Rest

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN
LA
CIUDAD
DE
LIMA,
SIENDO
LAS
14:00
PM
HORAS
DEL
DA
11
DE
SETIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN

LA CALLE TARATA N 294 URB. LEURO (PISO 4) DISTRITO DE MIRAFLORES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES SEORES SOCIOS:
JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO, TITULAR DE 400 ACCIONES.
JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, TITULAR DE 200 ACCIONES.
JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 400 ACCIONES.
LOS
SOCIOS
ASISTENTES
REPRESENTAN
EL
100%
DE
LA
TOTALIDAD
DE
LAS
ACCIONES. SE PROCEDI A REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL, SIN NECESIDAD DE

CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD AL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, DESIGNNDOSE COMO PRESIDENTE A JORGE EDUARDO JUAREZ
PRECIADO
EN
LAS
FUNCIONES
DE
SECRETARIO
JORGE
EDUARDO
JUAREZ
EYZAGUIRRE, PARA EFECTO DE PROCEDER AL TRMITE DE ESTA ASAMBLEA.
ESTO
FUE APROBADO EN FORMA UNNIME POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.
AGENDA:
1.- VENTA Y TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DEL ACCIONISTA
JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO.
DESARROLLO DE LA AGENDA
1.- VENTA Y TRANSFERENCIA DE LAS ACCIONES DE PROPIEDAD DEL ACCIONISTA
JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO
HACIENDO USO DE LA PALABRA LA PRESIDENTE DE LA JUNTA EXPRESO QUE ERA
NECESARIO TRATAR LO CONCERNIENTE A LA VENTA Y TRANSFERENCIA DE LAS
ACCIONES DE PROPIEDAD DEL ACCIONISTA JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO.
EN ESTAS CIRCUNSTANCIAS, EL SEOR JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO HIZO
USO DE LA PALABRA EN SU CALIDAD DE ACCIONISTA PARA MANIFESTAR QUE POR
MOTIVOS
SOCIEDAD
ESTRICTAMENTE
PERSONALES
HABIA
REMITIDO
UNA
CARTA
LA
EN LA QUE MANIFESTABA SU VOLUNTAD DE OFRECER EN VENTA 400
ACCIONES DE SU PROPIEDAD.
EN ESE SENTIDO Y DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EL SOCIO

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE NO TIENE EL DESEO DE PARTICIPAR EN LA
ADQUISICIN DE LAS ACCIONES PUESTAS EN VENTA, EN CONSECUENCIA EXPRESO
SU DESEO
DE NO
HACER USO
DE SU
DERECHO DE
PREFERENCIA, POR
LA
CANTIDAD DE 400 ACCIONES

ES ASI QUE EN ESTE ACTO INTERVIENE EL SOCIO JORGE EDUARDO JUAREZ
EYZAGUIRRE QUIEN TIENE EL DESEO DE PARTICIPAR EN LA ADQUISICIN DE LAS
ACCIONES
PUESTAS
EN
VENTA,
EN
CONSECUENCIA
EXPRESO
SU
DESEO
DE
ADQUIRIR LA CANTIDAD DE LAS 400 ACCIONES PUESTAS EN VENTA, EJERCIENDO

SU DERECHO DE PREFERENCIA.
POR LO QUE, LUEGO DE PRODUCIDA UNA BREVE DELIBERACIN E INTERCAMBIO DE
OFERTAS ENTRE EL TRANSFERENTE Y EL ADQUIRIENTE SE LLEGO AL SIGUIENTE
ACUERDO.
ACUERDO.- JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO TRANSFIERE AL SEOR
JORGE EDUARDO
JUAREZ EYZAGUIRRE LA PROPIEDAD DE 400
ACCIONES DE SU PROPIEDAD.
EL
LAS
PRECIO
DE
VENTA
PACTADO
ENTRE
PARTES
ES
DE
S/.
400.00
(CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) POR LAS ACCIONES TRANSFERIDAS.

EL PAGO DEL PRECIO CONVENIDO EN EL PARRAFO ANTERIOR, ES RECIBIDO POR
JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO EN EFECTIVO A SU ENTERA SATISFACCIN SIN
MAS CONSTANCIA QUE SU FIRMA SUSCRITA AL FINAL DE LA PRESENTE ACTA.
PROSIGUIENDO
CON
LA
SECUELA
DE
ESTA
JUNTA
EL
TRANSFERENTE
EL
ADQUIRIENTE DECLARA QUE EXISTE PERFECTA EQUIVALENCIA ENTRE EL VALOR DE

LAS ACCIONES Y EL PRECIO DE VENTA.
QUEDANDO EL CUADRO ACCIONARIADO DE LA SIGUENTE FORMA:
-

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 800 ACCIONES
EN LA COMPRAVENTA Y EN EL PRECIO PACTADO SE COMPRENDE NO SOLO LAS

ACCIONES SINO TODOS LOS DERECHOS INHERENTES A ELLAS SIN RESERVA NI
LIMITACIN
EXCEPCION
ALGUNA.
ALGUNA,
LAS
TODOS
TRANSFERENCIAS
LOS
DERECHOS
AQU
QUE
ALUDIDA
OTORGAN
LA
INCLUYE,
PROPIEDAD
SIN
DE
DICHAS ACCIONES EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN CONSECUENCIA, TAMBIEN

FORMAN PARTE DE ESTAS TRANSFERENCIAS TODOS LOS DERECHOS RELATIVOS A LA
SUSCRIPCIN Y PAGO (DE SER EL CASO) DE AQUELLAS ACCIONES QUE ESTEN EN

PROCESO DE EMISIN POR ACUERDO DE JUNTAS GENERALES DE ACCIONISTAS YA
CELEBRADAS O QUE PUDIERAN ACORDARSE EN EL FUTURO INMEDIATO, REFERIDAS
A UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS, A REEVALUACIN DE ACTIVOS, REAJUSTES POR
EFECTOS DE LA EXPOSICIN A LA INFLACIN Y/O REINVERSION DE UTILIDADES,
CUYOS DERECHOS SE GENEREN Y/O SE HAYAN GENERADO ANTES DE LA FECHA DE
LA SUSCRIPCIN DEL PRESENTE DOCUMENTO Y/O HASTA LA FECHA DE ANOTACIN
DE
ESTAS
TRANSFERENCIA
EN
EL
LIBRO
DE
MATRICULA
DE
ACCIONES,
RENUNCIANDO EL TRANSFERENTE A FAVOR DEL SEOR JORGE EDUARDO JUAREZ

EYZAGUIRRE A TODO Y CUALQUIER DERECHO Y/O BENEFICIO, U OBLIGACIONES
QUE PUDIERE CORRESPONDERLE DERIVADO DE LA PROPIEDAD DE LAS ACCIONES
MATERIA DE LAS TRANSFERENCIAS.
EN ESTE MISMO ACTO DE SUSCRIPCIN DE LA TRANSACCINES ANTES ALUDIDA EL
TRANSFERENTE Y EL ADQUIRIENTE, ASI COMO EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA
EMPRESA ACUERDAN OBLIGARSE A:
I. SUSCRIBIR LOS ASIENTOS EN EL LIBRO DE MATRICULA DE ACCIONES QUE
CORRESPONDAN A LAS TRANSFERENCIAS DE LAS ACCIONES ANTES REFERIDAS; Y
II. SUSCRIBIR EL FORMULARIO CORRESPONDIENTE POR EL CUAL SE PONE EN
CONOCIMIENTO
DE
LA
SUPERINTENDENCIA
DE
ADMINISTRACIN
TRIBUTARIA
SUNAT.
LAS PROPUESTAS ANTES MENCIONADAS FUERON APROBADAS POR
UNANIMIDAD POR
LOS SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES.

LUEGO DE REDACTADA EL ACTA, LA MISMA FUE LEDA Y APROBADA EN TODOS SUS
EXTREMOS. DECLARNDOSE CONCLUIDA LA SESIN A LAS 12:30 PM HORAS SIENDO
SUSCRITA POR LOS SOCIOS PRESENTES EN SEAL DE PLENA CONFORMIDAD.
JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE
JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE
CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

CONSTE POR EL PRESENTE DOCUMENTO, EL
ACCIONES QUE CELEBRA DE UNA PARTE
CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE
COMO TRANSFERENTE EL SEOR JORGE
EDUARDO JUAREZ PRECIADO IDENTIFICADO CON DNI N 10614754, PERUANO,

CASADO CON XINIA CRISTINA MENDOZA CUBA, CON DNI N , CON DOMICILIO
EN LA AV. MALECON LURIN ASOC. PARCELACION CIENEGUILLA ETAPA 2DA MZ H
CIENEGUILLA - LIMA; Y DE LA OTRA PARTE EN CALIDAD DE ADQUIRIENTE EL
SEOR JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, CON DNI N 10490702, CASADO CON
LILI PRECIADO DE JUAREZ CON DNI N ..CON DOMICILIO EN LA CALLE
LOS
OLMOS
PROVINCIA
MZ
LOTE
26
DEPARTAMENTO
URB.
EL
DE
REMANSO,
LIMA,
DISTRITO
EFECTO
DE
DE
LA
MOLINA,
PRESENTAR
LA
TRANSFERENCIA DE ACCIONES; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

PRIMERO: EL TRANSFERENTE DECLARA SER PROPIETARIO DE 400 (CUATROCIENTAS
ACCIONES), DE UN VALOR NOMINAL DE S/. 1.00 (UN Y 00/100 NUEVO SOL)
CADA UNA, DE LA SOCIEDAD G.N.V.C INGENIEROS SOCIEDAD ANNIMA CERRADA.
EL
CAPITAL
SOCIAL
TRANSFERENCIA
SUSCRITO
ASCIENDE
REPRESENTADO POR
S/
PAGADO
1,000.00
LA
(MIL
FECHA
Y
DE
00/100
LA
PRESENTE
NUEVOS
SOLES)
1,000.00 (MIL )ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 (UN Y
00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, CONFORME A LA ESCRITURA PUBLICA QUE SE

ENCUENTRA
REGISTRADA
EN
LA
PARTIDA
ELECTRNICA
12732057
DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA.

SEGUNDO: POR EL PRESENTE ACTO, EL TRANSFERENTE TRANSFIERE EN FORMA
DEFINITIVA Y PERPETUA A FAVOR DEL ADQUIRIENTE QUIEN ADQUIERE PARA SI
400 (CUATROCIENTAS) ACCIONES.
QUEDANDO EL CUADRO ACCIONARIADO DE LA SIGUENTE FORMA:
-

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 800 ACCIONES
AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES INCLUYE

ACTIVOS, PASIVOS Y LAS UTILIDADES QUE SE PUDIERAN GENERAR A LA FECHA
DE CELEBRACIN DEL ACTO.
TERCERO:
EL
PRECIO
DE
TRANSFERENCIA
PACTADO
EXPRESAMENTE
POR
LAS
PARTES ES DE S/. 400.00 (CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) LOS

MISMOS QUE SON PAGADOS EN EFECTIVO A LA FIRMA DEL PRESENTE DOCUMENTO,
SIN MAS CONSTANCIA DE LA ENTREGA Y RECEPCIN DEL TITULO VALOR QUE LAS
FIRMAS PUESTAS POR LAS PARTES AL FINAL DEL PRESENTE DOCUMENTO.
CUARTO: AMBAS PARTES CONTRATANTES DECLARAN QUE ENTRE LAS ACCIONES QUE
SE TRANSFIEREN Y EL PRECIO QUE SE PAGA POR ELLAS EXISTE LA, MAS JUSTA
Y PERFECTA EQUIVALENCIA Y QUE SI HUBIERA ALGUNA DIFERENCIA DE MAS O DE
MENOS QUE AL MOMENTO DE FIRMAR ESTE DOCUMENTO NO PERCIBEN, SE HACE DE
ELLA MUTUA GRACIA Y RECIPROCA DONACIN, RENUNCIANDO A TODA MEDIDA
JUDICIAL O EXTRAJUDICIAL QUE PUDIERA INVALIDAR LOS EFECTOS DE ESTE
CONTRATO Y A LOS PLAZOS PARA INTERPONERLOS.
QUINTO: EL TRANSFERENTE DECLARA QUE LAS ACCIONES QUE SE TRANSFIEREN SE
ENCUENTRAN LIBRE DE GRAVMENES, MEDIDAS JUDICIALES O EXTRAJUDICIALES
QUE PUDIERAN LIMITAR SU LIBRE DISPONIBILIDAD, SIN EMBARGO SE OBLIGA A
LA EVICCIN Y SANEAMIENTO DE LEY.
SEXTO: EL TRANSFERENTE SE COMPROMETE A COMUNICAR A LA SOCIEDAD LAS
PRESENTES TRANSFERENCIAS DE ACCIONES A FIN DE QUE SEA REGISTRADA EN EL
LIBRO MATRICULA
DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD CON LA FINALIDAD QUE EL
ADQUIRIENTE GOCE DE TODOS LOS DERECHOS DE ACCIONISTA QUE LAS ACCIONES

LES OTORGAN.
STIMO: AMBAS PARTES RENUNCIAN AL FUERO DE SUS DOMICILIOS Y SE SOMETEN
EXPRESAMENTE A LA COMPETENCIA DE LOS JUECES Y TRIBUNALES DE LIMA.
ESTANDO AMBAS PARTES DE ACUERDO
EN LOS EXTREMOS DEL PRESENTE CONTRATO
LO FIRMAN POR DUPLICADO EN SEAL DE CONFORMIDAD.
LIMA, 11 DE SETIEMBRE DEL 2014.
XINIA CRISTINA MENDOZA CUBA
LILI PRECIADO DE JUAREZ
M I N U T A.
SEOR NOTARIO:
SIRVASE USTED EXTENDER EN SU REGISTRO DE ESCRITURAS PUBLICAS UNA
MODIFICACION DE ESTATUTO AUMENTO DE CAPITAL (ARTICULO 3) DE LA EMPRESA
QUE OTORGA G.N.V.C INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA, CON R.U.C. N
20545129290, CON DOMICILIO EN LA AV. LA CALLE TARATA N 294 URB. LEURO
(PISO 4) DISTRITO DE MIRAFLORES - PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA;
DEBIDAMENTE REPRESENTADA POR SU GERENTE GENERAL JORGE EDUARDO JUAREZ
EYZAGUIRRE, IDENTIFICADO CON DNI N 10490702; EN LOS TERMINOS Y
CONDICIONES SIGUIENTES:
PRIMERA.- G.N.V.C INGENIEROS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA. ES UNA SOCIEDAD
ANNIMA CERRADA, INSCRITA EN LA PARTIDA ELECTRNICA N 12732057 DEL
REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA.
SEGUNDO.- EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL DA 12 DE
SETIEMBRE DEL 2014, CUYA ACTA USTED SEOR NOTARIO SE SERVIR INSERTAR
COMO PARTE INTEGRANTE DE LA ESCRITURA PBLICA QUE ESTA MINUTA ORIGINE,
LOS SOCIOS ACORDARON POR UNANIMIDAD DE VOTOS MODIFICAR EL ESTATUTO AUMENTO DE CAPITAL (ARTICULO 3) DE LA EMPRESA.
TODO SEGN DETALLES QUE APARECEN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL QUE,
USTED SEOR NOTARIO, TRANSCRIBIR EN LA CORRESPONDIENTE ESCRITURA
PBLICA.
TERCERO.- FINALMENTE, LOS SEORES ACCIONISTA ACORDARON DESIGNAR POR
UNANIMIDAD AL GERENTE GENERAL JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE,
IDENTIFICADO CON DNI N 10490702, PARA QUE EN NOMBRE Y EN
REPRESENTACIN
DE
LA
SOCIEDAD
SUSCRIBA
ESTA
MINUTA
Y
LA
CORRESPONDIENTE ESCRITURA PBLICA.
AGREGUE USTED SEOR NOTARIO DE LIMA LO DEMS DE LEY, CUIDE DE INSERTAR
EL ACTA EN MENCIN Y, SRVASE CURSAR EL PARTE QUE CORRESPONDE AL
REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA PARA SU DEBIDA INSCRIPCIN.
LIMA, 12 DE SETIEMBRE DEL 2014.

DNI N 10490702
GERENTE GENERAL
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
EN
LA
CIUDAD
DE
LIMA,
SIENDO
LAS
14:00
PM
HORAS
DEL
DA
12
DE
SETIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN

LA CALLE TARATA N 294 URB. LEURO (PISO 4) DISTRITO DE MIRAFLORES PROVINCIA Y DEPARTAMENTO DE LIMA, LOS SIGUIENTES SEORES SOCIOS:
JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 800 ACCIONES.
LOS
SOCIOS
ASISTENTES
REPRESENTAN
EL
100%
DE
LA
TOTALIDAD
DE
LAS
ACCIONES. SE PROCEDI A REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL, SIN NECESIDAD DE

CONVOCATORIA PREVIA, DE CONFORMIDAD AL ARTCULO 120 DE LA LEY GENERAL
DE SOCIEDADES, DESIGNNDOSE COMO PRESIDENTE A JORGE EDUARDO JUAREZ
EYZAGUIRRE Y EN LAS FUNCIONES DE SECRETARIO A JUAN IGNACIO AGUILAR
CHIRE, PARA EFECTO DE PROCEDER AL TRMITE DE ESTA ASAMBLEA.
ESTO FUE
APROBADO EN FORMA UNNIME POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

AGENDA:
1.-MODIFICACION DE ESTATUTO - AUMENTO DE CAPITAL ARTICULO 3.
DESARROLLO DE LA AGENDA
1.- MODIFICACION DE ESTATUTO - AUMENTO DE CAPITAL ARTICULO 3
EL
PRESIDENTE
MANIFEST
QUE
CON
EL
INCREMENTO
DEL
CAPITAL
DE
LA
EMPRESA, Y UN MAYOR EQUIPAMIENTO, SE APERTURA MAYORES POSIBILIDADES EN

OPERACIONES ECONMICAS, LO QUE ABONA EN EL DESARROLLO COMERCIAL Y
OPERATIVO DE LA SOCIEDAD, OBJETIVO QUE PERSIGUEN LOS SOCIOS EN LA
ACTUALIDAD.
LUEGO DE UNAS BREVES DELIBERACIONES E INTERCAMBIO DE IDEAS Y POSTURAS,
SE
PROCEDI
DETERMINNDOSE
A
EN
LA
VOTACIN
FORMA
UNNIME
CORRESPONDIENTE
LA
APROBACIN
SOBRE
DE
LOS
ESTE
TEMA,
SIGUIENTES
APORTES EFECTUADO POR JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, POR LA CANTIDAD DE

1,200.00 (MIL DOSCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES); Y POR JORGE EDUARDO
JUAREZ EYZAGUIRRE
POR LA CANTIDAD S/. 800.00 (OCHOCIENTOS Y 00/100
NUEVOS SOLES) A LA EMPRESA BAJO EL CONCEPTO DE APORTE EN EFECTIVO, LOS
MISMOS QUE SE DETALLAN EN LOS DEPOSITOS BANCARIOS QUE SE INSERTARAN EN

LA ESCRITURA PUBLICA CORRESPONDIENTE QUE ESTA ACTA ORIGINE.
POR LO TANTO DE CONFORMIDAD CON LA LEY DE SOCIEDADES, CON LA NORMA
ESTATUTARIA Y LOS APORTES DE LOS SOCIOS SE PROCEDI A LOS SIGUIENTES
ACUERDOS:
1.- AUMENTAR EL CAPITAL DE LA EMPRESA DE S/. 1,000.00 (MIL Y 00/100
NUEVOS
SOLES)
S/.
3,000.00
APROBNDOSE LOS APORTES POR EL
(TRES
MIL
00/100
NUEVOS
SOLES);
CONCEPTO DE APORTES EN EFECTIVO Y EL
AUMENTO DE CAPITAL QUE LOS MISMOS GENERAN Y QUE SE PRODUCE EN S/.

2,000.00
(DOS
MIL
00
/100
NUEVOS
SOLES)
POR
EL
CONCEPTO
ANTES
INDICADO. EL CAPITAL SE ENCUENTRA EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADAS.

LUEGO DEL AUMENTO DE CAPITAL APROBADO LA COMPOSICIN DE ACCIONES QUEDA
DE LA SIGUIENTE MANERA:
JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, TITULAR DE 1,400 ACCIONES.
JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 1,600 ACCIONES.
ASIMISMO SE MODIFICA EL ARTICULO 3 DEL ESTATUTO, ESTABLECIENDO EL

CONTENIDO DE LA NORMA PERTINENTE EN LOS SIGUIENTES TRMINOS:
ARTICULO TERCERO: EL CAPITAL SOCIAL ES DE S/. 3,000.00 (TRES MIL Y
00/100
NUEVOS
SOLES);
REPRESENTADOS
POR
3,000
(TRES
MIL)
ACCIONES
NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA UNA,

LAS MISMAS QUE SE ENCUENTRAN NTEGRAMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS POR
TODOS LOS ACCIONISTAS.
ESTE ARTCULO FUE APROBADO EN FORMA UNNIME POR LOS SOCIOS ASISTENTES
EN LA PRESENTE JUNTA.
FINALMENTE LOS SEORES ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DECIDIERON Y APROBARON POR UNANIMIDAD AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL
JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, IDENTIFICADO CON
DNI N 10490702,
FIRME LA MINUTA Y LA ESCRITURA PBLICA CORRESPONDIENTE PARA PROCEDER A

SU INSCRIPCIN
EN LOS REGISTROS PBLICOS DE LIMA.
LA PROPUESTA ANTES MENCIONADA FUE APROBADA POR
UNANIMIDAD POR LOS
SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES.

LUEGO DE REDACTADA EL ACTA, LA MISMA FUE LEDA Y APROBADA EN TODOS SUS
EXTREMOS. DECLARNDOSE CONCLUIDA LA SESIN A LAS 16:00 PM HORAS SIENDO
SUSCRITA POR LOS SOCIOS PRESENTES EN SEAL DE PLENA CONFORMIDAD.
ASIMISMO
EL
GERENTE
GENERAL
JORGE
EDUARDO
JUAREZ
EYZAGUIRRE,
IDENTIFICADO CON DNI N 10490702, DEJA EXPRESA CONSTANCIA AL FINAL DE
ESTA ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE FECHA 12 DE SETIEMBRE DEL
2014, QUE DE ACUERDO A LO PRECEPTUADO EN EL ARTICULO PRIMERO DE LA
DISPOSICION COMPLEMENTARIA FINAL DEL DECRETO SUPREMO N 006 2013JUS,
DECLARO
BAJO
RESPONSABILIDAD
QUE
LOS
SOCIOS
ACCIONISTAS
INTERVINIENTES SON TALES, ASIMISMO INDICO QUE LAS FIRMAS Y HUELLAS
DACTILARES QUE APARECEN EN EL ACTA ANTES MENCIONADAS SON DE LOS SOCIOS
ACCIONISTAS INTERVINIENTES.

DNI N 10490702
GERENTE GENERAL

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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SETIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, TITULAR DE 200 ACCIONES.

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 400 ACCIONES.

ACCIONES. SE PROCEDI A REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL, SIN NECESIDAD DE

EYZAGUIRRE, PARA EFECTO DE PROCEDER AL TRMITE DE ESTA ASAMBLEA.

FUE APROBADO EN FORMA UNNIME POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

EN LA QUE MANIFESTABA SU VOLUNTAD DE OFRECER EN VENTA 400

EN ESE SENTIDO Y DE ACUERDO A LAS NORMAS LEGALES VIGENTES EL SOCIO

CANTIDAD DE 400 ACCIONES

ADQUIRIR LA CANTIDAD DE LAS 400 ACCIONES PUESTAS EN VENTA, EJERCIENDO

JUAREZ EYZAGUIRRE LA PROPIEDAD DE 400

(CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) POR LAS ACCIONES TRANSFERIDAS.

ADQUIRIENTE DECLARA QUE EXISTE PERFECTA EQUIVALENCIA ENTRE EL VALOR DE

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, TITULAR DE 200 ACCIONES.

EN LA COMPRAVENTA Y EN EL PRECIO PACTADO SE COMPRENDE NO SOLO LAS

DICHAS ACCIONES EN EL CAPITAL DE LA SOCIEDAD EN CONSECUENCIA, TAMBIEN

SUSCRIPCIN Y PAGO (DE SER EL CASO) DE AQUELLAS ACCIONES QUE ESTEN EN

RENUNCIANDO EL TRANSFERENTE A FAVOR DEL SEOR JORGE EDUARDO JUAREZ

LOS SOCIOS ACCIONISTAS PRESENTES.

JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE

CONTRATO DE TRANSFERENCIA DE ACCIONES

COMO TRANSFERENTE EL SEOR JORGE

EDUARDO JUAREZ PRECIADO IDENTIFICADO CON DNI N 10614754, PERUANO,

TRANSFERENCIA DE ACCIONES; EN LOS TRMINOS Y CONDICIONES SIGUIENTES:

1,000.00 (MIL )ACCIONES NOMINATIVAS DE S/.1.00 (UN Y

00/100 NUEVO SOL) CADA UNA, CONFORME A LA ESCRITURA PUBLICA QUE SE

REGISTRO DE PERSONAS JURDICAS DE LIMA.

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, TITULAR DE 200 ACCIONES.

AMBAS PARTES ACUERDAN QUE EN LA TRANSFERENCIA DE ACCIONES INCLUYE

PARTES ES DE S/. 400.00 (CUATROCIENTOS Y 00/100 NUEVOS SOLES) LOS

DE ACCIONES DE LA SOCIEDAD CON LA FINALIDAD QUE EL

ADQUIRIENTE GOCE DE TODOS LOS DERECHOS DE ACCIONISTA QUE LAS ACCIONES

EN LOS EXTREMOS DEL PRESENTE CONTRATO

LO FIRMAN POR DUPLICADO EN SEAL DE CONFORMIDAD.

LIMA, 11 DE SETIEMBRE DEL 2014.

JORGE EDUARDO JUAREZ PRECIADO

XINIA CRISTINA MENDOZA CUBA

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE

LILI PRECIADO DE JUAREZ

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

SETIEMBRE DEL 2014, SE REUNIERON EN EL LOCAL DE LA SOCIEDAD, SITO EN

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 800 ACCIONES.

ACCIONES. SE PROCEDI A REALIZAR LA JUNTA UNIVERSAL, SIN NECESIDAD DE

APROBADO EN FORMA UNNIME POR TODOS LOS MIEMBROS DE LA JUNTA.

EMPRESA, Y UN MAYOR EQUIPAMIENTO, SE APERTURA MAYORES POSIBILIDADES EN

APORTES EFECTUADO POR JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, POR LA CANTIDAD DE

POR LA CANTIDAD S/. 800.00 (OCHOCIENTOS Y 00/100

NUEVOS SOLES) A LA EMPRESA BAJO EL CONCEPTO DE APORTE EN EFECTIVO, LOS

MISMOS QUE SE DETALLAN EN LOS DEPOSITOS BANCARIOS QUE SE INSERTARAN EN

APROBNDOSE LOS APORTES POR EL

CONCEPTO DE APORTES EN EFECTIVO Y EL

AUMENTO DE CAPITAL QUE LOS MISMOS GENERAN Y QUE SE PRODUCE EN S/.

INDICADO. EL CAPITAL SE ENCUENTRA EFECTIVAMENTE SUSCRITO Y PAGADAS.

JUAN IGNACIO AGUILAR CHIRE, TITULAR DE 1,400 ACCIONES.

JORGE EDUARDO JUAREZ EYZAGUIRRE, TITULAR DE 1,600 ACCIONES.

ASIMISMO SE MODIFICA EL ARTICULO 3 DEL ESTATUTO, ESTABLECIENDO EL

NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN NUEVO SOL (S/. 1.00) CADA UNA,