1.

La ley N 30077 - Ley Contra el Crimen Organizado - A quines

se les considera como Organizacin Criminal? sustente su
respuesta.
La ley N 30077, promulgada el 20 de agosto de 2013,
siguiendo los lineamientos de la Convencin de Palermo -La
cual define a Organizacin Criminal como un grupo
estructurado de tres o ms personas que exista durante cierto
tiempo y que acte concertadamente con el propsito de
cometer uno o ms delitos graves o delitos tipificados con
arreglo a la presente Convencin con miras a obtener, directa o
indirectamente, un beneficio econmico u otro beneficio de
orden material - en su artculo 2 seala que se considera
organizacin criminal a cualquier agrupacin de tres o ms
personas que se reparten diversas tareas o funciones,
cualquiera sea su estructura y mbito de accin, que, con
carcter estable o por tiempo indefinido, se crea, existe o
funciona, inequvoca y directamente, de manera concertada y
coordinada, con la finalidad de cometer uno o ms delitos
graves.
Al respecto, haciendo un anlisis del artculo 2 de la norma In
comento, podemos concluir que las caractersticas que mejor
responden para definir qu es el crimen organizado, es aquella
la cual seala que est compuesta por tres o ms personas,
establecida en una estructura donde exista una divisin del
trabajo, en la cual existan roles de liderazgo claramente
definidos; estructura que se debe mantener a lo largo del
tiempo expresados estas en la comisin de hechos delictivos de
manera constante, cuyos miembros actan de comn acuerdo
con el objetivo de cometer uno o ms crmenes o delitos graves
para obtener, directa o indirectamente, un beneficio econmico
o de cualquier otra ndole
Ahora bien, a manera de apreciacin personal debo sealar que
debe entenderse como otra caracterstica para determinar a
una organizacin criminal a la capacidad que tiene un
determinado grupo de emplear la violencia o la amenaza para
facilitar las actividades criminales.
2.- Porque considera usted que el delito de minera ilegal no se
encuentra comprendido en la Ley N 30077?
Debemos sealar que la minera ilegal trata de una actividad no
autorizada y condicionando la misma a la existencia de un dao
o un peligro de dao al medio ambiente, y sus componentes,
esto es la calidad ambiental y la salud ambiental. En dicho
delito el bien jurdico supra-individual, pues su titularidad no
recae en una sola persona, sino al colectivo de la sociedad, por

lo que existen importantes dificultades para concretar el inters

protegido en el campo del medio ambiente.
La ley 30077 no contempla a la minera ilegal como delito
inmerso en una organizacin criminal, en atencin a que el bien
jurdico protegido no presenta una homogeneidad absoluta, por
lo que su vulneracin afectara a la Sociedad en su conjunto.
3.- Segn la Ley N 30077, a los procesos contra Organizaciones
Criminales se consideran? sustente su respuesta.
La Ley N 30077 en su artculo 6 carcter complejo la
investigacin Preparatoria- seala que Todo proceso seguido
contra integrantes de una organizacin criminal, personas
vinculadas a ella o que actan por encargo de la misma, se
considera complejo de conformidad con el inciso 3 del artculo
342 del Cdigo Procesal Penal aprobado por Decreto Legislativo
957.
En relacin a lo referido por la ley 30077, esto es, declarar
complejos todos los procesos contra integrantes de
organizaciones criminales, debo de manifestar que esta se
justifica en atencin a que en dichos procesos se requiere la
actuacin de una cantidad significativa de actos de
investigacin. Esto en atencin a que dicha investigacin est
comprendida de numerosos delitos, as como una cantidad
importante de imputados o agraviados.
4.- Cules son las modalidades del delito de lavado de activos?
El decreto legislativo N 1106 - Decreto Legislativo de Lucha
Eficaz Contra el Lavado de Activos y otros Delitos Relacionados
a la Minera Ilegal y Crimen Organizado - en sus artculos 1, 2
y 3 refiere que el Delito de Lavado de Activos tiene las
siguientes
modalidades:
conversin,
transferencia,
ocultamiento y tenencia; as como al Transporte, traslado,
ingreso o salida por territorio nacional de dinero o ttulos
valores de origen ilcito.
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