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a)
Sesionar sobre el balance, y tomar decisiones, conforme a la
informacin que los comisionados entreguen.
b)
Realizar los nombramientos de administradores,
representantes y comisarios.
c)
El reparto de utilidades.
Dcima tercera.- Convocarn a asamblea los comisionados,
administradores o los accionistas que cuenten por lo menos con el treinta
y cinco por ciento de las acciones tendrn derecho a pedir la realizacin,
previo escrito y ajustndose a la ley correspondiente.
La convocatoria contendr la Orden del Da que se publicar por una
sola vez en la gaceta de la empresa y se dar parte a la autoridad
correspondiente, esto con anticipacin de cinco das mnimos y ser
firmada por quien la haga.
Dcima cuarta.- no se requerir publicacin alguna:
a)
Cuando se la asamblea sea continuacin de otra y lo que se
trate en sta se encuentre ratificado en la asamblea anterior o sea
una continuacin lgica.
b)
Cuando en dicha asamblea se presente la toma de votacin
de la totalidad de los accionistas, y se realice la firma de todos los
concurrentes o accionistas.
Dcimo quinta.- se abstendrn de realizar su voto, el Administrador, los
consejeros, gerentes, comisarios y accionistas cuando la ley as se los
indique.
Dcima sexta.- Los accionistas guardarn dentro de una tesorera o
institucin bancaria las acciones que los acrediten como accionistas y
conservarn el certificado de deposito correspondiente.
Los accionistas tienen el derecho de representarse en las asambleas por
apoderados constituidos mediante carta poder, previamente cotejada y
ratificada por un notario.
Dcima sptima.- Quorum se declarar instalada en forma legal,
cuando en primera convocatoria, se encuentre representado el setenta
por ciento de las acciones, o el cincuenta por ciento en las siguientes
convocatorias.
Las resoluciones se tomarn por mayora de votos, y en las asambleas
extraordinarias, debern estar reunidos accionistas en nmero suficiente
para que las resoluciones se tomen por el voto favorable por lo menos
del setenta y cinco por ciento de las acciones representativas del capital
Convocar a asambleas y
Acciones
Valor
62
31.000.00
13
6500.00
13
6500.00
10
5.000.00
a)
La administracin estar a cargo de un consejo compuesto
por
Presidente: (nombre de la persona asignada como presidente)
Secretara: (Nombre de la persona asignada como secretario)
Tesorera (Nombre de la persona asignada como Tesorero)
El consejo tendr todas las facultades determinadas en la clusula
vigsima cuarta de esta escritura;
b)
Se designa comisario al seor (Nombre de la persona
asignada).
c)
El primer ejercicio social correr de la fecha de la firma de
esta escritura al treinta y uno de diciembre del ao en curso.
d)
Se designa gerente al seor (Nombre de la persona
asignada) quien tendr las facultades determinadas en los incisos
uno, dos, tres, cuatro, seis y siete de la clusula Vigsima Cuarta
de esta escritura.
Tercera.- Los accionistas manifiestan que los consejeros, gerente y
comisario designados, se encuentran capacitados para el desempeo de
sus cargos y no tienen impedimento legal.
Cuarta.- El seor (Nombre de la persona asignada), tesorero de la
sociedad, manifiesta que, obra en su poder el importe del capital social y
las cauciones otorgadas por los consejeros, gerente y comisario, en
cumplimiento a las clusulas relativas de esta escritura.
Quinta.- Los accionistas acuerdan por unanimidad, en designar al seor
(Nombre de la persona asignada) para que haga las gestiones
conducentes, judiciales o extrajudiciales, administrativas y dems que
sean necesarias hasta obtener el registro de la presente escritura en la
seccin de comercio del Registro Pblico de la Propiedad de esta capital.
El notario:
Lic. Hctor Oviedo Espinosa doy fe:
Reconozco a los comparecientes quienes tienen capacidad legal para la
celebracin de este acto, y quienes por sus generales manifiestan ser:
De nacionalidad mexicana; el seor Martn Phipher Souza, El Seor
Augusto Torres Mndez, la Seora Angelina flores Herrera y la Seora
Josefina Lpez Pea.
1. De que declaran bajo protesta de decir verdad: que todos se
encuentran al corriente en el pago del impuesto sobre la
renta;
Notario
Lic. Hctor Oviedo Espinosa
Firma