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Capitulov PDF
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I.
1.1
Consideraciones generales
El tema de las drogas y su trfico es complejo en el Per y en otros
pases de la regin andina. Al respecto se han desarrollado una serie de
polticas para afrontarla, as como diversas medidas; entre ellas las de
materia penal.
En lo que respecta a las normas penales, adems de las disposiciones
contenidas en el Cdigo Penal que regulan el delito de trfico de drogas
(que a su vez han sido objeto de modificaciones e incorporacin de
nuevos tipos penales), est vigente el Decreto Legislativo No. 824, que
aprueba la ley de lucha contra el narcotrfico y que declara de inters
nacional la lucha contra el consumo de drogas en todo el territorio y
que para tal efecto constituye la Comisin de lucha contra el consumo
de drogas "CONTRADROGAS" (artculo I del Decreto Legislativo
No. 824).
El Per ha suscrito casi la totalidad de los tratados internacionales
de carcter vinculante en materia de sustancias controladas que se
encuentran vigentes:
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1.2
El Sujeto activo del delito puede serlo cualquier persona, por lo que
nos encontramos ante un delito comn. Sujeto pasivo lo es la colectividad,
asumiendo su representacin el Estado.
En cuanto a la conducta prohibida, la norma penal reprime:
Los actos de fabricacin o trfico, el tipo penal seala los
siguientes elementos de la conducta prohibida:
I .
Lamas Puccio, Luis; El trfico ilicito de drogas en el nuevo Cdigo Penal, Cultural Cuzco, Lima, p. 54.
Prado Saldarriaga, Victor Roberto; Comentarios al Cdigo Penal de 1991, Editorial Alternativas, Lima, 1993, p. 144.
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1.3
1.4
Penalidad
La sancin prevista tanto para los actos de fabricacin o trfico de
drogas, como para la posesin de droga con fines de trfico es una pena
concurrente:
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CAPITULO V
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carbonato de sodio
carbonato de potasio (sal de trtaro)
ter etlico y sulfrico
hipoclorito de sodio (leja)
kerosene
metil etil cetona (butanona, metlica, etil cetona)
permanganato de potasio (camalen mineral, sal de permanganato
de cido potsico)
sulfato de sodio (sulfato sdico, metriolo de sosa, sal de glanber)
tolueno (metil benceno, toluol, fenilmetano, metacida,
metilbenzol).
Para configurar el delito el agente debe actuar dolosamente, esto
es debe saber y querer comercializar el insumo y materia prima para la
elaboracin de droga. Al sealar la norma que el agente acta a sabiendas
est haciendo una reiteracin del aspecto cognoscitivo del dolo (que el
agente sepa).
La penalidad establecida para esta conducta es similar a la prevista
en el tipo base de trfico de drogas.
2.
2.1
Introduccin
Mediante el Decreto Ley No. 25428 se reincorpor entre los delitos
de la Seccin Segunda, del Captulo III, del Ttulo XII de la Parte Especial
del Cdigo Penal, la criminalizacin especfica del lavado de dinero
proveniente del comercio ilegal de drogas. Posteriormente, la Ley N.
26223 modific ligeramente la redaccin del artculo 296 B e introdujo
como nica pena conminada en dicho numeral la cadena perpetua.
La sistemtica del delito de lavado de dinero nos establece dos
modalidades:
I . Actos de conversin, transferencia y ocultamiento de bienes (artculo
296 A CP).
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CAPTULO V
2.2
a)
Tipicidad
Conversin, transferencia y ocultamiento de
bienes (artculo 296 A CP)
Este ilcito penal en su estructura aparece como un tipo legal
alternativo que define varias opciones de conducta delictiva que pueden
ser ejecutadas por el sujeto activo. Entre los supuestos tpicos tenemos:
Los actos o negocios jurdicos de cualquier tipo que involucran
la traslacin del dominio, posesin o tenencia de bienes o
ganancias provenientes del trfico ilcito de drogas, sea que se
realicen a ttulo oneroso o gratuito. El objeto de la accin del
delito lo son:
el dinero en efectivo
los bienes adquiridos con aqul.
Ejemplo: quien se encarga de invertir el dinero proveniente del trfico
de drogas en la compra de inmuebles.
Prado Saldarriaga, Victor Roberto; El delito de lavado de dinero, IDEMSA, Lima, 1994, p. 66.
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b)
supuestos:
la conversin de bienes
la trasferencia de bienes al extranjero.
Estos actos delictivos pueden realizarse bajo dos modalidades:
utilizando cualquier movimiento o procedimiento propios del
servicio financiero
repatriando capitales o bienes desde el extranjero.
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CAPITULO V
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AUTOEVALUACIN
CAPTULO V
Responda las siguientes preguntas luego de haber concluido el
estudio del captulo y la revisin de la lectura "El trfico ilcito de
drogas " y " El delito de lavado de dinero, su tratamiento penal y bancario
en el Per". Al final del material encontrar la Clave de Respuestas, la
misma que le indicar los criterios generales que debieron considerarse
para dar respuesta a las preguntas.
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11011,1.1.--
CAPTULO V
PREGUNTAS GUA:
I .
2.
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