Fad: 5400131-20.001-2016. 0000400, ‘Aerie: NIDA GALVEZ Repiiblica de Colombia Rama Judicial del Poder Piblico Juzgado Penal de Circuito Especializado de Extincién de Dominio de Ciicuta - Norte de Santander San José de Ccuta, agosto nueve (9) dos de dos mil dieciséis (2016). ASUNTO: ‘Auto. mediante el cuol se ORDENA EMPLATAMIENTO. RADICACION: '54001-31-20-001-2016-00004-00 PROCEDENCIA CAUSA: 68001-31-07-002-2015-00124-NI-2864 JUIGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA, PROCEDENCIA FGN: 9034 - Fiscallo 36 Nacional Especializada de Exincién del Derecho de Dominio de Cécuta Norle de Santander. AFECTADA: NIDIA GALVEZ Cédule de Cludodania No. 30.343.287 BIEN OBJETO DE EXT: INMUEBLE ~ FOLIO DE MATRICULA No. 314- 12028 - LOTE 7 CONJUNTO Cerrado Paseo de la Cueva - Pledecuesta ~Santander. ACCION: EXTINCION DE DOMINIO. De acuerdo al INFORME SECRETARIAL que antecede y como quiera que revisada la actuacién procesal, consta que ya se logré notificar personalmente el AUTO QUE AVOCA CONOCIMIENTO DEL JUICIO, cumpliendo de manera itrestricta el contenido del articulo 138 y de la forma prevista por el articulo 52 y 53 de la ley 1708 de 2014, a la afectada NIDIA GALVEZ,’ a la Dra. CORINA HERRERA LEAL’ defensora pUblica, al Dr. RONALD AMETH JALLER SERPA® Procurador 22 Judicial Penal ll y a la Dra. MONICA ALEXANDRA REDONDO VARGAS‘ del Ministerio de Justicia y del Derecho, considera el despacho, que no es necesario fijar AVISO en el lugar donde se encuentra el bien, resultando Procedente continuar con el EMPLAZAMIENTO conforme a las ritualidades que regula el inciso 2° del articulo 140 del CODIGO DE EXTINCION DE DOMINIO. En consecuencia, se ordena que por secretaria, se efectue el respectivo EMPLAZAMIENTO por EDICTO a quienes figuren como fitulares de derechos y a los TERCEROS INDETERMINADOS, respecto del bien inmueble objeto del Juicio de Extincién de Dominio, ubicado en la Calle 23 No. 3 A - 55 Barrio Unién - Municipio de Arauca - Departamento de Arauca, identificado con el Folio de Matricula Inmobiliario No. 314-12028, a efectos de que comparezcan a hacer valer sus derechos, advirtiéndoseles que de no comparecer al proceso, se continuaré con Ia intervencién del Ministerio PUblico, quien velaré por el cumplimiento de las reglas de! debido proceso, COMPLAS) LUIS ARMANDO MENDOZA AMADO Juez, JEBT/Lama 2016, *C.O del Juzgado No, 1 - Foto 28 76:0 de duzgado No. 1 Foto 115. 2.0 de Juagado No.1 - Foo 83 * €.0 del uzgado No.1 Foo 73 yrepetid a oo 93, Phgina t de 1Repiiblica de Colombia Rama Judicial det Poder Piiblico Juzgado Penal de Circuito Especiatizado de Extincién de Dominio de Circuta - Norte de Santander EDICTO EMPLAZATORIO ART. 140 Ley 1708 de 2014 LA SUSCRITA SECRETARIA DEL JUZGADO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO DE CUCUTA CITA Y EMPLAZA ALLOS TITULARES DE DERECHOS sobre el bien objeto de la presente accién de Extincién de Dominio, de acuerdo con el Certficado de Tradicion correspondiente - Matricula Inmobiliaria No. 314-12028 ‘expedido por la OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DE ARAUCA, Y CODIGO CATASTRAL 00-1--001-246, asi como a LOS TERCEROS INDETERMINADOS, a fin de que ‘comparezcan a este Juzgado, a hacer valer sus derechos dentro del Proceso bajo Radicado No. 54-001- 31-20-001-2016-00004-00 (Radicado Fiscalia 36 No. 9034 E.D.), siendo afectada NIDIA GALVEZ, identificada con cedula de Ciudadania No. 30.343.287, dentro del cual el JUZGADO SEGUNDO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA, mediante AUTO de fecha 17 DE SEPTIEMBRE DE 2015, AVOCO CONOCIMIENTO del JUICIO DE EXTINCION DE DOMINIO, con fundamento en la Resolucién de Requerimiento de fecha 25 de fehrero de 2015, formulada por la FISCALIA 36 DELEGADA, adscrita a la DIRECCION DE FISCALIAS NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DE DOMINIO, sobre el siguiente bien inmueble: % LOTE7 - CONJUNTO CERRADO DE FINCAS RECREACIONALES DEL PASEO DE LA CUEVA - MUNICIPIO DE PIEDECUESTA ~ DEPARTAMENTO DE SANTANDER. ‘Lo anterior para dar cumplimiento a lo ordenado por el JUEZ PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO DE CUCUTA, mediante AUTO del nueve (9) de agosto de la presente anualidad, y en observancia de lo preceptuado en el articulo 140 de la Ley 1708 de 2014. SE LES HACE SABER A LOS EMPLAZADOS QUE SI NO SE PRESENTAREN A ESTE DESPACHO DENTRO DE LOS TRES (3) DIAS SIGUIENTES AL VENCIMIENTO DEL TERMINO DE FIJACION DEL PRESENTE EDICTO, EL PROCESO CONTINUARA CON LA INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO, QUIEN VELARA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS REGLAS DEL DEBIDO PROCESO. CONSTANCIA DE FIJACION: Para los efectos del articulo 140 de la Ley 1708 de 2014, Se fija el Presente EDICTO, en un lugar visible de la SECRETARIA, por el termino de CINCO (5) dias habiles y se expide copia para su publicacién en la Pagina Web de la Fiscalia General de la Nacién. en la Pégina Web de la Rama Judicial, en un Periédico de amplia circulacién Nacional y para su difusién en una radiodifusora 0 cualquier otro medio con cobertura en la localidad donde se encuentra el bien, hoy DOCE (12) DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISEIS (2016). Siendo las OCHO (8:00) A.M. ‘SE FIJA EL PRESENTE EDICTO EN EL JUZGADO PENAL DE CIRCUITO ESPECIALIZADO DE EXTINCION DE DOMINIO DE CUCUTA, EL DOCE (12) DE AGOSTO DE 2016, SIENDO LAS 8:00 AM. Y SE DESFIJA EL DIECINUEVE (19) DE AGOSTO DE 2016, SIENDO LAS SEIS (6) DE LA TARDE. nitlbods J :SPEI {0 TORRADO Secusfaria Avenida 4 E No, ?~10 Oficina 203:204 Edificio Temis - Barrio Popular. Cie Teléfono fijo (7) 3753014 Ext. 3 Enail:jotpetoespevideuc@eentoj ramajudictalyov.coRepiiblica de Colombia Rama Judicial det Poder Piiblico Juzgado Penal de Circuito Especializado de Extinclon de Dominio de Cicuta~ Norte de Santander Red: 59001:31-20.001-2016-0006-00 ‘Afectados: Nia Giver San José de CUcuta, junio treinta (30) de dos mil dieciséis (2016). ASUNTO: ‘Avto_medionte el cucl__ AVOCA CONOCIMIENTO, en cumplimiento. ol ACUERDO PSAAI6-10517 DE MAYO 17 DE 2016, que desarrollo el numeral 4 del ‘arliculo 50 del ACUERDO PSAA1S-10402 DE ‘OCTUBRE 29 DE 2015. RADICACION: '54001-31-20-001-2016-00004-00 PROCEDENCIA CAUSA: 68-001-31-07-002-2015-00124-00 - JUZGADO SEGUNDO PENAL_DEL__—_CIRCUTO ESPECIALIZADO DE BUCARAMANGA. PROCEDENCIAFGN: 9034 - FISCALIA 36 Dlrecclon de Fiscolla Nacional Especializada de Extinclén del Derecho de Domino. AFECTADA: NIDIA GALVEZ Cédula de Ciudadanio No. 30,343,287 de la Dorada -Coldas BIEN OBJETO DE EXT: INMUEBLE - FOLIO DE MATRICULA No. 314- 12028 ubicado en el Lote 7 Conjunto cerrado de fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva- Piedecuesta ~ Santander. ACCION: EXTINGION DE DOMINIO De acuerdo al INFORME SECRETARIAL que antecede y habida cuenta que este Juzgado fue creado por el arliculo 215 de a ley 1708 de 2014, norma posteriormente desarrollada por el arficulo 50 del ACUERDO PSAA15-10402 DE OCTUBRE 29 DE 2015 “por ef cual se crean con cardcter permanente; trasladan y transforman unos despachos judiciales y cargos en todo el territorio nacional”, designando en provisionalidad al suscrito, mediante RESOLUCION 188 DE ABRIL 25 DE 2016 de la Sala Plena de! Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogota, y en cumplimiento a lo preceptuado por el articulo 2° del ACUERDO No. PSAAI6- 10517 DE MAYO 17 DE 2016, que “esiablece e! mapa judicial de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Extincién de Dominio, en el territorio nacional”, confiriendo competencia territorial al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Extincién de Dominio de Cécuta - Norte de Santander, en los Distritos Judiciales de “Ciicuta, Arauca, Bucaramanga, Pamplona, San Gil y Valledupar”, al cual pertenece el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, despacho que remite el expediente de radicacién No. 68-001-31-07- 002-2015-00124-00 N.l. 2864 que al ingresar por Secretaria al sistema denominado “SIGLO XXI” automaticamente adquirid el numero de radicacién 54001-31-20-001-2016-00004-00. En consecuencia y por razones de competencia, se AVOCA CONOCIMIENTO de Ia ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO, en Ia que aparece como afectada la ciudadana NIDIA GALVEZ, identificada con la cédula de ciudadania No. 30.343.287 expedida en la Dorada Caldas, propietaria del bien inmueble ubicado en el Municipio de Piedecuesta Santander, con nomenclatura “Lote 7 Conjunto cerrado de fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva" identificado con “FOLIO Nro. gina de 4 Avenida 4 E No, 7- 10 piso 2° oficina 203/204 edificio Temis - barrio Popular. (7) $753014 ext. 3 Email: jOipctoespextdcue@cendo) ramajuaicial gov.coRepiblica de Colombia Rama Judicial del Poder Piiblico Juzgado Penal de Circuito Especializado de Extincién de Dominio de Citcuta - Norte de Santander Rad: 54001-31-20.001-2016-0000.00 ‘Aectados: Nida Giver MATRICULA 314-12028", adoptando la decision que en derecho corresponda. En consecuencia, se ordena: 1. Previamente a continuar con el trémite procesal, por integracién normativa y en aplicacién del articulo 116 de la ley 1564 de 2012, resulta imperioso, ordenar que por Secretaria, se desglose! o separe de los cuadernos principal original y copia numero 3 de la Fiscalia General de la Nacién, toda la actuacién que realizé el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, esto, porque la accién de extincién de dominio consta de dos etapas, y para un mejor manejo de Ia actuacién, es necesario separar la etapa inicial a cargo de la Fiscalia General de la Nacién, de la de juzgamiento a cargo del Juez Penal del Circuito Especializado de Exlincién de Dominio. Desglose que va desde el “ACTA INDIVIDUAL DE REPARTO" de septiembre 14 de 2015, hasta el oficio No. 1722 de junio 16 de 2016, rubricado por MARTIN HERNANDO MEJIA CARRENO Secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito Especializados de Bucaramanga, mediante el cual envio por competencia el expediente de radicacién No. 68-001-31-07-002- 2015-00124-00 Nil. 2864, material con el que se iniciardn los cuadernos némero 1 original y copia del juzgado, para tal efecto, en los cuadernos principal original y copia numero 3 de la Fiscalia General de la Nacién, se dejaré reproduccién? de los documentos desglosados, con la respectiva constancia secretarial. 2. De cotejar Ia foliatura con el Auto del 22 de febrero de 2016, mediante el cual el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga ORDENO EL EMPLAZAMIENTO de quienes figuren como titulares de derechos sobre el bien objeto de la ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO, se observa que si bien, aparece el texto del emplazamiento, no se encuentra dentro del expediente constancia de su publicidad, es decir que se desconoce si fue 0 no fijado, desfijado, publicado en la web de la Fiscalia General de la Nacién y de la Rama Judicial, en un petiédico de amplia circulacién nacional y en radiodifusora de cobertura local, constancias con las que se podra establecer si se le dio estricto cumplimiento al arliculo 140 de la Ley 1708 de 2014, razén por la cual, para continuar con el diligenciamiento y con miras a no generar nulidad por vulneracién al debido proceso, se ordena que por Secretaria, se oficie a la carrera 11 No. 34 — 52, * separ ago de un od oven pats para rata poe separa * Nureral 4 el ariclo 118 ety 1884 de 2012 "CODIGO GENERAL DEL PROCESO™— Numeral dl anu 117 del PC Pagina 2 de Avenida 4 E No, 7-10 piso 2*oficina 203/204 edificio Temis «barrio Popular. (7) 5753014 ext. 3 Email: j0petoespexideue(@cendoj ramajudicial gov.coRepiiblica de Colombia Rama Judiclal det Poder Piiblico Juzgado Penal de Circuito Especializado de Extinci6n de Dominio de Ciicuta - Norte de Santander at: 40131-2000 2016000400 ‘Neca: dl her oficina 317 del Palacio de Justicia Bucaramanga Santander, dirigido al Dr. MARTIN HERNANDO MEJIA CARRENO Secretario del Centro de Servicios Administrativos de los Juzgados Penales del Circuito especializados de Bucaramanga Santander, solicitandole que se sirva remitir copia de las constancias de la fijacién y des- fijacién de! EDICTO EMPLAZATORIO, y si las hubiere, constancias de publicacién en las paginas web de la Fiscalia General de la Nacién y de la Rama Judicial, como lo ordenéd el Auto del 13 de mayo de 2016 el Juez segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga Santander, para tal efecto a la solicitud, se le anexara copia de los referidos autos y del respectivo edicto emplazatorio. . Por el medio més eficaz, se comunicard a los sujetos procesales e intervinientes, que por competencia el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Exlincién de Dominio de Cucuta - Norte de Santander, AVOCO CONOCIMIENTO de la ACCION DE EXTINCION DE DOMINIO, en Ia que aparece como afectada la ciudadana NIDIA GALVEZ Cédula de Ciudadanfa No. 30.343.287 de la Dorada —Caldas, propietaria del bien inmueble ubicado en el Municipio de Piedecuesta - Santander, con nomenclatura “Lote 7 Conjunto cerrado de fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva” identificado con “FOLIO Nro. MATRICULA 314-12028", remitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga, con el numero de radicacién No. 68-001-31-07-002-2015-00124-00 N.I. 2864, que al ingresar por Secretaria al sistema denominado “SIGLO XX?” autométicamente adquirié el némero de radicacién 54001- 31-20-001-2016-00004-00. Asi mismo y como quiera que por Secretaria se establecié que mediante Resolucién 0098 de marzo 16 de 2016 la Directora de Fiscalia/Nacional Especializada de Extincién del Derecho de Dominio, desplazé al Dr. ROOSEVELT BOLIVAR ROZO Fiscal 36 Especializado, reasignando por competencia la causa a la Dra. JULIANA REYES BLANCO Fiscal 39 de Extincién de Dominio, quien despacha desde la calle 10 No. OE- 16 Piso 4° del Centro Empresarial Tonchala, se le comunicaré a ella y no a quien presenté el requerimiento. . De otra parte, y como quiera que la afectada NIDIA GALVEZ no cuenta con defensor técnico, conforme al contenido del articulo 14 de Ia Ley 1708 de 2014, por el medio més eficaz, se solicitaré al Dr. JORGE ALBERTO VILLAMIZAR DURAN Defensor del Pueblo Regional Norte de Santander, se sirva designar defensor pUblico adscrito al Sistema Nacional de Defensoria, para que asuma “la Pina 3 de4 i Avenida 4 E No. 7-10 piso 2 oficina 203/204 edifcio Temis- barrio Popular. (7) 5753014 ext. 3 Email: j0lpetoespexdeue @eendojramajudical gov.coRepiiblica de Colombia Rama Judicial del Poder Piblico Juzgado Penal de Cireuito Especlalizado de Extincin de Dominio de Citeuta - Norte de Santander Rad: 5400131-20001-2016-00004.00 ‘Afectados: Nala Giver asistencia y representacién judicial y garantizar el pleno e igual acceso a la administracién de justicia en los procesos de extincién de dominio de las personas que se encuentren en evidentes condiciones de vulnerabilidad por razones de pobreza, género, discapacidad, diversidad énica o cultural 0 cualquier otra condicién semejante”, para tal efecto, se enviard la solicitud a la calle 16 No. 3-03 del barrio La Playa de esta ciudad, teléfono 5833344, 5. Evacuadas las anteriores, devuéivase al despacho, para proveer lo que en derecho corresponda. COMUNIQUESE Y CUMPLASE. LUIS ARMANDO MENDOZA AMADO Juez. 'aP/toma 2016. Pagina de Avenida 4 E No, 7-10 piso 2 oicina 203/204 edificio Temis - barrio Popular. (7) $783014 ext. 3 Email: 0 petoespextdeue@cendoj.ramajudicial gov.coRama Judicial del Poder Publico Juzgados de Bucaramanga, Pertenecientes al Sistema Acusatorio Penal REPUBLICA DE COLOMBIA RAMA JUDICIAL DEL PODER PUBLICO JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO Edificio Palacio de Just oficina 319 Bucaramanga, diecisiete (17) de septiembre de dos mil quince (2016) RAD: N.1 2864 F. 36 DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO Ingresa al Despacho la causa de la referencia, con el fin de AVOCAR conocimiento del presente diligenciamiento a efecto de iniciar el juicio de extincion de dominio de conformidad al requerimiento realizado por el sefior Fiscal 36 delegado ante la Direccién de Fiscalia Nacional Especializada de Extincién del derecho de dominio Sobre el bien inmueble signado con el folio de matricula inmobiliaria 314- 12028, ubicado como lote N° 7, Conjunto cerrado de fincas recreacionales del Paseo de la Cueva, vereda Piedecuesta del municipio de Piedecuesta — Santander de propiedad de la sefiora Nidia Gelvez, identificada con la cédula de ciudadania N° 30.343.287 expedida en la Dorada — Caldas, toda vez que la Fiscalia General de la Nacién, determiné que el citado bien se encuentra inmerso dentro de las causales establecidas en los numerales primero (01) y cuarto (04) del articulo dieciséis (16) de la ley 1708 de 2014. Por intermedio del centro de servicios administrativos para los Juzgados Especializados, notifiquese personalmente de lo anterior a la afectada, al agente del Ministro Publico y al Ministerio de Justicia y del Derecho de conformidad a lo establecido en el articulo 52 y 138 de la ley 1708 de 2014; asi mismo al fiscal cognoscente. En el evento en que no se pueda realizar la notificacién antes relacionada se debera proceder de conformidad a lo establecido en el Art. 139 de la ley 1708 de 2014. De la misma manera, se dispone oficiar al Registrador Seccional de ‘os de Piedecuesta, para que por su intermedio se expida y remita el certificado de libertad y tradicion actualizado del inmueble Instrumentos Pui referenciado. Realizado lo anterior, debera ingresarse el diligenciamiento sin dilacion alguna con el informe respectivo para continuar con el tramite pertinente. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 7 panied 91 JUEZ Consejo Superior de la Judicatura SGCCONSTANCIA SECRETARIAL POR MEDIO DE LOS SIGUIENTES OFICIOS SE DIO CUMPLIMIENTO AL AUTO QUE ANTTCEDE 2042 NIDIA GALVEZ Carrera 13 No. 18-26, La Dorada, Caldas 2043 NIDIA GALVEZ AVENIDA 2° 2 No75E norte-53, URBANIZACION ALAMEDA DEL RIO SANTIAGO DE CALI. Oficio 2044 ROOSEVELT BOLIVAR ROZO, FISCAL TREINTA Y SEIS ESPECIALIZADO DFNEXT Oficio 2045 DOCTOR RONALD AMETH JALLER SERPA PROCURAD! JUDICIAL Il PENAL a 2046/D0G7ORA MONICA ee VARGASProcesa; No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez Asumto: Requerimiento FISCALIA _ Se) FISCALIA GENERAL DE LA NACION DIRECCION DE FISCALIAS NACIONAL ESPECIALIZADAS DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO FISCALIA TREINTA Y SEIS ESPECIALIZADA Bogota, D. C, veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2.015). ie ASUNTO De conformidad con el articulo 131 y 132 de la Ley 1708 de 2014, esta Fiscalia procede a fijar el requerimiento de extincién del derecho de dominio sobre el bien inmueble signado con el folio de matricula inmobiliaria 314- 12028, ubicado como lote 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta — Santander, de propiedad de la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania 30.343.287, expedida en la Dorada— Caldas, con base en el material probatorio recopilado dentro de la actuacién. ll, BIEN OBJETO DEL REQUERIMIENTO DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO. Predio rural signado con el folio de matricula inmobiliaria 314-12028, ubicado como lote No 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta — Santander, de propiedad de la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania No 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas’ ill. DE LAS MEDIDAS CAUTELARES ADOPTADAS EN EL PRESENTE TRAMITE EXTINTIVO. Mediante decision de fecha quince (15) de diciembre del afio dos mil catorce (2.014), se dispuso mantener las medidas cautelares de Suspensién del Poder Dispositivo y Embargo, sobre el bien inmueble signado con el folio "RL yssco.l DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Galdn) No. 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA 0.C. Codigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 / Fax. 1853, wow fiscaka gov.coProcesa: No 9034 E.D. Afectada: Nida Galvez Asunto: Requerimiento, FISCALIA de matricula inmobiliaria 314-12028, ubicado como lote 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta - Santander, de propiedad de la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas, la cual fue ordenada en resolucién de fecha 31 de enero de 2014, por este Despacho Fiscal. De la misma manera, se decreté la materializacién de la medida cautelar de secuestro del citado bien, con fundamento en los articulos 87 y 88 de la Ley 1708 /14, de conformidad con material probatorio recopilado dentro de la actuacién. Diligencia que se llevé a cabo el dia 30 de enero del presente afio, dejandose a disposicién el bien a la Sociedad de Activos Especiales S.A.S (SAE), Entidad que de acuerdo con lo dispuesto en el paragrafo segundo del articulo 88 de la Ley 1708 de 2014, ejercerd la funcién de secuestre 0 depositario de los bienes inmuebles 0 muebles sobre los cuales se adopten medidas cautelares, de acuerdo con los mecanismos establecidos en los articulos 92 y siguientes de la citad Ley. IV. FORMULACION DEL REQUERIMIENTO DE LA PRETENSION DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO. Solicito al sefior Juez Penal del Circuito Especializado (reparto) de Bucaramanga, la apertura del juicio de extincién de! derecho de dominio sobre el bien inmueble signado con el folio de matricula inmobiliaria 314— 12028, ubicado como lote No 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta — Santander, de propiedad de la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania No 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas, toda vez que la Fiscalia General de la Nacién, determiné de manera definitiva que sobre el citado bien se configuran las causales establecidas en los numerales primero (01) y cuarto (04) del articulo dieciséis (16) del articulo segundo (02) de la Ley 1708 de 2014, que a la letra dice: DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL OERECHO DE DOMINIO. > DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Galdn) No, 52-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C, Gécigo Postal 111321 ~ ‘CONMUTADOR 8702000 EXT. 1820 /1843/ Fax, 1853, ‘wo. fiscaagov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: —Nidia Galvez ‘Asunto: Requerimiento, FISCALIA Articulo 16 de Ley 1708 de 2014: Se declarara extinguido el dominio mediante sentencia judicial, cuando ocurriere cualquiera de los siguientes casos: 1. Los que sean producto directo 0 indirecto de una actividad ilicita. () 4, Los que formen parte de un incremento patrimonial no justificado, cuando existan elementos de conocimiento que permitan considerar razonablemente que provienen de una actividad ilcita. Paragrafo. “ ... También procederé la extincién de dominio respecto de los bienes objeto de sucesién por causa de muerte, cuando en ellos concurra cualquiera de las causales previstas en esta Ley Atendiendo al articulo 26 ° de la Ley 1708 de 2014, las citadas causales concurren las siguientes actividades ilicitas: Articulo 326. Lavado de AC conserve, custodie 0 administre bienes que tengan su origen mediato 0 inmediato Jos: EI que adquiera, resguarde, invierta, transporte, transforme, almacene, en actividades de trafico de migrantes, trata de personas, extorsion, enriquecimients ilicito, secuestro extorsivo, rebelién. trafico de armas, iréfico de menores de edad, financiacién del terrorismo y administracién de recursos relacionados con actividades terroristas, trafic cas, estupefacientes de drogas toxic © sustancias sicotrépicas, delitos contra ef sistema financiero, delitos contra ta adiministracion publica, 0 vinculados con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir. 0 les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte 0 encubra la verdadera naturaleza origen, ubicacién, destino. movimiento © derecho sobre tales bienes 0 realice cuaiquier otto acto para ocultar 0 encubrir su origen ilfcito. incurtiré por esa sola conducta, en prisién de diez (10) a treinta (30) aftos y mutta de seiscientos cinouenta (650) a cincuenta mil (50.000) salarios minimos legales vigentes La misma pena se aplicaré cuando las conductas descritas en el inciso anterior se realicen sobre bienes cuya extincién de dominio haya sido deciarada.” DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO. 3 DIAGONAL. 22 6 (Avenida Luis Carlos Galdn) No. §2-01 Bloque F Piso 4. 30GOTA D.C. Cédigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT, 1620 / 1843 Fax. 1853. ‘wiv fiscal. gov coProceso: No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez, Asunto: Requerimiento. FISCALIA Articulo 326. Testaferrato: “Quien presie su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotréfico y conexos. incurriré en prisién de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenia y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarias minimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio del decomiso de los respectivos bienes” Articulo 327. Enriquecimiento llicito de Particulares: *£? que de manera directa © por inlerpuesta persona obtenga, para si o para otro, incremento patrimonial no justificadio, derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurriré, por esa sola conducta, en prisién de noventa y seis (96) a ciento ochenia (180) meses y multa correspondiente al doble del valor del incremento ilicito logrado, sin que supere ef equivalente a cincuenta mil (50.000) salarios minimos legales mensuales vigenies”, ve FUNDAMENTOS FACTICOS Y JURIDICOS QUE SUSTENTAN EL REQUERIMIENTO DE LA PRETENSION. 5.1. FUNDAMENTOS DE HECHO. Mediante informe ejecutivo No 315 MD- EXLAV — SIJIN— MEBUC, del 1 de julio de 2009, suscrito por la intendente de poli fa judicial Eliana Bacareo Duarte, se indicé fa existencia del inmueble signado con el folio de matricula inmobiliaria 314-12028, ubicado como lote No 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta — Santander, de propiedad de la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania No 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas, presuntamente adquirido con recursos ilicitos del sefior Eugenio Montoya Sanchez, alias “Don Hugo 0 Moti", uno de los lideres del Cartel del Norte del Valle, detenido en enero de 2007 en la Ciudad de Cali y extraditado a los Estados Unidos de Norte América, por delitos relacionados con el trafico de estupefacientes, lavado de activos, entre otros’, PBL Leo DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22. (Avenida Luis Carlos Galan) No. §2-01 Bloque F Piso 4. 80GOTA D.C. Cédigo Postal 111921 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 /1843 / Fax. 1853, ‘ww iscaia. gov coProcesa: No 9034 E.D. Afectada: Ni Asunto: Req FISCALIA > Focncontaoon Dentro de los actos de investigacién el citado investigador recepciond entrevista a una fuente no formal el dia 22 de junio de 2009, llamado Humberto’, que indicié que distingue al sefior Eugenio Montoya Sanchez, “alias el Moty’, extraditado y jefe del Cartel de! Norte del Valle, desde hace 4 afios cuando le realizaba diferentes trabajos de construccién en la casa finca antes citada. Conocimiento que reafirmé cuando lo mostraron en noticias de la captura, pero cuando lo conocié se hacia llamar Alejandro Pérez. De la misma se aportaron fotografia del referido inmueble*. Esta persona se presenté al Despacho Fiscal y se identificd como Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, identificado con la cédula de ciudadania 91.470.960, expedida en el Playén -Santander, a quien el dia 11 de diciembre de 2009, se le escuché en diligencia de declaracién juramentada en donde ratificé lo dicho y manifest6 que conoce varios bienes inmuebles del sefior Montoya Sanchez, entre ellos, dos inmuebles ubicados en el Municipio de la Mesa de los Santos, una cabafia y un lote. Mediante labores de investigacién el investigador judicial Jhon Fredy Urrutia Ulloa, adscrito al grupo de policia judicial EXLAV — SIJIN MEBUC de la Policia Nacional, que apoyé en su momento el presente trémite logro determinar e identificar el inmueble antes citado. 5.2. FUNDAMENTOS JURIDICOS. 5.2.1. De la competencia. Usted sefior Juez Penal del Circuito Especializado de Bucaramanga (reparto), es competente por las siguientes consideraciones de conformidad con lo preceptuado en la Ley 1708 de 2014: “Articulo 33. Competencia para el juzgamiento. La administracion de justicia en materia de extincién de dominio, durante la etapa del juicio, se SFL2 eal “FL3co.l DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Galén) No. 52-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA 0.C. Cédigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR §702000 EXT. 1820 / 1843 / Fax, 1853 wow figcala.gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez Asunto; Requerimiento, FISCALL. ejerce de manera permanente por la Sala de Casacién Penal de la Corte Suprema de Justicia, las salas de extincién de dominio de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial y por los Jueces del Circuito especializados en extincién de dominio”. (Negrillas del Despacho). “Articulo 35, Competencia territorial para el juzgamiento. Corresponde a los Jueces del Circuito Especializados en Extincién de Dominio del distrito judicial donde se encuentren los bienes, asumir el juzgamiento y emitir el correspondiente fallo. Ante la falta de Jueces de Extincién de Dominio conoceran del juicio, los Jueces Penales del Circuito Especializados. Cuando haya bienes en distintos distritos judiciales, sera competente el juez del distrito que cuente con el mayor numero de Jueces de Extincién de Dominio, 0 en su defecto, el mayor numero de Jueces Penales del Circuito Especializado. La aparicién de bienes en otros lugares después de la fijacién provisional de la pretensién no alterara la competencia. La Sala de Casacién Penal de la Corte Suprema de Justicia tendra competencia para el juzgamiento en unica instancia de la extincién de dominio de los bienes cuya titularidad recaiga en un agente diplomatico debidamente acreditado, independientemente de su lugar de ubicacién en el territorio nacional’. (Negrillas del Despacho). El bien objeto de investigacién se encuentra ubicado en la jurisdiccion de Bucaramanga — Santander y como quiera que en esa Ciudad no hay Juzgado de Extincién del Derecho de Dominio, le corresponde al Juzgado Penal del Circuito Especializado de esa Ciudad. 5.2.2. Normatividad aplicable al caso en concreto. No obstante, que la presente investigacién extintiva se adelanté bajo el procedimiento de la Ley 793 de 2002, con las modificaciones introducidas por las Leyes 1395 de 2010 y 1453 de 2011, desde el 20 de julio del afio DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Galdn) No, §2-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Cédigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 / 1843 /Fax. 1853. ‘wove ical gov.coProceso: No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento FISCALIA t 2014, entré a regir el nuevo Cédigo de Extincion del Derecho de Dominio, bajo la egida de la Ley 1708 de 2014, por lo tanto es la regulacién aplicable a esta investigacién, de conformidad con lo sefialado en el articulo 217 del Cédigo de Extincién de Dominio, que indica que unicamente continian bajo la egida de la Ley 793 de 2002 con sus consecuentes modificaciones aquellos procesos en los cuales antes de la entrada en vigencia de aquel se hubiera dictado resolucién de inicio, lo cual no acaecié para este diligenciamiento, atendiendo a la situacién expuesta en la actuacién procesal. Asimismo, el articulo 218 ibidem. Vigencia. Esta Ley entrara a regir seis (06) meses después de la fecha de su promulgacién, deroga expresamente las Leyes 793 y 785 de 2002 y 1330 de 2009, asi como todas las demas Leyes que las modifican 0 adicionan y también todas las Leyes que sean contrarias o incompatibles con las disposiciones de este Codigo. Lo anterior, en armonia con el articulo 40 de la Ley 153 de 1887, que establece que las normas procesales rigen inmediatamente una vez entra en vigencia, se destaca: “Las leyes concernientes a las a la sustanciacién de ritualidad de los juicios prevalecen sobren sobre las anteriores desde el momento en que deben empezar a corer...” §.2.3. Singularidades de la Ley de Extincién del Derecho de Dominio. » Desarrollo normativo de la Ley de Extincién del Derecho de Dominio. El constituyente de 1991° contemplé la extincién del derecho de dominio a través de sentencia judicial respecto de los bienes adquiridos mediante enriquecimiento ilicito, en perjuicio del tesoro puiblico o con grave deterioro de la moral social. * Amticulo 34 Constitucién Nacional. DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Galdn) No. 52-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Cédigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820, 1843/Fax 1853, won scala. gov.coProcesa; No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento FISCALIA 8 El legislador mediante la Ley 333 de 1996, decreté las normas referentes a regular la extincién del derecho de dominio de los bienes adquiridos de manera ilicita 0 que sean instrumentos de actividades ilicitas, su objetivo combatir 0 responder al aumento de organizaciones delincuenciales, al terrorismo, etc, para ello, previd la competencia y procedimiento del funcionario pubblico. Esta norma fue suspendida a través del Decreto 1975 del 3 de septiembre de 2002, expedido por el Ejecutivo en uso de sus facultades extraordinarias derivadas de la conmocién interior que para ese momento se estaba presentando, con el fin de conseguir una mayor eficacia en los procesos de extincién del derecho de dominio®. Posteriormente, entré a regir la Ley 793 de 2002, que derogé la Ley 333 de 1996, el cual fue objeto de estudio de exequibilidad en sentencia C- 740/03, modificada por la Ley 1453 de 2011, que expidié medidas para garantizar la seguridad ciudadana relacionada con la extincién del derecho de dominio. Actualmente, en proceso de extincién del derecho de dominio el Gobierno Nacional promulgé la Ley 1708/14, que entré a regir a partir 20 de julio del mismo afio, normatividad aplicable para el presente caso. » Caracteristicas de la Ley de Extincién del Derecho de Dominio. Destaca definir que la accién de extincién del derecho de dominio es de raigambre constitucional, en cuanto la consagra el articulo 34 de la Constitucién Politica’; de caracter puiblico, en razén de que a través de ella “ Este decreto fe declarado inexequible por la Corte Constitucional 7 “La ubieacién en el Texto Superior de la norma que consagra la accién de extincién de dominio tiene sentido: Asi, en el primer inciso del articulo 34 el consttuyente proscribié las penas de destierro, prision perpetua y confiscacién. Esta iltima pena, que siempre tuvo wna connotacién politica, afecta el patrimonio de la persona que ha sido condenada como responsable de wn delito, pues implica la pérdida de sus bienes a favor del Estado. Y en seguida, en ef inciso segundo, ‘guardando estrecha relacién con el bien afectado por la pena proscrita de confiscacién, es decir, con el derecho a la propiedad, el constiturente regué la accién de extineién de dominio como nna accién cconstitucional piiblica que conduce a una declaracién judicial que no tiene el carécter de una pena”. Sentencia Constitucional C- 740/03, DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO OE DOMINIO DIAGONAL 22 B (Avenida Luis Carlos Gaidn) No. 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C. Cécigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 9702000 EXT. 1820/1843 /Fax. 1853, ww iscalia.gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento FISCALIA se tutelan intereses superiores del Estado como el patrimonio y el tesoro piblicos y la moral social; es real y de contenido patrimonial, porque recae sobre cualquier derecho real principal o accesorio, independientemente de quien tenga en su poder o haya adquirido los bienes y sobre los bienes mismos. Igualmente, debe distinguirse que la accién que se viene disertando es auténoma e independiente en relacién con otras, en especial frente a la accion penal’, ya se hubiese iniciado simultaneamente, o de la que se haya desprendido, 0 en la que tuviera origen, pues no se trata de una pena ni del juicio de responsabilidad que pueda atribuirsele al afectado®. De otra parte, ha de saberse que la accién de extincién de dominio, de conformidad con la Ley 1708/14, implica la pérdida del derecho de propiedad sobre bienes, a favor del Estado y sin ninguna contraprestacion o compensacién para su titular, entre otras circunstancias, conforme al articulo 15° ibidem. Concepto. La extincién de dominio es una consecuencia patrimonial de actividades ilicitas 0 que deterioran gravemente la moral social, consistente en la declaracion de titularidad a favor del Estado de los bienes a que se refiere esta ley, por sentencia, sin contraprestacién ni compensacién de naturaleza alguna para el afectado"®. 5.2.4. De las causales en las que se encuentra inmerso el bien objeto del tramite de Extincién del Derecho de Dominio. © Amiculo 18, Ley 1708/14, Autonumia ¢ independencia de la accién, Esta accién es distinta y auténoma de la penal, asi como de cualquiera otra, € independiente de toda declaratoria de responsabilidad. %. 's una aecién aurdnoma e independiente canto del ius punizna del Estado como del derecho ci LLo primero. porque no es una pena que se impone por la comision de una conducta punible sino que procede independientemente del juicio de culpabilidad de que sea susceptible el afectado”. Seutencia Constitucional C- 740/03. "9 “Lu naturaleza de la extincién de dominio como una accién constitucional piblica, jurisdiccional, auténoma, directa y expresamente regulada por el constituyente y relacionada con el régimen constitucional del derecho de propiedad, no resulta contrariada por la determinacién legistativa en et sentido que la pérdida del dominio ilegitimamente adquirido proceda a favor del Estado y que haya lugar a ella sin contraprestacidn o compensacion alguna”. Sentencia Constitucional C- 740/03. DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Gatdn) No. 82-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA .C. Cédigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 / Fax, 1853, wen fiscala.gov.coProceso: No 9034 E.D. Aectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento / oO FISCALIA Pocnemnoe sacl De conformidad con el escenario antes expuesto, se ha de sefialar el bien inmueble relacionado en el acépite Ill de este requerimiento, se encuentra inmerso dentro las causales establecidas en los numerales primero (01) y cuarto (04) del articulo dieciséis (16) del articulo segundo (02) de la Ley 1708 de 2014: 6.2.5. Del origen del bien objeto de afectacién a partir de las actividades ilicitas y el nexo de la aplicabilidad de las causales invocadas en este requerimiento. De acuerdo con los hechos y las pruebas recaudadas en el desarrollo de la presente investigacién y atendiendo el articulo 26° de la Ley 1708/14, de las citadas causales concurren las siguientes actividades ilicitas: Articulo 326 Ley 599 de 2.000. Lavado de Activos: EI que adquiera, resguarde, invierta, transporte. transforme, almacene, conserve, custodie o administre bienes que tengan su origen mediato o inmediato en actividades de tréfico de migrantes, trata de personas, extorsién, enriquecimiento ilicito, secut stro extorsivo, rebelibn, trafico de armas, tréfico de menores de edad. financiacién del terrorismo y administracién de recursos relacionados con actividades terroristas, trafico de drogas téxicas, estupefacientes o sustancias sicotrépicas, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la administracién publica, 0 vinculacos con el producto de delitos ejecutados bajo concierto para delinquir, o les dé a los bienes provenientes de dichas actividades apariencia de legalidad o los legalice, oculte o encubra la verdadera naturaleza, origen, ubicacién, destino, movimiento 0 derecho sobre tales bienes 0 realice cualquier otro acto para ocultar 0 encubrir su origen ilicito, incurrira por esa sola conducta, en prisién de diez (10) a treinta (30) afios y mutta de seiscientos cincuenta (650) @ cincuenta mil (50.000) salarios minimos legales vigentes. La misma pena se aplicaré cuando las conductas descritas en el inciso anterior se reaticen sobre bienes cuya extincién de dominio haya sido declarada.” ou DIRECION OE FISGALIA NACIONAL ESPECIALIZAOA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINO | 2 (Avenida Luis Carlos Gain) No, 52-01 Bloque F Pisa 4. BOGOTA D.C. Codkgo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 / Fax. 1853, ‘wwe. scala. gov.coProcesa: No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvee Asunto: Requerimiento. FISCALIA i { cavern oF LAnacion Articulo 326, ibidem. Testaferrato: “Quien preste su nombre para adquirir bienes con dineros provenientes del delito de narcotrafico y conexos. incurrira en prision de noventa y seis (96) a doscientos setenta (270) meses y multa de seiscientos sesenta y seis punto sesenta y seis (666.66) a cincuenta mil (50.000) salarios minimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de! decomiso de los respectivos bienes’ Articulo 327, ibidem. Enriquecimiento llicito de Particulares: “E/ que de manera directa o por interpuesta persona obtenga, pare si o para otro, incremento patrimonial no justificado. derivado en una u otra forma de actividades delictivas incurrira, por esa sola conducta, en prisiin de noventa y seis (96) a ciento ochenta (180) meses y multa correspondiente af doble del valor de! incremento ilicito Jogrado, sin que supere el equivalente a cincuenta mil (50.000) salavios minimos legales mensuales vigentes' VI. DE LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA LA PRETENSION DEL REQUERIMIENTO. Dentro del desarrollo dinamico de la investigacién de extincién del derecho de dominio se recopilaron las siguientes pruebas: 1. Declaracién Juramentada recibida al sefior Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, identificado con la cédula de ciudadanla 91.470.960, expedida en el Playén — Santander"’, 2. Informe judicial No 655 MD — SIJIN — MEBUC — EXLAV de fecha 10 de diciembre de 2009, suscrito por el investigador judicial Jnon Fredy Urrutia Ulloa, funcionario adscrito al grupo de policia judicial EXLAV- SIJIN MEBUC", en donde allega la siguiente informacion: DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Gaidn) No. 82-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C. Cécigo Postal 111321 CCONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 1843 /Fax. 1853, ‘wove fiscal. gov coProcesa: No 9034 E.D. Afectacla: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento. FISCALIA / En » Antecedentes judiciales de los sefiores Eugenio Montoya Sanchez y Diego Montoya Sanchez, aportados por el Departamento Administrativo de Seguridad “DAS". % Folio de matricula inmobiliaria 314-12028 y escritura publica numero 2962 de fecha 15 de diciembre de 2004, en donde se establece la compra del bien por parte de la sefiora Nidia Galvez. % Informacién patrimonial y financiera de la sefiora Nidia Galvez. % Informacién en donde se establece que mediante labores de campo se establecié que la propiedad investigada y afectada en este proceso de propiedad de la sefiora Nidia Gélvez, se encuentra abandonada. 3. Informe judicial 07 EXLAV — SIN MEBUC de fecha 25 de enero de 2010, suscrito por el investigador judicial Jhon Fredy Urrutia'®, en donde allega la siguiente informacién: % Que por indagaciones de campo se establecié que la sefiora Nidia Galvez, posee en copropiedad desde el afio 2002 con los sefiores Luis Alfonso Castafio Galvis, Tapasco Galvis Margarita y Blanca Aurora Tapasco Galvis, el bien inmueble ubicado en la carrera 13 No 18-26 del Municipio la Dorada Caldas, identificado con el folio de matricula inmobiliaria 106-25314, adquirido por valor aproximado de $ 26.706.000. % Seguin la base de datos del Area de informacién delincuencial y analisis criminal DIJIN, se logré determinar que la sefiora Nidia Galvez, no posee ninguna actividad comercial activa, 4, Se practicé inspeccién judicial al proceso 9065 E.D, que se sigue en contra de los bienes del sefior Tulio Eliud Pérez Arizabaleta, persona identificada por el sefior Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, como socio del "EL ATy sse0.1. DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO! }9 DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Galén) No. §2-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Cédigo Postal 111921 ~ ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 / 1843 / Fax. 1853. ‘wor iscalia.gov.coProceso; No 9034 ED. Alectada: Nidia Galvez ‘Asinto: — Reqtterimiento, FISCALIA /3 Pocus oc uraornal sefior Eugenio Montoya Sanchez en las actividades ilicitas del trafico de estupefacientes, se obtuvo informacién relevante para el proceso. 5. Informe judicial numero S-2014 - 067961 ADESP GEDLA — 25.10 de fecha 22 de julio de 2014, suscrito por el investigador judicial Fabian Lorenzo Munive Plata, allega la siguiente informacién de la sefiora Nidia Galvez: > En el sector financiero aparece con dos cuentas inactivas, sin endeudamiento en el sector real. % En el sector comercial no aparece como propietaria de establecimiento de comercio. > Sus familiares mas cercanos son Antonio Maria Escudero Diaz (cnyuge), Paulina Andrea Escudero Galvez (hija) y Carmen Emilia Galvez (Madre). 6. Esta Fiscalia dispuso escuchar en diligencia de declaracién juramentada a la sefiora Nidia Galvez, pese que se ha dejado informacién sobre la citacion con su hermana Blanca Aurora Tapasco Galvez, ella no ha comparecido, 7. Informe judicial de campo de fecha 10 de octubre del 2014, del investigador Darwin Antonio Cadena Reyes, relacionado con la inspeccién judicial al inmueble objeto de investigacion, en cumplimiento a lo ordenado por este despacho. 8. Declaracién juramentada del investigador Darwin Antonio Cadena Reyes, ratificando cada una de las circunstancias sefialadas en el citado informe judicial. 9. Declaracién juramentada de la sefiora Maria Eugenia Rodriguez, Tesorera de! Conjunto cerrado donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de afectacién. DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO t DIAGONAL 22B (Avenida Lis Carlos Galen) No, 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTAD. Cadi Postal 11132 ‘CONMUTADOR 8702000 EXT. 1820 /1843/Fax, 1853 wow fisealia gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento, FISCALIA i. 7 10. Declaracién juramentada de los sefiores Wilson Rodriguez Belefio y Blanca Cecilia Rivera Pérez, personas encargadas de administrar el inmueble objeto de afectacién. 41. Declaracién juramentada del sefior Luis Francisco Remolina Bermudez, administrador del conjunto cerrado donde se encuentra ubicado el inmueble objeto de afectacién VII. VALORACION DE LAS PRUEBAS EN QUE SE FUNDA LA PRETENSION DEL REQUERIMIENTO. Obra en el plenario el informe de policia judicial 315 MD EXLAV SIJIN — MEBUC de fecha 1 de julio de 2009, presentado a la Jefatura de esta Unidad de Fiscalias'*, con el cual se solicita la viabilidad de iniciar tramite extintivo sobre bienes presuntamente del sefior Eugenio Montoya Sanchez, alias "Don Hugo 0 Moti”, uno de los lideres del Cartel de! Norte del Valle, capturado y extraditado hacia los Estados Unidos de Norte América para que responda por actividades ilicitas relacionadas con el trafico de estupefacientes. Sefiala que los bienes en la actualidad se encuentran administrados por terceras personas. Como soporte a su solicitud allega entrevista de una fuente humana, en donde manifiesta que conocié al sefior Eugenio Montoya Sanchez, ‘alias Moty’, cuando realizaba trabajos de construccién en un inmueble que se encuentra ubicada en el municipio de la Mesa de los Santos, paseo de la cueva, de propiedad de esta persona. Que logré identificarlo porque los noticieros lo mostraron cuando fue capturado, pero cuando lo conocié se hacia llamar ALEJANDRO PEREZ". Se allegé fotografia del citado bien”. “FI. c.o.1. Acualmente Direecién Nacional de Fiscalla Especializadas de Extineién del Derecho de Dorninio SFL 2co. “FL 3 col ]OIRECCION OE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO OF DOWINIO | 4 DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Gala) No. 82-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Codigo Postal 11132 CCONMMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 /Fax. 1853. ‘wwe scala gov.coProceso: No 9034 E.D. Aleetads: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento i El dia 11 de diciembre de 2009, esta persona se presenté al despacho fiscal y se identificé como Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, cédula de ciudadania 91.470.960, expedida en el Playén — Santander, por lo tanto se escuché en diligencia judicial de declaracién juramentada. Referente al sefior Eugenio Montoya Sanchez, indicé lo siguiente : "..a/ sefior Eugenio Montoya Sanchez Jo conoci en Bucaramanga, (..).. lo conoci porque yo me desemperiaba como conductor del sefior Rati! Pérez y lo conoci en la casa de Rati, (.)..Rail era amigo de Montoya ..(..)..En ese tiempo no se ha que se dedicaban, luego yo segui trabajando con el sefior Ratil, con el tiempo renuncie, a los dos meses de haber renunciado vi que salié por televisién lo capturaron (sic) al seftor lo conoci no como Eugenio Montoya Sanchez, sino como Alejandro Pérez, pero al verlo por televisién me sorprendi al verlo y supe que su verdadero nombre era Eugenio Montoya Sanchez y no Alejandro Pérez, como se hacia llamar..(..).. Yo conozco algunos bienes de este sefior y estén ubicados en la Mesa - Santander ..(..)..como yo era conductor del sefior Ratil Pérez y los fines de semana nos ibamos para la mesa de los Santos, para una cabaria que é! tiene, alld conoci una cabafia y un lote del sefior Eugenio también y muchos vehiculos en los cuales se movilizaban, la mayoria de ellos brindados, ellos siempre se la pasaban juntos y al parecer ellos trabajaban juntos, ..(..)...esas reuniones eran privadas no dejaban que uno escuchara, lo que me enteré en una conversacién telefénica que hizo Ratil Pérez aun sefior al cual llamaba Mamahuebo (sic) y yo lo escuche que habian coronado el viaje y se comunieé con Eugenio y le dijo lo mismo y estaban contentos y celebraron, eso fue en el mes de diciembre del afio 2005....(.....se le vela con el conductor de nombre Wilson Rodriguez y lo llamaba Guilo”. Al respecto se ha de indicar que con fundamento en los hechos relacionados por la referida persona, se pone en evidencia la existen: de un sujeto de las calidades del sefior Eugenio Montoya Sanchez, que probatoriamente en la presente investigacién esta dado como hecho notorio que se dedicaba al tréfico de estupefacientes y extraditado hacia los Estados Unidos de Norte América para que responda por delitos relacionados con narcéticos. DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Galan) No, 52-01 Blaque F Pisa 4. BOGOTA D.C. Codigo Postal 111324 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 / Fax, 1853, ‘ww fiscaia gov coProceso: No 9034 ED, Aectada: Nidia Galvez Asante: Requerimiento, ([% FISCALIA En efecto, el Despacho se trasladé a la Oficina de Asuntos Internacional de la Fiscalia General de la Nacién y practicé inspeccién judicial a las carpetas de extradicin de los hermanos Diego y Eugenio Montoya Sanchez, con el fin de obtener informacién y documentacién relacionada con sus actividades ilicitas. De acuerdo con las solicitudes elevadas por el Gobierno de los Estados Unidos de Norte América en Colombia, y de los documentos aportados, se evidencia que los hermanos Montoya Sanchez, son requeridos para comparecer a juicio por delitos federales de narcéticos y de Lavado de Dinero, De los hechos del pliego acusatorio de los hermanos Diego y Eugenio Montoya Sanchez y que sustentan la solicitud de extradicién, se precisa lo siguiente: “..Los hechos de este caso indican que Juan Carlos Montoya y su hermano Eugenio Montoya Sanchez, son lideres de una de las organizaciones mas poderosas de trafico de narcéticos que operan en Colombia. Desde 1985 hasta la fecha, Dicha Organizacién ha importado en los Estados Unidos varias toneladas de cocaina Colombiana y ha lavado millones de délares de utilidades provenientes de la venta de los narcéticos. La organizacién Montoya ha enviado ha enviado varias toneladas de cocaina a los Estados Unidos, a través de México, desde 1999, incluyendo un cargamento de 9.200 kilogramos que fue incautado el 21 de diciembre de 2001, por las fuerzas de! Orden de los Estados Unidos. Varias toneladas adicionales de cocaina de la Organizacién Montoya han sido incautadas mediante operaciones de las fuerzas del orden que estén documentadas. Ademés del tréfico de cocaina, la organizacién ha lavado millones de délares de utilidades provenientes de la venta de naredticos a través del sur de la Florida. La Oficina Federal de Investigaciones (FBI), en Miami ha identificado e incautado varios millones comprados con utilidades provenientes de la venta de nareéticos entre 1999 y 2001. DOIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO 16 DIAGONAL 228 (Avenida Luis Carls Galan) No. 52-01 Boge F Piso 4 BOGOTA D.C Casio Postal 111321 ‘GONMUTADOR 370000 EXT. 18201 1843 Fax, 1803. voweicaha gov.coProceso: No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento FISCALIA [ q Hay testigos que indican que Juan Carlos Montoya Sénchez, administra para la Organizacién principalmente los laboratorios de narcéticos y las rutas para el trafico de narcéticos. Hay testigos que indican que Eugenio Montoya Sanchez, es el gerente financiero de la Organizacién. El Lavo millones de délares de utilidades provenientes de la venta de narcdticos, mucho de esto a través de inversiones hechas en el sur de la Florida’ Igualmente, es necesario advertir que esta persona manifests conocer algunos bienes del sefior Montoya Sanchez, tal como lo ha revelado en su declaracién, dicho contexto se da por la cercania que tuvo como trabajador de uno de los socios del citado ciudadano, sefor Raul Pérez, que supo de las actividades ilicitas de estas personas cuando se entera por la television de la captura de uno de ellos, Montoya Sanchez y posterior extradicién hacia los Estados Unidos de Norte América. Ahora bien, en lo relacionado a los bienes del sefior Montoya Sanchez, sefialé el inmueble objeto de esta decisién, no obstante estar en propiedad de tercera persona, lo siguiente: “ sefior y estén ubicados en la Mesa de los Santos...(..)...como yo era conductor del sefior Raul Pérez, y los fines de semana nos ibamos para la Mesa de los Santos, para una cabatia que él tiene, alld conoci una cabafia y un lote del sefior Eugenio" yo conozco algunos bienes de este En atencién a los elementos cognoscitivos aportados por esta persona, este despacho fiscal dispuso un sinnimero de pruebas que fueron relacionadas en esta decisién, con el objeto de allegar elementos probatorios a fin de determinar la veracidad de la informacién relacionada anteriormente. Se logré identificar, ubicar esta propiedad asi como a su propietario el cual se evidencia que efectivamente aparece a nombre de un tercero. Resulta entonces procedente hablar de este patrimonio, su origen, la forma de " Se relacionaron cada una de las transfereneias en la adquisicién de las propiedades en Estados. Unidos de Norte América, por el seftor Eugenio Montoya Sanchez, desde el aio 1999 hasta el aio 201 DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO. 17 DIAGONAL 22 8 (Avenids Luis Carlos Galdn) No. 2-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C. Cécigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 8702000 EXT. 1620/1843 / Fax. 1853. wiv fiscal gov.coProceso: No 9034 E.D, Alectada: Nidia Galvez Asumto: — Requerimiento, /3 idades ilicitas del sefior Eugenio FISCALIA adquisicién y el nexo del mismo con a Montoya Sanchez Como elementos valorativos tenemos las labores de investigacién realizada por él investigador judicial que apoya el proceso, en donde se establecié que la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas, adquirié el inmueble signado con el folio de matricula inmobiliaria 314-12028, ubicado como lote 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta — Santander, el 15 de diciembre del afio 2004, por un valor de $ 78.000.000, al sefior Juan de Dios Alvarez Lizarazo, bien referenciado por el sefior Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, como de propiedad del sefior Montoya Sanchez, no obstante estar en titularidad de un tercero, en este caso de la sefiora Nidia Galvez. Coligese razonablemente que examinado el citado folio de matricula inmobiliaria se observa que este fue adquirido por la mencionada ciudadana por una suma muy inferior al inicialmente adquirido por el sefor Juan de Dios Alvarez Lizarazo, esta persona lo adquiere en el afio 2001 por un valor de $ 162.887.200 y lo vende posteriormente en el afio 2004 por un valor de $ 78.000.000, perdiéndole mas de! 50% del valor del precio de compra, del cual no es razonable de cara a la experiencia, pues los bienes inmuebles se valorizan, es decir, con el transcurso del tiempo aumentan su valor. Se indagé que esta persona (Nidia Galvez) no posee inscripcién de actividad comercial; tampoco se encuentra registrada como accionista de sociedad alguna; asimismo, se efectué indagacién de datos en el SIOPER — Sistema de busqueda de bienes muebles e inmuebles, en donde se obtuvo como. resultado que esta persona y tres mas (al parecer sus hermanos), son titulares de un inmueble ubicado en la Dorada - Caldas, en la carrera 13 No 18-26, identificado con el folio de matricula inmobiliaria 106-25314, en el afio 2002, por un valor de $ 4.500.000, DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO) g OIAGONAL 228 (Avenida Luts Carls Gain) No. 52:0 Bloque F Piso 4 BOGOTA O. Casio Posa 111321 CCONMUTADOR 5702000 EXT. 1020/1849 Fax. 1863, vo fistaba gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez ‘Asunto: Requerimiento, FISCALIA c y Mediante labores de campo el investigador judicial en su momento logré determinar por intermedio de la progenitora de la sefiora Galvez que ella habita en dicha residencia y que su actividad laboral son las confecciones; del referido inmueble se tomaron fotografias en donde se evidencia que es una casa muy humilde'®. Dicha situacién llama la atencién de este despacho toda vez que se observa un insondable contraste 0 desproporcién de la vivienda donde ella habita con su madre en el Municipio de la Dorada - Caldas, con la que aparentemente adquirid en Santander signado con el folio de matricula inmobiliaria 314-12028, ubicado como lote 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales de! Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta - Santander, el 15 de diciembre del afio 2004, por un valor de $ 78.000.000, al sefior Juan de Dios Alvarez Lizarazo. Basta con ver las fotografias tomadas a cada uno de estos inmuebles donde se ve la gran diferencia o discrepancia’®, de una parte, la carencia de riqueza y por otra parte, la abundancia de fortuna, de un sector de estrato bajo a un sector de estrato alto, donde habitan empresarios, politicos e industriales™; situacién que no se puede soslayar por cuanto no cabe duda que dicha diferenciacién es un elemento més que evidencia que la supuesta inversi6n en la compra del bien objeto de investigacién no esta acorde con la realidad o capacidad econémica de la sefiora Nidia Galvez. ™ Ver fl. $2 c.0.1 FL 3 y 520.1 ® Mediante labores de campo el investigador logré determinar el inmueble objeto de investigacién y sefialé que se encuentra ubicado en un sector donde habitan personalidades piiblicas, empresarios y en atencién de dicha situacién el ingreso al lugar es de dificil acceso por la seguridad que alli se presta DIRECCION DE FISCAL{A NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO) DIAGONAL 22 B (Avenida Luis Carlos Galdn) No, 52-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Cécigo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1620/1849 / Fax. 1853, wow liscala.gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nilia Galvez Asunto: Requerimiento. FISCALIA Co Ahora bien, como se trata de contar con la certidumbre pertinente en cuanto a la existencia, dinamica y finalidad del comportamiento econémico de la sefiora Nidia Gélvez, mediante oficio No 647 SJJIN - MEBUC — EXLAV, se solicité toda la informacién que poseia esta ciudadana en la base de datos del Area de Informacién Delincuencial y Analisis Criminolégico DIJIN, suministrando oficio 2088 ARIDA — GRADE, donde se anexa informacién esencial como lo es el estado de cuentas bancarias inactivas y activas, entidad de salud S.A EPS, confirmandose que no posee actividad comercial activa. Lo que sin necesidad de elaborar elucubraciones, permite concluir que su desempefio no le permitia una desbordada fuente de ingresos como aparece disponiendo al ser titular de un bien de gran valor econémico. Comoquiera que no contaba con los recursos necesarios para la adquisicion del bien, este despacho en decisién de fecha 23 de septiembre de 2014, dispuso que el investigador judicial adscrito al grupo que apoya en el proceso, Darwin Antonio Cadena Reyes, mediante inspeccién judicial al inmueble objeto de investigacién, signado con el folio de matricula inmobiliaria 314-12028, ubicado como lote 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta de! Municipio de Piedecuesta — Santander, estableciera quién estaba ejerciendo actos de sefior y duefio. Se logré determinar que el inmueble se encuentra desocupado desde hace mucho tiempo, que los sefiores Rubio Arcos Arcos y Mariela Valdez Criollo, IRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALI2ADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO. 20 DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Galdn) No. §2-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Cédigo Postal 11162 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 Fax. 1853. ‘wow fiscal gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez Asante: Requerimiento, FISCALIA [osc conor] lo cuidan desde hace 7 afios y quien les cancela por dicha labor son los sefiores Wilson Rodriguez Belefio y su esposa Blanca Cecilia Rivera Pérez, esta primera persona al parecer es la que indica el sefior Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, como trabajador o colaborador del sefior Eugenio Montoya Sanchez. Para la ratificacién del citado informe judicial el Despacho llamé a declaracién juramentada al investigador judicial que apoya el proceso, sefior Darwin Antonio Cadena Reyes, diligencia llevada a cabo el dia 16 de octubre del afio 2014, al respecto manifesté lo siguiente: “En cumplimiento a la misién de trabajo emanada por su despacho fiscal, en la que se me comisiona para verificar unas averiguaciones en el Municipio de la Mesa de los Santos del Departamento de Santander, con el fin de dar cumplimiento a la misma, me desplace a esa ciudad junto con mi compariero patrullero Cristian Méndez, el dia 8 de octubre de 2014, con el fin de ubicar el inmueble identificado como lote 7, conjunto cerrado de fincas recreacionales del Paseo de la Cueva, cuyo folio de matricula es 314 - 12108, del circulo registral de Pie de Cuesta. Una vez ubicado ingresamos a esta parcela autorizados en la Porteria por el celador, una vez ingresamos a la propiedad fuimos atendidos por los sefiores Rubio Arcos Arcos y Mariela Valdez Criollo, los cuales se identificaron como los cuidanderos del inmueble, una vez nos identificamos como policia procedimos a preguntarles que tiempo llevaban viviendo en este bien, donde nos dice que viven alli desde hace 7 afios, y quien les pague el sueldo por cuidar alli es un sefior que se hace llamar HUILO, el cual responde al nombre de Wilson Rodriguez Velerios, asimismo, los sefiores antes mencionado que reciben un sueldo de $ 630.000 pesos mensuales, se le indicé si podia llamar al encargado de la finca que es el mismo sefior HUILO, el cual una vez lo llamé el sefior Rubio, este sefior me dijo que le habia dicho que él no tenia nada que ver con problemas de la finca, que quien era la encargada de eso era la sefiora Blanca Cecilia Rivera Pérez y que se comunicara con ella, seguidamente el seftor Rubio se comunieé con esta sefiora la cual le respondié también que no tenia nada que ver con el inmueble y le colgaron el teléfono. Es por esta razén que se le solicité respetuosamente los nuimeros de teléfonos de las DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Gaidn) No. 82-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Céigo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 /Fax. 1853, wore iscalia. gov coProceso: No 9034 E.D. Afectada:Nidia Galvez Asunto: — Reqterimiento, FISCALIA re EE personas antes mencionadas con el fin de obtener contacto personalmente con ellos y nos fue suministrado el numero del sefior Wilson, el cuales 311 898 9797, y el de Blanca Rivera, es 314 318 9629, seguidamente nos acompaiié hasta la porteria el sefior Rubio y nos presenté quien segun él era el administrador de las fincas de ese conjunto cerrado el cual responde al nombre de Luis Francisco Remolina Bermtidez, quien nos dijo que alli no se pagaba la administracién que esa plata era pagada en la calle 41 No 28- 14, piso 9, edificio Chalo, y que alli vivia la tesorera, la sefiora Maria Eugenia Rodriguez, y que su abonado telefénico es el 315 851 2269. Seguidamente nos desplazamos a ese edificio con el fin de ubicar a la sefiora Maria donde fuimos atendidos por el portero del edificio quien nos dijo que por ser semana de receso estudiantil habia salido de paseo desde comienzo de semana, también se insistié al ntimero del teléfono de ella sin poder conseguir que nos contestara el mismo, siendo las 14: y 12 horas procedimos a llamar al sefior Wilson (Huilo), al ntimero del teléfono 311 898 9797, preguntamos si hablébamos con Wilson Rodriguez Velefio y nos dijo que asi era, se le comenté que éramos los mismos que habiamos estado anteriormente en el inmueble de la Mesa de los Santos y que perteneciamos a la Policia, se le solicité hablar personalmente con é! argumentando que se encontraba muy mal de salud y por eso era imposible entrevistarnos, que podriamos preguntarle por teléfono que é! con gusto contestaria, entonces se le pregunté si el inmueble de la Mesa de los Santos citado en esta diligencia él era el encargado a lo que contesto que éI no tenia nada que ver con eso, que lo que sucedia era que hace mucho tiempo él fue conductor de la sefiora Nidia Gélvez y por ese motivo un familiar de la sefiora Nidia llamado Pablo se comunicé con la esposa de él “Blanca” el cual le consignaba un millén de pesos mensual a una cuenta en el BANCO AV VILLAS y que ella lo retiraba y se lo entregaba todo al sefior Rubio, para con eso pagarle el sueldo y que cubra los gastos generados por el inmueble, ademas que la esposa de é! es quien se comunica con Pablo y que no tiene nada mas que ver con la familia Nidia Gélvez, seguidamente nos comunicamos con la sefiora BLANCA RIVERA, al teléfono celular 314 318 9629, la cual se le pregunté si ella era la seftora Blanca Cecilia Rivera, respondiendo que si, que era ella misma, también se le pregunté por el DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO. 79 DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Gaidn) No, 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA DC. Cédigo Postal 111327 ‘CONMUTADOR 8702000 EXT. 1820/1843 /Fax. 1853, ‘www iscalia.gov.coProcesa: No 9034 £.D. Afectada: Nidia Galvez Asunto: Requerimiento, FISCALIA > [essen coon) inmueble de la Mesa de los Santos, a lo que respondié que ella en una ocasién fa llamo un sefior Pablo que debe ser familia de la sefiora Nidia Galvez, ya que el esposo hace tiempo trabajo como conductor de la familia de ella, que ese sefior Pablo le pidié el favor de una cuenta para consignarle mensualmente un millon de pesos para entregdrselo al sefior Rubio por concepto de sueldo y gastos generados por el inmueble como lo es servicio piiblicos y administracién, dijo también que la cuenta es del banco AV. VILLAS, pero que no recuerda el nimero, que ella nunca llama al sefior PABLO, y por eso no tiene el mimero telefénico de él y que no tiene nada mas que ver de recibir el dinero en su cuenta y entregarselo al sefior RUBIO en su totalidad”. Frente a la persona que estaba ejerciendo los actos de sefior y duefto del Por la informacién recolectada se puede establecer que la sefora Nidia Gélvez es conocida tanto por los cuidanderos citado bien, indicé lo siguiente como por los dos encargados ya que en principio la versién de los cuidanderos era que a ellos los habia llevado la sefiora Nidia Gélvez a vivir en esa propiedad ya que ellos vivian en Pasto’. Ante las circunstancias y las evidencias indagadas por el citado investigador, este despacho dispuso escuchar en diligencia de declaracion juramentada a cada una de las personas relacionadas en su informe, con el fin de establecer y determinar cada uno de estos hechos, asi como la informacién que pudiera darnos la tesorera y administrador del conjunto cerrado donde se encuentra ubicado el inmueble en lo que respecta a la propietaria del bien En declaracién tomada el dia 5 de noviembre del presente afio a los sefiores Maria Eugenia Rodriguez y Luis Francisco Remolina Bermudez, quienes son tesorera y administrador del conjunto cerrado del lugar donde se encuentra ubicado el inmueble investigado y de propiedad de la sefiora Galvez, se evidencia que no conocen a esta persona, que nunca ha ejercido actos de sefior y duefio sobre el predio, que nunca la han visto en el inmueble, ni se ha presentado como propietaria, ni ha asistido a reuniones de asambleas de DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO 73 CIAGONAL 228 (Avenida Luis Carlos Gaisn) No. $2-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Codigo Postal 111327 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 / 1843 / Fax. 1853. www fisealia.gov.coProceso: No 9034 £.D. Alectadit Nidia Galvez Asunto: Requerimiento FISCALIA Ee propietarios. Solo conocen a los esposos Wilson Rodriguez Belefio y Blanca Cecilia Rivera Pérez, como las personas encargadas de pagar las cuotas de administracién desde el 20 de junio de 2004 hasta el 28 de abril de 2014, asi como las personas encargadas de pagar las prestaciones laborales de los sefiores Rubio Arcos Arcos y Mariela Valdez Criollo, desde que se encuentran cuidando el inmueble y que el inmueble siempre ha estado desocupado. Veamos un poco, lo relacionado con las exculpaciones vertidas por estas personas. Con respecto a los sefiores Wilson Rodriguez Belefio y Blanca Cecilia Rivera Pérez, la sefiora Maria Eugenia Rodriguez, indicé lo siguiente “..Si los conozco a ambos, ellos son responsable de cancelar la administracién al conjunto nuestro, es un conjunto recreacionales de fincas y el conjunto se llama Paseo de la Cueva ..(...) Traje copia de recibos de pago de administracién desde el periodo del 20 /06/2004 hasta el 28 de abril de 2014, durante ese periodo cancelaba a veces don Wilson y a veces dofia Blanca, siempre en efectivo, yo les expedia un comprobante ingreso el cual estoy aportando”, Respecto a la sefiora Nidia Galvez, sefialé lo siguiente: “..ni fa conozco, ni la he visto nunca por el conjunto residencial el paseo de la cueva, ni ha asistido a la asamblea de propietarios, ni se ha presentado como propietaria del mencionado inmueble, durante mi administracién como tesorera siempre me he entendido solo con Wilson y Blanca’. El sefior Luis Francisco Remolina Bermtidez, respecto a la sefiora Nidia Galvez, indicé lo siguiente: *...n0 tengo ni idea quien es, no la conozco, no a he visto por el conjunto ni en el inmueble que administra los sefiores Wilson y Blanca (..).. Siempre dicen que son los administradores. pero no dicen de quien es, ellos se encargan de todo, pagar administracién y pagar empleados y todo lo que se necesite”. En lo concerniente al inmueble sefialé que nunca ha estado habitado y ha existido cuidandero, DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Cattos Galdn) No, 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C. Cédigo Postal 111321 ‘CONMUTADOR 8702000 EXT. 1820/1843 / Fax. 1853 ww fiscalia.gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: —Nidia Galvez Asunto: Requetimiento FISCALIA Cm [ococtatainc Se escuché en diligencia de declaracién a los esposos Wilson Rodriguez Belefio y Blanca Cecilia Rivera Pérez, referente a la sefiora Nidia Galvez, quien funge como supuesta propietaria del bien inmueble investigado y objeto de afectacién, son renuentes en no revelar informacién personal de esta persona a fin de evitar su ubicacién, no obstante que han manifestado que le administran el bien desde hace mucho tiempo, pero desconocen la mas elemental informacién de esta ciudadana, por cuanto no saben dénde vive, no tienen su némero telefénico, nunca hablan con ella, se comunican al parecer a través de un tercero, que al igual, no tienen ninguin dato de ella, se destaca lo siguiente: “..Si conozco a dofia Nidia, no sé cudl es el apellido de ella, yo la conoci porque hago eventos de sonido e iluminacién para eventos Corporativos y familiares, un dia me dijo un sefior que se me acerco, creo que se llamaba Rail, no se el apellido, 6! me dijo que necesitaban un administrador para una finca que rentaban para eventos y yo fui y me presente al sefior Ratil en el afio 2005 y empecé a trabajar y ahi me presentaron a la sefiora Nidia que se encontraba en el inmueble de la Finca del Conjunto la Cueva y alli solamente me la present y me saludo pero fue el sefior Rail quien me contrato verbaimente..(.)...Con la sefiora Nidia nunca mas me entendi con ella, (..)..yo me independice y mi esposa estaba sin trabajo y ella agarro la administracién de alli para acd ella es la que se entiende con la Finca”. La sefiora Blanca Cecilia Rivera Pérez, sefialé lo siguiente respecto a la sefiora Nidia Galvez: *.. Yo la conoci por intermedio de mi esposo Wilson, porque é/ era quien estaba encargado de Ia finca por unos meses, es que mi esposo trabajé con ella unos meses, administrando el inmueble de ella, cuando mi esposo trabajé con ella en el 2007, mas 0 menos la conoci en la finca de ella, yo la conoct porque yo subi un fin de semana a la finca y ella estaba ahi en el inmueble y mi esposo estaba con ella trabajando administrando el inmueble, mi esposo me la presenté y asi fue como la conoci, ella por lo general me llamaba por teléfono y me dice si ha salido algo para rentar la fina a personas a pasar fines de semana y en semana santa, a veces yo recibo el dinero cuando el contacto lo hago yo y a veces la DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Galdn) No, 52:01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C, Cédigo Postal 111324 ‘CONMUTADOR $702000 EXT. 1820/1643 / Fax, 1853, wiv isa gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez, Asuntor Requerimiento, FISCALIA ( EE sefiora Nidia me llama y me dice que viene alguien para que yo los ubique, si ella manda los clientes ella hace el cobro”. Se torna dentro de la légica reflexién necesaria la pregunta: Ser entonces qué, ante estos hechos que fluyen a simple vista como inverosimiles, toda vez que son contradictorias las explicaciones que los esposos Wilson y Blanca Cecilia, dan respecto a la administracién del bien, asi como la forma come conocieron a la propietaria, sefiora Nidia Galvez, no es razén para deducir 0 colegirse que la titularidad del bien es apodictica probatoriamente hablando del sefior Montoya Sanchez; obsérvese que el sefior Wilson indica que solo una vez tuvo contacto con ella y fue cuando se la presenté el sefior Raul, de quien tampoco tiene informacién alguna, a partir de ahi solo se entendia con el sefior Raul; la sefiora Blanca Cecilia Rivera Pérez, sefialé que la conocié por intermedio de su esposo, cuando no es cierto, por las explicaciones dadas por su cényuge, ademas, las precisiones que dieron los sefiores Luis Francisco Remolina Bermtidez y Maria Eugenia Rodriguez, en su declaracién juramentada es que la sefiora Nidia Galvez, nunca ha ido al inmueble, nunca se ha presentado como propietaria Asimismo, no es fortuita 0 hecho aislado la aparicién del sefior Wilson Rodriguez Belefio como administrador del predio, toda vez que los nexos se circunscriben desde la época que al parecer el sefior Rodriguez Belefio, era el conductor del sefior Eugenio Sanchez Montoya, de quien se tiene como hecho notorio se dedicaba a actividades ilicitas, mas propiamente al trafico de estupefacientes, en declaracién juramentada al sefior Oscar Eduardo Quiroga Ordofiez, lo manifiesta: *.al seffor Eugenio Montoya Sénchez lo conoci en Bucaramanga, (..).. lo conoc! porque yo me desempefiaba como conductor del seftor Raul Pérez y lo conoci en la casa de Rail, ..(.)..Raul era amigo de Montoya ...(..)..como yo era conductor del sefior Rail Pérez y los fines de semana nos ibamos para la mesa de los Santos, para una cabafta que él tiene, allé conoci una cabaiia y un lote del seftor Eugenio también y muchos vehiculos en los cuales se movilizaban, la mayoria de ellos brindados, ellos siempre se la pasaban juntos y al parecer ellos trabajaban juntos, ..(.)...esas reuniones eran privadas no dejaban que uno 0 eset ea ee ea ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 / Fax. 1853, ‘wwe iseaia gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada: Nidia Galvez Asunto: — Requerimiento, FISCALIA C 4 escuchara, lo que me enteré en una conversacién telefénica que hizo Raul Pérez a un sefior al cual llamaba Mamahuebo (sic) y yo lo escuche que habian coronado el viaje y se comunicé con Eugenio y le dijo lo mismo y estaban contentos y celebraron, eso fue en el mes de diciembre del afio 2008....(..)...8e le veia con el conductor de nombre Wilson Rodriguez y lo llamaba Guilo”. Mas adelante agrega que se dio cuenta que su patrén que se hacia llamar Rail Pérez, era en realidad Tulio Eliud Pérez Arizabaleta”’, de quien dice realizaba negocios ilicitos con el sefior Eugenio Montoya Sanchez. Ademés, resulta mendaz y carente de sustento las explicaciones dadas por los esposos Rodriguez Belefio y Rivera Pérez, al querer justificar que como contraprestacién por la administracién del inmueble recibia un porcentaje cuando rentaban el bien, por cuanto ya sabemos que el predio siempre ha permanecido sin habitar y alli nunca se han hecho eventos corporativos y familiares. ‘Sumado a lo expuesto, se cuenta con prueba directa de las calidades de la sefiora Nidia Galvez, se demostré que no tiene capacidad econémica, no contaba con fuentes de ingresos propios, aparece poseyendo esa exuberante propiedad objeto de investigacién y afectacién (indicio de cambio stibito de situacién econémica), lo que sin necesidad de elaboradas elucubraciones, permite concluir que su desemperio econémico no le permitia tener una desbordada fuente de ingresos como parece disponiendo al ser titular del referido inmueble. Adviértase que por el conocimiento que tienen los sefiores Maria Eugenia Rodriguez y Luis Francisco Remolina Bermudez, la primera es compradora de un predio en el mismo conjunto residencial donde esta el bien objeto de investigacién y la otra persona lleva mucho tiempo ejerciendo el cargo de administrador, han manifestado que el citado bien es de los que tiene mas extensién de tierra y aspeccién judicial al proceso 9065 £.D, Fiscalia Diecinueve (19) de esta Direccién de Fiscalfa Nacional Especializada de extincién del derecho de dominio, se estableci6 que esta persona std siendo inyestigado por los mismos hechos referides por el seRlor Oscar Eduardo Quiroga Ordotez. Fl. 203 v 204 c.0.1 DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO DIAGONAL 22 B (Avenida Luis Carlos Galdn) No. 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C. Cécigo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 8702000 EXT. 1820 /1843/Fax. 1853, ‘wor. scala. gov.co 2" MedianProceso: No 9034 £.D. Alectada: Nidia Galvez Asunto: — Requerimiento, FISCALIA ¢ Pcencin oe snacicnl que puede costar aproximadamente mas de $1.500.000.000 millones de pesos, una suma grandisima para una persona que no tiene capacidad ‘econémica, como lo es su actual propietaria. Es muy usual que una de las argucias de personas dedicadas al trafico de estupefacientes, como en este caso — No olvidemos que el sefior Eugenio Montoya Sénchez, es hermano del reconocido narcotraficante Diego Leén Montoya Sénchez-, para lavar 0 esconder su capital producto de actividades ilicitas, es utilizar a terceras personas que no generan sospechas para la adquisicién de bienes muebles 0 inmuebles, ya que son actividades econémicas aparentemente normales por tratarse de personas que no poseen un historial de antecedentes delictivo, lo cual sirve de fachada para poder ocultar sus bienes y asi evitar la concentracién de riqueza en su persona o familiares, para con ello, engafiar de tal modo a las autoridades, haciéndoles creer que la verdadera propiedad sobre el citado bien recaia sobre persona diferente a la que eventualmente pudiera ser alcanzada por cualquier investigacién que en su contra se adelantaré De manera que conforme a nuestra realidad probatoria resulta importante importancia advertir que la maniobra ordenada por el sefior Montoya Sanchez, pertenece a la de quien vislumbrando la eventualidad de ser atrapado y sometido a la Justicia, toma cautelas que gracias al desenvolvimiento investigativo obtenido sobre el particular, no le resulté en su totalidad, por cuanto a través de individuos que tienen conocimiento por estar en la Organizacién delictiva o por prestar sus servicios a algunos de los sujetos de la organizacién, como lo es sefior Oscar Eduardo Quiroga Ordoriez, se enteran de las artimaiias que estan utilizando para lavar dicho capital espurio, para el presente caso es innegable que el testigo traido al proceso fue una persona que le trabajé a uno de los socios del sefior Montoya Sanchez y en ocasién a dicha labor visits algunas propiedades de esta persona, solo que al indagarse a quien pertenecian se evidencid que estaban en manos de terceras personas sin capacidad econémica para su adquisicién, como es el caso de la sefiora Nidia Galvez. DIRECCION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO. 2 DIAGONAL 22 6 (Avenida Luis Carlos Galdn) No, 52-01 Bloque F Piso 4 BOGOTA D.C. Céigo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 / 1843 / Fax. 1853. wiv fiscal. gov.coProceso: No 9034 E.D. Alectada; Nidia Galvez Asunto: Requerimiento FISCALIA Pcawena. 0€ va nacicn Debe resaltarse que la sefiora Nidia Galvez no ha querido comparecer al proceso para que presente cada una de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que adquirié el citado predio, no obstante, que se le ha dejado comunicacién con su hermana Blanca Aurora Tapasco Galvez”; consideramos que serd en el desarrollo de esta investigacién donde esta persona deberd hacerse presente a hacer valer los derechos que tenga sobre este bien y en virtud del principio de la carga dindmica de la prueba que rige la accién de extincién de dominio, demostrar el origen de los fondos utilizados para la adquisicién de este bien. VII, IDENTIFICACION Y LUGAR DE NOTIFICACION DEL AFECTADO. De conformidad con las labores de campo y de investigacién se logré establecer que la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas, le aparece como direcciones de notificacién las siguientes: > Carrera 13 No 18-26. Municipio de la Dorada — Caldas. > Avenida 2 A 2 No 75 E Norte — 53. Urbanizacién Alameda del Rio Santiago de Cali — Valle del Cauca. > A través del abonado telefonico fijo 8 - 391097 del Municipio de la Dorada — Caldas, con la sefiora Blanca Aurora de Tapasco Galvez, es hermana de la afectada sefiora Nidia Galvez y dicho abonado corresponde al inmueble de la Carrera 13 No 18- 26. Municipio de la Dorada — Caldas. De la misma manera, y atencién a las pruebas recopiladas dentro del presente proceso, se puede notificar a través de los siguientes abonados y direcciones de las siguientes personas: Ver fl. 274 co. IDIRECCION OE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO. DIAGONAL 22 8 (Avenida Luis Carlos Gain) No. 62:01 Bloque F Piso 4. BOGOTA D.C. Codigo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 /Fax. 1853, ‘wore iscalia.gov.coProceso: No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez Asunto: — Requerimiento FISCALIA 5 O SS % Abonados celulares 311 8989797, 314 3189 629 y fijo 6 48 28 46 (Floridablanca — Santander), corresponde a abonados telefénicos que registran los sefiores Wilson Rodriguez Belefio, identificado con la cédula de ciudadania 5.674.149, expedida en Lebrija - Santander y Blanca Cecilia Rivera Pérez, identificada con la cédula de ciudadania 37.863.652, toda vez que las citadas personas al parecer guardan relacién laboral y/o comercial con la sefiora Nidia Galvez. > Carrera 19 No 3 -24, Barrio Jardin de Limoncito ~ Floridablanca — Santander, corresponde al inmueble donde habita los sefiores Wilson Rodriguez Belefio, identificado con la cédula de ciudadania 5.674.149, expedida en Lebrija - Santander y Blanca Cecilia Rivera Pérez, identificada con la cédula de ciudadania 37.863.652, toda vez que las citadas personas al parecer guardan relacién laboral y/o comercial con la sefiora Nidia Galvez. > A través de los sefiores Rubio Arcos Arcos, identificado con la cédula de ciudadania 5.883.441 y Mariela Valdez Criollo, identificada con ta cédula de ciudadania 27.088.256, quienes habitan como cuidanderos del inmueble objeto de afectacién e investigacién en este trémite, ubicado como lote No 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta del Municipio de Piedecuesta — Santander. Por lo expuesto, el suscrito Fiscal Treinta y Seis Delegado ante la Direccién de Fiscalia Nacional Especializada de Extincién del Derecho de Dominio, RESUELVE PRIMERO: Dentro de criterios Iégicos y racionales y de acuerdo con los fundamentos de hecho, juridicos y de! material probatorio recopilado, es claro que existen elementos de juicio para solicitar al sefor Juez Penal del Circuito Especializado (reparto) de Bucaramanga, la apertura del juicio de DOIRECCION OE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINCION DEL DERECHO DE DOMINIO CIAGONAL 226 (Aveida Lut Carlos Geld No 2-01 Bloque F Ang # BOGOTA D.C. Codigo Postal 11132 ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820/1843 Fax, 1853, wow fiscala.gov.coProceso: No 9034 E.D. Afectada: Nidia Galvez ‘Asunto: Requerimiento, FISCALIA extincién del derecho de dominio sobre el bien inmueble signado con el folio de matricula inmobiliaria 314~12028, ubicado como lote No 7, Conjunto Cerrado de Fincas Recreacionales del Paseo de la Cueva, Vereda Piedecuesta de! Municipio de Piedecuesta - Santander, de propiedad de la sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania No 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas, toda vez que la Fiscalia General de la Nacién, determiné de manera definitiva que el citado bien se encuentra inmerso dentro las causales establecidas en los numerales primero (01) y cuarto (04) del articulo dieciséis (16) de la Ley 1708 de 2014. SEGUNDO. Con el fin de garantizar el derecho de contradiccién se comunicaré de esta decisién a la titular del bien, sefiora Nidia Galvez, identificada con la cédula de ciudadania 30.343.287, expedida en la Dorada — Caldas. TERCERO: Comuniquese de esta decision al Ministerio Publico y al Ministerio de Justicia y de! Derecho, para lo de su competencia. CUARTO. Contra esta decisién no procede recurso alguno, conforme lo establece los articulos 65 y 132 dela Ley 1708/14. Comuniquese ROOSEVELT BOLI" Fiscal Treinta y Seis DIRECOION DE FISCALIA NACIONAL ESPECIALIZADA DE EXTINGION DEL DERECHO DE DOMINIO. 3] DIAGONAL 22 B (Avenida Lule Carlos Gaida) No. 52-01 Bloque F Piso 4. BOGOTA 0.C. Cédigo Postal 11132) ‘CONMUTADOR 5702000 EXT. 1820 / 1843 / Fax. 1853. ‘ww scala. gov.coOFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS 7 ranoo DE PIEDECUESTA CERTIFICADO DE TRADICION Pagina: 2 MATRICULA INMOBILIARIA Nro Matricula: 314-12028 COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL 0 JUDICIALES Impreso et 28 de Saptiombre de 2018 a las 12:99:43 pm “ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" No tiene validez sin la firma dl registrador en la itima pagina PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titul DE: SOCIEDAD ACUARELA LIMITADA ‘A: DIAZ TRUJILLO JESUS ANTONIO A: GOMEZ DE DIAZ MIREYA xX do dominio incompleto) ANOTACION: Nro: 05 Fecha 15/1/1997 Radicaclén 227, DOC: ESCRITURA $493 DEL: 30/12/1996 NOTARIA5 DE BUCARAMANGA VALOR ACTO: § 27,575,000 ESPECIFICACION: MODO DE ADQUISICION ;~750 SUCESION ® PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (XTitular de derecho DE: DIAZ TRUJILLO JESUS ANTONIO DIAZ GOMEZ OSCAR ANTONIO. -X DIAZ GOMEZ ADRIANA MIREYA — X GOMEZ DE ug fanaa x 3! dol dominio, I-Titular de dominio Incompleto) ANOTACION: Nro: #i, Fdeifp 17/2/1998 -Radicacién 843 0c: ESCRITURA S7§f74, OEY 42/2/1998 NOTARIA7 DE BUCARAMANGA VALOR ACTO: § 100,000,000 ESPECIFICACION iV 2IOHIPOTECA ABIERTA DE: DIAZ GOMEZ OSCAR DE: DIAZ GOMEZ ADRIAN. DE: GOMEZ DE DIAZ MIRE ALY 1 dominio, I-Titular de dominio Incomploto) ANOTAGION: Nro: Doc: ESPECIFICACION: oS ANOTAGION: Nro: 08 \\Fecha ji doc. SnD Trust — See Da lag, | —-sUaS Sc CTO DE BUCERATANGE-—— VALOR FOTOS ESPECFICACION: MEDIDA CAUTEI/ 401 EMBARGO CON AGCION PERSONAL PERSONAS QUE INTERVIENEN ELAS de derecho rel del dominio, Titular de dominio Incompleto) ANOTACION: Nro: 09 Fecha 27/10/1998 —_-Radicaci6n 5816 DOC: OFICIO 4989/750 DEL: 21/10/1908 JUZG 2 CIV CTO DE BUCARAMANGA —_-VALOR ACTO: $0 ESPECIFICACION: — MEDIDACAUTELAR : 401 EMBARGO CON ACCION PERSONAL (CUOTA) PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, |-Titular de dominio incompleto) DE: CORZO PINILLA MARIO AZ GOMEZ OSCAR ANTONIOPagina: 3 ANOTACION: DOC: OFICIO 3958/960 DEL: 27/11/1908 Se cancola la anotacisn No, 08 ESPECIFICACION: — CANCELACION : 790. ‘A: GOMEZ DE DIAZ MIREYA OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS DEPIEDECUESTA CERTIFICADO DE TRADICION MATRICULA INMOBILIARIA Nro Matricula: 314-12028 COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL 0 JUDICIALES Impreso et 28 de Septiembre de 2015 a las 12:39:43 pm “ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" No tiene. idez sin la firma del registrador en la Gia pagina ro: 10 Fecha 22/1/1999 _-Radicacién 256 JUZG 6 CIV CTO DE BUCARAMANGA —_VALOR ACTO: $ 0 CANCELACION EMBARGO POR MANDATO LEGAL PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho real del dominio, I-Titular de dominio incompleto) ANOTACION: Nro: 11 Fecha 22/1/1999 DOG: OFICIO 3958/960 DEL: 27/11/1998 ‘Se cancela la anotacién No, 09 ESPECIFICACION: —CANCELACION : 790 Diaz conez ofb R eagle ANOTACION: Nro: ANOTACION: Doe: ESCRITURA 1215 Se cancala i anoteck ESPECFICACION. CANCE PERSONAS QUE INTERVIENE DE: GRANADOS ARENAS ALVARO," A: DIAZ GOMEZ OSCAR ANTONIO 1: DIAZ GOMEZ ADRIANA MIREYA ‘8: GOMEZ DE DIAZ MIREYA b }ERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de derecho A Radicaclén SIN JUZG 6 CIV CTO DE BUCARAMAMANGA VALOR ACTO: $0 CANCELACION EMBARGO POR MANDATO LEGAL del dominio, I-Titular de dominio Incompleto) 22/1/1999 Radlcacién SIN DOC: OFICIO 3956/8 AT 1/1998 JUZG § CIV CTO DE BUCARAMANGA VALOR ACTO: $0 ESPECIFICACION: ITELAR -: 402 EMBARGO ACCION REAL PERSONAS QUE INTE EL ACTO (X-Titular de derecho real dol dominio, -Titular de dominio incompleto) Radicacton 3006 NOTARIA 8 DE B/MANGA BOICANCELACION HIPOTECA i> (G-Titular de derecho real de! dominio, |-Titular de dominio incompleto) ANOTAGION: Nro: 15 Fecha 19/6/2001 DOC: ESCRITURA 2273 DEL: 14/6/2001 ‘Se cancola la anctacién No, 06, Radleacién 3007 NOTARIA7 DEBIMANGA VALOR ACTO: $ 100,000,000,OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS an DE PIEDECUESTA CERTIFICADO DE TRADICION Pagina: 4 MATRICULA INMOBILIARIA Nro Matricula: 314-12028 COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES Impreso el 28 de Septiembre de 2015 a las 12:39:43 pm “ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" [No tiene validez sin la firma del registrador en la ultima pagina ESPECIFICACION: _CANCELACION : 650 CANCELACION HIPOTECA PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X.Titular de derecho real del dominio, |-Titular de dominio incompleto) DE: ALVAREZ LIZARAZO JUAN DE JESUS ‘A: DIAZ GOMEZ OSCAR ANTONIO ‘A: DIAZ GOMEZ ADRIANA MIREYA ‘A: GOMEZ DE DIAZ MIREVA ANOTACION: nro: 16 Fecha 10/6/2001 Radleacion 3008 0¢: AUTOSIN DEL: 462001 JUZ.86. CTO DE GIMANGA VALOR ACTO: § 162,887,200 ESPECFICACION: MODO DE ADQUISICION 109 REMATE PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL ACTO (X-Titular de defechs real dal dominio, LTtular do domino incom b DE: DIAZ GOMEZ OSCAR = to) Jesus 26/6/2003 ‘Radicacién 2937 5/2008 NOTARIA 1 DE BUCARAMANGA "VALOR ACTO: $ 0 }AL DOMINIO: 0381 REFORMA REGLAMENTO COPROPIEDAD (LEY 675/2001) EL ACTO (XTRular de dorecho roa! de! dominio, Titular de dominio Incompleto) scram Sean 0 (x iar de A: GALMEtuDIA| 1x Ws _—- i 2 Widdleacigg 2013 dogs (ee ANOTAGION: Nro: DOC: OFICIO 1880. SUSPENSION DEL PODER wASPO: vg roots Dy PERSONAS QUE INTERVIENENTEN Hie Aftr )(X-Titular de derecho real dal dominio, [Titular de dominio Incomploto) A:GALVES NIDIA —CO# 3034318 *OFICINA DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PUBLICOS ‘ DE PIEDECUESTA = CERTIFICADO DE TRADICION Pagina: 5 MATRICULA INMOBILIARIA : 3414-12028 COPIA SIMPLE A SOLICITUD DE ENTIDAD EXENTA, ORGANOS DE CONTROL O JUDICIALES Nro Matricul: Impreso el 28 de Septiembre de 2015 a las 12:39:43 pm “ESTE CERTIFICADO REFLEJA LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE HASTA LA FECHA Y HORA DE SU EXPEDICION" 'No tiene validez sin la firma del registrador en la uitima pagina FIN DE ESTE DOCUMENTO El Interesado debe comunicar cualquler falla 0 error en el registro de los documentos USUARIO: 53466 Improso por: 53468, TURNO: 2015-314-1-44278 FECHA:28/9/2015 NIS: If0+JCxirqcSwXvGwprVSnO453qsVFrsqjpq2B8KxtDEhqHQ7jkoHw== Verificar en: http://172.30.1.131:8190/WS-SIRClient/ b EXPEDIDO EN: PIEDECUESTA fh % NDENCIA ie afea Capateay So ane aoHINMUEBLE- Lote # iv Conjunto Cerrado de Fincas |Recreacit es del Paseo de la Cueva P.H, Mesa de los } Santo: nn Mesa de Jeridas, del Municipio de Los iLsantos/ eee aoe [eo 1a _cindad de Bucaramanga, “Departamento de Santander, | bli Los” QUINCE 35) DIAS DEL MES | [DE_DICTEMBRE- =del-afo los mil cuatro (2.004), |. Ante FERNANDO LEON CORTES NINO. Notario Décimo , del comparecié.a este despacho: JUAN I, (0; varon, mayor de edad, de esta i civil soltero y sin union marital de do _con Ja iceditla\ de ciudadania numero 2.120.734 ekpedida en Malaga” y dijo: == PRIMER O: Que transfiere a titulo de venta a favor . 7 | de NDIA GALVEZ, mujer, mayor de edad, de esta vecindad, in’uni6én marital de hecho, de estado civil soltera_y identificada con la cedula__de ciudadania numero de 7 30.343.287expedida LA .DORADA.. (CAtbAs),_e1 derech dominio o propiedad y posesién que tiene en el siguie' inmueble : Un lote distinguido con el numero siete (7) cual hace parte del conjunto Cerrado de Fincas 8 « 7 22 recracionales del Paseo de La Cueva P.H, ubicado en la|zz Mesa de los Santos, vereda Mesa de Jeridas del Municip} de los Santos, con un 4rea aproximada de 25.116’ metr cuadrados, con sus construcciones, edificaciones, e ESTE PAPEL NO TIENE GOSTO ALGUNO PARA EL USUARIOfnasta_el_mojén t#-60 al otra lado del ramal izquierdo de_| }la_via denominada paseo de la cueva para seguir en linea | rect nel _mismo sentid: 00 metros hasta el _mojén IM-95 y ‘lindade con el lote mimer: 8% POR EL OCCIDENTE : del_mojén_M-95 “en linea semirecta 37 metros hasta el 96 y fi cont inuan len_linea_semirecta 67/00 metros hasta el mojén M-97 ‘y lindanda con el lote nimero 20 continuando en la linea |de_quebrada £l Carraca; “POR EL SUR: partiendo del mojén | [M-98 “signiendo el margen de la quebrada_£1 Carraca adjunta al lote. 221/00 metros hasta encontrar el mojén 20 4 Lin: con _la_finca Acuarela; POR EL JORSENTEel_linea recta 10.00’metros hasta encontrar el | 7M-19/ mojén’ de alli en linea semicurva_35/00_metros hasta | encontrar el mojon M-48 ‘y siempre lindando con el a conjunto paseo Colon. Se distingue en catastro con el redio ntimero 000100010283000 ¥ la matricula inmobiliaria niimero_314-0012.028.4 PARAGRAFO PRIMERO: No obstante la cabida ly linderos acabados de expresar la venta se hace como cuerpo cierto. --- S_E GUN D0: Que el inmueble anteriormente descrito, fue adquirido por el exponente vendedor por adjudicacién en_remate mediante auto de fecha cuatro (4) de junio del dos_mil_uno (2.001) proferido en el JU2GADO SEXTO CIVIL Bucaramanga, DEL CIRCUITO, registrado bajo el folio de matricula inmobiliaria ntimero 314-0012.028, ‘protocolizado mediante escritura publica nimero dos mil trescientos setenta yciones, usufructo, condiciones resolutorias de dominio, i udicial, cen: anticresis, arrendamiento a_publi patrimonio de familia inembargab. i6nauvivienda familiar, limitaciones del dominio nto_a_limitaciones del dominio soporta las égi ropiedad horizontal de que alal 615 del 3 de agosto del 2001 reglamento que en la escritura piblica ntimero 4%, 7 5 > uniodel dos mil tres (2.003) “de la Notaria Primera de | pucaramanga “y _ por’ “consiquiente ademas del dominio idad privadao.la finca”anteriormente jobre los bienes comunes de determinada tiene derechos = |.que trata el correspondiente ‘reglamento, en las narciones o porcéntajes. en. el indicados y ademas cbligados al cumplimiento.estrigto de todos los deberes | _sefialados en dicho reglamento entre. ellos a contribuir a las_expensas comunes en: la _proporcién correspondiente, we el _comprador afirma conocer y aceptar. ---~ TERCER de SETENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRI} ue _el precio de esta venta es por la suma ($78.000.000.00McTE),’ que el vendedor declara hi xecibido en dinero efectivo a su entera satisfacci6n manos de _la_compradora.- @ CUAR TQ: Que desde esta fecha hace entrega real y| material del _inmueble vendido con todas sus anexidades servidumbres activas y pasivas que tenga legalmen’ constituidas y que en los casos previstos por la ley s [ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIOins compradora 2. a 7 Publi. i PARAGRA FO: Dando cumplimiento a1 tablecide-J el cs 2 vendedor y nueva las deudas que existan de la coprapiedad Pde Nae E : ae anotaciones personales antes dichas, manifesta: acepta la presente escritura junto con el contrato a, precio integro de lo que compra, -4--- AFECTACION A VIVIENDA FAMILIAR Por tratarse uni compraventa de una _finca Secreacional in_casa_de |habitacién, no se le da aplicacién a la ohligacién_| establecida en la le: modificada por la ley 854 del 25 de noviembre de) 2003. -- Esta escritura se extendié en las hojas de papel notarial ntimeros: 19267929-19267930. 19267931 y ESTAN A PAZ Y SALVO CON EL TESORO MUNICIPAL, POR CONCEPTO venta_en ella contenido a su favor y que_ha_pagado el} 258 del 17 de enero de 1.996, *| tiene el siguiente comprobante legal CERTIFICA, 4 jy tiene el siguiente comprobante legal CERTIFICADO pE paz | ¥ SALVO NOMERO 883 EL SUSCRITO TESORERO MUNICIPAL DE LOS SANTOS, CERTIFICA QUE: DIAZ GOMEZ ADRIANA mirgya. Y OTROS | 3 DE IMPUESTO PREDIAL ADICIONALES, HASTA 31 DE DICIEMBRE pe |g 4 a 2-004, POR EL SIGUIENTE PREDIO: 000100010283000 “NomBRI IDIRECCION: LT 7 PASEO DE LA CUEVA AVALUO $76.5040 EXPEDIDO EN LOS SANTOS A 4 DE DICIEMBRE DE 2.004.<--DEPARTAMENTO DE SANTANDER MUNICIPIO LOS SANTOS SECRETARIA DE PLANEACION MUNICIPAL ¥ OBRAS PUBLICAS EL SUSCRITO SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL HACE CONSTAR: Que en el Municipio de Los Santos on la actualidad no a esta cobrando valorizacién, por {0 tanto el prodio de propiedad de DIAZ COMRZ ADRIANA MIRRYA identigicada con el numero catastral 0010001028300 LOTE 7 PASEO DE LA CUEVA ubicado 2 Ia vereda La Mesa, no ene obligacion trbutarta por este concepto. Ala presente Certificacién sv le adhieren y anulan estampillas de Pro cultura 3.600 Pro anciano 3.600. Pro deportes 1.200, : Pro desarrollo 1.000. Pro Fospitales 1.200. Pro Hlectrificactdn Rural 600. Se expide en Los Santos, a Cuatro (04) dias del mes de Diciembre de dos mil cuatro (2004),is oh 4 del __inmueb] : 2 3 Declaran que tada a 4 presente instrumenta 4 : wl 3 deri de cualquier inexactitud en 1 mism por © lacci@n o por omisién. Conocen la ley y saben que el Notario responde de la _regularidad formal de los ce - |meses, contados_a_partin de ia fecha de otorgamiento 4 , Leuyo _incumplimiento cau: ars intézese: moratorios por mes o fraccién de mes de retardo (art. 14-Decreto 650/96), la aprobaron por estar de acuerdo firman por ante mi, el Notario que-doy fé. Lo escrito en otra letra vale. 4 DERECHOS:$ 221,295.00 (Resolucién 4470/03) PAGO POR IVA $_39.151.00 RETEN FUENTE $ _780.000.00 LO ESCRITO EN ENTRE LINEAS ‘Bucsramange fuella dactitar indice der "ESTE PAPEL NO TIENE COSTO ALGUNO PARA EL USUARIO. % } Mich Galisez ty 2 NIDIA_GALVE: # = a sess sats A Sta!8 : la COPIA : ‘omada de su origina 2962 : ee ech DICTEMBRE 15 pe 2 que expide Sonforme al articulo 44 del Decreto 2148 dp 1963 en__(4) hojas con destino a ___INTERESADos Buceramanga SEPTIEMBRE 23 DR 2009 EI Notario DecimeLOTE 7 CONJ. PASEO DE LA CUEV) DIRECION CIUDAD LA MESA FECHA i COMPRAVENTA 15/12/2004 NUMERO FICHA .00-1-001-246 NUMERO CERTIFICADO 314-12028 ESCRITURA 2962 DEL 15-12-2004 (CUMEROESCRITURA | NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA EXTENSION AREA 25.116 M2 VALOR CATASTRAL 78.000.000 OBSERVACION ABANDONADA =BT RSVAR OM, ANOH OFERSUA Ong HOMDAVE OOLOTE 7 CONJ. PASEO DE LA CUEV) DIRECION CIUDAD LA MESA FECHA i COMPRAVENTA 15/12/2004 NUMERO FICHA .00-1-001-246 NUMERO CERTIFICADO 314-12028 ESCRITURA 2962 DEL 15-12-2004 (CUMEROESCRITURA | NOTARIA 10 DE BUCARAMANGA EXTENSION AREA 25.116 M2 VALOR CATASTRAL 78.000.000 OBSERVACION ABANDONADA =BT RSVAR OM, ANOH OFERSUA Ong HOMDAVE OO