacin financiera que
es requerida a las entidades financieras por conducto de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, y
Que dada la importancia de que la informacin solicitada se obtenga en el menor tiempo posible, a fin de
que las mencionadas autoridades ejerzan oportunamente las atribuciones que les confieren las disposiciones
legales aplicables, ha resuelto expedir la siguiente:
RESOLUCIN QUE MODIFICA LAS DISPOSICIONES DE CARCTER GENERAL QUE
ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA LA ATENCIN DE LOS REQUERIMIENTOS
DE INFORMACIN Y DOCUMENTACIN QUE LAS AUTORIDADES COMPETENTES FORMULAN
A LAS ENTIDADES FINANCIERAS SUJETAS A LA SUPERVISIN DE LA COMISIN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES, POR CONDUCTO DE ESTA
NICO.- Se REFORMAN los artculos 2, fraccin II; 9, fraccin I, primer prrafo y se ADICIONA el Anexo
3 a las Disposiciones de carcter general que establecen el procedimiento para la atencin de los
requerimientos de informacin y documentacin que las autoridades competentes formulan a las entidades
financieras sujetas a la supervisin de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores, por conducto de esta,
publicadas en el Diario Oficial de la Federacin el 9 de noviembre de 2009, modificada por Resolucin
publicada en dicho rgano de difusin el 11 de octubre de 2010, para quedar como sigue:
Artculo 2.- . . .
I. ...
II. Entidades Financieras, a las instituciones de crdito, casas de bolsa, fondos de inversin, sociedades
operadoras de fondos de inversin, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversin,
almacenes generales de depsito, uniones de crdito, casas de cambio, sociedades financieras de
objeto mltiple reguladas, sociedades de informacin crediticia, sociedades cooperativas de ahorro
y prstamo, sociedades financieras populares y dems sociedades reguladas por la Ley de Ahorro y
Crdito Popular.
III. a VII. ...
Artculo 9.- . . .
I. En caso de Respuesta Positiva remitirn en papel a las oficinas de la Comisin, la informacin y
documentacin de que se trate, mediante escrito firmado por apoderado o representante legal, salvo
que la autoridad lo requiera a travs de otros medios. Tratndose de estados de cuenta se remitirn
de conformidad con las caractersticas y especificaciones sealadas en el Anexo 3 de estas
disposiciones, cuando la propia autoridad as lo solicite.
...
...
II. y III. ...
. . .
TRANSITORIOS
PRIMERO.- La presente Resolucin entrar en vigor el da siguiente al de su publicacin en el Diario
Oficial de la Federacin.
SEGUNDO.- El Anexo 3 entrar en vigor a los 210 das siguientes al de la publicacin en el Diario Oficial
de la Federacin de la presente Resolucin.
Atentamente
Ciudad de Mxico, a 21 de abril de 2017.- El Presidente de la Comisin Nacional Bancaria y de Valores,
Jaime Gonzlez Aguad.- Rbrica.
ANEXO 3
Las Entidades Financieras debern remitir a la Comisin para los efectos a que se refiere el artculo 9,
fraccin I de las Disposiciones, los estados de cuenta a travs de un layout, entendindose ste como un
conjunto de datos estructurados que contiene la informacin de los estados de cuenta y que se proporcionar
en un archivo en formato XML.
De manera conjunta, se remitir en un archivo en formato PDF los estados de cuenta que correspondan a
la informacin proporcionada en el layout, de acuerdo a lo siguiente:
1. Garantizar la integridad de las propiedades del documento.
2. Restringir la edicin del documento, que no permita la insercin, borrado, rotacin y extraccin de
pginas, o alguna otra actividad de edicin.
3. Restringir el copiado de texto, imgenes y otro contenido del documento.
LAYOUT PARA ENVO DE ESTADOS DE CUENTA DE OPERACIONES PASIVAS
NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/
No. ETIQUETA XML REGLAS DE NEGOCIO
CAMPO IEDAD DATO TUD MSCARA
VXSD: La etiqueta es
obligatoria.
AUTORIDAD
Etiqueta VXSD: Se debe
1 ES ESTADO <estado_de_cuenta> Obligatorio N/A N/A
XML encontrar el cierre de
CUENTA
etiqueta
</estado_de_cuenta>
VXSD: El campo es
obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es
de 1 carcter y la
mxima es de 150
caracteres.
VXSD: El campo es
NOMBRE alfanumrico.
Alfanum
1.1 INSTITUCI <nombre_institucion> Obligatorio 1-150 N/A VXSD: Hacer uso de
rico
N la codificacin UTF-8
VXSD: Se debe
encontrar el cierre de
etiqueta
</nombre_institucion>
.
VXSD: No se aceptan
cadenas de
caracteres en blanco.
VXSD: El campo es
obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 18.
Patrn: VXSD: nicamente
NMERO Alfanum
1.2 <numero_cuenta> Obligatorio 1 - 18 99999999999999 acepta los siguientes
DE CUENTA rico
9999 caracteres: nmeros
del 0-9. Acepta ceros
a la izquierda
VXSD: Se debe
etiqueta
</numero_cuenta>
1.3 SUCURSAL <sucursal> Opcional Alfanum 1-8 Patrn: VXSD: El campo es
rico CCCCCCCC opcional.
Formato: [A-Z 0- VXSD: La longitud
9] mnima es de 1
caracter y mxima de

8.
VXSD: El campo es
alfanumrico.
VXSD: Unicamente
acepta caracteres de
nmeros 0-9 o letras
A-Z. Acepta ceros a la
izquierda. Guin bajo
(_) y guin medio (-).
VXSD: Se debe
etiqueta </sucursal>.
VC31521R1: La clave
de sucursal debe
corresponder al
catlogo de
sucursales enviado
por la entidad al
Organismo
Regulador. La clave
debe ser el nmero
de sucursal de
asignacin o en
donde radica la
cuenta o contrato del
cliente.
DATOS SI
EL NOMBRE VXSD: La etiqueta es
ES obligatoria.
1.4. UNIFICADO Etiqueta VXSD: Se debe
<tipo_nombre> Obligatorio N/A N/A
1 O SE XML encontrar el cierre de
ENCUENTR etiqueta
A </tipo_nombre>.
SEPARADO
VXSD: Si no existe la
etiqueta
<nombre_unificado>,
entonces es
obligatoria la etiqueta
1.4. NOMBRE Etiqueta <nombre_separado>.
<nombre_unificado> Opcional N/A N/A
1.2 UNIFICADO XML No pueden existir las
dos.
VXSD: Se debe
etiqueta
</nombre_unificado>.
obligatoria si se
encuentra la etiqueta
<nombre_unificado>
dentro de la etiqueta
<nombre_titular>.
VXSD: La longitud
DESCRIPCI mnima es de 1
1.4. N Alfanum caracter y mxima de
<nombre> Obligatorio 1-300 N/A 300.
1.3 NOMBRE rico
UNIFICADO VXSD: Hacer uso de
la codificacin UTF-8
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: Se debe
etiqueta </nombre>.
1.4. NOMBRE <nombre_separado> Obligatorio Etiqueta N/A N/A VXSD: Si no existe la

etiqueta
<nombre_unificado>,
entonces es
<nombre_separado>.
2 SEPARADO XML No pueden existir las
dos.
VXSD: Se debe
etiqueta
</nombre_separado>.
VXSD: El campo es
obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
60.
VXSD: El campo es
1.4. Alfanum alfanumrico.
NOMBRE(S) <nombre> Obligatorio 1 - 60 N/A
2.1 rico VXSD: Hacer uso de
VXSD: Se debe
etiqueta </nombre>.
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: El campo es
opcional.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
60.
1.4. PRIMER Alfanum VXSD: El campo es
<primer_apellido> Opcional 1 - 60 N/A
2.2 APELLIDO rico alfanumrico.
VXSD: Hacer uso de
VXSD: Se debe
etiqueta
</primer_apellido>.
VXSD: El campo es
opcional
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
60.
1.4. SEGUNDO Alfanum VXSD: El campo es
<segundo_apellido> Opcional 1 - 60 N/A
2.3 APELLIDO rico alfanumrico.
VXSD: Hacer uso de
VXSD: Se debe
etiqueta
</segundo_apellido>.

VXSD: La longitud es
de 18 caracteres.
VXSD: El campo es
alfanumrico.
VXSD: nicamente
acepta los siguientes
NMERO Patrn:
<numero_cuenta_clab Alfanum
1.5 DE CUENTA Opcional 18 99999999999999 caracteres: Nmeros
e> rico del 0-9. Acepta ceros
CLABE 9999
a la izquierda.
VXSD: Se debe
etiqueta
</numero_cuenta_cla
be>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 18.
VXSD: El campo es
alfanumrico.
VXSD: nicamente
NMERO Alfanum
1.6 <numero_cliente> Opcional 1-18 N/A acepta los siguientes
DE CLIENTE rico
caracteres: Nmeros
del 0-9. Acepta ceros
a la izquierda.
VXSD: Se debe
etiqueta
</numero_cliente>.
1.7 CLAVE <curp> Opcional Alfanum 18 Formato: VXSD: La longitud es
NICA DE rico AAAAAAAAAAAA de 18 caracteres.
REGISTRO AAAAAA VXSD: El campo es
POBLACION Patrn: alfanumrico y sigue
AL LLLLAAMMDDG el patrn
EFCCC99; en LLLLAAMMDDGEFC
donde, L=(A-Z) CC99 que representa
letra, AA=ao, el formato donde:
MM=mes, - LLLL Letras en
DD=da, G=M maysculas, sin
H, EF= Entidad acentos ni diresis de
federativa CCC= A-Z que corresponden
(A-Z) letras a las primeras dos
99=(0-9) nmero letras del apellido
paterno, la primera
letra del apellido
materno y la primera
letra del nombre
- AA corresponde al
ao de nacimiento en
dos dgitos.
- MM mes de
nacimiento a dos
dgitos.
- DD da de
nacimiento a dos
dgitos
- G Gnero
(H=hombre, M=mujer)
- EF Entidad
Federativa a dos
caracteres.
Caracteres permitidos
de A-Z
- CCC Letras que

corresponden a la
segunda consonante
del apellido paterno,
la segunda
consonante del
apellido materno y la
segunda consonante
del nombre.
Caracteres permitidos
de A-Z
- 99 nmeros
asignados por la
autoridad como
consecutivo
VXSD: Considerar las
validaciones citadas
en el "Instructivo
Normativo para la
Asignacin de la
Clave nica de
Registro de
Poblacin", emitido
por la Direccin
General del Registro
Nacional de Poblacin
e Identificacin
Personal, emitido por
la Secretara de
Gobernacin.
VXSD: Se debe
etiqueta </curp>. En
caso de no contar con
el dato, no necesita
incluirse.
1.8 REGISTRO <rfc> Opcional Alfanum 12 - Patrn: VXSD: La longitud es
FEDERAL rico 13 LLLLAAMMDDXX de 12 a 13 caracteres;
DE X (Persona 12 para Personas
CONTRIBUY Fsica) o Moral y 13 para
ENTES LLLAAMMDDXX Persona Fsica.
X (Persona VXSD: Para Persona
Moral). Fsica, el campo es
alfanumrico y sigue
el patrn
LLLLAAMMDDXXX
que representa el
formato donde:
- LLLL Letras en
maysculas, sin
acentos, ni diresis,
de A-Z (incluyendo
y &) que
corresponden a las
primeras dos letras
del apellido paterno,
la primera letra del
apellido materno y la
primera letra del
nombre.
- AA corresponde al
ao de nacimiento en

dos dgitos.
- MM mes de
nacimiento a dos
dgitos.
- DD da de
nacimiento a dos
dgitos
- XXX Caracteres que
representan la
homoclave. Pueden
ser letras de A-Z,
incluyendo
(maysculas, sin
acentos y sin diresis)
o nmeros.
VXSD: Para Persona
Moral, el campo es
alfanumrico y sigue
el patrn
LLLAAMMDDXXX
que representa el
formato donde:
- LLL Letras en
maysculas, sin
acentos ni diresis de
A-Z que corresponden
a las letras de la
razn social de la
Persona Moral.
- AA corresponde al
ao de constitucin
en dos dgitos.
- MM corresponde al
mes de constitucin
en dos dgitos.
- DD corresponde al
da de constitucin en
dos dgitos.
- XXX Caracteres que
representan la
homoclave. Pueden
ser letras de A-Z
(maysculas, sin
acentos y sin diresis)
o nmeros.
-VXSD: Se debe
etiqueta </rfc>. En
incluirse en el reporte.
1.9 TIPO DE <tipo_cuenta> Opcional Alfanum 1-180 N/A VXSD: La longitud
CUENTA rico mnima es de 1
caracter y mxima de
180.
VXSD: El campo es
alfanumrico.
VXSD: VXSD: Hacer
uso de la codificacin
UTF-8

VXSD: Se debe
etiqueta
</tipo_cuenta>
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: El campo es
obligatorio.
de 3 caracteres.
VXSD: El campo es
alfabtico.
VXSD: nicamente
acepta caracteres en
maysculas y de la A-
Z, donde L
Alfabti
1.10 DIVISA <divisa> Obligatorio 3 Patrn: LLL corresponde a una
co
letra.
VXSD: Se debe
etiqueta </divisa>.
VC31511112R1: La
clave debe
corresponder al
CATLOGO DE
MONEDA O DIVISA
provisto por la UIF.
obligatoria.
Etiqueta
2 DOMICILIO <domicilio> Obligatorio N/A N/A VXSD: Se debe
XML
etiqueta </domicilio>.
DATOS SI
EL
DOMICILIO
obligatoria.
ES
Etiqueta VXSD: Se debe
2.1 UNIFICADO <tipo_domicilio> Obligatorio N/A N/A
XML encontrar el cierre de
O SE
etiqueta
ENCUENTR
</tipo_domicilio>.
A
SEPARADO
etiqueta <separado>,
entonces es
2.1. DOMICILIO Etiqueta <unificado>. No
<unificado> Opcional N/A N/A
1 UNIFICADO XML pueden existir
las dos.
VXSD: Se debe
etiqueta </unificado>.
2.1. DESCRIPCI <domicilio_unificado> Obligatorio Alfanum 1-500 N/A VXSD: La etiqueta es
1.1 N rico obligatoria si se
DOMICILIO encuentra la etiqueta
UNIFICADO <unificado> dentro de
la etiqueta
<domicilio>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
500.
VXSD: VXSD: Hacer

UTF-8
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: Se debe
etiqueta
</domicilio_unificado>
.
etiqueta <unificado>,
entonces es
2.1. DOMICILIO Etiqueta <separado>. No
<separado> Obligatorio N/A N/A
2 SEPARADO XML pueden existir las dos.
VXSD: Se debe
etiqueta </separado>.
obligatoria si se
<separado> dentro de
la etiqueta
<domicilio>.
CLAVE de 2 caracteres.
2.1. ENTIDAD Alfanum VXSD: Se debe
<entidad_federativa> Obligatorio 2 N/A
2.1 FEDERATIV rico encontrar el cierre de
A etiqueta
</entidad_federativa>.
VC421121R1: La
clave del campo debe
corresponder al
Catlogo de
Entidades Federativas
de SEPOMEX.
obligatoria si se
la etiqueta
<domicilio>.
2.1. CDIGO Alfanum de 5 caracteres.
<codigo_postal> Obligatorio 5 Patrn: 99999
2.2 POSTAL rico
VXSD: Unicamente
acepta los caracteres
0-9.
VXSD: Se debe
etiqueta
</codigo_postal>.
2.1. CIUDAD O <ciudad_poblacion> Obligatorio Alfanum 1-70 N/A VXSD: La etiqueta es
2.3 POBLACIN rico obligatoria si se
la etiqueta
<domicilio>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
70.
VXSD: Hacer uso de
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: Se debe

etiqueta
</ciudad_poblacion>.
obligatoria si se
la etiqueta
<domicilio>.
CLAVE
VXSD: Hacer uso de
2.1. DELEGACI <delegacion_municipi Alfanum 1-
Obligatorio N/A la codificacin UTF-8
2.4 NO o> rico 150
MUNICIPIO
de 1 a 150 caracteres.
VXSD: Se debe
etiqueta
</delegacion_municipi
o>.
obligatoria si se
la etiqueta
<domicilio>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
2.1. Alfanum caracter y mxima de
COLONIA <colonia> Obligatorio 1 - 70 N/A
2.5 rico 70.
VXSD: Hacer uso de
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: Se debe
etiqueta </colonia>.
obligatoria si se
la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
CALLE,
2.1. Alfanum caracter y mxima de
AVENIDA O <calle> Obligatorio 1-70 N/A
2.6 rico 70.
VA
VXSD: Hacer uso de
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: Se debe
etiqueta </calle>.

obligatoria si se
la etiqueta
<tipo_domicilio>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
2.1. NMERO Alfanum 40.
<numero_exterior> Obligatorio 1-40 N/A
2.7 EXTERIOR rico
VXSD: Hacer uso de
VXSD: No se aceptan
cadenas de
VXSD: Se debe
etiqueta
</numero_exterior>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
40.
VXSD: Hacer uso de
VXSD: No se aceptan
2.1. NMERO Alfanum cadenas de
<numero_interior> Opcional 1-40 N/A caracteres en blanco.
2.8 INTERIOR rico
VXSD: Se debe
etiqueta
</numero_interior>.
En caso de no contar
con el dato, no
necesita incluirse en
el reporte.
VXSD: Si existe la
etiqueta, se debe
la misma
PRODUCTO </productos_bancarios
S _asociados>.
BANCARIOS VC3R1: La etiqueta
<productos_bancarios Etiqueta
3 ASOCIADOS Opcional N/A N/A es obligatoria en caso
_asociados> XML
A LA de existir productos
CUENTA O bancarios asociados a
CONTRATO la cuenta o contrato.
En caso de que no se
tengan productos
bancarios asociados,
no se deber incluir.
obligatoria si existe la
etiqueta
<productos_bancarios
_asociados> (por lo
menos deber
DATOS DEL incluirse una
PRODUCTO operacin).
BANCARIO VXSD: Se debe
<producto_bancario_a Etiqueta
3.1 ASOCIADO Obligatorio N/A N/A encontrar el cierre de
sociado> XML
A LA etiqueta
CUENTA O </producto_bancario_
CONTRATO asociado>.
VC31R1: Debe existir
una etiqueta
<producto_bancario_a
sociado> por cada
producto que se
enliste.
3.1. NMERO <numero_cuenta> Obligatorio Alfanum 1 - 18 Patrn: VXSD: El campo es

obligatorio para cada
producto bancario
asociado.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
99999999999999 de 18.
1 DE CUENTA rico
9999 VXSD: Nmeros del
0-9. Acepta ceros a la
izquierda.
VXSD: Se debe
etiqueta
</numero_cuenta>.
VXSD: El campo es
obligatorio para cada
producto bancario
asociado.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y mxima de
DESCRIPCI 150.
3.1. <descripcion_producto Alfanum
N DEL Obligatorio 1-150 N/A VXSD: El campo es
2 > rico
PRODUCTO alfanumrico.
VXSD: Hacer uso de
VXSD: Se debe
etiqueta
</descripcion_product
o>.
PERIODO obligatoria.
COMPREND VXSD: Se debe
<periodo_informacion Etiqueta
4 IDO DE LA Obligatorio N/A N/A encontrar el cierre de
> XML
INFORMACI etiqueta
N </periodo_informacion
>.
de 8 caracteres.
VXSD: El campo es
numrico y sigue el
patrn AAAA-MM-DD
que representa el
formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde
al ao en
4 dgitos.
- MM mes a dos
FECHA
<fecha_inicio_periodo Numric Patrn: AAAA- dgitos.
4.1 INICIO Obligatorio 8
> o MM-DD - DD da a dos dgitos
PERIODO
VXSD: Se debe
etiqueta
</fecha_inicio_period
o>.
VC31611114R1: La
fecha debe ser vlida,
es decir, un mes
vlido entre 01-12, un
da vlido entre 01 -
31 correspondiente al
mes indicado
4.2 FECHA FIN <fecha_fin_periodo> Obligatorio Numric 8 Patrn: AAAA- VXSD: La longitud es
PERIODO o MM-DD de 8 caracteres.

VXSD: El campo es
numrico y sigue el
patrn AAAA-MM-DD
que representa el
formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde
al ao en
4 dgitos.
- MM mes a dos
dgitos.
- DD da a dos dgitos
VXSD: Se debe
etiqueta
</fecha_fin_periodo>.
VC31611114R1:
VC31611114R1: La
es decir, un mes
da vlido entre 01 -
mes indicado
DETALLE obligatoria.
DE LOS Etiqueta VXSD: Se debe
5 <movimientos> Obligatorio N/A N/A
MOVIMIENT XML encontrar el cierre de
OS etiqueta
</movimientos>.
obligatoria si existe la
etiqueta
<movimientos> (por lo
menos deber
incluirse un
DETALLE movimiento).
DEL Etiqueta VXSD: Se debe
5.1 <movimiento> Obligatorio N/A N/A
MOVIMIENT XML encontrar el cierre de
O etiqueta
</movimiento>.
una etiqueta
<movimiento> por
cada operacin que
se reporte.
5.1. FECHA DE <fecha_operacion> Obligatorio Numric 8 Patrn: AAAA- VXSD: La longitud es
1 LA o MM-DD de 8 caracteres.
OPERACIN VXSD: El campo es
numrico y sigue el
patrn AAAA-MM-DD
que representa el
formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde
al ao en 4 dgitos.
- MM mes a dos
dgitos.
VXSD: Se debe
etiqueta

</fecha_operacion>.
VC31611114R1: La
es decir, un mes
da vlido entre 01 -
mes indicado.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 200.
VXSD: El campo es
CONCEPTO/ Alfanumrico.
5.1. Alfanum
DESCRIPCI <descripcion> Obligatorio 1-200 N/A
2 rico VXSD: Hacer uso de
N
VXSD: Se debe
etiqueta
</descripcion>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 18.
VXSD: nicamente
acepta los siguientes
SERIAL/ Patrn:
5.1. Numric caracteres: letras de
REFERENCI <referencia> Opcional 1-18 99999999999999
3 o A-Z (sin acentos ni
A 9999
diresis), nmeros del
0-9.
VXSD: Se debe
etiqueta
</referencia>.
etiqueta <cargo>,
entonces es
<deposito>. No
pueden existir las dos.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
caracteres (1 entero
de 1 dgito, 1 punto y
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Formato: 14 entero de 14 dgitos, 1
posiciones punto y 2 decimales).
enteras, punto Las primeras 14
5.1. ABONO/DEP Alfanum
<deposito> Obligatorio 4 - 17 decimal posiciones se
4 SITO rico
(explcito), 2 utilizarn para los
posiciones enteros y las 2 ltimas
decimales para los decimales,
separando las
fracciones por un
punto.
VXSD: Es obligatorio
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
fraccionaria sea .00.
VXSD: Se debe
etiqueta </deposito>.
5.1. RETIRO/CA <cargo> Obligatorio Alfanum 4 - 17 Formato: 14 VXSD: Si no existe la
5 RGO rico posiciones etiqueta <deposito>,
enteras, punto entonces es
decimal obligatoria la etiqueta

<cargo>. No pueden
existir las dos.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
entero de 14 dgitos, 1
punto y 2 decimales).
Las primeras 14
posiciones se
(explcito), 2
utilizarn para los
posiciones
enteros y las 2 ltimas
decimales
para los decimales,
separando las
fracciones por un
punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta </cargo>.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
Formato: 14 posiciones se
NUEVO
posiciones utilizarn para los
SALDO
enteras, punto enteros y las 2 ltimas
5.1. (DESPUS Numric
<nuevo_saldo> Opcional 4 - 17 decimal para los decimales,
6 DEL o
(explcito), 2 separando las
MOVIMIENT
posiciones fracciones por un
O)
decimales punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</nuevo_saldo>.
6 RESUMEN <resumen_operacione Obligatorio Etiqueta N/A N/A VXSD: La etiqueta es
DE s> XML obligatoria.
OPERACION VXSD: Se debe
ES encontrar el cierre de
etiqueta

</resumen_operacion
es>.
VXSD: El campo es
obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Formato: 14 Las primeras 14
posiciones posiciones se
enteras, punto utilizarn para los
SALDO Alfanum
6.1 <saldo_inicial> Obligatorio 4 - 17 decimal enteros y las 2 ltimas
INICIAL rico
(explcito), 2 para los decimales,
posiciones separando las
decimales fracciones por
un punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</saldo_inicial>.
de 6 caracteres.
VXSD: nicamente
NMERO
acepta los caracteres
DE
del 0-9.
DEPSITOS
Numric VXSD: Se debe
6.2 / <numero_depositos> Opcional 1-6 Patrn: 999999
o encontrar el cierre de
ABONOS
REALIZADO etiqueta
S </numero_depositos>.
En caso de no contar
con el dato, no
necesita incluirse.
6.3 MONTO <monto_total_deposita Obligatorio Alfanum 4 - 17 Formato: 14 VXSD: El campo es
TOTAL do> rico posiciones obligatorio.
DEPOSITAD enteras, punto VXSD: La longitud
O/ decimal mnima es de 4
ABONADO (explcito), 2 caracteres (1 entero
posiciones de 1 dgito, 1 punto y
decimales 2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
posiciones se
utilizarn para los
para los decimales,
separando las
fracciones por
un punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad

VXSD: Se debe
etiqueta
</monto_total_deposit
ado>.
de 6 caracteres.
VXSD: nicamente
NMERO acepta los caracteres
DE del 0-9.
RETIROS/C Numric VXSD: Se debe
6.4 <numero_retiros> Opcional 1-6 Patrn: 99999
ARGOS o encontrar el cierre de
REALIZADO etiqueta
S </numero_retiros>. En
incluirse.
VXSD: El campo es
obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
posiciones se
Formato: 14 utilizarn para los
MONTO
enteras, punto para los decimales,
TOTAL <monto_total_retirado Alfanum
6.5 Obligatorio 4 - 17 decimal separando las
RETIRADO/ > rico
(explcito), 2 fracciones por un
CARGO
posiciones punto.
decimales VXSD: El campo es
numrico con
decimales. Es
obligatorio que se
especifiquen los
decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</monto_total_retirad
o>.
6.6 SALDO <saldo_final> Obligatorio Alfanum 4 - 17 Formato: 14 VXSD: El campo es
FINAL rico posiciones obligatorio.
enteras, punto VXSD: La longitud
decimal mnima es de 4

2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
posiciones se
utilizarn para los
decimales fracciones por un
punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</saldo_final>.
VXSD: El campo es
obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
Formato: 14
posiciones se
posiciones
utilizarn para los
TOTAL enteras, punto
<monto_total_comisio Alfanum enteros y las 2 ltimas
6.7 COMISIONE Obligatorio 4 - 17 decimal
nes> rico para los decimales,
S (explcito), 2
separando las
posiciones
fracciones por un
decimales
punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
encontrar
el cierre de etiqueta
</monto_total_comisi
ones>.
obligatoria.
RESUMEN
VXSD: Se debe
DE <resumen_rendimient Etiqueta
7 Obligatorio N/A N/A encontrar
RENDIMIEN os> XML
TOS
</resumen_rendimient
os>.
7.1 SALDO <saldo_promedio> Obligatorio Alfanum 4 - 17 Formato: 14 VXSD: El campo es

obligatorio.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
posiciones posiciones se
enteras, punto utilizarn para los
decimal enteros y las 2 ltimas
PROMEDIO rico
decimales fracciones por un
punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</saldo_promedio>.
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 2.
VXSD: nicamente
DAS DEL Numric acepta los caracteres
7.2 <dias_del_promedio> Obligatorio 2 Patrn: 99
PROMEDIO o del 0-9.
VXSD: Se debe
etiqueta
</dias_del_promedio>
.
VXSD: La longitud
mnima es de 3
1 decimal) y la
mxima de 4 (1
punto y 1 decimal).
Las primeras 2
TASA enteras, punto enteros y la ltima
Alfanum para los decimales,
7.3 BRUTA <tasa_bruta_anual> Obligatorio 4 decimal
rico separando las
ANUAL (explcito), 2
posiciones fracciones por un
decimales punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</tasa_bruta_anual>.

VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
posiciones se
Formato: 14 utilizarn para los
SALDO enteras, punto para los decimales,
<saldo_promedio_grav Alfanum
7.4 PROMEDIO Opcional 4 - 17 decimal separando las
able> rico
GRAVABLE (explcito), 2 fracciones por un
posiciones punto.
decimales
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</saldo_promedio_gra
vable>.
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Las primeras 14
enteras, punto enteros y las 2 ltimas
INTERESES Alfanum para los decimales,
7.5 <intereses_a_favor> Opcional 4 - 17 decimal
A FAVOR rico separando las
(explcito), 2
posiciones fracciones por
decimales un punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
encontrar
</intereses_a_favor>.
7.6 ISR <isr_retenido> Opcional Afanum 4 - 17 Formato: 14 VXSD: La longitud
RETENIDO rico posiciones mnima es de 4
enteras, punto caracteres (1 entero
decimal de 1 dgito, 1 punto y
(explcito), 2 2 decimales) y la
posiciones mxima de 17 (1
decimales entero de 14 dgitos, 1
Las primeras 14
posiciones se
utilizarn para los
para los decimales,
separando las
fracciones por un
punto.

VXSD: El Es
obligatorio que se
especifiquen los
decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta
</isr_retenido>.
VXSD: Si existe la
etiqueta, se debe
la misma
</comisiones_del_peri
odo>.
COMISIONE
<comisiones_del_peri Etiqueta VC3R1: La etiqueta
8 S DEL Opcional N/A N/A
odo> XML es obligatoria en caso
PERIODO
de existir comisiones
en el periodo del
estado de cuenta. En
caso de que no se
tengan comisiones,
no se deber incluir.
obligatoria, si existe la
etiqueta
<comisiones_del_peri
odo> (por lo menos
deber incluirse una
COMISION operacin).
Etiqueta
8.1 DEL <comision> Obligatorio N/A N/A VXSD: Se debe
XML
PERIODO encontrar el cierre de
etiqueta </comision>.
una etiqueta
<comision> por cada
comisin que se
reporte.
etiqueta <comision>
de 8 caracteres.
VXSD: El campo es
numrico y sigue el
patrn AAAA-MM-DD
que representa el
formato de fecha,
donde:
- AAAA corresponde
8.1. Numric Patrn: AAAA- al ao en 4 dgitos.
FECHA <fecha> Obligatorio 8
1 o MM-DD - MM mes a dos
dgitos.
VXSD: Se debe
etiqueta </fecha>.
La fecha debe ser
vlida, es decir, un
mes vlido entre 01-
12, un da vlido entre
01 - 31
correspondiente al
mes indicado.
8.1. CONCEPTO <concepto> Obligatorio Alfanum 1-200 N/A VXSD: La etiqueta es

etiqueta <comision>
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 200.
2 rico
VXSD: VXSD: Hacer
UTF-8
VXSD: Se debe
etiqueta </concepto>.
etiqueta <comision>
VXSD: La longitud
mnima es de 4
2 decimales) y la
mxima de 17 (1
Formato: 14 punto y 2 decimales).
posiciones Las primeras 14
enteras, punto posiciones se
8.1. Alfanum
MONTO <monto> Obligatorio 4 - 17 decimal utilizarn para los
3 rico
(explcito), 2 enteros y las 2 ltimas
posiciones para los decimales,
decimales separando las
fracciones por un
punto.
que se especifiquen
los decimales, an
cuando la cantidad
VXSD: Se debe
etiqueta </monto>.
opcional, si existe la
etiqueta <comision>
VXSD: La longitud
mnima es de 1
caracter y la mxima
de 18.
VXSD: nicamente
8.1. REFERENCI Alfanum acepta los siguientes
<referencia> Opcional 1-18 N/A
4 A rico caracteres: letras de
A-Z (sin acentos ni
diresis), nmeros del
0-9. Acepta ceros a la
izquierda.
VXSD: Se debe
etiqueta
</referencia>.
______________________________

RESOLUCIÓN Que Modifica Las Disposiciones de Carácter General Que Establecen El Procedimiento para La Atención de Los Requerimientos de Información

Cargado por

Información del documento

Título original

Derechos de autor

Formatos disponibles

Compartir este documento

Compartir o incrustar documentos

Opciones para compartir

¿Le pareció útil este documento?

¿Este contenido es inapropiado?

Copyright:

Formatos disponibles

RESOLUCIÓN Que Modifica Las Disposiciones de Carácter General Que Establecen El Procedimiento para La Atención de Los Requerimientos de Información

Cargado por

Copyright:

Formatos disponibles

Viernes 28 de abril de 2017 DIARIO OFICIAL (Segunda Seccin) 1

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

NOMBRE DEL OBLIGATOR TIPO DE LONGI FORMATO/

También podría gustarte