OC/2016/02/0361

Caracas 15 de Febrero de 201

Seor(es):

Fiscala Centsima Trigsima Tercera del Ministerio Pblico de la

Circunscripcin Judicial del rea Metropolitana de Caracas con
Competencia en Materia para la Defensa de la Mujer

Esquinas de Manduca a Ferrenqun, Edificio Sede del Ministerio Pblico,

Piso 1, Municipio Libertador, Distrito Capital

Su Despacho.Me dirijo a usted, en ocasin de referirme a la Circular emanada de la Superintendencia de las Instituciones del Sector Bancario, que
detallamos a continuacin:
Nro de Circular

Fecha Circular

Recepcin NB

Nro. de Oficio

Fecha Oficio

SIB-DSB-UNIF-02341

01/02/2016

04/02/2016

01-F133-5297-2015
01-F1335589-2015

09/11/2015
01/12/2015

Donde solicitan Informacin relacionada con el/los ciudadano(s) y/o la(s) persona(s) jurdica(s)
Nombre/Denominacin Social

Cdula/Rif

ADRIAN ANTONIO REQUENA DUGUM

V-12670657

GRUPO CONSTECH C.A

J-313394220

LOGISTICA LOGSCARGO, C.A.

J-295634986

Sociedad Mercantil Servicios Profesionales de Alimentacion, C.A

J-296737940

Sociedad Mercantil Distribuidora Manjar C.A

J-311857287

Sociedad Mercantil Inversiones Domus B12

J-404239120

Al respecto, cumplimos con informarle que de la(s) persona(s) Natural(es) y/o Juridica(s) referida(s) anteriormente, So
mantienen relacion con nuestra institucin financiera las empresas GRUPO CONSTECH, C.A Y LOGISTICA LOGSCARGO, C.A.,
cuales el ciudadano ADRIAN ANTONIO REQUENA DUGUM es firmante autorizado:
N Cuenta

N de identificacin

Tipo de Cuenta

Fecha de
Apertura

GRUPO CONSTECH, C.A

0176080539800000075
8

J-313394220

Cuenta Corriente

12/07/2012

LOGISTICA LOGSCARGO, C.A.

0176080532800000075
6

J-295634986

Cuenta Corriente

12/07/2012

Titular

Sin mas a que hacer referencia, queda de usted,

Atentamente,

Jose Ibaez
Oficial de Cumplimiento

Av. Francisco de Miranda entre Av. Eugenio Mendoza y Av. San Juan Bosco. Torre TFC, piso 4, La Castellana. Municipio Chacao, Caracas
Venezuela. Telefono: 0500-237.4636 RIF J-30891864-4.

CC:Antonio Ramrez/Gerente General.

Av. Francisco de Miranda entre Av. Eugenio Mendoza y Av. San Juan Bosco. Torre TFC, piso 4, La Castellana. Municipio Chacao, Caracas
Venezuela. Telefono: 0500-237.4636 RIF J-30891864-4.

cas 15 de Febrero de 2016

l Sector Bancario, que

Nro. de Investigacin
MP-516664-2015

Cdula/Rif
V-12670657
J-313394220
J-295634986
J-296737940
J-311857287
J-404239120

da(s) anteriormente, Solo

STICA LOGSCARGO, C.A., de las

Saldo Actual

Tipo de
Firma

34.909,87

Indistinta

14.970,94

Indistinta

Av. Francisco de Miranda entre Av. Eugenio Mendoza y Av. San Juan Bosco. Torre TFC, piso 4, La Castellana. Municipio Chacao, Caracas
Venezuela. Telefono: 0500-237.4636 RIF J-30891864-4.

Av. Francisco de Miranda entre Av. Eugenio Mendoza y Av. San Juan Bosco. Torre TFC, piso 4, La Castellana. Municipio Chacao, Caracas
Venezuela. Telefono: 0500-237.4636 RIF J-30891864-4.