Tecnicas y Procedimientos de Investigacion Criminal 2014

POLICA NACIONAL DEL PER
DIRECCIN DE EDUCACIN Y DOCTRINA

ESCUELA DE SUBOFICIALES PNP
PUENTE PIEDRA
SLABO
TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES DE
INVESTIGACIN
PROGRAMA REGULAR
2015
SLABO DE TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES

DE INVESTIGACIN
I.
DATOS GENERALES
EJE CURRICULAR
AREA EDUCATIVA
AREA COGNITIVA
AO DE ESTUDIOS
HORAS SEMESTRALES
HORAS SEMANALES :
CREDITOS
PERIODO ACADEMICO
II.
:
:
:
:
:
:
:
:
Formacin Profesional Policial

Formacin Especfica.
Tcnicas y Procedimientos Policiales.
SEGUNDO AO
90 horas acadmicas
04 horas
03 crditos
II Semestre
SUMILLA:
La Asignatura forma parte del Currculo de Estudios de las Escuela Tcnico
Superior PNP, es de naturaleza terico prctica y se orienta al desarrollo de
competencias para la investigacin Policial o Investigacin Criminal, cuyos
contenidos implican el dominio cognoscitivo de sus caractersticas, sus principios
doctrinarios, la participacin del Ministerio Pblico, su importancia en el acopio de las
evidencias probatorias del delito, el empleo de la Criminalstica y el conocimiento y
aplicacin del Mtodo General de Investigacin Policial, en funcin de la
Especialidad de Orden Pblico y Seguridad Ciudadana del Programa Regular.
III.
OBJETIVOS:
A.
OBJETIVO GENERAL:
Proporcionar los conocimientos doctrinarios de la Investigacin Policial, as
como las tcnicas y procedimientos del Mtodo General de la Investigacin
Policial, para la ptima investigacin del delito en el ejercicio de la funcin
Policial, en funcin de la Especialidad de Orden Pblico y Seguridad
Ciudadana del Programa Regular.
B.
OBJETIVOS ESPECFICOS:
1.
2.
3.
Propiciar el logro de elevado nivel de profesionalidad, tcnica cientfica

en la ejecucin de la Investigacin Policial, en funcin de la Especialidad
de Orden Pblico y Seguridad Ciudadana- Programa Regular.
Lograr la unidad de criterios en la aplicacin de los procedimientos
operativos policiales en la investigacin del delito.
Coadyuvar a la eficiencia y eficacia del cumplimiento de la misin que
compete a la PNP en el campo de la Investigacin de los Delitos, en
funcin de la Especialidad de Orden Pblico y Seguridad CiudadanaPrograma Regular.
IV.
CONTENIDOS:
I UNIDAD ACADMICA
PRIMERA
SEMANA
(04 horas)
SEGUNDA
SEMANA
(04 horas)
TERCERA
SEMANA
(04 horas)
CUARTA
SEMANA
(04 horas)
Primera Sesin (25 Noviembre 2014)

Generalidades de la Investigacin Policial, dentro de ello el tratamiento
con los Fiscales, funciones, legalidad
Segunda Sesin (29 Noviembre 2014)
Investigacin Policial, Mtodo general de la investigacin policial,
fases, explicar brevemente cada una
Primera Sesin (02 Diciembre 2014)
Conocimiento del hecho delictuoso, definicin, operatoria
Segunda Sesin (06 Diciembre 2014)
Denuncias, definicin, clases, ocurrencia, definicin, operatoria
Comprobacin del hecho, definicin, importancia, fases, operatoria.
Diligencias investigatorias preliminares en la escena del delito.
Operatoria
Inspeccin Tcnica Policial, definicin, generalidades, personal.
Inspeccin Criminalstica
Mtodos de ocupacin la escena del delito. Taller dirigido
II UNIDAD ACADMICA
QUINTA
SEMANA
(04 horas)
SEXTA
SEMANA
(04 horas)
SEPTIMA
SEMANA
(04 horas)

Perennizacin de la escena del delito, Mtodos. operatoria
Acopio de huellas, indicios, evidencias, generalidades. Operatoria.
Cadena de custodia de indicios, evidencias, generalidades, operatoria.
Segunda Sesin (03 Enero 2015)
Planeamiento de la investigacin Policial, generalidades. Operatoria.
Primera Sesin (06 Enero 2015)
Plan, definicin, anlisis del esquema del Plan de Investigacin
Tratamiento de Informantes y Confidentes, generalidades, diferencia.
Operatoria.

OCTAVA
SEMANA
(04 horas)

Vigilancia, definicin, elementos, finalidad, importancia, condiciones
que debe de reunir los vigilantes.
EXAMEN PARCIAL I
III UNIDAD ACADMICA
NOVENA
SEMANA
(04 horas)
DCIMA
SEMANA
(04 horas)
DCIMO
PRIMERA
SEMANA
(04 horas)
DCIMO
SEGUNDA
SEMANA
(04 horas)
DCIMO
TERCERA
SEMANA
(04 horas)

Tcnicas de vigilancia, fase preliminar, fase especfico, fase de
ejecucin. Operatoria.
Contrainteligencia, definicin, tcticas de contrainteligencia.
Operatoria.
Detencin y capturas, definicin, clases, base legal. Operatoria.
Custodia y traslado de detenidos, generalidades. Operatoria.
Primera Sesin (03 Febrero 2015)
Incursiones, definicin, importancia, clases, grupos operativos de
intervencin.
Segunda Sesin (07 Febrero 2015)
Registros, definicin, importancia, clases, generalidades. Operatoria.
Primera Sesin (10 Febrero 2015)
Interrogatorio y Entrevista, definicin, diferencia, generalidades.
Operatoria.
Segunda Sesin (14 Febrero 2015)
Preparacin del pliego de preguntas, desarrollo de la manifestacin
relacionado a la consumacin de un hecho delictuoso.
Primera Sesin
Sustentacin de la prueba, clases de prueba, formulacin del Informe
final (Atestado)
Segunda Sesin
EXAMEN PARCIAL II
IV UNIDAD ACADMICA
DCIMO
CUARTA
SEMANA
(04 horas)
Primera Sesin
Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida el cuerpo y la
salud (Homicidio)
Segunda Sesin
Sustentacin de los Trabajos Aplicativos Grupales: Grupo 1, 2 y 3.
4
DCIMO
QUINTA
SEMANA
(04 horas)
DCIMO
SEXTA
SEMANA
(04 horas)
DCIMO
STIMA
SEMANA
(04 horas)
DCIMO
OCTAVA
SEMANA
(04 horas)
Primera Sesin
Operatoria Policial en los casos del Delito contra la vida, el cuerpo y la
salud (Aborto doloso)
Segunda Sesin
Sustentacin de los Trabajos Aplicativos Grupales: Grupo 4, 5 y 6.
Primera Sesin
Operatoria Policial en los casos del delito contra la vida el cuerpo y la
salud (Lesiones de consideracin, que constituyen delito)
Segunda Sesin
Sustentacin de los Trabajos Aplicativos Grupales: Grupo 7, 8, 9 y 10.
Primera Sesin
Procedimiento Operativo Policial en delito contra el Patrimonio (Robo a
una entidad o domicilio)
Segunda Sesin
Procedimiento especializado en la investigacin del delito contra el
Patrimonio (Robo)
Primera Sesin
Procedimiento Operativo Policial en delito contra la Libertad Individual
(Violacin sexual de menores)
Segunda Sesin
EXAMEN FINAL
V.
PROCEDIMIENTOS DIDCTICOS
A.
B.
C.
VI.
Las tcnicas de enseanza se orientarn a la interaccin permanente docente

educando, enmarcadas en la cultura participativa, el trabajo en equipo y el mtodo
de Laboratorio.
Se promover la investigacin permanente y la exposicin de los conocimientos
adquiridos.
El desarrollo de los contenidos curriculares sern eminentemente objetivos
mediante el empleo de Mapas Conceptuales.
EQUIPOS Y MATERIALES:
El docente para el desarrollo de la asignatura emplear los siguientes equipos y
materiales:
A. EQUIPOS
Retroproyector, video grabadora, computador, proyector multimedia.
B. MATERIALES
Proveer separatas a los educandos, as como utilizar transparencias o videos
para reforzar las tcnicas de enseanza.
VII.
EVALUACIN:
La asistencia a las sesiones tericas es obligatoria en el 70% y a los Talleres en el
90%, en caso contrario de no existir justificacin alguna por la Sub Direccin
Acadmica de las ETS PNP, el Alumno desaprobar la asignatura.
5
El proceso de evaluacin del aprendizaje ser permanente, comprender:

A. Evaluacin Diagnstica o de entrada, para conocer el nivel de conocimiento sobre
la asignatura.
B. Evaluacin Formativa Interactiva, en relacin a la participacin activa del
Alumno(a) en el aula. El promedio de las intervenciones orales constituir Nota de
Paso Oral.
C. Evaluacin Formativa o de Proceso para comprobar el rendimiento acadmico,
pronosticar posibilidades de desarrollo y reorientar la metodologa, compromete la
aplicacin de:
1. Talleres.
2. Exposiciones.
3. Dos exmenes escritos parciales (8 y 13 semana), enmarcados en los
modelos de la Prueba Objetiva, pudiendo, adems, contener preguntas tipo
desarrollo y situacin problema, en las que prime el empleo de la capacidad
reflexiva, la correlacin de criterios, el anlisis y el pensamiento lgico.
4. Un trabajo de investigacin monogrfica que se valorar en su forma y
contenido.
D. Evaluacin Sumativa orientada a comprobar el nivel de desarrollo cognoscitivo,
reflexivo y del pensamiento lgico, para lo cual se aplicar un examen final (17
semana), de similar caracterstica empleada en los exmenes parciales.
E. El Promedio General se calcular en concordancia con las disposiciones
establecidas en el Manual de Rgimen de Educacin de las Escuelas de
Formacin de la PNP y a la naturaleza de la Asignatura, conforme se detalla a
continuacin:
Promedio General:
PG = PEP (3) + PO (1) + TA (2) +EF (4)
10
PEP
PO
TA
EF
VIII.
=
=
=
=
Promedio de Exmenes Parciales

Paso Oral
Trabajo de Investigacin Monogrfica
Examen Final
BIBLIOGRAFA BASICA
A. Manual de Procedimientos Operativos de Investigacin Criminal. Editorial
Imprenta PIP 1971.
B. Manual de Criminalstica PIP. Editorial. Tipogrfica Offset Peruana S.A. 1966
C. Introduccin a la Investigacin Policial y Manual de Procedimientos Operativos de
Investigacin Criminal. Volumen I. Distribuidora Comercial Murakami SA. 1989.
D. Manual de Procedimientos Operativos Policiales. Libro II El Mtodo General de
la Investigacin Policial. Edicin 1996.
E. Proyecto de Manual de Procedimientos Operativos PNP. Libro II El Mtodo
General de la Investigacin Policial ( MAPROPOL 2000).
F. ZEVALLOS ALE, Alberto El Homicidio, el suicidio y otras muertes. Ed. El
Universo Tomos I y II. Lima. 1987.
I UNIDAD ACADMICA
PRIMERA SEMANA
GENERALIDADES
En el contexto de las Organizaciones Tutelares de la Nacin, la PNP en su desarrollo
como una especialidad de Investigacin Policial o Investigacin Criminal, cumple
eminentemente el servicio a la comunidad, investigando y denunciando los delitos y en
general la criminalidad, aprehende las evidencias de la participacin delictiva, para ponerlos
a disposicin de las Autoridades competentes, dentro ste contexto, sta Unidad Policial
especializada, emplea mtodos y procedimientos tcnicos y cientficos.
Entre las importantes actividades desarrolladas por la Polica Nacional, frente al
procedimiento penal, estn aquellos que contienen la mecnica de la investigacin del delito
y del delincuente, desde los puntos de vista de, cmo se realiz, es decir establecer las
circunstancias de su perpetracin y de quien o quienes lo han realizado, esto es, identificar
a los autores, estableciendo tcnicas y cientficamente los elementos que han de permitir a
los Jueces la conviccin del grado de responsabilidad y que servirn de ayuda para
desentraar en toda su verdad un hecho delictuoso; para complementar ste trabajo tcnico,
recurriremos el apoyo de otras ciencias como la Criminalstica, la Biologa, la Antropologa,
la Psicologa, la Criminologa, etc., son elementos los que vienen a constituir la base y
fundamento de un mtodo o sistema que alcanza la categora de Ciencia de la pesquisa.
En el Artculo 166 de la Constitucin Poltica del Per, en su parte extrema seala
la funcin de la PNP de prevenir, investigar y combatir la delincuencia; dentro de sta
concepcin se define en su acpite 4 del Artculo 159 de dicha Norma, que al Ministerio
Pblico corresponde, conducir desde su inicio la investigacin del delito, con tal propsito la
PNP est obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Pblico en el mbito de su funcin.
Asimismo en el Inciso 1 Artculo IV del Ttulo Preliminar del Nuevo Cdigo Procesal
Penal, seala que el Ministerio Pblico es el Titular del ejercicio pblico de la accin penal
en los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba, asume la condicin de la
investigacin desde su inicio. De igual manera en el Inciso 2 del Artculo 60 del Nuevo
Cdigo Procesal Penal, se precisa que el Ministerio Pblico est obligado a actuar con
objetividad, indagando los hechos constitutivos del delito, los que determinan y acreditan la
responsabilidad o inocencia del imputado, con esta finalidad conduce y controla
jurdicamente los actos de investigacin que realiza la Polica Nacional.
Por consiguiente la relacin entre el Fiscal y la Polica, se convierte en un binomio
clave del xito, debe de existir entre ambos profesionales una coordinacin armnica,
responsable y permanente.
Significndose que la participacin del Ministerio Pblico en las diferentes diligencias
preliminares del proceso investigatorio que realiza la Polica Nacional, le da el respaldo
jurdico pertinente, recomendndose que en todas estas actividades, el Pesquisa deber
de formular el Acta correspondiente, donde firmarn todos los Funcionarios intervinientes en
dicha diligencia.
INVESTIGACIN POLICIAL
1.
DEFINICIN:
Es una de las funciones que realiza la Polica Nacional del Per, que consiste en un
proceso especializado, continuo, metodolgico, organizado y preciso de anlisis y
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sntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla, cuando se ha consumado un hecho

delictuoso, propiciando tcnica y cientficamente el acopio de huellas, indicios,
evidencias, que sometidas a un proceso riguroso, se lograr su esclarecimiento.
2.
CARACTERSTICAS:
a. Continuidad.- La investigacin Policial es un proceso concatenado de actividades
que permite lograr el esclarecimiento del delito.
b. Organizacin.- Es una secuencia de pasos sistematizados, que siguiendo un orden
lgico y ordenado permite esclarecer el hecho delictuoso.
c. Especializacin.- Es un trabajo de rigor tcnico cientfico, requiere de
profesionales calificados y el apoyo de ciencias auxiliares
d. Previsin.- Debe de realizarse con la debida previsin, planificado y con el
conocimiento pleno.
e. Actividad analtica sinttica.- En todo momento por induccin o inferencia se va
formular conclusiones, orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso.
f. Explicativo causal.- El pesquisa formular hiptesis, incidindose en las preguntas
de oro el quin, dnde, cundo, cmo, porqu, y para qu, etc.
g. Metdico.- La investigacin Policial por ser un proceso, es planeada, se rige a una
metodologa.
h. Legal.- El trabajo del Pesquisa Policial est sostenida y comprendida en la
Normatividad vigente.
3.
MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

La Polica Nacional del Per, como ciencia, tiene un Mtodo General de
Investigacin Policial, que consiste en el proceso metodolgico continuo, organizado,
especializado y preciso de anlisis y sntesis, que desarrolla respecto a diversos
hechos, que expliquen la perpetracin de un delito, a fin de lograr su esclarecimiento.
El Mtodo General de la Investigacin Policial, tiene las siguientes fases:
a. Conocimiento del hecho
b. Comprobacin del hecho
c. Diligencias investigatorias preliminares en la escena del delito
d. Planeamiento de la Investigacin Policial
e. Tratamiento de Informantes y Confidentes
f. Vigilancias
g. Detenciones y Capturas
h. Incursiones
i. Registros
j. Interrogatorios y Entrevistas
k. Sustentacin de la prueba
l. Informe de la Investigacin Policial
SEGUNDA SEMANA
CONOCIMIENTO DEL HECHO
1.
DEFINICIN:
Es la informacin, versin, noticia, notificacin, expresin o la simple referencia, que
llega por cualquier medio o circunstancias a conocimiento de la Polica, sobre la
comisin u omisin de un acto delictuoso o infraccin punible o supuestamente
delictual, para su posterior esclarecimiento, dentro de sta concepcin hay dos formas
que el Pesquisa Policial toma conocimiento del hecho delictuoso:
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a.
b.
Directa: Cuando la Autoridad Policial sorprende al agente en plena ejecucin

material del delito (infraganti).
Operatoria:
Cuando el Polica sorprende al agente en plena ejecucin del acto delictuoso,
formular un Parte en la que dar cuenta en detalle de lo ocurrido y de ser posible
poniendo a disposicin al presunto autor, si se logr su detencin o captura, el
servicio dar cuenta a la brevedad al Jefe de la Unidad, quien previa evaluacin o
calificacin de la ocurrencia y registro en el Libro de Registro de documentos, lo
decretar a un Efectivo Policial para las investigaciones pertinentes.
Significndose que toda sta informacin ser alimentada al Sistema Virtual
PNP.
Indirecta: Cuando la Polica toma conocimiento del accionar delictivo por
intermedio del agraviado o de terceras personas u otras circunstancias anlogas.
Operatoria:
Cuando el denunciante se apersona a la Unidad Policial a manifestar la
comisin de un hecho delictuoso, el servicio le har una entrevista previa para
tomar conocimiento de lo sucedido, teniendo cuidado que sta sea verosmil, lgica
y de competencia Policial, cumplida estas formalidades y con la autorizacin del
Jefe de la Unidad o quien hace las veces, se proceder a registrar la denuncia en el
Libro de Denuncias comunes o reservadas, que muchas Unidades Policiales,
todava vienen empleando esta modalidad; sin embargo en un gran porcentaje de
Unidades Operativas, lo registran mediante el sistema de la denuncia virtual
PNP.
La formulacin de ste documento contendr de modo claro y preciso, en
cuanto sea posible y segn la naturaleza del acto: forma y circunstancias del hecho
delictuoso, identificacin de los autores y otros detalles, al trmino firmar el
denunciante, estampar su dedo ndice derecho, de igual manera firmar el
Instructor y es conforme del Jefe de la Unidad. Significndose que de conformidad
al avance tcnico cientfico de la humanidad, en la actualidad en la mayora de las
Dependencias Policiales, vienen registrndose las referidas denuncias, mediante el
sistema de denuncia virtual, lo cual permite mayor agilidad en la atencin al
pblico
Cuando la denuncia lo hace por escrito: lo registrar en el Libro de Registro
de Documentos recibidos, el Jefe de la Unidad decretar a un Efectivo Policial, para
que realice las investigaciones pertinentes, de igual manera toda esta informacin,
ser registrada en el sistema denuncia virtual de la PNP.
DENUNCIA POLICIAL
1.
DEFINICIN:
Es la manifestacin verbal o escrita que se hace ante la Autoridad Policial de la
perpetracin de un acto delictuoso o infraccin punible. Como es de conocimiento
general, de conformidad al avance tecnolgico cientfico, muchas Unidades Policiales
operativas, reciben las denuncias mediante el sistema de denuncia virtual de la PNP, sin
embargo existen algunas Unidades, que todava registran las denuncias en los Libros
tradicionales, argumentndose que el sistema an todava es lento, estamos seguros,
que muy pronto esto se superar, en ambos casos el Docente, explicar la forma como
se asienta o registra stas denuncias.
2.
CLASIFICACIN:
a. Por su formalidad, pueden ser:
(1) Verbal:
El agraviado o el denunciante expone en forma oral ante la Polica, sobre
la comisin u omisin del acto delictuoso, relato que se plasma en el Libro de
Denuncias que obra en la Unidad Policial.
(2) Escrita:
El agraviado o el denunciante manifiesta por escrito la forma y
circunstancias de la perpetracin de un acto delictuoso en su agravio o de un
tercero, documento que se registrar en el Libro de Registro de Documentos,
en donde el Jefe de la Unidad decretar al Efectivo Policial que se har cargo
de la investigacin. De igual manera dicha informacin ser alimentado al
Sistema de denuncias virtuales de la PNP.
b.
Por el Mtodo empleado, puede ser:

(1) Personal
(2) Telefnica
(3) Postal
(4) Comunicacin social (peridicos, revistas, radio, televisin, internet, etc,)
(5) Rumor popular
c.
Por la identidad del denunciante:

(1) Identificada
(2) Annima
d.
Por la condicin del denunciante o denunciado:

(1) Comn
(2) Reservada
e.
Otras formas del conocimiento del acto delictuoso:

(1) Solicitud de la autoridad competente: Autoridad Judicial, Ministerio Pblico,
Contralora General de la Repblica, Autoridades Polticas, otras Autoridades.
(2) Accin Popular: publicaciones periodsticas, comunicaciones radiales,
televisivas, opinin pblica.
LA OCURRENCIA POLICIAL
1.
DEFINICIN:
Son todos aquellos sucesos, acontecimientos, ocasiones o encuentros fortuitos o
inesperados, que por su naturaleza no puedan ser registrados como denuncia; sin
embargo a travs de las cuales la polica toma conocimiento de la comisin de un acto
presumiblemente delictuoso.
2.
FORMAS DE SU PRESENTACIN:
a. Del personal de servicio de otras Unidades Policiales:
Remitirn la ocurrencia a la Unidad Policial Especializada, a fin de que sta
realice las diligencias preliminares correspondientes.
b.
Como consecuencia de la investigacin de otros delitos:

Cuando se est realizando la investigacin pertinente de un determinado caso,
y en esas circunstancias se llega a conocer indicios y/o evidencias de otro hecho
delictuoso, por consiguiente el Pesquisa formular el Parte correspondiente, con
el que dar cuenta de ste nuevo hecho delictuoso.
10
c.
Por el hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del

delito:
En ste caso el Pesquisa Policial, formular el Parte y/o documentacin
pertinente, con las cuales dar cuenta a la Superioridad, para las acciones propias
de su competencia.
d.
Como consecuencia de una intervencin Policial:

En dichas circunstancias se llega a constatar la consumacin de un ilcito
penal, por lo que el Pesquisa formular el Parte y/o documentacin pertinente, a fin
de que la instancia correspondiente, disponga su diligenciamiento.
Operatoria:
En todas las Unidades Policiales, existe un Libro de ocurrencias, donde se
anotar en forma correlativa todas las ocurrencias que se presentan en el
transcurso del servicio, de igual manera el Jefe de la Unidad previa evaluacin
decretar a un efectivo Policial para su diligenciamiento correspondiente; cuando
existe los presupuestos de la consumacin de un acto delictuoso, se formular el
Parte y/o documentacin pertinente, con el que dar cuenta al Jefe de la Unidad y
ste mediante un Decreto dispondr al personal de la Seccin de Investigacin
Criminal las acciones pertinentes de su responsabilidad.
TERCERA SEMANA
COMPROBACIN DEL HECHO
1.
DEFINICIN:
Es la diligencia Policial que consiste en la verificacin directa y objetiva del hecho o
la consumacin del acto delictuoso, su importancia radica en que el pesquisa al tener el
primer contacto con el acto criminal, va a captar u obtener un sin nmero de
informacin, de detalles objetivos y de indicios orientados a reforzar o descartar los
hiptesis planteadas.
2.
FORMAS:
a. Tcnica:
Es aquella verificacin que hace el pesquisa de la realizacin del acto
delictual, mediante una adecuada apreciacin objetiva y general de lo acontecido
en el escenario del crimen.
b. Cientfica:
Es la comprobacin del hecho delictuoso en el lugar de los sucesos por
personal especializado de Criminalstica, que adems de hacer una apreciacin
sensible de la realidad, emplea medios cientficos para confirmar su consumacin.
Operatoria:
Tan pronto se tenga conocimiento del hecho delictuoso, el Investigador
Policial designado se constituir de inmediato al lugar de los hechos, con la
finalidad de verificar lo ocurrido, ya en el escenario, el pesquisa realizar una
apreciacin general de lo sucedido, en ste acto inmediatamente dar cuenta a su
Jefe inmediato, a fin de que ste a su vez comunique a la Fiscala
correspondiente, como Titular de la investigacin, paralelo a ello solicitar la
presencia de los Peritos Criminalsticas para el recojo de huellas, indicios,
evidencias y dispondr lo conveniente para llevar a cabo la etapa de las
inspecciones. Significndose que al trmino de la diligencia el pesquisa formular
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el documento correspondiente, donde se encuentra plasmado la presente

diligencia.
DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES

1.
DEFINICIN:
Conjunto de acciones que realiza el pesquisa paralelas y/o simultneas a la
comprobacin del hecho delictuoso, con la finalidad de reunir una serie de
informaciones (tcnicas, testimoniales, entrevistas, etc.) relativas al acto criminal que
se ha suscitado, para lograr llegar a la verdad de lo ocurrido. sta diligencia policial es
muy importante, va permitir evaluar e interpretar las pruebas de la comisin delictuosa,
as como descubrir una serie de elementos orientados a la identidad de los
responsables del acto criminal y consecuentemente llegar a descubrir el hecho
delictuoso.
2.
OPERATORIA:
a. Consideraciones generales:
El pesquisa debe de actuar con tino, serenidad e imparcialidad, no dejarse
impresionar, sugestionarse ni influenciarse por algn motivo, tener presente el
tiempo, la oportunidad que se debe de actuar, no desestimar ninguna informacin,
anotar todo detalle, debe de considerar la escena del delito el manantial de
informacin, esto depender de la habilidad del pesquisa para interpretarlo y de
sta manera descubrir el caso.
b. Llegada a la escena:
El pesquisa al llegar al lugar de los hechos, deber de hacer un examen
panormico del lugar del crimen, procurando grabar todo detalle,
recomendndose de tomar vistas fotogrficas de acercamiento y panormico,
asimismo tomar en cuenta la zona adyacente.
c. Ingreso a la escena:
El pesquisa ingresar a la escena para verificar el acto delictuoso, deber de
tomar las precauciones de no alterar, ni modificar o destruir los indicios,
evidencias, como dijimos dispondr la intangibilidad de la escena, su aislamiento y
proteccin, incidindose en comunicar a su Jefe inmediato superior, al Fiscal
competente y a los Peritos criminalsticas. Significndose, que de conformidad a la
normatividad vigente, el Pesquisa en algunas oportunidades, dada la urgencia,
podr recoger, embalar y trasladar los indicios y/o evidencias al laboratorio
Policial, recomendndose que sta diligencia lo realice conjuntamente con el
Fiscal, quien dar la legalidad a la intervencin, de conformidad a la Normatividad
vigente.
CUARTA SEMANA
INSPECCIN TCNICO POLICIAL
1.
DEFINICIN:
Es el conjunto de diligencias o comprobaciones inmediatas al conocimiento del acto
delictuoso, que el pesquisa realiza directa y personalmente en el escenario del delito,
con la finalidad de verificar objetivamente y desde el punto de vista tcnico. Constituye
un examen minucioso de la escena del delito, recomendndose que deber de
realizarse con responsabilidad profesional.
2.
PERSONAL QUE INTERVIENE:

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3.
El Pesquisa (puede ser Oficial o Suboficial encargado de la investigacin).

Los Peritos de criminalstica.
El representante del Ministerio Pblico.
Personal Tcnico Especializado (fotgrafo, camargrafo, etc.)
INGRESO A LA ESCENA:
Antes de ingresar se debe de tomar fotografas panormicos y de acercamiento del
hecho delictuoso, precisndose la ubicacin de huellas, indicios, evidencias, tanto en
la escena y la zona adyacente se tomar fotografas precisando con un croquis de
sta ubicacin, recomendndose que el pesquisa ingresar a la escena, procurando
no destruir, alterar o modificar la ubicacin de dichos elementos. De igual manera
deber de anotar todo detalle, que quede plasmado, con la finalidad de recordarse
posteriormente y no confundirse.
MTODOS DE OCUPACIN DE LA ESCENA

1.
MTODO DE CUADROS:
Es apropiado para registrar un lugar cerrado, se divide la escena en cuadrantes y se
les identifica con un nmero o una letra, cada zona se le responsabiliza a un efectivo
Policial.
2.
MTODO LINEAL O PEINE:

Es adecuado para registrar un lugar abierto, el personal Policial de un extremo y en fila
avanza en forma paralela y simultnea, cada cual va examinando su recorrido hasta el
otro extremo, de all dar media vuelta y siempre en fila regresar y as sucesivamente
hasta peinar toda el rea.
3.
MTODO EN ESPIRAL:
Se puede emplear para registros en lugares o cerrados, el personal Policial en fila
ingresa a la escena haciendo su recorrido en crculo desde el exterior hasta el interior,
examinando el sector que le corresponde, al llegar a la parte cntrica pueden hacer un
desplazamiento en sentido contrario reexaminando su sector.
4.
MTODO AMERICANO O DE PUNTO A PUNTO:

Cuando l pesquisa y/o perito ingresan a la escena haciendo un recorrido de punto a
punto, todo el recorrido deber estar plasmado en un croquis de recorrido.
II UNIDAD ACADMICA
QUINTA SEMANA
PERENNIZACIN DE LA ESCENA
1.
MTODO DESCRIPTIVO:
Consiste en hacer una resea del lugar de los hechos, localizando las cosas, tomando
como puntos de referencia las partes fijas del inmueble o del lugar con las huellas,
evidencias, indicios, la descripcin debe de ser lo ms completa posible, pero sin
llegar a excesos.
2.
CROQUIS Y PLANIMETRA:
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Levantar croquis, conforme se va avanzando en la bsqueda de indicios y/o

evidencias, luego este croquis se va perfeccionar por tcnicos convirtindose en
planimetra.
3.
FOTOGRAFAS, FILMACIONES, GRABACIONES, ETC.

Esto es importante para perennizar el cuerpo del delito, las huellas, indicios,
evidencias, etc.
ACOPIO DE INDICIOS Y EVIDENCIAS
1.
BSQUEDA:
Elegido el mtodo de registro adecuado, se proceder a la bsqueda de indicios,
evidencias y huellas en forma cuidadosa y detallada.
Recomendaciones:
a. El pesquisa debe de saber que la escena del delito es un manantial de
informaciones, por consiguiente debe de distinguir que elementos guardan
relacin con el hecho delictuoso y tener la conviccin dnde pueden encontrarse,
cmo deben de protegerse, recogerse y conservarse.
b. Se requiere para el presente trabajo de tcnicas especializadas, por lo tanto es
recomendable la intervencin del personal policial especializado Peritos, sin
embargo en los casos de urgencia, el Pesquisa que est a cargo de la
investigacin, tiene la responsabilidad de realizar el trabajo del Perito; por lo tanto
ste personal debe de estar capacitado para cumplir esta funcin tcnica
especializada.
c. Los indicios o evidencias pueden ser de dos clases: fijas y mviles.
(1) Fijas: Est constituido por las huellas que aparecen en estructuras fijas,
asimismo otras evidencias que por su naturaleza, peso o condicin no pueden
ser movidas del lugar donde se encuentran, razn por la cual es aconsejable
el revelado, fotografiado o modelado en el mismo sitio.
(2) Mviles: Son aquellas que pueden trasladarse de la escena del delito al
laboratorio, ejemplos: fibras, pelos, cabellos, colillas, armas y otros.
2.
PROTECCIN DE HUELLAS, INDICIOS O EVIDENCIAS:

a. Adems de las indicaciones generales, es necesario especial cuidado en su
proteccin, asimismo emplear la tcnica adecuada para su recojo, adoptando las
precauciones y cuidados especiales.
b. Conforme se vaya descubriendo las huellas, indicios, evidencias se deben ir
protegiendo, pueden utilizarse seales visibles, cartones doblados, cuerdas y
otros de su creatividad con iniciativa y profesionalismo.
c. El personal que integra la Inspeccin Tcnica Policial, son los nicos que pueden
ocupar las huellas, indicios, evidencias encontradas en la escena del delito.
3.
RECOJO DE HUELLAS, INDICIOS, EVIDENCIAS:

a. El perito de Criminalstica con la tcnica adecuada es el encargado de recoger las
huellas, indicios, evidencias, asimismo el pesquisa encargado de la investigacin
debe de estar capacitado para cumplir con xito la investigacin, es necesario
incidir, que en algunos casos de urgencia el pesquisa podr recoger las huellas,
indicios, evidencias, cuidando en todo momento de no destruir, alterar o modificar
dichos elementos, formulndose al respecto el Acta de recojo y/o otros
documentos que corresponden.
b. Recojo de pisadas:
14
c.
d.
4.
(1) En piso duro: Se descubrirn mediante la observacin con luz oblicua con
una linterna aplicada a la penumbra, luego se fotografiarn, la pisada
advertida se podr levantar con cinta adhesiva o papel fotogrfico.
(2) En piso blando: Las pisadas se reproducen en bajo relieve, para el
levantamiento se har en vaciado con yeso de pars u otro material a fin, se
tomarn las vistas fotogrficas, con la cmara dirigida en forma vertical y luz
rasante.
(3) Cuando se encuentra ms de una pisada, se fotografiarn en su conjunto,
luego se levanta un croquis con las medidas exactas, pudiendo deducirse
altura, corpulencia y otras circunstancias del autor.
(4) La fotografa de pisadas: Debe de llevar al costado una medida de
referencia con cinta mtrica.
(5) Este trabajo debe de realizarse con calma y minuciosidad y sobre todo con
profesionalismo.
Recojo de huellas digitales:
Para el descubrimiento se aplica luz oblicua, ubicada el rea sospechosa, se
esparce adecuadamente reactivos especiales, una vez advertidas las huellas
digitales latentes, se procede a ver su nitidez, con cinta adhesiva se procede a su
recojo, luego se traslada a un soporte especial, posteriormente ser remitido al
Laboratorio Central PNP, para su anlisis comparativo correspondiente.
Recojo de manchas de sangre:
El pesquisa buscar en toda la escena del delito manchas de sangre, una vez
ubicada debe de fotografiarse, incidiendo que aparezca con el cuerpo del delito u
otros elementos que lo relaciona. Si la sangre es abundante se puede recoger con
una jeringa descartable esterilizada y luego depositarlo en un tubo de prueba o
ensayo, taparlo con un material permeable para evitar su descomposicin. La
posicin de las manchas de sangre, as como la configuracin de stas en el
soporte, nos orienta la forma como se produjo el hecho, el mecanismo de cada, el
desfallecimiento de la vctima y la posicin de ste.
TRASLADO DE INDICIOS, EVIDENCIAS:

a. El embalaje debe de ser apropiado, con la finalidad de evitar que se borren,
destruyan o desaparezcan las huellas, indicios, evidencias.
b. Marcar la muestra para su futura identificacin.
c. Los sobres son apropiados para transportar artculos pequeos: pintura seca,
sangre seca, fragmentos de vidrio, semen seco, polvos, etc.
d. Las cajitas son apropiadas para fragmentos de vidrio, proyectiles, casquillos,
pelos, fibras, previamente envueltos en papel filtro u otro similar
e. Si los fragmentos de vidrio son grandes, es conveniente sujetarlas con una tabla
perforada, usando una cuerda de nylon.
f. Cuando se trata de ropa, despus de marcarlo y etiquetarlos, debe de ser
cuidadosamente doblada y envueltos en paquetes separados, utilizando papel
limpio, ste paquete se colocar en una caja debidamente cerrada y etiquetada.
g. Las botellas y vasos de vidrio pueden asegurarse usando cajones de madera.
h. Los documentos deben ser recogidas con una pinza u otro similar, no doblarlos
innecesariamente, evitar los rozamientos, se embala en una caja de cartn o
recipiente de plstico.
i. Los frascos de vidrio o de plsticos de preferencia con tapa de rosca, son ideales
para recoger sustancias lquidas o gelatinosas.
j. Las muestras no deben ser mezcladas, puede remitirse por correo o designarse a
un Efectivo Policial para su traslado de dichas muestras.
k. Las muestras deben de ir acompaadas con el documento de la autoridad
remitente, debidamente detallada.
15
5.
Cierre de la escena del delito

El Representante del Ministerio Pblico, cuando cree que se haya agotado la
bsqueda de huellas, indicios, evidencias en la escena del delito, dispondr
provisionalmente el cierre de la escena del delito, solo por mandato judicial se dar
trmino al cierre de la escena del delito.
SEXTA SEMANA
CADENA DE CUSTODIA
1.
DEFINICIN:
Es el procedimiento para asegurar la integridad de las muestras, desde que es hallado,
levantado y remitido al Laboratorio de Criminalstica, con el documento denominado
Informe de Cadena de Custodia .Tambin se puede definir como un conjunto de
actividades, que desarrolla el Perito Criminalstica y/o en caso de urgencia, lo realiza l
Pesquisa, para la recoleccin, embalaje y envo de los elementos fsicos de prueba al
Laboratorio o al almacn de evidencias, en condiciones de preservacin y seguridad
que garanticen la integridad, identidad de los elementos remitidos. Se inicia la cadena
de custodia, desde el momento que se verifica o comprueba la comisin del hecho
delictuoso por el Pesquisa y que necesariamente estar a cargo del personal
interviniente especializado (Perito), como se dijo anteriormente, en caso de urgencia,
tambin estar a cargo el Pesquisa para el recojo de los indicios y evidencias.
2.
ASPECTOS CON RELACION AL TRASLADO:

a.
El envo de los indicios y/o evidencias debe hacerlo el Perito y/o en caso de
urgencia podr hacerlo el Pesquisa al Laboratorio Central de Criminalstica (Lima),
para su estudio y anlisis. Se debe tener en cuenta la Cadena de Custodia, es decir
que en el embalaje, debe figurar un registro (recuadro) donde se anotarn los
nombres, fechas y firmas de todas las persona por las cuales estuvo a cargo la
evidencia durante todo el proceso. Esto es para deslindar cualquier responsabilidad
y asegurar su legitimidad.
b. Remisin o transporte de los indicios y/o evidencias al Laboratorio Central (En caso
de Provincias). Se requiere de un tratamiento especial, con el propsito de que no
se destruyan, alteren, malogren o mezclen por lo tanto, hay que seguir o cumplir
con las recomendaciones que se han dado para el recojo, etiquetado y traslado de
las evidencias y cadena de custodia respectivamente.
3. PROCEDIMIENTOS A SEGUIR EN LA CADENA DE CUSTODIA:
Existe un procedimiento recomendado para asegurar la integridad de la muestra, desde
que es hallado (Pesquisa Perito), recogido y hasta la emisin del Informe, conocido
como CADENA DE CUSTODIA aplicable segn sea el caso, a los diferentes tipos de
muestras que son remitidas al laboratorio de Criminalstica, siguiendo los siguientes
pasos:
a.
Ubicacin de la muestra.- Mantener su intangibilidad, debiendo de adoptar las
medidas de seguridad para su conservacin y posterior traslado.
b.
Recojo de los indicios y/o evidencias.- A cargo de los Peritos de Criminalstica,
o en el caso de urgencia por los Pesquisas, conforme a la especificaciones
sealadas en el presente manual y dependiendo del tipo de muestra.
c.
Etiquetado de la muestra.- Utilice etiquetas para evitar falsas identificaciones de
la muestra. En ella debe constar al menos la siguiente informacin: Nmero de la
muestra, Nombre del que a la toma o recogido la muestra y fecha hora y lugar.
16
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
Sellado de la muestra.- Utilcese sellos para detectar cualquier falsificacin de la

muestra. Se recurrir para ello a cintas adhesivas de papel en las que conste la
siguiente informacin: Nmero de la muestra (Idntico al nmero de la etiqueta),
Nombre del que ha toma y recogido la muestra y Fecha y hora. Asimismo se
puede utilizarse cintas adhesivas de embalaje; la cinta se colocar de forma tal
que sea necesario romperla para abrir el envase. El sellado debe realizarse antes
de que el envase haya sido apartado de la vigilancia del personal que ha
efectuado la toma.
Libro o registro de Campo.- Debe registrarse lo siguiente: Objeto de la toma,
localizacin del punto donde se ha realizado, identificar el proceso que la produce,
posible composicin de la muestra, calidad tomada, mtodo de la toma (De
sondeo, simple, compuesta o integrada), fecha hora y momento de la toma.
Registro de la cadena de vigilancia.- Es preciso rellenar el registro de la cadena
de vigilancia que acompaa a cada muestra o grupo de muestra, firma del que ha
tomado o recogido la muestra, fecha hora y lugar, tipo de la muestra, firmas de las
personas que han participado en la cadena de posesin y fechas de las distintas
posesiones.
Hoja de Peticin de Anlisis.- La muestra ir al Laboratorio, acompaada de una
hoja de peticin de anlisis, debe incluir gran parte de la informacin pertinente,
las referencias del hecho y mencionando en forma clara y precisa el resultado que
se desea obtener.
Envi de la muestra al Laboratorio.- La muestra se enviar al Laboratorio, lo
antes posible. Ir acompaada del Registro de Cadena de vigilancia y de la
hoja de peticin de anlisis, la muestra se encargar a la persona encargada de
su custodia.
Recepcin y Almacenamiento de la muestra.- En el Laboratorio, la persona
encargada recibe la muestra e inspecciona su estado y el sello, luego comprueba
la informacin de la etiqueta y la del sello, comparndolas con el fiel registro de la
cadena de custodia y/o vigilancia, acto seguido le asigna el nmero del laboratorio
y la guarda en una habitacin o cabina de almacenamiento hasta que sea
asignada a un Perito analista.
Asignacin de la muestra para ser analizada.- Una vez en el laboratorio, la
muestra es asignada al perito, siendo responsable del cuidado y la vigilancia de la
muestra hasta que emita su Informe Pericial.
Remisin de la muestra.- Cuando la circunstancia lo ameriten o se disponga lo
conveniente, se remitir la muestra estudiada, analizada o procesada a la
Autoridad Judicial competente, previa documentacin. Culminando la Cadena de
Custodia.
Documentos que se deben de formular para el traslado de la cadena de
custodia: El Perito para el Registro y traslado de indicios y evidencias, debe
formular un Informe de Registro de Cadena de Custodia, mediante el cual en
forma ordenada recoge, levanta y remite al Laboratorio, todos los elementos que
van a ser analizados y posteriormente demostrar con pruebas, que van a servir al
Poder Judicial para encontrar la verdad de un hecho delictuoso. En primera
Instancia formular un Informe adjuntando un formato de Registro de Cadena
de Custodia, donde se detallar lo siguiente: Nmero de Caso. Fecha y Hora,
Referencia, Indicio Nmero, Tipo Descripcin, Fecha y Hora de Recojo, Lugar de
Hallazgo, Recogido por...
17
FORMATO DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

Numero de caso: Fecha: .Hora:
Referencia:
. INDICIO
Nro.:
..
Tipo:.
Descripcin:
..Fecha
y
hora
del
recojo:
............................ Lugar del Hallazgo:
...
Recogido
por:
Remitido
a:
PNP:
IML:
Otros:
Observaciones:
..
.........................................................
..............................................................
Firmas de Responsables:
..............................................
.
FISCAL
PESQUISA
..
PERITO PNP
PERITO IML
CADENA DE CUSTODIA
Entregado
por:
De:
.......... Fecha: .....Hora: ..Firma: .ID
Observacin: .
..
Recibido
por:
De:
Observacin: .
..
18
Entregado
por:
De:
Observacin: .
..
Recibido
por:
De:
Observacin: .
..
Entregado
por:
De:
Observacin: .
..
Recibido
por:
De:
Observacin: .
..
SEGUNDA SESIN
(30 DICIEMBRE DEL 2014)
PLANEAMIENTO DE LA INVESTIGACION POLICIAL
2. DEFINICIN:
Es la etapa del Mtodo General de la Investigacin Policial, que consiste en la previsin y la
racionalizacin oportuna de las actividades policiales por ejecutar, para alcanzar un fin
especfico o esclarecer un delito.
Normalmente el planeamiento se origina al recepcionar una misin o conocimiento de la
perpetracin de un hecho delictivo, concretndose con la formulacin de planes,
directivas u otros documentos. Esta etapa es importante porque en ella se planifica, los
pasos secuenciales que debe ejecutar el pesquisa para esclarecer un delito,
19
conllevando al xito de la misin asignada., dentro de esta concepcin sealaremos las

5 fases, que comprende el proceso de planeamiento de la investigacin policial:
a. Definir el Problema a Investigar
En esta etapa se define el tipo de delito que el pesquisa va a investigar, el mismo qu
debe estar tipificado en el Cdigo Penal y/o Leyes Especiales, por consiguiente
permite la intervencin de oficio de la Polica.
b. Formulacin de Hiptesis
En esta etapa, en base a las evidencias encontradas en la escena del delito e
investigaciones preliminares realizadas, el pesquisa asume una suposicin acerca de
la forma y circunstancias en que se cometi el acto delictivo; es decir, de la identidad
de la vctima y de los autores, de la modalidad empleada, ubicacin de los
implicados, testigos, etc. Esta etapa es sumamente importante, por cuanto las
hiptesis que disea o formule incidirn en el proceso de la investigacin policial,
incidindose en la bsqueda de la verdad y el esclarecimiento de hecho delictivo.
c. Bsqueda y Obtencin de Informaciones
Teniendo como referencia las hiptesis diseadas, se procede a efectuar un
planeamiento especfico para orientar nuestro esfuerzo de bsqueda a obtener datos
e informaciones que permitan posteriormente confirmar, rechazar o reformular las
hiptesis.
d. Anlisis de las Informaciones y Verificacin de las Hiptesis.
Con los datos e informaciones obtenidas, mediante un proceso de anlisis y sntesis
y deduccin - induccin, se constaten con las evidencias encontradas en la escena
del delito y con la versin de la vctima y testigos, verificndose las hiptesis cuando
stas son verdaderas o reformulndose para continuar con el proceso de
investigacin, incidindose en la bsqueda de nuevas informaciones hasta
establecer la verdad de los hechos. Una vez que las hiptesis han sido verificadas,
se procede a la obtencin de las pruebas que sern presentadas ante las
autoridades judiciales correspondientes.
c.
Conclusiones y Elaboracin del Informe
Verificadas las hiptesis, se establecen conclusiones respecto a cada una de ellas y
se procede a formular el informe correspondiente, que por el momento an se
mantiene el Atestado Policial; sin embargo hay que tener en cuenta, que muy pronto
entrar en vigencia el Nuevo Cdigo Procesal Penal, donde se especifica que la
Polica Nacional, formular en stos casos el Informe Policial correspondiente.
SPTIMA SEMANA
PRIMERA SESIN
(06 ENERO 2015)
EL PLAN DE INVESTIGACIN
Es el documento que contiene en forma clara y precisa el proceso de planeamiento,
expresa la misin, la hiptesis de trabajo, las actividades especficas a realizar, las
responsabilidades que competen a los integrantes del grupo encargado de la
investigacin y los resultados que se espera obtener.
Es responsabilidad del Jefe de Unidad la formulacin de planes para la ejecucin de
actividades ms an, para esclarecer un hecho criminal. En consecuencia, un plan es un
conjunto organizado de actividades previstas para realizar una accin que permita el
cumplimiento de la misin, particularmente el esclarecimiento de un delito.
Este Plan de Investigacin debe ser formulado por el Oficial Pesquisa encargado de la
investigacin y se debe especificar las diversas HIPOTESIS sobre la forma,
circunstancias, autores, mvil, armas, etc. que se deben tener en cuenta en el transcurso
de la investigacin y orientadas al esclarecimiento del hecho delictuoso.
20
El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el primero es

especfico para un solo caso e involucra al pesquisa y/o al Equipo de Trabajo, mientras
que el segundo es ms genrico e involucra a una o ms Unidades Policiales.
Esquema del Plan
(VER FORMATO, ANALIZAR SU CONTENIDO)
Copia N
Unidad
Lugar
Fecha
PLAN DE INVESTIGACION N
CARTAS
I. PROBLEMA
II.
III.
IV.
V.
Expresado en forma de MISION Es el delito por investigar ejm. "Personal del

Departamento de Investigacin Criminal de la JP.PNP de Chincha, investigar el robo
de especies cometido el da D a horas H en la Tienda Comercial "TODOS": ubicada en
la calle Jorge Chavez Nro.222, en agravio de Juan PEREZ PREZ, por un monto de
500,000 nuevos soles.
HIPOTESIS DEL TRABAJO
(Son las suposiciones que el pesquisa elabora para identificar al autor o autores del
hecho delictuoso. Cada hiptesis debe referirse especficamente a una situacin
puntual ejm.)
A. Hiptesis Nro.01
(Sobre la identidad de la vctima).
B. Hiptesis No. 02
(Sobre las circunstancias de la perpetracin del hecho criminal)
C. Hiptesis Nro.03
(Sobre la modalidad empleada).
D. Hiptesis Nro.04
(Sobre el mvil del delito)
E. Hiptesis Nro.5
(Sobre la identidad del autor(es), cmplice (s), encubridores.
F.
etc.
BUSQUEDA Y OBTENCION DE LA INFORMACION
Es el esfuerzo para la orientacin de la bsqueda de datos e informaciones que
permita verificar cada una de las hiptesis sealadas.
Estas actividades especficas en algunos casos conducirn a la formulacin de Planes
especficos conocidos tambin como Planes de Operaciones.
Para el logro y cumplimiento de las tareas especficas, se debe responsabilizar a un
integrante del equipo de trabajo; de modo que fcilmente sea posible la evaluacin
trabajo que realiza el pesquisa.
OBTENCION DE PRUEBAS
Las informaciones obtenidas, sern analizadas para verificar las hiptesis significa
haberla comprobado, es decir, haber encontrado la verdad. La verificacin de una
hiptesis significa encontrar las pruebas que sirvan para incriminar ante los futuros
respectivos al autor de un hecho criminal, En el Plan se debe especificar la forma como
sern analizados las informaciones y los responsables del hecho.
ELABORACION DEL DOCUMENTO POLICIAL
Se debe especificar al personal responsable de la formulacin de los diferentes
documentos que tiene que hacer durante y al final del proceso de investigacin
21
FIRMA
Post Firma
SEGUNDA SESIN
(06 ENERO DEL 2015)
TRATAMIENTO DE INFORMANTES Y CONFIDENTES
S
1. DEFINICIN:
Son personas que proporcionan informacin de importancia e inters sobre el delito,
delincuente o mundo circundante, para el esclarecimiento de un hecho delictuoso. Un
buen investigador policial, aparte de otras habilidades, debe saber captar informantes o
confidentes porque ellos sern sus ojos y odos, que les permitir aclarar muchos
casos policiales y que por falta de otros medios hubieran corrido el riesgo de quedar en
el anonimato.
2.
3.
CAPTACIN DE INFORMANTES Y CONFIDENTES:

Establecer la motivacin del informador, confidente (deber cvico, miedo, venganza,
dinero, etc.), no prometer al informador algo que este fuera del alcance de cumplir,
entrevistar debidamente al posible informante / confidente, mantener la confidencialidad
de la identidad del informante/ confidente, establecer si a sido informante / confidente en
otro caso y su confiabilidad, evaluar la inteligencia y experiencia del
informante/confidente, definir su conocimiento sobre el caso u objetivo, establecer su
acceso a la informacin, dirigir y controlar al informante / confidente en todo momento,
evitar participar en los problemas personales de los informantes, abrir un registro de la
referencia del informante/ confidente protegiendo su identidad.
DIFERENCIA ENTRE INFORMANTE Y CONFIDENTE:
INFORMANTE
No est reclutado formalmente.
CONFIDENTE
Si est registrado en un archivo
22
Se clasifica en lo ocasional y habitual.
Siempre es habitual, mucho ms

que el informante.
No pide nada en retribucin

excepcin de algunos habituales
Si pide retribucin econmica.
La informacin que suministra es por

razones circunstanciales de carcter
personal(venganza, rivalidad, celos,
otros) o por razones de trabajo u/o
ocupacin ( ambulante, cuidador de
carros,
prostitutas,
delincuentes
menores, otros) por razones de
civismo ( cualquier persona)
La informacin que proporciona es

como
consecuencia
de
la
bsqueda de informacin en que
est enfrascado dentro del mundo
de hampa.
La informacin que proporciona es de

calidad variable.
Generalmente
informacin de valor.
proporciona
OCTAVA SEMANA
PRIMERA SESIN
(13 ENERO 2015)
VIGILANCIA POLICIAL
1.
VIGILANCIA:
Es una etapa del Mtodo General de la Investigacin, que consiste en mantener bajo
observacin a personas, objetos o lugares, para obtener informacin con un propsito
policial determinado. La vigilancia es una tcnica y un arte, porque para realiza un
seguimiento, sobre todo a una o ms personas, sin que se percaten de ello se requiere
de habilidad y mucha imaginacin creativa; por eso, no existen reglas fijas y las que se
van a exponer orientan doctrinariamente el accionar prctico del polica.
2.
ELEMENTOS:
a.
b.
El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.

El vigilar, es el acto o aplicacin de la tcnica de la vigilancia que realiza el
polica.
c.
d.
3.
El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que est sujeta a vigilancia.

El convoy o campana; es el cmplice del sujeto que trata de poner al descubierto
la vigilancia.
OBJETO, FINALIDAD E IMPORTANCIA DE LA VIGILANCIA
La vigilancia es una antigua manera de obtener datos, con el objeto de conocer hasta
donde sea posible, las actividades y contactos de una o ms personas puesto bajo
sospecha. De acuerdo al propsito de la vigilancia, que son numerosas, esta tcnica
sirve para: Proteger a las personas. Obtener pruebas o evidencias de un delito.
Localizar al sujeto, vigilando escondrijos familiares, amigos o cmplices vinculados.
Ubicar la residencia o residencias del sujeto. Determinar la actividad y/o contactos del
sujeto. Descubrir la identidad de todos los involucrados en un hecho delictuoso. Ubicar
botines. Obtener pruebas necesarias para conseguir una orden de allanamiento o
23
registro. Obtener fotografas, filmaciones. Impedir la fuga del pas de un sospechoso.

Localizar testigos. Verificar informaciones que se proporcionan por parte de la vctima,
denunciante o informante o confidente. Evitar la comisin de un delito. Conseguir
datos que sirven de base para un interrogatorio. Aprehender a quienes lo estn
cometiendo.
4.
CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR EL VIGILANTE:

a.
b.
c.
5.
El polica (vigilante) debe tener una apariencia regular, que no sea sobresaliente
en ninguna forma. Toda caracterstica fsica que sobresalga de lo comn, tal
como altura excesiva, baja estatura, obesidad, etc. puede llamar la atencin del
sujeto. El agente tiene que tener habilidad de actuar naturalmente bajo toda
circunstancia, como si perteneciera al lugar donde se encuentra.
El polica (vigilante) debe ser muy despierto y debe poder habilitarse
rpidamente, por los hechos inesperados que ocurren a pesar de toda la
planificacin preliminar. Debe tener buena memoria y ser buen observador,
porque muchas veces no puede escribir todos los acontecimientos, las
descripciones de los contactos, o la hora en que ocurrieron.
Por ltimo el polica (vigilante) debe tener paciencia y perseverancia.
TIPOS DE VIGILANCIA:
a.
Por la Posicin:
(1)
b.
Vigilancia Fija.Cuando la observacin se realiza desde uno o

ms puntos fijos, para conocer lo que acontece en el rea bajo vigilancia.
(2)
Vigilancia Mvil.- Es el seguimiento con desplazamiento al sujeto
observado, se realiza a pie o en vehculo.
(3)
Vigilancia Combinada.Es el uso combinado de las dos
vigilancias anteriores.
Por el Medio Empleado:
(1)
(2)
c.
Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o ms efectivos policiales.

Vigilancia en Vehculos.- Terrestres, el automvil es el ms usado;
areos, el helicptero es el ms adaptable; martimos, las lanchas y los
deslizadores por ser ms maniobrables.
Por la Forma:
(1)
Vigilancia Prxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto constantemente

vigilado y el hecho de que vigilancia sea descubierta o no, dependen del
propsito de la investigacin. Si el sujeto vigilado es una persona, el
seguimiento no debe exceder de 48 horas.
(2)
Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clsica, donde el

seguimiento debe ser disimulado al mximo y no importa perder de vista al
sujeto. Se emplea en los campos policiales importantes.
(3)
Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por

parte las actividades del sujeto, hasta averiguar finalmente todos sus
movimientos. As, un momento se le vigilar en su domicilio, otro en su
24
oficina otro en sus desplazamientos, etc., y luego se reunir toda la

informacin en torno al sujeto.
SEGUNDA SESIN
(17 ENERO 2015)
PRIMER EXAMEN PARCIAL
III UNIDAD ACADMICA

NOVENA SEMANA
PRIMERA SESIN
(20 DE ENERO DEL 2015)
TCNICAS DE VIGILANCIAS
1.
FASE PREPARATORIA:
a. De Carcter General
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
Precisar el propsito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los detalles

de la interrelacin sujeto-delito.
Efectuar una inspeccin preliminar en las zonas en que la vigilancia se va
a realizar, tomando en cuenta la configuracin de las calles (posibles vas
de escape), grado de congestin vehicular y/o personas, facilidad en las
comunicaciones y en el trasporte, es decir, apreciar el terreno en general.
Decidir el tipo o combinacin de vigilancia.
Obtener la foto o la mayor descripcin posible del sujeto.
Proveerse del equipo necesario.
Explicar al personal interviniente sobre los pormenores de la vigilancia,
utilizando para los efectos planos, croquis o fotografas y en este acto, se
debe:
(a) Proporcionar la fotografa o descripcin del sujeto.
(b) Hacer conocer la ubicacin de los puestos o zonas de vigilancia, de
las mviles y del puesto de comunicacin; del rol del servicio de
vigilancia, de la clase de ropa adecuada que debe llevar, de las de las
circunstancias que debe portar o no arma de fuego y la forma como
deben hacer uso del equipo tcnico.
(c) Acordar como se van a establecer las comunicaciones. Puede ser por
telfono, radio transceptor (es riesgoso por la interferencia de que
puede ser objeto o tambin por la posibilidad de que ponga al
descubierto la vigilancia) o por lo ms simple a
travs
de
un
lenguaje de seales, como son, con pauelos, manos, peridicos u
otros.
(d) Estar seguro de que el personal tenga una libreta de apuntes para
anotar las novedades de la vigilancia, de que cuenten con un reloj y
que hayan comprendido bien las instrucciones y responsabilidades.
25
(e) Recomendar al personal que est alerta, pues el vigilado puede

realizar una contra vigilancia, que est preparado para dar una
explicacin razonable de su presencia en la zona si son interceptados,
y que estn aptos para realizar en cualquier momento de la vigilancia,
una detencin o incautacin de especies.
(f) Prever instrucciones, respecto a s continuar o interrumpir la vigilancia
al ser descubierta.
b.
De Carcter Especfico
(1)
Vigilancia fija
(a) Preparar un lugar como puesto de vigilancia, puede ser un cuarto, un
depsito, una casa en construccin, etc. En caso de no existir un
ambiente cerrado, emplear una cubierta, como por ejemplo un puesto
de vendedor ambulante.
(b) Efectuar una investigacin directa del propietario del sitio o lugar, para
averiguar su reputacin y si se puede confiar en l.
(c) Ocupar el puesto de vigilancia, preferentemente de noche y
disimuladamente.
(d) Trazar un Plan de emergencia para los casos en que haya que
levantar la vigilancia sin dejar rastros.
(e) Utilizar binoculares y/o preferentemente una cmara fotogrfica "Una
fotografa equivale a mil palabras".
(f) Comprobar el funcionamiento del equipo, de los medios de
comunicacin y de transporte.
(2)
Vigilancia a pie
(a) Utilizar equipos de (3) hombres, es lo mejor cuando existe personal
disponible. Por lo menos, uno de ellos, debe ser un vigilante
experimentado.
(b) Vestir en forma conservadora y apropiada a la zona de vigilancia, no
se debe usar una indumentaria llamativa o fuera de lo comn.
(c) Cambiar de apariencia con simples variaciones de traje, corbata,
usando o no anteojos, etc.
(d) Tratar en lo posible que la apariencia fsica de los vigilantes sea similar
a la mayora de los lugareos de la zona de vigilancia; es decir
mimetizarse.
(3)
Vigilancia en Vehculo
(a) Utilizar vehculos de uso comn que no tengan el sello Oficial, que no
sean llamativos ni de fcil identificacin.
(b) Llevar gasolina de reserva para aprovisionar al vehculo en caso de
emergencia.
(c) Asignar un piloto experimentado y conocedor de las reglas de trnsito,
los vigilantes tambin debe tener las mismas condiciones.
(d) Equipar el vehculo para casos de emergencia, como incendios,
accidentes o climas rigurosos.
(e) Designar como mnimo dos efectivos, uno al volante y otro vigilante,
quien podr bajarse del vehculo si es necesario continuar la vigilancia
a pie.
(f) Disponer como mnimo dos vehculos, para cambiarlos durante la
vigilancia y si se cuenta con uno, poner en juego la creatividad para
cambiarle de apariencia. Por ejemplo, en vigilancia nocturna, puede
26
emplearse un interruptor especial de contactos mltiples para

amortiguar o eliminar cualquiera de los faros delanteros, le dar la
apariencia de ser varios automviles. Estas precauciones son
necesarias para evitar que la vigilancia sea descubierta. Contar con
radio transreceptor de onda corta en cada vehculo, para comunicar
sobre las novedades de la vigilancia.
RECOMENDACIONES DE CARCTER GENERAL:
Los investigadores que han efectuado vigilancia pueden confirmar que se necesita gran
perseverancia para esperar que aparezca un sospechoso y para luego seguirlo todos
los das mientras completa la misma rutina.
Antes de iniciar una vigilancia, todos los investigadores que participen en la operacin
se encargarn de las siguientes actividades: Un estudio de todos los archivos
relacionados a los sujetos, sus actividades y crmenes, su ambiente de trabajo y
residencia, vehculos involucrados a los sospechosos.
Los investigadores deben concentrarse en los nombres y alias de todos los
sospechosos o involucrados en el caso. Los investigadores deben conocer el lugar
donde van a hacer la vigilancia, concentrndose en aspectos tales como: clase de
gente, manera de vestir y de hablar.
El equipo que utilizarn los agentes de vigilancia est de acuerdo al criterio de cada
agente; como parte de sus preparativos para efectuar la vigilancia, los agentes deben
estudiar su propia apariencia, en estos preparativos y dentro del equipo deben incluirse
cmaras, binoculares, telescopios y grabadoras, otros, cuando estos tengan
aplicabilidad.
RECOMENDACIONES ESPECFICAS:
a.
b.
c.
d.
Vigilancia a pie por un agente.- Este tipo de vigilancia es de las ms difciles y

debe evitarse en cuanto sea posible debido a la limitacin que tiene el agente que
realiza la vigilancia. Hay situaciones en las que un agente se ve obligado a iniciar
una vigilancia de repente, pero la distancia entre el agente y el sujeto, es casi
totalmente dictada por el nmero de personas en el lugar.
Vigilancia a pie por dos agentes.- Con este tipo se aumentan grandemente las
posibilidades de xito porque el segundo agente de mayor flexibilidad. Cuando se
tienen dos agentes, la posicin del agente inmediatamente detrs del sujeto puede
variarse con frecuencia, con lo cual permite que el agente se site en una posicin
relativamente cerca al sujeto.
Vigilancia a pie por tres agentes o mtodo ABC.- Este tipo se considera ser el
mejor y el ms comn en la vigilancia a pie. En cuanto sea posible debe usarse
este mtodo porque, con tres agentes hay mucho menos riesgo de perder de vista
al sujeto y hay mayor seguridad contra la posibilidad de ser descubierto. Esto se
debe a que los agentes tienen la facilidad de cambiar de posicin, permitiendo que
quien sea descubierto se retire sin afectar la vigilancia.
El uso de Vehculos en la Vigilancia:
Los vehculos que se van a utilizar en la vigilancia deben corresponder a esta
funcin en apariencia y velocidad. Los vehculos se utilizan en la vigilancia de
lugares, pero su uso principal es vigilar otros vehculos. La vigilancia a pie solo
puede acompaar al sujeto hasta cierto punto y si de all el sujeto se moviliza, el
agente lo sigue en un vehculo.
27
2.
Es necesario recalcar que a pesar de lo muy eficaz que es un vehculo en la

vigilancia, a la larga hace falta usar algn tipo de vigilancia a pie. Cuando es el
caso ayuda mucho tener un observador.
Un factor que contribuye mucho a una vigilancia exitosa es que el conductor del
vehculo pueda conducir bien en cualquier circunstancia o tipo de trnsito.
Aunque los agentes siempre siguen al sospechoso ms cerca por la noche, los
vehculos de vigilancia de preferencia deben tener interruptores separados para los
faros, luces posteriores y las de los frenos ya que es de mucha utilidad. Cuando se
utiliza debidamente este equipo, permite al vehculo cambiar de apariencia, ya sea
apagando sus luces o cambindolas de intensidad.
FASE DE EJECUCIN:
a. Vigilancia Fija
(1)
Anotar en una libreta de apuntes todos los detalles observados con relacin
al propsito de la vigilancia, para formular el Parte dando cuenta de las
novedades.
(2) Evitar intimidades con los vecinos.
(3) Prohibir la entrada al puesto de vigilancia a las personas no autorizadas.
(4) Hablar lo indispensable a fin de no distraer la vigilancia, ni telefonearse con
sus familiares.
(5) Tener cuidado con las observaciones hechas desde la ventana, no deben
ser notadas por los de afuera; para ello, los vigilantes deben observar detrs
de las cortinas o persianas.
(6) Evitar por las noches estar entre la luz y la ventana a fin de no perfilar su
silueta, hacindose notar por los de afuera.
(7) Evitar dejar el puesto solo, siempre debe estar un vigilante y si es necesario
dejar el puesto de vigilancia provisionalmente hay que trasladar todo
equipo.
(8) Hacer un paquete con los papeles y materiales que sobran para quemarlos
fuera del puesto; nunca quemarlos dentro.
(9) Evitar ruidos y movimientos que despierten sospechas. Hay que actuar con
naturalidad.
(10) Retirar cuidadosamente antes del operativo, todo aquello que sirva como
prueba de la vigilancia efectuada.
b.
Vigilancia a pie
(1)
Vigilancia de tres
Conocida, con el nombre "ABC". Consiste en que el vigilante "A" se coloca
detrs del sujeto, "B" detrs de "A", y "C" marcha en lnea con el sujeto, es
decir en la vereda opuesta ms o menos a su altura.
Hasta el momento, sta es la mejor tcnica de vigilancia a pie, porque:
(a)
Hacen un trabajo rotativo, de modo que el mismo vigilante no est
detrs del sujeto por mucho tiempo, y as se hace ms difcil el
descubrimiento de la vigilancia.
(b)
"B" tiene la misin de descubrir los convoyes o campanas.
(c)
En las esquinas, el vigilante "C" d la seal a "A" y "B", cuando el
sujeto ha volteado una esquina e incluso cuando ha entrado
inmediatamente a un edificio.
(d)
Cuando el sujeto toma repentinamente un taxi, cada vigilante debe
tratar de seguirlo por su cuenta.
28
(e)
El equipo elabora un cdigo de seales propio para comunicarse,

como tocarse las orejas, tomarse las solapas, mirar el reloj, etc.
(2)
Vigilancia de a dos
"A" se coloca detrs del sujeto y "B" atrs de "A", lo que permite cierta
movilidad, como:
(a)
Cambiar de puestos alternativamente entre "A" y "B" para no
despertar sospechas del sujeto.
(b)
De acuerdo a la actitud del sujeto, "B" podr colocarse en la
vereda opuesta y a su altura para dar aviso a "A" del movimiento
del sujeto al voltear las esquinas y si creen necesario, cambiar de
puesto; es decir "B" detrs del sujeto, "A" despus de "B" o en
lnea con el sujeto.
(c)
Si el sujeto arroja un papel o se detiene de improviso en forma
adrede, para notar si es vigilado, "A" pasa de largo y "B" se
encarga de recoger el papel o continuar con el seguimiento.
(d)
Si el sujeto hace un contacto, la vigilancia se desdobla, siguiendo
un vigilante a cada sujeto.
(e)
Si el sujeto entra a un lugar a telefonear, "B" debe entrar y fingir
una llamada para escuchar al sujeto.
(f)
Si el sujeto entra a un restaurante "B" debe ingresar con cautela y
pagar la cuenta antes que el vigilado, para evitar sorpresas.
(g)
Cuando el sujeto entra al correo, "B" debe seguirlo y fingir que
escribe un telegrama y tratar de obtener el contenido del mensaje
del vigilado o en caso contrario, conseguir la hoja en blanco
siguiente a la que us el sujeto, pueden quedar surcos de la
escritura para reproducirlas en el laboratorio.
(h)
Cuando el sujeto se acerque a una boletera "B" debe tratar de ver
que dice, y ver que boleto compra.
(3)
Vigilancia de uno y vlido para los casos anteriores

(a)
(b)
(c)
(d)
(e)
(f)
(g)
(h)
Evitar perder de vista al sujeto en los lugares concurridos, hay que

tenerlo a unos 3 a 5 metros de distancia
El vigilante no debe observar fijamente el sujeto, podra atraer su
mirada. En caso de que ello suceda, no debe creer que ha sido
descubierto, sino que debe reaccionar comportndose con
naturalidad, por ejemplo, comprar un peridico, mirar vitrinas,
pedir la hora, etc.
El vigilante durante su trabajo no debe estar esttico, debe estar
simulando siempre hacer algo que no sea vigilar.
El vigilante tiene que estar listo en todo momento para adelantarse
a los movimientos del sujeto.
El vigilante tiene que adecuarse al ritmo del caminar del vigilado.
Si el sujeto comete una falta o delito y lo que investiga es ms
importante, no debe intervenir, pero hay que registrar el incidente.
Cuando el vigilante ha perdido de vista al sujeto debe dar cuenta a
su jefe inmediato y dejar de inventar movimientos que no ha
efectuado el sujeto. Haran desviar o fracasar el curso de la
investigacin.
Si el sujeto entra en un vehculo pblico el vigilante debe entrar
por la puerta y sentarse a tres asientos atrs, sin perderlo de vista.
29
(i)
c.
El vigilante no debe seguir al sujeto si ste se baja de un vehculo

inmediatamente despus de subir, ms bien debe bajarse en el
siguiente paradero y esperar para subir a la misma lnea de
transporte pblico; probablemente vuelva a ubicar al sujeto.
(j)
Cuando el sujeto entra a un ascensor y elige el nmero de piso, el
vigilante debe permanecer en silencio y seguir al sujeto cuando
sale. Si el vigilado no indica o marca el piso, el vigilante debe
solicitar el piso y seguir al sujeto cuando ste sale.
(k)
Protegerse durante la vigilancia nocturna, evitando pararse en las
esquinas con luces o en las puertas abiertas. Cuidarse al cruzar
callejuelas oscuras, al cruzar esquinas, as como de cualquier tipo
de acecho.
(l)
Identificar el modo de caminar del sujeto, el movimiento del brazo
y otras particularidades para facilitar el seguimiento, sobre todo en
los lugares congestionados.
(m)
Los vigilantes no deben apresurarse en terminar rpidamente una
vigilancia, podra desnaturalizar el operativo, ms bien deben
pensar que puede durar varios meses.
(n)
Finalmente, en la vigilancia con un solo hombre ste seguir al
sujeto, tomando nota disimuladamente de todo lo que haya
observado, como por ejemplo, de las personas con quien hable,
de los lugares que visite, del tiempo que permanezca en cada
lugar, de los itinerarios que siga, etc.
Vigilancia con automvil
La distancia a guardar debe ser:

(1) En la ciudad, el vehculo de vigilancia debe estar en la misma cuadra que el
vigilado.
(2) En el campo, es preferible dejar algunos carros intermedios.
(3) Si se identifica al convoy o campana del sujeto, hay que colocarse detrs del
convoy.
(4) Cuando se tenga conocimiento del itinerario a seguir por el sujeto, el
vigilante puede adelantarse y efectuar el seguimiento a travs del espejo
retrovisor.
(5) No operar la radio a volumen excesivo.
(6) Efectuar los relevos de vigilancia sin discusiones ni mucha conversacin, es
decir, no llamar la atencin.
(7) Cuando hay que estacionar el vehculo, hacerlo en forma normal.
(8) Llevar a cabo los cambios siguientes durante la vigilancia de vehculos, lugar
de estacionamiento y de puestos dentro del vehculo.
(9) El que maneja el vehculo, debe ir a una marcha normal, evitando hacer
maniobras innecesarias a fin de pasar desapercibido.
(10) Cuando el sujeto se baja del vehculo, el vigilante hace lo mismo y lo sigue a
pie.
(11) Si se usa dos automviles en la vigilancia, "A permanece delante y "B"
detrs del vehculo del sujeto. Al doblar una esquina "B" le comunica a "A"
sobre la maniobra del sujeto, para retornar la formacin de vigilancia y en
caso, "B" se coloca delante y "A" detrs del vehculo vigilado.
SEGUNDA SESIN
(24 DE ENERO 2015)
CONTRAVIGILANCIA
1.
DEFINICIN
30
Es cuando el sujeto y/o convoy o campana, adopta una serie de acciones a fin de
poner al descubierto una vigilancia. Hay que tener en cuenta que los criminales de
profesin actan siempre conscientes de que estn siendo vigilados. Los sujetos
cuando se percatan que los vigilan, reaccionan de diferentes modos contra el vigilante;
as tenemos:
Lo ms grave, atentar contra su integridad fsica.
Amenazarlo, acosarlo o denunciarlo por hostigamiento policial.
Actan normalmente al preferir un vigilante conocido antes que desconocido.
2.
<
TCTICAS DE CONTRAVIGILANCIA
a.
En vigilancia fija:
El sujeto observa abiertamente los alrededores y simula haberse percatado de la
vigilancia, a fin de provocar que los vigilantes se pongan en evidencia. Aparenta
esperar a alguien en la puerta de ingreso a fin de verificar, si es observado.
Mientras el sujeto acta con naturalidad, el convoy o campana se encarga de
descubrir la vigilancia:
(1)
Apostando gente de contra observacin en los puntos estratgicos de
la zona bajo vigilancia.
(2)
Efectuando indagaciones entre el vecindario, sobre personas extraas
que hayan visto ltimamente por los alrededores.
b.
En la vigilancia a pie
El sujeto se para repentinamente y aparenta amarrarse los zapatos.
El sujeto al doblar la esquina, se para repentinamente.
arroja un papel y se vuelve para ver si alguien lo recoge.
Camina mirando las vitrinas y observa por el reflejo de las lunas.
retrocede una o ms veces para ver quien hace lo mismo.
Entra en una calle sin salida.
Camina por calles desoladas y mira hacia atrs.
Sube y baja de un vehculo pblico.
Utiliza varios transportes, cambiando de uno a otro.
El sujeto repentinamente puede interceptar al vigilante para inquirirle
sobre la razn de su presencia en dicho lugar.
En la vigilancia con
automvil
(1) El sujeto infringe el reglamento de trnsito, es decir, se pasa la luz roja o
va en sentido contrario al trfico, para ver quien lo sigue.
(2) Avanza a una velocidad excesiva o muy lentamente, o alternativamente
las dos cosas.
(3) Se detiene de un momento a otro.
(4) Gira repentinamente en U.
(5) Da vuelta en una manzana.
(6) Desaparece despus de una subida y luego espera al que lo sigue.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
c.
3.
TCTICAS DEL SUJETO PARA ELUDIR LA VIGILANCIA

a. En la vigilancia fija
(1)
El sujeto entra o sale disfrazado a la zona bajo vigilancia.
(2)
Entra o sale confundido entre personas convenientemente
aleccionadas.
(3)
Entra o sale escondido dentro de una caja o algo similar.
31
(4)
4.
Provoca mediante terceros algn incidente, como un accidente de

trnsito, una pelea callejera, etc., para distraer la atencin e ingresar o
salir de la zona de vigilancia.
b.
En la vigilancia a pie
(1)
Ingresa a un edificio o local comercial con varias salidas.
(2)
Sube a un vehculo pblico y se baja al momento que parte o sube en
el ltimo instante de la partida.
(3)
Ingresa a un edificio inmediatamente despus de doblar una esquina.
(4)
Entra y sale inmediatamente de un cine o se oculta en el bao.
(5)
Toma el nico taxi disponible de los alrededores.
(6)
Se moviliza en varios medios de transporte.
(7)
Busca las calles de gran congestin para desaparecer entre la
multitud.
(8)
Emplea al convoy o campana para que intercepte y distraiga al
vigilante con cualquier pretexto.
c.
En la vigilancia con automvil

(1) Desaparece a gran velocidad.
(2) Busca los lugares de bastante congestin vehicular para colocarse
cada vez varios vehculos delante del vigilante.
(3) Trata de perderse momentneamente de la vista del vigilante para
cambiar de vehculo.
(4) Infringe las reglas de trnsito como ir contra el trfico, pasarse la luz
roja, dar la vuelta en U o desviar a la izquierda o derecha en arteras
de doble va cuando est prohibido.
(5) Utiliza el convoy o campana para que intercepte o distraiga al vigilante
con cualquier pretexto.
ALGUNAS TCNICAS PARA REANUDAR LA VIGILANCIA PERDIDA

a. Vigilar simultneamente los lugares frecuentados por el sujeto.
b. Ubicar al sujeto en base a una suposicin inteligente.
c. Hacer una llamada telefnica a la casa del sujeto y tambin preguntar por l, en
los sitios en que se crea puede estar.
d. Dejar pasar un tiempo si la investigacin no urge, para que el sujeto se confe y
vuelva a su actividad habitual.
DCIMA SEMANA
PRIMERA SESIN
(27 ENERO 2015)
DETENCIONES Y CAPTURAS
1. DETENCIONES:
Detener es privar a una persona de su libertad.
Desde el punto de vista policial debemos enmarcar las diferencias entre lo que es una
detencin y lo que es una captura, que si bien es cierto ambas conllevan a la privacin
de la libertad de la persona mediante su aprehensin fsica, en la detencin no se
produce ninguna clase de resistencia de quien acepta ser detenido, como tampoco el
empleo de la fuerza por parte del polica que la ejecuta; situaciones que si se presentan
32
en la captura donde la conminacin policial si encuentra resistencia pasiva hasta

tornarse agresiva crendose las situaciones represivas que no deben producir
maltratos, daos en la salud o dignidad del detenido, buscando que la violencia
minimice.
Cabe mencionar la LEY No.29372 (que modifica el art.259,260 del CPP,) referidos a la
detencin policial y arresto ciudadano en flagrante delito respectivamente, el mismo que
a la letra dice 260 Arresto ciudadano (vigente) 1. En los casos previstos en el artculo
anterior toda persona podr proceder al arresto en estado de flagrancia delictiva.- 2. En
este caso debe entregar inmediatamente al arrestado y las cosas que constituyan el
cuerpo del delito a la polica, ms cercanaLa polica redactar un acta esta ley es
concordante con la ley 27972 Ley Orgnica de municipalidades y Art. 85 en materia de
Seguridad Ciudadana.
2.
CAPTURA:
Como se seal en el prrafo anterior se deben tomar otras medidas de seguridad
(empleo de grilletes, mayor nmero de efectivos policiales y otras medidas de acuerdo a
la peligrosidad de la persona o personas por aprehender). Por lo general, las capturas
son previamente preparadas (planificadas) y requiere de tcnicas y procedimientos
adecuados para evitar que en la reaccin (generalmente violenta) de la persona
aprehendida (o por capturar) pueda atentar contra la vida de sus Captores y logre fugar.
El polica nunca debe llegar a emplear mayor fuerza que la necesaria, Jams debe
prolongar su impetuosidad, por el contrario debe guardar la calma y serenidad. Salvo
que sea absolutamente indispensable. No deben efectuarse capturas (ni detenciones)
en calles muy concurridas o en los lugares pblicos donde se estn llevando a cabo
espectculos diversos o reuniones de personas, manifestaciones etc., donde resulte
difcil la captura o una persecucin; de igual modo, no debe hacerse empleo de armas,
porque la misma gente puede impedir la aprehensin de las personas intervenidas, con
grave riesgo contra la vida el cuerpo de los captores y de las personas inocentes.
3.
CONDUCCIN DE DETENIDOS:
La mayora de detenidos si tienen la oportunidad se fugaran y otra gran proporcin la
propiciaran, ambas actitudes deben ser previstas por los custodios policas quienes
para evitarlo
debern adoptar las medidas de seguridad ms apropiadas y
reglamentadas, considerando: peligrosidad, sexo, edad, antecedentes primarios,
reincidentes , estado fsico, etc.
Sealar reglas prcticas de todo lo estudiado en los procesos de capturas, donde
despus de las normas tecnolgicas estudiadas, el discernimiento, habilidad,
creatividad y profesionalismo del polica es de vital importancia para alcanzar el xito en
los traslados y conduccin de detenidos.
4.
TALLER: Prctica de captura, inmovilizacin, registro y colocacin de grilletes
SEGUNDA SESIN
(31 DE ENERO 2015)
33
1.
CUSTODIA DE DETENIDOS
Jams se debe olvidar que sea cual fuere la calidad o cualidades del delito y
delincuente, siempre por instinto natural o dirigido, imputar a sus captores maltratos,
por esta razn al entregar el detenido a los encargados de su custodia, recabe la
constancia respectiva en la que figure que el detenido no ha sido maltratado. Advierte a
los receptores a fin que adopten las medidas de seguridad. Los encargados de la
custodia deben establecer turnos de servicio, no descuidar su alimentacin,
acompaarlo cuando realiza sus necesidades. Cuando no se cuenta con calabozos
especiales y ambientes especiales se debe redoblar y extremar la vigilancia. Se debe
revisar peridicamente los calabozos, para evitar en dicho lugar la existencia de
forados, todo tipo de armas y otros instrumentos. No se debe permitir alterados en los
calabozos: botellas, espejos, fsforos, ni otros implementos que puedan ser utilizados
como armas. Revisar los alimentos y utensilios que le son alcanzados por sus familiares
y cuando sean devueltos; sea minucioso en el ingreso o salida del calabozo de
cualquier elemento que atente contra la seguridad de las personas.
2.
PROCEDIMIENTOS NECESARIOS PARA EFECTUAR UNA CAPTURA POLICIAL:

Identificacin del delincuente, localizacin, ubicacin, proceso de la captura.
Precauciones en los lugares de captura, registros personales (cacheo), conduccin y
custodia, realizar el trabajo con responsabilidad profesional.
3. TALLER: Realizar prctica del traslado de detenidos. Aporte operativo del Docente
y otros aspectos que conlleven al xito de la funcin Policial.
DCIMA PRIMERA SEMANA

PRIMERA SESIN
(03 FEBRERO 2015)
INCURSIONES
1. DEFINICIN:
Es el procedimiento policial, en el cual, mediante una accin sorpresiva se irrumpe en
un lugar o inmueble, para aprehender a los presuntos autores de un acto delictuoso y/o
recoger las evidencias probatorias de su comisin, su importancia radica, por cuanto en
muchos casos constituye, el ltimo recurso con que cuenta la Polica, para llegar al
esclarecimiento de un hecho delictuoso e impedir que el implicado huya de la accin de
la justicia.
2.
CLASES DE INCURSIONES:
a.
Incursin planeada: Es la que se cuenta con la autorizacin expresa de la

Autoridad Competente, es planificada con antelacin, cuenta con los medios
necesarios para su ejecucin, as como el tiempo necesario para la elaboracin de
un Plan de Trabajo.
34
b.
3.
Incursin Circunstancial: Es la que se realiza como consecuencia de la

comisin de un delito flagrante o cuasi flagrante, en este caso el Polica debido al
apremio del tiempo, mentalmente elabora un Plan determinado y de acuerdo a su
experiencia aplica su capacidad profesional.
ELEMENTOS NECESARIOS PARA REALIZAR UNA INCURSIN PLANEADA:

La comisin de un acto delictuoso, identificacin de los presuntos autores del hecho,
certeza de que en el lugar o en el inmueble a incursionar, se encuentran los presuntos
autores del hecho criminal y/o evidencias probatorias de su comisin, tener el personal
suficiente y medios logsticos necesarios, tener un Plan previamente estructurado y
contar con la autorizacin Judicial competente.
4.
EQUIPOS DE INCURSIN:
a.
b.
c.
5.
Grupo de penetracin: Es el que debe de irrumpir en un primer momento en el

lugar o inmueble, deben de ser los Policas mejores preparados fsica,
anmicamente y de experiencia.
grupo de apoyo y enlace: Son los que apoyan al grupo de penetracin, ellos
deben de estar apostados en lugares estratgicos, a fin de evitar la fuga de
sospechosos y de impedir que acudan curiosos vecinos que puedan obstaculizar
el normal desarrollo del operativo, asimismo sirve de enlace entre el grupo
operativo y el Jefe de la Unidad.
Grupo de inteligencia: Son aquellos policas que se confunden con los curiosos
o personas que transitan por el lugar, con la finalidad de obtener informacin de
inters para el proceso investigatorio, ellos detectan a los sospechosos que estn
merodeando, con el nico fin de obstaculizar la labor Policial.
OPERATORIA POLICIAL:
a.
Fase Preliminar: Obtener la mayor cantidad de informacin sobre la causa del

delito, incidindose en obtener huellas, indicios y evidencias, sobre los ocupantes
del inmueble, estableciendo previamente la vigilancia respectiva, todo esto es
para obtener detalles de la vivienda, cuantas puertas de ingreso, cuantos
ambientes cuenta, para ello es bueno realizar antes D el reconocimiento del
lugar, inclusive averiguar quines son los vecinos, debemos de obtener fotografas
o planos del inmueble o levantar un croquis.
b.
Fase del Planeamiento: Comunicar al representante del Ministerio Pblico, a fin

de que participe en la presente diligencia, por ser el Titular de la Investigacin, en
este acto se seleccionar al personal Policial, deben de ser hbiles, con
experiencia, no perder el control fcilmente, el nmero de personal debe de ser lo
suficiente, a fin de que facilite la labor Policial, asimismo hay que seleccionar los
medios logsticos, consistentes en vehculos necesarios para trasportar al
personal Policial y para trasladar a los detenidos, armamento, grilletes, chalecos
antibalas, bombas lacrimgenas, equipo de comunicacin, linternas, etc. En sta
fase el Jefe Operativo debe de dar instruccin al personal Policial sobre el
operativo, en que consiste y cules son sus puestos y que funciones van a
cumplir.
c.
Fase de Ejecucin: Acercarse al lugar en forma silenciosa y ordenada, ubicarse

en el puesto asignado, adoptando las medidas de seguridad correspondiente,
35
irrumpir el lugar o el inmueble a la hora prevista y concertada, mediante orden o

seal preconcebida por el Jefe operativo, no situarse en la lnea de fuego, no
pararse delante de las puertas, proceder a la captura de los sospechosos,
aproveche el factor sorpresa, al capturado se le debe de colocar los grilletes con
los brazos hacia atrs, con las palmas de las manos hacia afuera, efectundoles
el registro personal correspondiente.
d.
Fase Complementaria: Efectuar el registro minucioso del lugar o del inmueble,

formular actas en el lugar, sobre la localizacin y recojo de indicios y evidencias, al
trmino del operativo, verificar que los efectivos Policiales estn completos, al
igual que los equipos logsticos utilizados. Conducir a las personas intervenidas a
la Unidad Policial, de igual manera los indicios y/o evidencias incautadas o
decomisadas, si resultase heridos de inmediato conducirlos a los centros de salud
ms cercanos.
SEGUNDA SESIN
(07 FEBRERO 2015)
REGISTRO POLICIAL
1.
EL REGISTRO DE PERSONAS:
El registro personal, tiene dos momentos fundamentales y que jams debe olvidar el
polica, que son: el registro inmediato a su detencin o captura y el registro en la
Dependencia Policial.
a. El Registro preliminar (inmediato):
Es aquel que se realiza en el mismo momento y lugar donde fue intervenido
(detenido o capturado). Debe ser efectuado por lo menos por dos policas, uno que
efecta el registro y otro que da la seguridad necesaria para evitar que el detenido o
capturado pueda agredir o atentar contra los policas. A este registro se le denomina
cacheo personal y se hace colocar al delincuente contra una pared (vehculo,
terrapln, rbol etc.) con los brazos en alto apoyados a esta y los pies bien
separados. A mayor nmero de personas intervenidas, mayor debe ser el personal
policial que interviene y efecta el registro. Si bien es cierto que este registro no es
del todo minucioso o exhaustivo, s debe efectuarse con esmero y prolijidad
pensando sobre todo, que si se acta negligentemente le puede costar la vida a l
mismo (a quien efecta el registro o a sus compaeros.
b. El registro en la Dependencia Policial
Se debe ser minucioso y completo. Se examinar al detenido (delincuente), en todo
su cuerpo (sin ropa). Las prendas de vestir en su totalidad sern examinadas
detenidamente con minuciosidad, prenda por prenda, observando todos los
detalles, zapatos, zapatillas botines de igual manera. Los documentos (libreta de
apuntes), agenda, tarjetas de visitas, planos croquis de lugares, fotografas , recibos
de equipaje, giros, encomiendas que lleve consigo la persona intervenida, si
convenientemente examinadas servirn para efectuar verificaciones. Contactos,
probables vctimas, otras personas comprometidas.
Las mujeres deben siempre ser registradas por personal femenino (de preferencia
policial), se solicitar el apoyo de una unidad cercana o de personas de sexo
femenino de confianza. Al trmino del registro deber levantarse una acta donde
constarn todas las especies, armas, dinero, documentos encontrados en su poder,
los que constituyan prueba o arma del delito, el objeto o cuerpo del delito, las
especies sujetas a incautacin o decomiso, figurarn en actas independientes de
los objetos, el dinero y especies que pertenezcan al detenido (stas sern anotadas
36
2.
3.
en el Libro de Registro de Prendas de los Detenidos que se lleva en la Oficina de

Guardia de la unidad). Las especies u objetos incriminadas que requieran ser
sometidas a pericias, sern remitidas al Laboratorio de Criminalstica PNP. Y
posteriormente remitidas a la Fiscala.
REGISTRO DOMICILIARIO:
Cuando el registro es efectuado en el mismo lugar de los hechos ya sea el domicilio o
un determinado lugar (jardn, patio, azotea el sector donde permanece el pblico en un
bar, restaurante, cafetera o un negocio cualquiera) puede coincidir el registro con la
inspeccin policial. Pero debemos entender que el trmino registro, es ms amplio que
la inspeccin policial que slo puede circunscribirse a la escena del delito y a sus
inmediaciones. El registro domiciliario es en s en toda la vivienda. En los registros debe
evitarse causar daos innecesarios, es decir evitar destrozos de muebles etc., siguiendo
los mtodos establecidos (cuadros para lugares cerrados, peine o rastrillo para lugares
abiertos. Las personas que lleguen al lugar, ya no pueden salir hasta que termine el
registro; posteriormente deben ser interrogadas sobre el motivo de su presencia en el
lugar y lo relacionado al hecho que se investiga.
a.
Finalidad del registro domiciliario:
Hallar pruebas del delito.
Recuperar especies.
Verificar los hechos y daos en el lugar o en los ambientes examinados.
Ubicar a los delincuentes que se hayan ocultado en el mismo.
Verificar (establecer) que ste ha sido empleado, ocupado o pertenece al
sospechoso, presunto autor del delito o a la vctima o a otra persona que
conoca de los hechos.
b.
Recomendaciones:
Al efectuar un registro debe tenerse especial cuidado en el lugar donde exista
tierra o arena. Estas deben ser revisadas o removidas para verificar si se han
escondido armas, droga instrumentos y an cadveres por enterramiento. Para
este registro debe emplearse el aparato detector de metales. Al trmino de la
diligencia se formular el Acta de Registro correspondiente, en la cual constarn
todos los objetos que se hayan encontrado. De no existir stas, o que al
diligencia tuvo un resultado negativo, igualmente se formular el acta
correspondiente, la que debe ser firmada por los funcionarios intervinientes, el
Fiscal, los intervenidos y testigos y estampando si impresin digital. Es
importante sealar que los objetos de arte, las alhajas o joyas que se encuentren
en el lugar o domicilio, deben ser descritos en forma bien detallada, pero sin
especificar el metal correspondiente ni la clase de piedra que la adorna o
complementa. Debe sealarse el aspecto exterior de la misma (forma, color,
peso etc.) como por ejemplo: Un anillo de metal amarillo, una pulsera de metal
amarillo o blanco, con piedras de color blanco, rojo, verde, modelo lomo de
corvina de 30 gr., de peso aproximadamente. El perito policial, posteriormente
establecer el metal que les corresponde o la clase de piedra que las adornan o
complementan al efectuar el peritaje.
REGISTROS DE OBJETOS:
Se puede tratar de vehculos, muebles, cajones, conteiner, mercaderas, equipajes,
aviones, embarcaciones. etc. En los vehculos, aviones y en las embarcaciones el
registro debe ser riguroso y minucioso. El registro debe comprender tanto el interior
como el exterior del objeto examinado. Tratndose de vehculos, aviones o
embarcaciones, se efectuar ste debajo de los asientos, del piso y del techo, entre el
chasis y las carroceras en el interior del motor, maletera o lugar destinado a la carga o
pasajeros. Tambin se verificar si el tanque de la gasolina u otras partes que
37
comprendan el chasis del vehculo guardafangos, estribos, maleteras y an del techo

han sido recientemente parchados o soldados (lo que es posible examinando, desde las
partes bajas de los mismos), a fin de establecer que en dichos sectores se han podido
ocultar, armas, drogas, explosivos etc. En espacios de doble fondo o soldados
(acondicionados) con divisiones especiales. Conocido es que en los medios de
transporte en general se pueden acondicionar estos espacios, que son utilizados por
traficantes o contrabandistas, en vehculos, aviones o embarcaciones que efectan
viajes internacionales o frecuentemente cruzan las diferentes fronteras (controles) del
territorio nacional. No debe olvidarse de formular en cada caso el documento
correspondiente, as tenemos que, ante la detencin de una persona se le extender la
NOTIFICACIN DE DETENCIN. Debidamente firmada por el jefe de la Unidad
interviniente, firma e impresin del intervenido (detenido), para los dems casos ACTAS
DE COMISO, INCAUTACION, ENTREGA, REGISTRO (segn el caso), estas deben ser
firmadas por los funcionarios intervinientes, el representante del Ministerio Pblico,
intervenidos y testigos, documentacin que debe ser redactada IN SITU.
DCIMA SEGUNDA SEMANA
PRIMERA SESIN
(10 FEBRERO DEL 2015)
INTERROGATORIO Y ENTREVISTA
1.
DEFINICIN:
El interrogatorio y la entrevista son en definitiva un arte, una tcnica y tambin un
mtodo, de los que se vale la Polica para obtener informacin de una o ms personas,
en base a preguntas planeadas y hbilmente planteadas, para el esclarecimiento de un
hecho delictuoso, se dice que es arte porque se requiere que el Polica tenga habilidad,
destreza, dotes de actor, es tcnica porque se basa en un conjunto de procedimientos,
como formulacin de preguntas, ruptura del equilibrio psicolgico del interrogado y se
dice que es un mtodo policial, porque sigue un razonamiento lgico determinado frente
a las circunstancias para ir en busca de la verdad, dentro de sta concepcin la
diferencia entre interrogatorio y entrevista es mnima, la primera se obtiene de la
confesin del autor o sospechoso y la segunda de un testigo o persona que puede
poseer en relacin con un hecho.
2.
SUJETOS DEL INTERROGATORIO:
Tanto en el interrogatorio y la entrevista se requiere por lo menos de dos personas: el
interrogador (sujeto activo) y el interrogado (sujeto pasivo).
3.
CUALIDADES DEL INTERROGADOR (PESQUISA):
a. Tener habilidad para interrogar, esta cualidad se logra a base de educacin,
conocimiento y experiencia en el trabajo.
b. Estar alerta, significa que el pesquisa debe de estar preparado para detectar
contradicciones en un relato, ser capaz de hacer anlisis y tener la mente gil.
c. Paciencia y tacto, son virtudes del pesquisa, la bondad, la paciencia, se debe de
usar la diplomacia, el tacto significa el tratado que se debe dar al sujeto interrogado.
d. Habilidad para pensar con lgica, la mente del pesquisa debe de estar preparada
para seguir un problema en orden lgico, de lo contrario la informacin valiosa se
puede perder.
e. Habilidad para observar e interpretar, es necesario que el pesquisa sea un gran
observador a fin de poder detectar las reacciones del sujeto interrogado.
f. Habilidad para apreciar el punto de vista de otro, el interrogador debe de
interesarse en el sujeto, en su manera de ser, en sus motivaciones, en las
actitudes, en los estmulos que le hace reaccionar, por consiguiente el xito muchas
veces depender del modo correcto de enfrentar al individuo.
g. Poder de control, el autocontrol debe de ser permanente, no debe de perderse el
control del temperamento, al enojarse el pesquisa est limitndose en pensar.
38
h.
i.
j.
4.
5.
Habilidad de guiar el interrogatorio, debe de demostrar su capacidad profesional,

demostrar su liderazgo.
Memoria excelente, permite tener en la mente toda la situacin que se investiga,
esto le permitir resolver un conflicto que se le presenta.
Habilidad de actor, el pesquisa debe de vivir la emociones o sentimientos que se
han planteado al interrogado, sin embargo se recomienda en situaciones emotivas
no puede dejarse llevar por sus emociones.
RECOMENDACIONES PREVIAS AL INTERROGATORIO:

<<
a. El Polica que interroga no debe de estar bajo efectos emocionales, ni con
problemas personales, esto crea predisposicin negativa.
b. El pesquisa debe de hacer un examen mental del hecho delictuoso, con la finalidad
de estar preparado para cualquier eventualidad, debe de conocer que es lo que ha
pasado, caso contrario ser fcil que el interrogado lo engae.
c. Nunca se debe de llegar a conclusiones, cuando solo se han descubierto algunos
detalles.
d. El interrogador debe de plantear su estrategia de antemano y sino le resulta estar
en la actitud de cambiarlo.
e. Esta diligencia se perenniza en las manifestaciones para los adultos y referencia
para los menores de edad.
f. En esta diligencia debe de participar obligatoriamente el representante del
Ministerio Pblico (Fiscales).
NORMAS GENERALES DEL INTERROGATORIO
a. Preservar la integridad del detenido: Se refiere que para el interrogatorio, el
sujeto interrogado debe de estar en buenas condiciones fsicas y psicolgicas,
porque muchos delincuentes avezados, antes del interrogatorio se autolesionan,
dificultando de sta manera el proceso investigatorio, para ello se debe de
practicar un registro personal cuando es intervenido, en su cuerpo, en su ropa,
en su comida, etc., Practicar un registro en su celda, con la finalidad de encontrar
un objeto que va servirle para autolesionarse. Esposar al detenido: hay que tener
en cuenta la peligrosidad y calidad del detenido, colocarle los grilletes con las
manos haca atrs y la palma de las manos hacia afuera, esto le va limitar de
autolesionarse. Revisar los alimentos y prendas que recibe el detenido: porque
en muchos casos valindose de ello, pueden recibir objetos que se pueden
autolesionarse, Custodia directa: tiene que extremar las medidas de seguridad,
porque el caso lo amerita, puede tratarse de un delincuente de gran peligrosidad,
entonces agote las medidas.
b. Analizar la personalidad del detenido: Antes de iniciar el interrogatorio
propiamente dicho, se debe de conversar con el sujeto, para determinar su
personalidad y de esta manera el interrogador Policial adoptar la estrategia
adecuada.
c. Reconocer y utilizar los factores psicolgicos: Es conveniente conocer los
factores psicolgicos que se relacionan con los procedimientos de entrevistar e
interrogar, y esto afecta la confiabilidad de la informacin obtenida, entre ellos
tenemos: la sequedad de la boca, pide agua en repetidas veces, el desasosiego
que se refleja a travs de cambios de posicin, golpea el suelo con el pie, agitacin,
se come las uas, lpices u otros objetos, sudor excesivo, particularmente en las
manos, semblante generalmente plido o rubicundo, pulsaciones en la cartida,
evita mirar directamente a los ojos del interrogador, excesivas aseveraciones de
veracidad, como que me caiga muerto si estoy mintiendo, respuestas evasivas o
vagas no puedo recordar lo he olvidado, estos hechos debe de dejarse
constancia en el documento.
39
d.
Fijar el lugar y momento del interrogatorio: El mejor lugar es una sala especial,
debe de estar aislada, si fuera posible construida a prueba de ruidos, no debe de
tener ventanas, ni puertas de comunicacin directa con el exterior, debe de tener
una sola puerta de ingreso, el mobiliario debe de consistir nicamente en un
escritorio, una silla para el interrogado y un silln para el interrogador Policial y si
fuera posible implementarla con los instrumentos electrnicos ms adecuados de
sonido, grabacin, filmacin y fotografa.
e. Quebrar el equilibrio psicolgico del detenido: Esta norma es quizs la ms
importante del interrogatorio, el Polica debe de tener experiencia para lograr
quebrar la resistencia, la serenidad o concentracin mental que el detenido pudiera
tener para negar la verdad de los hechos, crendole inestabilidad, se lograr lo que
se propone el Interrogador Policial.
SEGUNDA SESIN
PREPARACIN DEL PLIEGO DE PREGUNTAS
El Polica encargado del interrogatorio, en base a todas las informaciones y evidencias
acumuladas durante el proceso investigatorio, con la anticipacin debida elaborar el pliego
de preguntas que se formularn en el interrogatorio, hay que tener presente las preguntas
de oro: Qu?. Cundo?, Dnde?, Cmo?, Quin?, Por qu?, Para qu? y de esta
manera someter al detenido al pliego de preguntas.
Es necesario sealar que se entiende por COARTADA cuando el sospechoso dice haber
hecho del tiempo en el momento que se cometi el delito, es una forma de querer evadir su
responsabilidad, entonces en estos casos el Polica interrogador deber de estar atento,
para repreguntarle, hasta lograr que se contradiga.
Operatoria: El Docente, con su experiencia y capacidad profesional, realizar el Taller
de prctica dirigida, incluyndose la formulacin de la manifestacin y referencia.
DCIMA TERCERA SEMANA
PRIMERA SESIN
(17 FEBRERO 2015)
SUSTENTACIN DE LA PRUEBA
Durante el proceso investigatorio policial, son de diversa ndole las pruebas que el pesquisa
debe de recaudar a fin de determinar la participacin del o los autores de la comisin de un
delito, entre los diversos tipos de prueba, encontramos:
a. Prueba Pericial: Es el examen tcnico especializado que un funcionario autorizado
practica en los efectos del delito, en el cuerpo del delito, en el producto del delito u
otros aspectos relacionados con el hecho, cuyas conclusiones plasmadas en un
documento formal, denominado Dictamen, constituye evidencia probatoria de la
participacin de los implicados.
b. Prueba Instrumental: Es toda evidencia material, por medio de la cual se pretende
demostrar tanto la perpetracin del delito, as como la participacin del autor.
c. Prueba Documental: Es aquel medio de prueba, por el cual a travs de
documentos, se pretende demostrar la verdad de un hecho (documentos
incriminados).
d. Prueba confesional: est sujeta a corroboracin, no constituye prueba plena, se
obtiene del sospechoso o autor de la comisin de un hecho delictuoso.
e. Prueba Testimonial: se obtiene desde la perspectiva del testigo o del agraviado,
que describe lo que percibi.
f. Prueba Indiciaria o circunstancial: es indirecta porque se obtiene por
razonamiento, es el resultado de la inferencia que induce del hecho conocido al
hecho a probar.
40
FORMULACIN DEL DOCUMENTO FINAL

Hasta el momento todava se viene empleando el Atestado Policial como documento
principal, donde el Pesquisa Policial, va establecer el ilcito penal, considerndose la forma y
circunstancias de los hechos, los implicados, el autor u autores, el agraviado, el monto y
otros detalles, donde se ilustra objetivamente el trabajo Policial y del Ministerio Pblico,
considerndose que el Fiscal es el Titular de la Investigacin desde su inicio. En el caso de
entrar en vigencia el Nuevo Cdigo Procesal Penal, el Pesquisa Policial, conjuntamente con
el Fiscal correspondiente, se formular el Informe Policial, sobre el particular, el Docente
con su amplia capacidad profesional, realizar un anlisis comparativo de ambos
documentos.
SEGUNDA SESIN
SEGUNDO EXAMEN PARCIAL
IV UNIDAD ACADMICA
DCIMA CUARTA SEMANA
PRIMERA SESIN
(24 FEBRERO 2015)
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN LOS CASOS POR
DELITO CONTRA LA VIDA Y LA SALUD (HOMICIDIO)
1.
2.
3.
El Pesquisa Policial al tener conocimiento de la

consumacin del Delito contra la vida el cuerpo y la salud, en su modalidad de
Homicidio, de inmediato debe dar cuenta a la superioridad, quien dispondr que de
inmediato se constituya a verificar dicha informacin, al llegar al lugar, constatar el
hecho, de inmediato con responsabilidad profesional delimitar la escena del delito,
incluyendo la zona adyacente, adoptar las medidas de seguridad correspondiente,
considerndola la zona intangible, nadie a partir de ese momento que el pesquisa tomo
posicin podrn ingresar, de inmediato se comunicar con su Unidad, para dar cuenta
sobre la diligencia que est realizando, a su vez ste deber de solicitar la presencia en
el lugar de los hechos del Fiscal de Turno de la jurisdiccin y si el caso lo amerita
solicitar la concurrencia de Peritos de Criminalstica, todo este detalle el Pesquisa
deber de tomar nota en su cuaderno personal, con la finalidad de que ninguna
informacin se pierda, todo ello debe estar plasmado en el Parte Policial que formular.
Paralelamente a las diligencias indicadas, el Pesquisa tiene
que aprovechar el tiempo, lo primero tomar vistas fotogrficas panormico de la escena
del delito, luego de acercamiento con criterio profesional; el Pesquisa podr ingresar a
la escena del delito, con mucho cuidado de no alterar, destruir ningn elemento que se
encuentra en el interior, especficamente se desplazar donde se encuentra el cadver,
para ello es recomendable emplear el Mtodo de registro Americano o de punto a punto,
en este desplazamiento, deber de ubicar las huellas, indicios, evidencias, en todo
momento tomar las vistas fotogrficas de acercamiento y otras vistas donde debe de
aparecer la evidencia y el cadver y/o cuerpo del delito, debiendo de considerar que la
escena del delito es un manantial de informacin, para el xito todo depender de la
capacidad profesional del Pesquisa.
Asimismo registrar la zona adyacente, entrevistar a los
vecinos, testigos y/o otras personas que presenciaron el hecho o tiene alguna
informacin que podra valer para el esclarecimiento del hecho delictuoso, para recoger
sta informacin el Pesquisa formular las Actas de Entrevista, todo detalle y segn se
41
4.
5.
6.
7.
va descubriendo las huellas, indicios y evidencias, el Pesquisa, emplear el Mtodo

descriptivo, donde se perennizar la diligencia.
A la llegada del Fiscal, el Pesquisa anotar su
identificacin, se le har de conocimiento, sobre el presente hecho delictuoso y las
diligencias previas que se ha realizado, de igual manera a la llegada de los Peritos de
Criminalstica hay que identificarlos y con ellos ingresar a la escena del delito, en ste
acto el Fiscal dispondr el levantamiento del cadver e internamiento en la Morgue de la
jurisdiccin, formulndose en cada caso las Actas correspondientes, por su parte los
Peritos recogern las huellas, indicios, evidencias, de gran ayuda va servir lo que el
Pesquisa adelant sobre el particular, todas stas diligencias quedaran plasmadas en
las Actas que se formulan, las vistas fotogrficas que se tomen y los videos que se
filman, el Pesquisa en todo momento y en forma cronolgica continuar anotando todas
las diligencias que se realizan. En ste acto el Fiscal puede disponer el cierre temporal
de la escena del delito, encargando el cuidado y la seguridad a los propietarios y a los
moradores o en su caso, debido a la importancia del hecho, podra disponer que la
Polica Nacional se encargue de prestar seguridad dicho lugar, hasta que la autoridad
Judicial disponga lo conveniente.
Se reitera, que por disposicin del Fiscal, el Pesquisa
proceder al internamiento del cadver, formulndose el Acta correspondiente,
asimismo se solicitar se practique la necropsia de ley, donde se especificar las
causas de su deceso; respecto a las huellas, indicios, evidencias, los Peritos lo
trasladarn al Laboratorio de Criminalstica, para su anlisis y examen correspondiente,
formulando stos ltimos el Dictamen Pericial, lo cual constituye la prueba de gran
importancia.
El Pesquisa al constituir al trmino de la presente diligencia
a su Unidad, formular el Parte pertinente, con el cual dar cuenta a la superioridad,
sobre el trabajo que ha realizado, dicho documento deber ser detallado, presentndolo
al Servicio de Guardia o Secretaria de la Dependencia Policial, quienes lo presentaran
al Jefe de la Unidad, quien de inmediato dispondr que la Seccin de Investigacin
Criminal o su similar, realice las investigaciones pertinentes; significndose que en
algunos casos y de acuerdo a la importancia del hecho, todo lo actuado ser remitido a
la Unidad Especializada, a fin de que contine con las investigaciones pertinentes.
Diligencias complementarias que deber de efectuar segn
el caso, el personal Policial encargado de las investigaciones:
a. Solicitar el Protocolo de Necropsia (causa de la muerte, agente causante).
b. Es recomendable que el encargado de las investigaciones est presente durante
la Necropsia que se practique al cadver.
c. Por intermedio de familiares, amigos o vecinos de la vctima, establecer que
actividades desempeaba el occiso antes de su muerte.
d. Manifestacin de sospechosos, testigos, presuntos autores y cmplices.
e. En el caso de emplearse arma de fuego, identificar al propietario del arma
incriminada.
f.
Solicitar pericias de Criminalstica, para los efectos de las investigaciones, debe
observarse el orden siguiente: En el cadver, en las vestimentas, en el lugar de
los hechos, en los instrumentos del delito, en vehculos, en los sospechosos o
presuntos autores, en zonas de ocultamientos del cadver o del presunto autor,
en cualquier tipo de indicios o evidencias; segn sea el caso. Siendo stas:
(1)
(2)
(3)
Pericias toxicolgicas (para venenos, txicos o medicamentos).

Pericias biolgicas (sangre, semen, cabellos, manchas orgnicas, prendas
de vestir, etc.).
Pericias fsico qumicas (roturas de vestidos, perforaciones).
42
(4)
Pericias balsticas (en los casos de armas de fuego) y prueba de la

parafina o absorcin atmica (en la persona).
(5) Pericias grafotcnicas (manuscritos, cartas, etc.).
(6) Dosajes etlicos y toxicolgicos.
(7) Ingeniera forense (levantamiento de croquis a escala).
(8) Exmenes ectoscpicos.
(9) Modelados (rastros de pisadas, llantas y otros), fotografas.
(10) Evaluacin psicolgica forense.
(11) Otras que el Pesquisa considere necesario.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
Reconocimiento mdico legal

Hoja clnica (Hospitales, Centros Asistenciales, Clnicas)
Antecedentes Policiales y Requisitorias Judiciales.
Vigilancias, verificaciones, registros, detenciones, interrogatorios, de acuerdo a
Ley.
Otras diligencias policiales conforme a los avances tecnolgicos y deducidos de
la experiencia del encargado de las investigaciones.
El pesquisa o personal que efecta la inspeccin policial en la escena del delito,
debe describir la posicin en que se encontr el cadver; sobre el particular se
adjunta ilustracin.
Al concluir las investigaciones pertinentes, se formular el Atestado Policial, en
su momento ser sustituido dicho documento por el Informe Policial, esto se
dar cuando entre en vigencia el nuevo Cdigo Procesal Penal.
43
44
SEGUNDA SESIN
(28 FEBRERO 2015)
SUSTENTACIN DE LOS TRABAJOS APLICATIVOS GRUPALES
GRUPOS: 1, 2 y 3
DCIMA QUINTA SEMANA
PRIMERA SESIN
(03 MARZO 2015)
DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD (ABORTO DOLOSO)
1.
El Pesquisa Policial al tomar conocimiento sobre la interrupcin dolosa del proceso

fisiolgico del embarazo, causando la muerte del feto, dentro o fuera del claustro
materno, de inmediato dar cuenta a la superioridad, a fin de que disponga su
verificacin, por lo que el Pesquisa se constituye a ubicar a dicha persona; en muchos
casos el efectivo Policial que se encuentran de servicio en los Hospitales, al tomar
conocimiento del ingreso de una paciente a dicho nosocomio con stos sntomas,
comunica a la Unidad Policial de la jurisdiccin o la Unidad especializada, por lo que el
Jefe de la Unidad dispone que personal de Investigaciones, se constituya a verificar el
caso.
2.
El Pesquisa en el Nosocomio donde se encuentra internada la paciente, con mucho

profesionalismo y con el permiso de los Mdicos que estn a su cargo, se proceder a
entrevistarla, formulndose in situ el Acta correspondiente, donde se detalla la forma y
circunstancias del hecho ilcito en la que se encuentra involucrada la paciente, en este
acto el Pesquisa le expedir una Citacin, a fin de que cuando salga de alta del hospital,
se constituya a la Dependencia Policial, donde el Pesquisa presta servicios.
Paralelamente a sta diligencia, solicitar con Oficio pertinente al Instituto de Medicina
Legal de la jurisdiccin, se practique el reconocimiento mdico en la referida persona
que se investiga.
3.
El Pesquisa formular el Parte correspondiente, con el cual dar cuenta a la

Superioridad, quien dispondr que se contine con las investigaciones pertinentes, de
igual manera con el oficio de atencin, comunicar el presente hecho delictuoso a la
Fiscala correspondiente; significndole que como Titular de la Investigacin, se solicita
su presencia en el mencionado nosocomio.
4.
Diligencias complementarias que deber de efectuar segn el caso, el personal Policial

encargado de las investigaciones: se recibir la manifestacin de la persona
incriminada, se ubicar a los cmplices, una vez identificadas citarlas para que rindan
sus manifestaciones, todas estas diligencias se realizar en presencia del
Representante del Ministerio Pblico, asimismo el Pesquisa realizar otras diligencias
que considere necesarias, finalmente concluir con la formulacin del Atestado Policial,
que ser remitido a la Fiscala Provincial Penal de la jurisdiccin.
SEGUNDA SESIN
(07 MARZO 2015)
GRUPOS: 4, 5 y 6
DIECISISAVA SEMANA
PRIMERA SESIN
45
(10 MARZO 2015)

DELITO CONTRA LA VIDA EL CUERPO Y LA SALUD
(LESIONES DE CONSIDERACIN QUE CONSTITUYAN DELITO)
1. El Pesquisa al tener conocimiento sobre las lesiones que presenta una determinada
persona, dar cuenta a su Jefe inmediato, quien dispondr que se realice las diligencias
pertinentes, de inmediato con oficio respectivo, se solicitar al Instituto de medicina
Legal de la jurisdiccin, se practique el Reconocimiento Mdico legal en la persona
agraviada.
2. Paralelamente a la diligencia anterior, el Pesquisa lo conducir a la persona agraviada
al Centro de salud ms cercana, con la finalidad de que reciba de emergencia atencin
mdica, hay que prever antes que lamentar, sta atencin debe de quedar registrada en
dicho nosocomio.
3. Si la persona que solicito intervencin Policial, segn su apreciacin se encuentra
grave, solicite un vehculo Policial, a fin de que realice las diligencias antes
mencionadas, y no solo se limite a expedir el Oficio para el reconocimiento mdico
legal, porque puede traerle consecuencias desagradables.
4. Si se da el caso de inmediato, cuando concurra a la Dependencia Policial, cuando an
todava no es factible asentar la denuncia correspondiente, el Pesquisa deber de
entrevistarlo, donde le va narrar la forma y circunstancias que fue lesionado, inclusive
le va proporcionar la identidad del autor y sus cmplices, en ste caso formular el Acta
de entrevista y/ o una manifestacin preliminar, recomendndose que el Pesquisa
deber de adoptar las medidas pertinentes, podra darse el caso, que el agraviado
fallece, antes de que el Pesquisa reciba su manifestacin, por lo menos ya tiene un
adelanto, esa previsin le va llevar al xito.
5. Obtenida el Reconocimiento Mdico Legal, se proceder a registrar la denuncia en el
libro correspondiente, paralelo a sta diligencia, se solicitar con Oficio la concurrencia
de un Representante del Ministerio Pblico de la jurisdiccin, a fin de que presencia la
toma de manifestacin de la agraviada.
6. Ubicar a los testigos que presenciaron el hecho delictuoso, una vez ubicada e
identificada, se les citar con 72 horas de anticipacin, a fin de que concurran a la
Dependencia Policial interviniente, para rendir su manifestacin en presencia del Fiscal
respectivo.
7. Con todas stas diligencias realizadas, el pesquisa ubicar y capturar al autor del ilcito
penal, in situ realizar el registro preliminar en sus prendas de vestir, formulndose el
Acta respectivo, acto seguido se colocar los grilletes, con los brazos hacia atrs y las
palmas de las manos hacia afuera, adoptar en todo momento las medidas de
seguridad correspondiente y en la Unidad Policial, se efectuar el registro definitivo, en
sus prendas de vestir, en su cuerpo, etc., de inmediato se le otorgar la Papeleta de
Notificacin de detencin y se proceder a recibir su manifestacin, en presencia de su
Abogado de su eleccin o de Oficio y del Fiscal interviniente en el presente caso: es
recomendable cuando se captura a cualquier persona , de inmediato debe de solicitarse
el Reconocimiento Mdico legal, toda estas diligencias deben estar plasmados en el
Parte Policial, con el cual el Pesquisa dar cuenta a la superioridad.
8. Formular el atestado Policial, el Docente con su amplia experiencia profesional,
agregar otros detalles que ilustren a los Alumnos.
SEGUNDA SESIN
(14 MARZO 2015)
GRUPOS: 7, 8 y 9
46
DIECISIETEAVA SEMANA
PRIMERA SESIN
(17 MARZO 2015)
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL EN CASOS POR DELITO CONTRA EL
PATRIMONIO (ROBO A UNA ENTIDAD COMERCIAL O DOMICILIO)
1.
El Pesquisa al tener conocimiento de la consumacin de un robo a una entidad o

domicilio, de inmediato dar cuenta a su Jefe, quien dispondr que se prosiga con las
diligencias pertinentes, el Pesquisa se constituir por los medios ms rpidos al lugar de
los hechos, con la finalidad de verificar la informacin, se entrevistar con el propietario
o morador, quienes le explicarn la forma y circunstancias del robo.
2. El Pesquisa en el lugar de los hechos, delimitar la escena, considerndolo intangible,
ingresar al interior de la escena, con la finalidad de ubicar huellas, indicios, evidencias,
para ello es necesario emplear el Mtodo de registro Americano o de punto a punto,
ingresar sin alterar, modificar o destruir los elementos constitutivos de la escena.
3. El Pesquisa, por ningn motivo podr alejarse de la escena del delito, por consiguiente
de inmediato dar cuenta a la superioridad sobre la comisin del presente hecho
delictuoso y ste a su vez comunicar a la Fiscala correspondiente y a los Peritos de
criminalstica, a fin de que dichos profesionales se constituyan al lugar de los hechos.
4. El Pesquisa anotar en su cuaderno personal, todos los detalles de las diligencias que
realiza, anotar la hora de comunicacin al Jefe de la Unidad, al Fiscal, a los Peritos,
etc.
5. Cuando el Fiscal se encuentra en la escena del delito, realizar una apreciacin general
y dispondr que se recoja las huellas, indicios y evidencias, en el supuesto caso de que
no hayan concurrido los Peritos de Criminalstica, el Pesquisa suplir sta funcin, por
ello es recomendable, que el Pesquisa est capacitado, a fin de no cometer errores, que
le conlleven a responsabilidades administrativas y penales.
6. Al trmino de la presente diligencia, el Fiscal interviniente dispondr a los propietarios o
moradores que reanudan sus actividades rutinarias, en ste acto se coitar a los
agraviados a fin de que concurran a la Dependencia Policial a regularizar su denuncia y
rendir su manifestacin, en el supuesto caso de que el agraviado presenta lesiones, se
solicitar con el oficio respectivo al Instituto de Medicina Legal de la Jurisdiccin, a fin
de que se le practica el reconocimiento mdico legal.
7. El Pesquisa al trmino de la presente diligencia, formular el Parte con el cual dar
cuenta a la superioridad, instancia que dispondr que la Seccin de Investigacin
Criminal contine con las investigaciones pertinentes o todo lo actuado, pondr a
disposicin de la Unidad Policial Especializada.
8. El Docente con su amplia experiencia, agregar los detalles y/u otros aspectos que
considera conveniente.
SEGUNDA SESIN
(21 MARZO 2015)
PROCEDIMIENTO OPERATIVO POLICIAL DEL PERSONAL ESPECIALIZADO EN LA
INVESTIGACIN DE DELITOS CONTRA EL PATRIMONIO (ROBO)
1.
Recepcin de la Denuncia
a.
b.
Debe recibirse la denuncia de acuerdo a los procedimientos vigentes y debe

contener la mayor cantidad de informacin, indicios que permitan acreditar la
comisin del delito y la responsabilidad del o de los denunciados. Asimismo la
denuncia debe ser transcrita al ministerio pblico.
No necesariamente se exigir a los denunciantes la presentacin de facturas para
acreditar la preexistencia del bien.
47
c.
d.
2.
Comprobacin del hecho

a.
b.
c.
d.
3.
e.
f.
g.
Ocupar el escenario del hecho.

Fecha y hora del hecho delictuoso.
Verificar las especies que fueron robadas.
Aislamiento y proteccin de la escena del delito, en el campo abierto o lugar
cerrado.
Perennizacin de la escena, mediante la descripcin, fotografa, planimetra,
croquis, dibujo o diagrama e instrumentos de ltima tecnologa.
Ubicacin de indicios, evidencias y huellas, as como la proteccin, recojo y traslado
de los mismos.
Cierre de la escena, adoptando las medidas de seguridad ms convenientes.
Obtencin de informacin en el lugar de los hechos.

a.
b.
c.
d.
e.
5.
Tomando conocimiento del hecho, debe procederse a la verificacin del mismo, a

fin de descartar la posibilidad de seudo agraviado, que busca tener beneficios de
seguros, lograr el despido de trabajadores (caso de empleados), apropiarse
indebidamente de objetivos en prenda o de quienes buscan perjudicar a enemigos
particulares.
Verificar en el mismo lugar, las circunstancias que produjeron los hechos,
entrevistando a ocasionales testigos presenciales.
Establecer la clase de especies materia del robo.
La Inspeccin Tcnico Criminalstica es importante para descubrir, muchos
elementos para la identificacin e individualizacin del delincuente y el mejor
esclarecimiento del caso.
Normas prcticas, consideraciones generales

a.
b.
c.
d.
4.
Una vez formalizada la denuncia no es factible el retiro de la misma por

transacciones o soluciones particulares, entre el denunciante o denunciado o
familiares de ste ya que jurdicamente con ello no desaparece la figura delictiva.
No es requisito indispensable la ratificacin del denunciante o agraviado
(manifestacin), para iniciar o culminar la investigacin.
Entrevistar a los vecinos.

Tomar nota de las personas, que por cualquier motivo tengan acceso al lugar donde
se guardan las llaves, especialmente en investigaciones de robo al estuche y
sistemtico.
Obtener informe sobre los empleados que deben ser investigados en caso de robo
sistemtico y otras modalidades.
Entrevista y/o citacin de los testigos.
Orientar el esfuerzo de bsqueda de informacin a fin de identificar, ubicar y
capturar a los presuntos autores materia de la investigacin.
Detencin y/o Captura de los implicados.

a.
En caso de flagrante delito: Se proceder a la inmediata detencin del implicado

en caso de flagrancia delictiva de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.
b.
En caso de delito no flagrante: Se proceder a acumular los elementos

probatorios que acrediten la responsabilidad del implicado para proceder a solicitar
a la autoridad judicial su detencin preventiva por intermedio del Ministerio Pblico.
48
c.
6.
Una vez capturados los presuntos autores, se les dar el tratamiento establecido
para la detencin de personas.
Asimismo es muy importante que el Alumno conozca las modalidades del delito
contra el Patrimonio Robo y Hurto, que en el argot Policial se conoce como:
a. Modalidades de Robo:
(1) Maquinazo.- Es la sustraccin de dinero de los bolsillos del agraviado. El
autor con una mano empuja a la vctima y con la otra sustrae el dinero o
billetera y se da a la fuga.
(2) Arrebato.- Es la sustraccin de cadenas, pulseras, carteras arrancndolos
con violencia de su poseedor para luego darse a la fuga.
(3) Bobero.- Es el robo de relojes de pulseras, arrancndolos con violencia,
cuando la vctima se halla caminando o conduciendo un vehculo.
b.
Modalidades de robo agravado.- Entre las diversas modalidades, estn las

conocidas en el argot policial, como:
(1) Atraco.- Consiste en que los autores utilizando armas de fuego, cortantes o
contundentes sorprenden en forma violenta o traicionera a sus vctimas,
maltratndolas o robndolas.
(2) Marca.- Es el acto mediante el cual los delincuentes ejercen una vigilancia,
seguimiento y asalto, a sus vctimas que realizan movimientos bancarios.
(3) Asalto a mano armada.- Caracterizada por la gran peligrosidad que
demuestran los autores, quienes intervienen en ms de dos utilizando armas
de fuego, vehculos, disfraces y a veces explosivos. Su principal caracterstica
es la rapidez y la planificacin detallada de la instalacin o lugar de asalto,
movimiento del personal, hora adecuada, etc.
(4) Cogote.- Consiste en robar a las personas en lugares desolados y
generalmente de noche. Atacan a la vctima traicioneramente en forma
violenta por detrs, intervienen ms de dos personas, a la vctima lo toman
del cuello y lo tiran hacia atrs mientras otros lo toman de los brazos para
luego despojarlo de sus pertenencias.
(5) Pepazo.- Es cuando se emplea un somnfero para hacer dormir a la vctima
y desvalijarla.
c.
Modalidades de Hurto:
(1) Estuche.- Se utiliza una duplicada o una llave maestra o ganza.
(2) Escape.- Consiste en el apoderamiento de un bien (joya, artefacto, etc.)
generalmente de los centros comerciales, aprovechando el descuido de los
dueos o aglomeracin del pblico, para luego darse a la fuga.
(3) Escape a domicilio.- Lo realiza el delincuente que ingresa a un domicilio
cuyo propietario dej abierta la puerta, se apodera de un bien y luego se da a
la fuga rpidamente.
(4) Msica.- Es cuando le abren los maletines o carteras de las damas, para
sustraerles dinero o valores o bien, cuando cortan la cartera para lograr su
objetivo.
(5) Anzuelo.- Es la sustraccin de las vitrinas de las tiendas, aprovechando
que se hallan entre abiertas o tengan rendijas, utilizando para ello alambres o
carrizo delgado con un anzuelo en el extremo.
(6) Tendeo.- Es la sustraccin de prendas u objetos de las tiendas
comerciales, escondindolos en fajas, bolsillos especiales, en las faldas o
simulando embarazo.
49
(7)
Hurto sistemtico.- Es la sustraccin metdica de productos, dinero o

bienes diversos de almacenes, fbricas, tiendas comerciales, domicilios, etc.,
por parte de empleados o trabajadores.
(8) Gambusina.- Es el hurto de aves de corral de granjas o domicilios.
(9) Cordelero.- Es el hurto de prendas de vestir lavadas que se hallan
colgadas para efectos de su secado.
(10) Bolero.- Cuando el hurto lo hacen en agravio de ebrios o personas que se
han quedado dormidas en bares o va pblica.
d.
Modalidades de Hurto agravado.- Las ms conocidas son las denominadas en el

argot policial:
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Al sueo.- El delincuente acta en horas de la madrugada, en domicilios o

locales cuando los moradores se encuentran durmiendo en el interior.
Lanza.- Consiste en la sustraccin de billeteras, lapiceros, etc. del bolsillo
de la vctima aprovechando el descuido o distraccin en un mnibus, centro
comercial o lugares de alta concurrencia pblica.
Escalamiento.- Consiste en escalar las paredes o muros, mediante la
agilidad u otros medios para ingresar al interior del local por robar.
Gateo.- Lo emplean los homosexuales y meretrices en complicidad con un
delincuente que se esconde debajo de la cama o lugar continuo y
aprovechando de la distraccin de la vctima se apodera de su dinero o
especies de valor.
Escorpin.- Modalidad empleada por dos o ms sujetos, siendo
generalmente los agraviados los conductores de vehculos. Uno distrae al
chofer y el otro sustrae lo que haya en el asiento o parte posterior del
vehculo, sin que la vctima se d cuenta.
Ventosa.- Consiste en utilizar un chupn de jebe (desatorador), u otros
adherentes que se coloca al vidrio de las ventanas cercanos al seguro y luego
con un diamante se procede a su corte, haciendo un orificio por donde se
retira el seguro.
Vitroca.- Consiste en abrir vitrinas de tiendas o joyeras utilizando peines
(fierrillo plano y dentado que termina en punta), o ganzas o desarmadores
pequeos y planos.
Vitrovent.- Consiste en retirar o romper los vidrios de la ventana tipo
vitrovent.
Monra.- Es el robo utilizando palanca de fierro, para la rotura de puertas o
ventanas como el Tonto Diablo, Pata de cabra, Pepe (desarmador
grande), etc.
Cizalla o Tijera.- Consiste en cortar los candados, cadenas o barrotes,
mediante una herramienta llamada cizalla.
Culatazo.- Es la rotura de las puertas, colocando un vehculo contra las
mismas, en retroceso.
Jalonazo.- Es la rotura de las puertas, esta vez jalando con una llave y
gancho con un vehculo o algunas veces por medio de varios individuos.
Forado.- Consiste en hacer forados en las paredes del local o domicilio por
robar, utilizando barretas, cinceles, berbiques, formones, martillos, etc.
acunados algunas veces con kerosene, agua u orina para poder facilitar su
labor y evitar hacer ruido.
Rififi.- Consiste en hacer un forado en el techo del local por robar y
descender mediante sogas, trapos, etc.
50
(15) Pillaje o Rapia.- Son las sustracciones cometidas aprovechando de la

desesperacin de las vctimas de siniestros o calamidades, como incendios,
inundaciones, catstrofes terrestres o areos, etc.
(16) Patinaje.- Consiste en la sustraccin de fardos o bultos de los camiones de
carga durante su recorrido por la carretera. Actan dos o ms delincuentes,
uno aborda el vehculo y arroja los bultos y el resto lo recoge en otro vehculo.
(17) Pirateo.- Consiste en el hurto de bultos o fardos en vehculos estacionados.
DCIMA OCTAVA SEMANA
PRIMERA SESIN
(24 MARZO 2015)
PROCEDIMIENTOS OPERATIVOS POLICIAL PARA LA INVESTIGACIN DE LOS
DELITOS CONTRA LA LIBERTAD (VIOLACIN SEXUAL A MENORES)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
El Pesquisa al tomar conocimiento

del delito contra la Libertad individual (Violacin Sexual de un menor de edad), dar
cuenta inmediatamente a la superioridad, quien dispondr que se realice las
diligencias pertinentes.
Formular el Oficio correspondiente,
con el cual solicitar al Instituto de Medicina legal de la jurisdiccin, el reconocimiento
mdico legal en la menor referida, no solo debe de limitarse en otorgar el oficio a sus
padres tutores, sino que el Pesquisa debe de conducirlo a la menor en un vehculo
Policial a la indicada Institucin, de sta manera se actuar con prontitud las
diligencias.
Una vez obtenida el reconocimiento
mdico legal, se proceder a regularizar la denuncia correspondiente, asimismo de
inmediato se recibir la referencia de la menor, en presencia de sus progenitores o
tutor respectivo y el representante del Ministerio Pblico.
Con estos elementos sustentatorios,
ubicar al autor del presente hecho delictuoso, procedindose a su captura, una vez
ejecutada, extremar las medidas de seguridad con dicho sujeto, por cuanto en su
desesperacin podra darse a la fuga, agredir al Custodio Policial o suicidarse,
colocar los grilletes con los brazos hacia atrs, las palmas de las manos hacia
afuera.
En la Unidad Policial, identificarla
plenamente, efectuarse el registro definitivo en su vestimenta y su cuerpo, solicitar el
reconocimiento mdico legal del intervenido, otorgarle la papeleta de notificacin de
detencin, de inmediato recibir su manifestacin en presencia de su Abogado de su
eleccin o de oficio y del representante del Ministerio Pblico.
Al trmino de las diligencias
pertinentes, el Pesquisa formular el Informe Policial (Atestado), el mismo que ser
remitido a la Fiscala Provincial Penal correspondiente.
El Docente con su amplia
experiencia profesional, agregar los detalles que considere conveniente, para
la mejor enseanza- aprendizaje del alumno.
SEGUNDA SESIN
(28 MARZO 2015)
51
EXAMEN FINAL DACA

ANEXO: SE ADJUNTA COMO ILUSTRACIN LA DIRECTIVA RELACIONADO A LAS
FUNCIONES DE LA PNP EN APLICACIN DEL NUEVO CDIGO PROCESAL PENAL
52

Tecnicas y Procedimientos de Investigacion Criminal 2014

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POLICA NACIONAL DEL PER

DIRECCIN DE EDUCACIN Y DOCTRINA

SLABO DE TCNICAS Y PROCEDIMIENTOS POLICIALES

Formacin Profesional Policial

Propiciar el logro de elevado nivel de profesionalidad, tcnica cientfica

Primera Sesin (25 Noviembre 2014)

Primera Sesin (23 Diciembre 2014)

Primera Sesin (13 Enero 2015)

Primera Sesin (20 Enero 2015)

Las tcnicas de enseanza se orientarn a la interaccin permanente docente

El proceso de evaluacin del aprendizaje ser permanente, comprender:

Promedio de Exmenes Parciales

sntesis, que el Pesquisa Policial desarrolla, cuando se ha consumado un hecho

MTODO GENERAL DE LA INVESTIGACIN POLICIAL

Directa: Cuando la Autoridad Policial sorprende al agente en plena ejecucin

Por el Mtodo empleado, puede ser:

Por la identidad del denunciante:

Por la condicin del denunciante o denunciado:

Otras formas del conocimiento del acto delictuoso:

Como consecuencia de la investigacin de otros delitos:

Por el hallazgo de indicios, elementos u objetos que constituyen cuerpo del

Como consecuencia de una intervencin Policial:

el documento correspondiente, donde se encuentra plasmado la presente

DILIGENCIAS INVESTIGATORIAS PRELIMINARES

PERSONAL QUE INTERVIENE:

El Pesquisa (puede ser Oficial o Suboficial encargado de la investigacin).

MTODOS DE OCUPACIN DE LA ESCENA

MTODO LINEAL O PEINE:

MTODO AMERICANO O DE PUNTO A PUNTO:

Levantar croquis, conforme se va avanzando en la bsqueda de indicios y/o

FOTOGRAFAS, FILMACIONES, GRABACIONES, ETC.

PROTECCIN DE HUELLAS, INDICIOS O EVIDENCIAS:

RECOJO DE HUELLAS, INDICIOS, EVIDENCIAS:

TRASLADO DE INDICIOS, EVIDENCIAS:

Cierre de la escena del delito

ASPECTOS CON RELACION AL TRASLADO:

Sellado de la muestra.- Utilcese sellos para detectar cualquier falsificacin de la

FORMATO DE REGISTRO DE CADENA DE CUSTODIA

conllevando al xito de la misin asignada., dentro de esta concepcin sealaremos las

El mencionado PLAN es diferente al PLAN DE OPERACIONES, ya que el primero es

Expresado en forma de MISION Es el delito por investigar ejm. "Personal del

CAPTACIN DE INFORMANTES Y CONFIDENTES:

Se clasifica en lo ocasional y habitual.

Siempre es habitual, mucho ms

No pide nada en retribucin

Si pide retribucin econmica.

La informacin que suministra es por

La informacin que proporciona es

La informacin que proporciona es de

El vigilante, es la persona que ejerce la vigilancia.

El objetivo, es la persona, objeto o cosa, que est sujeta a vigilancia.

registro. Obtener fotografas, filmaciones. Impedir la fuga del pas de un sospechoso.

CONDICIONES QUE DEBE DE REUNIR EL VIGILANTE:

Vigilancia Fija.Cuando la observacin se realiza desde uno o

Vigilancia a Pie.- Llevada a cabo por uno o ms efectivos policiales.

Vigilancia Prxima o de Cerca.- Se mantiene al sujeto constantemente

Vigilancia a Distancia o Floja.- Es la vigilancia clsica, donde el

Vigilancia por Etapas o Salto de Rana.- Consiste en vigilar parte por

oficina otro en sus desplazamientos, etc., y luego se reunir toda la

III UNIDAD ACADMICA

Precisar el propsito de la vigilancia y ello deviene de estudiar los detalles

(e) Recomendar al personal que est alerta, pues el vigilado puede

emplearse un interruptor especial de contactos mltiples para