ACTUALIDAD, GAFI

Listas GAFI actualizadas a junio de 2016 :

pases con deficiencias en sus sistemas
contra el lavado de dinero
By ControlCapital.Net
Ms artculos de este autor
domingo 26 de junio de 2016, 09:46h

Irn mejora y pasa a la lista negra con suspensin de las contramedidas durante 12 meses.
Podrn ser reestablecidas si no cumple el plan de accin
Myanmar y Papa Nueva Guinea salen de la lista gris, reducindose hasta 11 el nmero
total de pases en las listas desde los 47 de 2011
LISTA ROJA : 1 pas Corea del Norte Democratic Peoples Republic of Korea (DPRK)
Sale de la lista Irn que pasa a lista negra
GAFI llama a sus miembros y otras jurisdicciones a aplicar contramedidas para proteger
sus sistemas financieros de los riesgos de lavado de dinero y de financiamiento del
terrorismo que emanan de esas jurisdicciones
GAFI indiica que sigue muy preocupado con la situacin de Corea del Norte, en particular,
con las amenzaas relacionadas con las actividades ilcitas relacionadas con la financiacin
de las armas de destruccin masiva.
Se reafirma la llamada a los miembros del GAFI realizada en febrero de 2011 y les urge a
que se presten especial atencin a las relaciones comerciales y transacciones con el pas,
sus empresas e instituciones financieras, as como con los que actan en nombre de ella.
Adems de solicitar que se aplique el escrutinio reforzado, se pide aplicar contramedidas
financieras efectivas y sanciones financieras de acuerdo con las Resoluciones aplicables de
Naciones Unidas. Los pases tambin se deben proteger frente a las relaciones de
corresponsala que se puedan usar para eludir las contramedidas y revisar si existen filiales
o relacionnes con entidades financieras de Corea del norte.
LISTA NEGRA: 1 pas , Irn

Pases con deficiencias en ALD/CFT que no han hecho progresos suficientes para
solucionar las deficiencias o que no se han comprometido con el GAFI a desarrollar un
plan para solucionar las deficiencias. El GAFI llama a sus miembros a considerar los
riesgos que derivan de las deficiencias asociadas con cada jurisdiccin.
Se pide por el GAFI aplicar medidas de debida dilligencia ampliada proporcionales a los
riesgos que emanan de esas jurisdicciones
El GAFI reconoce el progreso de Irn por la adopcin de un compromiso poltico de alto
nivel y un Plan de Accin para solucionar sus deficiencias , as como la decisin del pas de
buscar asistencia tcnica para la implementacin del Plan
Por ello, el GAFI suspende las contramedidas durante 12 meses a fin de monitorear el
progreso de Irn en la implementacin del Plan de Accin. Si el GAFI determina que Irn
Fnoha realizado progresos suficientes tras ese perodo se pedir que las contramedidas sean
restablecidas. Si Iran cumple sus compromisos del plann de accin en el tiempo previsto, el
GAFI "considerar los nuevos pasos a dar en relacin a ello".
LISTA GRIS OSCURECIDA : Ningn pas .
Son los pases avisados del riesgo de pasar de la lista gris a la negra
En estos casos, el GAFI no est an satisfecho de que las jurisdicciones hayan hecho un
progreso suficiente en sus planes de accin acordados con el GAFI. Los elementos ms
importantes o la gran parte del plan de accin no han sido realizados. Si estas
jurisdicciones no realizan las acciones suficientes de sus planes de accin para el siguiente
plenario, entonces el GAFI identificar a estas jurisdicciones como fuera de cumplimiento
y adoptar las medidas adicionales de hacer un llamamiento a los pases para que
consideren los riesgos derivados de las deficiencias asociadas con estas jurisdicciones.
LISTA GRIS : 9 pases (proceso continuo, el GAFI sigue revisando pases).
Pases identificados con deficiencias estratgicas y que han elaborado con el GAFI un
plan de accin para superarlas. Estos pases, aunque se encuentran en distintas
situaciones, han presentado por escrito un compromiso poltico de alto nivel para
solucionar las deficiencias.
El GAFI y los Grupos regionales estilo GAFI continuarn trabajando con estas
jurisdicciones y reportarn sobre el progreso realizado para solucionar las deficiencias. El
GAFI hace un llamamiento a estas jurisdicciones para que completen la implementacin
de los planes de accin de forma expeditiva y de acuerdo a los calendarios acordados. El
GAFI monitorear de cerca la implementacin de los planes de accin.
Siguen en la lista gris en junio de 2016:

Afganistn
Bosnia and Herzegovina
Guyana
Iraq
Laos PDR
Siria
Uganda
Vanuatu
Yemen
Salen de la lista gris y del seguimiento : Myanmar y Papua New Guinea
Estos pases seguirn trabajando con su Grupo regional estilo GAFI para solucionar los
temas pendientes identificados en los informes de evaluacin mutua sobre su rgimen
antilavado y contra el financiamiento del terrorismo.
FUENTE: comunicado de prensa de GAFI y http://www.controlcapital.net
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