Caso FUT: ex director de Penta declara ante la fiscala en

investigacin por lavado, cohecho y delito tributario

En recin renunciado Hugo Bravo lleg acompaado de su abogada,
Catherine Lathrop, para responder las preguntas de Gajardo, luego que el ex
funcionario del SII Ivn lvarez, reconociera que operaba con l y sus
sociedades con el fin de recuperar dineros ilegalmente. Por este trabajo,
reconoci lvarez recibi el pago de 4 millones en las oficinas de Penta de
parte del contador del holding Marcos Castro. Sumado a lo anterior, tambin
est la confesin del martillero pblico Jorge Valdivia, quien era el reclutador de
clientes para rectificar las declaraciones de impuestos Fue este ltimo quien
vincul a Bravo con los ilcitos indagados por la fiscala. Hay que recordar que
Bravo se encuentra denunciado por el SII la semana pasada, luego que
acreditara que logr devoluciones ilegales por ms de 260 millones. Hasta
ahora se sabe que Bravo mantena dos sociedades. Se trata de Challico y Santa
Sarella, que estn en la mira de la fiscala por delito tributario y ligadas a
Penta.
El ex director de Penta Hugo Bravo lleg esta maana a la Unidad de
Delitos de Alta Complejidad de la Fiscala Oriente a prestar declaracin en
calidad de imputado, en el marco de la investigacin por cohecho, lavado de
dinero y delito tributario que sustancia el perseguidor Carlos Gajardo.
Consultado a la entrada no quiso hacer comentarios.
La diligencia es una arista del llamado caso FUT, donde actualmente
estn formalizados una serie de ex funcionarios del Servicio de Impuestos
Internos (SII) que ayudaban a lograr devoluciones ilegales que hasta ahora
suman ms de 2.500 millones de pesos y casi 200 querellados por el Consejo
de Defensa del Estado (CDE) y el Fisco.
Bravo lleg acompaado de su abogada, Catherine Lathrop Rossi, para
responder las preguntas de Gajardo, luego que el ex jefe del SII oriente Ivn
lvarez, reconociera que operaba con l y sus sociedades con el fin de
recuperar dineros ilegalmente. Por este trabajo, reconoci lvarez recibi el
pago de 4 millones en las oficinas de Penta de parte del contador del holding
Marcos Castro.
Sumado a lo anterior, tambin est la confesin del martillero pblico
Jorge Valdivia, quien era el reclutador de clientes para rectificar las
declaraciones de impuestos. Fue este ltimo quien vincul a Bravo con los
ilcitos indagados por la fiscala.
Hay que recordar que Bravo se encuentra denunciado por el SII la
semana pasada, luego que se acreditara que logr devoluciones ilegales por
ms de 260 millones. Hasta ahora se sabe que Bravo mantena dos sociedades.

Se trata de Challico y Santa Sarella, que estn en la mira de la fiscala por

delito tributario y ligadas a Penta.
Gajardo, adems, indaga a otras sociedades del grupo Penta. Una de
ellas es Penta III donde Bravo era representante junto a otro ex director. Se
trata de Jos Gandarillas, ex director de Penta Security. Ambos cedieron los
derechos de la sociedad Espartaco, precisamente al martillero Valdivia, de
acuerdo a la informacin publicada por La Segunda.
Parte de esta informacin es revisada por el fiscal, luego que la semana
pasada allanara las oficinas de Penta, llevndose computadores, libros de
contabilidad e informacin sobre las llamadas sociedades basura, donde se
sospecha que los ejecutivos del holding entre ellos Bravo, mantendran
actuaciones tributarias ilegales.
Al cierre de esta nota, Bravo continuaba declarando ante el fiscal.
http://www.theclinic.cl/2014/08/07/caso-fut-ex-director-de-penta-declaraante-la-fiscalia-en-investigacion-por-lavado-cohecho-y-delito-tributario/
Caso Penta: Ex director paga $1.000 millones a Tesorera
Escrito presentado por la abogada de Hugo Bravo dice que la intencin
es "aportar antecedentes" a la investigacin.
Los abogados del ex director de Penta Hugo Bravo Lpez, Catherine
Lathrop y Gonzalo Insunza, informaron esta maana a la Fiscala Oriente del
pago de $1.098.626.952 realizado la semana pasada por su cliente, con el fin
de restituir a las arcas fiscales los dineros obtenidos por devoluciones de
impuestos hechas en el marco del caso "fraude al FUT".
Los desembolsos ante Tesorera incluyen lo que el Servicio de Impuestos
Internos (SII) devolvi a Bravo y sus empresas personales tras alterar los
gastos de aos anteriores a travs de rectificaciones va internet, que se
contabiliza en $260 millones; a lo que sum intereses, reajustes y un adicional.
Por estos hechos, el SII present hace unas semanas una denuncia penal
contra Bravo. A ella este martes se sum una nueva, dirigida contra ese ex
director y los dueos del grupo, Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn,
sus esposas, un cuado y el contador de las empresas, por presentacin de
boletas de honorarios presuntamente falsas para aumentar gastos y disminuir
la carga tributaria.
Los pagos fueron hechos por Bravo el pasado viernes 22, cuatro das
antes que el SII presentara la nueva denuncia. Segn el escrito de hoy,
$529.417.078 fueron reintegrados por el contribuyente Inversiones y Asesoras
Challico Limitada; $127.703.806 por Administracin e Inversiones Santa Sarella

Limitada, y $441.506.068 por el contribuyente, persona natural, Hugo Joaqun

Elizardo Bravo Lpez.
En el escrito presentados por los abogados de Bravo dice que los
desembolsos tienen por objetivo "reparar el mal causado" y "colaborar con la
investigacin fiscal, aportando antecedentes que permitan tener una
perspectiva ms completa al seor fiscal de las circunstancias actuales
relativas a los hechos objeto de la investigacin".
Al cierre de esta edicin, trascendi que los controladores de Penta,
Carlos Alberto Dlano y Carlos Eugenio Lavn -cuyos computadores fueron
incautados ayer- fueron citados a declarar por la Fiscala, diligencia que se
concretara maana.
Fuentes del grupo Penta sealaron que ven como "muy positivo que el
ex ejecutivo (Bravo) aclare y responda por sus faltas, asuma sus
responsabilidades, con el fin de aclarar los hechos lo ms luego posible".
http://www.lasegunda.com/Noticias/Economia/2014/08/958872/casopenta-ex-director-paga-1000-millones-a-tesoreria