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DP Criminalistica General
DP Criminalistica General
Sumario
1. Origen de la criminalstica
* http://www.allanarburola.com/
sentido comn y la intuicin, lo cual no produca resultados favorables. Como
consecuencia de lo anterior todas las pesquisas e investigaciones de carcter
emprico adquirieron un nombre propio que les dio el ms ilustre y distinguido
criminalista de todos los tiempos, el Doctor en Derecho Hans Gross,
denominndole criminalstica. (criminalistic.org/index.php?option=com).
La elaboracin de su obra el Manual del Juez, le tom 20 aos de experiencia e
intensos trabajos, en dnde realiz una serie de orientaciones que debe reconocer
la instruccin de una averiguacin para la aplicacin del interrogatorio, el
levantamiento de planos y diagramas, utilizacin de los peritos, la interpretacin de
escrituras, conocimiento de los medios de comunicacin entre los participantes de
un mismo delito para el conocimiento de la lesiones, etc., siendo en general un
manual til para los jueces en el esclarecimiento de cualquier caso penal.
En su libro Manual del Juez, el Doctor Gross estructur la criminalstica de la
siguiente forma:
- Antropometra.
- Argot criminal.
- Contabilidad.
- Criptografa.
- Dibujo Forense.
- Documentoscopia.
- Explosivos.
- Fotografa.
- Grafologa.
- Hechos de trnsito ferroviario.
- Hematologa.
- Incendios-
- Medicina legal.
- Qumica legal.
- Interrogatorio. (Montiel, 1992, pgs. 23-24).
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
3. Documentologa.
4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Investigacin de accidentes de trnsito.
7. Sistemas de identificacin de personas.
8. Tcnicas forenses de laboratorio (qumica, fsica y biologa).
Para efectos de determinar la funcin y fin que cumplen la qumica, la fsica y
biologa, se tienen las siguientes consideraciones:
La qumica emplea todas las ramas de la qumica analtica, bioqumica, qumica
orgnica e inorgnica, micro qumica. De las dos ciencias anteriores, se emplea la
fsico-qumica con la cromatografa en papel y gases; asimismo se realizan
tcnicas electroqumicas como la electrlisis, la electroforesis, la polarografa y la
conductometra.
La fsica se apoya en las leyes de la materia y las que atienden a modificar su
estado o su movimiento sin alterar su naturaleza.
Finalmente la biologa, emplea la antropologa, citologa, enzimologa, hematologa
forense, medicina forense, microbiologa, sicologa, serologa, histologa, etc.
(Lpez et al, op.cit, pgs. 150-151).
Otra clasificacin es la siguiente:
Fue la criminalstica desde su nacimiento, con sus cultores a travs de los aos,
los que aportaron tcnicas y procedimientos para formar las disciplinas que se
han ordenado y que la constituyen de forma cientfica, dndole su importancia,
enriquecindola con nuevos conocimientos y tcnicas para realizar su prctica,
primero en el lugar de los hechos y despus en el laboratorio. Por ello, hablar de
criminalstica es hablar de todas las disciplinas que han venido a constituirla en
forma general, como se aprecia en el cuadro siguiente:
1. Criminalstica de campo.
2. Balstica forense.
3. Documentoscopia.
Criminalstica general 4. Explosivos e incendios.
5. Fotografa forense.
6. Hechos de trnsito terrestre.
7. Sistema de identificacin
8.Tcnicas forenses de laboratorio
(qumica, fsica y biologa).
(Montiel, op.cit, p.41)
Lugar de los hechos hbitat: son en la mayora de los casos, parte de los
lugares secundarios, aunque tambin pueden ser otros sitios que no han
tenido relacin con el crimen, pero en los que se pueden encontrar datos o
elementos que ayuden a la identificacin de la persona o el esclarecimiento
del delito. (Lpez et al, op.cit, pgs. 13-14).
Lugar de los hechos abierto: es el lugar que no posee lmites precisos y, por
lo general, pueden hallarse en un parque, una va pblica, un potrero, la
playa, un desierto, etc.
b) Contagioso o contaminable
De acuerdo igualmente a su naturaleza y el sitio de produccin. Ejemplo:
los virus como prueba de la contaminacin venrea.
c) Transmisible
Especialmente aquellos en estado lquido o gaseoso. Ejemplo: la sangre de
la vctima al victimario.
d) Perceptible o imperceptible
Que corresponde al manifiesto y al latente.
e) Reactivable
Corresponde a la posibilidad de hacer manifiestos los rastros latentes
mediante la aplicacin del correspondiente reactivo.
f) Comparable
Esta es la principal caracterstica de todo rastro y aquella que la constituye
como indicio y la de valor investigativo. Por poderse cotejar con otros
rastros tiene ese especial valor indicativo.
g) Modificable
Esta al contrario de lo anterior, la peor caracterstica de los rastros naturales
que los convierte en artificiales con perjuicio probatorio y
consecuencialmente investigativo. (Valderrama, op.cit, pgs. 113-114).
2) La vctima imprimi sus huellas con las uas sobre las regiones dorsales de
las manos y antebrazos del victimario (rasguos).
3) Del lugar de los hechos, el victimario se llev lodo entre el tacn y la suela
de su calzado.
Por tanto se pudo establecer ciertamente el principio de intercambio de indicios
entre vctima, victimario y el lugar de los hechos. (Montiel, op.cit, p.48).
17. Concepto de investigacin criminal
La investigacin criminal es un conjunto de saberes interdisciplinarios y acciones
sistemticas integrados para llegar el conocimiento de una verdad relacionada con
el fenmeno delictivo.
Comprende:
- El manejo de estrategias que contextualizan el papel de la vctima, del
delincuente y del delito como tal.
2) Metdica
La investigacin criminal, por ser un proceso, es planeada, no es errtica; el
investigador criminal sabe lo que busca, como encontrarlo y a dnde
recurrir para confrontar hiptesis.
3) Explicativo-causal
La investigacin criminal permitir a quin, dnde, cundo, cmo, por qu y
para qu se perpetr el delito y con qu medios nos estaremos acercando a
la verdad de los hechos.
4) Previsin
Ninguna actividad, fase o proceso de la investigacin criminal puede
realizarse son la previsin y el planeamiento, para s obtener en forma
certera los resultados, deseados y esbozados en el proceso investigativo.
Cuanto ms completa y exacta sea la investigacin, tanto ms cerca se
estar de la solucin de este problema.
5) Organizacin
La investigacin criminal es una secuencia de pasos sistematizados que
con base en un orden lgico, metodolgico y ordenado, permite al
investigador y al criminalista conducir su mente a la consecucin de los
fines deseados.
6) Actividad analtica-sinttica
La investigacin criminal es una incesante actividad de anlisis y sntesis
continua; es decir, la descomposicin de un problema en sus elementos
que la integran, el anlisis de esos elementos y que por induccin (e
inferencia) se recomponen e interrelacionan para formular conclusiones
menores y a partir de ellas por el mismo proceso de inferencia para extraer
conclusiones lgicas y con base en realidades. Es importante tener
presente que la omisin en asegurar la prueba disponible o la inexactitud de
la investigacin y si sobreviene un proceso, pueden ocurrir como
consecuencia un extravo de justicia.
7) Legal
La investigacin criminal, por ser conducida por un funcionario
perteneciente a un organismo del Estado y tener competencia para ello, as
como para estar encauzada dentro de la normatividad vigente, es legal y se
enmarca siempre con la norma (constitucional, penal, entre otras). (Lpez
et al, op.cit, pgs. 57-58).
20. Importancia de la investigacin criminal
La importancia de la investigacin criminal reside en que el investigador tiene
conocimientos amplios y profundos del desarrollo de una investigacin, teniendo
en cuenta el uso apropiado de los recursos y los pasos que debe seguir, segn el
caso (el hecho punible) por investigar, partiendo de una buena planeacin y
coordinacin en procura de resultados propuestos, siempre apoyado por la
criminalstica, la cual permite darle el aporte tcnico-cientfico (objetivo). (Lpez et
al, op.cit, pgs. 56-57).
La investigacin criminal tiene como fin primordial la bsqueda de la verdad
mediante la reconstruccin histrica de los antecedentes para determinar cmo
ocurri el hecho, quin, cundo y por qu se cometi. (Arburola, 1992, p.17).
21. Proceso de la investigacin criminal
Las mltiples disciplinas del conocimiento humano para la consecucin de sus
objetivos y propsitos, requiere la realizacin de un conjunto de actividades
lgicas y secuenciales que facilitan la obtencin de un objetivo.
Para este caso, el mtodo de la investigacin cientfica del delito, no es sino el
llamado mtodo general de la investigacin cientfica.
La investigacin cientfica del delito puede asumir dos dimensiones y de hecho
deben estar presentes; la primera se refiere al conjunto de procedimientos que se
utilizan para explicar el fenmeno del delito, el delincuente, la vctima y las
acciones del Estado, que permitirn disminuir los indicios de impunidad, aplicando
con ellos conocimientos cientficos y tcnicos; es lo que se llama investigacin
criminolgica y puede abarcar el estudio de diversos aspectos como la etiologa,
incidencia, relacin, efectos, tendencias, etc.
La segunda se refiere al proceso metodolgico, contino, organizado,
especializado y preciso de anlisis y sntesis que el investigador criminal
desarrolla respecto de los diversos aspectos que explique el acaecimiento de un
delito, a fin de lograr con bases slidas su esclarecimiento. (Lpez et al, op.cit,
p.61).
22. Pasos generales de la investigacin criminal
Los pasos generales de la investigacin criminal son los siguientes:
1) Observacin.
2) Descripcin.
3) Explicacin.
4) Probabilidad.
Veamos a continuacin cada uno de ellos.
1) Observacin
Es el proceso de percepcin de objetos y procesos, la cual se hace en forma
dirigida metdicamente. La observacin es una actividad humana que debe
practicarse al mximo para obtener buenos resultados. Muchas personas miran un
lugar donde se ha cometido un crimen, pero no perciben la informacin que all
hay, porque no han ejercido tal vez el sentido de observacin y desconocen los
procedimientos tcnico-cientficos que se pueden aplicar en un determinado
momento.
Los principios de la observacin son los siguientes:
Primer principio: Consiste en el propsito que tiene la observacin tal como mirar
ciertas variables o simplemente recrear nuestro sentidos.
Segundo principio: La observacin es siempre sistemtica y lleva consigo un
procedimiento, representado en un hbito o algo cada vez se hace ms
espontneamente y de manera permanente, sin que ocupe mayor concentracin.
Es importante descartar algunas suposiciones respecto de la observacin. La
primera consiste en que cuando se habla de observar la confundimos con ver o
con mirar. La observacin puede incluir todos nuestros sentidos.
Tercer principio: Los resultados siempre son descripciones de caractersticas que
simbolizamos mediante la escritura, producto de un proceso mental en el
investigador.
Cuarto principio: Se caracteriza porque la observacin es una identificacin de las
cualidades o elementos de un objeto o de una situacin.
2) Descripcin
Expresar las observaciones es un subproducto de la observacin y es el umbral
necesario para el establecimiento de las explicaciones. La descripcin responde a
preguntas sobre el objeto o la situacin observados y, por lo general, tiene el
sentido de relacionar entre s las caractersticas identificadas en la observacin
para ser comunicadas o sea para socializarlas.
La descripcin da cuenta del objeto o situacin como totalidad y permite relacionar
sus elementos (caractersticas).
Describir, es una actividad que requiere mucho esfuerzo y un procedimiento
sistemtico. Es as como consta de una serie de acciones, operaciones de orden
fsico, mental o comunicativo.
3) Explicacin
Implica establecer relaciones entre los rasgos de un objeto, situacin o
acontecimiento, para lo cual se utiliza la informacin que da la observacin y la
descripcin.
4) Explicacin
Significa poder anticipar sobre la base de las explicaciones logradas acerca del
comportamiento de los fenmenos, la ocurrencia y modo de manifestarse. (Lpez
et al, op.cit, p.54-60).
La descripcin escrita
Consiste en narrar por escrito utilizando las tcnicas de redaccin de informes,
relacionado lo que en el lugar de los hechos se encuentra caractersticas,
ubicacin geogrfica o poblacionales, orientaciones, sus dimensiones y forma, los
elementos o muebles que en l existen, la misma distribucin en que se hallen, y
por supuesto, todo lo atinente al delito investigado incluyendo descripcin y
ubicacin precisa de cada indicio que se encuentre.
Es el ms simple y elemental de las medidas de fijacin y se halla al alcance de la
polica de vigilancia, de la polica judicial (investigadores) del fiscal y de cualquiera
autoridad judicial que le compete investigar. Deber ser una ayuda descriptiva del
lugar de los hechos e incluir:
-Fecha-hora y localizacin de la bsqueda.
-Tiempo atmosfrico y condiciones de luz.
-Identidad de las otras personas participantes.
-rdenes e instrucciones impartidas al personal.
-Condiciones y posicin de los elementos materiales de prueba encontrados.
(Lpez et al, op.cit, p.27).
Cuanta evidencia fsica sea descrita, siempre se sealar su ubicacin, cuando su
naturaleza lo permita, tambin se har referencia a su posicin, orientacin, forma,
cantidad, etc. Es conveniente sealar que el procedimiento vara segn se trate de
recintos cerrados o lugares abiertos. En el primer caso, una vez abarcado el
conjunto, se fijarn enseguida las vas de acceso (puertas, ventanas, etc.),
continundose con el piso, paredes, techo, muebles, herramientas, armas,
proyectiles, casquillos, impactos, manchas y cadver, si lo hay.
A fin de descubrir la evidencia que pudo haber sido ocultada por el autor o autores,
se revisarn los servicios higinicos, despensas y sitios oscuros. En el igual caso
(lugares abiertos), a partir de hacer un examen minucioso del propio sitio, es
aconsejable hacer lo mismo con los alrededores, aplicando los procedimientos de
rastreo criminalsticos que para stos casos estn sealados.
La fotografa forense
La fotografa es la constante revelacin de lo que el investigador vio e incluso, a
veces de lo que se dejo ver, pues la placa fotogrfica registra lo que pas
desapercibido al ojo humano. El documento grfico significa que en cualquier
momento nos recordar de una manera fiel en el lugar de los hechos y como se
encontraba: cadver, armas, manchas, huellas, etc.
En virtud que el lugar de los hechos puede sufrir cambios significativos conforme
pasa el tiempo, bien sea por la accin de factores cosmotelricos principalmente
lluvia; bien por la intervencin de personas ajenas a la investigacin, entre otros,
familiares, amigos, curiosos; por errores de investigadores descuidados o
inexpertos, la primera medida en el inicio de la investigacin ser sacar
fotografas, para que de ste modo quede un registro de cmo fue encontrado el
escenario de los hechos. Para que la fotografa del lugar de los hechos sea til
desde el punto de vista criminalstico debe cumplir con dos condiciones
principales: exactitud y nitidez. El documento, por lo tanto debe reproducir
fielmente el lugar fotografiado, tanto los grandes como los pequeos detalles.
(Moreno, op.cit, p.48-49).
Las fotografas en el lugar de los hechos ayudan a captar y mostrar el estado
original del mismo y sirve como registro permanente de los detalles, para que
quin posteriormente las observe adquiera una percepcin clara del lugar de los
hechos y las disposiciones de los objetivos; adems, actan como una especie de
memoria artificial. Asimismo la documentacin fotogrfica ofrece registros
tangibles y corroborativos para la validez de las pruebas en la comisin de un
delito. Es un recurso aplicable y utilizable en el futuro, con el cual el investigador
podr apreciar circunstancias o detalles que en las primeras diligencias pudieron
omitirse, pero que en el transcurso de las averiguaciones podrn rescatarse con
ayuda de la fotografa.
La planimetra forense
La planimetra se encarga de estudiar, evaluar y representar grficamente la forma
y precisin con se encuentra el cuerpo (occiso) y cada uno de los diferentes
elementos materiales de prueba encontrados en el sitio mediante el empleo de
tcnicas de medicin que darn vida al croquis inicial y posteriormente al plano
final a escala, el cual aportar informacin grfica y brindar al funcionario del
lugar, contorno, ubicacin de muebles e inmuebles, objetos, elementos materiales
de prueba y posicin final del cadver, entre otras.
El anlisis de estos aspectos reviste gran importancia a la valiosa informacin que
se le suministre al fiscal e investigadores.
Entre las principales funciones del planimetrista, se tienen las siguientes:
1. Realizar la fijacin de sitios y sucesos por medio de planos, croquis y
dibujos.
2. Efectuar el diseo manual y tcnico de las caractersticas del lugar, sitio y
otros elementos encontrados en el lugar de los hechos.
3. Elaborar los croquis, segn la naturaleza o escenario dnde se produjo el
suceso.
4. Proyectar en otras dimensiones las diferentes trayectorias de proyectiles
(segn el caso).
5. Interpretar con un diseo a escala los objetos incriminados.
6. Elaborar reproducciones de objetos y otras especies materiales del delito,
con base en las descripciones de testigos.
7. Confeccionar retratos hablados de personas buscadas con apoyo de
descripciones. (Lpez, et al, op.cit. p.28).
El moldeado
En ocasiones se encontrarn en el lugar de los hechos, ciertos indicios
consistentes en huellas negativas consistentes en huellas negativas impresas
sobre superficies blandas, como: lodo, arena, tierra suelta, nieve, etc., producidas
por pisadas calzadas o descalzas, as como por neumticos, bastones, muletas,
patas de animal, etc., para lo cual ser necesario recurrir a la tcnica del
moldeado de huellas, a fin de levantarlas y estudiarlas comparativamente de
molde contra molde. (Montiel, op.cit, p.172).
Cuando en terreno blando se encuentran huellas de pisadas o de vehculos, o bien
en soportes slidos se aprecian huellas de fractura, aparte de describirlas,
fotografiarlas y dibujarlas, es conveniente sacarle el respectivo molde, pues ste
complementa valiosamente los procedimientos referidos. Es conveniente no
olvidarse que se debe hacer un molde tanto de las huellas encontradas en el lugar
de los hechos como de las producidas con el objeto sospechoso, para proceder
posteriormente al confrontar molde con molde. (Moreno, op.cit, p.52).
4) Coleccin de las evidencias fsicas
Para no alterar las huellas y conservar las que estn, se indican algunas tcnicas
para la coleccin adecuada de los indicios en el escenario del suceso a fin de
conservarlos primitivamente como las dej el autor despus de la consumacin del
hecho que se investiga. La coleccin de indicios se efecta despus de haber
observado y fijado el lugar de los hechos y, se lleva a cabo con tres operaciones
fundamentales que son:
- Levantamiento.
- Embalaje.
- Etiquetado.
Levantamiento
Es aquella operacin que permite recoger la evidencia del sitio del suceso.
(Arburola, 1992, p.46).
El manejo inadecuado de la evidencia fsica conduce a su contaminacin,
deterioro o destruccin, siendo sta la causa ms frecuente que impide su ulterior
examen en el laboratorio. Por sta razn, cuando llegue el momento de proceder a
su levantamiento, se realizar con la debida tcnica a fin de evitar tan lamentables
consecuencias.
A continuacin se sealan algunas reglas fundamentales relacionadas con el
manejo de la evidencia fsica y que todo investigador debe tener siempre en
mente.
a) Levantar toda evidencia fsica, siendo preferible pecar por exceso que por
defecto.
b) Manejarla solamente lo estrictamente necesario a fin de no alterarla o
contaminarla.
c) Evitar el contaminarla con los instrumentos que se utilizan para su
levantamiento, los cuales debern ser lavados meticulosamente antes y
despus de su uso.
d) Levantarla por separado, evitando mezclarla.
e) Marcarla en aquellos sitios que no ameriten estudio ulterior.
f) Embalarla individualmente, procurando que se mantenga la integridad de su
naturaleza. (Moreno, op.cit, p.71-72).
Embalaje
Se entiende por embalaje aquella maniobra que se realiza para guardar,
inmovilizar y lograr la proteccin de un indicio. (Arburola, 1992, p.46).
El objeto principal de embalar un indicio consiste en individualizar y garantizar la
integridad del elemento probatorio, y por tanto despus de haber levantado los
indicios, es necesario protegerlos en recipientes propios a efectos de que lleguen
sin contaminacin ni alteracin al laboratorio y los resultados de sus anlisis sean
autnticos y confiables.
Los principales componentes del embalaje de la evidencia son:
Etiquetado
Es la operacin final que se efecta con el objeto de resear el lugar de
procedencia del indicio en cuestin. El etiquetado debe llevarse a cabo en todos
los casos, separando un indicio de otro, es decir individualizndolos y
adjuntndoles una etiqueta que mencione lo siguiente: a) El nmero de acta o
averiguacin previa; b) El lugar de los hechos; c) La hora de intervencin; d) La
clase de indicio; e) El lugar preciso de dnde se recogi; f) Las huellas o
caractersticas que presenta; h) la fecha, nombre y firma del investigador que lo
descubri y que lo suministraba al laboratorio. (Montiel, op.cit.p. 114).
En sntesis el etiquetado tiene como funcin principal individualizar e identificar al
indicio. Esto se logra con el llenado de las etiquetas oficiales, que para tal efecto
existen donde deben consignar todos los datos que este documento exija. (Salas,
op.cit, p.4).
5) Suministro de la evidencia fsica al laboratorio
El trasporte o suministro de las evidencias fsicas al laboratorio se deben realizar
bajo estrictas normas de seguridad para evitar alteraciones, prdida, deterioro o
contaminaciones de las mismas. Lo ms seguro y recomendable para el envo de
una evidencia fsica, es que sea el propio personal que investiga el hecho el que
se encargue del traslado de las evidencias al laboratorio. Es importante que no se
enven en el mismo bulto, indicios que corresponden a ms de un caso, ya que
stos pueden ocasionar inconvenientes como mezcla indebida de indicios.
(Arburola, 1992, p. 52).
24. Fases de la investigacin criminal
Las fases de la investigacin criminal son las siguientes:
1. Conocimiento del hecho (ciudadano o autoridad).
2. Comprobacin del hecho (por lo comn, personal policial).
3. Diligencias preliminares y posteriores al hecho (grupo interdisciplinario:
fiscal, investigadores, criminalistas y tcnicos.
4. Formulacin de hiptesis (grupo interdisciplinario).
5. Planeacin de la investigacin (grupo interdisciplinario).
6. Recopilacin y obtencin de la informacin (investigadores).
7. Fuentes de informacin (investigadores).
8. Manejo de informantes (investigadores).
9. Entrevistas (expertos).
10. Anlisis de la informacin (grupo interdisciplinario).
11. Esquematizacin de relaciones (grupo interdisciplinario e investigadores).
12. Informe y expedientes (autoridad competente).
Veamos a continuacin cada una de ellas:
1) Conocimiento del hecho
Es la informacin, denuncia, flagrancia, hallazgo o manifestacin que llega por
cualquier medio circunstancia o conocimiento de la autoridad policial sobre la
comisin de un acto delictuoso o infraccin punible o supuestamente delictiva,
para su posterior comprobacin e inicio de las primeras diligencias.
2) Comprobacin del hecho
Es la diligencia policial que consiste en la verificacin directa en el mismo sitio de
ocurrencia del hecho. El investigador debe orientarse a fin de establecer si
realmente est en presencia de un acto o de la comisin de un delito tipificado por
la legislacin penal vigente. Para ello es conveniente proceder con calma, sin
apresuramiento y no dejndose llevar por la rutina.
3) Diligencias preliminares
Son el conjunto de acciones que realiza el investigador paralelas o simultneas a
la comprobacin del delito, con el objeto de reunir, varias informaciones con base
en denuncias, testimonios, entrevistas, etc., relativas al acto criminal que se ha
suscitado, para as llegar a la verdad de lo ocurrido por conducto de mtodos,
tcnicas y procedimientos tcnicos-cientficos.
4) Formulacin de hiptesis
La hiptesis debe ajustarse y ser coherente con la informacin plenamente
establecida mediante el conocimiento del hecho y de las relaciones determinadas,
con base en datos, y que tengan conexin con otros hechos.
El ejercicio de la formulacin de hiptesis debe estar libre de cualquier suposicin
que tenga origen en perjuicios, sentimientos o intereses personales de los
investigadores que adelantan el caso.
Formuladas las hiptesis, se ordenan de acuerdo con el grado de complejidad, es
decir la que ofrezca mayor cantidad de informacin comprobable. Aqu se
determinan cules requieren actividad de investigacin especfica y cules se
pueden descartar.
5) Planeacin de la investigacin criminal
A partir de las hiptesis que el grupo interdisciplinario ha escogido como mejor, se
desarrolla el plan de investigacin en el que se establece cuales son las preguntas
a las que se les est buscando respuesta. Esto significa que en el conjunto de
informacin se identifican los vacos que existen en la manera que van a obtener
los datos que la complementan. Tambin se debe establecer que actividades se
adelantarn, quin lo van a hacer y con qu recursos se cuenta. Es importante
tener presente en la planeacin, en que tiempo se va a ejecutar la misin y
organizar con mucho cuidado la informacin que constantemente se est
recibiendo.
6) Recopilacin y obtencin de la informacin
Es el procedimiento mediante el cual el investigador utilizando diferentes mtodos,
acude a las fuentes para obtener la informacin que requiere y resolver el caso
que investiga. Vara sustancialmente, pues ello depende de si la obtencin se
realiza como verificacin o como investigacin, teniendo en cuenta que en el
primer caso hay limitaciones, teniendo en cuenta que en el primer caso hay
limitaciones para el investigador por los amparos de reserva que tienen algunos
tipos de informacin.
7) Fuentes de informacin
Son consideradas como fuentes de informacin, las personas, cosas o lugares. Se
clasifican en personas, documentos y diligencias judiciales.
Personas: figuran las vctimas, testigos, sospechosos y los informantes en
general.
Documentos: videogramas, fotografas, libros, publicaciones oficiales, peridicos y
revistas, boletines, facturas, comprobantes, grafitis, panfletos y adems
documentos de circulacin cerrada de la variable de inters y los medios de
comunicacin (correos, apartados areos, fax, etc.).
Diligencias judiciales: comprende las diligencias de la Polica Judicial, prevista por
la ley, como: inspecciones judiciales, allanamientos, interceptaciones, entrevistas,
versin libre y espontnea, testimonios, peritazgo, entre otros.
8) Manejo de informantes
Los informantes son personas que suministran informacin sobre aspectos o
temas de inters para la investigacin. Por lo general no tiene ningn vnculo con
la institucin.
9) La entrevista dentro de la investigacin criminal
La entrevista deber efectuarse, hasta dnde sea posible, inmediatamente
despus de cometido el delito. Cada persona deber ser entrevista en forma
individual y ninguno de los sospechosos ni de testigos deben or lo que manifiesta
los dems. Es conveniente que testigos por entrevistar sobre todo lo ms dignos
de confianza, sean escuchados antes de entrevistar al sospechoso para que el
experto en entrevista pueda estar suficientemente informado.
10)Anlisis de la informacin
El investigador criminal, en conjunto con el grupo interdisciplinario deben realizar
un juicioso y profundo anlisis de la informacin que se ha recolectado durante el
desarrollo del proceso investigativo.
11) Desarrollo investigativo
De las actividades de investigacin y de las pruebas tcnicas que se hayan
ordenado surgen unos resultados que estn consignados en los diferentes
informes que llegan al expediente. La informacin nueva se analiza de acuerdo de
acuerdo con la ya establecida y con la hiptesis formulada. El desarrollo de la
investigacin es un ciclo que se repite hasta la informacin se va depurando, al
punto que alcanzamos un conocimiento que nos facilita avanzar al siguiente paso.
12)Informes de investigacin criminal
El informe de investigacin criminal debe cumplir todos los requisitos legales y
contener los principios que caracterizan el informe del polica judicial (investigador
criminal) constituyndose lo all escrito en las bases para la prctica de pruebas
tiles e indispensables que llevan al funcionario judicial a concluir sobre la certeza
del hecho y la responsabilidad de los autores o partcipes. (Lpez et al, op.cit,
pgs. 70-116).
Literatura consultada
Arburola, A (1995) La prueba indiciaria. 1era edicin. IJSA, San Jos, Costa
Rica.
Arburola, A (2000) El cuerpo del delito. Lectura para ejecutivos policiales. Poder
Judicial. Organismo de Investigacin Judicial (O.I.J), San Jos, Costa Rica.
Quiroz, A (1961) Revista Mexicana de Derecho Penal. Proc. Gral. del Distrito
Federal, Octubre, Mxico.