ACTA DE ASAMBLEA

Quienes suscriben BEATRIZ LEZAMA LOBO Y ANGEL ALBERTO FLORES,

Venezolanos, solteros, mayores de edad, portadores de la cedula de identidad
nmeros V-8.673.322 y V-5.589.418 respectivamente, actuando en carcter de
Presidente y Vicepresidente de la Sociedad de Comercio INVERSIONES UDEVE
C.A. inscrita en el Registro Mercantil Sptimo de la Circunscripcin Judicial del
Distrito Capital del Estado Miranda, a los veinte (20) das del mes de Diciembre del
ao 2012 bajo el tomo nmero 149-A CERTIFICA: Que la presente es copia fiel y
exacta de su original, la cual se encuentra inserta en el Libro de Actas de Asamblea y
la cual es en la Ciudad de Caracas a los trece (13) das del mes de Enero del ao
2014, reunidos en la sede de la Compaa ubicada en la Candelaria, esquina
Candilito, Edificio Tulipn, piso 1 oficina 1b parroquia La Candelaria, Municipio
Libertador. Representando el cien (100) por ciento del Capital Social y en
consecuencia prescindiendo de la convocatoria por encontrarse representado por la
totalidad de las acciones del Capital Social, quien una vez verificado el
cumplimiento de las disposiciones legales y estatutarias declara formalmente
constituida dicha Asamblea y seala los puntos sobre los que versa la orden del da.
PRIMER PUNTO: Modificacin de la CLAUSULA QUINTA del documento
estatutario donde se aumenta el Capital de la Compaa. CLAUSULA QUINTA: el
capital de la compaa es la cantidad de CUATRO MIL MILLONES DE
BOLIVARES (Bs 4.000,000 00) representado y dividido en CIEN (100) acciones
comunes nominativas, no convertibles al Portador con un valor individual de
CUARENTA MIL BOLIVARES (Bs 40.000 00) cada una. Las acciones son
nominativas no convertibles al portador y otorga a sus propietarios iguales derechos
y obligaciones. Las acciones son individuales y la compaa no reconocer sino a un
solo propietario por cada una de ellas. SEGUNDO PUNTO: Aprobacin y
Creacin de la Primera sucursal de la Sociedad de Comercio INVERSIONES
UDEVE C.A. que estar ubicada en la Avenida San Juan Vianney cruce con calle
Lpez, Casa nmero 88-6, Locales 1 y 2, Parroquia Candelaria, Municipio Valencia,
Estado Carabobo. Discutido este segundo punto se encuentra APROBADO por los
aqu presentes. Finalmente se autoriza al ciudadano ANGEL ALBERTO FLORES

mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V-5.589.418 y de este

domicilio para realizar los trmites necesarios para la inscripcin y publicacin de la
presente acta y firman los asistentes en seal de conformidad. En Caracas a la fecha
de su presentacin.

CIUDADANO
REGISTRADOR MERCANTIL VII DE LA CIRCUNSCRIPCION JUDICIAL DEL
DISTRITO CAPITAL DEL ESTADO MIRANDA
SU DESPACHO-.
Quien suscribe, ANGEL ALBERTO FLORES, Venezolano, mayor de edad, portador de la
cedula de identidad Numero V-5.589.418. Debidamente autorizado por la Junta Directiva
de la Sociedad de Comercio INVERSIONES UDEVE C.A. Ante usted muy
respetuosamente ocurro y expongo: Acompao Acta de Asamblea donde se discute y
Aprueba la Apertura de la Sucursal de la Compaa INVERSIONES UDEVE C.A. a
objeto de que cumplidas las formalidades sea inscrito, fijado y publicado en el Registro
Mercantil a su digno cargo. Finalmente solicito que me sea expendida copia certificada de
esta participacin y del auto que lo provee a fines de su publicacin. Es Justicia en
Miranda, a la fecha de su presentacin.