Ao de la consolidacin del Mar de

Grau
POLICA NACIONAL DEL PERU
ESCUELA TCNICA
SUPERIOR DE SANTIAGO

Tema
DROGADICCION
- METALURGIA
:
DE INVESTIGACION
DE INVESTIGACION

INTEGRANTE:
PUZA SOLIS JOSE ROMARIO

SECCION: 6TA
PROMOCION: CENTINELAS

ICA-PERU
2016

INDICE
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentacin
El problema de investigacin
Marco terico
Base legal
Normatividad legal del gobierno de Venezuela
Bibliografa

LA INTELIGENCIA POLICIAL
PRESENTACIN
El trfico ilcito de drogas es un flagelo de la humanidad cuyo
incremento dimensional constituye permanente preocupacin de las autoridades
policiales. El permanente accionar para desbaratar las bandas delictivas obliga a
la Polica Nacional del Per a fortalecer sus procesos de inteligencia as como a
la capacitacin de sus recursos humanos que garanticen el xito integral de las
operaciones diseadas para contrarrestarlas.
El Trfico Ilcito por vas martimas resulta reto para la eficacia de la
PNP, siendo la principal limitacin la carencia de normas jurdicas que
posibiliten el accionar conjunto con la Marina de Guerra del Per.
Motivados por esta realidad, el Equipo N 5 del CAC-2006,
enmarcados en los lineamientos tcnicos de la Investigacin Cientfica han
desarrollado el presente Trabajo de Investigacin que consta de cuatro
Captulos y dos Anexos relacionados con la Encuesta aplicada a efectivos de la
DIRANDRO PNP, y la Matriz de Consistencia.
Asimismo, se presenta como Aportes una definicin Operacional de
Inteligencia Policial y un Proyecto de Ley para modificatoria del Art. 8 del
Decreto Legislativo N 824 - Ley de lucha contra el Trfico Ilcito de Drogas.

CAPTULO I
EL PROBLEMA DE INVESTIGACIN
1.1 CARACTERIZACION DE LA REALIDAD PROBLEMTICA
1.1.1 Diagnstico

El Trfico Ilcito de Drogas tiene un carcter de problemtica mundial, a la cual

ningn pas del mundo se sustrae, unos pases como productores de droga,
otros como pases de consumo y otros como pases de trnsito de drogas. Se
estima que el comercio de drogas en el mundo moviliza alrededor de 500 mil
millones de dlares al ao, representando el 7.6 % del comercio mundial. Las
Naciones Unidas calculan que anualmente se lavan aproximadamente 200 mil
millones de dlares en el sistema financiero mundial.
En Sudamrica, podemos analizar al pas de Venezuela que por su ubicacin
geogrfica y su cercana con el mar Caribe, resulta un pas de transito o
puente, toda vez que sus vas de comunicacin, infraestructura portuaria y
aeroportuaria, facilitan el trafico ilcito de drogas, especialmente es un problema
que azota a los Estados del norte de ese pas, que tienen acceso al mar Caribe
y a la desembocadura del ro Orinoco. Para enfrentar a esta ilcita actividad la
Guardia Nacional de Venezuela, en amparo a su Ley Orgnica y la Ley General
de Marina, posee la facultad de realizar operaciones especiales en vigilancia
costera que lleva a cabo por el comando antidrogas de la Guardia Nacional
conjuntamente con la Marina.
Es harto conocido que la obtencin de grandes cantidades de dinero de las
organizaciones internacionales dedicadas a esta clandestina actividad, se logra
mediante su comercializacin, ha permitido el desarrollo de diversas
organizaciones criminales denominadas firmas cuyas vinculaciones pasan las
fronteras de un pas, siendo necesario que para contrarrestar este flagelo social,
se debe contar con mecanismos y sistemas internacionales o mundiales que
permitan lograr la desarticulacin y neutralizacin de estas organizaciones
empleando permanentemente la inteligencia policial.
El Per es uno de los mayores productores de hoja de coca en el mundo,
materia prima con la cual se elabora la Pasta Bsica (PBC) y el Clorhidrato de
Cocana (CC), de mucha demanda en todos los pases industrializados.
Asimismo, debido a sus condiciones geogrficas y climatolgicas nuestro pas
es uno de los principales productores de hoja de coca de alta calidad la cual es
empleada como materia fundamental para el procesamiento de narcticos
generalmente en la zona de la selva, en donde bajo el amparo de la agreste y
espesa vegetacin se establecen laboratorios clandestinos de produccin de
PBC y CC los mismos que son hbilmente acondicionados en diversos
compartimientos de los medios de transporte areo, martimo y terrestre
dependiendo de su lugar de destino para su comercializacin, este singular
hecho demuestra las mltiples modalidades descubiertas entre ellas.
Las actividades del Trafico Ilcito de Drogas, en sus diferentes fases, como de
produccin, acopio, transporte y comercializacin de las diversas drogas que se
produce en el territorio peruano, se dan con la aplicacin de un poder basado en
el uso del dinero, la fuerza y la intimidacin, patrocinados o promovidos por los
dirigentes o jefes de las organizaciones dedicadas a esta modalidad delictiva.
Desde los centros de actividad, las organizaciones del TID construyen una
compleja red de poder, que les permite en algunos casos sustituir parcialmente
el rol del Estado y en otros desafiar el orden constituido, no teniendo escrpulos
en asociarse con otras organizaciones delictivas, como el terrorismo, trafico de
armas, delincuencia comn y otros, con la finalidad de acrecentar el caos para
facilitar sus ilcitas actividades.
En las zonas con alta incidencia de TID, se genera un pseudo bienestar y
4

confort de las personas que se involucran en dichas actividades ilcitas, en

algunos casos por encima de los niveles medios poblacionales y en otros,
cuando menos, por sobre todos los niveles de pobreza en que viven gran parte
de la poblacin que es atrada a estas zonas y/o a estas actividades ilcitas. Las
ganancias de mayor volumen son acumuladas y centralizadas por personas o
grupos de personas que realizan, dirigen o fomentan el TID en forma
organizada, esto es, mediante la conformacin de asociaciones que funcionan
con carcter de empresa; dichas asociaciones para la formulacin de la
presente investigacin se les ha denominado Organizaciones de TID.
1.2

PROBLEMA DE LA INVESTIGACIN
1.2.1 IDENTIFICACIN DEL PROBLEMA O PROBLEMATIZACIN DE
LA REALIDAD
De la realidad expuesta, se desprende las siguientes interrogantes a manera de
cuestionamientos primarios que constituyen potenciales problemas especficos
de investigacin:
a. Qu estrategias incrementaran el nivel de eficacia de las
Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO
PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al Trfico Ilcito de Drogas (TID), por
va martima?
b. Qu caractersticas presentan las Operaciones de Inteligencia
Policial que realiza la DIRANDRO PNP en la interdiccin contra
las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito
de Drogas (TID) por va martima?
c. en que medida los recursos provenientes del apoyo
internacional coadyuvan en la lucha contra las organizaciones
internacionales dedicadas Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va
martima?
d. Cul es el nivel de eficacia de las operaciones de inteligencia
policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el
accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al
Trafico Ilcito de Drogas, por va martima?
e. En que medida las Tcnicas de vigilancia que emplea de
DIRANDRO PNP son eficaces para la lucha contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de
Drogas (TID) por va martima?
f.
Cmo el manejo de fuentes de informacin facilita la lucha
contra las organizaciones internacionales dedicadas Trafico
Ilcito de Drogas (TID) por va martima?
g. De que manera los procedimientos especiales, que amparan
la normatividad legal actual, contribuyen en la lucha contra las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de
Drogas (TID) por va martima?
h. En que medida la utilizacin de equipos especiales
incrementar la eficacia de la DIRANDRO PNP en la lucha
contra las organizaciones internacionales dedicadas al Trfico
ilcito de Drogas por va martima?

i.
j.
k.

Qu limitaciones enfrenta la DIRANDRO PNP para

contrarrestar el Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima?
Cmo se ha desarrollado el Trafico Ilcito de Drogas (TID) por
va martima, durante el periodo 2004- 2005?
De que manera la normatividad legal de la republica de
Venezuela contribuye a la Lucha contra el TID en la va
martima?

1.2.2 SELECCIN DEL PROBLEMA

De los problemas indicados en el acpite anterior los integrantes del grupo
Nro.05, acordaron por mayora seleccionar el problema principal signado con el
literal a que dice:
Qu estrategias incrementaran el nivel de eficacia de las Operaciones de
Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP para contrarrestar el
accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al trfico Ilcito
de Drogas (TID), por va martima?
1.2.3 DELIMITACIN DEL PROBLEMA
El problema seleccionado lo delimitaremos en los siguientes aspectos:
a. Delimitacin Espacial
El mar peruano y sus costas adyacentes.
b. Delimitacin Temporal
Comprender la recopilacin de datos sobre el problema de
investigacin correspondiente al periodo 2004-2005.
1.1.4 ENUNCIADO DEL PROBLEMA
a. Problema Principal
Qu estrategias incrementaran el nivel de eficacia de las
Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO
PNP para contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al trfico Ilcito de Drogas (TID), por
va martima durante 2004-2005.
b. Problemas Secundarios
1. Qu caractersticas presentan las Operaciones de
Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP en la
interdiccin contra las organizaciones internacionales
dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va
martima?
2. Cul es el nivel de eficacia de las operaciones de
inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP para
contrarrestar el accionar de las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por
va martima?
3. Cmo las operaciones de inteligencia policial que realiza
la DIRANDRO PNP han ido adecundose respecto a la
evolucin del Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va
martima?

4.

De que manera la normatividad legal vigente en la

republica de Venezuela contribuye a la lucha contra el TID
en la va martima?
1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIN
1.3.1 OBJETIVO GENERAL
Formular un Plan integral de Inteligencia Policial a la DIRANDRO PNP en base
a la apreciacin diagnostica y estadstica a fin de potenciar su eficacia y
contribuir a contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales
dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas por va martima durante el 2004-2005.
1.3.1 OBJETIVOS ESPECFICOS
1. Precisar las caractersticas que presentan las Operaciones de
Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO PNP en la
interdiccin contra las organizaciones internacionales
dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va martima.
2. Establecer el
nivel de eficacia de las operaciones de
inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP para
contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales
dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas, por va martima.
3. Analizar la las operaciones de inteligencia policial que realiza la
DIRANDRO PNP respecto a la evolucin del Trafico Ilcito de
Drogas (TID) por va martima.
4. Evaluar la eficacia de la normatividad legal vigente en
Venezuela en su contribucin contra la lucha contra el TID por
va martima.
1.4 HIPTESIS DE LA INVESTIGACIN
1.4.1 HIPTESIS GENERAL
Si las operaciones de inteligencia policial que realiza la DIRANDRO PNP se
potencia con acciones innovadoras entonces influirn eficazmente y ser posible
contrarrestar el accionar de las organizaciones internacionales dedicadas al
Trafico Ilcito de Drogas por va martima, durante 2004-2005.
1.4.2 HIPTESIS ESPECFICAS
1. Si se precisan las caractersticas que presentan las
Operaciones de Inteligencia Policial que realiza la DIRANDRO
PNP entonces se lograr identificar los aspectos que requieren
ser mejorados en la lucha contra las organizaciones
internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de Drogas (TID) por
va martima.
2. Si se establece el nivel de eficacia de las operaciones de
inteligencia policial que ejecuta la DIRANDRO PNP entonces
ser posible determinar las estrategias conducentes a su
optimizacin en la lucha contra el accionar de las
organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de
Drogas, por va martima
3. Si se aprecia las operaciones de inteligencia policial que realiza
la DIRANDRO PNP que han ido adecundose paulatinamente,
entonces ser posible establecer su nivel de lucha en la

evolucin del accionar del Trafico Ilcito de Drogas (TID) por va

martima.
4. Si la normatividad legal venezolana que ampara la lucha contra
el TID va martima es eficaz entonces se podra aplicar a la
realidad peruana.
1.5 VARIABLES E INDICADORES
1.5.1 VARIABLE INDEPENDIENTE
Operaciones de Inteligencia Policial (X)
a. INDICADORES
X1. Procedimientos.
X.1.1. Tcnicas de Vigilancia.
X.1.2 Fuentes de Informacin.
X.1.4 Equipos Especiales.
X2. Recursos.
X3. Logros.
X4. Limitaciones.
X5. Nivel de Eficacia.
X6. Normatividad legal Venezolana
1.5.2 VARIABLE DEPENDIENTE
Trfico Ilcito de Drogas (TID) por va Martima. (Y)
a. INDICADORES
Y1. Modus Operando.
Y2. Rutas
Y3. Puntos Crticos.
Y4. Carteles Internacionales.
Y5. Organizaciones Desarticuladas.
1.6 TIPO Y NIVEL DE INVESTIGACIN
1.6.1 NIVEL DE INVESTIGACIN
El presente estudio es de carcter estratgico y se desarrollar en el
nivel de Investigacin cientfica Aplicada en razn que se pretende
formular una propuesta que enmarque el diseo de estrategias que
potencien las Operaciones de Inteligencia Policial en la lucha contra
el Trafico Ilcito de Drogas por va martima.
1.6.1 TIPO DE INVESTIGACIN
El estudio es una Investigacin Cientfica de tipo descriptivo
adoptando los modelos Evaluativo- Encuesta, por las siguientes
razones:
a. Se analizar un conjunto de sub variables relacionadas con las
caractersticas de las operaciones de inteligencia policial que
se aplican en la interdiccin contra el trafico ilcito de drogas
por va martima.
b. Se pretende medir la valoracin sobre el nivel de eficacia las
operaciones de inteligencia policial, as como la evolucin del
Trafico Ilcito de Drogas por va martima.
c. Se ejecutar una encuesta para establecer relacin estadstica
entre variables.
d.
1.7 MTODO DE INVESTIGACIN
8

Para el desarrollo de la presente investigacin se emplear los procesos del

mtodo descriptivo, analtico- deductivo.
1.7.1 Mtodo Descriptivo
Se pretende especificar las caractersticas de las operaciones de inteligencia
policial as como el modus operandi de las organizaciones internacionales
dedicados al trfico ilcito de drogas por va martima.
1.7.2 Mtodo Analtico Deductivo
Se apreciar cada uno de los aspectos que involucra la indagacin del nivel de
eficacia de las operaciones de inteligencia policial as como la evolucin del
trfico ilcito de drogas por va martima.
1.8
JUSTIFICACIN E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIN
1.8.1 JUSTIFICACIN DE LA INVESTIGACIN
La investigacin se justifica en la medida que se trata de un tema de actualidad
que origina la preocupacin de diversos gobiernos; adems por que busca
conocer la real magnitud del accionar de las organizaciones internacionales, que
han dado un nuevo giro a sus patrones tradicionales, de trfico ilcito de drogas
(TID) en la va martima aprovechando el comercio regular de mercancas, y
que han hecho que su deteccin e interdiccin de ste ilcito, represente un gran
desafo ante la longitud y amplitud de las lneas costeras de nuestro litoral.
1.8.2 IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACIN
La importancia de conocer la base de la efectividad que viene alcanzando la
Direccin Antidrogas de la Polica Nacional de Per en la lucha contra las
organizaciones dedicadas al trfico ilcito de drogas, justifica realizar una
investigacin cientfica que nos permita determinar la incidencia de las tcnicas
de la Inteligencia Policial en la identificacin, ubicacin y captura de los
cabecillas e integrantes de las organizaciones dedicadas al trfico ilcito de
drogas que vienen operando en el pas.
De igual forma, el resultado de la presente investigacin nos va a permitir
ampliar los conocimientos con relacin a las modalidades delictivas que vienen
ejecutando las organizaciones internacionales dedicadas al Trafico Ilcito de
Drogas, por va martima; que nos permitir proponer enfrentar al TID en su
verdadera amplitud.
CAPTULO II
MARCO TERICO
2.1
ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIN
Los integrantes del Grupo Nro. 5 han tenido a bien en considerar la informacin
obtenida en la biblioteca de la ESUPOL PNP, encontrndose los siguientes
trabajos de investigacin:
2.1.1 PROCEDIMIENTOS DE INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL Y
SU INFLUENCIA EN LA DISMINUCIN DEL LAVADO DE
ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID.- JUNIO2005.-XXXVIII CACESUPOL.- Autor CAP. PNP Jaime PORTILLA y otros.
Se ha abordado como problema de la investigacin De qu manera los
procedimientos de inteligencia operativa policial, influyen en la disminucin del
lavado de activos provenientes del trafico ilcito de drogas?, siendo su objetivo
general, el de determinar la forma en que los procedimientos de inteligencia
operativa policial influyen en la disminucin del lavado de activos provenientes
9

del TID. Adems se ha planteado como hiptesis: si los procedimientos de la

inteligencia operativa policial es suficientes, entonces disminuir el monto por
lavado de activos provenientes del Trafico Ilcito de Drogas.
En su anlisis la contrastacin de la realidad observable han llegado a una
relevante conclusin, entre otras, que el alto porcentaje del xito obtenido en la
lucha contra el TID, en la modalidad de lavado de activos, ha tenido como
elemento principal para su xito la informacin procesada y clasificada que
oportunamente le fuera alcanzada por la unidad policial de inteligencia; situacin
que es revertida y demostrada a travs de los cuadros estadsticos e informes,
que son evacuados en su general, luego de concluida las operaciones
policiales. Sin embargo, es indispensable conocer que a pesar de las
limitaciones logsticas y materiales, entre otras, de las que se adolece, sus
efectos han influido psicolgica y materialmente para el decrecimiento de stas
actividades.
2.1.2 LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA Y SU INFLUENCIA
EN LAS INVESTIGACION DEL DELITO DE LAVADO DE
ACTIVOS PROVENIENTES DEL TID.- DIC2004.- XXXVII CACESUPOL.- Autor: CAP. ECHANDIA ESCARZA, y Otros.
Los integrantes del grupo de investigacin han sealado el siguiente problema:
De que manera la Unidad de Inteligencia financiera influye en la investigacin
de activos provenientes del Trfico Ilcito de Drogas?. Como Objetivo Principal:
Evaluar la Unidad de Inteligencia Financiera en la lucha contra el lavado de
activos y sus aportes para el funcionamiento operativo y sus aportes para el
funcionamiento operativo del Departamento de Investigacin Financiera de la
Direccin Antidrogas de la PNP, con la finalidad de determinar como influye en
las investigacin del delito de lavado de activos provenientes del TID. Se ha
Planteado como hiptesis general: Si la Unidad de Inteligencia Financiera
ejercer mayor control de las operaciones del sistema financiero entonces
favorecer en la investigacin de Lavado de Activos provenientes del TID. En su
anlisis han llegado a la siguiente conclusin, entre otros: Que, a la fecha, non
existen aportes significativos de la labor de inteligencia financiera que
desarrollan tanto la Unidad de Inteligencia Financiera- UIF para la funcin
operativa del Departamento de Investigacin Financiera- DEPINFIN, en el
acopio , anlisis y evaluacin de la informacin contable y financiera tanto de
personas naturales y jurdicas que se encuentran involucradas en una
investigacin por lavado de dinero proveniente del TID, en operaciones
financieras, en compra y venta de bienes e inmuebles, transferencias de dinero
u otras vinculadas a este ilcito penal, tipificado en la Ley Nro.27765,
respectivamente.
Esta conclusin nos conlleva a determinar que las polticas adoptadas para la
investigacin financiera en la lucha contra el trafico ilcito de Drogas, han sido
diseadas ante la evolucin de este flagelo; sin embargo se pude advertir que el
fondo de una estrategia debe ir necesariamente aparejada con la forma, es decir
una adecuada inteligencia financiera.
2.1.3 LA INTELIGENCIA OPERATIVA POLICIAL EN LA LUCHA
CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS EN EL CALLAO.-

10

JUNIO2002. XXXII CAC-ESUPOL. Autor CAP. PNP. Gonzalo

PEREZ, y otros.
Dicho trabajo de investigacin ha tenido como objetivo general: Considerar y
determinar si la inteligencia Operativa Policial, cumple en optimizar, erradicar y
combatir el Trafico Ilcito de Drogas en la jurisdiccin de la provincia
constitucional del Callao, durante los periodos de los aos 2000 y 2001. Adems
sus objetivos especficos estaban enfocados a aspectos: Determinar si la
inteligencia operativa policial, cumple con los objetivos determinados destinados
a la erradicacin total del TID en el callo. Adems uno de los objetivos buscados
es el de verificar y comprobar si la observacin, vigilancia y seguimiento,
adems si los recursos tecnolgicos que se utilizan son adecuados y suficientes
en la lucha contra el TID.
Otro aspecto importante relacionado con el hecho de saber si la Inteligencia
Operativa Policial es aplicada coordinada y adecuadamente; entonces influye
favorablemente en la optimizacin de la lucha contra el TID y en base a este
aspecto, las hiptesis secundarias estuvieron dadas por un lado, en funcin de
su influencia favorable en la aplicacin de la observacin, vigilancia y
seguimiento (OVISE) que realiza la dependencia especializada antidrogas en el
aeropuerto internacional Jorge Chvez son eficaces, entonces contribuye en
forma determinada en la lucha contra el TID, adems que en dicho trabajo se ha
utilizado una metodologa aplicada con un nivel de investigacin descriptivo y
correccional cuyas tcnicas e instrumentos de recoleccin de datos se realizo a
travs de encuestas, entrevistas y la observacin, utilizaron como instrumentos
de recoleccin: la Gua de Entrevista; cuestionarios de Encuestas y gua de
Observacin, con la utilizacin de anlisis de consistencia comparativo como
tcnica utilizada para el procesamiento de los resultados.
2.2

BASES TERICAS
2.2.1 INTELIGENCIA
Segn el SINA define a la Inteligencia,
es todo aquel conocimiento de
algn hecho, persona o cosa en general, obtenido con el mximo rigor cientfico
posible que tiene un ptimo grado de verdad y que es determinado para una
finalidad especfica.1
Por otro lado, refieren que la Inteligencia constituye todo el esfuerzo organizado
para reunir informacin sobre el enemigo, terreno y condiciones metereologicas.
Es el arma de "silencio" que operan antes, durante y despus de cualquier
accin militar, permitiendo al comandante tomar decisiones apropiadas y
oportunas.
Es el conocimiento resultante del procedimiento metdico y razonado de las
informaciones disponibles, que permite establecer los elementos de juicio
necesarios para adoptar una decisin. La produccin de este conocimiento
requiere el empleo de un mtodo de investigacin cientfico y especializado.
De acuerdo a WIKIPEDIA 2 indica que la inteligencia policial tiene como fin la
obtencin de informacin que ayude al Estado combatir al crimen. Esto puede
representarse en distintas formas, ya sea como espionaje, intervencin,
seguimientos, entre otros. Es muy til cuando se trata de combatir al crimen
organizado
1
2

11

La inteligencia se diferencia de la Informacin, en cuanto ste ltimo se refiere a

todo documento, hecho, noticia, aviso, material diverso, fotografa, carta,
diagrama, informe, dato, observacin e indicacin (evidencia o indicio) de
cualquier clase que permite tomar conocimiento sobre algo.
2.2.2
CICLO DE PRODUCCIN DE INTELIGENCIA
Segn el SINA3 considera al CICLO DE INTELIGENCIA como Produccin de
Inteligencia, ciclo de Produccin de Inteligencia o Simplemente Produccin, y lo
define como el proceso continuo, mediante el cual se transforma en inteligencia,
la informacin disponible o datos especficos sobre algn hecho, situacin,
fenmeno, persona o cosa en general.
En la produccin de Inteligencia, se consideran incluidas todas las fases que
comprende la actividad de Inteligencia, que son:
Orientacin de l Esfuerzo de Bsqueda (OEB)
Busque de las Informaciones (BIF)
Procesamiento de Informaciones (PIF)
Difusin y Utilizacin de la Inteligencia (DIG)
Al Desarrollar la ORIENTACIN DEL ESFUERZO DE BSQUEDA (OEB) la
define como la direccin o gua que se realiza en el rgano de Inteligencia con
la finalidad de orientar, guiar, dirigir, y delimitar las actividades u operaciones del
ciclo de Inteligencia; se precisar la urgencia de su obtencin, las fuentes que
convienen explotar y los rganos que estn posibilidades de ejecutar las
acciones u operaciones de inteligencia, que se planifican.
Con este
planeamiento detallado y completo, se evita la improvisacin, que es muy
riesgosa en las actividades de inteligencia.
Sobre la BSQUEDA DE LAS INFORMACIONES, afirma que esta fase del ciclo
se inicia cuando los rganos de Bsqueda, encargados de la obtencin de las
informaciones reciben las ordenes de bsqueda y Pedidos de Informacin, y se
concepta como la explotacin sistemtica y ordenada de las Fuentes de
Informacin, haciendo un empleo eficaz de los rganos de bsqueda
disponibles, y el envo de las informaciones obtenidas al rgano de
procesamiento.
Al referirse al PROCESAMIENTO DE LAS INFORMACIONES, la ha definido
El procesamiento es la etapa, en la cual las informaciones debidamente
procesadas y analizadas se transforman en inteligencia. La informacin es
procesada de acuerdo a su importancia y consiste en tres operaciones:
a)

b)

Registro:
Es la operacin mediante la cual se condensa o sintetiza la
informacin, en forma escrita o mediante cualquier otro
mtodo de representacin grfica, reunindola por asuntos
afines para facilitar su estudio y comparacin.
Evaluacin:
Es un examen y una decisiva valoracin de la informacin
como base para la subsiguiente informacin. Las
informaciones se examinan para determinar:
Su Pertinencia (relacin)
Urgencia

12

Valor futuro
El grado de credibilidad de la fuente y el rgano
La exactitud de sta
c) Interpretacin:
La interpretacin es la consideracin mental que le da el
Oficial de Inteligencia a la nueva informacin, a la luz de lo
que ya previamente se conoce. Determina la importancia de
la informacin con respecto a lo que se conoce y permite
llegar a conclusiones en cuanto al probable significado de la
informacin evaluada.
Finalmente, en cuanto a LA DIFUSIN Y UTILIZACIN DE LA
INTELIGENCIA PRODUCIDA, aclara que si bien es cierto que el ciclo de
produccin de inteligencia no se detiene, es tambin cierto que su objetivo
final, para cada informacin o grupo de informaciones que se ha convertido
en inteligencia, es que cada usuario, persona u organismo interesado y
autorizado para utilizarla, reciba la inteligencia producida. Sealando que la
difusin consiste entonces en entregar con la oportunidad necesaria, en la
forma apropiada y con el detalle necesario, la inteligencia producida a las
autoridades responsables de tomar decisiones.
2.2.3 OPERACIONES DE INTELIGENCIA
Son todas aquellas operaciones debidamente planificadas, que realizan las
Unidades Especializadas en Inteligencia, con la finalidad de
obtener
informacin sobre asuntos que le interesan el cumplimiento de su misin.
PLANES DE OPERACIONES DE INTELIGENCIA
Las Operaciones de Inteligencia, se basan en planes detallados y minuciosos,
cuya elaboracin se fundamenta en el conocimiento del enemigo. Estos planes
son de tres tipos:
a. Plan General
Se especfica contra qu organizacin se planifica la operacin de inteligencia,
se precisan los aspectos y consideraciones a cumplirse en su ejecucin, hasta
lograr establecer las redes orgnicas del enemigo que permita elaborar el Plan
Especfico o los Planes Alternos.
b. Plan Especfico
Se indica, de acuerdo a la naturaleza de la organizacin (terrorista, narcotrfico,
secuestradores, etc.) los blancos u objetivos que mediante la investigacin
bsica se ha seleccionado para llevar a cabo la misin.
c. Plan Alterno
Es el Plan elaborado que se pondr en ejecucin cuando los blancos u
objetivos presentan mayores posibilidades de lograr la misin del Plan
Especfico o para desarrollar una nueva operacin con diferente misin.
Dejndose congelado el plan principal, por repliegue tctico para atacar al
enemigo por otro frente o lnea de accin, donde el factor sorpresa est a
nuestro favor.
2.2.4 FUENTES DE INFORMACIN
Segn OPCION4 indica que una fuente nos permitir obtener informacin
que nos permitir establecer la base para la elaboracin de un plan estratgico

13

Segn el SINA5 define como fuente de informacin a toda persona, documento,

comunicacin, actividad, material, equipo, infraestructura,
y accidente o
fenmeno del ambiente natural, que constituye el origen real desde el cual se
obtiene informaciones
a. Clasificacin
Segn el grado de dificultad para obtener informacin puede ser:
1) Abiertas
Son aquellas que estn a libre disposicin de los rganos de bsqueda y
ofrecen solo informacin no clasificada. Por ejemplo, los boletines informativos
de las emisoras de radio, televisin, las actividades publicas, etc.
2) Cerradas
Son aquellas sobre las cuales se han establecido medidas de contrainteligencia
para impedir el acceso o conocimiento. Son, en consecuencia, de difcil y
costosa explotacin lo que aumentara en pocas de guerra convencional debido
al lgico incremento de las actividades de contra inteligencia, en vista de que
contienen informacin clasificada.
b. Las Principales Fuentes de Informacin
1) El Personal
Esta fuente esta constituida por cualquier persona natural, nacional o extranjera
de la que se obtiene informacin de inters para la defensa nacional.
2) La Documentacin
Esta fuente esta conformada por cualquier documento escrito, radiado,
televisado, filmado, grabado, en forma de imgenes, mapas, etc.
3) La Transmisin Tcnica de la Informacin
Esta constituida por cualquier transmisin dentro de los sistemas de
comunicaciones realizada empleando medios tcnicos de la cual se obtiene
informacin de inters
4) Las Actividades
Esta constituida por el conjunto de las acciones de personas u organizaciones,
nacionales o extranjeras, de las que se obtiene informaciones de inters.
5) El Material y Equipo
Esta conformada por aquellos bienes materiales creados o producidos por el
hombre, de los que se obtiene informaciones.
6) La Infraestructura
Esta conformada por aquellos bienes materiales construidos por el hombre de
carcter fijo, como base fsica para la realizacin de las actividades de
desarrollo y de defensa, de los que se obtiene informacin.
7) El Ambiente natural
Esta fuente comprende los bienes o recursos, accidentes y fenmenos naturales
de los que se obtiene informacin.
c. Ubicacin de las Fuentes de Informacin
1) Los Organismos de Administracin Publica
Estos organismos, principalmente los del Estado contienen fuentes de
informacin de gran importancia. En ellos podr obtenerse informacin sobre los
planes y propsitos del gobierno, la ejecutabilidad o fracaso de sus
resoluciones. Tambin permitir medir la realidad entre la doctrina, la plataforma
partidaria y su grado de materializacin en las obras de gobierno.
2) Los Crculos diplomticos, Militares, y otros.
5

14

El personal que se desempea o que se encuentra vinculado a los crculos

diplomticos constituye fuente de gran importancia ya que puede proporcionar
informacin, aun de carcter clasificado de gran utilidad.
3) Las Organizaciones Internacionales y Transnacionales
Las publicaciones, debates, producciones audiovisuales y radiofnicas de los
diversos organismos internacionales, as como los datos que funcionarios de
dichos organismos estn en disposicin y capacidad de entregar, constituyen
informaciones de gran valor.
4) las Instituciones Cientficas
Las aplicaciones de las ciencias y tcnicas en beneficio del potencial nacional,
en sus diversas manifestaciones (humanos, econmico, industrial, energtico)
constituyen informacin de vital importancia para la inteligencia. Dentro de esta
gama interesan particularmente, aquellas que se refieren a elementos de uso
militar.
5) Los Organismos de comunicacin Social
Estos organismo por la propia actividad que realizan, de carcter poltico,
econmico, sicosocial o militar, contienen valiosas fuentes de informacin.
6) Las Libreras, Bibliotecas, y otros.
Estas organizaciones contienen valiosas fuentes de informacin bsica de
inters mltiple.
2.2.5 PROCEDIMIENTOS DE BSQUEDA
Segn el SINA6, lo considera de dos maneras:
a) para Fuentes Abiertas
Conversaciones, entrevistas, sondeos de opinin,
encuentras, etc.
Examen y anlisis de la documentacin.
Examen y anlisis de los resultados de la captacin de la
trasmisin tcnica de informaciones.
Seguimiento y observacin de las actividades.
Observacin y anlisis del material, equipo e infraestructura.
Observacin y anlisis del ambiente natural.
b) Para Fuentes Cerradas
Las informaciones de fuente cerrada se obtienen generalmente mediante
operaciones especiales a cargo de personal idneo.
En trminos Generales se estima que las informaciones que obtienen un
servicio de inteligencia se reparten en proporcin siguiente:
90% de fuente abierta, y,
10% de fuente cerrada.
2.8.6 TECNOLOGA
EMPLEADA
EN
OPERACIONES
DE
INTELIGENCIA
En las operaciones de inteligencia se pueden diversas tecnologas, entre ellas
podemos mencionar:
a. Micro-Cmara de Visin Nocturna
6

15

Es la cmara de video de visin nocturna ms pequea del mundo, esto fue

posible gracias al uso de la ltima tecnologa, es decir, el Chip CCD y la
combinacin con un visor nocturno en miniatura de 2da. Generacin. Peso: 780
grs., objetivo: intercambiable, control automtico de brillo.
b. Cmara de video en Color Salicon
Es excelentemente calificado para operaciones mviles. Por su sencillo manejo
del equipo profesional y la alta sensibilidad, hacen que esta cmara sea un
medio ideal entre imagen ptica y seal video. Peso: 2.2 kgs.
c. .Analizadores Digitales de Telfonos
2.2.7 INFORMANTES, CONFIDENTES Y COLABORADORES.
Segn OPCION7, considera lo siguiente:
a) Informante
Es cualquier persona que en conocimiento de un hecho de inters policial,
aporta con lo observado, escuchado o con las especies o instrumentos que hace
referencia, en la formulacin de hiptesis.
Es as que entonces definimos que su caracterstica es eventual y
circunstancial. Informantes pueden ser los testigos. La informacin recibida de
estas personas, debe ser evaluada y tratada con la debida precaucin, puesto
que podra tratarse de informes predeterminados, orientados o dirigidos a
confundir al investigador policial.
b) Confidentes
Son personas debidamente identificadas y registradas como tales, que en forma
peridica, proporcionan informacin a la polica, sobre hechos especficos que
son de su conocimiento. El Colaborador, acta con las reservas necesarias para
evitar ser delatado y solamente proporciona informacin a travs del operador
policial que lo ha captado.
c. Colaboradores
Son personas adiestradas o no que actuando en forma abierta o encubierta,
voluntaria o involuntaria, conciente o inconscientemente, proporcionan o facilitan
la obtencin de informacin sin pertenecer a ningn organismo de Inteligencia
pero siendo accionado y controlado por uno de ellos.
2.2.8 MOTIVACIONES DE LOS COLABORADORES E INFORMANTES
Segn OPCION8 considera que resulta importante distinguir plenamente al
Colaborador del Informante. Para ello, cuando nos referimos al Colaborador lo
encontramos en cualquier lista de ciudadanos honrados, que incluye, vecinos,
carteros, vendedores de autos usados, investigadores, cuarteleros de hoteles,
taxistas, peluqueros, porteros, etc.
Estas personas a las que estamos calificando de ciudadanos honestos, suelen
mostrarse dispuestos a cooperar con la polica, cuando son testigos o tienen
conocimiento de la perpetracin de un hecho que amerita la intervencin de la
polica.
El Informante es probable que se trate de alguien que pertenece a la
delincuencia, o a su entorno. Dada la confianza que le tiene, o mejor dicho,
puesto que para el criminal esa persona forma parte de la delincuencia, est en
excelente posicin para conocer lo que se dice de un delito cometido, en
preparacin o en proyecto.
7
8

16

Sobre esta base, pues, lo ms probable es que el informante sea un

delincuente, o por lo menos, el tipo de personas que se relaciona con
delincuentes. An suponiendo que su relacin con la delincuencia sea
meramente cuestin de asociacin, ubicacin, u ocupacin; cabe considerarla
de todas maneras, como a una persona cuyas simpatas estn del lado de los
criminales; as como a una persona que se identificara mas con ellos que con
los representantes de la ley.

2.2.9
CARTELES DE NARCOTRFICO
Segn Pierre KOPP9; Define como a una empresa de contrabandistas de drogas
Smugglers 10 y, son mal llamados Cartel o familia.
Caractersticas Bsicas de los Carteles
Segn DOMINGUEZ, estas organizaciones delictivas presentan las
caractersticas bsicas siguientes:
Un acuerdo voluntario tendente a al explotacin orgnica de
la produccin ilegal y al control del mercado de ciertas
drogas.
Pluralidad de organizaciones de narcotrfico sin mutua
dependencia.
Ausencia de vnculo jurdico entrelazante.
Fijacin previa de objetivos generales y de la funcin de
cada uno de sus miembros en la gestin.
Sus redes son pragmticas y flexibles.
Particularmente, no presentan una jerarquizacin muy
severa, pero su accionar est fundado en la obediencia,
fidelidad y lealtad del grupo.
Se rigen por principios de hermetizacin, en base a los
cuales los grupos que sirven de soporte operan en forma
secreta y por ello solamente algunos de los hombres de
extrema confianza y probada lealtad conocen todo el
operativo.
Desarrollan acciones de legitimacin de las ganancias
ilcitas, mediante el establecimiento de empresas pantalla
u otras.
Tienen gran capacidad operativa que les permite mover
considerables embarques de droga, virtualmente a cualquier
pas del mundo.
Desarrollan una actividad delincuencial multiforme: trfico
de drogas, naturalmente, falsificacin de documentos,
chantaje, etc., y llegado el caso, llevan a cabo asesinatos,
secuestros y toda forma de amedrentamiento a jueces,
9
10

17

fiscales, policas, testigos, etc., con rigurosa disciplina

militar.
La conexin entre las personas que integran las clulas y
subgrupos especializados en contrabando, distribucin,
venta o lavado de dinero es muy fluida.
Cuentan con el asesoramiento de profesionales expertos,
en los campos econmico, financiero, legal, etc., con el
objeto de asegurar la existencia de la organizacin y
propender a su crecimiento para obtener mayores
ganancias.
Son permanentes, es decir, estn concebidas como par
continuar funcionando an en caso de ausencia o muerte
del jefe.
Sus miembros son itinerantes, con gran capacidad de
movilizacin tanto a nivel nacional como intercontinental.
Disponen de un sistema de proteccin y seguridad interna
basado en el ejercicio de violencia, en el que se considera
para el robo, la traicin o cualquier forma de cooperacin
con la polica, conduce a una muerte segura.

2.2.10 MODUS OPERANDI

De acuerdo F. EBERT11 indica que las Redes Internacionales de Traficantes de
Drogas, tienen en el centro de su red, un eje que se inicia en el punto de
exportacin de la materia prima semi-elaborada (Base de Cocana y Clorhidrato
de Cocana) que es el punto FOB. En el centro del eje se encuentra el punto
nodal, lugar de conversin del producto semielaborado en producto final.
(Clorhidrato de Cocana y Herona) El eje concluye en el punto de importacin
del mercado consumir: el punto CIF.
Los contrabandistas toman el dominio efectivo de la materia prima
semielaborada que han adquirido como mercanca en el punto FOB de cualquier
pas producto. Posteriormente la transporta a algn punto de transformacin en
un pas de transito y centro de elaboracin donde se transforma el producto
semi elaborado en producto final. Este punto cuenta con laboratorios de
procesamiento, almacenes de insumos qumicos, materia prima y producto
terminado, infraestructura para atender y operar el transporte areo, fluvial,
martimo y terrestre, segn sea el caso, equipos de comunicacin, viviendas,
etc. Luego, transporta el producto final CIF al pas de consumo, donde entrega
el dominio del producto como mercanca que vende.
De acuerdo CONTRADROGAS- DEVIDA anota que en la dcada anterior los
narcotraficantes peruanos eran bsicamente proveedores de Pasta Bsica de
Cocana (PBC) por va de avionetas clandestinas a las organizaciones
criminales de Colombia, quienes la transformaban en clorhidrato de Cocana
(HCL) pero ahora el narcotrfico internacional esta promoviendo en el Per la
elaboracin de HCL y han implementado una estrategia de uso de mltiples
rutas y modalidades para el transporte al exterior
a.

Contrabando de Drogas por Transporte Martimo

11

18

Segn la IDACC12 concuerdan que los traficantes de drogas han estado

utilizando, y lo continan haciendo, los medios martimos para el transporte de
cargamentos de drogas ilcitas y el contrabando relacionado. Las grandes reas
de mar abierto y las largas reas costeras proporcionan a los narcotraficantes la
oportunidad de utilizar una multitud de rutas, medios y mtodos para mover sus
cargamentos ilcitos.
Los traficantes de drogas estn utilizando tanto los buques de contenedores
comerciales como otros buques de carga y el transporte martimo no comercial
para transportar sus drogas ilcitas. Este ltimo grupo incluye barcos de pesca,
embarcaciones de recreo y pequeos buques de carga costeros.
Las embarcaciones multimotor de fibra de vidrio o madera conocidos como
lanchas rpidas sirven muchas veces para el trasbordo de la carga ilegal en
alta mar. Adems, los traficantes de drogas modifican las estructuras de los
buques y/o del equipo a bordo. Construyen compartimentos ocultos dentro del
buque o los amarran al casco del buque, agregan tanques para esconder el
cargamento ilcito o modifican los motores para tener ms potencia.
Por otro lado, de acuerdo al Informe de Seguridad Maritima 13 indica que las
organizaciones de narcotrfico han diversificado sus sistemas de distribucin
mundial, utilizando infraestructura de transportes y comunicaciones ms
sofisticada, cambiando las rutas de contrabando, los calendarios y las tcnicas
de ocultamiento.
2.9.6
MEDIOS QUE EMPLEAN LOS CARTELES
Todos los medios necesarios para la realizacin del fin perseguido por los
carteles pueden ser empleados si la cabeza directriz lo juzga til. Estos
medios pueden ser de naturaleza criminal o legal.
a. Medios de naturaleza criminal
Se considera como medios criminales, entre otros, los siguientes
El uso de la violencia y del terror con fines de intimidacin
como sucede en el caso de asesinatos y toda clase de
atentados contra policas, magistrados, autoridades,
testigos, etc.
Las prcticas de corrupcin, que pueden llegar tanto a los
escalones ms elevados como a los ms modestos de la
autoridad de decisin.
Vinculaciones con la subversin.
Falsificacin de moneda como actividad conexa, para el
pago de algunas transacciones de drogas.
El contrabando, que incluye tambin otro tipo de
mercancas y armas.
Falsificacin y uso de documentos de identidad falsos.
El chantaje, sobre todo en el campo poltico y judicial.
La asociacin con el mercado negro como uno de los
medios para transformar el dinero sucio obtenido del
trfico ilcito de drogas, en dinero limpio, de tal forma que
su origen o procedencia queda oculto.
b. Medios de naturaleza legal
12
13

19

Los carteles necesitan estar bien asesorados, principalmente en el rea

econmica, jurdica y fiscal, para el mantenimiento y desarrollo de su
organizacin. Por ejemplo, se ha reportado que ciertos abogados de mucho
prestigio asesoran a los narcotraficantes.
Por otro lado, en el aspecto econmico y comercial, los miembros de los
carteles se valen de las diversas relaciones comerciales existentes entre las
reas de las que proceden las drogas y las reas consumidoras. Aprovechan las
rutas comerciales y los enlaces de trnsito ideales por tierra, agua y aire, de la
creciente utilizacin de contenedores en el movimiento de carga, de las
facilidades en el campo de transporte de mercancas a gran distancia, obtenidas
por acuerdos internacionales, de la desigualdad de las legislaciones nacionales
que reprimen el trfico de drogas, de las ventajas que ofrecen los pases
denominados Parasos Fiscales, como son sus leyes de confidencialidad
bancaria, exencin total o pago de muy pocos impuestos sobre ciertas fuentes
de ingresos, facilidad para establecer corporaciones de propiedad extranjera,
accesibilidad y estabilidad poltica y monetaria.
2.3

BASE LEGAL
LEGISLACIN SOBRE DROGAS
Se pueden contar hasta 6 etapas en la legislacin peruana sobre las drogas:
PRIMERA ETAPA
Se articula alrededor de la Ley Nro. 4428 (21NOV-1921), se concibe a las
drogas como sustancias nocivas y se trata de controlar su comercio. Dicho
control se refiere a ciertos medicamentos. En el caso del opio se permite su
consumo pero se anticipa su prohibicin futura. Se trata de una ley ms bien
orientada a un control sanitario y comercial, que versa sobre el
internamiento de sustancias en el pas, sobre la necesidad de hacer figurar
en los frascos, etiquetas con los nombres de los contenidos, etc, Tambin
regula las licencias de importacin, los mecanismos de registro de
movimientos de drogas, su expendio por farmacias y la necesidad contar con
recetas mdicas para su adquisicin. Asimismo, se contempla sanciones para
quienes se encuentran en posesin de sustancias controladas (opio, morfina,
cocana, herona).
SEGUNDA ETAPA
Es el perodo comprendido entre el D.S. Nro. 165 (26MAR-1949) y la Ley
16185 (28JUN1966) se introduce la nocin de trfico ilcito de drogas y se
contempla el problema de salud involucrado en el abuso de sustancias
psicotrpicas. Sin embargo, los esfuerzos de control recaen sobre el Ministerio
del Interior. En este perodo hay inters por el problema de la cocana, su
elaboracin, comercializacin etc., penndose a los consumidores
clandestinos. En esta etapa se crea el Consejo Nacional Ejecutivo contra el
Trfico de Estupefacientes y se establece el Estanco de la Coca con
funciones reguladoras del sembro, cultivo, cosecha, distribucin, consumo y
exportacin de la planta y sus derivados. As mismo se contempla la progresiva
disminucin (10% bianual) de los cultivos y su eventual desaparicin en un lapso
de 20 aos.
20

TERCERA ETAPA
Se inicia con el D.S. 17505 (18MAR-1969) e incluye todos los dispositivos
legales hasta la Ley 2344 (O1-JUL-1982). El instrumento legal central es el DL
Nro. 22095. Esta norma establece la necesidad de una poltica antidroga bajo
la coordinacin de un Comit Interministerial y de una Oficina Ejecutiva de
Control de Drogas. Afronta el problema desde una perspectiva de salud pblica
en funcin del consumo y la adiccin, y no slo del control fiscal y policial. En
esa perspectiva, mezcla medidas represivas, preventivas, de tratamiento y
rehabilitacin. Se contempla la lucha contra las organizaciones delictivas y
su infiltracin en el aparato del estado y en la sociedad civil en general. Se
distingue entre comercializador y consumidor. La toxicomana en vista como un
problema social y no individual. La legislacin se cie a convenios y tratados
internacionales adems del hecho que la Constitucin Poltica contempla el
problema. El Estanco de la Coca se convierte en la Empresa Nacional de la
Coca (ENACO). Hacia el final del perodo reseado, se dan una serie de
dispositivos legales que ataen a aspectos procsales relacionados con las
penas, En realidad, reflejan la desconfianza del Estado frente a sus
mecanismos judiciales en trminos del poder que adquiere el narcotrfico, sobre
todo en los lugares cercanos a las zonas de produccin.
CUARTA ETAPA
Comienza con la Ley Nro. 23414 (JUL- 1982) y se caracteriza por plantear
modificaciones sustanciales a la ley procesal. En ella, se faculta la
transferencia de procesos de un juzgado a otro (preferentemente a la capital,
Lima), la ampliacin de salas penales de la Corte Suprema y la eliminacin
de beneficios procsales y penitenciarios (libertad provisional, semi-libertad,
libertad condicional y otros) para procesados por este tipo de delitos. Se inicia
un endurecimiento de la poltica criminal es materia de drogas.
QUINTA ETAPA
Se caracteriza por el tratamiento del problema de la produccin, al plantearse
la creacin de la ARDA-Autoridad Autnoma para el Desarrollo Alternativo (DS
N 158-90-PCM) y por la Ley de Bases de la Estrategia Integral para Erradicar
el Trfico Ilcito de Drogas (DL N 753) con la cual se sientan las bases para el
desarrollo alternativo de las zonas cocaleras de nuestro pas con la siguiente
sustitucin de la produccin de la hoja de coca, los cuales nunca se llevaron
a la practica. En esta etapa se produce una militarizacin de la lucha contra
las drogas al incorporarse a las fuerzas armadas, dentro de una estrategia
de represin de este delito, establecindose medidas paralelas y
concordantes con las fijadas para combatir el terrorismo, establecindose que
las acciones para combatir el trfico ilcito de drogas en zonas de
emergencia estarn bajo la direccin de los Comandos Poltico Militares. Para
evitar niveles de corrupcin se establece la obligacin de los militares
destacados en zonas de produccin de presentar declaraciones juradas antes y
despus de prestar servicios en estas zonas.
SEXTA ETAPA
21

En los ltimos aos ha habido una variacin sustancial en el marco legal con
que el Estado enfrenta el problema de las drogas, posibilitando la creacin de
nuevas agencias para la lucha contra las drogas y la adecuacin de otras a
los nuevos retos que se presentan. Por ejemplo, se dict un conjunto de
normas para la lucha contra el narcotrfico, estableciendo disposiciones
referidas al rol de la Polica Nacional, las penas aplicables a los casos de
trfico de drogas y los procedimientos de investigacin policial. En esta etapa
destaca muy especialmente la creacin de CONTRADROGAS.
Es importante indicar que el Per ha ratificado las Convenciones de las
Naciones Unidas de 1961 y 1988. Se ha adherido al Convenio de las
Naciones Unidas de 1971. Ha ratificado la Convencin Interamericana Contra
la Corrupcin, la Convencin Interamericana Contra la Fabricacin y el
Trfico Ilcitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Otros
Materiales Relacionados y la Convencin Interamericana sobre Asistencia
Mutua en Materia Penal.
Adems, las normas y reglamentos relativos a las drogas, as como su
legislacin especfica sobre delitos relacionados con el control del lavado de
activos, sustancias qumicas y armas de fuego se adecuan a los
lineamientos de las Convenciones de las Naciones Unidas de 1961 y 1988,
guardando asimismo similitud con el Reglamento Modelo de la Comisin
Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).
2.3.1 DECRETO LEGISLATIVO N 824 - LEY DE LUCHA
CONTRA EL TRFICO ILCITO DE DROGAS
TITULO II
FUNCIONES DE LA POLICIA NACIONAL
Artculo 5.- La Polica Nacional a travs de sus rganos especializados, es la
entidad encargada de prevenir, investigar y combatir el delito de trfico ilcito de
drogas, en sus diversas manifestaciones, para cuyo efecto y dentro de este
mbito:
a. Asume el control de los aeropuertos y puertos fluviales y lacustres que operen
en las zonas cocaleras del pas.
b. Procede en coordinacin con las autoridades del Ministerio de Transportes,
Comunicaciones, Vivienda y Construccin a la destruccin o inhabilitacin de las
pistas de aterrizaje clandestinas.
c. Las autoridades encargadas de la administracin y control de los aeropuertos
existentes en las zonas cocaleras, llevarn un Registro diario en el que se
consigne:
(1) Relacin de la matrcula, caractersticas y motivo del vuelo, de salida o
llegada, de cada aeronave.
(2) Nombre del piloto, tripulacin y pasajeros si los hubiere.
(3) Relacin de la carga que transporta, indicando su peso, caractersticas,
contenido, nombre y direccin del remitente y su destinatario.
(4) Se consignar en la Relacin, si es que se trasladan valores (dinero, joyas,
etc.), especificando su procedencia, monto y denominacin, nombre de la
persona que los transporta y el destinatario si lo hubiere.
La relacin indicada tiene la calidad de Acta y ser suscrita por la autoridad
responsable, por el piloto de la aeronave y los funcionarios civiles y policiales

22

intervinientes, quienes asumen responsabilidad solidaria por el contenido y

veracidad de los datos consignados.
d. Las empresas de aviacin comercial que operan en las zonas cocaleras del
pas, quedan obligadas a empadronarse ante las Autoridades Policiales
correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos que se establezcan,
perdern la licencia para operar, adems de las sanciones pecuniarias que
seale el Reglamento.
e. Las empresas de transporte fluvial o lacustre comercial que operan en las
zonas cocaleras del pas, quedan obligadas a empadronarse ante las
Autoridades Policiales correspondientes. Si no lo hicieren dentro de los plazos
que se establezcan, perdern la licencia para operar, adems de las sanciones
pecuniarias que seale el Reglamento.
Artculo 6.- El Ministerio del Interior, solicitar a los dems Sectores, Organismos
e Instituciones Pblicas el apoyo que requiera la Polica Nacional para el mejor
cumplimiento de lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo, estando stos
obligados a prestarlo, bajo responsabilidad.
Artculo 7.- La Fuerza Area del Per en cumplimiento de su funcin est
facultada para interceptar las aeronaves nacionales y extranjeras que
sobrevuelen el espacio areo en las zonas cocaleras a efecto de establecer su
identificacin, naturaleza del vuelo y destino final. Si la aeronave interceptada se
negase a proporcionar la informacin solicitada o acatar las disposiciones de la
autoridad area, ser pasible de las medidas interdictivas apropiadas
considerndose incluso su derribamiento. Si como consecuencia de dicha
intervencin, se apreciara la comisin de hechos constitutivos del delito de
trfico ilcito de drogas, ser puesto de inmediato en conocimiento de la Polica
Nacional y del Ministerio Pblico, para los efectos de Ley.
Artculo 8.- La Marina de Guerra del Per, en observacin de su misin
constitucional de resguardar la defensa y las soberana nacional, dentro de la
jurisdiccin de las 200 millas de Mar Territorial, en los Puertos del Litoral
Nacional as como en los Puertos fluviales y lacustres existentes en las zonas
cocaleras del pas, podr interceptar las embarcaciones nacionales o
extranjeras a efecto de establecer su identificacin y destino final. Si como
consecuencia de dicha intervencin, se apreciara indicios de trfico ilcito de
drogas, este hecho ser puesto de inmediato en conocimiento de la Polica
Nacional y del Ministerio Pblico para los efectos de Ley.
2.3.2 PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE LUCHA CONTRA
EL TID
De acuerdo al Decreto Legislativo Nro. 824 refiere que para la investigacin
Policial en el Trfico Ilcito de Drogas, seala 2 modalidades especiales:
a. LA REMESA CONTROLADA
Es una tcnica o mtodo de actuacin en la represin del trfico lcito de
drogas. Esta consiste en dejar que envos de drogas ilcitas salgan del territorio
de uno o ms pases, la atraviesen o entren en l con el conocimiento y bajo la
supervisin de sus autoridades competentes con la finalidad de identificar a las
personas, comprometindolas en este ilcito penal.
La Convencin de Viena de 1988 compromete a los estados a permitir las
entregas controladas con relacin a drogas ilegales, la cual establece que es una
tcnica individualizante en la cual los Estados tienen la facultad de controlarlas y
23

dirigirlas dentro de su territorio.

La Remesa Controlada debe cumplir algunos requisitos elementales:
Primero
Contar con la autorizacin individualizada de caso por caso, esto debe entenderse que- dicha autorizacin parte del pas de donde se origina el proceso,
adems de los Estados en cuyo territorio van ha circular o ser introducidas las
drogas ilegales.
Segundo
La Remesa Controlada es conducida y supervisada por las autoridades
competentes (Fiscala, Polica Especializada).
Tercero
Es importante establecer la importancia del delito con relacin a las necesidades
de vigilancia, es decir, se debe ser selectivo en funcin de este procedimiento
especial, en funcin de la importancia o gravedad en cuanto a los aspectos de
salud, de la organizacin criminal y la cantidad de droga ilegal, adems de otros
delitos conexos al TID (contrabando de armas, falsificacin de moneda), por
cuanto tenga por finalidad identificar o descubrir a los responsables de los delitos,
adems de colaborar y auxiliar con autoridades extranjeras.
b. AGENTE ENCUBIERTO
Es un procedimiento de investigacin policial por la cual un agente, debidamente
capacitado, en base a un plan de operaciones y con tiempos definidos tiene que
penetrar en una organizacin o banda criminal, para lo cual tiene que ocultar su
verdadera identidad y actuar en iguales condiciones que loo criminales, incluso
puede participar en hechos delictivos a fin de lograr los objetivos que la misin
establece.
Operaciones con Agente Encubierto.
En circunstancias especiales se puede emplear a un agente encubierto, con la
finalidad de infiltrarse en una organizacin criminal. Este tipo de operacin, debe
basarse en un plan de operaciones detallando en l sus tiempos, objetivos,
medidas de seguridad, acciones de emergencia, etc. Adems de contar con las
autorizaciones de las autoridades competentes.
Objetivos de una Operacin con Agente Encubierto.
1. Identificar y localizar:
a. Lugares y modalidades del comercio de las drogas.
b. Estupefacientes, armas o dinero
c. Cmplices
d. Registros contables.
2. Obtener informacin sobre
a. Reuniones de trabajo y de acciones de
narcotrfico.
b. Investigaciones abiertas por TID.
c. Las utilidades y estrategias para proteger el dinero.
d. Formas de inversin
3. Participar en el proceso de:
a.
Transporte, entrega o comercializacin de
drogas.

24

2.

NORMATIVIDAD LEGAL DEL GOBIERNO DE VENEZUELA

a. Constitucin Nacional
Artculo 328. La Fuerza Armada Nacional constituye una institucin
esencialmente profesional, sin militancia poltica, organizada por el Estado para
garantizar la independencia y soberana de la Nacin y asegurar la integridad
del espacio geogrfico, mediante la defensa militar, la cooperacin en el
mantenimiento del orden interno y la participacin activa en el desarrollo
nacional, de acuerdo con esta Constitucin y con la ley. En el cumplimiento de
sus funciones, est al servicio exclusivo de la Nacin y en ningn caso al de
persona o parcialidad poltica alguna. Sus pilares fundamentales son la
disciplina, la obediencia y la subordinacin. La Fuerza Armada Nacional est
integrada por el Ejrcito, la Armada, la Aviacin y la Guardia Nacional, que
funcionan de manera integral dentro del marco de su competencia para el
cumplimiento de su misin, con un rgimen de seguridad social integral propio,
segn lo establezca su respectiva Ley Orgnica.
Artculo 329. El Ejrcito, la Armada y la Aviacin tienen como responsabilidad
esencial la planificacin, ejecucin y control de las operaciones militares
requeridas para asegurar la defensa de la Nacin. La Guardia Nacional
cooperar en el desarrollo de dichas operaciones y tendr como responsabilidad
bsica la conduccin de las operaciones exigidas para el mantenimiento del
orden interno del pas. La Fuerza Armada Nacional podr ejercer las actividades
de polica administrativa y de investigacin penal que le atribuya la ley
COMENTARIO:
Estos artculos dan dualidad de potestades a
la
Guardia Nacional ya que le ordena cooperar con las operaciones militares
y a vez le da la responsabilidad nica de mantener el orden interno en el
pas, conociendo ya el amplio sentido que orden interno representa.
bLey Orgnica de la Fuerza Armada Nacional
Artculo 28. Funciones de la Guardia Nacional. A la Guardia Nacional le
corresponde la conduccin y control de las operaciones exigidas para coadyuvar
al mantenimiento del orden interno y la cooperacin en el desarrollo de las
operaciones militares, en coordinacin con los dems componentes militares;
adems de las funciones comunes establecidas en la presente Ley, las
siguientes:
4. Cooperar con las funciones de: resguardo nacional, la guardera del
ambiente y de los recursos naturales, el resguardo minero, la prevencin e
investigacin de los delitos previstos en la legislacin sobre la materia de
sustancias estupefacientes y psicotrpicas, contra el secuestro y la
extorsin, la seguridad fronteriza y rural, la seguridad vial, la vigilancia a
industrias de carcter estratgico, puertos y aeropuertos, control migratorio,
orden pblico, investigacin penal, apoyo, custodia y vigilancia de las
instalaciones y del patrimonio del Poder Legislativo, Poder Judicial, Poder
Ciudadano y Poder Electoral, y apoyo a rganos de Proteccin Civil y
Administracin de Desastres.
COMENTARIO:
El artculo sealado en la LOFAN da como funcin por
ley la prevencin e investigacin de los delitos tipificados en el
ordenamiento jurdico en materia de drogas, es decir concatena a la
institucin con las leyes en materia de drogas que pudieran existir en
territorio nacional
25

c.
Ley Orgnica de Sustancias Estupefacientes Y Psicotrpicas
Artculo 121 De los rganos competentes de investigaciones penales. Son
competentes como autoridades de polica de investigaciones penales bajo la
direccin del Ministerio Pblico:
1.- La Fuerza Armada Nacional, en sus componentes de
Ejrcito, Armada, Aviacin y Guardia Nacional.
2.- El Cuerpo de Investigaciones Cientficas, Penales y
Criminalsticas.
3.- La Polica Martima.
Es responsabilidad de la Fuerza Armada Nacional, en sus
cuatro componentes, el resguardo aduanero y sanitario de
las sustancias estupefacientes y psicotrpicas que regula
esta Ley y otras sustancias que produzcan dependencia
fsica y psquica.
Artculo 210. El Ejecutivo Nacional, por rgano de los ministerios con
competencia en materia de finanzas y, de planificacin y desarrollo, el Banco
Central de Venezuela, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones
Financieras, el Fondo de Garanta de Depsitos y Proteccin Bancaria, la
Comisin Nacional de Valores, la Direccin de Registros y Notaras del
Ministerio con competencia en materia de justicia, el Cuerpo Policial de
Investigaciones Judiciales, la Fuerza Armada Nacional, la Superintendencia de
Seguros, la Superintendencia del Sistema de Ahorro y Prstamo, y dems
organismos competentes, coordinados por el rgano desconcentrado en la
materia, deber disear y desarrollar un plan operativo que contenga las
medidas preventivas que eviten, a nivel nacional, la utilizacin del sistema
bancario e instituciones financieras, con el propsito de legitimar capitales y
bienes econmicos provenientes, de la comisin de los delitos establecidos en
esta Ley o de actividades relacionadas con la misma.
COMENTARIO:
En cuanto a estos articulados refiere, en el 121 da el
carcter de rgano de Polica de Investigacin Penal a los 4 componentes
de la FFAAN, pero en honor a la verdad solo la Guardia Nacional cuenta
con los mecanismos para la investigacin necesaria en materia de drogas,
desde laboratorios hasta infraestructura para su custodia y guarda.
Por otro lado, el Art. 210 da la responsabilidad a la FFAAN conjuntamente
con una serie de elementos del poder publico para disear planes,
doctrina, mecanismos que impidan la utilizacin del sector bancario para
la legitimacin de capitales por parte de particulares o carteles dedicados
al trafico de drogas.
d.
Ley Orgnica de los Espacios Acuticos e Insulares
Artculo 46 Los buques de pabelln nacional o extranjero, estarn sujetos a
visitas y registros por parte de naves o aeronaves de la Fuerza Armada
Nacional, en los espacios acuticos de la Repblica y en la alta mar, cuando
existan motivos fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones
a las leyes nacionales o internacionales. La Ley establecer el procedimiento
para la visita y registro en tiempo de paz y de emergencia o en conflicto armado,
el cual deber ajustarse a los usos y normas del Derecho Internacional.
Artculo 47 Los buques extranjeros, estarn sujetos al derecho de persecucin
por parte de buques o aeronaves de la Fuerza Armada Nacional, en los
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espacios acuticos de la Repblica y en la Alta Mar, cuando existan motivos

fundados para creer que cometen o hayan cometido violaciones a las leyes
nacionales o internacionales. En caso de persecucin sta cesar una vez que
el buque perseguido, haya penetrado a las aguas de su pabelln o a las aguas
de un tercer Estado.
Artculo 48. Los Comandantes de buques y aeronaves de la Fuerza Armada
Nacional podrn interrogar, examinar, registrar y detener a personas y buques,
conforme a la ley y en el ejercicio del Derecho Internacional de visita, registro y
persecucin.
COMENTARIO:
Este articulado de la Ley, establece la potestad que
tiene los miembros de la FFAAN, para perseguir, visitar y registrar
embarcaciones nacionales y extranjeras en aguas nacionales y en alta
mar, cuando exista la presuncin de la comisin de un hecho punible,
adems establece la potestad que tienen los comandantes de esas
embarcaciones militares para detener, interrogar , examinar y registrar
embarcaciones y personas, de acuerdo a lo establecido en el derecho
internacional vigente.
e.
Ley General de Marina y Actividades Conexas
Artculo 18. A los efectos de esta Ley, los buques se clasifican as:
3. De acuerdo a su destinacin:
Buques de Guerra: aquellos pertenecientes a las Fuerzas Armadas de un
Estado que lleve los signos exteriores distintivos de los buques de guerra de su
nacionalidad, que se encuentre bajo el mando de un Oficial debidamente
designado por el gobierno de ese Estado cuyo nombre aparezca en el
correspondiente escalafn de oficiales o su equivalente y cuya dotacin est
sometida a la disciplina de las Fuerzas Armadas regulares
COMENTARIO:
El artculo en comento da la clasificacin de buque de
guerra a las embarcaciones militares utilizadas para la interdiccin
martima y fluvial por parte de la Guardia Nacional lo que le da el carcter
legal para actuar de acuerdo al ordenamiento jurdico internacional
B.
VARIABLE DEPENDIENTE
(18) HALLAZGO DE (01.496) KG. DE ALCALOIDE DE COCANA EN EL
INTERIOR DEL ALMACEN DEL CENTRO AREO COMERCIAL DEL
CALLAO.- El 181730JUL05 Personal PNP UNIOPES-OFINT-DIRANDRO PNP y
participacin de la RMP, intervino en la empresa TIKI TOUR ubicado en el
interior del Centro ereo Comercial modulo B oficina 103 Callao Olga Isolina
GARAY DELGADO (35), quien intent enviar (0.496) Kg de CC, acondicionados
en artesanas de barcos hechos de madera con destino a la ciudad de
Barcelona-Espaa, simultneamente se captur a Roxana QUISPE ESTELA y
Jos MARQUEZ RAMOS en el domicilio de la primera detenida,
comisndoseles 01.000 Kg. de CC.
2. TID: EMBARQUES DE DROGAS POR VA MARTIMA EN EL
PER
De acuerdo al diario EL COMERCIO14, es el Callao, Paita, Chimbote y Matarani
son los puertos favoritos de los traficantes para la salida de la droga, pues son
los de mayor movimiento. A esto se suma la falta de control y la carencia de
personal especializado. Y que la cuenca de donde sale ms droga es el Valle del
14

27

ro Apurimac- Ene (RAE), seguido del Alto Huallaga. Otra de sus modalidades
es involucrar a empresas casi en quiebra para sacar la droga. Aparentan
inyectarles dinero y aprovechan para camuflar la cocana entre la mercadera,
segn sea el rubro.

BIBLIOGRAFA

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INTELIGENCIA NACIONAL 1996.
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