1En la Ciudad de Guatemala, el ________ de _________ del ao dos mil trece, siendo las diez

2horas, Yo el Infrascrito Notario, constituido en ___________________________________, a

3requerimiento del Licenciado ___________________________, quien se identifica con la
4cdula de vecindad nmero de orden ______ y de registro _______________________ (___
5________) extendida por el Alcalde Municipal de Guatemala, departamento de Guatemala, a
6efecto de hacer constar su nombramiento como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE
7LEGAL de la entidad _________________________ para lo cual se procede de la siguiente
8manera: PRIMERO: El requirente me pone a la vista: A) Primer Testimonio de la Escritura
9Pblica nmero ___________ (___), autorizada en esta ciudad, el da ____________ de
10________ del ao________________, por el Notario ________________, por medio de la cual
11se constituy la entidad mercantil denominada ________________________, la cual qued
12inscrita

en

el

Registro

Mercantil

13___________________________

General

(_______),

de
folio

la

Repblica,

bajo

________________

el

nmero

(____)

libro

14_______________ (____), de Sociedades Mercantiles; B) Primer testimonio de la escritura

15pblica nmero __________ (____), autorizada en esta ciudad el da _______________ de
16_______ del ao ______________________, por el Notario __________________________,
17por medio de la cual se modific la escritura de constitucin de sociedad, ampliando el capital
18autorizado de la misma; y C) Primer testimonio de la escritura pblica nmero ________ (__),
19autorizada en esta ciudad el da ________ de ___________ del ao _______________, por la
20Notaria __________________, por medio de la cual se modific la denominacin de la entidad
21a

_____________________________

que

podr

abreviarse

____________________.

22SEGUNDO: Los instrumentos descritos anteriormente contienen el pacto social de la entidad o

23____________________________, del cual se transcriben la siguientes clusulas: CUARTA,
24CUADRAGSIMA, CUADRAGSIMA PRIMERA Y CUADRAGSIMA SEGUNDA, las cuales se
25transcriben en sus partes conducentes de la siguiente forma: CUARTA: OBJETO: La entidad
26que por este acto se constituye tiene por objeto operar como Sociedad Financiera Privada, de
27conformidad con las leyes y dems disposiciones aplicables que regulan las actividades de esta
28materia en Guatemala. Actuar como intermediario financiero especializado en operaciones que

1la Ley permite a las sociedades Financieras Privadas. Sus objetivos sern los siguientes: I. La
2creacin, organizacin, ampliacin, transformacin y fusin de empresas productivas mediante
3la captacin de recursos internos y externos de mediano y largo plazo, ya sea en forma directa
4o indirecta como lo dispone la Ley; II. Suscribir, adquirir, mantener en cartera y negociar
5acciones o participaciones en cualquiera de las empresas a que se refiere el apartado anterior,
6siempre que se trate de sociedades annimas o de responsabilidad limitada. III. Emitir por
7cuenta propia, ttulos y valores que tengan por objeto captar recursos del pblico para financiar
8las operaciones activas autorizadas por la Ley para esa clase de sociedades con arreglo a las
9disposiciones reglamentarias emitidas por la Junta Monetaria. IV. Colocar obligaciones emitidas
10por terceros y prestar sus garantas para el pago de capital e intereses, de acuerdo con las
11condiciones que con carcter general seale la Junta Monetaria con respecto a cmo debe
12prestarse esta clase de garanta. V. Actuar como fiduciario. VI. Actuar como agente y
13representante comn de obligacionistas. VII. Comprar, mantener en cartera, vender y en
14general operar con valores pblicos y privados de los pases centroamericanos permitidos por la
15Ley. VIII. Otorgar crdito a mediano y largo plazo. IX. Otorgar prstamos con garanta de
16documentos que provengan de operaciones de venta a plazos de bienes muebles, cuando se
17refiera a empresas que puedan ser financiadas por estas instituciones. X. Otorgar crditos para
18realizar estudios iniciales y bsicos de proyectos cuya inversin de carcter productivo se
19efecte en el territorio de Guatemala. XI. Otorgar aceptaciones y endosar y avalar ttulos de
20crdito. XII. Obtener, previa autorizacin de Junta Monetaria concesiones para aprovechamiento
21de recursos naturales con el objeto de transferirlas a las empresas que para el efecto
22promueva, de acuerdo con el plazo y condiciones que fije la Junta Monetaria para hacer la
23transferencia. XIII. Financiar investigaciones cientficas que contribuyan al desarrollo de nuevas
24actividades productivas y en su caso obtener las patentes respectivas que contribuyan al
25desarrollo de nuevas actividades productivas y en su caso obtener las patentes respectivas
26dentro de los lmites mximo de inversin que fija la Junta Monetaria para esta clase de
27operaciones; y XIV. Realizar las dems operaciones financieras comprendidas dentro de la
28naturaleza y funciones que seala el Artculo Primero de la Ley de esta clase de Sociedades

1para la cual tendr los medios y facultades que establece la misma Ley. CUADRAGSIMA:
2DE LOS GERENTES: Para el mejor desenvolvimiento de los negocios de la Financiera, sta
3podr tener los Gerentes que fueren necesarios quienes podrn ser o no accionistas y sern
4nombrados y removidos por el Consejo de Administracin. Dicho cargo es personal e
5indelegable. CUADRAGSIMA PRIMERA: DE LAS FACULTADES DE LOS GERENTES: Al
6hacer el Nombramiento de un Gerente, el consejo de Administracin deber determinar cules
7son sus facultades de representacin legal y de ejecucin. Dicho nombramiento y sus
8limitaciones se harn constar en el Acta de su Nombramiento y el Consejo de Administracin o
9la Asamblea General de Accionistas. Cuando se designe un Gerente General, ste, lo mismo
10que el Presidente y el Vice-Presidente del Consejo de Administracin, tendrn la representacin
11legal, judicial y extrajudicial de la Financiera con la dems facultades fijadas por el Consejo de
12administracin, pudiendo tanto el Presidente del Consejo de Administracin como el Gerente
13ejercer la representacin conjunta o separadamente. CUADRAGSIMA SEGUNDA: DE LAS
14RESPONSABILIDADES DE LOS GERENTES: Respondern ante la Financiera por los daos y
15perjuicios que por su dolo o culpa hayan causado a sta. El Consejo de Administracin tendr la
16direccin y vigilancia de su gestin y respondern solidariamente con l de los daos y
17perjuicios que su actuacin ocasione a la Financiera, si hubiere negligencia o imprudencia grave
18en el ejercicio de sus funciones. TERCERO: A continuacin el requirente me pone a la vista el
19libro de sesiones del Consejo de Administracin de sociedad, en cuyos folios ___________a
20(____) a _________________ (____), consta el acta nmero ___________________ (____)
21celebrada con fecha ________________ de ___________ del ao ______________, en la que
22en su punto cuarto (4), parte conducente dice: CUARTO: REPRESENTACIN LEGAL:
23resuelven: Ampliar el nombramiento del seor _____________________, para el cargo de
24Gerente General y Representante Legal (), a quien le confieren expresamente, adems de
25todas las facultades que la ley y el pacto social sealan, las siguientes: a) Suscribir escrituras o
26ttulos de crdito, que obliguen a la sociedad, as como toda clase escrituras y documentos que
27formalicen negocios que permitan el desenvolvimiento de la actividad de la misma, sean estos
28negocios vinculados al objeto social de forma directa o indirecta; b) Adquirir bienes para la

1sociedad, que sean del giro normal de la misma con el fin de cumplir los objetivos sociales; c)
2Otorgar crditos en cualquier clase de modalidad y tambin solicitarlos y formalizarlos por
3medio de pagars, escrituras y otro mecanismo de formalizacin, previa autorizacin del
4Consejo de Administracin o del Comit de Crditos, segn sea el caso; d) Prestar fianza o aval
5cuando fuese necesario y est acorde a las disposiciones reglamentarias emitidas por junta
6monetaria; e) Ejercitar la representacin legal dentro y fuera de juicio, pudiendo otorgar y
7revocar mandatos judiciales bajo su responsabilidad para asuntos especficos, informando de
8ello al Consejo de Administracin; f) Contratar el personal para la sociedad; g) Celebrar
9contratos de prestacin de servicios profesionales y suministro; h) Para celebrar toda clase de
10actos y contratos del giro ordinario de la sociedad, los que de l se deriven y los que con l se
11relacionen; i) Para representar a la Sociedad ante Autoridades Judiciales, Administrativas o de
12cualquier otro orden, as como para ejecutar los actos y celebrar los contratos que sean del giro
13ordinario de la Sociedad, lo que de l se deriven y los que con l se relacionen; y j) La
14representacin legal de la Sociedad ante Autoridades y Tribunales de Trabajo, con facultades
15para actuar como su representante legal nato, prestar confesin personal para la Sociedad,
16reconocer firmas, transigir y para ejercitar cualquiera otra facultad pertinentes para la debida y
17pronta prosecucin de los asuntos o proceso laborales. La designacin se hace por plazo
18indefinido. CUARTO: Y para que sirvas de legal constancia de nombramiento al seor
19___________________________, como GERENTE GENERAL Y REPRESENTANTE LEGAL
20de la entidad __________________________, se extiende la presente acta. No habiendo ms
21que hacer constar se da por terminada la presente diligencia en el mismo lugar y fecha
22consignados, veinte minutos despus del inicio, quedando contenida en tres (3) hojas de papel
23bond, tiles en su anverso y reverso, a excepcin de la tercera til nicamente en su anverso,
24se adhiere a la primera hoja un timbre fiscal del valor de cien quetzales, con nmero de registro
25doscientos cincuenta mil doscientos trece (250213). Ledo lo escrito al requirente, la ratifica,
26acepta y firma. ANTE M:
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