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TERCERA:(CAPITAL SOCIAL) El capital social de la sociedad es de Diez mil dlares ($10 ,000.00)
divididos en cien (100) Acciones de cien dlares cada una, enumeradas del uno al cien, las cuales
sern nominativas, suscrita por el presidente y secretario de la junta Directiva, dejndose un
talonario de las mismas en secretaria. Mientras no se extiendan los ttulos definitivos podrn
expedirse certificados, resguardos o Ttulos provisionales, para todos los efectos de ley se
reputaran en manos del anterior portador. El capital social que suscribe cada socio es el siguiente:
El socio HAZZEL MARIA HOWKINGS MORALES
instancia, casacin o amparo, recibir cualquier cantidad de dinero o especie, deferir el juramento o
promesa decisorio, inscribir en los Registros pblicos, someter asuntos al jurado civil, operar
novaciones, para recusar con causa o sin ella, para sustituir el poder, revocar sustitutos, nombrar
otros de nuevo y volver a asumir el poder cuando lo creyere conveniente; para girar letras,
libranzas, pagares y otros documentos de esta clase. El presidente podr otorgar poderes
Generalsimos, Generales o Especiales en nombre de la sociedad a la persona que crea
conveniente y con las facultades que tenga a bien. SEXTA:(DEL VIGILANTE) Habr tambin un
Vigilante que ser electo por mayora de votos de la Junta General de Accionistas de conformidad
con los estatutos correspondindole las atribuciones que estas sealen y en su defecto las leyes
respectivas en lo que aquello no estuviere previsto. El vigilante puede ser o no accionista.SEPTIMA:(SESIONES DE LA JUNTA DIRECTIVA) La junta Directiva se reunir cada mes salvo
disposicin en contrario del presidente considerndolo necesario, La junta directiva tendr sesiones
ordinarias y extraordinariamente, solo podr reunirse cuando fuere convocada por el presidente,
pero la esquela de citacin a los miembros, deber dar a conocer a estos la agenda sobre los
puntos que van a tratarse.-OCTAVA:(SESIONES GENERAL DE ACCIONISTAS) La junta General
de Accionistas se reunir anualmente dentro de los noventa das subsiguientes al cierre anual de
cuentas, la fecha, hora y local que seal la junta directora, extraordinariamente se reunirn cuando
sean convocadas por el presidente, el consejo o junta directiva o cuando lo solicitare el presidente
por escrito, expresando el objeto y motivo de la reunin. El secretario con instrucciones del
presidente har, convocatoria con quince das de anticipacin por lo menos, al da que la reunin
deba verificarse en Gaceta Diario Oficial, pero sin que pueda mediar ms de treinta das entre el
da de la reunin y el da de la convocatoria; determinndose adems si se tratare de junta
extraordinaria y la agenda de los puntos a tratar; la junta General no podr constituirse sino
estuvieren representados todas las acciones. Sino pudiere constituirse la junta General ordinaria,
por falta de nmeros de acciones representadas, se har la segunda convocatoria con diez das de
anticipacin por lo menos y se verificara la junta cualquiera sea el nmero de accionistas que
concurra. Las resoluciones de la junta General ordinaria y extraordinaria, se tomaran con ms de la
mitad de los votos de los socios representados en la junta. Se requerir siempre la mayora, de
acuerdo con el artculo 262 del cdigo de comercio para tomar las resoluciones a que se refiere
esta disposicin legal, sea la junta ordinaria o extraordinaria y la primera o segunda citacin.
Tambin se requerir esa misma mayora para determinar si dicha resolucin o acuerdos entran en
vigencia en la misma sesin en que fueron aprobados sin necesidad de esperar su inscripcin,
publicacin o dems trmites legales. La falta de convocatoria o el haberse hecho esta, en otra
forma que la ordenada en el contrato social o los estatutos no invalidara la sesin.-NOVENA:
(INVENTARIOS, BALANCES, UTILIDADES Y RESERVAS).-En los primeros quince das del mes
de Noviembre de cada ao, se formara balance general para ser sometido junto con el informe del
vigilante, a la junta General de Accionistas en su reunin ordinaria siguiente. El cierre de cuentas se
efectuara el treinta y uno de Diciembre de cada ao, la contabilidad ser llevada con sujecin al
rgimen legal, por persona que al efecto nombre el presidente. Las utilidades netas distribuidas en
forma de dividendos, se repartirn y entregaran a los accionistas a prorrata, del nmero de
acciones de cada uno, por acuerdo de junta General de accionistas, previa deduccin para
constituir o reintegrar el fondo de reserva del que se hablara adelante, distribuyndolas partidas en
la misma forma. Adems la junta General de Accionistas, podr acordar, decidir y resolver cualquier
otra forma de entrega de las utilidades, acumular supervit, alimentar cuentas de capital mediante
su aumento, proponer o retardar su distribucin y todo lo que crea conveniente a los negocios
sociales. El fondo de Reserva se formara separando las utilidades netas, antes de hacer la
distribucin, reparticin o entrega de dividendos, se aprovisionara el diez por ciento de dichas
utilidades, hasta constituirlo en el diez por ciento del capital social. El consejo directivo dar el
destino o inversin que crea conveniente, cada vez que este disminuya deber integrarse con el
porcentaje sealado de las prximas utilidades netas.-DECIMA:(REEMPLAZO DE FUNCIONES)
Cuando un miembro de la junta directiva faltare, que no sea el presidente y despus de haber sido
repuesto, la Junta General de Accionistas verificara su reposicin y el nuevo nombrado, ejercer
sus funciones por el tiempo que le faltare al ausente; en caso que fuere el presidente de la junta
directiva, el secretario asumir sus funciones por el periodo que le haga falta, sin necesidad que
intervenga resolucin de la junta General de Accionistas. Para el caso que no se hubieren electos o
nombrados los miembros de la junta Directiva, en la poca determinada en este contrato social, o
no se hubieren hecho reposiciones de las vacantes que ocurrieron los que desempeasen
funciones de tales, continuaran indefinidamente, en el ejercicio de sus cargos hasta que lo fuere los
que deban siendo completamente valido todo lo actuado, hasta que lo fueran los que deban
reponerlos, siendo con o sin nmero completo, pudiendo los estatutos disponer si habr o no
reeleccin.-DECIMA PRIMERA:(FORMA DE DIRIMIR CONFLICTOS) Toda diferencia que ocurra
entre los Accionistas o entre algunos de ellos y cualquier organismo de la sociedad, o sus
representantes ser resuelto por un tribunal de arbitradores, compuesto de dos miembros
designados uno por cada parte en contradiccin, quienes antes de entrar en el desempeo de sus
cargos, debern nombrar un tercero de comn acuerdo, para que dirima las discordias, de acuerdo
con el nombramiento del tercero. Este ser escogido de entre una lista de seis personas
formuladas, tres por cada arbitrador y por suerte. El laudo que dicten los primeros o el tercero en su
caso, ser definitivo y causara ejecutoria no admitiendo ningn recurso ordinario ni extraordinario,
pues todo se deja expresamente renunciado, incluso al de casacin, en caso que este fuera
pertinente. Los arbitradores pronunciaran su fallo en un plazo de sesenta das.-DECIMA
SEGUNDA:(SUMISION AL VOTO DE LA MAYORIA) Los Accionistas se sometern al voto de la
mayora en las Juntas o Asambleas ordinarias o extraordinarias, que hubiesen sido debidamente
convocadas y constituidas.-DECIMA TERCERA: (FALLECIMIENTO DE UN SOCIO) En caso de
muerte de uno de los socios se acuerda que las acciones que este poseyera al momento de su
muerte, se transmitirn a sus herederos de conformidad a la voluntad del fallecido y en su defecto
junta General de Accionistas en presencia del suscrito Notario, actuando como presidente el Seor
RICARDO AMADOR
aprobacin de los mismos Estatutos, acto que se realiza con el qurum legal necesario y por
unanimidad de votos; por lo tanto se completa la personera legal de la presente sociedad
decretando sus ESTATUTOS, que ya discutidos en lo general y artculo por artculo se aprueban
definitivamente del modo siguiente; CAPITULO I: (CONSTITUCION, DOMICILIO, OBJETO Y
DURACION).-Articulo Uno: La sociedad INNOVA, SOCIEDAD ANONIMA, pudiendo abreviarse
INNOVA tendr por objeto, domicilio y duracin los estipulados en la presente Escritura de
constitucin social.- Artculo segundo: El termino de duracin de la sociedad podr ser modificado
por la junta General de Accionistas de acuerdo con el contrato social.- Articulo tres: El domicilio
social y el de las sucursales podr ser cambiado sin necesidad de Escritura sujetndose al cdigo
de comercio.-CAPITULO II (CAPITAL SOCIAL, ACCIONES INSCRIPCION Y TRANSFERENCIA)
Articulo cuatro: El capital social quedo estipulado en la clusula tres del contrato social. Cada
accin dar a sus poseedores iguales derechos. Articulo Cinco: La numeracin de las acciones
ser en forma sucesiva del uno al cien, suscritas por el presidente y el secretario de la junta
Directiva, debiendo contener su texto lo siguiente: denominacin de la sociedad, lugar de su
domicilio, fecha de constitucin y de la inscripcin en el Registro, el importe del capital social y
nmero total de las acciones en que est dividido, valor nominal del Ttulo. Articulo Seis: Las
transferencias o traspaso se realizaran libremente entre los mismos socios, a este efecto quien
desee vender o permutar certificados, resguardos o Ttulos provisionales o accin lo comunicara a
secretaria de la junta directiva, a fin que participen al resto de socios, de dichos propsitos y pueda
ser ejercido el derecho de preferencia que tienen los socios para adquirir los certificados,
resguardos o Ttulos provisionales o accin en venta por el precio que ofrezca un tercero; si los
socios no manifiestan nada dentro de treinta das el tenedor de los certificados, resguardos o
Ttulos provisionales o Accin quedara en libertad de disponer de ella, debindolo hacer por medio
decidir a la suerte a quien debe corresponder.- Articulo Nueve: El derecho de inspeccionar los
libros, correspondencia y dems documentos, as como el de conocer el empleo de los fondos
sociales
que dispone la Escritura social. Podrn ser reelectos indefinidamente y si al vencerse el periodo no
hubieren sido nombrados los nuevos integrantes, los que estn en el ejercicio del cargo,
continuaran en sus funciones hasta que se nombren los que deban reponerlos.-Articulo Quince: El
presidente nombrado ser el Gerente y el Apoderado Generalsimo de la sociedad, tendr las
facultades totales que la ley, el contrato social y estos Estatutos le confiere, presidir las sesiones
y mantendr el orden en las discusiones, tanto del consejo como de la junta General de
Accionistas.-Articulo Diecisis: La sola presencia del presidente y el secretario bastara para
celebrar sesin vlidamente en el consejo directivo. Las faltas temporales del presidente sern
suplidas por el secretario.-Artculo Diecisiete: El secretario es el rgano de comunicacin de la junta
directiva, de la junta General de Accionistas y de la sociedad, los Libros de actas, Registros de
acciones, talonarios anexos, y correspondencia as como cualquier otro documento estarn bajo su
custodia.-Articulo Dieciocho: La junta Directiva usara un sello que dir INNOVA, SOCIEDAD
ANONIMA, y en la secretaria otro que diga lo mismo agregando la palabra secretaria la falta de
ello en los documentos, no afectara su validez.-Articulo Diecinueve: Son atribuciones de la junta
directiva: a) Convocar por secretaria a junta General de Accionistas, b) Emitir y firmar las acciones
y cualquier repuesto de las mismas, c) cumplir y hacer cumplir los contratos legalmente celebrados
y las disposiciones, acuerdos y resoluciones de la junta General de Accionistas d) Sealar al
Gerente las pautas en las contrataciones que deba verificar en nombre de la sociedad e) Dar
cuenta a la junta General de Accionistas de todo cuanto se acta f) Pasar oportunamente el
balance general al vigilante antes de someterlo a la junta General de Accionistas g) Revisar y
aprobar o de improbar las cuentas y balances de la Gerencia i) Designar al contador o jefe de
contabilidad que puede ser uno de sus miembros.-Articulo Veinte: El Gerente General tendr las
siguientes atribuciones: a) Llevar la parte ejecutiva en las operaciones sociales durante su
administracin b) nombrar empleados menores c) Tener a su cargo el control de la contabilidad
mientras no se cumpla con lo preceptuado en el literal i del artculo anterior, d) celebrar los
contratos que se ordene por los organismos de la sociedad, e) informar a la junta directiva de todo
lo que acontezca de importancia y someter los balances mensuales, f) disponer de los depsitos
bancarios, g) Ejecutar pedidos y venderlos en beneficio de la sociedad, h) Concurrir a las sesiones
de la junta directiva rindiendo informe, dando sugerencias que crea conveniente.- CAPITULO V:
Articulo Veintiuno: La fiscalizacin y vigilancia de la administracin estar a cargo de un vigilante
electo por la Junta General de Accionistas en la misma en que se elija la junta directiva por el
termino de tres aos.- Articulo Veintids: El vigilante puede o no ser accionista y estar obligado a)
examinar y comprobar los libros de contabilidad por lo menos cada tres meses, para constatar si
estn ajustados a la ley, contrato social, estos Estatutos y a los acuerdos y resoluciones de la junta
General de Accionistas y de la junta directiva, b) Arquear la caja cuando lo creyere conveniente, sin
dejar de pasar tres meses de hacerlo, c) Examinar la cartera y comprobar su solvencia, d) Velar
porque la sociedad, organismos y oficiales cumplan sus deberes, e) Cuidar que el fondo de reserva
se mantenga dentro del lmite sealado en el pacto social, f) Tener vos en la junta General de
Accionistas y junta directiva, presentndoles los informes que creyere oportuno g) Glosar las
cuentas del contador y Gerente.- CAPITULO VI:(REDUCCION Y AUMENTO DE CAPITAL,
DISOLUCION Y MODIFICACIONES DE LA SOCIEDAD) Articulo Veintitrs: Se recurrir a la
mayora de votos para tomar las resoluciones, sea la junta General de Accionistas, ordinarias,
extraordinarias y la primera o segunda citacin para determinar si dichas resoluciones o acuerdos
entran en vigencia en la misma sesin en que fueron aprobados, en los terminaos que se expresan
en la clusula sptima del contrato social. A continuacin proceden a elegir a los miembros que han
de integrar la junta Directiva, que llevara la directriz de la sociedad en este primer periodo,
resultando electo por unanimidad las siguientes personas: HAZZEL MARIA HOWKINGS
MORALES, Gerente Administrativa y RICARDO AMADOR, GERENTE GENERAL, todos toman
posesin de sus cargos en este acto y prometen cumplir sus obligaciones para los cuales fueron
electos. No habiendo nada ms que tratar el presidente levanto la sesin quedando aprobados
estos Estatutos, los cuales se inscribirn junto con el contrato social mediante la presentacin del
Testimonio que se libre de esta escritura, en el Registro correspondiente.- As se expresaron los
comparecientes, bien instruidos por m, el Notario, acerca del valor y trascendencia legales de este
acto, de su objeto, de las clusulas generales que aseguran su validez, de las especiales que
contiene y de las que envuelven renuncias y estipulaciones explcitas e implcitas y de la necesidad
de su inscripcin en el Registro Pblico Mercantil. Leda que fue por m, el Notario, ntegramente
esta Escritura a los comparecientes, estos la encuentran conforme aprueban ratifican y firman
conmigo, el Notario. Doy fe de todo lo relacionado.- Corregido: Domicilio, Objeto y Duracin.- Vale.(f)
Hazzel
Howkings
(f)
Ricardo
Amador
(f)
J.
A.
Mayorga.-
Notario.-
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PASO ANTE MI: AL REVERSO DEL FOLIO NUMERO CUARENTA Y SIETE AL
REVERSO DEL FOLIO NUMERO CINCUENTA Y UNO, DE MI PROTOCOLO NUMERO
CINCO, REGISTRADO EN MI PROTOCOLO BAJO LA SERIE G NUMERO 6747900,
6666906, 6666907 QUE LLEVO EN EL CORRIENTE AO; Y A SOLICITUD DE
ADRIANA ESTHER MOLINA CABALLERO, MARA ADILIA ARUZ GUIDO y CRISTHIAN
CAMILO TORRES CAJINA LIBRO ESTE PRIMER TESTIMONIO COMPUESTO DE CINCO
HOJAS TILES DE PAPEL SELLADO DE LEY, DE LA SERIE N CON LA
NUMERACION 68999046, 6675548, 6323506, 6323507 y 6862047 LA QUE FIRMO,
SELLO Y RUBRICO EN LA CIUDAD DE MANAGUA, A LAS NUEVE Y TREINTA DE LA
MAANA DEL DA VEINTIUNO DE OCTUBRE DEL AO DOS MIL DIEZ Y SEIS.