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5.1.7 Crimen Organizado PDF
5.1.7 Crimen Organizado PDF
SEDEM
COALICIN DE DERECHOS HUMANOS CONTRA LAS
ESTRUCTURAS CLANDESTINAS
CRIMEN
ORGANIZADO
Una aproximacin
CRIMEN ORGANIZADO
Una aproximacin
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
ndice Temtico
I. Prlogo......
5
II. Introduccin...
9
1. Qu es el Crimen Organizado... 13
3. Relacin de la delincuencia
organizada con el lavado de activos
..... 25
4. Relacin de la Delincuencia
Organizada con la corrupcin, la
violencia y la obstruccin de Justicia
3
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Bibliografa...
107
119
4
CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
PRLOGO
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
1
Cita de los considerandos de la Convencin de Naciones Unidas
contra la Delincuencia Organizada Transnacional, en el A/RES/55/25.
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INTRODUCCIN
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1. Qu es el crimen organizado
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Zaffaroni, Eugenio Ral. En torno al concepto de crimen
organizado.
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CRIMEN OTROS
ORGANIZADO TIPOS DE
DELITO
7
FUENTE: R. Thomas Naylor, "Mafias, myths, and markets: on the
theory of enterprise crime", Transnational Organized Crime, vol. 3,
nmero. 3 (Otoo de 1997), Pg. 4
15
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Al momento de publicarse este estudio, el nombre de la Coalicin
para la CICIACS fue cambiado por el Coalicin de Derechos
Humanos contra las Estructuras Clandestinas.
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9
Resa Nestares, Carlos. Op. Cit.
10
Jimnez de Asa, Luis. Principios del Delito. Pgina 458.
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Art. 515. son punibles las asociaciones ilcitas, teniendo en
consideracin: 1) Las que tengan por objeto cometer algn delito o,
despus de constituidas, promuevan su comisin, as como las que
tengan por objeto cometer o promover la comisin de faltas de forma
organizada, coordinada y reiterada. 2) Las bandas armadas,
organizaciones o grupos terroristas. 3) Las que, an teniendo por
objeto un fin lcito, empleen medios violentos o de alteracin o control
de la personalidad para su consecucin. 4) Las organizaciones de
carcter paramilitar. 5) Las que promuevan la discriminacin, el odio
o la violencia contra personas, grupos o asociaciones por razn de su
ideologa, religin o creencias, la pertenencia de sus miembros o de
alguno de ellos a una etnia, raza o nacin, su sexo, orientacin
sexual, situacin familiar, enfermedad o minusvala, o inciten a ello.
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California Criminal Code. Biblioteca del Congreso de los Estados
Unidos.
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Mississippi State Criminal Code. Biblioteca del Congreso de los
Estados Unidos.
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Cdigo Penal Alemn.
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Convencin de las Naciones Unidas contra la Delincuencia
Organizada Transnacional. Organizacin de las Naciones Unidas.
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Resa Nestares, Carlos. Op. Cit.
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a) Elemento subjetivo:
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El camino del crimen, las fases del delito. Cabanellas, Guillermo.
Repertorio Jurdico.
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De acuerdo al artculo 2 de la Convencin de las Naciones Unidas
contra la delincuencia organizada transnacional, por delito grave se
entender la conducta que constituya un delito punible con una
privacin de libertad mxima de al menos cuatro aos o con una pena
ms grave.
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Convencin de Palermo. Artculo 2.e Por producto del delito se
entender los bienes de cualquier ndole derivados u obtenidos
directa e indirectamente de la comisin de un delito.
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c. El elemento temporal:
d. El elemento espacial:
20
El concierto: significa que las personas del grupo tienen la intencin
y saben (mens rea), en consecuencia que sus acciones (actus reus)
apoyan a una organizacin delictiva, si la actividad criminal no es
concertada sino producto casual no existe grupo de delincuencia
organizada.
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22
Estudio realizado por el GAFI, en diciembre de 2003, expuesto en el
Seminario del CLADIT de marzo de 2004 en Ciudad Guatemala.
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Grupo de Accin Financiera Internacional contra el Lavado de
Dinero.
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Cdigo de conducta
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Estudio realizado por el GAFI, en diciembre de 2003, expuesto en el
Seminario del CLADIT de marzo de 2004 en Ciudad Guatemala
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Gonzlez Ruiz, Samuel. Buscaglia, Edgardo. Cruz Garca, Jos y
Prieto Palma, Cesar. Op. Cit.
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Rose Ackerman, Susan. La corrupcin y los gobiernos. Causas,
consecuencias y reforma. Pg. 33.
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Prieto Palma, Cesar. Las estructuras de las organizaciones
criminales.
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Externalizacin.
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a. Jerarqua Estndar
Se iniciar enfocando la tpica estructura
estndar, ya que es la que ms se ha utilizado
por los grupos de violencia organizada alrededor
del mundo, derivndose de esta estructura
algunos otros.
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Un solo lder
Jerarqua claramente definida
Fuertes sistemas de disciplina interna
Conocida por un nombre especfico
Frecuentemente existe una identidad
tnica o social fuerte
Violencia esencial a sus actividades
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c. Agrupacin Jerrquica:
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d. Grupo Central:
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e. Red criminal
Que son
definidas por las actividades ilcitas de individuos
claves que cambian frecuentemente sus alianzas.
Dichos individuos pueden no considerarse a s
mismos como miembros de un grupo delictivo en
especfico, tampoco son considerados as por
individuos externos. Independientemente de ello
tienen ligas con una serie de proyectos delictivos.
Sus caractersticas son:
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4. Otros modelos
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Diputados
En el caso de los diputados logran que ellos
se conviertan en entes opositores y de
descoordinacin, con el objeto de boicotear las
inactivas de ley que puedan atacar o afectar de
alguna forma a sus actividades, o en otros
casos, proponiendo leyes que en el fondo van a
entorpecer las acciones del Estado en contra del
crimen organizado. Tambin pueden constituirse
como medios de presin con sus compaeros de
bancada ya sea para evitar su voto en
determinado proyecto o bien para comprar el
mismo.
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Ministros de Estado
Por la relacin de cercana al Presidente de la
Repblica y por ser parte del Organismo
Ejecutivo del Estado, se constituyen como las
personas ideales quienes en determinado
momento pueden favorecer con sus
determinaciones a uno o ms grupos miembros
del crimen organizado, o bien con su hacer o
dejar de hacer.
Cuerpos de Seguridad
Quiz el grupo ms cotizado y ms infiltrado ya
que les asegura el desvo de informacin, de
investigacin (en algunos casos) y de accin en
su contra, puede ser tambin, que sean los
mismos miembros de los cuerpos de seguridad
del Estado, los que utilizando los recursos del
35
En sentido amplio. Tambin se le conoce como lato sensu.
Cabanellas, Guillermo. Op.Cit. Pg. 224.
36
Perl, Raphael. El crimen organizado en Amrica Latina.
http://bogota.usembassy.gov/wwwscror.shtml
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Operadores de Justicia
La infiltracin en el sistema de justicia se
convierte en un tema clave y punto de
importancia toral para el crimen organizado, ya
que al lograr infiltrarse en el sector justicia por
medio de la compra de jueces, magistrados y
personal administrativo, consigue dos aspectos
bsicos que siempre ha perseguido.
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a. Medidas polticas
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b. Medidas econmicas
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Abuso de Funciones
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Contribuciones Ilegales
Evasin y Fraude37
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Cdigo Penal. Artculo 358 A. Comete delito de defraudacin
tributaria quien, mediante simulacin, ocultacin, maniobra, ardid o
cualquier otra forma de engao, induzca a error a la administracin
tributaria en la determinacin o el pago de la obligacin tributaria, de
manera que produzca detrimento o menoscabo en la recaudacin
impositiva.
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Cohecho38
Nepotismo
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Unin Europea. Pases del Pacto de Estabilidad. La lucha contra la
delincuencia organizada. La lucha contra el trfico.
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Servicios Pblicos.
Licitaciones y adquisiciones pblicas.
Recaudacin de ingresos pblicos
(impuestos, aduanas).
Nombramientos de funcionarios pblicos40.
Administracin de gobiernos locales.
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f. Medidas legales
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a) La conspiracin o la participacin en
delincuencia organizada.
b) La organizacin, direccin, ayuda, incitacin,
facilitacin o asesoramiento en delitos graves
del grupo criminal organizado.
c) Lavado de dinero de cualquier fuente.
d) Corrupcin
e) Obstruccin a la justicia
f) Evasin fiscal.
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Macedo de la Concha, Rafael. Delincuencia organizada. Pg. 91 y
ss.
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47
Idem.
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PNUD. Informe de Desarrollo Humano. 2002.
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Sistema por medio del cual la poblacin en general poda acusar
directamente ante la Comisin de Postulacin respectiva, la falta de
idoneidad de uno de los candidatos as como aportar las pruebas
pertinentes.
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Moody - Stewart. Corruption.
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Rose-Ackerman, Susan. Op Cit. Pg. 36. A este respeto se
considera que los sobornos transfieren ingresos monopolistas a
inversores privados en los que tienen una participacin los
funcionarios corruptos
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59
A ese respecto, una de las instituciones sobre las que se han
realizado repetidas acusaciones de proporcionar informaciones de
esta naturaleza, se puede mencionar al Registro de Precalificados del
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda.
60
Casos de esta naturaleza han sido denunciados al Ministerio
Pblico, ocurridos en el Ministerio de Comunicaciones Infraestructura
y Vivienda, durante la administracin de Luis Rabb.
61
Rose-Ackerman, Susan. Op. Cit. Pg. 37.
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Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Poderes ocultos en la
Guatemala post conflicto. WOLA. Pg. 20.
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Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Op. Cit.
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Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Poderes Ocultos en la
Guatemala post conflicto. WOLA. Pg. 22
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Doyle, Kate. Guatemala Documentation Project US Policy in
Guatemala, 1963-1993.
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El Peridico. Op Cit.
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70
Segn investigacin periodstica de Jos Rubn Zamora, en el
diario el Peridico, de fecha 12 de Noviembre de 2002.
71
Peacock, Susan. Beltrn, Adriana. Op. Cit.
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72
Idem.
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De lo anteriormente mencionado se ha
identificado plenamente la forma de operar de estos
grupos pertenecientes al crimen organizado,
quienes por medio de sus incursiones prcticamente
coparon las instituciones nacionales. El bloqueo de
sus operaciones por lo tanto, se constituye como
una tarea seria y profunda en la que tienen que
tomar parte personeros del gobierno, sociedad civil y
comunidad internacional.
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10.1 Prevencin
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A manera de ejemplo se han citado estos dos trminos, sin
embargo, se considera necesario definir de forma taxativa otros
muchos trminos, tal como la definicin que explica de manera clara
lo que se debe comprender por miembro de la delincuencia
organizada, as como otros que tengan relacin con el crimen
organizado con el objeto de que su interpretacin sea mucho ms
clara.
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BIBLIOGRAFA
Cabanellas, Guillermo.
Repertorio Jurdico
Editorial Heliasta S.R.L. Argentina. 1992
Cdigo Penal
Decreto Nmero 17-73 del congreso de la Repblica
Ral Figueroa S. Editor. Guatemala. 2002
113
CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
Doyle, Kate.
Guatemala Documentation Project, US Policy in
Guatemala
www.gwu.edu.
Minugua.
Informe de actividades del ao 2000.
Oquist, Paul.
Violencia, conflicto y poltica
Editorial Praxis. Uruguay. 2001.
Osorio, Manuel.
114
CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
Perl, Raphael.
El crimen organizado en Amrica Latina.
Publicaciones de la Embajada de Estados Unidos
en Colombia.
http://www.bogota.usembassy.gov/scror.html
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ANEXOS
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ANEXO I
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
1. Redes Criminales
1.1 Estructura de las redes criminales
1.1.1 Estructuras Jerrquicas o Flexibles
2. Modus Operandi
2.1 Roles de los miembros de la red
criminal
2.1.1 Distribucin de Tareas
2.1.2 Caractersticas de Liderazgo
2.2 Logsticas de Procuracin
2.2.1 Contactando proveedores
2.2.2 Transportacin y rutas de contrabando
2.3 Logsticas de produccin
2.3.1 Procesos de produccin
2.3.2 Control
2.4 Logsticas de Mercadeo
2.4.1 Contactando compradores
2.4.2 Precios
2.5 Logsticas financieras
2.5.1 Clculo de ganancias
2.5.2 Patrones de Gasto
2.5.3 Inversiones
2.5.4 Lavado de Dinero
2.5.5 Banca Clandestina
3. El ambiente ilcito
3.1 Contactos con otros grupos
3.2 Interacciones con compaeros
criminales
3.2.1 Cooperacin o Competicin
3.2.2 Facilitadores
3.2.3 Ocultacin
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United Nations. Office on Drugs and Crime. CD.
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
4. El ambiente legtimo
4.1 Proteccin contra la investigacin y el
enjuiciamiento
4.2 Corrupcin
4.3 Facilitadores
4.4 Negocios Legtimos
4.5 Apoyo del entorno social
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Anexo II
PRESUNTOS IMPLICADOS
ste es el largo listado de oficiales en activo y en situacin de retiro que se hacen merecedores de sospecha. La
investigacin de sus actividades y sus antecedentes resulta fundamental antes de iniciar la depuracin del Ejrcito.
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
Cnel. Hugo S. Morales Garca 2do. comandante de paracaidistas, jefe de Escuela Kaibil
Cnel. Luis Catarino Estrada Valenzuela Jefe de Operaciones del IPM (enlace con Napolen Rojas)
Cnel. Ral Emilio Castillo Ovando 2do. Jefe del Estado Mayor Presidencial
Cap. de Navo Randolfo Chacn lvarez Comandante de la Base Naval del Atlntico
OFICIALES RETIRADOS
Gral. Eduardo Arvalo Lacs Asesor del Presiente Portillo. Administrando negocios de ambos
PODER PARALELO
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CRIMEN ORGANIZADO. Una aproximacin
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