1.

Delitos contra el Patrimonio: Nociones Generales

2.

Delitos contra el Patrimonio: Usurpacin

3.

Delito de Daos

4.

Conclusiones

5.

Recomendaciones

6.

Bibliografa

Introduccin
En el presente trabajo desarrollar los delitos de Usurpacin y Daos. Ambos, aunque refirindose a
Delitos contra el Patrimonio se diferencian en muchos aspectos. Mientras que uno pertenece al grupo de
Delitos patrimoniales de enriquecimiento, el otro ser sin enriquecimiento.
As veremos el desarrollo de ambos temas vistos inicialmente desde el punto de vista de la doctrina
peruana, y luego desde la doctrina comparada.
Delitos contra el patrimonio: Usurpacin y Daos.
CAPTULO I

Delitos contra el Patrimonio: Nociones Generales.

Los delitos contra el Patrimonio fueron inicialmente conocidos como "delitos contra la propiedad", el
problema con este ltimo concepto, es que "propiedad" es un concepto muy especfico, dado el caso que
inclusive el propietario de un bien podra perpetuar un delito sobre su mismo bien cuando se encuentre de
manera legtima bajo el poder de otra persona.
En cambio, el trmino Patrimonio, indica un concepto genrico, as es que Prez Caballero sostiene que
el patrimonio es el conjunto de bienes pertenecientes al pater familia, la palabra patrimonio deriva de
pater que significa todo cuanto pertenece al Concejo de Domus. El Patrimonio est integrado as, tanto
por derechos reales como por derechos de personas."
Alberto Molinario define patrimonio como "el conjunto de derechos de contenido total o parcialmente
econmico y que deben ser satisfechos. Tener patrimonio constituye por regla general una condicin
esencial para que se les reconozca como tales o que se les conceda personalidad jurdica".
Hugo Vizcardo, sin embargo hace precisin a lo que segn l es el concepto de patrimonio, "el conjunto
de bienes susceptibles de valoracin econmica que posee una persona, bajo la proteccin del
ordenamiento jurdico y sobre las cuales tiene la facultad de ejercer todos los derechos inherentes a la
propiedad, sin otra limitacin que no sea derivada de la ley o el contrato".
Etimolgicamente "Patrimonio", proviene de la voz latina patrimonium "bienes que el hijo tiene heredados
de su padre o abuelo"
Es pues, en materia civil, el conjunto de derechos y obligaciones valuables en dinero, donde la cohesin o
unin de ambos elementos encuentra su fundamento en la comn finalidad econmica que los liga.
As pues, Muoz Conde dividi los delitos contra el Patrimonio en:
Delitos de enriquecimiento: Donde el actor del delito acta con el propsito de obtener un
beneficio para s o para otro que implique lucro. Para estos delitos se requiere adems de Dolo, un
aspecto subjetivo de nimo de lucro.

Delitos sin enriquecimiento: Son aquellos delitos en los que el autor del delito realiza
la accin pero no con nimo de enriquecerse o beneficiarse econmicamente por el mismo, sino ms
bien, con otro nimo, como por ejemplo, en el delito de daos en que el autor del delito no se hace ms
rico por el hecho de daar adrede un bien; pero inclusive podra verse perjudicado, si por ejemplo, el bien
que daa es uno en que comparte la copropiedad del mismo, ya que al daar el bien, estara a la vez

perjudicando su patrimonio como lo realiza con el otro copropietario. nicamente en estos tipos de delitos
se requiere del nimo de empobrecer a otro.

Tambin existe otro criterio de divisin de los delitos contra el Patrimonio consistentes en dnde recae el
objeto material de la accin:
Cuando la accin recae sobre los bienes muebles: Por ejemplo, el robo, hurto, apropiacin
ilcita.

Cuando la accin recae sobre bienes inmuebles: Usurpacin.

Cuando la accin recae sobre bienes muebles e inmuebles: Estafa, fraude en

a administracin de personas jurdicas, extorsin, daos.

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos53/delitos-usurpacion/delitosusurpacion.shtml#nocion#ixzz4DYe1WqlF

CAPTULO II

Delitos contra el Patrimonio: Usurpacin.

La Usurpacin es un delito que afecta un derecho real de una persona: La posesin. Previo a dar
un concepto de "posesin" he de sealar lo siguiente: Antes y an hoy en otros pases latinoamericanos,
los delitos contra el patrimonio como lo conocemos, era o son conocidos tambin como delitos contra
la propiedad. El propietario de un bien pues tendr los siguientes derechos sobre su propiedad: Uso,
disfrute, disposicin y reivindicacin.
El uso implica que la persona est ejerciendo sobre el bien una tenencia del mismo; por ejemplo con una
propiedad inmueble, el uso est en la forma en cmo realiza su derecho, la persona sobre el inmueble.
Pueda que la persona decida que el inmueble le servir de residencia o bien, le servir como un local
comercial.
La posesin no es tan distinta de la propiedad, tendr al igual que la propiedad el poseedor los derechos
de uso, de disfrute y de disposicin siempre y cuando el propietario del bien se lo admita. Ser poseedor
no implica que este ser tambin el dueo del bien del que hace uso. "Todo propietario es poseedor de su
bien, an cuando no tenga la posesin inmediata del mismo; pero no todo poseedor de un bien ser
propietario del mismo".
Ahora bien, Por qu lo anterior es importante?, lo es para poder entender quin y sobre qu se ejercita
este delito, as como quin puede resultar el agraviado del mismo.
La usurpacin es un delito que se presenta de distintas formas, el Cdigo Penal vigente indica lo
siguiente:
Usurpacin.
Art. 202.- "Ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de tres aos:
1.
El que, para apropiarse de todo o parte de un inmueble, destruye o altera los linderos del mismo.
2.

3.

El que, por violencia, amenaza, engao o abuso de confianza despoja a otro, total o
parcialmente, de la posesin o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real.
El que, con violencia o amenaza, turba la posesin de un inmueble."

Como hemos visto, el delito de usurpacin se realiza sobre bienes inmuebles. Al respecto, en el Derecho
Penal la calificacin de bienes muebles e inmuebles tiene conceptos diferenciados de lo que da a
entender el derecho civil.
En Derecho Civil la calificacin es la siguiente:

a.

b.

c.

Son inmuebles por su naturaleza (suelo, subsuelo, sobresuelo, mar, ros, lagos, manantiales,
aguas vivas, las minas, canteras, depsitos de hidrocarburos, los diques y muelles). Artculo 885
inciso 1, 2, 3, 5.
Son inmuebles por su representacin (las concesiones mineras obtenidas por particulares y derechos
sobre inmuebles inscribibles en el registro). Artculo 885 inciso 8 y 10.
Son inmuebles por su clasificacin legal (las concesiones para explotar servicios pblicos y los dems
bienes a los que la ley confiere tal calidad). Artculo 885 inciso 7 y 11.
Bienes Inmuebles; son aquellos que estn arraigados al suelo no es susceptible a ser
trasladados en un lugar a otro, son apreciables por los sentidos, sin embargo hay bienes inmuebles
no apreciables a los sentidos, como los derechos sobre inmuebles inscribibles en registros pblicos.
Bienes Muebles; son los bienes susceptibles de ser trasladados de un lugar a otro, sea por
mano del hombre o por el propio bien, el bien no debe sufrir modificacin en su esencia.

Son muebles por si naturaleza (vehculos terrestres de cualquier clase, las fuerzas naturales susceptibles
de apropiacin -lluvia, energa- los materiales de construccin o procedentes de una demolicin si no
estn unidos al suelo, los ttulos valores de cualquier clase, crditos. Derechos personales y los dems
bienes que puedan llevarse de un lugar a otro). Artculo 886 inciso 1, 2, 4, 5, 9.
Son muebles por derechos sobre muebles (las rentas o pensiones de cualquier clase, las acciones o
participaciones de cada socio tenga en sociedades o asociaciones aunque esta pertenezcan bienes
inmuebles). Artculo 886 inciso 7 y 8.
Son muebles por razn sus gnesis (los derechos patrimoniales de los autores, inventor, patentes,
nombres maracas y otros similares). Articulo 886 inciso 6.
Son muebles por ficcin legal (las construcciones en terreno ajeno o hecho por un fin temporal). Articulo
886 inciso 3. Toda construccin en principio es inmueble, pero si esta se realiza en un terreno ajeno y por
un fin temporal es muebles como los campamentos mineros.
Son muebles no por ser inmuebles (los dems bienes no comprendido en el Art. 885). Articulo 886 inciso
10.
As pues, en derecho penal, sern bienes muebles todo aquellos que sean susceptibles de transporte y
con valor econmico: en otras palabras, todo objeto que puede ser aprehendido o sustrado.
A diferencia, los bienes inmuebles sern aquellos que no puedan ser transportados de un lugar a otro,
pero que si pueden ser susceptibles a transacciones econmicas, siempre que tengan un valor
econmico. La diferencia est basada en la movilidad.
El inciso primero del artculo 202 del Cdigo penal indica las primeras acciones por las cuales se
realizar el delito: Destruir o alterar los linderos del bien inmueble.
Lindero es toda seal natural o artificial que sirve para establecer los lmites de un bien inmueble. Los
linderos no sern pues el bien jurdico protegido de este delito, sino ms bien el medio comisivo del
mismo.
Destruir significa: Deshacer, inutilizar algo, en este caso ser pues los linderos de un bien
mueble, con la intencin de acrecentar el bien propio, perjudicando as al dueo del inmueble colindante.

Alterar los linderos implica la accin de cambiar de posicin, es decir, mover el lindero de su
posicin original hacia la parte interna del inmueble colindante.
Al decir la ley que esta accin debe darse con el objeto de apropiarse de todo o parte de un
inmueble implica que no ser delito, si es que quien mueve el lindero hacia el interior de su propio
inmueble, afectndose as mismo no ser delito.
El inciso segundo del mismo artculo indica las siguientes acciones. Violencia, amenaza, engao o abuso
de confianza.
La violencia es la accin ejercida en contra de otra persona, por la cual se trasgrede la
integridad fsica y/o psquica de la persona.

La amenaza consistente en intimidar a alguien con el anuncio de la provocacin de un mal

grave.

Engao ser la simulacin o disimulacin de sucesos y de situaciones de hecho, tanto material

como psicolgica, con los que se logra intencionalmente hacerse depositario de la fe y confianza de la
vctima, para traicionarla y causarle un perjuicio patrimonial.

El abuso de confianza implica que previo al despojo del inmueble el sujeto pasivo haba cedido
al sujeto activo confianza, y valindose de la misma el segundo perpeta el delito, algo similar al engao.
La accin valindose de los medios sealados anteriormente ser la del despojo del inmueble. El despojo
ser pues, el arrebato o desposesin de quien acredita la posesin del bien o su tenencia.
En los dos primeros incisos de la ley, se indica que las acciones sealan a que exista una apropiacin o
despojo del inmueble valindose de algunas conductas o medios para efectuar el delito. El hecho de que
la apropiacin o despojo se haya dado slo sobre una parte del bien no inhibe del delito a quien lo
perpetu.
En ambos casos, se requiere de dolo, y de un nimo subjetivo que implica nimo de lucro.
En el primer inciso, slo podra ser Sujeto Activo el "vecino" el sujeto pasivo, ya que la accin consiste en
acrecentar el inmueble de uno valindose de los medios de destruccin o alteracin del lindero que
seala el lmite de ambos predios. As es como lo seala Pea Cabrera. La consumacin en este caso se
dar cuando se alteren o destruyan los linderos, no es necesario que se de la apropiacin del otro
inmueble en todo o parte, simplemente que se haya ejecutado con lo anterior.
En el segundo inciso, podra ser sujeto activo cualquier persona, an incluyendo al propietario del mismo
bien, quien no tenga la posesin inmediata del bien, y que s la tenga el Sujeto Pasivo de manera legal o
que tenga la tenencia del mismo.
La posesin Inmediata la tendr quien se encuentre "usando" o habitando en el predio. Mientras que la
tenencia implica que una persona se encuentra en resguardo de un bien a pedido de quien tenga la
posesin del mismo. La consumacin se dar cuando se despoje el inmueble a quien lo tenga legalmente,
es un delito instantneo.
En el tercer inciso del mismo artculo se indican los siguientes medios: violencia o amenaza para ejercer
la accin de turbar la posesin de un inmueble.
As pues, ya habiendo indicado qu son la violencia y la amenaza, y cmo se realiza pasaremos a
contemplar lo que indica la accin de "turbar".
Turbar implica distintas acciones, pero con un mismo fin, implica la alteracin de un estado natural para
aturdir a alguien de la posicin que maneja, de manera que quien tiene la posesin del inmueble desaloje
por voluntad propia el mismo, debido a esta turbacin. As pues, sern actos de turbacin, por ejemplo
cortar los cables de electricidad que sostienen la energa del predio.
En este delito se requiere tambin de dolo, la conciencia y voluntad del agente de restringir el goce de la
posesin inmobiliaria valindose de violencia o amenaza.
La consumacin en este caso se dar cuando se realicen los actos turbatorios, y slo cuando la accin
recaiga sobre bienes inmuebles que se encuentren bajo la posesin inmediata de alguien.
La Ministracin Provisional de la Posesin: (Art. 311 Cdigo Procesal Penal /04)

Legislacin comparada.

Espaa: (Artculo cambiado en Abril, 2007)

Art. 354. (Usurpacin).- "Ser castigado con tres meses de prisin a tres aos de penitenciara:
1.
El que, con fines de apoderamiento, o de ilcito aprovechamiento, ocupare
en forma arbitraria, parcial o totalmente el inmueble ajeno.

2.

El que, con fines de apoderamiento o de ilcito aprovechamiento, remueve o altere los mojones
que determinan los lmites de un inmueble.

3.

El que, con fines de apoderamiento o de ilcito aprovechamiento, desve el curso de las aguas
pblicas o privadas

Constituye una circunstancia agravante, el hecho de que la usurpacin se cometa en inmuebles ubicados
en zonas balnearias, delimitadas por los respectivos Gobiernos Departamentales.
Este delito ser perseguible de oficio o a instancia de parte, en cuyo caso la denuncia podr ser
presentada por cualquier persona".
En el Cdigo Espaol, al igual que en nuestro cdigo menciona cules son los medios que pueden
ejercerse para la realizacin del delito. Igualmente, se requiere de dolo y nimo de lucro para el mismo. A
este delito se le considera un "delito de ocupacin"
Argentina:
Art. 181.- "Ser reprimido con prisin de seis meses a tres aos:
1.
El que por violencia, amenazas, engaos, abusos de confianza o clandestinidad despojare a
otro, total o parcialmente, de la posesin o tenencia de un inmueble o del ejercicio de un derecho real
constituido sobre l, sea que el despojo se produzca invadiendo el inmueble, mantenindose en l o
expulsando a los ocupantes;
2.

3.

El que, para apoderarse de todo o parte de un inmueble, destruyere o alterare los trminos o
lmites del mismo;
El que, con violencias o amenazas, turbare la posesin o tenencia de un inmueble".

(Artculo sustituido por art. 2 Ley N 24.454 B.O. 7/3/1995)

El texto del ordenamiento jurdico Argentino, al igual que el Espaol no tiene mucha diferencia en cuanto
al delito de usurpacin.
Colombia:
Art. 365.- "Usurpacin de tierras. El que para apropiarse en todo o en parte de bien inmueble o para
derivar provecho de l destruye, altere o suprima los mojones o seales que fijan sus linderos; o los
cambie de sitio, incurrir en prisin de uno o tres aos y multa de un mil a veinte mil pesos".
En este caso, la legislacin colombiana, no es tampoco distinta de las otras legislaciones mencionadas,
nicamente reduce el texto dando a entender lo mismo.
Mxico: Artculo 395 cuyo ttulo es Despojo de Cosas Inmuebles o de Aguas. El artculo tiene
una pena de tres meses a cinco aos de prisin y multa de cincuenta pesos (50.00) a quinientos pesos
(500.00).
Viola este delito, toda persona que de propia autoridad y con violencia o furtivamente o empleando
amenaza o engao, ocupe un inmueble ajeno o haga uso de l, o de un derecho real que no le pertenece;
al que de propia autoridad y haciendo uso de los medios indicados en la fraccin anterior, ocupe un
inmueble de su propiedad, en los casos en que la ley no lo permite por hallarse en poder de otra persona
o ejerza actos de dominio que lesionen derechos legtimos del ocupante.
Nos explica el segundo prrafo del artculo antes mencionado, que la pena ser aplicable, aun cuando el
derecho a la posesin de la cosa usurpada sea dudosa o est en disputa. Existe agravante en la comisin
del delito cuando se comete por un grupo o grupos, que en conjunto sea mayor de cinco personas.
Adems de la pena antes sealada, se le aplicar a los autores intelectuales, y a quienes dirijan la
invasin, de uno a seis aos de prisin. Como podemos observar, este delito protege la propiedad o
derecho sobre bienes inmuebles y los derechos reales que recaen sobre stos. Principalmente lo que
protege es la posesin y por eso se admite, aunque el despojante tenga derechos dudosos o litigios
respecto al inmueble.
De la manera en que est tipificado, aun el dueo de la propiedad puede ser acusado de esta violacin de
ley cuando la propiedad est arrendada u otra persona tiene la posesin de la misma por un derecho real
de uso o habitacin o usufructo o cualquier otro.
Jurisprudencia:

Usurpacin de Aguas.
Art. 203.- "El que, con el fin de obtener para s o para otro un provecho ilcito con perjuicio de terceros,
desva el curso de las aguas pblicas o privadas, impide que corran por su cauce o las utiliza en una
cantidad mayor a la debida, ser reprimido con pena privativa de libertad no menor de uno ni mayor de
tres aos."
En este artculo indica tres acciones, desvo de las aguas pblicas o privadas, impedir que corran por su
cauce o la utilizacin de las aguas en mayor cantidad de la debida.
La primera modalidad en este delito consiste en el desvo de las aguas del cauce o direccin a la que
se dirigan, as, por Aguas Pblicas se entiende las aguas de navegacin y flotacin, mientras que las
Aguas Privadas son las que pasan por el terreno privado, es decir las aguas ribereas, se puede usar con
la condicin de restituir el agua a su cauce natural.
La segunda modalidad consiste en impedir que corran por su cauce, consiste en acciones tales como
la interrupcin, detencin o embalsamiento de las aguas con la intencin de evitar un fluido habitual.
El tercer supuesto consta en la utilizacin del agua en una cantidad mayor a la debida. En este
supuesto hemos de detenernos, ya que se requiere saber Cul es la mxima cantidad de la que se
puede hacer uso? Para este efecto hay que remontarnos a la Ley 17.752 de 1962, que regula las aguas
peruanas, estimando que todas las aguas son inalienables y propias del Estado, con lo cual se admite el
uso de las mismas siempre que el Estado ceda dicha concesin.
Con respecto a esta modalidad, el delito se comete cuando se cumple con lo antes dicho, no hay ni un
medio que se mencione, as que puede perpetuarse el delito de cualquier modo.
En las tres modalidades se requiere de dolo, que el autor del hecho haya cometido dichas acciones con
el objetivo de obtener un provecho ilcito con perjuicio de terceros, por lo tanto para que se configure el
delito, debi de haberse perjudicado a una tercera persona, un perjuicio que sea econmico.
Legislacin comparada.

Argentina:
Art. 182. "Ser reprimido con prisin de quince das a un ao:
1.
2.

El que ilcitamente y con el propsito de causar perjuicio a otro sacare aguas de represas,
estanques u otros depsitos, ros, arroyos, fuentes, canales o acueductos o las sacare en mayor
cantidad que aquella a que tenga derecho;

3.

El que estorbare el ejercicio de los derechos que un tercero tuviere sobre dichas aguas;

4.

El que ilcitamente y con el propsito de causar perjuicio a otro represare, desviare o detuviere
las aguas de los ros, arroyos, canales o fuentes o usurpare un derecho cualquiera referente al curso
de ellas.

La pena se aumentar hasta dos aos, si para cometer los delitos expresados en los nmeros anteriores,
se rompieren o alteraren diques, esclusas, compuertas u otras obras semejantes hechas en los ros,
arroyos, fuentes, depsitos, canales o acueductos"."

Jurisprudencia:
Agravantes.
Ambos delitos, es decir, el de usurpacin y el de usurpacin de aguas, tienen sus agravantes
comprendidas en el Artculo 204."La pena ser privativa de libertad no menor de dos ni mayor de seis aos cuando:
1.
La usurpacin se realiza usando armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o
sustancia peligrosa.
2.

Intervienen dos o ms personas.

3.
4.

El inmueble est reservado para fines habitacionales.

Se trata de bienes del Estado o destinados a servicios pblicos o de comunidades campesinas o
nativas"

Veamos a continuacin cmo se presentan estas agravantes en cuanto al delito de Usurpacin.

Para el delito de usurpacin se mantienen los 4 incisos fijados en la ley; por lo tanto el primer inciso con
respecto a armas de fuego, explosivos o cualquier otro instrumento o sustancia peligrosa implica
violencia.
El arma de fuego es un instrumento destinado para la ofensa, se trata de armas de fuego
capaces de propulsar proyectiles mediante la deflagracin de la plvora.

Explosivo es toda sustancia que por alguna causa externa (roce, calor, percusin, etc.) se
transforma en gases; liberando calor, presin o radiacin en un tiempo muy breve.

Cualquier otro instrumento, se refiere a cualquier instrumento que pueda realizar el

mismo dao que los anteriores mencionados.

Sustancias Peligrosas, son aquellos son elementos qumicos y compuestos que presentan
algn riesgo para la salud, para la seguridad o el medio ambiente. No hay distincin de lo que con ese
trmino se quiera referir la ley, sin embargo Pea Cabrera considera sustancia peligrosa
el gas lacrimgeno y otra sustancia que ayude al sujeto activo como medio de ataque para lograr el
despojo de la vctima.
El segundo inciso es una agravante conocida, la de la intervencin de dos o ms personas para obtener
el resultado; as pues no es necesario que por esto se entienda que exista una organizacin criminal o no,
tal como lo menciona Bramont Arias Torres. La agravante se configurar con el hecho de que haya estado
una persona ms a parte de quien quiere obtener el beneficio.
El tercer inciso, configura nicamente cuando el inmueble est reservado para fines habitacionales;
es necesario adems que el autor conozca este hecho para que se configure como agravante. Al respecto
Pea Cabrera menciona que no interesa si se encuentran o no habitadas.
El cuarto inciso entiende que el inmueble sea del Estado o est destinado a servicios pblicos o de
comunidades campesinas o nativas. Resguarda as la propiedad del Estado y sus funciones sociales,
asimismo que el inmueble haya sido destinado a otras funciones, como por ejemplo una fundacin; o bien
que el destino de ellas haya sido para las comunidades campesinas o nativas, ya que bien
la Constitucin Poltica ampara las comunidades campesinas y nativas en el Artculo 88 "El Estado
apoya preferentemente eldesarrollo agrario. Garantiza el derecho de propiedad sobre la tierra, en forma
privada o comunal o en cualquiera otra forma asociativa. La ley puede fijar los lmites y la extensin de
la tierra segn las peculiaridades de cada zona.
Las tierras abandonadas, segn previsin legal, pasan al dominio del Estado para su adjudicacin
en venta".
En cuanto al delito de usurpacin de aguas, veremos que nicamente configuran los 3 primeros incisos
del mismo artculo, obvindose el tercer inciso, ya que sonara absurdo que las aguas estn destinadas a
fines habitacionales.
Jurisprudencia:
CAPTULO III

Delito de Daos.

Por daos se entiende lo siguiente: El dao, destruccin o inutilizacin del bien, de forma comisiva u
omisiva de manera voluntaria, por lo que se le reduce el valor patrimonial del bien ajeno.
El delito se cometer sobre bienes muebles o inmuebles que fueron sealados en el captulo anterior
stos bienes han de tener necesariamente un valor econmico para que pueda efectuarse el delito.
Este es un delito que tiene una caracterstica muy particular, ya que pese a figurar dentro de "delitos
contra el patrimonio" es un delito patrimonial sin enriquecimiento, aunque bien recaer sobre el
empobrecimiento de otro.
El delito de daos se configura cuando se realiza lo que determina la ley:
Artculo 205.- "El que daa, destruye o inutiliza un bien, mueble o inmueble, total o parcialmente ajeno,
ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de dos aos y con treinta a sesenta das multa."
El Bien jurdico protegido ser en este caso la propiedad, a diferencia del captulo anterior con el delito
de usurpacin que protega la posesin o tenencia legal de un inmueble, ya que en este caso el sujeto
pasivo ser nicamente el propietario del bien que fue daado, destruido o inutilizado.
El Sujeto activo podr ser cualquier persona, salvo el propietario del bien, a menos que ste haya
perpetuado el delito sobre un bien que se encuentra en copropiedad.
Los comportamientos consisten en:
Daar: Se entiende as a la disminucin del valor patrimonial del bien, comprometiendo
primordialmente la materia con que ha sido hecha

Destruir: Implica la accin de desaparecer el valor econmico del bien, afectando tanto la
materia como la funcin que tena por destino.

Inutilizar: Provocar nicamente la prdida de la capacidad del bien en realizar las funciones
para las que estaba destinado.
En cuanto a este delito cabe sealar de que para que se efecte, necesariamente se requiere que no
haya preexistido un delito con respecto al mismo bien, es decir inhibe de culpa siempre que antes del
dao sobre el bien, este se obtuvo por medio de otro delito, tal como apropiacin ilcita, hurto, robo, etc. Y
que se haya provocado el dao sobre el bien quiz como un modo de ocultar el delito.
Adems, para la configuracin del delito se requiere de dolo necesariamente, un nimo de destruccin del
bien. Se sostiene en Espaa, que se inhibir de pena si es que el agente posee alguna circunstancia de
parentesco, lo cual no est determinado aqu.
En cuanto a la consumacin, el delito se consumar al momento de daar el bien, o destruirlo o
inutilizarlo. No hay inconveniente en admitir tentativa, siempre que habindose empleados
los mtodos para obtener el cometido, no se haya obtenido el resultado.
Legislacin comparada:

Jurisprudencia:
Agravantes.
El Artculo 206 indica las agravantes con respecto al artculo anterior:
Artculo 206.- "La pena para el delito previsto en el artculo 205 ser privativa de libertad no menor de
uno ni mayor de seis aos cuando:
1.
Es ejecutado en bienes de valor cientfico, artstico, histrico o cultural, siempre que por el lugar
en que se encuentren estn librados a la confianza pblica o destinada al servicio, a la utilidad o a la
reverencia de un nmero indeterminado de personas.
2.

3.

Recae sobre medios o vas de comunicacin, diques o canales o instalaciones destinadas al

servicio pblico.
La accin es ejecutada empleando violencia o amenaza contra las personas.

4.

Causa destruccin de plantaciones o muerte de animales.

5.

Es efectuado en bienes cuya entrega haya sido ordenada judicialmente."

En el primer inciso, seala como agravante al dao realizado sobre bienes de valor cientfico, artstico,
histrico o cultural que necesariamente se encuentren en disposicin o al alcance de terceras personas.
En el segundo inciso, sobre medios o vas de comunicacin o destinados al servicio pblico:
Medios de comunicacin: Se entiende as, a por ejemplo antenas de radio o televisin que
mandan seal a una poblacin; ms no como dice Bramont Arias, a una antena de uso privado.

Servicio Pblico: Es aquel servicio que se brinda a la poblacin.

En el tercer inciso precisa que es agravante el hecho de utilizar violencia o amenaza contra las
personas, pudiendo provocar ms de un dao, es decir, ms que el dao sobre el bien, sino tambin
sobre la persona que resguarda el bien sea fsica o emocionalmente.
El cuarto supuesto, es por la destruccin de plantas o muerte de animales, siendo ambos de valor
econmico o comercial, como por ejemplo, para destruir parte de un invernadero como las vitrinas que
resguardan la temperatura de las plantas en un centro comercial, pisotea las plantas que son el motivo del
negocio del afectado.
El ltimo inciso menciona como agravante aquellos bienes que debern de ser entregados por orden
judicial, refirindose a que por no querer entregar el bien, o bien conociendo que ste se encuentra en
requisitoria, se daa a propsito.
Este delito siempre exigir dolo, por lo tanto, si por cuestiones de inadvertencia, uno daase un bien
ajeno, esto eximira de culpa al autor del dao.
Legislacin comparada:
Jurisprudencia:
Produccin o venta de alimentos adulterados.
Este delito se encuentra dentro del delito de daos, siendo un delito que slo se configura cuando
la produccin o venta de alimentos adulterados se con respecto a alimento para animales.
Vindolo as, los animales son considerados bienes muebles, aunque, en este caso no se seala
necesariamente si es que dichos animales que pueden ser afectados por estas acciones han de tener un
valor econmico. Podemos as poner como ejemplo, que el alimento sea destinado para perros de un
albergue de perros abandonados, en que la mayora de ellos no tienen una raza determinada por ser
cruzados, es decir, "chuscos"; al no tener estos perros un valor determinado, un precio, o por no haber
sido adquiridos por compra de los mismos, sino por recoleccin de estos, configurara este caso un
delito? Al no decir nada de ello al respecto fijaremos en que s configura delito, siguiendo a la vez la
concepcin sobre delitos contra el patrimonio.
Artculo 207.- "El que produce o vende alimentos, preservantes, aditivos y mezclas para consumi
animal, falsificados, corrompidos o daados, cuyo consumo genera peligro para la vida, la salud o la
integridad fsica de los animales, ser reprimido con pena privativa de libertad no mayor de un ao y con
treinta a cien das multa."
El Bien Jurdico Protegido en este delito sern los animales, siendo considerados bienes muebles.
Las modalidades para que se realice el delito son las siguientes:
Producir: Es elaborar, en este caso alimentos, preservantes, aditivos y mezclas para consumo
animal.

Vender: Es la accin comercial, que consiste en la entrega de algo a cambio de dinero. En el

caso concreto, sern los productos para consumo animal, que hayan sido:

Falsificados: Como efecto de adulteracin de un producto.

o
Corrompidos: La degeneracin o degradacin de la cualidad o calidad del producto.

o
o

Daados: Es aquel producto que haya sido alterado y que a la vez se encuentre
degenerado o en malas condiciones.
Los objetos materiales de la accin sern:
Alimentos.

Preservantes.

Aditivos.

Mezclas.

Estos han de ser exclusivamente para el consumo animal; dado que el perpetuar stas mismas acciones
con fin de consumo humano configurara otro delito, que no est comprendido en "delitos contra el
patrimonio" sino ms bien en los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud.
El sujeto activo puede ser cualquier persona, quien afecta mediante los actos mencionados daos a los
animales de quien o quienes sern los sujetos pasivos.
Para la consumacin del delito, no se requiere necesariamente que el animal haya sido daado, es decir:
intoxicado, o que haya muerto debido a esto; al ser un delito de resultado, basta, con que el agente haya
producido o haya puesto a la venta estos alimentos, preservantes, aditivos o mezclas con el fin de
perjudicar a los animales; por el mismo hecho, no se admite la tentativa.
Legislacin comparada:

Jurisprudencia:

Conclusiones.
1.

Con respecto a los delitos contra el patrimonio, he de entender que son delitos que nicamente
se realizan sobre bienes que tienen un valor econmico, es decir, un precio; el cual si bien ha sido
regulado para denotar cuando se ha cometido un delito, y cuando no; no debera de existir un
mnimo, ya que lo que para uno no es tan valioso, en nuestra sociedad donde existe
demasiada pobreza, lo es valioso para otros. Lo cual demuestra que las cifras para comparar si existe
delito o falta no es lo mismo.

2.

A decir del delito de usurpacin, es un delito que est, segn mi parecer bastante bien planteado;
ya que es cierto, actualmente es difcil conseguir un techo donde refugiarse, y no todos cumplen su
deseo de una casa propia. Sobretodo actualmente en nuestra capital, donde las migraciones han
generado una sobrepoblacin para una ciudad relativamente pequea; y en muchas ocasiones se
han brindado terrenos a personas quienes invadieron estos mismos, cuando otros consiguieron lo
que actualmente tienen con el sacrificio del trabajo. Por lo cual, la pena parece ridcula, ya que 3 aos
pasan rpidamente, aunque pena privativa de libertad no sea lo que realmente necesite dicha
persona usurpadora, sino ms bien pena de prestacin de servicio comunitario, para darle a entender
el esfuerzo de uno sobre un bien.

3.

Bajo el delito de usurpacin de aguas, hace falta indicar lo que bien coloqu dentro del tema,
precisar una cantidad especfica, ya que uno podra causar un perjuicio a una persona, segn la
poca en la que se encuentre utilizando una cantidad de agua que est calculada, pero que por
motivos de sequa lo que l consume falta para otro u otros.

4.

En la agravante en cuanto a delito de usurpacin para ambas modalidades, debera

incrementarse s el periodo de pena privativa de libertad, por cuanto no slo pone en riesgo el
derecho a la posesin, o bien el derecho de otros para con las aguas; sino tambin pone en riesgo la
integridad de la persona, como en el caso hipottico de que para valerse de las aguas destruya una
represa pero afecte con ello que se desborden las aguas hacia otros poblados, daando el patrimonio
de estos, as como su bienestar.

5.

En el delito de Daos, bien han sido formuladas las formas sobre cmo cometer este delito,
aunque la pena si parece exagerada, y bien recurro nuevamente a pensar en que mejor estara una
pena de prestacin de servicio comunitario, con el mismo fin y a la vez la restitucin del bien.

6.

En cuanto a las agravantes del delito de daos, nicamente no me parece lo ms correcto

colocar penas que pueden llegar a 6 aos en cuanto a aquellos daos que recaigan sobre medios o
vas de comunicacin a menos que esto coloque en peligro las vidas de otras personas, como por
ejemplo destruir una antena de televisin, o una torre de radio que pueda caer sobre casas de
particulares, y an as siendo entidades estatales, o lotes vacos. En cuanto a diques o canales, la
pena es a mi parecer la correcta.

7.

Finalmente con respecto a la produccin o venta de alimentos para animales, habra que
precisar, ya que siendo considerados bienes muebles si es que estos comprenden algn valor o no; y
si es que estos animales estn destinados a consumo humano tambin, para colocarlo como un
agravante, aunque bien esto configura a la vez otro delito dentro de delitos ecolgicos.

Recomendaciones.
nicamente recomendara detallar con mayor precisin algunos delitos para mayor entendimiento de las
personas que no siguen, o han seguido cursos de derecho; as tambin sera bueno determinar una
valoracin afectiva para el caso de bienes muebles que no tienen valor econmico, pero s valor afectivo.
Desafortunadamente si esto se diera, podra calificarse delito por el dao de muchos bienes, y asfixiara
el sistema legal que tenemos actualmente; adems de ser un aspecto sumamente subjetivo, y no se
puede medir el nivel afectivo que una persona tiene con respecto a algn objeto.
Otra recomendacin que dara, sera s, como ya mencion que algunas penas privativas de libertad, que
dicho sea de paso acumula reos dentro de las crceles y por tanto la manutencin de parte del Estado
para con ellos, se reemplace por otras formas de pena, para dejar una debida resocializacin de aquellos
que ven la vida de un modo fcil; y no del modo en como aquellos que resultan siendo vctimas de estos
la ven.

Bibliografa.

Bernal Cavero, Julio. "Manual de Derecho Penal Parte especial Los delitos de Hurto y
Robo" 2 Edicin. Editorial San Marcos. Per.
Bramont Arias Torres, Luis. " Manual de Derecho Penal Parte especial"

Bueno- Tizn Ibarra, Alejandro. "Derecho Civil Patrimonial" 2 Edicin. Editorial Escuela de
Graduandos guila & Caldern. Lima- Per.

Bustos Ramrez, Juan. "Manual de Derecho Penal Parte especial" 1 Edicin. Editorial
Ariel S.A. Barcelona.

Hugo Vizcardo, Silfredo. "Delitos contra el Patrimonio"

Paredes Infanzn, Jelio. "Delitos contra el Patrimonio" 2 Edicin (actualizada). Editorial
Gaceta Jurdica. Lima Per.
Wikipedia: http://es.wikipedia.org/wiki/Explosivo

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos53/delitos-usurpacion/delitosusurpacion2.shtml#ixzz4DYeKdRg9

1.

El chantaje

2.

Extorsin

3.

Elementos constitutivos

4.

Tentativa

5.

Abuso de firma en blanco

6.

Prueba de delito

7.

La estafa

8.

Empleo de maniobras fraudulentas

9.

Bibliografa

El chantaje
Chantaje (del francs chantage), extorsin (del latn extorsio, -onis) y en ingls blackmail,
Es la amenaza de difamacin pblica o cualquier otro dao para obtener algn provecho pecuniario o
material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera.
El chantaje o extorsin es un delito en el ordenamiento jurdico.

Extorsin
La extorsin es un delito consistente en obligar a una persona, a travs de la utilizacin de violencia o
intimidacin, a realizar u omitir un acto o negocio jurdico con nimo de lucro y con la intencin de producir
un perjuicio de carcter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero.
NATURALEZA JURDICA
Es una figura que se encuentra a caballo entre los delitos de apoderamiento, ya que hay nimo de lucro;
los delitos de estafa, porque requiere una actuacin por parte del sujeto pasivo consistente en la
realizacin u omisin de un acto o negocio jurdico; y el delito de amenazas condicionales, porque el
sujeto activo coacciona al pasivo para la realizacin del negocio jurdico.
Este delito tiene una ubicacin independiente, por lo cual, aunque guarde relacin, es una figura distinta
con sus propias caractersticas. Adems, es un delito pluri-ofensivo, ya que no se ataca slo a un bien
jurdico, sino a ms de uno: propiedad, integridad fsica y libertad.
En cuanto al momento de la consumacin, no se puede esperar a que tenga efectos, porque en el mbito
civil ese acto nunca los tendra. Se puede dar tentativa cuando ese acto de violencia no alcanza
su objetivo, siendo una tentativa inacabada.
ELEMENTOS OBJETIVOS DEL TIPO PENAL

Los elementos de la parte objetiva del tipo son los siguientes:

? Uso de la violencia o intimidacin: son los medios tpicos por los cuales se puede realizar
la conducta. Slo si recae sobre objetos se podra hablar de un medio de intimidacin.
? Que se obligue al sujeto pasivo a actuar de una manera no querida por l: el sujeto pasivo no
realizara la accin si no fuera por esa violencia o intimidacin.
? Consumacin: cuando el sujeto pasivo realice la accin. No se requiere que se tenga disposicin
patrimonial efectiva; ponindose la nota no en la lesin patrimonial sino la de la libertad.
? Realizacin u omisin de un acto o negocio jurdico: debe ser un negocio de carcter patrimonial,
pudiendo ser tanto de bienes muebles como inmuebles y derechos.
ELEMENTOS SUBJETIVOS DEL TIPO PENAL
En el aspecto subjetivo, la extorsin requiere de la existencia de nimo de lucro por parte del sujeto. Este
es ms extenso que en el delito de hurto o robo, porque no slo ser la ventaja patrimonial sino que,
adems, debe esta derivarse de la lesin a la libertad del sujeto pasivo. La ventaja patrimonial se puede
exigir para una tercera persona, aunque esta no tenga ningn conocimiento. Adems puede afectar bien
al patrimonio del sujeto pasivo, bien al de un tercero..

Elementos constitutivos
Los elementos constitutivos del chantaje son 4 (cuatro) :
1.- La amenaza escrita o verbal de una relacin o una imputacin de informacin
Las amenazas deben de haber tenido por finalidad obligar a la victima a comprar el silencio del agente
2.- El agente debe perseguir con amenaza un beneficio ilegitimo.
El agente debe tener una extorsin debe haber buscado la entrega de lo que no le es debido
3.- La entrega de fondos o valores o la firma o entrega de un acto que contenga una obligacin o
descargo
Por la amenaza el agente se ha hecho entregar fondos o valores.
Pero si el autor de la amenaza persigue solamente un deseo de venganza, sin la idea de lucro no hay
chantaje
4.- El elemento internacional.
El inculpado debe haber actuado de mala fe.
No hay delito si una persona creyndose acreedor ha amenazado con demandar a su pretendido deudor
Nota.- El juez tiene poder soberano de apreciacin.
Nota.- Las amenazas pueden ser por escrito o en forma verbal; la amenaza verbal es la forma ms
caracterstica del chantaje.

Como ya se ha dicho las amenazas pueden ser tanto escritas como en forma verbal, siendo la verbal la
forma ms caracterstica del chantaje, importando poco que el hecho que se amenaza de revelar sea

Cierto

Falso
Basta con que la amenaza de hacer la revelacin ejerza una presin sobre la voluntad de la victima
PENALIDAD.
El crimen de chantaje se castiga con la pena de reclusin
Multa de $ 200.00 a $ 500.00 pesos

Tentativa
El articulo No. 400 asimila al crimen consumado. La simple tentativa manifestada por un comienzo de
ejecucin, pues la amenaza solo es suficiente.
Art. 400 Cdigo Penal Dominicano.- (Modificado Ley No. 461 del 17-5-1941; Ley 224 del 26-6-1984 y
ley 46-99 del 20-5-1999). El que hubiere arrancado por fuerza, violencia o constreimiento, la firma o la
entrega de un escrito, acto, ttulo o documento cualquiera que contenga u opere obligacin, disposicin o
descargo, ser castigado con la pena de tres a diez aos de Reclusin Mayor.
El que por medio de amenaza escrita o verbal de revelacin o imputacin difamatoria, haya arrancado o
intentado arrancar la entrega de fondos o valores o la firma o entrega de los escritos antes enumerados,
ser castigado con la pena de reclusin menor y multa de doscientos a quinientos pesos.
El embargado que hubiere destruido o distrado o intentado destruir o distraer objetos que le hubieren sido
embargados y se confiaren a su custodia, ser castigado con las penas sealadas en el artculo 406 para
el abuso de confianza.
Si los objetos embargados han sido confiados a un tercero, las penas que se impondrn al dueo que los
haya destruido o distrado o intentado destruir o distraer, sern las del doble de las penas previstas, segn
los distintos casos, por el artculo 401. Las mismas penas se impondrn a todo deudor, prestatario o
tercero dador de prenda que hubiere destruido o distrado o intentado destruir o distraer objetos dados por
l en prenda. El que a sabiendas, ocultare las cosas distradas, y los cnyuges, ascendientes o
descendientes del embargado, del deudor, del prestatario o del tercero dador de prenda, que hubieran
ayudado en la destruccin o distraccin, o en la tentativa de destruccin o distraccin de los objetos,
sufrirn una pena igual a la que se imponga a aqul.
DIFERNECIA CON LA EXTORSION.
El chantaje es la amenaza de difamacin pblica o cualquier otro dao para obtener algn provecho
pecuniario o material de alguien u obligarlo a actuar de una determinada manera.
La extorsin es un delito consistente en obligar a una persona, a travs de la utilizacin de violencia o
intimidacin, a realizar u omitir un acto o negocio jurdico con nimo de lucro y con la intencin de producir
un perjuicio de carcter patrimonial o bien del sujeto pasivo, bien de un tercero.
La diferencia es: que mientras en la extorsin se utiliza, la fuerza la violencia.
En el chantaje se utilizan las amenazas y mientras la extorsin es un delito penal, el chantaje es un delito
correccional.

- DESTRUCCION DE OBJETOS DADOS EN PRENDA. (O SUSTRACCION)

Cuando el agente despus de haber otorgado un objeto en prenda, como garanta de su deuda o de
deuda ajena, se lo apropia fraudulentamente o lo destruye, incurre en el delito previsto en el Art.400 Prr.5
Cdigo Penal. Todo deudor, prestatario o tercero dador de prenda que hubiere destruido o distrado o
intentado destruir o distraer objetos dados por l en prenda.
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS:
Los elementos constitutivos de esta infraccin son en esencia los mismos que en el caso de la distraccin
o destruccin de objetos embargados; aqu tambin son tres elementos constitutivos adems de la
intencin culpable, evidentemente exigida:
a) Es necesario que el objeto haya sido dado en prenda
b) El objeto dado en prenda debe haber sido sustrado o destruido
Es necesario que el objeto haya sido dado en prenda:
El caso se concreta al contrato de prenda, poco importa que sea civil o comercial, o que quede en poder
del acreedor o que el deudor conserve la posesin de la misma.
El objeto dado en prenda debe haber sido sustrado o destruido.
La sustraccin o la destruccin debe ser un hecho posterior al contrato de prenda.
Nota.El delito debe haber sido cometido por el propietario del objeto dado en prenda.
TENTATIVA:
Segn el artculo No. 400 prrafo 2 de nuestro Cdigo Penal. La tentativa es castigada como el hecho
consumado.
Asimila al crimen consumado la simple tentativa manifestada por un comienzo de ejecucin. Pues la
amenaza solo es suficiente.

Abuso de firma en blanco

La firma en blanco es una firma puesta de antemano sobre una de papel dado en blanco, con el fin de
que sea llenado con declaraciones de las cuales la firma es la ratificacin anticipada.
Tambin podemos decir que el abuso de firma en blanco consiste, pues consiste en la insercin
fraudulenta, sobre la firma de una obligacin, de un descargo o de cualquier otro acto perjudicial al
firmante.
El abuso de firma en blanco presenta caractersticas muy especiales que han dado motivo a que
histricamente se haya dudado con respecto a la punibilidad. Esas dudas han derivado de que esta
infraccin solamente se pueden producir.
Por un comportamiento imprudente de la vctima y, por lo tanto, indigno de proteccin penal. Pese a esta
consideracin ha prevalecido finalmente la incriminacin, a partir del artculo No. 407 del cdigo francs.

ELEMENTO DE DELITO DE FIRMAR EN BLANCO

1.- La existencia de una firma en blanco.
2.- La firma en blanco debe haber sido confiada al autor del abuso.
3.- El abuso debe haber sido fraudulento.
4.- Sobre la firma en blanco ha debido ser insertado abusivamente un acto de naturaleza a comprometer
la persona o la fortuna del signatario.
EXISTENCIA DE UNA FIRMA EN BLANCO.
El delito supone en primer lugar la existencia de una firma en blanco. Una firma en blanco no es
solamente una firma dada por adelantado sobre un papel en blanco, encima de la cual un escrito debe
eventualmente ser colocado. Es tambin la firma puesta al pie de un acto en el cual se ha dejado en
blanco un espacio para ser llenado.
LA FIRMA EN BLANCO DEBE HABER SIDO CONFIADA AL AUTOR DEL ABUSO.
El signatario debe haber entregado o copiado el pliego firmado en blanco a la misma persona que ha
cometido el abuso. El inculpado debe haber abusado de la confianza de la victima. Si la firma en blanco
no ha sido confiada al autor del abuso constituye, en sta hiptesis, el crimen de falsedad en escritura.
Cualquiera la persona del perjudicado. De igual manera, es suficiente un perjuicio eventual. El delito
existe aunque el acto sea nulo, por no reunir las condiciones de firma impuesta por la ley.

Prueba de delito
El firmante puede oponerse al contenido del acto, probando que las declaraciones no son las que ha
tenido la intencin de hacer, pero esta prueba, cuando la obligacin sobre la firma en blanco es superior a
$ 30.00 pesos no puede ser hecha por testigos. Sin duda que la firma dada en blanco no es sino un hecho
material, no una convencin, pero est acompaada casi necesariamente de un mandato conferido por la
victima al prevenido para extender el documento.
PRESCRIPCIN.
La jurisprudencia francesa admite que comienza a correr la prescripcin desde el da en que haya hecho
uso de la firma en blanco, a pesar de que el uso no es considerado como un elemento constitutivo de la
infraccin.
Pero en realidad es solamente el da en el cual se hace uso del acto que el delito se manifiesta. Y
prescribe a los tres aos.
PENALIDAD.
Este delito se castiga con la pena de prisin correccional de 1 (uno) a 2 (dos) aos y multas que no
bajar de las indemnizaciones y restituciones que se deban al agraviado y facultativamente los accesorios
de inhabilitacin absoluta o especial para los cargos y oficios de que trata el articulo No. 42.
LA INMUNIDAD DEL ARTICULO NO. 380.
El delito de abuso de firma en blanco es, en efecto, de naturaleza distinta de la del robo: no tiene como
finalidad la apropiacin deshonesta de una cosa: mediante juegos de escritura dolorosas el agente

procura para s, una ventaja independiente de toda aprehensin material. Puede comprometer tanto la
persona como la fortuna; en resumidas cuentas puede perjudicar a terceros.
Pero el delito de abuso de firma en blanco constituye un verdadero abuso de confianza y as debe
considerarse para los fines de reincidencia.
COMPLICIDAD:
Todo aquel que, a sabiendas, haya ocultado cosas distradas, el cnyuge, el ascendiente o descendiente
del culpable (deudor, prestatario o tercero) que hubieren ayudado a la destruccin o distraccin, o en la
tentativa de destruccin o distraccin de los objetos, sufrirn pena igual a la que se le imponga a aqul.
APREHENCION MATERIAL
Puede comprometer tato la persona como la fortuna; en resumida cuenta puede perjudicar a terceros
Nota.- el delito de la firma en blanco constituye un verdadero abuso de confianza y as debe considerarse
para los fines d reincidencia
NULIDAD DEL CONTRATO:
Tambin aqu como en el abuso de confianza, la nulidad del contrato de prenda no tiene influencia sobre
las consecuencias penales de la distraccin.
La jurisprudencia francesa ha sostenido que debe ser mantenida a pesar de la nulidad del contrato de
prenda por un motivo de orden general. "La ley civil slo determina las causas de la nulidad o de la
anulacin del contrato desde el punto de vista de los intereses civiles"
PENALIDAD:
Las Penas son las del Robo Simple (Art.401), pero no prev ninguna circunstancia agravante, estas son:

1. Con prisin de quince das a tres meses y multa de diez a cincuenta pesos, cuando el valor de
la cosa o las cosas robadas no pase de veinte pesos.

2. Con prisin de tres meses a un ao y multa de cincuenta pesos a cien pesos, cuando el valor
de la cosa o las cosas robadas exceda de veinte pesos pero sin pasar de mil pesos.

3. Con prisin de uno a dos aos y multa de cien a quinientos pesos, cuando el valor de la cosa
o las cosas robadas exceda de mil pesos pero sin pasar de cinco mil pesos.

4. Con dos aos de prisin correccional y multa de quinientos a mil pesos, cuando el valor de la
cosa o las cosas robadas exceda de cinco mil pesos.
En Todos los Casos, se podr imponer a los culpables la privacin de los derechos establecidos en el
Art.42 durante uno a cinco aos. Tambin se pondrn por sentencia, bajo la vigilancia de la alta polica,
durante un tiempo.
- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.
Los elementos constitutivos de prendas son cuatro:
1.- El objeto debe estar comprendido en un procedimiento de embargo
2.- Es preciso que este objeto sea distrado o destruido.

3.- El autor del hecho debe ser propietario del; objeto es das del embargo
4.- Finalmente, es necesario que el autor haya atrado con intencin delictuosa
PENALIDAD:
Las penas son diferentes segn que el objeto embargado y distrado sea confiado xxx del embargo o de
la custodia de un tercero.
PERJUICIO DE LA ESTAFA:
Hay perjuicio desde el momento de la entrega del objeto; por lo que el perjuicio es una lesin patrimonial.

La estafa
a) Es la conducta del que con nimo de lucro utilizando engao bastante para producir error en otro,
inducindole a realizar un acto de disposicin en perjuicio de s mismos o de tercero.
b) E la necesidad del acto de disposicin da un concepto estricto a la definicin, a diferencia de derechos
comparados.
Cometen estafa los que, con nimo de lucro, utilizaren engao bastante para producir error en otro,
inducindolo a realizar un acto de disposicin en perjuicio propio o ajeno.
La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio. El cdigo penal en el artculo No. 405 expresa:
Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisin correccional de seis meses a
dos aos, y multa de veinte a doscientos pesos: 1ro. Los que, valindose de nombres y calidades
supuestas o empleando manejos fraudulentos, den por cierta la existencia de empresas falsas,
de crditos imaginarios o de poderes que no tienen, con el fin de estafar el todo o parte de capitales
ajenos, haciendo o intentando hacer, que se les entreguen o remitan fondos, billetes de banco o del
tesoro, y cualesquiera otros efectos pblicos, muebles, obligaciones que contengan promesas,
disposiciones, finiquitos o descargos; 2do. Los que para alcanzar el mismo objeto hicieran nacer la
esperanza o el temor de un accidente o de cualquier otro acontecimiento quimrico. Los reos de estafa
podrn ser tambin condenados a la accesoria de la inhabilitacin absoluta o especial para los cargos y
oficios de que trata el artculo 42, sin perjuicio de las penas que pronuncie el Cdigo para los casos de
falsedad.
Prrafo.- (Agregado Ley No. 5224 del 25 de septiembre del1959 y Mod. por Ley 224 del 26-6-1984 y ley
46-99 del 20-5-1999). Cuando los hechos incriminados en este artculo sean cometidos en perjuicio
del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables sern castigados con pena de reclusin
menor si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de Reclusin Mayor si alcanza una suma
superior, y en ambos casos, a la devolucin del valor que envuelva la estafa y a una multa no menor de
ese valor ni mayor del triple del mismo.
Se caracteriza, frente a los dems delitos de esas caractersticas, porque la conducta activa del autor
consiste en un engao que contribuye a su propio enriquecimiento, en perjuicio de otro.
Existen diferentes modalidades de estafa, ya que se entiende que el engao se puede producir:
a) Tanto de un modo activo (lo ms frecuente) b) Como de un modo pasivo.
El problema principal para entender que un engao de un modo pasivo es calificativo de estafa, es que el
engao debe ser bastante como para producir un acto de disposicin. Una actuacin pasiva (no informar,
o no contar algo) es difcil que provoque un engao de tal magnitud.

Para entender todo esto, hace falta un entendimiento de la diferencia entre delito y falta, que se encuentra
en el hecho que:

Las faltas slo se castigan cuando son consumadas.

La reincidencia slo cuenta en los delitos, no las faltas.

Las faltas son juzgadas por el juez de instruccin y los delitos por el juez de lo penal.
Nota.- La estafa difiere del robo, en que la vctima del delito (de estafa) ha entregado voluntariamente la
cosa de la cual el inculpado se ha apropiado.
- LA ESTAFA.
Comete el delito de estafa el individuo que se hace entregar o remesar fondos, valores u objetos, usando
un falso nombre o una falsa calidad o empleando maniobras fraudulentas en las condiciones previstas por
la ley en el artculo 405
La estafa es conocida en Italia como "Trufa";
En Mxico "Fraude"
En Francia "escroqueria".
La estafa se diferencia del robo en que la victima ha entregado violentamente la cosa que el inculpado. Se
ha apropiado. Se diferencia del abuso de confianza en que la entrega ha sido determinada por
el empleo de maniobras fraudulentas.
Sin embargo los delitos de robo, estafa y de abuso de confianza, son de la misma naturaleza.
Nota.- La estafa es un delito contra la propiedad o el patrimonio.
Se caracteriza, frente a los dems delitos de esas caractersticas, porque la conducta activa del autor
consiste en un engao que contribuye a su propio enriquecimiento, en perjuicio de otro.
Existen diferentes modalidades de estafa, ya que se entiende que el engao se puede producir tanto de
un modo activo (lo ms frecuente) como de un modo pasivo. El problema principal para entender que un
engao de un modo pasivo es calificativo de estafa, es que el engao debe ser bastante como para
producir un acto de disposicin. Una actuacin pasiva (no informar, o no contar algo) es difcil que
provoque un engao de tal magnitud.
En el derecho espaol se diferencia entre las estafas constitutivas de delito y las que constituyen falta,
estando la nota diferencial en el valor de lo estafado.
Para entender todo esto, hace falta un entendimiento de la diferencia entre delito y falta, que se encuentra
en el hecho que:
1.- Las faltas slo se castigan cuando son consumadas.
2.- La reincidencia slo cuenta en los delitos, no las faltas.
3.- Las faltas son juzgadas por el juez de instruccin y los delitos por el juez de lo penal.
- ELEMENTOS CONSTITUTIVOS.

Para que haya estafa es necesario los siguientes (4) elementos:

1ro.- Que haya tenido lugar mediante el empleo de maniobras fraudulentas.
2do.- Que la entrega de valores capitales o de otros objetos haya sido obtenida con la ayuda de
maniobras fraudulentas.
3ro.- Que haya un perjuicio.
4to.- Que el culpable haya actuado con intencin delictuosa.

Empleo de maniobras fraudulentas

Las maniobras fraudulentas no solamente deben haber tenido por finalidad la entrega de la cosa, sino
tambin el persuadir la existencia de un crdito imaginario o de otros hechos limitativamente
especificados por la ley.
Las maniobras fraudulentas que caracterizan la estafa son:
a) El uso de un falso nombre o una falsa calidad.
b) El empleo de maniobras fraudulentas destinadas a persuadir la existencia de falsas empresas, de un
crdito o de un poder. Imaginario, o hacer nacer la esperanza o la creencia de un suceso, de un accidente
o de todo otro acontecimiento quimrico.
-LA TENTATIVA.
Segn expresa el artculo No. 405 de nuestro cdigo penal la tentativa es castigada con pena correccional
de 6 meses a 2 aos y
Art. 405.- Son reos de estafa, y como tales incurren en las penas de prisin correccional de seis meses a
dos aos, y multa de veinte a doscientos pesos:
- COMPLICIDAD.
La complicidad esta regida por las disposiciones generadas en los artculos nmeros 59 y 60 del cdigo
penal dominicano los cuales expresan:
Articulo No. 59 cdigo penal dominicano.- A los cmplices de un crimen o de un delito se les impondr
la pena inmediatamente inferior a la que corresponda a los autores de este crimen o delito; salvo los
casos en que la ley otra cosa disponga.
Articulo No. 60 cdigo penal dominicano.-.- Se castigarn como cmplices de una accin calificada
crimen o delito: aquellos que por ddivas, promesas, amenazas, abuso de poder o de autoridad,
maquinaciones o tramas culpables, provocaren esa accin o dieren instruccin para cometerla; aquellos
que, a sabiendas, proporcionaren armas o instrumentos, o facilitaren los medios que hubieren servido
para ejecutar la accin; aquellos que, a sabiendas, hubieren ayudado o asistido al autor o autores de la
accin, en aquellos hechos que prepararon o facilitaron su realizacin, o en aquellos que la consumaron,
sin perjuicio de las penas que especialmente se establecen en el presente Cdigo, contra los autores de
tramas o provocaciones atentatorias a la seguridad interior o exterior del Estado, an en el caso en que
no se hubiere cometido el crimen que se proponan ejecutar los conspiradores o provocadores.
- AGRAVANTES.
Las circunstancias agravantes de la estafa son:

1ra.- Que los culpables sean castigados con penas de reclusin si la estafa no excede de $ 5,000.00
pesos dominicanos. (Ley 5224)
2da.- contemplacin en el prrafo del artculo No, 405 del Cdigo penal dominicano,
Prrafo del artculo 405 del Cdigo Penal dominicana.- (Agregado Ley No. 5224 del 25 de septiembre
del1959 y Mod. por Ley 224 del 26-6-1984 y ley 46-99 del 20-5-1999). Cuando los hechos incriminados en
este artculo sean cometidos en perjuicio del Estado Dominicano o de sus instituciones, los culpables
sern castigados con pena de reclusin menor si la estafa no excede de cinco mil pesos, y con la de
Reclusin Mayor si alcanza una suma superior, y en ambos casos, a la devolucin del valor que envuelva
la estafa y a una multa no menor de ese valor ni mayor del triple del mismo.
PERJUICIO DE LA ESTAFA
Hay perjuicio desde el momento de la entrega del objeto; por lo que el perjuicio es una lesin patrimonial.

Bibliografa

CHARLES DUNLOP, Vctor Mximo Curso De Derecho Penal Especial Revisado Santo
Domingo, Repblica Dominicana : Librera la Filantrpica 1994.

PEREZ MENDEZ, Artagnan, Cdigo Penal Dominicano Anotado Lib. III. Tit. II. Cap. II.
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CODIGO PENAL, DE LA REPUBLICA DOMINICANA. Santo Domingo : El Nuevo Diario, 2002.

PLANIOL, Dol Civil et Dol Criminal , Rev. Crit. Lg. Et jpce. 1893.

BOULOC, L"escroquerie et les infractions Voisines : Rev. Pnit. 1996.

CHAVANNE, Albert. Le dlit d'escroquerie et la politique criminelle contemporaine Etude de

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RASSAT, Michle-Laure, Droit pnal Spcial, infractions des et contre les particuliers , , 4eme
dition, Edition Dalloz 2004.
GOYET .F, Droit pnal spcial , 7me dition, Edition Sirey.

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos103/analisis-extorsion-y-chantaje/analisis-extorsion-ychantaje.shtml#ixzz4DYfySBSs

Delitos informticos
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Partes: 1, 2

1. Introduccin.
2. Objetivos
3. Alcances Y Limitaciones
4. Conceptualizacin y generalidades.
5. Tipificacin de los delitos informticos
6. Estadsticas Sobre Delitos Informticos
7. Impacto de los delitos informticos
8. Seguridad contra los delitos informticos.
9. Legislacin sobre delitos informticos
10. Auditor versus delitos informaticos
12. Referencias.
1. Introduccin.
A nadie escapa la enorme influencia que ha alcanzado la informtica en la vida diaria de las
personas y organizaciones, y la importancia que tiene su progreso para el desarrollo de un
pas. Las transacciones comerciales, la comunicacin, los procesos industriales,
las investigaciones, la seguridad, la sanidad, etc. son todos aspectos que dependen cada da
ms de un adecuado desarrollo de la tecnologa informtica.
Junto al avance de la tecnologa informtica y su influencia en casi todas las reas de la vida
social, ha surgido una serie de comportamientos ilcitos denominados, de manera genrica,
delitos informticos.
Debido a lo anterior se desarrolla el presente documento que contiene
una investigacin sobre la temtica de los delitos informticos, de manera que al final
pueda establecerse una relacin con la auditora informtica.
Para lograr una investigacin completa de la temtica se establece la conceptualizacin
respectiva del tema, generalidades asociadas al fenmeno, estadsticas mundiales sobre
delitos informticos, el efecto de stos en diferentes reas, como poder minimizar la
amenaza de los delitos a travs de la seguridad, aspectos de legislacin informtica, y por
ltimo se busca unificar la investigacin realizada para poder establecer el papel de
la auditora informtica frente a losdelitos informticos.
Al final del documento se establecen las conclusiones pertinentes al estudio, en las que se
busca destacar situaciones relevantes, comentarios, anlisis, etc.
2. Objetivos
General
Realizar una investigacin profunda acerca del fenmeno de los Delitos Informticos,
analizando el impacto de stos en la funcin de Auditoria Informtica en cualquier tipo
de organizacin.
Especficos.

Conceptualizar la naturaleza de los Delitos Informticos

Estudiar las caractersticas de este tipo de Delitos

Tipificar los Delitos de acuerdo a sus caractersticas principales

Investigar el impacto de stos actos en la vida social y tecnolgica de la sociedad

Analizar las consideraciones oportunas en el tratamiento de los Delitos

Informticos

Mencionar las empresas que operan con mayor riesgo de ser vctimas de
sta clase de actos

Analizar la Legislatura que enmarca a sta clase de Delitos, desde un contexto

Nacional e Internacional.

Definir el rol del auditor ante los Delitos Informticos

Presentar los indicadores estadsticos referentes a stos actos delictivos

3. Alcances Y Limitaciones
Alcances
Esta investigacin slo tomar en cuenta el estudio y anlisis de la informacin referente al
problema del Delito Informtico, tomando en consideracin aquellos elementos que
aporten criterios con los cuales se puedan realizar juicios valorativos respecto al papel que
juega la Auditoria Informtica ante ste tipo de hechos.
Limitaciones
La principal limitante para realizar sta investigacin es la dbil infraestructura legal que
posee nuestro pas con respecto a la identificacin y ataque a ste tipo de Delitos, no
obstante se poseen los criterios suficientes sobre la base de la experiencia de otras naciones
para el adecuado anlisis e interpretacin de ste tipo de actos delictivos.
4. Conceptualizacin y generalidades.
Conceptualizacin
Fraude puede ser definido como engao, accin contraria a la verdad o a la rectitud. La
definicin de Delito puede ser ms compleja.
Muchos estudiosos del Derecho Penal han intentado formular una nocin de delito que
sirviese para todos los tiempos y en todos los pases. Esto no ha sido posible dada la ntima
conexin que existe entre la vida social y la jurdica de cada pueblo y cada siglo, aquella
condiciona a sta.
Segn el ilustre penalista CUELLO CALON, los elementos integrantes del delito son:
a.

El delito es un acto humano, es una accin (accin u omisin)

b.

Dicho acto humano ha de ser antijurdico, debe lesionar o poner en peligro

un inters jurdicamente protegido.

c.

Debe corresponder a un tipo legal (figura de delito), definido por La Ley, ha de ser
un acto tpico.

d.

El acto ha de ser culpable, imputable a dolo (intencin) o a culpa (negligencia), y

una accin es imputable cuando puede ponerse a cargo de una determinada persona

e.

La ejecucin u omisin del acto debe estar sancionada por una pena.

Por tanto, un delito es: una accin antijurdica realizada por un ser humano, tipificado,
culpable y sancionado por una pena.
Se podra definir el delito informtico como toda accin (accin u omisin) culpable
realizada por un ser humano, que cause un perjuicio a personas sin que necesariamente se
beneficie el autor o que, por el contrario, produzca un beneficio ilcito a su autor aunque no
perjudique de forma directa o indirecta a la vctima, tipificado por La Ley, que se realiza en
el entorno informtico y est sancionado con una pena.
De esta manera, el autor mexicano Julio TELLEZ VALDEZ seala que los delitos
informticos son "actitudes ilcitas en que se tienen a las computadoras como instrumento
o fin (concepto atpico) o las conductas tpicas, antijurdicas y culpables en que se tienen a
las computadoras como instrumento o fin (concepto tpico)". Por su parte, el tratadista
penal italiano Carlos SARZANA, sostiene que los delitos informticos son
"cualquier comportamiento criminal en que la computadora est involucrada como
material, objeto o mero smbolo".
Algunas consideraciones.
En la actualidad las computadoras se utilizan no solo como herramientas auxiliares de
apoyo a diferentes actividades humanas, sino como medio eficaz para obtener y conseguir
informacin, lo que las ubica tambin como un nuevo medio de comunicacin, y condiciona
su desarrollo de la informtica; tecnologa cuya esencia se resume en la creacin,
procesamiento, almacenamiento y transmisin de datos.
La informtica esta hoy presente en casi todos los campos de la vida moderna. Con mayor o
menor rapidez todas las ramas del saber humano se rinden ante los progresos tecnolgicos,
y comienzan a utilizar los sistemas de Informacin para ejecutar tareas que en otros
tiempos realizaban manualmente.
El progreso cada da ms importante y sostenido de los sistemas computacionales permite
hoy procesar y poner a disposicin de la sociedad una cantidad creciente de informacin de
toda naturaleza, al alcance concreto de millones de interesados y de usuarios. Las ms
diversas esferas del conocimiento humano, en lo cientfico, en lo tcnico, en lo profesional y
en lo personal estn siendo incorporadas a sistemas informticos que, en la prctica
cotidiana, de hecho sin limitaciones, entrega con facilidad a quien lo desee un conjunto de
datos que hasta hace unos aos slo podan ubicarse luego de largas bsquedas y
selecciones en que el hombre jugaba un papel determinante y las mquinas existentes
tenan el rango de equipos auxiliares para imprimir los resultados. En la actualidad,
en cambio, ese enorme caudal de conocimiento puede obtenerse, adems, en segundos o

minutos, transmitirse incluso documentalmente y llegar al receptor mediante sistemas

sencillos de operar, confiables y capaces de responder casi toda la gama de interrogantes
que se planteen a los archivos informticos.
Puede sostenerse que hoy las perspectivas de la informtica no tienen lmites previsibles y
que aumentan en forma que an puede impresionar a muchos actores del proceso.
Este es el panorama de este nuevo fenmeno cientfico tecnolgico en
las sociedades modernas. Por ello ha llegado a sostenerse que la Informtica es hoy una
forma de Poder Social. Las facultades que el fenmeno pone a disposicin de Gobiernos y
de particulares, con rapidez y ahorro consiguiente de tiempo y energa, configuran un
cuadro de realidades de aplicacin y de posibilidades de juegos lcito e ilcito, en donde es
necesario el derecho para regular los mltiples efectos de una situacin, nueva y de tantas
potencialidades en el medio social.
Los progresos mundiales de las computadoras, el creciente aumento de las capacidades de
almacenamiento y procesamiento, la miniaturizacin de los chips de las computadoras
instalados en productos industriales, la fusin del proceso de la informacin con las nuevas
tecnologas de comunicacin, as como la investigacin en el campo de
la inteligencia artificial, ejemplifican el desarrollo actual definido a menudo como la "era de
la informacin".
Esta marcha de las aplicaciones de la informtica no slo tiene un lado ventajoso sino que
plantea tambin problemas de significativa importancia para el funcionamiento y la
seguridad de los sistemas informticos en los negocios, la administracin, la defensa y la
sociedad.
Debido a esta vinculacin, el aumento del nivel de los delitos relacionados con los sistemas
informticos registrados en la ltima dcada en los Estados Unidos, Europa Occidental,
Australia y Japn, representa una amenaza para la economa de un pas y tambin para la
sociedad en su conjunto.
De acuerdo con la definicin elaborada por un grupo de expertos, invitados por la OCDE a
Pars en mayo de 1983, el trmino delitos relacionados con las computadoras se define
como cualquier comportamiento antijurdico, no tico o no autorizado, relacionado con el
procesado automtico de datos y/o transmisiones de datos. La amplitud de este concepto es
ventajosa, puesto que permite el uso de las mismas hiptesis de trabajo para toda clase de
estudios penales, criminlogos, econmicos, preventivos o legales.
En la actualidad la informatizacin se ha implantado en casi todos los pases. Tanto en la
organizacin y administracin de empresas y administraciones pblicas como en
la investigacin cientfica, en la produccin industrial o en el estudio e incluso en el ocio, el
uso de la informtica es en ocasiones indispensable y hasta conveniente. Sin embargo, junto
a las incuestionables ventajas que presenta comienzan a surgir algunas facetas negativas,
como por ejemplo, lo que ya se conoce como "criminalidad informtica".
El espectacular desarrollo de la tecnologa informtica ha abierto las puertas a nuevas
posibilidades de delincuencia antes impensables. La manipulacin fraudulenta de los
ordenadores con nimo de lucro, la destruccin de programas o datos y el acceso y la
utilizacin indebida de la informacin que puede afectar la esfera de la privacidad, son
algunos de los procedimientos relacionados con el procesamiento electrnico de datos

mediante los cuales es posible obtener grandes beneficios econmicos o causar importantes
daos materiales o morales. Pero no slo la cuanta de los perjuicios as ocasionados es a
menudo infinitamente superior a la que es usual en la delincuencia tradicional, sino que
tambin son mucho ms elevadas las posibilidades de que no lleguen a descubrirse. Se trata
de una delincuencia de especialistas capaces muchas veces de borrar toda huella de los
hechos.
En este sentido, la informtica puede ser el objeto del ataque o el medio para cometer otros
delitos. La informtica rene unas caractersticas que la convierten en un medio idneo
para la comisin de muy distintas modalidades delictivas, en especial
de carcter patrimonial (estafas, apropiaciones indebidas, etc.). La idoneidad proviene,
bsicamente, de la gran cantidad de datos que se acumulan, con la consiguiente facilidad de
acceso a ellos y la relativamente fcil manipulacin de esos datos.
La importancia reciente de los sistemas de datos, por su gran incidencia en la marcha de las
empresas, tanto pblicas como privadas, los ha transformado en un objeto cuyo ataque
provoca un perjuicio enorme, que va mucho ms all del valor material de los objetos
destruidos. A ello se une que estos ataques son relativamente fciles de realizar, con
resultados altamente satisfactorios y al mismo tiempo procuran a los autores
una probabilidad bastante alta de alcanzar los objetivos sin ser descubiertos.
Caractersticas de los delitos
Segn el mexicano Julio Tellez Valdez, los delitos informticos presentan las siguientes
caractersticas principales:
a.

Son conductas criminales de cuello blanco (white collar crime), en tanto que slo un
determinado nmero de personas con ciertos conocimientos (en este caso tcnicos)
puede llegar a cometerlas.

b.

Son acciones ocupacionales, en cuanto a que muchas veces se realizan cuando el

sujeto se halla trabajando.

c.

Son acciones de oportunidad, ya que se aprovecha una ocasin creada o altamente

intensificada en el mundo de funciones y organizaciones del sistema tecnolgico y
econmico.

d.

Provocan serias prdidas econmicas, ya que casi siempre producen "beneficios" de

ms de cinco cifras a aquellos que las realizan.

e.

Ofrecen posibilidades de tiempo y espacio, ya que en milsimas de segundo y sin

una necesaria presencia fsica pueden llegar a consumarse.

f.

Son muchos los casos y pocas las denuncias, y todo ello debido a la misma falta de
regulacin por parte del Derecho.

g.
h.

Son muy sofisticados y relativamente frecuentes en el mbito militar.

Presentan grandes dificultades para su comprobacin, esto por su mismo carcter
tcnico.

i.

Tienden a proliferar cada vez ms, por lo que requieren una urgente regulacin. Por
el momento siguen siendo ilcitos impunes de manera manifiesta ante la ley.

Sistemas y empresas con mayor riesgo.

Evidentemente el artculo que resulta ms atractivo robar es el dinero o algo de valor. Por lo
tanto, los sistemas que pueden estar ms expuestos a fraude son los que tratan pagos, como
los de nmina, ventas, o compras. En ellos es donde es ms fcil convertir transacciones
fraudulentas en dinero y sacarlo de la empresa.
Por razones similares, las empresas constructoras, bancos y compaas de seguros, estn
ms expuestas a fraudes que las dems.
Los sistemas mecanizados son susceptibles de prdidas o fraudes debido a que:

Tratan grandes volmenes de datos e interviene poco personal, lo que impide

verificar todas las partidas.

Se sobrecargan los registros magnticos, perdindose la evidencia auditable o la

secuencia de acontecimientos.

A veces los registros magnticos son transitorios y a menos que se

realicen pruebas dentro de un perodo de tiempo corto, podran perderse los detalles de
lo que sucedi, quedando slo los efectos.

Los sistemas son impersonales, aparecen en un formato ilegible y estn controlados

parcialmente por personas cuya principal preocupacin son los aspectos tcnicos del
equipo y del sistema y que no comprenden, o no les afecta, el significado de los datos
que manipulan.

En el diseo de un sistema importante es difcil asegurar que se han previsto todas

las situaciones posibles y es probable que en las previsiones que se hayan hecho queden
huecos sin cubrir. Los sistemas tienden a ser algo rgidos y no siempre se disean o
modifican al ritmo con que se producen los acontecimientos; esto puede llegar a ser otra
fuente de "agujeros".

Slo parte del personal de proceso de datos conoce todas las implicaciones del
sistema y el centro de clculo puede llegar a ser un centro de informacin. Al mismo
tiempo, el centro de clculo procesar muchos aspectos similares de las transacciones.

En el centro de clculo hay un personal muy inteligente, que trabaja por iniciativa
propia la mayora del tiempo y podra resultar difcil implantar unos niveles normales
de control y supervisin.

El error y el fraude son difciles de equiparar. A menudo, los errores no son iguales
al fraude. Cuando surgen discrepancias, no se imagina que se ha producido un fraude, y
la investigacin puede abandonarse antes de llegar a esa conclusin. Se tiende a empezar
buscando errores de programacin y del sistema. Si falla esta operacin, se buscan fallos
tcnicos y operativos. Slo cuando todas estas averiguaciones han dado resultados
negativos, acaba pensndose en que la causa podra ser un fraude.

Delitos en perspectiva
Los delitos pueden ser examinado desde dos puntos de vista diferentes:

Los delitos que causan mayor impacto a las organizaciones.

Los delitos ms difciles de detectar.

Aunque depende en gran medida del tipo de organizacin, se puede mencionar que los
Fraudes y sabotajes son los delitos de mayor incidencia en las organizaciones. Adems,
aquellos que no estn claramente definidos y publicados dentro de la organizacin como un
delito (piratera, mala utilizacin de la informacin, omisin deliberada de controles, uso
no autorizado de activos y/o servicios computacionales; y que en algn momento pueden
generar un impacto a largo plazo).
Pero si se examina la otra perspectiva, referente a los delitos de difcil deteccin, se deben
situar a aquellos producidos por las personas que trabajan internamente en una
organizacin y que conocen perfectamente la configuracin interna de las plataformas;
especialmente cuando existe una cooperacin entre empleados, cooperacin entre
empleados y terceros, o incluso el involucramiento de la administracin misma.
5. Tipificacin de los delitos informticos
Clasificacin Segn la Actividad Informtica
Sabotaje informtico
El trmino sabotaje informtico comprende todas aquellas conductas dirigidas a causar
daos en el hardware o en el software de un sistema. Los mtodos utilizados para causar
destrozos en los sistemas informticos son de ndole muy variada y han ido evolucionando
hacia tcnicas cada vez ms sofisticadas y de difcil deteccin. Bsicamente, se puede
diferenciar dos grupos de casos: por un lado, las conductas dirigidas a causar destrozos
fsicos y, por el otro, los mtodos dirigidos a causar daos lgicos.
Conductas dirigidas a causar daos fsicos
El primer grupo comprende todo tipo de conductas destinadas a la destruccin fsica del
hardware y el software de un sistema (por ejemplo: causar incendios o explosiones,
introducir piezas de aluminio dentro de la computadora para producir cortocircuitos,
echar caf o agentes custicos en los equipos, etc. En general, estas conductas pueden ser
analizadas, desde el punto de vista jurdico, en forma similar a los comportamientos
anlogos de destruccin fsica de otra clase de objetos previstos tpicamente en el delito
de dao.
Conductas dirigidas a causar daos lgicos
El segundo grupo, ms especficamente relacionado con la tcnica informtica, se refiere a
las conductas que causan destrozos lgicos, o sea, todas aquellas conductas que
producen, como resultado, la destruccin, ocultacin, o alteracin de datos contenidos en
un sistema informtico.

Este tipo de dao a un sistema se puede alcanzar de diversas formas. Desde la ms simple
que podemos imaginar, como desenchufar el ordenador de la electricidad mientras se esta
trabajando con l o el borrado de documentos o datos de un archivo, hasta la utilizacin de
los ms complejos programas lgicos destructivos (crash programs), sumamente riesgosos
para los sistemas, por su posibilidad de destruir gran cantidad de datos en un tiempo
mnimo.
Estos programas destructivos, utilizan distintas tcnicas de sabotaje, muchas veces, en
forma combinada. Sin pretender realizar una clasificacin rigurosa de estos mtodos de
destruccin lgica, podemos distinguir:
a.

La jurisprudencia francesa registra un ejemplo de este tipo de casos. Un empleado

program el sistema de tal forma que los ficheros de la empresa se destruiran
automticamente si su nombre era borrado de la lista de empleados de la empresa.

b.

Bombas lgicas (time bombs): En esta modalidad, la actividad destructiva

del programa comienza tras un plazo, sea por el mero transcurso del tiempo (por
ejemplo a los dos meses o en una fecha o a una hora determinada), o por la aparicin
de determinada seal (que puede aparecer o puede no aparecer), como la presencia de
un dato, de un cdigo, o cualquier mandato que, de acuerdo a lo determinado por el
programador, es identificado por el programa como la seal para empezar a actuar.

c.

Otra modalidad que acta sobre los programas de aplicacin es el llamado cncer
de rutinas (cancer routine). En esta tcnica los programas destructivos tienen la
particularidad de que se reproducen, por s mismos, en otros programas,
arbitrariamente escogidos.

d.

Una variante perfeccionada de la anterior modalidad es el virus informtico que

es un programa capaz de multiplicarse por s mismo y contaminar los otros
programas que se hallan en el mismo disco rgido donde fue instalado y en los datos y
programas contenidos en los distintos discos con los que toma contacto a travs de
una conexin.

Fraude a travs de computadoras

Estas conductas consisten en la manipulacin ilcita, a travs de la creacin de datos falsos
o la alteracin de datos o procesos contenidos en sistemas informticos, realizada con el
objeto de obtener ganancias indebidas.
Los distintos mtodos para realizar estas conductas se deducen, fcilmente, de la forma de
trabajo de un sistema informtico: en primer lugar, es posible alterar datos, omitir ingresar
datos verdaderos o introducir datos falsos, en un ordenador. Esta forma de realizacin se
conoce como manipulacin del input.
Ulrich Sieber, cita como ejemplo de esta modalidad el siguiente caso tomado de la
jurisprudencia alemana:
Una empleada de un banco del sur de Alemania transfiri, en febrero de 1983, un milln
trescientos mil marcos alemanes a la cuenta de una amiga - cmplice en la maniobra mediante el simple mecanismo de imputar el crdito en una terminal de computadora del
banco. La operacin fue realizada a primera hora de la maana y su falsedad podra haber

sido detectada por el sistema de seguridad del banco al medioda. Sin embargo, la rpida
transmisin del crdito a travs de sistemas informticos conectados en lnea (on line), hizo
posible que la amiga de la empleada retirara, en otra sucursal del banco, un milln
doscientos ochenta mil marcos unos minutos despus de realizada la operacin
informtica.
En segundo lugar, es posible interferir en el correcto procesamiento de la informacin,
alterando el programa o secuencia lgica con el que trabaja el ordenador. Esta modalidad
puede ser cometida tanto al modificar los programas originales, como al adicionar al
sistema programas especiales que introduce el autor.
A diferencia de las manipulaciones del input que, incluso, pueden ser realizadas por
personas sin conocimientos especiales de informtica, esta modalidad es ms
especficamente informtica y requiere conocimientos tcnicos especiales.
Sieber cita como ejemplo el siguiente caso, tomado de la jurisprudencia alemana:
El autor, empleado de una importante empresa, ingres al sistema informtico un
programa que le permiti incluir en los archivos de pagos de salarios de la compaa a
personas ficticias e imputar los pagos correspondientes a sus sueldos a una cuenta
personal del autor.
Esta maniobra hubiera sido descubierta fcilmente por los mecanismos de seguridad del
banco (listas de control, sumarios de cuentas, etc.) que eran revisados y evaluados
peridicamente por la compaa. Por este motivo, para evitar ser descubierto, el autor
produjo cambios en el programa de pago de salarios para que los empleados ficticios y
los pagos realizados, no aparecieran en los listados de control.
Por ltimo, es posible falsear el resultado, inicialmente correcto, obtenido por un
ordenador: a esta modalidad se la conoce como manipulacin del output.
Una caracterstica general de este tipo de fraudes, interesante para el anlisis jurdico, es
que, en la mayora de los casos detectados, la conducta delictiva es repetida varias veces en
el tiempo. Lo que sucede es que, una vez que el autor descubre o genera una laguna o falla
en el sistema, tiene la posibilidad de repetir, cuantas veces quiera, la comisin del hecho.
Incluso, en los casos de "manipulacin del programa", la reiteracin puede ser automtica,
realizada por el mismo sistema sin ninguna participacin del autor y cada vez que el
programa se active. En el ejemplo jurisprudencial citado al hacer referencia a las
manipulaciones en el programa, el autor podra irse de vacaciones, ser despedido de la
empresa o incluso morir y el sistema seguira imputando el pago de sueldos a los empleados
ficticios en su cuenta personal.
Una problemtica especial plantea la posibilidad de realizar estas conductas a travs de los
sistemas de teleproceso. Si el sistema informtico est conectado a una red de
comunicacin entre ordenadores, a travs de las lneas telefnicas o de cualquiera de
los medios de comunicacin remota de amplio desarrollo en los ltimos aos, el autor
podra realizar estas conductas sin ni siquiera tener que ingresar a las oficinas donde
funciona el sistema, incluso desde su propia casa y con una computadora personal. An
ms, los sistemas de comunicacin internacional, permiten que una conducta de este tipo
sea realizada en un pas y tenga efectos en otro.

Respecto a los objetos sobre los que recae la accin del fraude informtico, estos son,
generalmente, los datos informticos relativos a activos o valores. En la mayora de los
casos estos datos representan valores intangibles (ej.: depsitos monetarios, crditos, etc.),
en otros casos, los datos que son objeto del fraude, representan objetos corporales
(mercadera, dinero en efectivo, etc.) que obtiene el autor mediante la manipulacin del
sistema. En las manipulaciones referidas a datos que representan objetos corporales, las
prdidas para la vctima son, generalmente, menores ya que estn limitadas por la cantidad
de objetos disponibles. En cambio, en la manipulacin de datos referida
a bienes intangibles, el monto del perjuicio no se limita a la cantidad existente sino que, por
el contrario, puede ser creado por el autor.
Ejemplos
El autor, empleado del Citibank, tena acceso a las terminales de computacin de la
institucin bancaria. Aprovechando esta circunstancia utiliz, en varias oportunidades, las
terminales de los cajeros, cuando ellos se retiraban, para transferir, a travs del sistema
informtico, fondos de distintas cuentas a su cuenta personal.
Posteriormente, retir el dinero en otra de las sucursales del banco.
En primera instancia el Juez calific los hechos como constitutivos del delito de hurto en
forma reiterada. La Fiscala de Cmara solicit el cambio de calificacin, considerando que
los hechos constituan el delito de estafa.
La Cmara del crimen resolvi:
... y contestando a la teora fiscal, entiendo que le asiste razn al Dr. Galli en cuanto
sostiene que estamos en presencia del tipo penal de hurto y no de estafa. Ello es as porque
el apoderamiento lo hace el procesado y no le entrega el banco por medio de un error,
requisito indispensable para poder hablar de estafa. El apoderamiento lo hace el procesado
directamente, manejando el sistema de computacin. De manera que no hay diferencia con
la maniobra normal del cajero, que en un descuido se apodera del dinero que maneja en
caja y la maniobra en estudio en donde el apoderamiento del dinero se hace mediante el
manejo de la computadora...
Como el lector advertir, la resolucin adolece de los problemas de adecuacin tpica a que
hacamos referencias ms arriba.
En realidad, el cajero no realiz la conducta de apoderamiento que exige el tipo penal del
hurto ya que recibi el dinero de manos del cajero. En el caso de que se considere que el
apoderamiento se produjo en el momento en el que el autor transfiri los fondos a su
cuenta, el escollo de adecuacin tpica insalvable deriva de la falta de la cosa mueble
como objeto del apoderamiento exigido por el tipo penal.
Estafas electrnicas: La proliferacin de las compras telemticas permite que aumenten
tambin los casos de estafa. Se tratara en este caso de una dinmica comisiva que
cumplira todos los requisitos del delito de estafa, ya que adems del engao y el "animus
defraudandi" existira un engao a la persona que compra. No obstante seguira existiendo
una laguna legal en aquellos pases cuya legislacin no prevea los casos en los que la
operacin se hace engaando al ordenador.

"Pesca" u "olfateo" de claves secretas: Los delincuentes suelen engaar a los usuarios
nuevos e incautos de la Internet para que revelen sus claves personales hacindose pasar
por agentes de la ley o empleados del proveedor del servicio. Los "sabuesos" utilizan
programas para identificar claves de usuarios, que ms tarde se pueden usar para esconder
su verdadera identidad y cometer otras fechoras, desde el uso no autorizado de sistemas de
computadoras hasta delitos financieros, vandalismo o actos de terrorismo. Estratagemas:
Los estafadores utilizan diversas tcnicas para ocultar computadoras que se "parecen"
electrnicamente a otras para lograr acceso a algn sistema generalmente restringido y
cometer delitos. El famoso pirata Kevin Mitnick se vali de estratagemas en 1996 para
introducirse en la computadora de la casa de Tsutomo Shimamura, experto en seguridad, y
distribuir en la Internet valiosos tiles secretos de seguridad. Juegos de azar:
El juego electrnico de azar se ha incrementado a medida que el comercio brinda
facilidades de crdito y transferencia de fondos en la Red. Los problemas ocurren en pases
donde ese juego es un delito o las autoridades nacionales exigen licencias. Adems, no se
puede garantizar un juego limpio, dadas las inconveniencias tcnicas y jurisdiccionales que
entraa su supervisin. Fraude: Ya se han hecho ofertas fraudulentas al consumidortales
como la cotizacin de acciones, bonos y valores o la venta de equipos de computadora en
regiones donde existe el comercio electrnico. Blanqueo de dinero: Se espera que el
comercio electrnico sea el nuevo lugar de transferencia electrnica de mercancas o dinero
para lavar las ganancias que deja el delito, sobre todo si se pueden ocultar transacciones.
Copia ilegal de software y espionaje informtico.
Se engloban las conductas dirigidas a obtener datos, en forma ilegtima, de un sistema de
informacin. Es comn el apoderamiento de datos de investigaciones, listas de clientes,
balances, etc. En muchos casos el objeto del apoderamiento es el mismo programa de
computacin (software) que suele tener un importante valor econmico.
Infraccin de los derechos de autor: La interpretacin de los conceptos de
copia, distribucin, cesin y comunicacin pblica de los programas de ordenador
utilizando la red provoca diferencias de criterio a nivel jurisprudencial.
Infraccin del Copyright de bases de datos: No existe una proteccin uniforme de las bases
de datos en los pases que tienen acceso a Internet. El sistema de proteccin ms habitual es
el contractual: el propietario del sistema permite que los usuarios hagan "downloads" de los
ficheros contenidos en el sistema, pero prohibe el replicado de la base de datos o la copia
masiva de informacin.
Uso ilegtimo de sistemas informticos ajenos.
Esta modalidad consiste en la utilizacin sin autorizacin de los ordenadores y los
programas de un sistema informtico ajeno. Este tipo de conductas es comnmente
cometida por empleados de los sistemas de procesamiento de datos que utilizan los
sistemas de las empresas para fines privados y actividades complementarias a su trabajo.
En estos supuestos, slo se produce un perjuicio econmico importante para las empresas
en los casos de abuso en el mbito del teleproceso o en los casos en que las empresas deben
pagar alquiler por el tiempo de uso del sistema.
Acceso no autorizado: La corriente reguladora sostiene que el uso ilegtimo de passwords y
la entrada en un sistema informtico sin la autorizacin del propietario debe quedar

tipificado como un delito, puesto que el bien jurdico que acostumbra a protegerse con la
contrasea es lo suficientemente importante para que el dao producido sea grave.
Delitos informticos contra la privacidad.
Grupo de conductas que de alguna manera pueden afectar la esfera de privacidad del
ciudadano mediante la acumulacin, archivo y divulgacin indebida de datos contenidos en
sistemas informticos
Esta tipificacin se refiere a quin, sin estar autorizado, se apodere, utilice o modifique, en
perjuicio de tercero, datos reservados de carcter personal o familiar de otro que se hallen
registrados en ficheros o soportes informticos, electrnicos o telemticos, o cualquier otro
tipo de archivo o registro pblico o privado.
Existen circunstancias agravantes de la divulgacin de ficheros, los cuales se dan en funcin
de:
1.

2.

El carcter de los datos: ideologa, religin, creencias, salud, origen racial y vida
sexual.
Las circunstancias de la vctima: menor de edad o incapaz.

Tambin se comprende la interceptacin de las comunicaciones, la utilizacin de artificios

tcnicos de escucha, transmisin, grabacin o reproduccin del sonido o de la imagen o de
cualquier otra seal de comunicacin, se piensa que entre lo anterior se encuentra el
pinchado de redes informticas.
Interceptacin de e-mail: En este caso se propone una ampliacin de los preceptos que
castigan la violacin de correspondencia, y la interceptacin de telecomunicaciones, de
forma que la lectura de un mensaje electrnico ajeno revista la misma gravedad.
Pornografa infantil La distribucin de pornografa infantil por todo el mundo a travs de la
Internet est en aumento. Durante los pasados cinco aos, el nmero de condenas por
transmisin o posesin de pornografa infantil ha aumentado de 100 a 400 al ao en un
pas norteamericano. El problema se agrava al aparecer nuevas tecnologas, como
la criptografa, que sirve para esconder pornografa y dems material "ofensivo" que se
transmita o archive.
Clasificacin Segn el Instrumento, Medio o Fin u Objetivo
Asimismo, TELLEZ VALDEZ clasifica a estos delitos, de acuerdo a dos criterios:
Como instrumento o medio.
En esta categora se encuentran las conductas criminales que se valen de las computadoras
como mtodo, medio o smbolo en la comisin del ilcito, por ejemplo:
a.

Falsificacin de documentos va computarizada (tarjetas de crdito, cheques, etc.)

b.

Variacin de los activos y pasivos en la situacin contable de las empresas.

c.

Planeamiento y simulacin de delitos convencionales (robo, homicidio, fraude, etc.)

d.

Lectura, sustraccin o copiado de informacin confidencial.

e.

Modificacin de datos tanto en la entrada como en la salida.

f.

Aprovechamiento indebido o violacin de un cdigo para penetrar a un sistema

introduciendo instrucciones inapropiadas.

g.

Variacin en cuanto al destino de pequeas cantidades de dinero hacia una cuenta

bancaria apcrifa.

h.

Uso no autorizado de programas de computo.

i.

Introduccin de instrucciones que provocan "interrupciones" en la lgica interna de

los programas.

j.

Alteracin en el funcionamiento de los sistemas, a travs de los virus informticos.

k.

Obtencin de informacin residual impresa en papel luego de la ejecucin de

trabajos.

l.

Acceso a reas informatizadas en forma no autorizada.

m.

Intervencin en las lneas de comunicacin de datos o teleproceso.

Como fin u objetivo.

En esta categora, se enmarcan las conductas criminales que van dirigidas contra las
computadoras, accesorios o programas como entidad fsica, como por ejemplo:
a.

Programacin de instrucciones que producen un bloqueo total al sistema.

b.

Destruccin de programas por cualquier mtodo.

c.

Dao a la memoria.

d.

Atentado fsico contra la mquina o sus accesorios.

e.

Sabotaje poltico o terrorismo en que se destruya o surja un apoderamiento de los

centros neurlgicos computarizados.

f.

Secuestro de soportes magnticos entre los que figure informacin valiosa con fines
de chantaje (pago de rescate, etc.).

Clasificacin segn Actividades Delictivas Graves

Por otro lado, la red Internet permite dar soporte para la comisin de otro tipo de delitos:
Terrorismo: Mensajes annimos aprovechados por grupos terroristas para remitirse
consignas y planes de actuacin a nivel internacional.

La existencia de hosts que ocultan la identidad del remitente, convirtiendo el mensaje en

annimo ha podido ser aprovechado por grupos terroristas para remitirse consignas y
planes de actuacin a nivel internacional. De hecho, se han detectado mensajes con
instrucciones para la fabricacin de material explosivo.
Narcotrfico: Transmisin de frmulas para la fabricacin de estupefacientes, para el
blanqueo de dinero y para la coordinacin de entregas y recogidas.
Tanto el FBI como el Fiscal General de los Estados Unidos han alertado sobre la necesidad
de medidas que permitan interceptar y descifrar los mensajes encriptados que utilizan los
narcotraficantes para ponerse en contacto con los crteles.
Espionaje: Se ha dado casos de acceso no autorizado a sistemas informticos
gubernamentales e interceptacin de correo electrnico del servicio secreto de los Estados
Unidos, entre otros actos que podran ser calificados de espionaje si el destinatario final de
esa informacin fuese un gobierno u organizacin extranjera. Entre los casos ms famosos
podemos citar el acceso al sistema informtico del Pentgono y la divulgacin a travs de
Internet de los mensajes remitidos por el servicio secreto norteamericano durante
la crisis nuclear en Corea del Norte en 1994, respecto a campos de pruebas de misiles.
Aunque no parece que en este caso haya existido en realidad un acto de espionaje, se ha
evidenciado una vez ms la vulnerabilidad de los sistemas de seguridad gubernamentales.
Espionaje industrial: Tambin se han dado casos de accesos no autorizados a sistemas
informticos de grandes compaas, usurpando diseos industriales, frmulas, sistemas de
fabricacin y know how estratgico que posteriormente ha sido aprovechado en empresas
competidoras o ha sido objeto de una divulgacin no autorizada.
Otros delitos: Las mismas ventajas que encuentran en la Internet los narcotraficantes
pueden ser aprovechadas para la planificacin de otros delitos como el trfico de armas,
proselitismo de sectas, propaganda de grupos extremistas, y cualquier otro delito que pueda
ser trasladado de la vida real al ciberespacio o al revs.
Infracciones que no Constituyen Delitos Informticos
Usos comerciales no ticos: Algunas empresas no han podido escapar a la tentacin de
aprovechar la red para hacer una oferta a gran escala de sus productos, llevando a cabo
"mailings electrnicos" al colectivo de usuarios de un gateway, un nodo o un territorio
determinado. Ello, aunque no constituye una infraccin, es mal recibido por los usuarios de
Internet, poco acostumbrados, hasta fechas recientes, a un uso comercial de la red.
Actos parasitarios: Algunos usuarios incapaces de integrarse en grupos de discusin o foros
de debate online, se dedican a obstaculizar las comunicaciones ajenas, interrumpiendo
conversaciones de forma repetida, enviando mensajes con insultos personales, etc.
Tambin se deben tomar en cuenta las obscenidades que se realizan a travs de la Internet.
6. Estadsticas Sobre Delitos Informticos.
Desde hace cinco aos, en los Estados Unidos existe una institucin que realiza un estudio
anual sobre la Seguridad Informtica y los crmenes cometidos a travs de las
computadoras.

Esta entidad es El Instituto de Seguridad de Computadoras (CSI), quien anunci

recientemente los resultados de su quinto estudio anual denominado "Estudio de Seguridad
y Delitos Informticos" realizado a un total de 273 Instituciones principalmente grandes
Corporaciones y Agencias del Gobierno.
Este Estudio de Seguridad y Delitos Informticos es dirigido por CSI con la participacin
Agencia Federal de Investigacin (FBI) de San Francisco, Divisin de delitos informticos.
El objetivo de este esfuerzo es levantar el nivel de conocimiento de seguridad, as como
ayudar a determinar el alcance de los Delitos Informticos en los Estados Unidos de
Norteamrica.
Entre lo ms destacable del Estudio de Seguridad y Delitos Informticos 2000 se puede
incluir lo siguiente:
Violaciones a la seguridad informtica.

Respuestas

No reportaron Violaciones de Seguridad

Reportaron Violaciones de Seguridad

90% de los encuestados descubri violaciones a la seguridad de las computadoras dentro de

los ltimos doce meses.

70% reportaron una variedad de serias violaciones de seguridad de las

computadoras, y que el ms comn de estas violaciones son los virus de computadoras,
robo de computadoras porttiles o abusos por parte de los empleados -- por ejemplo,
robo de informacin, fraude financiero, penetracin del sistema por intrusos y sabotaje
de datos o redes.

Prdidas Financieras.
74% reconocieron prdidas financieras debido a las violaciones de las computadoras.

Las prdidas financieras ascendieron a $265,589,940 (el promedio total anual

durante los ltimos tres aos era $120,240,180).

6I encuestados cuantificaron prdidas debido al sabotaje de datos o redes para un total de

$27,148,000. Las prdidas financieras totales debido al sabotaje durante los aos
anteriores combinados ascendido a slo $10,848,850.

Como en aos anteriores, las prdidas financieras ms serias, ocurrieron a travs de robo
de informacin (66 encuestados reportaron $66,708,000) y el fraude financiero (53
encuestados informaron $55,996,000).
Los resultados del estudio ilustran que esa amenaza del crimen por computadoras a las
grandes corporaciones y agencias del gobierno viene de ambos lados dentro y fuera de sus
permetros electrnicos, confirmando la tendencia en aos anteriores.
Accesos no autorizados.

71% de los encuestados descubrieron acceso desautorizado por personas dentro de la

empresa. Pero por tercer ao consecutivo, la mayora de encuestados (59%) mencion su
conexin de Internet como un punto frecuente de ataque, los que citaron sus sistemas
interiores como un punto frecuente de ataque fue un 38%.
Basado en contestaciones de 643 practicantes de seguridad de computadoras en
corporaciones americanas, agencias gubernamentales, instituciones financieras,
instituciones mdicas y universidades, los hallazgos del "Estudio de Seguridad y Delitos
Informticos 2000" confirman que la amenaza del crimen por computadoras y otras
violaciones de seguridad de informacin continan constantes y que el fraude financiero
est ascendiendo.

Los encuestados detectaron una amplia gama a de ataques y abusos. Aqu estn algunos
otros ejemplos:

25% de encuestados descubrieron penetracin al sistema del exterior.

79% descubrieron el abuso del empleado por acceso de Internet (por ejemplo,
transmitiendo pornografa o pirate de software, o uso inapropiado de sistemas de
correo electrnico).
85% descubrieron virus de computadoras.

Comercio electrnico.

Por segundo ao, se realizaron una serie de preguntas acerca del comercio electrnico por
Internet. Aqu estn algunos de los resultados:
1.
2.

93% de encuestados tienen sitios de WWW.

3.

43% maneja el comercio electrnico en sus sitios (en 1999, slo era un 30%).

4.

19% experimentaron accesos no autorizados o inapropiados en los ltimos doce

meses.

5.

32% dijeron que ellos no saban si hubo o no, acceso no autorizado o inapropiado.

6.

35% reconocieron haber tenido ataques, reportando de dos a cinco incidentes.

7.

19% reportaron diez o ms incidentes.

8.

64% reconocieron ataques reportados por vandalismo de la Web.

9.

8% reportaron robo de informacin a travs de transacciones.

10.

3% reportaron fraude financiero.

Conclusin sobre el estudio csi:

Las tendencias que el estudio de CSI/FBI ha resaltado por aos son alarmantes. Los "Cyber
crmenes" y otros delitos de seguridad de informacin se han extendido y diversificado. El
90% de los encuestados reportaron ataques. Adems, tales incidentes pueden producir
serios daos. Las 273 organizaciones que pudieron cuantificar sus prdidas, informaron un
total de $265,589,940. Claramente, la mayora fueron en condiciones que se apegan a
prcticas legtimas, con un despliegue de tecnologas sofisticadas, y lo ms importante, por
personal adecuado y entrenando, practicantes de seguridad de informacin en el sector
privado y en el gobierno.
Otras estadsticas:

La "lnea caliente" de la Internet Watch Foundation (IWF), abierta en diciembre de

1996, ha recibido, principalmente a travs del correo electrnico, 781 informes sobre
unos 4.300 materiales de Internet considerados ilegales por usuarios de la Red. La
mayor parte de los informes enviados a la "lnea caliente" (un 85%) se refirieron a
pornografa infantil. Otros aludan a fraudes financieros, racismo, mensajes maliciosos y
pornografa de adultos.

Segn datos recientes del Servicio Secreto de los Estados Unidos, se calcula que los
consumidores pierden unos 500 millones de dlares al ao debido a los piratas que les
roban de las cuentas online sus nmeros de tarjeta de crdito y de llamadas. Dichos
nmeros se pueden vender por jugosas sumas de dinero a falsificadores que utilizan

programas especiales para codificarlos en bandas magnticas de tarjetas bancarias y de

crdito, seala el Manual de la ONU.

Los delincuentes cibernticos al acecho tambin usan el correo electrnico para

enviar mensajes amenazantes especialmente a las mujeres. De acuerdo al libro de
Barbara Jenson "Acecho ciberntico: delito, represin y responsabilidad personal en el
mundo online", publicado en 1996, se calcula que unas 200.000 personas acechan a
alguien cada ao.

En Singapur El nmero de delitos cibernticos detectados en el primer semestre del

2000, en el que se han recibido 127 denuncias, alcanza ya un 68 por ciento del total del
ao pasado, la polica de Singapur prev un aumento este ao en los delitos por Internet
de un 38% con respecto a 1999.

En relacin con Internet y la informtica, la polica de Singapur estableci en

diciembre de 1999 una oficina para investigar las violaciones de los derechos
de propiedad y ya ha confiscado copias piratas por valor de 9,4 millones de dlares.

En El Salvador, existe ms de un 75% de computadoras que no cuentan con

licencias que amparen los programas (software) que utilizan. Esta proporcin tan alta ha
ocacionado que organismos Internacionales reacciones ante este tipo de delitos tal es el
caso de BSA (Bussines Software Alliance).

Partes: 1, 2

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Comentarios

Viernes, 5 de Octubre de 2012 a las 10:42 | 1

Edwar Smith Narvaez

Al igual que Jose Javier De La Cuesta, opino lo mismo sobre su articulo, que hace relacin al tema del
delito informtico y sus efectos sobre el comercio electrnico y los medios de pagos en la web. A mi juicio
es un trabajo bien elaborado, fundamentado y acoplado a la realidad. Muy bien muchachos y gracias por
sus aportes, me sirvi muchsimo para mi consulta. Hasta pronto!

Viernes, 20 de Enero de 2012 a las 16:12 | 0

jose javier de la Cuesta Avila

Muy buen trabajo con adecuadas aclaraciones. Si bien los "delitos informaticos" resultan de la
"digitalizacion" de los tradicionales, se estima que por sus efectos los mismos requieren un tratamiento
diferencial. El 17 de enero del 2012 se produjo el primer "ciberparo" de la historia por la reaccion de
empresas servidoras a la WEB ante la posibilidad de una legislacion especifica en los Estados Unidos de
America. Surge de inmediato si este acto es o no un delito informatico ya que actua en perjuicio de sus
usuarios que quedan presos del accionar. Estimo que la amplitud, libertad e innovacion que caracteriza
la evolucion cibernetica ella nunca podra quedar ajustada a regulacion estateles por que ellas quedaran
obsoletas en su propia accion. Sugiero la posibilidad, sin embargo, que se actue para lograr un control
etico del sistema que, posiblemente, podra estar en los "agrupamientos profesionales" (Colegios,
consejos, etc.) que con sus organos podra seguir acciones ilegales de sus miembros o terceros y actuar
como medios ante las autoridades para su sancion.
josedelacuestaavila@gmail.com

Leer ms: http://www.monografias.com/trabajos6/delin/delin.shtml#ixzz4DZA7a92X