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Juzg. 6, Sec. 11, c. 439/17 Arribas Gustavo s/ averiguacin de delito

Seor Juez:
La causa se inici por la denuncia presentada por la
diputada nacional Elisa Carri, ante la Cmara Federal. Solicit que se
investigue la informacin contenida en una nota periodstica de Hugo
Alconada Mon1, titulada Un operador de Odebrecht le gir u$s
600.000 al jefe de inteligencia argentino.
El periodista precis que el cambista brasileo Leonardo
Meirelles2 transfiri un total de u$s 594.518, mediante cinco giros, a
la

cuenta

373645-5

de

la

sucursal

Zurich

del

Credit

Suisse

perteneciente a Gustavo Arribas, titular de la Agencia Federal de

Inteligencia.
La primera transferencia por u$s 154.666, se concret el 25
de septiembre de 2013. Al da siguiente, jueves 26, se giraron u$s
70.500. Finalmente, el viernes 27 de septiembre de 2013 se giraron
u$s 120.352, u$s 90.000 y u$s 159.000.
El dinero parti de la cuenta bancaria 313-0-025652-9 del
Standard Chartered Bank Hong Kong de una sociedad controlada por
Meirelles, RFY Import & Export Limited, calificada por la justicia
brasilea como empresa de fachada, destinada al pago de coimas,
lavado de activos y evasin. La fuente de esta informacin deriv del
acurdo que Marcelo Odebrecht, ex CEO de la constructora, y varios de
sus ejecutivos sellaron con el Departamento de Justicia de Estados
Unidos. Revelaron que en el ao 2008 se comprometieron a pagar
sobornos para ganar un proyecto en nuestro pas y que, por ese
motivo, entre 2011 y 2014 la firma pag u$s 2,9 millones en coimas.
Tambin

admitieron

aproximadamente

el
u$s

pago

de

500.000

retornos
a

cuentas

adicionales
privadas

de

por
un

intermediario bajo el entendimiento de que los pagos eran para

beneficio de funcionarios pblicos argentinos.
Surge de la crnica que mediante el decreto n 151 del 23
de enero de 20083, se adjudic la obra del soterramiento del tren
1 Publicada el 11 de enero de 2017 en el diario La Nacin.
2 Condenado a 5 aos de prisin por la justicia brasilea en la causa conocida

como Lava Jato, en la que se investiga el pago de coimas de la multinacional

Odebrecht para la adjudicacin de obras.
3 Ver www.infoleg.gob.ar.

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Sarmiento al consorcio compuesto por la constructora Norberto
Odebrecht Sociedade Anonima, IECSA S.A., COMSA S.A. y Ghella
Societa per azioni. Adems que la justicia de la Repblica Federativa
del Brasil logr recuperar correos electrnicos cursados en febrero de
2010

entre

Manuel

Vzquez

(intermediario

del

por

entonces

Secretario de Transporte de la Nacin Ricardo Jaime) y Mauricio

Couri Ribeiro (representante de la constructora), a travs de los
cuales se reclamaba el pago de u$s 80.000 que se adeudaban desde
haca un ao. Y que el decreto n 1244 del 30 de agosto de 2013, cre
la unidad ejecutora para la obra del soterramiento, financiada con $
700 millones del Estado nacional y un crdito otorgado por el Banco
de Desarrollo brasileo (BNDS) por otros u$s 1500 millones.
Veinticinco das despus, Odebrecht anunciaba en su
pgina oficial de Internet conquista novo contrato na Argentina. Al
otro da, se iniciaron las cinco transferencias a la cuenta del actual
Director de la Agencia Federal de Inteligencia descriptas.
Al momento de ratificar denuncia, Elisa Carri expres que
su deseo era que se investigue si slo haba una transferencia y las
otras eran falsas o inexistentes, en tanto podra tratarse de una
operacin

de

inteligencia

que

involucra

sectores

nacionales

vinculados a inteligencias de otros pases.

La denunciante destac que en el caso Olivera, un hacker
de la ex SIDE invent una cuenta en el Credit Suiss contra un
candidato de la Coalicin Cvica Enrique Olivera y slo pudieron
obtener el certificado de falsedad el lunes siguiente a la eleccin.
Sobre el punto, aclar hay hackers en todo el mundo, pero tambin
vinculados a la inteligencia argentina anterior, especializados en
alterar.
Finalmente, pidi que se investigue a las anteriores
autoridades de inteligencia, como Larcher, y sus vinculaciones en la
actual AFI, como la Sra. Majdalani, en tanto consideraba que en su
contra haba espionaje y amedrentamiento por parte de un sector de
la SIDE actual liderado por Majdalani.
Planteado

as

el

panorama,

el

juez

debe

iniciar

la

investigacin a fin de chequear los hechos narrados. Aunque no

cambia el sentido del texto, hay que sealar que se agreg a la

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denuncia original la de un grupo de diputados liderados por Hctor
Recalde sobre los mismos hechos, ms una de Mario Cafiero sobre
causas judiciales fenecidas, pero que de algn modo hacen al contexto
de estos sucesos y tambin requiri que se investigue la declaracin
jurada ante la Oficina Anticorrupcin de Gustavo Arribas y que se la
actuacin de la Unidad de Informacin Financiera sobre la existencia
eventual de reportes de operaciones sospechosas de Arribas no
informadas al Ministerio Pblico Fiscal.
Para desentraar lo denunciado, el magistrado debera:
*requerir a la justicia brasilea los testimonios en delacin premiada
de Leonardo y Leandro Meirelles, y de Alberto Youssef, brindados en
el marco de la causa Lava Jato; *interrogar va Skype a Leonardo
Meirelles;

*obtener

las

declaraciones

realizadas

por

Marcelo

Odebrecht y otros ejecutivos de la multinacional ante el Departamento

de Justicia de Estados Unidos; *invitar al periodista Hugo Alconada
Mon que aporte la documentacin con que cuente en relacin a su
nota del da 11 de enero de 2017; *requerir a la sucursal Zurich del
Credit Suisse, va exhorto internacional, que sirva informar todos los
datos de las transferencias registradas entre los das 25 y 27 de
septiembre de 2013, en la cuenta 373645-5, perteneciente a Gustavo
Arribas; *certificar el expediente radicado en el fuero; *determinar si
Gustavo Arribas tuvo y/o tiene algn vnculo con las empresas que
integraron el conjunto adjudicatario de la obra precedentemente
sealada; *se realice un peritaje informtico sobre la base de datos de
la cuenta 373645-5 de la sucursal Zurich del Credit Suisse, a fin de
determinar si alteraron sus movimientos; y *se designen expertos para
que auditen los equipos electrnicos que utiliza la diputada nacional
Elisa Carri a fin de establecer si fueron objeto de interceptaciones o
hackeos; *se incorpore el expediente individualizado por Mario
Cafiero;

*se

requiera

la

declaracin

jurada

ante

la

Oficina

Anticorrupcin de Arribas y *se inspeccione la Uif en el sentido

sugerido por Cafiero.
Fiscala Federal N 6, 24 de enero de 2017.
(FN n 5256/17)

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