Ic-Pl-Do (012) Manual de Calidad CRC 2014 v2

Manual de Calidad
Cruz Roja Colombiana

2014
Sociedad Nacional de
la Cruz Roja
Colombiana
SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

COLOMBIANA
Manual De Calidad
Cdigo: IC-PL-DO(012)
Versin: 2
Reviso: Coordinacin de
Planeacin
Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
Tabla de contenido
1.
OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD: ............... 4
2.
DIRECTRICES DE CALIDAD: .................................................................................... 4
1.1. MISIN: .......................................................................................................................... 4

1.2. VISIN:........................................................................................................................... 4
1.3. PRINCIPIOS FUNDAMENTALES - Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja
1.4. VALORES CORPORATIVOS ....................................................................................... 5
1.5. POLITICA DE CALIDAD:............................................................................................. 6
1.6. OBJETIVOS DE CALIDAD: ......................................................................................... 6
3.
DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............... 7
3.1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL .................................................................................. 7

3.1.1.
REQUISITOS GENERALES. .............................. Error! Marcador no definido.
3.1.2.
REQUISITOS DOCUMENTALES: ........................................................................ 7
3.2. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN .............................................................. 9

3.3. PLANIFICACIN E IMPLEMENTACIN DE CAMBIOS EN EL SISTEMA DE GESTIN DE
CALIDAD............................................................................................................................... 9
3.4. REPRESENTANTE DE LA DIRECCIN .................. Error! Marcador no definido.
3.5. REVISIN POR LA DIRECCIN. .............................................................................. 11
3.6. ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD ....... 11
4.
MATRIZ DE COMUNICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .... 12
5.
MAPA DE PROCESOS ................................................................................................ 13
ANEXO 1. CARACTERIZACIN DE PROCESOS .......................................................... 15

Direccionamiento Estratgico. .............................................................................................. 16
Gestin Integral de Control .................................................................................................. 18
Gestin Integral de Riesgo .................................................................................................... 32
Gestin de Salud. .................................................................................................................. 36
Gestin de principios y valores- doctrina y proteccin ........................................................ 40
Gestin de Proyectos............................................................................................................. 47
Gestin administrativa y financiera ...................................................................................... 51
Gestin del talento humano .................................................................................................. 65
MDR y Unidades de negocio ................................................................................................ 75

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Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
DELEGACION DE LA DIRECCION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA
El manual de calidad de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana, describe las
disposiciones aprobadas para cumplir y comunicar la misin, la poltica, los objetivos, los
requisitos legales e institucionales relacionados con la calidad y orientado a satisfacer las
necesidades de partes interesadas en el direccionamiento a sus seccionales para la prestacin
de servicios bajo el cumplimiento con los requisitos legales y los exigidos por la norma ISO
9001.
La alta direccin de la Cruz Roja Colombiana, delega al Coordinador de Calidad como
representante de los temas referentes al Sistema de Gestin de Calidad.

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1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD:

Objetivo:
El presente manual tiene como finalidad describir el Sistema de Gestin de Calidad implementado por la Cruz
Roja Colombiana para la planeacin, control, aseguramiento y mejora de la calidad en sus servicios;
cumpliendo con los estndares del marco legal que los rige. Este Manual de Calidad muestra el alcance, los
procesos involucrados, la interaccin y roles en los proceso, comunicando a todos los empleados las polticas y
objetivos de calidad.
Alcance del Manual:
El Manual de Calidad cubre todos los procesos que se han identificado y definido internamente en la Sociedad
Nacional; son elementos de cumplimiento obligatorio por todos los Voluntarios, Directivos y Empleados
responsables de los procesos de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
2. DIRECTRICES DE CALIDAD:
1.1.
MISIN:
La Misin de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana es prevenir y aliviar, en cualquier circunstancia
en la cual sea su deber intervenir, el sufrimiento y la desproteccin de las personas afectadas por contingencias
ocasionales, con absoluta imparcialidad, sin discriminacin por motivos de nacionalidad, raza, sexo, religin,
idioma, condicin social u opinin poltica; proteger la vida y la salud de las personas y su dignidad como seres
humanos, en particular, en tiempo de conflicto armado y en otras situaciones de emergencia; contribuir, de
acuerdo con su misin y objetivos, a la promocin de la salud, el bienestar social y la prevencin de las
enfermedades; fomentar el trabajo voluntario y la disponibilidad de servicio por parte de los miembros del
Movimiento, as como un sentido universal de solidaridad para con quienes tengan necesidad de su proteccin y
de su asistencia; promover y defender los derechos humanos, el derecho internacional humanitario y los
principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja.
1.2.
VISIN:
En el 2015 la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana ser la institucin lder en el desarrollo de
acciones humanitarias en favor de los vulnerables en el pas, soportada en el talento humano comprometido con
una gestin eficiente y eficaz sostenible en el tiempo.

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1.3.
PRINCIPIOS FUNDAMENTALES - Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y la Media Luna Roja
Humanidad: Presta auxilio sin discriminacin a todos los heridos en campos de batalla, se esfuerza bajo
un aspecto internacional y nacional en prevenir y aliviar el sufrimiento de los hombres en todas las
circunstancias. Tiende a proteger la vida y la salud, as como hacer respetar a la persona humana.
Favorece la comprensin mutua, la amistad, la cooperacin y una paz duradera entre todos los pueblos.
Imparcialidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja no hace ninguna
distincin de nacionalidad, raza, religin, condicin social ni credo poltico. Se dedica nicamente a
socorrer a los individuos en proporcin con los sufrimientos, remediando sus necesidades y dando
prioridad a las ms urgentes.
Neutralidad: Con el fin de preservar la confianza de todos, el Movimiento Internacional de la Cruz
Roja y de la Media Luna Roja se abstiene de tomar parte en las hostilidades y, en todo tiempo, en las
controversias de orden poltico, racial, religioso e ideolgico.
Independencia: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja es
independiente. Auxiliares de los poderes pblicos en sus actividades humanitarias y sometidas a las
leyes que rigen los pases respectivos, las Sociedades Nacionales deben, sin embargo, conservar una
autonoma que les permita actuar siempre de acuerdo con los Principios del Movimiento.
Voluntariado: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna roja es un movimiento
de socorro voluntario y de carcter desinteresado.
Unidad: En cada pas slo puede existir una sola Sociedad de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja,
que debe ser accesible a todos y extender su accin humanitaria a la totalidad del territorio.
Universalidad: El Movimiento Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, en cuyo seno
todas las Sociedades tienen los mismos derechos y el deber de ayudarse mutuamente, es universal.
1.4.
VALORES CORPORATIVOS
Respeto: Representa el reconocimiento en s mismo o en los otros hombres, de una dignidad que se
tiene la obligacin de salvaguardar. En una sociedad pluritnica y multicultural todas las personas son
iguales en dignidad, independientemente de su raza, edad, condicin social y procedencia.
Solidaridad: Pauta de comportamiento que se traduce en una actitud de participacin y apoyo hacia las
personas en relacin con sus problemas, actividades o inquietudes
Justicia: Uno de los valores fundamentales en la conformacin y transformacin de las relaciones
sociales. Es la voluntad constante de dar a cada uno lo que es suyo.
Lealtad: Manifestacin plena de fidelidad hacia la verdad, proyectada hacia s mismo, la familia y la
Institucin.

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Autoridad: Derecho de la propia decisin a la libre disposicin de sus actos sin coaccin de otro
alguno. Capacidad de ser guiado por sus propios conceptos con alto sentido de responsabilidad social.
Confidencialidad: Respeto a la privacidad de las personas a quienes se prestan los servicios
conservando el carcter confidencial de la informacin institucional
Honestidad: Actuar con rectitud, sinceridad consigo mismo y con los dems.
Responsabilidad: Cumplimiento a cabalidad de las obligaciones y deberes.
Transparencia: Son acciones que demuestran indicadores de claridad, responsabilidad y
discernimiento.
Compromiso: Adhesin voluntaria y afectiva con la Institucin, identificacin con la misin, valores, y
dems directrices de nuestro Movimiento Humanitario.
1.5.
POLITICA DE CALIDAD:
La Cruz Roja Colombiana est comprometida en aliviar y prevenir el sufrimiento humano en cualquier
circunstancia, por medio de:
Cumplimiento de los
principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja.
Asistencia humanitaria a la poblacin ms vulnerable

Lineamientos estratgicos que permiten el mejoramiento contino de todos
Identidad corporativa presente en toda la organizacin
Desarrollo de proyectos en beneficio de las poblaciones ms vulnerables.
Adecuada planificacin y desempeo de todos los procesos.
Disciplina, tica y satisfaccin en todas las actividades desarrolladas.
los procesos.
Logramos lo anterior gracias al Compromiso y la Formacin de todos nuestros colaboradores y voluntarios

que permiten la existencia de esta gran organizacin.
1.6.
OBJETIVOS DE CALIDAD:
Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo

Posibilitar una vida sana y segura
Promover la inclusin social y una cultura de la no violencia y la paz
Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional
Fortalecer la unidad e interlocucin con actores internos y externos
Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestin eficiente de los recursos
Mantener la eficacia del SGC en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la
Sociedad Nacional

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3. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

3.1.
ESTRUCTURA DOCUMENTAL
La Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana est implementando por medio de los sistemas de
informacin que posee la Institucin un sitio de en la red mediante las herramientas drive y site de google.apps,
en el cual se busca minimizar el impacto ambiental y concientizar a todo el personal del uso de las herramientas,
disminuyendo la impresin de documentos. Adicionalmente permite:
Publicacin de los documentos aprobados

Vigencia de los mismos
Asegura que las versiones de los documentos se encuentran disponibles
Criterio de unidad en el manejo de la documentacin
Previene el uso de documentos obsoletos o no controlados, entre otros.
El site disponible es:

https://sites.google.com/a/cruzrojacolombiana.org/sistema-gestion-para-la-calidad-cruz-rojacolombiana/home/mapa-de-procesos.
Y esta compartido por el sistema google.apps a todo el personal que tenga cuenta institucional
(@cruzrojacolombiana.org).
3.1.1.
REQUISITOS DOCUMENTALES:
Instrucciones de
Trabajo:
Manuales
Planes de Calidad
Procedimientos
Protocolos
Instructivos
Guas
Cajas de Herramientas
Manual de
Calidad
Caracterizaciones de los
procesos

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Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
La documentacin del Sistema de Gestin De Calidad de la Cruz Roja Colombiana, se basa en el anlisis de sus
requerimientos internos y como referencia la normatividad legal Colombiana.
MANUAL DE CALIDAD: Se constituye como el documento maestro que integra los conceptos generales del
sistema de la Sociedad Nacional, hace referencia a los procesos y su interaccin.
CARACTERIZACIONES: Es el documento que principal de un proceso, donde se describen las
metodologas asociadas al proceso de acuerdo al ciclo PHVA, y refleja los recursos necesarios para
desarrollar las actividades del proceso y el cumplimiento de objetivos y normatividad.
INSTRUCCIONES DE TRABAJO: Forma especificada de llevar a cabo una actividad o un proceso.
Encontramos dentro de la esquematizacin los siguientes tipos de instrucciones:
Manuales: Instrumento administrativo, que contiene de forma explcita, ordenada y sistemtica,
documentacin sobre la planificacin para el desarrollo de los procesos.
Planes de calidad: Documento que especifica qu procedimientos y recursos asociados deben aplicarse,
quin debe aplicarlos y cundo deben aplicarse a un proyecto, proceso producto o contrato especfico.
Procedimiento: Documento que describe de forma general, los pasos necesarios para realizar una actividad
o procesos; cuenta con los procedimientos documentados exigidos por la normatividad y los que se requieren
para garantizar una excelente prestacin de servicio los cuales son:
Control de documentos
Control de registros
Auditoria interna
Control de producto no conforme
Acciones correctivas y acciones preventivas

Protocolo: Conjunto de instrucciones que describe la secuencia del proceso de atencin. Son el producto de
una validacin tcnica que puede realizarse por consenso o por juicio de expertos.
Instructivos: Documento que detalla el paso a paso de las acciones necesarias para ejecutar actividades o
desarrollar procedimientos.
Gua: Conjunto de datos, instrucciones o modelos que permiten dirigir, conducir o encaminar las acciones o
de actividades puntuales de los procesos.
Caja de Herramientas: Conjunto de informacin necesaria e indispensable para el desarrollo puntual de los
programas misionales de la Institucin (ver gua caja de herramientas).
REGISTROS: Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona evidencia de las actividades
desarrolladas para efectos de control de las funciones y medicin de los alcances de la poltica de calidad de la
Sociedad Nacional.
Adicionalmente se cuenta con una informacin de soporto para el desarrollo de actividades de la institucin:
DOCUMENTOS EXTERNOS: Documento generado por una organizacin externa a la Sociedad Nacional, y
que tiene que ver con el desarrollo de los procesos internos. Se destacan como documentos externos la
Normatividad legal que nos compete por el Gobierno, comunicados, circulares, convenios entre otros.
Todos estos documentos sern controlados de acuerdo al procedimiento de CONTROL DE DOCUMENTOS.

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3.2.
Versin: 2
Planeacin
Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN
La Cruz Roja Colombiana es una Sociedad Nacional dentro del movimiento, decidida a implementar y
mantener con eficacia el sistema de gestin de calidad basndose en la norma NTC ISO 9001 con el fin de
prestar el mejor servicio y por ende lograr la satisfaccin de la comunidad, para lograr esta meta contamos con
rganos de gobierno y gestin, que mediante la planificacin y revisin de acuerdo a sus roles dentro del
Sistema de Gestin de Calidad nos asegura el adecuado funcionamiento del mismo.
Adems, la Alta Direccin garantiza el compromiso de su personal, el recurso financiero y tecnolgico para el
cumplimiento de la misin humanitaria, que garantice la aplicacin permanente del Sistema de Gestin de
Calidad y su adaptacin permanente a los cambios impuestos por el medio.
3.3.
PLANIFICACIN E IMPLEMENTACIN DE CAMBIOS EN EL
SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD
Dentro del contexto de un Sistema de Gestin de la Calidad, el PHVA es un ciclo dinmico que puede
desarrollarse dentro de cada proceso de la Sociedad Nacional y en el Sistema de Gestin de Calidad como un
todo. Est ntimamente asociado con la planificacin, implementacin, control y mejora continua.
Por esto en la Cruz Roja Colombiana el mantenimiento del Sistema de Gestin de Calidad, la mejora continua
y el aumento de la capacidad de los procesos; se logran aplicando el concepto de PHVA en todos los niveles
dentro de la Sociedad Nacional de la siguiente forma:

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Planeacin
Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
Planificar
Establecer el marco de trabajo, los servicios y acciones que desarrollar la institucin, sus jerarquas
administrativas y operativas, los manuales de funciones y responsabilidades de las personas as como las
dependencias con el fin de promover en todos los niveles de la Sociedad Nacional, la conciencia e importancia
de sus actividades regulares y extraordinarias, para crear estrategias coordinadas que integren el talento
humano, los recursos tecnolgicos y financieros de la Sociedad Nacional.
Durante la planificacin se desarrollan las siguientes actividades:
a) Analizar la necesidad de modificar o incluir directrices dentro del sistema.
b) Recolectar informacin y formular los lineamientos de control.
c) Modificar la documentacin pertinente estableciendo los registros necesarios segn sea aplicable.
d) Implementar las directrices desarrolladas empleando el mtodo que mejor se ajuste de acuerdo con las
necesidades.
Hacer
Se ejecutan las actividades de acuerdo con las directrices establecidas. La responsabilidad por desarrollar cada
una de las tareas planeadas se describe en los documentos desarrollados por la organizacin.
Verificar
Realizar un monitoreo de las variables de referencia medibles y establecer parmetros comparativos con las
polticas, objetivos y requisitos del producto o los procesos para finalmente elaborar informes que faciliten el
anlisis de cumplimiento de metas.
Con el fin de mantener la integridad y mejorar la eficacia del Sistema se han establecido las siguientes
actividades:
a) Seguimiento y medicin del plan de accin.
b) Auditoras internas.
c) Revisiones por la direccin.
d) Gestin de riesgos
Actuar
A partir de los resultados de la verificacin se originan actividades tendientes al mejoramiento continuo, dentro
de dichas actividades se encuentran acciones correctivas, preventivas o de mejoramiento, siguiendo los
lineamientos del Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas. Tomando como base los resultados de la
presente actividad se inicia nuevamente el ciclo PHVA buscando mejorar continuamente la eficacia del
Sistema.

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3.4.
Versin: 2
Planeacin
Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
REVISIN POR LA DIRECCIN.
La alta direccin de la Sociedad Nacional ha estipulado realizar revisiones peridicas (mnimo una vez al ao)
al sistema de gestin de calidad para asegurar la adecuacin del sistema y las mejoras del mismo. Esta revisin
se realizar con los Directores de la Sociedad Nacional y estarn moderadas por el coordinador de calidad
basndose en lo definido en el procedimiento de revisin por la direccin.
La revisin por la direccin permitir evaluar las fortalezas del sistema de gestin de calidad, el desempeo de
los procesos, evaluar que tan efectivas han sido las acciones correctivas, preventivas y de mejora con respecto
al mejoramiento de la Sociedad Nacional, retroalimentacin con el cliente y analizar que la poltica y los
objetivos de calidad estn acordes.
Esta actividad le permite a la Cruz Roja Colombiana, plantear estrategias de mejoramiento de los procesos o
afianzamiento de los mecanismos positivos que generan confianza y resultados favorables incluye las
decisiones y acciones relacionadas con la mejora de la eficacia del sistema de gestin de calidad y sus procesos
3.5.
ALCANCE Y EXCLUSIONES DEL SISTEMA DE GESTION DE
CALIDAD
Alcance: Direccionamiento a las seccionales, soportado en nuestros voluntarios y empleados, propendiendo por
la mejora de la calidad de vida de las comunidades en: La prestacin de servicios de salud. Gestin en materia
De riesgos asociados a eventos de carcter natural, social o antrpico, Promocin de inclusin social. Desarrollo
de programas de educacin, formacin, bienestar y desarrollo de la Cruz Roja Colombiana.
Exclusiones del Sistema de Gestin de Calidad. . El sistema de gestin de calidad se estructur teniendo en
cuenta el cumplimiento de los requisitos especificados en la norma NTC ISO 9001:2008 en la cual se presentan
las siguientes exclusiones:
Numeral 7.6 CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIN
La Institucin no requiere equipos de seguimiento y medicin para generar el direccionamiento a las
seccionales para la prestacin de servicios.
No utilizamos equipos que requieran ser calibrados Para la prestacin de nuestros servicios.
Numeral 7.3 DISEO Y DESARROLLO
La Institucin no disea, ni desarrolla productos o servicios, solamente aplica requisitos o criterios previamente
establecidos y de acuerdo a unas condiciones ajustadas a la normatividad legal, de movimiento o institucional.

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4. MATRIZ DE COMUNICACIN DEL SISTEMA.

MATRIZ DE COMUNICACIN INTERNA
QUE
COMO
A QUIEN
Apoyo en la difusin de:

* Los Documentos del Sistema de
Gestin
de
Calidad
(Procedimientos,
Instructivos,
* Capacitacin.
Formatos, Manuales de Gestin,
* Inducciones
entre otros).
* Boletines.
* Apoyo en la divulgacin de:
A todo el personal de la
* Carteleras.
* Polticas del Sistema de Gestin
Cruz Roja Colombiana.
*
Charlas
o
de Calidad.
reuniones.
* Misin, Visin, Valores.
* Videos.
*
Objetivos del Sistema de
COORDINADOR DE Gestin de Calidad.
CALIDAD.
* Informacin de Desempeo de
los Procesos.
En
reuniones
y Direccin
Ejecutiva
Informacin sobre resultados

revisiones
de los Nacional y Direcciones
de las Auditorias.
comits y juntas nacionales y personal
directivas.
involucrado
CARGO
Programacin de Auditorias
Planes de auditoria.
Revisin por la Gerencia
* Informe
revisin
Comunicar la importancia del

sistema de gestin de calidad
y motivar al personal al
Reuniones.
aporte
para
su
implementacin, desarrollo y
mejora
Reuniones
de
Poltica y Objetivos de
Sensibilizacin
y
calidad.
concientizacin
Informacin
sobre
modificaciones
de
los
Reuniones comits.
instrumentos jurdicos y/o
cambios de requisitos legales.
Mejoras y recursos necesarios
para el sistema de gestin de
Reuniones
calidad y la revisin por la
gerencia
DIRECCIONES
NACIONALES.
TODO
PERSONAL
EL
Asuntos de inters que

promuevan la mejora de los * Reuniones
procesos.
Informacin
sobre
los
Indicadores correspondientes
*
a cada proceso, desempeo de
los procesos.
*Cuando se requiera elaborar o

revisar un documento.
*Permanentemente o cada vez que
sean revisados y aprobados.
*Frecuentemente para reforzar y
asegurar el reconocimiento de la
informacin.
* Cuando la organizacin as lo
considere.
Mnimo una vez al ao (Revisin

por la Direccin).
*Cada ao o en caso de revisin

* Indispensable a las
del proceso.
direcciones nacionales.
de
CUANDO
la * Indispensable a las Mnimo una vez al ao (Revisin

direcciones nacionales.
por la Direccin).
A todo el personal.
Espordicamente o cuando se
establezcan cambios en los
requisitos.
A todo el personal.
Cada vez que sean revisados y

aprobados.
A todo el personal.
En caso de que se presenten

modificaciones de instrumentos
jurdicos y/o requisitos legales.
Todo el personal
Despus de la revisin por la

gerencia y cuando la Cruz Roja
Colombiana lo requiera.
Coordinador de calidad.
Planeacin.
En reuniones o charlas informales

con el personal de la Cruz Roja
Colombiana.
Segn frecuencia para presentar
indicadores, Presentacin del Plan
Operativo Anual (POA) y en la
revisin por la direccin.

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Versin: 2
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Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
5. MAPA DE PROCESOS
La Cruz Roja Colombiana ha implementado un Sistema de Gestin en Calidad, describiendo una serie de
procesos correlacionados utilizando como base el ciclo de mejora continua PHVA y enfocados a satisfacer las
expectativas de la comunidad mediante las actividades enunciadas en el siguiente mapa de procesos.

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Versin: 2
Planeacin
Aprob: Direccin
Ejecutiva Nacional
Procesos Estratgicos
Revisin por la Direccin
Planeacin
Jurdica
Auditoria interna
Control interno
Comunicacin
Cooperacin
Procesos Misionales
Reduccin
del
riesgo
Respuesta
a
emergencia.
Recuperacin y
desarrollo
humanitario
Salud
Comunitaria
VIH / SIDA
Apoyo
psicosocial
Salud Publica en
Emergencias
Contaminacin
por armas
Doctrina
Proteccin
Proyectos
Procesos de apoyo
Sistemas
Logstica
Financiero
Gestin humana
Capacitacin interna
Voluntariado
Movilizacin de Recursos
Capacitacin Externa
Empresas
Las unidades de Banco Nacional de

Sangre y Lotera, cuentan con sus
propios sistemas de calidad y solo
se hace referencia.

Caracterizacin De Procesos
ANEXO 1. CARACTERIZACIN DE PROCESOS
Cdigo: IC-PL-FO(003)
Versin: 1

PROCESO
OBJETIVOS DEL
PROCESO
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
Direccionamiento Estratgico.
Versin: 1
AUTORIDAD:
Proveer a la Institucin de un proceso que permita la toma de decisiones, mediante sistema de

rendicin de cuentas permitiendo revisar, evaluar la eficacia y eficiencia de las acciones
tomadas orientados a los objetivos estratgicos de la Institucin.
RESPONSABLES
Junta Directiva Nacional

Direccin Ejecutiva
Nacional
Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo

Posibilitar una vida sana y segura
Promover la inclusin social y una cultura de la no violencia y la paz
Fortalecer la unidad e interlocucin con actores externos
Garantizar la sostenibilidad mediante la gestin eficiente de los recursos
Mantener la eficacia del SGC en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad Nacional
PLANEAR
Directrices del Plan estratgico 2010-2015 de la Cruz Roja.

Plan de accin consolidado de la Institucin.
Presupuesto.
Cronogramas para establecer las actividades y fechas estipuladas.
HACER
Proveedor
Entradas
Planeacin
Auditoria Interna
Control Interno
Revisora Fiscal
Empresas externas
Revisin por la Direccin del periodo anterior

los resultados de auditoras internas como externas.
Resultados de comunicaciones y retroalimentacin con
el cliente.
Resultado de mediciones de la planeacin tctica,
estratgica y operativa.
Estado de las acciones correctivas y preventivas y las
oportunidades de mejora.
Los cambios que podran afectar el sistema de gestin
de la calidad.
Actividades
Revisin Por la Direccin
Salidas
Clientes
Toma de decisiones o acciones

mediante la incorporacin en un
plan de accin para la mejora, la
disposicin de recursos para esta y
acciones pro pendientes a la mejora
del producto, procesos y del
mismo sistema en relacin con los
requisitos establecidos.
Verificar la conveniencia,
adecuacin y eficacia del sistema
de gestin de la calidad.
La Institucin
Clientes,
(Beneficiarios) y
otras partes
interesadas

Procesos del Sistemas
de Gestin
Oportunidades de mejora
Versin: 1
Revisin y aprobacin de Poltica

de Calidad, Objetivos de Calidad,
mapas de procesos, los documentos
estratgicos, matriz de
comunicacin y la aprobacin de
cambios que afectan el SGC,
Manual del Calidad y documentos

del Sistema Aprobados.
Cambios que afectan el SGC, con
impactos controlados.
Los procesos
Clientes,
(Beneficiarios) y
otras partes
interesadas
VERIFICAR
Auditoras Interna de Calidad.

Consolidado de la Ejecucin del Plan de Accin
Informes de gestin
Informes de auditora interna, control interno y revisora fiscal.
Mediciones de satisfaccin
Mediciones de comunicaciones y retroalimentacin del cliente
Cumplimiento de indicadores del Plan de Accin
ACTUAR:
Accin Preventiva
Accin preventiva
Accin de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
Recurso humano: Todo el personal de la Institucin

Recursos Tecnolgicos y/o Infraestructura:
Todos los recursos TICs e infraestructura institucional
Ver: Listado
Maestro de
Documentos
Recursos Econmicos:
Presupuesto Institucional.
Ver: Listado
Maestro de
Registros
Ver: Plan de
Accin
REQUISITOS
NORMA ISO 9001:2008:
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4
Control de registros, 5. Responsabilidad de la direccin, 5.1.
Responsabilidad de la direccin, 5.2. Enfoque al cliente, 5.3.
Poltica de calidad, 5.4. Planificacin, 5.5. Responsabilidad,
autoridad y comunicacin, 5.6. Revisin por la Direccin, 8.1
Generalidades de medicin anlisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento
y medicin de los procesos, 8.4 Anlisis de datos, 8.5.1 Mejora
continua, 8.5.2 Accin correctiva, 8.5.3 Accin preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal

PROCESO
Gestin Integral de Control
Planeacin
Cooperacin
OBJETIVOS DEL
PROCESO
Jurdica
Auditoria Interna
Control Interno
Comunicacin e imagen
Apoyar el proceso de planeacin Estratgica de la

organizacin en conjunto con las direcciones nacionales y
las seccionales, para el fortalecimiento institucional,
estandarizando los procesos administrativos y de gestin
para optimizar el desarrollo de la misin en concordancia
con las polticas y prioridades establecidas.
Fortalecer la capacidad institucional de la Sociedad
Nacional, a travs de la asesora y el acompaamiento en
la bsqueda, captacin y gestin de mecanismos de
Cooperacin para el Desarrollo y alianzas estratgicas bajo
dos lnea;
1. Fortalecimiento de Cooperacin con el Movimiento
bajo el marco de las polticas de la Federacin
Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja y
de la Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
2. Frentes de Cooperacin por medio de alianzas
estratgicas con organizaciones nacionales e
Internacionales; gubernamentales,
intergubernamentales, ONGS, agencias y organismos
para la cooperacin y el desarrollo, entorno a
temticas humanitarias del Movimiento.
Asesorar legalmente a cada una de las direcciones a fin de
que las actividades que se realiza se minimicen en gran
medida el riesgo legal.
Verificar el cumplimiento de los procesos y
procedimientos de la Sociedad Nacional mediante
ejercicios de evaluacin como auditoria interna.
Acompaar en la implementacin del sistema de control
interno del modelo aplicable a la Cruz Roja Colombiana.
Prestar soluciones de comunicacin integral en el mbito
externo y/o internos a la Cruz Roja Colombiana.
Versin: 1
AUTORIDAD:
Presidencia Nacional.
Direccin Ejecutiva Nacional.
Coordinador de planeacin.
Director de Cooperacin y
Desarrollo.
RESPONSABLES
Asesor Jurdico
Auditor interno
Coordinador Control Interno

Jefe de comunicaciones.

OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
Versin: 1

Fortalecer la unidad e interlocucin con actores externos
Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestin eficiente de los recursos.
Mantener la eficacia del Sistema de gestin de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la Sociedad
Nacional.
PLANEAR
Planeacin
Objetivos de desarrollo del milenio.

Estrategia del Movimiento.
Estrategia 2020 de la FICR.
Construir una Sociedad Nacional fuerte. FICR
Proceso de Evaluacin y Certificacin de la Capacidad Organizacional OCAC - FICR
Marco inter-americano de accin 2012-2016.
Directrices del plan Estratgico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de accin anual de la Sociedad Nacional.
Marco de referencia para el fortalecimiento de capacidades FICR.
Planes de desarrollo/Programas / proyectos.
Cooperacin
Directrices del Plan Estratgico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.

Cdigo de Buena Cooperacin del Movimiento
Marco de la Estrategia 2020 de la Federacin Internacional de Sociedades de la Cruz Roja y Media Luna Roja (Salvar, Vidas y Cambiar Mentalidades).
Plan de Accin.
Plan de Cooperacin para Socios y Cooperantes.
Acuerdo marco de Coordinacin y Cooperacin del Movimiento( CRC-CICR-FICR)
Estatutos del Movimiento.
Estatutos Sociedad Nacional de la Cruz Roja Colombiana; Pg 5 Art. 8
Jurdica
Directrices del Plan estratgico 2010-2015 de la Cruz Roja Colombiana.
Plan de Accin presentado a planeacin para validar el cumplimiento con el plan estratgico.
Estrategia 2020 de la Federacin Internacional de las Sociedades de la Cruz Roja y de la media Luna Roja.
Estrategia Jurdico-legal como plan de desarrollo a corto plazo.
Manual de contratacin orientado a los procesos de trmite interno.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades.
Auditoria Interna


(PAI) Plan Anual de Auditoria Interna para el desarrollo de las actividades.
Aplicacin del Plan de mejora a los procesos.
Control Interno

Sistema de control interno COSO.
Cronogramas especficos de comunicacin.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades de comunicacin.
Versin: 1
HACER
Planeacin
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Ente Externo
Planes y programas globales,

interamericanos, regionales
Alinear los planes y programas globales al contexto

Nacional.
Planes y programas nacionales,

departamentales y locales.
Sociedad Nacional de la
Direccin Ejecutiva
Nacional, Federacin
Internacional de
sociedades de la Cruz
Roja y de la Media
Luna Roja, Cruz Roja
Colombiana.
Gua de la construccin del

plan estratgico,
participativo e incluyente de
todo el pas. Diagnstico,
lecciones aprendidas.
Estatutos y polticas de la
CRC, Estrategia plan
estratgico 2020, plan
Nacional, vulnerabilidad
nacional.
Elaborar el Plan Estratgico de la Sociedad Nacional

haciendo un anlisis de necesidades y capacidades para
aprobacin por parte de las autoridades de la Cruz Roja
Colombiana.
Plan Estratgico de la Cruz Roja

Colombiana aprobado.
Cruz Roja Colombiana,
Federacin Internacional
de Sociedades de la Cruz
Roja y de la Media Luna
Roja

Todos los procesos.
Federacin
Internacional de
Roja y de la Media
Luna Roja, Cruz Roja
Colombiana.
Junta Directiva
Nacional, Presidente
Nacional, Director
Ejecutivo Nacional, ,
Versin: 1
Plan de Accin de las

direcciones Nacionales y
seccionales, Informes de
Gestin.
Evaluar el cumplimiento de los objetivos

contemplados en el Plan Estratgico con apoyo de las
Direcciones Nacionales y seccionales.
Informe de Estado de
cumplimiento de objetivos del Plan
Estratgico.
Documentos requeridos en
cuanto a planeacin,
evaluacin, proyectos,
documentos jurdicos,
tcnicos y financieros, e
informes tcnicos de
Direcciones Nacionales, Plan
estratgico.
Plan Estratgico, Plan FCI,
Proyectos de
Fortalecimiento.
Consolidar la informacin de la gestin local de las

seccionales, unidades municipales y grupos de apoyo, a
travs de herramientas de seguimiento y evaluacin.
Informe de cumplimiento.
Direcciona Ejecutiva
Nacional, Junta Directiva
Nacional.
Apoyar al fortalecimiento y desarrollo institucional a

nivel nacional y local y asesoramiento a las
Seccionales estableciendo junto con la Direccin
Ejecutiva Nacional las prioridades de asesoramiento o
intervencin requeridas.
Estrategias de Fortalecimiento y
desarrollo institucional que apunten
al cumplimiento de la misin.
Sociedad Nacional,
Federacin
Internacional de la
Cruz Roja y de la
Media Luna Roja.
Direccin Ejecutiva
Nacional.
Informe de gestin.
Estadsticas, indicadores,
presupuestos, cooperantes y
socios, Marco de accin para
construir una Sociedad
Nacional fuerte, Estrategia
2020, Informes de gestin
por reas, Seguimiento
trimestral plan de accin.
Agenda comit de gestin,

actas de reuniones
Consolidar los resultados alcanzados por la gestin de

la Cruz Roja Colombiana como mecanismo de
rendicin de cuentas.
Recopilacin y seguimiento de los compromisos y

decisiones establecidas en el comit de gestin y
reuniones de Junta Directiva Nacional, a travs del
documento compartido Matriz de compromisos.
Direccin Ejecutiva
nacional, seccionales,
todos los procesos.
Matriz de Compromiso y
cumplimiento de la misma,
Direccin Ejecutiva
Nacional, rganos de
Gobierno y Gestin.

Versin: 1
Direcciones
Nacionales
Todos los procesos.
Normas, polticas,
instructivos de gestin
nacional e
internacionalmente
aplicables a la Cruz Roja
Colombiana.
Estandarizar los procesos de gestin de la Cruz Roja

Colombiana para el cumplimiento de las normas,
polticas, y otros lineamientos aplicables;
documentando lo pertinente y dejando evidencias del
cumplimiento de los procesos, apuntando a tener una
estructura simple, eficiente y funcional.
Documentos, formatos, instructivos

y manuales.
Seccionales, todos los

procesos.
Listado maestro de documentos,

listado maestro de Registros.
Todos los procesos.
Documentos, formatos,
instructivos y manuales.
Controlar los documentos y registros del sistema de

gestin de calidad de la Sociedad Nacional.
Informacin del sistema de

gestin de calidad por cada
proceso.
Planificar y realizar auditoras internas al sistema de

gestin de calidad.
Evaluar la eficacia de las acciones correctivas,

preventivas y de mejora.
Seguimiento de las acciones

correctivas, preventivas y de
mejora.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Acciones correctivas,
preventivas y de mejora.
Producto no conforme
identificado.
Control y seguimiento del producto no conforme.
Producto no conforme tratado.
Procesos Misionales.
Procesos misionales.
Salidas
Clientes
Todos los procesos.
Informe de auditora.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Cooperacin
Proveedor
Entradas
Actividades

Federacin
Internacional de la
Cruz Roja y la Media
Luna Roja, Sociedad
Nacional.
Cooperacin y
Desarrollo.
Gestin de proyectos
Gestin de Proyectos,
Cooperacin y
desarrollo.
Cooperacin y
desarrollo.
Cooperacin
Marco de polticas y
lineamientos, Planeacin
Estratgica 2010-2015,
Estrategia 2020.
Plan de cooperacin del

posible socio y/o cooperante.
Acuerdo marco de
Coordinacin y Cooperacin
Plan de cooperacin del posible

socio y/o cooperante.
Cooperacin y
Desarrollo.
Formalizar el plan de cooperacin y el establecimiento

de los acuerdos aplicables a lo que se requiere para el
desarrollo del accionar Humanitario.
Acuerdo del Marco de cooperacin

y coordinacin, Acuerdo operativo
general del proyecto, Acuerdo
operativo seccional del proyecto.
jurdica, cooperante y/o
socio.
Gua de Seguimiento, Rendicin de

cuentas, procedimiento de viajes y
visitas internacionales.
Cooperacin y
desarrollo.
Informes intermedios y finales,

Acta de cierre de Proyectos, Ficha
de cooperacin, Mapeo de
cooperacin.
Cooperacin y
desarrollo, cooperante
y/o socio.
Anlisis de inventario de
proyectos.
Cooperacin y
desarrollo.
Acta, Planes, Proyectos ,Acciones

de Mejoras
Cooperacin, Socios del

Movimiento.
Apoyar en la coordinacin tcnica del proyecto a

ejecutar, estableciendo una gua de seguimiento y
rendicin de cuentas.
Gua de Seguimiento,
Rendicin de cuentas.
Realizar un mapeo de cooperacin del movimiento y

de socios y una ficha de cooperacin y participar en la
comisin de cooperacin de la toma de decisiones en el
fortalecimiento de cooperacin de la sociedad nacional
y la Federacin Internacional de la Cruz Roja y la
Media Luna Roja.
Acuerdo Marco de
Cooperacin.
Versin: 1
Buscar socios estratgicos para el fortalecimiento y

gestin de nuevas alianzas nacionales e internacionales
en la cooperacin de la Misin Humanitaria.
Proyecto, cooperacin
tcnica, intercambio de
voluntario extranjero y
nacional.
Acta de cierre de Proyectos,

Ficha de cooperacin, Mapeo
de cooperacin.
Apoyar en el anlisis de inventario de proyectos.
Cumplir con la agenda establecida en el Acuerdo

Marco de Cooperacin, para tratar los temas
estipulados.
Jurdica

Versin: 1
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
rganos de Gobierno,
rganos de gestin.
Solicitud asesora Estatutos

o asesora jurdica.
Atender a la solicitud de la asesora legal y dar

respuesta respecto al sentido jurdico del mandato legal
estatutario y los instrumentos jurdicos aplicables.
Concepto jurdico, sugerencia,

apreciacin legal.
rganos de Gobierno,
rganos de gestin.
rganos de Gobierno.
Solicitud asesora legal.
Resultado de la asesora legal.
rganos de Gobierno.
Convencin Nacional,
Junta de Presidentes,
Junta directiva
Nacional,
Presidente Nacional.
Necesidad Estatutaria de
acuerdo a las funciones de
rganos de gobierno.
Hacer la elaboracin de la reglamentacin de acuerdo a

los criterios requeridos.
Reglamentacin y acuerdos.
Sociedad Nacional.
Formato solicitud
elaboracin de contrato.
Tramitar contratos, acuerdos y convenios en los que

interacta la institucin.
Requisitos para la legalizacin de

contrato, Contrato.
Todos los procesos.
Demanda, Denuncia,
Requerimiento de
autoridades de control.
Representar en procesos judiciales en los que la

institucin hace participe como actor o contradictor de
algn derecho.
Exoneracin, Tramite legal resuelto

favorable o desfavorable frente a la
Sociedad Nacional
Entes de control,
Proveedor externo.
Todos los procesos.
Solicitud jurdica, Histrico

de la ejecucin del contrato.
Enviar pre jurdico y/o accin legal entablando segn

corresponda una demanda para obtener el
cumplimiento del objeto contractual.
Acuerdo y cumplimiento del objeto

contractual.
Todos los procesos.
Todos los procesos,

seccionales.
Incumplimiento de
obligacin de hacer, dar o no
hacer en las actividades de la
cruz roja.
Realizar el Cobro jurdico o proceso ejecutivo segn

corresponda.
Informe de procesos de cobro

coactivo.
Comit de cartera
Todos los procesos.
Atender a la solicitud de la asesora legal de acuerdo a

casos especficos que se puedan presentar en la
aplicacin Estatutaria.

Programas de seguros de la
Asesorar y dar apoyo en los diferentes programas de

seguros de la Cruz Roja Colombiana.
Acuerdos, convenios
Verificar y avalar a fin de q no existan riesgos legales a

la institucin, si se evidencia alguna complementacin
se devuelve.
Doctrina y proteccin.
Lineamientos en armona
legal, principios de la
institucin y del movimiento.
Interactuar y acompaar en el establecimiento de los

documentos de tipo legal que protege el actuar
humanitario de acuerdo a la Misin de la Institucin.
Seccionales.
Solicitud de asesora legal
Asesorar en temas tributarios y legales a las

seccionales.
Sede nacional
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Necesidad de soportes
legales.
Suministrar formatos y/o suministros legales.
Direccin ejecutiva
nacional.
Solicitud de participacin
legal.
Participar legalmente en construcciones legislativas

como objetivo que Perdure legalmente el actuar
humanitario de la institucin.
Proveedor externo.
Demanda
Coordinar la interaccin con asesores externos para

resolver una actividad de carcter especial.
Lotera
Solicitud de asesora legal.
Interactuar con la lotera en aspectos legales

asesorando con entes de control o relacin.
Versin: 1
Programas de seguros establecidos.
Sociedad Nacional.
Validacin o devolucin
complementaria legal del
documento.
Todos los procesos.
Documentos legales establecidos.

Sociedad nacional
Especificacin y Orientacin legal,

exencin tributaria.
Seccionales.
Formato legal de autorizacin o
permisos, soportes legales.
Sociedad nacional
Cartas, recomendaciones,
Participacin en la construccin
legislativa o trmite legislativo.
Autorizacin, encausa la situacin

del asesor externo especializado en
la materia para que acuda a
resolver ese caso.
Entes gubernamentales.
Sede Nacional
Asesora legal
Lotera

Entidades pblicas.
Tramite de procedimiento
legal.
Tramitar ante distintas entidades pblicas la solicitud o

inconveniente.
Proveedor externo.
Quejas y/o peticiones
Resolver peticiones y quejas legales que se presente en

la institucin.
Proveedor externo.
Certificado de libertad,
comprobante de impuestos,
Escritura de tradicin,
Acuerdo.
Realizar trmites notariales de los inmuebles de la

institucin.
Certificado de libertad y
tradicin, Escritura de
tradicin, Paz y salvo
distritales, Carta aprobacin
de los crditos.
Verificar que los inmuebles dados como garantas de

los prstamos otorgados renen las condiciones legales
para que sean hipotecados a la Cruz Roja Colombiana.
Versin: 1
Trmite legal ante entidades

pblicas.
Entidades pblicas.
Tratamiento de quejas y/o

peticiones
Sede Nacional
Tramites notariales.
Comit de Vivienda.
Sindicato o
Institucin.
Pliego de condiciones q se
demande bien sea por los
empleados o la institucin.
Sede Nacional.
Estudio de ttulos o Escritura,

Certificado de Libertad y tradicin.
Prestar la asesora legal respecto a las negociaciones

sindicales en virtud de la Convencin Colectiva de
Trabajo, segn el trmino de la misma propendiendo
por salvaguardar intereses de la institucin.
Comit de Vivienda,
Sociedad Nacional.
Negociacin del pliego de

peticiones.
Sociedad Nacional.
Salidas
Clientes
Auditoria Interna
Proveedor
Entradas
Actividades

Versin: 1
Planeacin, Todos los

procesos.
Plan Estratgico, Plan de

Accin, Balanced Score
Card( BSC)
Seleccionar y/o priorizar las actividades de los procesos

de acuerdo a los planes establecidos por la Sociedad
Nacional.
(PAI) Plan anual de Auditoria.
Auditoria interna, Todos

los procesos.
Auditoria Interna.
(PAI) Plan Anual de

Auditoria.
Realizar el ejercicio de evaluacin y/o verificacin a los

procesos utilizando las herramientas propias de
auditoras.
Informe de Auditoria.
Comisin De Auditoria
Auditado.
Auditoria Interna,
Planeacin.
Informe Definitivo de
Auditoria, Informe y/o
Hallazgos de Auditorias de
Calidad, Plan de
mejoramiento.
Informes de auditoras
Externas
Realizar el seguimiento de los hallazgos y

oportunidades de mejora sugeridas.
Informe de seguimiento.
Auditado.
Todos los Procesos.
Documentos pertinentes.
Asesorar en la definicin de polticas de control de los

procesos.
Control Interno
Poltica de control
Junta directiva,
Control Interno.
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes

Versin: 1
Todos los procesos.
Documentacin pertinente.
Apoyar a los procesos para la implementacin del

sistema de control interno.
Informe de implementacin del

sistema de control interno.
Direccin Ejecutiva
Nacional.
Control interno.
Informe de implementacin
del sistema de control
interno.
Dar Recomendaciones de control a los procesos.
Informe de recomendaciones de
control a los procesos.
Direccin Ejecutiva
Nacional.
Direccin
administrativa y
financiera.
Manual de inversiones, acta

de comit de inversiones.
Verificacin del cumplimiento en el manejo de

inversiones de la sede nacional.
Informe de inversiones.
Direccin Ejecutiva
Nacional.
Direccin
administrativa y
financiera.
Manual de inversiones, acta

de comit de inversiones.
Analizar el riesgo de inversiones de la sede nacional
Evaluacin de riesgo.
Direccin Ejecutiva
Nacional.
Salidas
Clientes
Proveedor
Entradas
Actividades

Versin: 1
Doctrina y
Proteccin.
Manual del Respeto del

emblema de la Cruz Roja.
Hacer un buen manejo del emblema de la Cruz Roja

Colombiana, difundiendo instructivos para la
utilizacin del emblema en cualquier informe,
presentaciones y/o documentos.
Gua de estilos grficos, manual de

comunicacin.
Seccionales, Todos los

Procesos.
Todos los procesos
Calendario Institucional
Agenda Institucional
Evaluar el servicio solicitado con base de la capacidad

de respuesta pertinente de la solicitud analizando el
medio adecuado en que se puede dar solucin a la
difusin de la informacin.
Propuesta de comunicacin interna

y/o externa.
Todos los procesos,

seccionales.
Propuesta de comunicacin interna

y/o externa aprobada.

procesos.
Boletn Interno, Carteleras

Pantallas humanitarias, boletines,
intranet, e-mailing.

procesos.
Comunicados de prensa, Ruedas de

prensa, Nota web, Mensajes por
WhastApp y BlackBerry
Messenger, Mensajes en redes
sociales (Facebook y Twitter)
Campaas de comunicacin
externa, Eventos con pblicos.
Sociedad Nacional,
cliente externo.
Formato solicitud de fotografa.
Comunicacin e
imagen.
Todos los procesos
Todos los procesos
Jurdica
Propuesta de
comunicacin interna y/o
externa.
Propuesta de comunicacin
interna aprobada,
Informacin de los eventos
y/o campaas de la Cruz
Roja Colombiana.
Propuesta de comunicacin
Externa aprobada,
Informacin accionar
Humanitario.
Formato de solicitud de
fotografa.
Se da respuesta a que medio se publica la informacin
Desarrollar la propuesta de comunicacin interna para

su publicacin en los diferentes medios establecidos de
acuerdo a la informacin y/o necesidades de la Cruz
Roja Colombiana.
Visibilizar, comunicar, informar y divulgar los

logros e impactos de las acciones humanitarias que
desarrolla la Cruz Roja Colombiana en el cumplimiento
de su Misin.
Solicitar permiso para la toma de fotografas a quien

considere necesario.

Versin: 1
VERIFICAR
Auditora Interna de Gestin
Auditora Interna de Calidad
Control Servicio no Conforme
Seguimiento de riesgos
ACTUAR:
Accin Preventiva
Accin preventiva
Accin de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Planeacin
Recursos Humanos
Recursos Tecnolgicos y/o infraestructura:
Equipo de Cmputo, Redes y/o equipo tecnolgicas y
de telecomunicacin, Mdulos de Oficina.
Recursos Econmicos
Presupuesto.
Nmina.
Jurdica
Recursos Humanos
Recursos Econmicos
Presupuesto.
Nmina.
Auditoria interna
Ver: Listado Maestro

de Documentos
Ver: Listado Maestro de
Registros
Ver Plan de
Accin
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4 Control

de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Poltica de calidad,5.4.1
Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y autoridad,6.2
Recursos humanos 6.2.1 Generalidades de Recursos humanos, 6.2.2
Competencia toma de conciencia y formacin, 6.3 Infraestructura, 6.4
Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente, 8.1
Generalidades de medicin anlisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento y
medicin de los procesos, 8.4 Anlisis de datos, 8.5.1 Mejora
continua, 8.5.2 Accin correctiva, 8.5.3 Accin preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal

Recursos Humanos
Recursos Econmicos
Presupuesto.
Nmina.
Recursos Humanos
Recursos Tecnolgicos y/o infraestructura
Equipo de Cmputo, Redes y/o equipo tecnolgicos y
de telecomunicacin, Mdulos de Oficina, internet
ilimitado, software de diseo de piezas grficas,
Software creacin de videos y audio, cmara de video
full HD, cable de telefona, Telefona fija y mvil.
Recursos Econmicos:
Presupuesto, Nomina.
Versin: 1

PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON LA
CALIDAD
Versin: 1
Gestin Integral de Riesgo

Desarrollar la gestin del riesgo en todos sus componentes para el cumplimiento del accionar humanitario de la Cruz Roja Colombiana.
Director General de Socorro Nacional.
AUTORIDAD:
Director Ejecutivo Nacional.
Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo.

Desarrollar un modelo organizacional simple y funcional.
Mantener la eficacia del Sistema de gestin de calidad en todos nuestros procesos que contribuyan al accionar humanitario de la
Sociedad Nacional.
PLANEAR:
Plan Estratgico de la direccin del socorro nacional 2010-2015.
Presupuesto para el desarrollo de actividades.
PROVEEDOR
ENTRADAS
HACER
Comunidad, autoridades
locales, Direccin Nacional de
Educacin.
Mapeo de Riesgos y
amenazas, Gua
metodolgica, Plan de
clase por leccin.
Direccin General de Socorro

Nacional, comunidad,
autoridades
Investigacin de
fenmenos
potencialmente
peligroso.
SALIDAS
CLIENTES
Metodologa AVC,
Metodologa para formulacin
de planes de respuesta y
contingencias.
Seccionales, Comunidad,
Implementar acciones que disminuyan la magnitud

del evento y los daos que puedan ocurrir.
Mtodos de mitigacin.
Herramientas de Diagnstico
Local Participativo (DRP).
Solicitud de capacitacin
aprobada, informe de
Capacitacin.
Direccin nacional de
Educacin Seccionales,
Comunidad, autoridades de
control.
Realizar Metodologas para la Incorporacin de las

medidas preventivas en los planes y programas
regionales y nacionales de mediano y largo plazo.
Direccin general de Socorro

Nacional.
Metodologa AVC
Realizar la metodologa AVC para desarrollar los

proyectos para abordar el riesgo.
Solicitud de
capacitacin, programas
de capacitacin.
Realizar capacitacin profesional a los funcionarios

de las instituciones comprometidas con la
administracin en desastres para el fortalecimiento de
la planificacin del ordenamiento urbano y territorial,
expedicin de normas y vigilancia del cumplimiento
de la reglamentacin.

Direccin general de socorro

nacional.

nacional.
Gestin de proyectos
Herramientas de
Diagnstico Rpido
Participativo (DRP).
Metodologa para
formulacin de planes
de respuesta y
contingencias,
.
Estrategias de
vinculacin para
personal interno y/o
externo, Ciclo de
gestin del
voluntariado.
Planes de emergencia y
planes de contingencia,
programas de
informacin pblica y
capacitacin.
Procedimientos
generales ante la
declaracin de un
estado de alerta.

nacional
Lineamientos para la
respuesta.
Versin: 1
EDAN / evaluacin inicial e intermedia de la

situacin
Planificacin de las
operaciones, proceso de
planificacin de contingencia.
Apoyar y/o elaborar los planes de emergencia y

planes de contingencia comunitarios y escolares.
Planes Escolares de
Emergencia, Planes
Hospitalarios de Emergencia y
el Programa de Centros de
Reserva, Plan de contingencia.
Realizar la conformacin de brigadas de emergencias

comunitarias y escolares, voluntariado de socorro.
Brigadas de emergencias
comunitarias y escolares,
voluntariado de Socorro.
Desarrollo de sistemas de alerta y realizacin de

simulaciones y/o simulacros.
Procedimientos generales ante

la declaracin de un estado de
alerta.
Protocolo general de respuesta de la cruz roja

colombiana.
Activacin de sala de crisis (al

interior de la CRC)
Activacin de planes de
respuesta y contingencia
Acciones de seguimiento y
monitoreo
Definir y establecer el sistema de organizacin,

coordinacin y soporte logstico pertinente,
determinando los parmetros de seguridad integral.
.
Sistema de organizacin,
coordinacin y logstica
establecido, Poltica de
seguridad de la SNCRC,
Declogo de seguridad
autoridades de control, sede
nacional.

Versin: 1
Seccionales,
nacional
Operaciones de
bsqueda y rescate.
Coordinar con el grupo asesor internacional las

operaciones de bsqueda y rescate INSARAG.
Provisin de una plataforma

para el intercambio de
informacin.
autoridades de control, sede
nacional.
voluntariado, Direccin
General de Socorro Nacional.
Convenios y/o actas de

proyectos, lineamientos
de proyectos.
Realizar la elaboracin, ejecucin, seguimiento y/o

monitoreo de proyectos.
Informe de seguimiento de
proyectos.
Seccionales, sociedad
nacional.
Direccin Nacional de Doctrina

y Proteccin.

emblema de la Cruz
Roja, instrumentos
jurdicos institucionales
aplicables.
Actuar frente a la no violacin de la base doctrinal,

los principios fundamentales del movimiento y los
derechos humanos en todas las actividades de accin
Humanitaria.

emblema de la Cruz Roja,
instrumentos jurdicos
institucionales aplicables.
Seccionales, Direccin
general de Socorro nacional.

nacional.
Lineamientos para la
respuesta.
Establecer y desarrollar los 20 principios de

adecuacin del sistema para comando de incidentes a
las actividades de respuesta de la cruz roja
colombiana.
20 Principios de adecuacin
del sistema para comando de
incidentes a las actividades de
respuesta de la cruz roja
colombiana.
general de Socorro nacional
Seccionales, comunidad.
Solicitud de proyectos
de recuperacin.
Realizar y difundir la Gua metodolgica para

implementar proyectos de desarrollo comunitario.
Gua metodolgica para

implementar proyectos de
desarrollo comunitario
Direccin general del

Socorro Nacional, Gestin
de Proyectos.

Nacional.
Informes de accionar
humanitario de la
gestin integral de
riesgo.
Definir los mecanismos de informacin y reportes de

situacin ante el accionar humanitario.
Solicitud de comunicacin
interna y/o externa.
Comunicacin e imagen,
seccionales, comunidad.
Informacin y
documentacin de la
gestin integral de
riesgo
VERIFICAR:
Seguimiento Indicadores de Gestin
Donantes externos.
Actualizar y suministrar informacin pertinente a

la plataforma de SIGERMED.
Informacin actualizada en
SIGERMED.

Nacional.
Seccionales, entes externos

e internos.

ACTUAR:
RECURSOS
Accin Preventiva, Correctiva y Mejora.

DOCUMENTOS RELACIONADOS
INDICADORES
Recursos Humanos
Recursos Tecnolgicos y/o
infraestructura:
SIGERMED,
Equipo de Cmputo, Redes y/o equipo
tecnolgicos y de telecomunicacin,
Mdulos de Oficina.
Recursos Econmicos
Presupuesto.
Nmina.
Ver: Listado Maestro de Documentos

Listado Maestro de Registros
Ver: Plan de Accin
Versin: 1
REQUISITOS
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de
documentos, 4.2.4 Control de registros, 5.2
Enfoque al cliente, 5.3 Poltica de calidad, 5.4.1
Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y
autoridad, 7. Realizacin del producto
7.1 planificacin de la realizacin del producto, 7.2
procesos relacionados con el cliente,
8.1
Generalidades de medicin anlisis y mejora, 8.2.3
Seguimiento y medicin de los procesos, 8.4
Anlisis de datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2
Accin correctiva, 8.5.3 Accin preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal

PROCESO
OBJETIVO DEL
PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON
LA CALIDAD
Versin: 1
Gestin de Salud.
Estructurar y orientar estrategias de promocin de la salud y prevencin de la enfermedad, atencin primaria en salud y salud pblica, que contribuyan
a la disminucin de las brechas de comunidades en contexto de vulnerabilidad social y sanitaria, logrando mayor equidad, tanto en el fortalecimiento
de las capacidades individuales y comunitarias en salud, como en el acceso a programas y servicios, con criterios de sostenibilidad y sustentabilidad
Direccin General de Salud
AUTORIDAD:
Direccin Ejecutiva Nacional
Posibilitar una vida sana y segura.

Nacional.
PLANEAR:
Estrategia 2020.
Objetivos de desarrollo del Milenio.
Presupuesto para el desarrollo de actividades.
Sistema de Seguridad Social en Salud
Ley 1438 de 2011

Versin: 1
PROVEEDOR
Federacin Internacional de
la Cruz roja y de la Media
Luna Roja
ENTRADAS
Estrategia 2020.
HACER
Desarrollar acciones y planes orientados bajo los ejes
estratgicos de la Federacin Internacional de la Cruz
Roja y Media luna Roja para el nuevo milenio y su
misin de mejorar la vida de las personas
vulnerables movilizando el poder de la humanidad,
centrada en cuatro reas esenciales: promocin de los
Principios Fundamentales y los valores humanitarios
del Movimiento; respuesta en casos de desastre;
preparacin para desastres; y salud y asistencia en la
comunidad.
SALIDAS
Lneas de accin de Salud
enmarcadas en el Plan
estratgico 2010-2015 de la
CRC
CLIENTES
Comunidades Vulnerables
Sociedad Nacional.
Organizacin de Naciones
Unidas, Organizacin
Mundial de Salud/OPS-OMS
Objetivos de Desarrollo del

Milenio.
Estrategia Atencin
primaria de Salud
Promover el Desarrollo Humano a travs de 8

objetivos para la realizacin de la direccin cientfica
y tcnica de los programas, proyectos y actividades en
salud que contribuyan a la misin institucional.
Programa de Atencin
Primaria en salud de la CRC,
Aporte al cumplimiento de
los siguientes Objetivos de
Desarrollo del Milenio
Objetivo 3: Promover la
igualdad entre los gneros y
la autonoma de la mujer.
Objetivo 4: Reducir la
mortalidad infantil.
Objetivo 5: Mejorar la salud
materna
Objetivo 6: Combatir el
VIH/SIDA, el paludismo y
otras enfermedades.
Objetivo 7: Garantizar el
sustento del medio ambiente.
Comunidades Vulnerables
Sociedad Nacional, Entes
Gubernamentales y No
Gubernamentales
Sistema General de
Seguridad Social en Salud
Ley 1438 de 2011
Fortalecer el Sistema General de Seguridad Social en

Salud a travs de la estrategia de Atencin Primaria
en Salud que permita la accin coordinada del
Estado, las instituciones y la sociedad para el
mejoramiento de la salud y la creacin de un ambiente
sano y saludable, que brinde servicios de mayor
calidad, incluyente y equitativo.
Salud Pblica,
Atencin Primaria de Salud,
Promocin de la salud y
Prevencin de la enfermedad
Estado Colombiano
Comunidad

Versin: 1
Entes Gubernamentales y de
control.
Instrumentos jurdicos de
salud.
Complementar al Estado Nacional para el

fortalecimiento de salud.
Enfoque en Atencin
Primaria en Salud.
Instrumentos jurdicos,
programas de salud nacional.
Estado Colombiano
Ministerio de Salud y
Proteccin/
OPS/
Polticas de Sangre
Fortalecer el Sistema de Sangre del pas a travs de la

promocin de la cultura de donacin de sangre
responsable y voluntaria, contribuyendo al acceso y
adecuado uso de sangre de calidad, para abastecer las
necesidades del pas.
Programa Nacional de
Sangre
Sociedad Nacional,
Donantes de Sangre,
Profesionales de Salud,
Pacientes,
Hospitales y Clnicas/EPS,
Comunidad Cientfica
Sede Nacional, Seccional
Instituto Nacional de Salud,

Federacin Internacional de
la Cruz Roja y la Media
Luna Roja
Certificado de Habilitacin
Verificacin del cumplimiento de la normatividad

para IPS y de la implementacin del Sistema
Obligatorio de Garanta de la calidad.
Informacin consolidada y
actualizada de la RED de
IPS de la CRC con
certificados de habilitacin.
Reportes de Redes de
negocios Ambulancias, IPS,
farmacias
Sede Nacional, Seccionales
Proteccin Social /Junta
Directiva
Nacional/Comisin de Salud
Lineamientos para Redes

de negocios en salud
Fortalecer la prestacin de servicios de salud en la

CRC con el propsito de prestar servicios de calidad,
que sean rentables y que generen excedentes que
apoyen la misin humanitaria; la Sociedad Nacional,
seccionales y unidades municipales en armona con
los servicios del estado
Salud Comunitaria,
Apoyo Psicosocial,
Comunidades Vulnerables,
Sociedad Nacional
Proteccin Social/Entes
Territoriales
Programa y Poltica de
Atencin Primaria en
Salud.
Mejorar la resiliencia de las comunidades mediante

programas de Atencin Primaria en Salud. Establecer
herramientas y recursos requeridos para la adecuada
implementacin de los programas y proyectos de
salud de la Cruz Roja Colombiana.
VIH-SIDA,
Salud Pblica en
Emergencias y Desastres/
Caja de Herramientas
Metodolgicas
Comunidades Vulnerables,
Sociedad Nacional

Movimiento Internacional de
la Cruz Roja
Proteccin
Comunidades
VERIFICAR:
Derecho Internacional
Humanitario
Normas Nacionales en
Misin Mdica
Infracciones a la Misin
Mdica en Colombia
Auditora Interna de Calidad.
Control Servicio no Conforme.
Seguimiento Indicadores de Gestin.
ACTUAR:
Accin Preventiva, Correctiva y Mejora
RECURSOS
Versin: 1
Contribuir a reducir la vulnerabilidad del personal del

sector salud para el desempeo de sus actividades
asistenciales en situacin o zonas de conflicto armado
y de esta manera se mejora el acceso y la prestacin
de servicios de salud a la poblacin que lo requiere.
Eje trasversal de Misin

Mdica
Manual y Gua de consulta
INDICADORES
Sociedad Nacional
Personal Sanitario
Comunidad
REQUISITOS
Recursos Humanos
Equipo de Cmputo, Redes y/o equipo
tecnolgicos y de telecomunicacin, Mdulos de
Oficina.
Recursos Econmicos
Presupuesto.
Ver: Plan de Accin
.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de

documentos, 4.2.4 Control de registros,
5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Poltica de
calidad, 5.4.1 Objetivos de la calidad,
5.5.1 Responsabilidad y autoridad, 7.
Realizacin del producto
7.1 planificacin de la realizacin del
producto, 7.2 procesos relacionados con el
cliente, 8.1 Generalidades de medicin
anlisis y mejora, 8.2.3 Seguimiento y
medicin de los procesos, 8.4 Anlisis de
datos, 8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Accin
correctiva, 8.5.3 Accin preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal

PROCESO
OBJETIVO DEL
PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON
LA CALIDAD
Versin: 1
Gestin de principis y valres- dctrina y prteccin

Difundir, ensear, divulgar y promover el cumplimiento de los principios fundamentales y valores, el derecho internacional humanitario, los
derechos humanos, la transformacin de conflictos y proteccin de los ms vulnerables.
Director Nacional de Doctrina y Proteccin.
AUTORIDAD: Direccin Ejecutiva

Nacional
Promover la inclusin social y una cultura de la no violencia y la paz.

Nacional.
PLANEAR:
Estatutos, normas y polticas establecidas por la Cruz Roja Colombiana y del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la Media luna Roja.
Instrumentos jurdicos del Derecho Internacional, Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Derecho Internacional de los Derechos Humanos.
Instrumentos Jurdicos del Estado Colombiano.
Estrategia de Difusin Operacional.
PROVEEDOR
ENTRADAS
HACER
SALIDAS
CLIENTES

Gestin del Talento Humano,

Seccionales, Gestin de
Proyectos, rganos de
Gobierno.
Versin: 1
Plan Curricular en
Doctrina y proteccin para
el personal de la Cruz Roja
Colombiana.
Planificar estableciendo la metodologa y pedagoga

de la formacin solicitada, siendo avalada por
Educacin Nacional.
Cronograma de Trabajo,
Gua metodolgica y plan de
leccin.
Programa de difusin
interna.
Ejecutar el programa establecido para la difusin

interna en la Cruz Roja Colombiana.
Programa de difusin interna

establecido.
Solicitud de difusin
Externa.
Recibir y evaluar la solicitud en difusin externa para

dar aprobacin o no.
Solicitud de difusin Externa

aprobada o desaprobada.
Proveedor Externo.
Externa aprobada.
Planificar estableciendo la metodologa y pedagoga

de la formacin Externa solicitada.
Programa de difusin externa

por pblico y objetivo.
Cliente Externo, Educacin.
Movimiento Internacional de
la Cruz Roja y la Media Luna
Roja, Sociedad Nacional.
Principios, el respeto del

emblema de la Cruz Roja,
derechos Humanos,
derecho internacional
Humanitario, doctrina del
movimiento, los
mecanismos de resolucin
pacfica de conflictos y las
normas nacionales e
internacionales sobre
minas Antipersonal y
Municiones sin explotar.
Establecer lineamientos de trabajo para los grupos de

estudio en doctrina y proteccin.
Lineamientos de trabajo,
Manual de conformacin de
grupos de estudio.
General de Doctrina y
Anlisis de pblico para

difusin operacional.
Realizar el plan de difusin operacional y los

mensajes de comunicacin para el pblico
Capacitacin Interna.
Capacitacin Interna.
.
Gestin del Talento

Humano, Seccionales,
rganos de Gobierno.
Proveedor Externo.
Doctrina y Proteccin.
Plan de difusin
Operacional.
Seccionales.
Seccionales, Gestin de
Proyectos, Comunicacin e

Proteccin.
Federacin internacional del
movimiento, Direccin
Ejecutiva Nacional.
Federacin internacional del

movimiento, Direccin
Ejecutiva Nacional.
Versin: 1
establecido.
Estatutos, polticas, normas
y/o instructivos aplicables
a la Cruz Roja
Colombiana.
Estatutos, normas, polticas

de la Cruz Roja
Colombiana, Derecho
internacional Humanitario,
derecho internacional de
los derechos Humanos,
doctrina nacional e
internacional de
movimiento.
Coordinar y/o asesorar las acciones acadmicas e

investigativas tendientes a la adopcin de un modelo
pedaggico.
Impulsar el conocimiento, la formacin, la aplicacin

y el respeto de los instrumentos jurdicos aplicables al
derecho internacional Humanitario y los principios y
valores humanitarios de la Cruz Roja.
Direccin Ejecutiva
Nacional.
Respeto del emblema de la

Cruz Roja.
Generar una imagen corporativa unificada de la

institucin y acorde a los parmetros establecidos en
el manual de identidad.
Nacional de Doctrina y
Proteccin.
Pblicos internos y/o

externos.
interna y/o externa, Plan
Operativo Anual de
seccionales y nacional.
Identificar el pblico meta y objetivos por pblico

para la realizacin de la difusin interna o externa
aplicable.
Analizar la situacin actual de la determinacin de
imagen.
Estatutos, polticas, normas
y/o instructivos establecidos
a la Cruz Roja Colombiana,
Modelo pedaggico.
Doctrina Humanitaria de la
Cruz Roja, Principios y
valores Humanitarios,
Respeto del emblema de la
Cruz Roja, Derecho
internacional Humanitario,
Derechos Humanos,
Transformacin de
conflictos.

procesos.
Pblicos internos y/o

externos.
Manual Respeto del

emblema de la Cruz Roja.

procesos.
Solicitud de difusin interna

o externa aprobada o
desaprobada.
Direccin de Doctrina y
proteccin, Seccionales

interese de los pblicos externos e internos,
definiendo los perfiles de desempeo.
Pblicos interno y externo.
Gestin de Proyectos.
Versin: 1
Determinacin de los
objetivos de difusin y las
actividades de difusin.
Educacin Nacional,
seccionales.
Contenidos programticos
y/o programas de formacin.
Seccionales, Doctrina y
proteccin.
Ejecutar las actividades de difusin interna o externa

establecida de acuerdo al pblico meta y objetivos del
pblico ya sea por medio de las seccionales apoyando
la coordinacin tcnica, administrativa y logstica
pertinente.
Proyectos, convenios y/o

contratos estipulados,
informe de actividades
realizadas.
Seccionales, publico interno

y/o externo.
Solicitar la legalizacin de recursos dispuestos en la

realizacin de las actividades.
Solicitud de legalizacin.
Facilitar a nivel nacional e internacional, el encuentro

y el intercambio de mensajes familiares entre
personas vulnerables.
Encuentros y/o intercambios

de mensajes aprobados o
desaprobados.
Evaluar que la solicitud recibida cumpla con los

requisitos establecidos para iniciar el proceso de
Formato solicitud de
bsqueda aprobada o no
aprobada.
Intereses y necesidades del

pblico meta, dinmica del
conflicto armado.
Definicin de agenda acadmica, contenidos
programticos y estrategias pedaggicas siendo
validada por educacin nacional para difusin interna
o externa.
Doctrina y proteccin.
interna o externa aprobada.
Proyectos, Convenios y/o

contratos.
Contabilidad
Solicitud de legalizacin.
Cliente externo.
Cliente externo
Solicitud de encuentro y/o

intercambio de mensajes.
Doctrina y Proteccin
Formato Solicitud de
Seccionales, cliente externo.
Seccionales, cliente externo.

bsqueda.
bsqueda y/o contacto.
Formato de solicitud de
bsqueda aprobada.
Entrevistar a los solicitantes, dando una valoracin y

anlisis del caso, brindando apoyo psicosocial en
primer y/o segundo orden.
Flujo grama de casos AMCROSS.
Brindar asesora del caso en particular a los

beneficiarios y se ingresa en la base de datos la
informacin.
Base de datos de
informacin.
Realizar el seguimiento de los casos y dar respuesta

pertinente a los beneficiarios para cierre y archivo del
caso.
Versin: 1
Direccin de Salud
Direccin Ejecutiva nacional
Apoyar a la direccin general de Salud, en la

promocin del respeto a la Misin Medica.
Informe de entrevista.
Base de datos de
informacin.
Archivo del caso.

Misin Medica de la Cruz
Roja Colombiana
Cliente Externo, Direccin
de Salud.
Misin Mdica.
Promocionar y posicionar a la Cruz Roja Colombiana
como una institucin Humanitaria por Excelencia.
Estadsticas, informes,
programas de asistencia
Humanitaria.
Comunicacin e imagen.
Proveedor externo.
Misin de la Cruz Roja
Colombiana, Plan
Estratgico 2010-2015
Validar la invitacin o formulacin de la convocatoria
en cuanto a si es pertinente la participacin, dando
respuesta al convocante.
Convocatorias de
participacin, mesa de
trabajo, comits,
comisiones
interdisciplinarias e
interinstitucionales,
reuniones internas y
Asistencia a eventos,
reuniones, comits,
comisiones. Actualizacin de
temas aplicables.
Doctrina y proteccin,
Direccin Ejecutiva
Nacional

Versin: 1
externa.
VERIFICAR:

ACTUAR:
RECURSOS
INDICADORES
REQUISITOS
Recursos Humanos
infraestructura:
Equipo de Cmputo, Redes y/o
equipo tecnolgicas y de

Ver: Plan de Accin
4.1 Requisitos generales, 4.2.3

Control de documentos, 4.2.4
Control de registros,
5.2
Enfoque al cliente, 5.3
Poltica de calidad, 5.4.1

telecomunicacin, Mdulos de
Oficina.
Recursos Econmicos
Presupuesto.
Nmina.
Versin: 1
Objetivos de la calidad, 5.5.1
Responsabilidad y autoridad,
7. Realizacin del producto
7.1 planificacin de la
realizacin del producto, 7.2
procesos relacionados con el
cliente, 8.1 Generalidades de
medicin anlisis y mejora,
8.2.3 Seguimiento y medicin
de los procesos, 8.4 Anlisis
de datos, 8.5.1 Mejora
continua,
8.5.2
Accin
correctiva,
8.5.3
Accin
preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal

PROCESO
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE DEL
PROCESO
OBJETIVOS
RELACIONADOS CON LA
CALIDAD
Versin: 1
Gestin de Pryects
Fortalecer la capacidad de gestin de los programas y proyectos a travs del Proceso de Planificacin y Gestin de Proyectos de la Sociedad
Nacional de la Cruz Roja Colombiana.
AUTORIDAD:
Direccin Ejecutiva Nacional
Director Nacional de cooperacin y desarrollo

Fortalecer la unidad e interlocucin con actores externos.
Nacional.
PLANEAR:

Recursos de socios, donantes y aliados estratgicos.
PROVEEDOR
ENTRADAS
HACER
SALIDAS
CLIENTES
Todos los procesos.
Formulacin y medios de
gestin de proyectos.
Estandarizar el proceso de formulacin a travs de

una metodologa del proceso de planificacin y
gestin de proyectos, estableciendo el uso del
software aprobado por la Sociedad Nacional de la
Cruz Roja.
Metodologa PPgP,
Software de proyectos
aplicable.
Todos los procesos.
Garantizar la estructura adecuada de acuerdo a la
Trminos de referencia para
Todos los procesos.
Sociedad nacional de la
Cruz Roja, Cooperante,
socio, Direccin de
Plan Estratgico 20102015 de la Cruz Roja

Versin: 1
cooperacin y desarrollo.
Colombiana,
Requerimientos mnimos
especificados.
determinacin de trminos de referencia para

presentar proyectos.
la formulacin de proyectos.
Sociedad nacional
participante
Acuerdo Marco de
Coordinacin y
cooperacin, Acuerdo
multilateral de seguridad.
Acoger los lineamientos establecido en los acuerdos

e informar al CRC-CICR.
Acuerdos, convenios, actas.
Convocatoria para
presentacin de
propuestas.
Realizar convocatorias para dar a conocer los

parmetros sobre los cuales se debe presentar la
propuesta de proyectos.
Formato de convocatoria
interna CRC-DCYD.
Seccionales, Direcciones
Misionales.
Seccionales,
Direcciones Misionales.
Carta de intencin para

presentar propuestas de
proyectos.
Revisar la carta de intencin de acuerdo a los

lineamientos de la convocatoria.
Carta de intencin aprobada

o desaprobada.
Misionales.
Manual y software de
proyectos.
Disear la formulacin de la propuesta de proyectos

a travs del software y brindar acompaamiento
metodolgico y soporte tcnico en conjunto con
sistemas.
Formato formulacin de
propuestas.
Misionales.
Misionales.
Presentacin de la
propuesta a travs de
software de proyectos.
Revisar la propuesta de acuerdo a los lineamientos

establecidos y los trminos de referencia.
Lista de chequeo, propuesta

aprobada o desaprobada.
Gestin de proyectos,
Misionales.
Propuesta aprobada.
Entregar la propuesta aprobada por gestin de

proyectos al cooperante y/o socio.
Carta de remisin Sociedad

Nacional.
Carta de aprobacin o
desaprobacin de la
propuesta.
Recibir la carta o comunicado de la respuesta y

retroalimentar con el responsable de la propuesta
presentada.
Propuesta de proyecto
ajustada, comunicacin de
aprobacin o desaprobacin.
Misionales.
Proyecto aprobado.
Construir, revisar y formalizar los acuerdos,

contratos, convenios aplicables al proyecto aprobado
y validarlos en conjunto con jurdica acerca de los
Acuerdos, convenios,
contratos legalmente
establecidos.
Jurdica, Seccionales,
Direcciones Misionales,
Gestin de proyectos.
Cooperante y/o socio.

Versin: 1
aspectos legales.
Gestin Humana, Direccin

nacional de voluntariado
Procedimiento de
seleccin del personal,
ciclo de gestin de
voluntariado.
Realizar los procedimientos necesarios aplicables a

la seleccin de recurso humano ya sea voluntario
para la ejecucin del proyecto en conjunto con
Gestin Humana y/o direccin del voluntariado.
Perfil y convocatoria del

cargo, Recurso humano y/o
voluntarios aplicables al
proyecto.
Pliza de cumplimiento
Establecer las plizas aplicables a los proyectos para

trmite del proceso responsable.
Copia de Pliza de
cumplimiento establecida al
proyecto.
cooperantes y/o socios.
Exencin del I.V.A.
Verificar si los fondos del donante son de Uso de

Bien comn si aplica se gestionan la certificacin de
la exencin del I.V.A, se notifica y se hace entrega de
la certificacin emitida.
Formato solicitud de
certificacin de exencin de
I.V.A ( si aplica)
Certificado de Exencin del
I.V.A.
Solicitud de apertura PR y
cuenta bancaria.
Solicitar a gestin financiera de crear los PR y la

apertura de cuenta bancaria de acuerdo a los
requisitos estipulados.
Apertura PR y Cuenta
Bancaria.
Gestin Financiera.
Software de proyectos,
Gua de seguimiento
Rendicin de cuentas.
Realizar la ejecucin, monitoreo y seguimiento en

conjunto con el responsable del proyecto, respecto al
grado de implementacin y el cumplimiento de los
parmetros establecidos, retroalimentando a las
partes interesadas.
Informes intermedios y
finales.
Misionales, cooperantes y/o
socios.
Informes intermedios y
finales.
Realizar el acta de cierre definitiva del proyecto, de

acuerdo al cumplimiento y parmetros establecidos
en conformidad con los aspectos aplicables del
proyecto.
Acta de cierre definitiva del

proyecto.
Misionales, cooperantes y/o
socios.
Trminos de referencia,
Plan de accin.
Realizar en conjunto con auditoria interna la revisin

a los proyectos para tomar acciones correctivas del
mismo.
Solicitud de auditoria interna

a proyectos, informe de
diagnstico, acciones
preventivas y/o correctivas.
Auditoria interna del

proyecto.
Jurdica, Gestin
administrativa y financiera.
Donantes y/o socios,

Revisora Fiscal.

VERIFICAR:
Versin: 1

ACTUAR:
RECURSOS
INDICADORES
REQUISITOS
Recursos Humanos
infraestructura:
Software de proyectos
Equipo de Cmputo, Redes
y/o equipo tecnolgicos y
de telecomunicacin,
Mdulos de Oficina.
Recursos Econmicos
Recursos econmicos de
socios, donantes y aliados
estratgicos
Presupuesto.
Nmina.

Ver: Plan de Accin
4.1 Requisitos generales, 4.2.3

Control de documentos, 4.2.4
Control de registros,
5.2
Enfoque al cliente, 5.3 Poltica
de calidad, 5.4.1 Objetivos de la
calidad, 5.5.1 Responsabilidad y
autoridad, 7. Realizacin del
producto
7.1
planificacin
de
la
realizacin del producto, 7.2
procesos relacionados con el
cliente, 8.1 Generalidades de
medicin anlisis y mejora,
8.2.3 Seguimiento y medicin
de los procesos, 8.4 Anlisis de
datos, 8.5.1 Mejora continua,
8.5.2 Accin correctiva, 8.5.3
Accin preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal

PROCESO
OBJETIVOS DEL
PROCESO
Logstica
Financiero
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA
CALIDAD
Versin: 1
AUTORIDAD:
Gestin administrativa y financiera

Sistemas
Apoyar a la Sociedad Nacional en el fortalecimiento y

actualizacin de los sistemas de informacin de la institucin.
Coordinar y dar Soporte para los servicios internos de la
institucin.
Asegurar la eficacia en el manejo de los recursos financieros de la
institucin mediante el trmite, registro, anlisis, pagos y cobros
pertinentes de la Sede Nacional para la generacin de informacin
oportuna en la toma de decisiones.
Director Administrativo y
Financiero
Ingeniero de Sistemas
Jefe de logstica
RESPONSABLES
Contador Nacional
Jefe de cartera
Jefe de Tesorera

Nacional.
PLANEAR
Sistemas

Cronogramas para establecer las actividades y fechas estipuladas.
Logstica

Lineamientos del Manual administrativo y financiero de la Cruz Roja Colombiana establecido por la Direccin Administrativa y Financiera.
Solicitudes de bienes o servicios.
Criterios de Seleccin de proveedores estratgicos.
Ordenes de pedido mensual por cada proceso.

Versin: 1
Realizacin del inventario del almacn.

Plan de Mantenimiento correctivo y preventivo.
Programacin de archivo anual.
Financiero

Presupuesto para las actividades pertinentes de los procesos de la Cruz Roja Colombiana.
Cronograma de acuerdo a cierres.
Cortes respecto a clientes para facturacin.
Planeacin de pagos.
Planeacin de inversiones de la Cruz Roja Colombiana.
HACER
Sistemas
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Departamento de
Sistemas.
Procedimiento e instructivo
de copias de seguridad.
Difundir el procedimiento e instructivos de copias de

seguridad de los equipos asignados a cada usuario y recordar
cada seis meses la responsabilidad de las copias de seguridad.
Difusin de instructivo y
procedimiento de la copias de
seguridad.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Inventario de equipos
Identificar y registrar la hoja de vida de cada equipo de la Sede

Nacional.
Hoja de vida de equipo, Ficha

tcnica, placa de inventario.
Departamento de
Sistemas.
Almacn
Cronograma de
Mantenimiento preventivo.
Hacer el seguimiento de las actividades realizadas por la

empresa outsourcing acerca del mantenimiento preventivo de
hardware y Software.
Informe de Equipos en buen

estado o recomendaciones y/o
sugerencias para cambios.
Departamento de
Sistemas.
Empresa outsorcing
Solicitud de mantenimiento
correctivo.
Hacer la programacin segn priorizacin de usuarios para

que la empresa outsourcing realice el mantenimiento
Informe Tcnico y recibo de
Departamento de

Versin: 1
correctivo de acuerdo a la necesidad y/o solicitud.
satisfaccin.
Sistemas.
Departamento de
Sistemas.
Poltica de acceso y control

ambiental al centro de
cmputo.
Realizar el backup o copia de seguridad diariamente del centro

de cmputo, grabar en equipo externo y llevar al ente externo
para su custodia.
Backups, Planilla de control para el

acceso al de cmputo, Planilla
control de transporte.
Convenio y
Departamento de
Sistemas.
Departamento de
sistemas, Direccin
Ejecutiva Nacional.
Necesidad de verificacin del

centro de cmputo.
Verificar el backup automtico, y hacer seguimiento de las

condiciones ambientales y/o tcnicas del centro de cmputo.
Bitcora copia de seguridad.
Departamento de
sistemas.
Todos los procesos.
Necesidad de cambio y/o

restauracin de cintas.
Realizar cambio y/o restauracin de cintas cuando se requiera

en compaa de usuario final para la restauracin de las
copias.
Formato control de restauracin

de cintas.
Todos los procesos.
Necesidad de actualizacin
del sistema de informacin.
Realizar la actualizacin del sistema de informacin de la

Lotera.
Solicitud telefnica para

crear o modificar los perfiles
para el acceso a los
usuarios.
Verificar y validar la importancia de la modificacin y/o

creacin de usuario con los perfiles establecidos para el acceso
a los sistemas de informacin o acceso telefnico.
Formato de revisin y control de

accesos o Formato de acceso a los
sistemas de informacin de la Cruz
Roja Colombiana o Formato acceso
telefnico.
Departamento de
Sistemas.
Evaluar la necesidad que se requiere al solicitar algn equipo

y revisar si existe en almacn lo solicitado.
Asignacin del equipo requerido.
Todos los procesos.
Lotera,
Departamento de
sistemas.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Solicitud por correo

electrnico de requisicin de
equipo y/o informe tcnico,
procedimiento para el
prstamo de equipos de
Formato de cambio y/o

actualizacin del sistema de
informacin de la Lotera.
Departamento de
sistemas.

Versin: 1
cmputo y audiovisuales.
Todos los procesos.
Solicitud telefnica o por

correo electrnico para
prstamo de equipo.
Todos los procesos.
Solicitud por correo

electrnico de Validacin de
software y/o hardware,
procedimiento para
adquisicin de HW y SW.
Sociedad Nacional
Sistema Actual establecido

en la sede nacional.
Realizar la programacin de prstamo de equipos teniendo en

cuenta la priorizacin y una vez entregado revisar el equipo
prestado.
Cronograma de prstamo de
equipos, formato implementos de
prstamo
Todos los procesos.
Evaluar si es viable y/o compatible con el sistema y/o

computador de la Sociedad Nacional.
Informe de viabilidad.
Todos los procesos.
Revisin de desarrollos tecnolgicos actuales y anlisis del

sistema establecido en la organizacin para el cumplimiento
de las necesidades.
Plan de Alcance.
Direccin Ejecutiva
Nacional, compras.
Logstica
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Todos los procesos.
Solicitud de compra o
servicio con autorizacin
presupuestal y de la
direccin.
Identificar si son compras Tangibles se gestiona primero por

almacn general y si son compras de servicio se evala que
estn con las respectivas autorizaciones.
Solicitud de compra o servicio

aprobada o no aprobada.
Todos los procesos.
Direccin
administrativa y
financiera
Manual administrativo y
financiero. (Criterios de
seleccin de proveedores).
Seleccionar el proveedor o los proveedores segn aplique de

acuerdo a criterios y/o polticas y lineamientos establecidos
que afectan al Sistema de Gestin de Calidad y realizar el
cuadro comparativo de compras y/o servicios.
Cuadro comparativo de compras

y/o servicios.
Autoridades
responsables segn
montos.

Direccin
administrativa y
financiera y
Compras
Cuadro comparativo, manual

Administrativo y financiero.
Autoridades
responsables segn
montos.
Seleccin del proveedor

estratgico.
Compras.
Solicitud de compra y/o

servicio, Seleccin de
proveedor.
Direccin
administrativa y
Financiera,
Todos los procesos.
Manual administrativo y
financiero,
Recibo provisional con
autorizacin del director de
proceso y el encargado de
fondo fijo.
Seleccin del proveedor con autorizacin de los responsables

(Junta Directiva, Presidente, Director Ejecutivo Nacional,
Comit de compra, Director administrativo y financiero) segn
montos establecidos.
Realizar la solicitud de contrato segn montos de la compra

establecida o por decisin del comit de compras o del
Director Ejecutivo Nacional del proveedor estratgico a
jurdica.
Versin: 1
Cuadro comparativo con el

proveedor seleccionado, Acta de
compras.
Compras.
Jurdica.
Solicitud de contrato.
Orden de compra y/o servicio

firmada y entregada.
Proveedor, almacn,
compras, contabilidad
y proceso solicitante.
Realizar la validacin del monto requerido para efectuarla por

caja menor.
Recibo provisional validado.
Todos los procesos.
Realizar la orden de compra y/o servicios y gestionar las firmas

de autorizaciones, comunicando al proveedor y enviando copia
para almacn si es tangible y a contabilidad si es servicios, y al
proceso solicitante.
Encargado del
Fondo Fijo.
Recibo provisional validado
Hacer la legalizacin con factura y/o documento equivalente al

responsable del fondo fijo de caja menor.
Recibo provisional cancelado.
Todos los procesos.
Encargado de
Fondo Fijo.
Recibo provisional
cancelado.
Hacer la Legalizacin con factura y o documentos equivalentes

de caja menor a contabilidad.
Formato de legalizacin.
Contabilidad.

Direccin
Administrativa y
Financiera.
Manual Administrativo y
financiero.
Realizar la seleccin, evaluacin y revaluacin de proveedores,

de acuerdo a los criterios establecidos del Manual
Administrativo y Financiero.
Versin: 1
Listado Maestro de Proveedores.
Compras
Proveedor,
Compras,
contabilidad.
Entrega de elementos, orden

de compra, factura o
soportes.
Verificar Factura vs orden de compra y/o vs contrato que

cumpla con lo requerido, hacer la recepcin tcnica y si
cumple se hace ingreso por el sistema contable de los activos
fijos ingresados y se pasa a su respectiva estantera
clasificando e identificando los elementos para almacenar.
Almacn.
Visto bueno de la recepcin

tcnica, Elementos aptos,
Ingreso de activos fijos al
sistema contable.
Hacer la salida mediante egreso a almacn y retoma a quien lo

solicito, citando el nmero de solicitud orden de compra,
factura y proveedor. Si es activo fijo se le asigna la placa de
inventario.
Direccin
administrativa y
financiera.
Procedimiento inventario
almacn.
Compras, todos los

procesos.
Estadstica sobre consumos

del periodo anterior.
Visto bueno de la recepcin

tcnica, Elementos aptos, Ingreso
de activos fijos al sistema contable.
Proveedor,
Compras, contabilidad,
almacn.
Formato de egreso de almacn,

placa de inventario del elemento
(si aplica), Recibo a satisfaccin
(comprobante de Egreso o Acta de
Entrega).
Almacn
Realizar el inventario fsico de lo existente en el almacn de la

Inventario de almacn
Sociedad Nacional
Realizar el anlisis de consumos por cada centro de costos para

controles de presupuesto.
Controles de presupuesto
Gestin administrativa
y financiera.

Proveedor externo.
Sociedad Nacional.
Almacn
Ayudas humanitarias.
Lista de kits establecidos.
Recibir ayudas humanitarias establecidas por la Sociedad

Nacional, pesando y verificando los elemento segn planilla y
se registran los mismos en la planilla de recepcin de ayudas.
Ingresar al sistema contable los kit conformados y

despacharlos segn solicitud y autorizacin del socorro
nacional.
Direccin Socorro
Nacional.
Autorizacin de Direccin
Socorro Nacional.
Realizar el embalaje y despacho de carga liviana segn

autorizacin de la Direccin de Socorro Nacional.
Almacn.
Recepcin de suministro
Realizar el seguimiento al vehculo establecido (sea propio de

la Sociedad Nacional o de la empresa externa) para la entrega
de los kit hasta su destino final.
Entes
gubernamentales
Entes
gubernamentales
Requerimientos legales
Procedimientos legales
Requerimientos legales.
Versin: 1
Planilla de recepcin de ayudas

diligenciada.
Almacn.
Kits alimentarios y de aseo.
Almacn.
Registro al sistema contable,

Autorizacin Direccin Socorro
Nacional.
Almacn.
Registro Egreso almacn.
Almacn
Acta de entrega
Seccionales, Almacn.
Programa de Salud Ocupacional

institucional.
Todos los procesos.
Plan de emergencia institucional.
Todos los procesos.
Actas del comit paritario de salud

ocupacional.
Todos los procesos.
Seleccionar los elementos alimentarios y no alimentarios,

formando los kits respectivos.
Kits alimentarios y de aseo

conformados.
Entes
gubernamentales.
Realizar el programa de Salud Ocupacional para la Cruz Roja

Colombiana.
Realizar el plan de emergencia institucional.
Verificar las acciones que se establezcan en el comit paritario

institucional de Salud Ocupacional.

Todos los procesos,

Entes
gubernamentales
Requerimientos de ley,
modificaciones de puestos
de trabajo.
Todos los procesos.
Anlisis de puesto de trabajo

y panorama de riesgo.
Entes
gubernamentales
Evaluar permanentemente los puestos de trabajo para

identificar los riesgos existentes.
Planear y gestionar las intervenciones pertinentes de acuerdo

al anlisis de puesto de trabajo y panorama de riesgo.
Versin: 1
Informe de puesto de trabajo y

panorama de riesgo.
Todos los procesos.
Cronograma de actividades.
ARP y todos los

procesos.
Informe y estadsticas de
accidentalidad.
ARP y Todos los

procesos.
Todos los procesos.
Materializacin de Accidente
de trabajo, Formato
accidente de trabajo.
Atender e investigar dando el reporte de accidentes de la

Intervenciones producto de
la identificacin de peligros y
riesgos.
Programar los Exmenes mdicos ocupacionales, disear es

implementar sistemas de vigilancia epidemiolgica para
riesgos especficos.
Cronograma de actividades del

programa salud ocupacional.
Secretaria del
medio ambiente
Directrices ambientales del

distrito
Realizar Monitoreo ambiental (Residuos y desechos) en la Cruz

Roja colombiana.
Informe y reporte ambiental.
Todos los procesos.
Necesidad de brindar
bienestar y entretenimiento
a los trabajadores.
Realizar la programacin de actividades de bienestar.
Entes
gubernamentales
Todos los
procesos.
bienestar, elementos y
entretenimiento a los
Adecuar las reas para mejora de calidad de vida de los

empleados en la institucin.
Secretaria del medio

ambiente y todos los
procesos.
Cronograma de actividades
deportivas, cronograma de
celebracin y das especiales.
Todos los procesos.
Plan de obra de la institucin.
Todos los procesos y

Direccin

Versin: 1
trabajadores.
Todos los procesos

y recursos
humanos.
bienestar y entretenimiento
a los trabajadores,
convencin colectiva de
trabajo. Formato de
beneficios.
acompaamiento al personal
de la Cruz Roja Colombiana.
administrativa y
financiera.
Dar a conocer al personal de la Sociedad Nacional el acceso a

los beneficios de la institucin.
Acompaamiento en los diferentes casos que requieran los

trabajadores de la institucin.
Acta de beneficios institucionales.
Todos los procesos,

Direccin
administrativa y
financiera.
Evidencias de las actividades de

acompaamiento desarrolladas.
Todos los procesos.
Direccin
administrativa y
Financiera.
Financiero
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Todos los procesos.
Base Presupuestales, Plan de

Accin, Presupuesto de los
procesos.
Realizar el presupuesto acorde a las necesidades de cada

proceso y revisar lo que es viable para validacin.
Presupuesto por procesos.
Todos los procesos.
Presupuesto por procesos.
Consolidar y analizar el Presupuesto, para enviar a la Junta

Directiva para aprobacin.
Consolidacin del Presupuestal.

Cliente interno.
Solicitud de cobro
Entrar al sistema contable para generar la factura y/o nota

dbito.
Todos los procesos.
Factura o nota dbito,

listado de cuenta por cobrar.
Hacer el Seguimiento de las cuentas por cobrar a partir del

momento que se genera el vencimiento. Realizando la
cobranza y el seguimiento del pago.
Sistema uno
(Facturacin).
Transferencia electrnica,
cheque y/o efectivo.
Cliente externo.
Versin: 1
Factura o nota dbito para envi.
Cliente externo,
Contabilidad.
Informe al comit de cartera.
Todos los procesos.

Cliente directo deudor.
Registrar el pago para cancelar la cuenta por cobrar
Registro de Cancelacin de cuenta

por cobrar.
Comit de cartera,
todos los proceso.
Listado de cuentas por

cobrar.
Realizar el proceso de cobranza si el pago no se da en el plazo

estipulado.
cobranza.
Cliente externo y
comit de cartera.

cobrar vencidas.
Suspender los servicios a crdito si el pago no se efecta en el

plazo establecido previamente.
Informe de cuentas a crdito

suspendidas.
Comit de cartera.
Sistema contable.

cobrar vencidas.
Solicitar y/o establecer requerimientos

pre-jurdicos y
jurdicos si se requiere de la cuenta por cobrar.
Requerimientos legales.
Garantas.
Hacer efectivas las garantas

(pagare,
hipoteca, embargue), sino se da el pago de la cuenta por
cobrar.
Pago de garantas.
Sistema contable.
Cliente externo.
Estado de cuenta por

concepto de cartera.
Sistema contable.
Realizar el estado de cuenta mensual por concepto de cartera

se concilia y se confirma si se est de acuerdo con lo que se le
debe a la nacional.
Jurdica,
Comit de cartera y/o
cliente externo.
Cliente externo,
jurdica.
Informe de estado de cuenta.
Jurdica.

Proveedor externo.
Contabilidad
Proveedor externo.
Contabilidad
Almacn.
Nmina.
Entes de control.
Todos los Procesos.
Extracto Bancario
Conciliaciones bancarias.
Realizar las conciliaciones bancarias de la Cruz Roja

Colombiana.
Realizar el seguimiento mensualmente de las conciliaciones

bancarias.
Versin: 1
Conciliaciones bancarias
Comit de cartera.
Reporte y /o informe de
conciliaciones bancarias.
Tesorera.
Factura y/o documento

equivalente que de
justificacin.
Verificacin de requisitos internos y contables para realizar la

causacin y enviar a tesorera para generar pago.
Causacin, relacin de cuentas por

pagar.
Causacin, relacin de
cuentas por pagar.
Revisar la disponibilidad de fondo y definir la forma de pago,

realizando la programacin para hace efectivo el pago.
Pago efectivo.
Soportes y/o documentos de

los activos fijos, Formato de
Traslado de Activos Fijos.
Revisar soportes y documentos entregados de los activos fijos

y establecer si son activos fijos para registrarlos en el mdulo
del sistema contable haciendo el cruce con contabilidad para el
control de la depreciacin si corresponde.
Registro de los activos fijos

ingresados y/o Trasladados,
depreciacin de activos fijos.
Contabilidad.
Informe de nmina y/o

liquidacin de nmina.
Revisar la nmina y dar aprobacin, devolviendo a nmina

para la respectiva autorizacin a tesorera. Realizar la
interface en el mdulo del sistema contable y hacer cierre de
nmina.
Nmina Aprobada y registrada

en el sistema uno.
Nmina y tesorera.
Planilla de impuestos.
Realizar la consolidacin de impuestos, con la causacin que

generan impuestos.
Consolidado de impuestos.
Necesidades de la sede
nacional, gastos y/o costos.
Registrar el prorrateo para los gastos y/o costos de la

institucin.
Tesorera.
Cliente.
Entes de control.
Informe de Gastos y/o costos
prorrateados.
Direccin
administrativa y
financiera.

Versin: 1
Sociedad Nacional.
Necesidad de apertura de
cuenta
Realizar la apertura de cuenta necesaria en la institucin.
Apertura de cuenta.
Entidad Bancaria.
Notificacin Bancaria, Nota

Swift
Realizar la monetizacin si son dineros del exterior.
Monetizacin del dinero.
Sociedad Nacional.
Sociedad Nacional.
Todos los procesos.
Formato Solicitud de
anticipo, Factura o Nota
dbito,
Rembolsos.
Revisar lo entregado para dar paso a al procesos de

causacin, enviando a tesorera para la generacin del pago
Anticipo aprobado o no aprobado,

Resumen planilla de legalizacin.
Tesorera.
Cuenta bancaria.
Revisar de saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Estado de las cuentas Bancarias.
Tesorera.
Efectivo disponible de la
Sociedad Nacional.
Realizar inversiones de acuerdo a la disponibilidad del efectivo

haciendo la Cotizacin y anlisis para realizar efectiva las
inversiones.
Inversin.
Hacer seguimiento de las inversiones y/o fondos que tiene la

sede nacional.
Consolidado de inversiones y/o

fondos.
Todos los procesos.
Sociedad Nacional.
Tesorera.
Contabilidad
lotera.
Todos los
procesos.
Registro consolidado de
inversiones y/o fondos.
Informe contable de la
lotera.
Consolidar informacin con contabilidad lotera y contabilidad

de la Sede Nacional.
Consolidado contabilidad nacional.
Estados financieros.
Hacer seguimiento de los cierres y/o cortes financieros.
Informes financieros.
Tesorera y Direccin
administrativa y
financiera.
Tesorera y direccin
administrativa y
financiera.
Direccin
administrativa y
financiera.
Direccin

Versin: 1
administrativa y
financiera.
VERIFICAR
Auditora Interna de Calidad.
Control Servicio no Conforme.
Seguimiento Indicadores de Gestin.
Revisora Fiscal.
ACTUAR:
Accin Preventiva
Accin preventiva
Accin de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
Sistemas
REQUISITOS

Ver: Listado
Maestro de
Documentos
Ver: Listado
Maestro de
Registros
Ver: Plan de
Accin
4.1 Requisitos generales, 4.2.3 Control de documentos, 4.2.4

Control de registros, 5.2 Enfoque al cliente, 5.3 Poltica de
calidad,5.4.1 Objetivos de la calidad, 5.5.1 Responsabilidad y
autoridad,6.2 Recursos humanos 6.2.1 Generalidades de Recursos
humanos, 6.2.2 Competencia toma de conciencia y formacin, 6.3
Infraestructura, 6.4 Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados
con el cliente, 8.1 Generalidades de medicin anlisis y mejora,
8.2.3 Seguimiento y medicin de los procesos, 8.4 Anlisis de datos,
8.5.1 Mejora continua, 8.5.2 Accin correctiva, 8.5.3 Accin
preventiva.

Versin: 1
LEGALES:
Ver matriz legal

Versin: 1
Director Ejecutivo Nacional.

PROCESO
Gestin del talento humano
Gestin humana
Director Administrativo y
Financiero.
Establecer a partir de anlisis del entorno interno y

externo las estrategias y procedimientos que permitan
vincular, desarrollar y mantener un talento humano
acorde con el marco legal vigente, polticas, objetivos
estratgicos y la doctrina institucional.
Transformar competencias del saber, ser y hacer de

acuerdo con los objetivos institucionales, las necesidades
y expectativas personales y profesionales del talento
humano de la organizacin respondiendo a retos de las
dinmicas socio polticas.
OBJETIVOS DEL
PROCESO
AUTORIDAD:
Jefe de Gestin humana
RESPONSABLES
Director Nacional de Educacin.
Capacitacin Interna
Desarrollar ejercicios educativos que fortalezcan las

competencias de directivos, empleados y voluntarios para
el cumplimiento de la misin institucional.
Voluntariado
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
Direccionar a nivel nacional las actividades del Talento

humano voluntario que soporta la misin Institucional.

Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo.
Director Nacional de Voluntariado.

Gestin Humana

Desarrollo de un modelo para la gestin del talento humano
Anlisis del entorno interno y externo
Plan de Accin de Gestin Humana.
Presupuesto para el desarrollo de las actividades del proceso.
Capacitacin Interna

Proyecto educativo institucional (PEI) de la Cruz Roja Colombiana.
Presupuesto para el desarrollo de los programas de la Cruz Roja Colombiana.
Voluntariado
Versin: 1
Promover la inclusin social y una cultura de la no violencia y la paz.

Nacional.
PLANEAR

Reglamento nacional del voluntariado.
Ciclo de Gestin de Voluntariado de la Cruz Roja Colombiana.
Manual administrativo del dirigente.
Gua de campo del voluntariado.
Presupuesto para la realizacin de las actividades del proceso.

Versin: 1
HACER
Gestin Humana
Proveedor
Entradas
Actividades
Todos los procesos
Salidas
Clientes
Manual para la Gestin del Talento

Humano, Manual de Competencias
y Funciones
Todos los procesos
Necesidades de vinculacin
de talento humano
Seleccin, vinculacin y desvinculacin,
Necesidades
capacitacin,
Diseo plan de educacin continuada
Programa de educacin
Continuada
Novedades de nmina
Pago de nmina
Afiliacin y novedades a seguridad Social,
Contratos, registro de seleccin,

registros de afiliaciones al SGSS,
Registros de Nmina
Necesidades de Bienestar,
Convencin
Reconocimiento de beneficios convencionales y no

convencionales, Bienestar
Programa de Bienestar,
Salud y seguridad laboral
Documento Sistema de Gestin

para la Salud y Seguridad en el
Trabajo
de
Panorama
de
Riesgos
(Seguridad y salud)
Evaluacin de desempeo.
Desarrollo del talento
humano
Planes de Mejoramiento Individual

y planes de carrera
Capacitacin interna
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Sociedad Nacional.
Necesidad del talento

humano.
Identificar las necesidades del talento humano

institucional y en conjunto con el desarrollo del plan
Investigacin accin participativa.
Todos los procesos y

direccin ejecutiva

educacin.
Todos los procesos.
Versin: 1
de Accin seguir los lineamientos y cronogramas

especficos.
Programa de Formacin.
Lineamientos y necesidades
de formacin.
Establecer estrategias de formacin, estructura

metodolgica y pedaggica del ejercicio acadmico.
Estructura metodolgica y
pedaggica del
Plan Educativo Institucional
(PEI).
Documentos de soporte del

programa de formacin,
Gua metodolgica y el plan
de clase por leccin.
Establecer los requisitos para el cumplimiento

metodolgico y pedaggico y verificar los contenidos
del programa de formacin.
Ajustes y actualizacin de los

programas de formacin.
Realizar el contenido programtico y metodolgico de

la induccin que se va a impartir para los empleados
de la institucin.
Induccin a los empleados en el

aula virtual.
Gestin Humana.
Coordinar junto con Gestin Humana para establecer

programas de capacitacin requeridas en la mejora del
desempeo del personal.
Programa de Capacitacin
necesaria.
Todos los procesos.
Direccin Nacional de
Educacin.
Lineamientos y necesidades
de formacin acerca de la
Gestin Humana
Competencia del cargo,

Resultados de evaluacin de
desempeo.
nacional.
Todos los procesos.
Todos los procesos.
Educacin.
Programas de formacin,
Gua metodolgica para la
planeacin de actividades
docentes.
Inscribir el programa de formacin en la Direccin de

Educacin de la Cruz Roja Colombiana
Registro del curso de Cruz Roja

Colombiana.
Sociedad Nacional.
Educacin.
Registro del curso de Cruz

Roja Colombiana.
Promocionar el programa acadmico ya sea virtual o

presencial en conjunto con comunicacin e imagen.
Acta de reunin de Directores

Ejecutivos y/o promocin del
programa.
Comunicacin e imagen,
todos los procesos.

Educacin, Gestin
Humana.
Educacin.
Versin: 1
Personas inscritas en el
programa, competencia del
cargo.
Ejecutar el ejercicio acadmico con tutores y/o

personal competente para el desarrollo del programa
de formacin verificando que el proceso cumpla con la
competencia del cargo.
Planillas de asistencia,
Informe de programa de
formacin.
Gestin Humana,
Educacin.
Establecer la evaluacin del ejercicio del programa de

formacin acadmico para verificar las expectativas de
las personas inscritas con el programa, y segn
resultados se realicen los cambios pertinentes.
Evaluacin del ejercicio.
Culminacin del Programa

de formacin.
Educacin.
Recopilar los resultados de la evaluacin del ejercicio

de capacitacin y/o formacin para saber si se cumpli
con las necesidades y/o expectativas.
Resultados de la Evaluacin del

ejercicio.
Educacin.
Gestin Humana.
Realizar las certificaciones o constancia de acuerdo el

informe del programa de formacin.
Constancia y/o certificacin, Acta

certificacin de participacin a
curso.
Personas capacitadas
y/o formadas.
Evaluacin del ejercicio.
Educacin
Planillas de asistencia,
Informe de programa de
formacin.(modelo)
Educacin.
Gestin Humana.
Voluntariado
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Direccin Ejecutiva
Nacional, Federacin
internacional de
Roja y la Media Luna
Roja.
Polticas, directrices,
Estatutos, Plan Estratgico
de la Cruz Roja Colombiana.
Realizar las polticas y lineamientos estratgicos

aplicables al voluntariado.
Polticas, normas, lineamientos y

acuerdos establecidos.
Seccionales y/o
voluntariado.
Polticas, normas,
Hacer el seguimiento y validacin del cumplimiento
Informes emitidos por direcciones
Comisin del

Direccin Nacional
del Voluntariado.
lineamientos y acuerdos
establecidos.
de polticas, directrices y procedimientos del

voluntariado.
Direccin Nacional
del Voluntariado.
Lineamientos conceptuales y
metodologa de los
programas del voluntariado.
Direccin Nacional
del Voluntariado.
Versin: 1
de voluntariados.
voluntariado.
Establecer los lineamientos conceptuales y

metodologa de los programas del voluntariado
aplicables al cumplimiento de la misin de la Cruz Roja
colombiana.
Programas del voluntariado

establecidos.
Direccin Nacional del

Voluntariado, Direccin
Nacional de Educacin
Seccionales
Programas del voluntariado.
Realizar la Implementacin y formacin de los

programas de las agrupaciones.
Cursos de formacin en los

programas y especialidades del
voluntariado.

Voluntariado,
Seccionales.
Proyectos
Hacer la Articulacin de los programas del

voluntariado a los proyectos emanados por los
procesos misionales de la Cruz Roja Colombiana.
Seccionales
Informe del desarrollo de la

implementacin de los
programas del voluntario.
Realizar el seguimiento del desarrollo de los

programas del voluntariado.
Sociedad Nacional de
la Cruz Roja
Colombiana.
Postulantes a la
Convocatoria, requisitos y
perfiles establecidos para
conformacin de la comisin
tcnica del voluntariado.
Direccin Nacional
del Voluntariado.
Lineamientos de evaluacin,
Herramientas Virtuales,
Programas del voluntariado

articulados con los proyectos de la

Voluntariado, procesos
Misionales, Seccionales.
Sugerencias y recomendaciones al
desarrollo del programa del
voluntariado.
Seccionales.
Realizar la Convocatoria, conformacin y

reglamentacin de las comisiones tcnicas del
voluntariado, seleccionando los perfiles que ms
apliquen.
Comisin tcnica del voluntariado.

Voluntariado.
Realizar los lineamientos de evaluacin para la

aplicacin del ciclo de gestin del Voluntariado,
Ciclo de Gestin del Voluntariado.
Sociedad Nacional

Programas de educacin
continuada.
Versin: 1
generando herramientas virtuales y procesos de

educacin continuada para los voluntarios.
Seccional y/o
aspirante a
voluntario.
Solicitud de carnet va email, relacin de seguros,

formato de designacin de
beneficiarios.
voluntariado.
Solicitud de carnet
aprobada.
Revisin de base de datos y solicitud bien diligenciada.
Seccionales.
Base de datos y solicitud de

certificacin y carnets
definitivos.
Elaborar los carnets definitivos y solicitar certificados,

y resoluciones para enviar a seccionales.
voluntariado.
Solicitud de certificados y
carnets aprobados.
Realizar el acto de graduacin para la entrega de

certificados que acredita como voluntario de la Cruz
Roja Colombiana.
voluntariado.
Certificados de formacin
bsica.
Brindar orientacin a los voluntarios para la toma de

decisiones sobre los posibles campos de accin y
especialidades en los cuales se pueden desempear.
Educacin interna.
Certificados de formacin
bsica, Proyecto Educativo
Brindar formacin especializada de acuerdo a los

programas establecidos por educacin interna para el
Asignacin de cdigos y generacin de carnets.
Formatos correctamente
diligenciados y/o solicitud
aprobada.
Carnets diligenciados y
codificados.
Voluntariado.
Seccionales.
Solicitud de certificacin y carnets

aprobados.
Educacin y/o
Seccionales.
Certificados, carnets y
resoluciones.
voluntariado.
.
Programas de las agrupaciones,

programas de las reas y listado de
vinculacin.
Educacin y/o
seccionales y
voluntariado.
Competencia de los voluntarios,
Educacin y/o

Seccionales
voluntariado.
Versin: 1
institucional.
desempeo y fortalecimiento del voluntariado.
Solicitud de asesora en
temas de gobierno y gestin.
Acompaar y asesorar a las seccionales en temas de

gestin y gobierno.
Polticas y lineamientos
estratgicos del voluntariado
Realizar campaa para motivar el servicio voluntario.
Currculos de programas, Matriz de

microcurriculum.
seccionales y
voluntariado.
Informe de asesora
voluntariado,
Seccionales.
Cliente externo.
Desarrollo de Campaa para
motivar el servicio voluntario.
VERIFICAR
Producto no Conforme
ACTUAR:
Accin Preventiva
Accin Correctiva
Accin de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
Gestin Humana
Recursos Humanos
Recursos Tecnolgicos e infraestructura:
REQUISITOS

Documentos
Ver Plan de
accin


Base de datos, Software sistema uno (sistema

de informacin empresarial), Equipo de
Cmputo, Redes y/o equipo tecnolgicos y de
telecomunicacin, Mdulos de Oficina.
Recursos Econmicos:
Presupuesto.
Nmina.

Registros
Versin: 1
Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente,8.1
Generalidades de medicin anlisis y mejora, 7.3 Diseo y desarrollo,
preventiva.
LEGALES:
Ver matriz legal
Capacitacin Interna
Recursos Humanos:

Aula virtual, Servidor, Software Moodle
e- learnig y b-learnig, Equipo de Cmputo,
Redes y/o equipo tecnolgicas y de
Recursos Econmicos:
Presupuesto
Nmina.
Voluntariado

Recursos Humanos:
Base de datos de voluntariado. Equipo de
cmputo, Redes y/o equipos Tecnolgicos y de
telecomunicacin.
Recursos Econmicos:
Presupuesto y donantes a los proyectos.
Versin: 1

PROCESO
MDR y Unidades de negocio

Generar recursos a travs de la venta de juegos de suerte y
azar para transferir a la Sede Nacional. CRC.
Banco de Sangre
Distribuir sangre segura mediante la utilizacin ptima de

cada uno de sus hemocomponentes a la poblacin.
Capacitacin Externa.
MDR
OBJETIVOS
RELACIONADOS
CON LA CALIDAD
Desarrollar ejercicios educativos que contribuyan al

mejoramiento de la competencia laboral de clientes
externos.
Buscar recursos para la sede nacional a travs del sector
privado y el donante individual.
Direccin Ejecutiva Nacional.
Gerente de la lotera.
RESPONSABLES
Director del Banco nacional de

sangre.
Director Nacional de Educacin.
Coordinador nacional de
Movilizacin de Recursos (MDR).
Garantizar la sostenibilidad mediante la Gestin eficiente de los recursos.

Posibilitar una vida sana y segura.
Nacional.
PLANEAR
Lotera
Versin: 1
AUTORIDAD:
Lotera
OBJETIVOS DEL
PROCESO

Plan de premios y contrato de adhesin.
Cronograma de sorteos.
Cronograma de informes a los entes de control.

Versin: 1
Banco de Sangre

Presupuesto para el desarrollo de las actividades del proceso.
POEBS
Capacitacin Externa
Elaboracin del Proyecto educativo institucional (PEI) de la Cruz Roja Colombiana.
Presupuesto para apoyo de los programas de la Cruz Roja Colombiana.
MDR
Cronogramas de planes de trabajo de acuerdo a eventos sociales y/o empresariales.
Proyeccin de recaudacin de fondos.
Presupuesto para la realizacin de actividades del proceso.

HACER
Lotera
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes

Versin: 1
Distribuidores.
Solicitud para distribuidores.
Verificar que el distribuidor cumpla con los requisitos

para ser distribuidor.
Solicitud aprobada y/o negada.
Distribuidor.
Lotera.
Disponibilidad de billetes.
Otorgar la cantidad de billetes al distribuidor y hacerlo

aprobar a travs del comit comercial.
Asignacin y/o aprobacin de

billetes, cupo.
Distribuidor.
Distribucin.
Necesidad de impresin de
billetes.
Enviar informacin al impresor e Imprimir la cantidad

de billetes y distribuir los billetes a cada uno de los
sitios asignados.
Impresin de billetes.
Distribuidor.
Distribuidores.
Informacin de billetes no
vendidos, forma electrnica
mediante archivos planos.
Recibir la informacin de la billeteria no vendida.

Devolucin electrnica.
Informe de venta.
Supersalud, todos los

procesos de la lotera.
Distribuidores.
Enviar fsico de billetes no

vendidos.
Validar la devolucin fsica de los billetes no vendidos

y establecer la cantidad de premios obtenidos y/o
salvados y los que estn en poder del pblico.
Informe de validacin de la
devolucin electrnica, paquetes
recogidos y extraccin de premios
salvados.
Administracin,
contabilidad de lotera,
Supersalud.
Distribuidores y
procesos de lotera.
Recibo de informacin,
informe de venta.
Realizar el sorteo los das o el da establecidos por la

lotera.
Acta oficial de resultados.
Cliente externo.
Lotera
Acta oficial de resultados.
Realizar el Pago de premios establecidos en la lotera.
Informe mensual de premios

pagados.
Supersalud, contabilidad
lotera.
Entes de control.
Porcentaje establecido,
normatividad.
Realizar las transferencias de acuerdo a los porcentajes

y normatividad aplicable.
Transferencias efectivas.
Supersalud.
Lotera SGC
Producto no conforme.
Registrar y controlar la matriz establecida del
Matriz de producto no conforme.
Lotera

Versin: 1
producto no conforme, identificando el manejo

adecuado.
Realizar el presupuesto para la lotera de la cruz roja
nacional y hacerlo validar de gerencia de lotera y la
comisin financiera y la junta directiva.
Acuerdo de aprobacin del

presupuesto.
Lotera
Gerente Lotera.
Manual de presupuesto,
Matriz de ingreso vs gasto.
Contabilidad.
Presupuesto aprobado.
Ejecucin presupuestal de ingresos y gastos mensual,

trimestral y semestral.
Matriz de ejecucin presupuestal

de ingresos y gastos.
Gerencia, contralora
general de la Republica.
Gestin comercial y
Gestin
administrativa.
Requisitos legales.
Crear ganadores clientes y/o proveedores y registrarla

en la base de datos del sistema contable.
Registro de clientes y/o

proveedores en el sistema contable.
Tesorera e informacin
exgena
Direccin
Facturas, documento
equivalente.
Causar y registrar las facturas de los proveedores.
Pago a proveedor, informe de

retenciones.
Proceso de premios.
Distribuidores y
ganadores.
Permios pagados de la
lotera.
Revisar el valor de los premios cargado a contabilidad

verificando el saldo de las cuentas por pagar para el
suministro de la informacin en el giro de transferencia
de impuesto a ganadores.
Informar la transferencia de los premios no reclamados
y trasladarlos a la cuenta especial, informando
trimestral y mensual el reporte de premios ganados
mayores de 25 SMLV a la UIAF.
Informe de transferencias, reporte

de premios mayores a 25 SMLV
(UIAF).
Informe de traslado a la cuenta
especial (archivo 219).
Tesorera lotera y
contabilidad nacional.
Revisora fiscal
Uiaf
Supersalud (archivo
219).
Registro en estados financieros

Tesorera
Informe de las garantas.
Registrar en cuentas de orden los aumentos y/ o

disminuciones de las garantas efectuadas en el mes.
Cartera
Facturacin, registro de
pagos de distribuidores por
medio de consignacin o en
Evaluar la informacin recibida en los estados

financieros haciendo cruce de informacin con
contabilidad y el envi a la Supersalud trimestralmente
Contabilidad nacional.
Consolidado de Balance de los

estados financieros Trimestral,
(archivo 206).
Contabilidad nacional.
Supersalud.

premios, saldo de cuenta de
cada cliente de cobranza.
Cartera
Gestin
administrativa.
Reporte de ventas
Soportes y/o documentos de

los activos fijos.
Versin: 1
(archivo 206).
Generar un archivo mensual donde se liquida el valor

del impuesto a loteras forneas, revisando y
registrando el impuesto de la renta mnima para hacer
cruce con la informacin de transferencias.
Revisar soportes y documentos entregados de los

activos fijos y registrarlos en el sistema contable y
hacer el cruce con contabilidad.
Registro de estados financieros e

informe de las beneficencias de
salud, Consolidado de Balance de
los estados financieros Mensual,
(archivo 206).
Registro de los activos fijos

ingresados.
Contabilidad nacional y
tesorera.
Gerencia Lotera.
Matriz de inversin
Tesorera, entes de
control
Informe de saldo disponible,

normatividad aplicable para
inversiones.
Informar a la gerencia del saldo que dispone para

invertir para reuniones con el comit de inversiones.
Tesorera.
Soporte de inversin
Causacin de los rendimientos estimados de la

inversin.
Devolucin.
Informe de los premios en

poder del pblico.
Realizar la causacin de los premios que cayeron en

poder del pblico.
Contabilidad, Entes
de control
Premios por pagar,

normatividad aplicable.
Aplicar la normatividad a la reserva tcnica de acuerdo

a los premios en poder del pblico y el 40% de las
ventas.
Comit de inversiones
Informe mensual de inversiones y/o

fondos.
Gerencia, comisin
financiera y junta
directiva.
Premios por pagar.
Tesorera.
Reserva tcnica
Gerencia, supersalud
(archivo 218) Mensual.
Salidas
Clientes
Banco de Sangre
Proveedor
Entradas
Actividades

Versin: 1
Requisitos legales,
Autorizacin empresa y/o
banco de sangre,
Programacin de donacin,
Necesidad de sangre de la
poblacin.
Realizar promocin para fidelizar la poblacin en la

donacin de sangre, partiendo de la programacin ya
estipulada en los puntos especficos con autorizacin
previa de empresas y/o banco de sangre.
Poblacin fidelizada con estilos de

vida saludable para suplir la
necesidad de sangre.
Pacientes de clnicas y/o

hospitales.
Donante.
Ficha de donante, Formato

de Autoexclusin.
Profesional capacitado por medio de lineamientos,

define si el donante puede donar o no y segn
autorizacin se Capta la unidad de sangre.
Captacin de unidad sangre,

autorizacin de donacin.
Banco de Sangre.
Donante.
Informe de autorizacin de
donacin.
Se procede a extraer la transfusin de

hemocomponentes.
Transfusin de Hemocomponentes.

hospitales.
Donante.
Sangre captada
Subir la unidad de sangre al rea de componentes y los

tubos a muestras de pruebas infecciosas. Se realiza la
respectiva prueba de tamizaje. Si sale reactivo
infeccioso se incinera.
Donante
Sangre captada segura.
Poblacin, empresa
y/o Banco de Sangre.
Fraccionar y optimizar al mximo la obtencin de

hemocomponentes de la sangre captada y realizar las
pruebas pertinentes.
Banco de Sangre.
Pruebas seguras de sangre.

Reunir las pruebas seguras y emitir un sello de calidad
del director del banco de sangre.
Estado y Poblacin.
Estndares legales decreto y

resolucin. Necesidad de
Acta de incineracin,
Captacin de sangre segura.
Sangre segura para su efectiva

transfusin.
Pruebas seguras de sangre con sello

de calidad.
Hemocomponentes seguros.

hospitales.

hospitales.

hospitales.

Distribucin de
Hemocomponentes.
Versin: 1
Procesar y Distribuir hemocomponentes.
hospitales.
Capacitacin Externa
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Cliente Externo.
Necesidades del cliente.
Identificar las necesidades del cliente.
Ficha Tcnica conforme a las

necesidades del cliente.
Cliente Externo.
Cliente externo.
Oferta y Demanda de
actividades
Establecer el presupuesto para la asignacin de los

recursos para la prestacin del servicio.
Oficio de solicitud
Seccional
Currculos y/o programas

acadmicos.
Establecer estrategias de formacin, estructura

metodolgica y pedaggica del ejercicio acadmico,
Estructura metodolgica y
pedaggica del
Plan Educativo Institucional
(PEI).
Cliente externo.
Direccin Nacional
de Educacin.
Cliente externo.
Inscripcin de Charla, taller,

diplomado curso, Programa
acadmico.
Desarrollar el producto acorde a las necesidades de

formacin y/o capacitacin, desde la planificacin.
Gua metodolgica, plan de clase

por leccin,
Charla, taller, diplomado curso,
Programa acadmico.
Charla, taller, diplomado

curso, Programa acadmico
Ejecutar el ejercicio acadmico estableciendo el tutor

y/o personal competente para el desarrollo del
programa de formacin.
Informe de la capacitacin
realizada, Planillas de asistencia,
constancias de asistencias de
acuerdo a los clientes.
Evaluacin acadmica (si
Realizar la evaluacin acadmica si el cliente lo desea y
Informe de resultados de la
Direccin Nacional
de Educacin.
Cliente externo.
Educacin y cliente
Externo.

Cliente.
aplica), Evaluacin del

ejercicio de formacin.
Direccin Nacional
de Educacin.
Informe de capacitacin
realizada.
Versin: 1
recopilar la evaluacin del ejercicio de formacin.
evaluacin acadmica (si aplica) y

evaluacin del ejercicio de
formacin de acuerdo al cliente.
Cliente externo y
Educacin.
Radicacin de soportes, Factura seccional y se enva a

contabilidad, Radicar soportes arp y se genera la
Factura.
Reporte para realizacin de

Factura.
Contabilidad, Cartera.
MDR
Proveedor
Entradas
Actividades
Salidas
Clientes
Empresa privada.
Desarrollo de algn
programa social y/o querer
hacer una donacin.
Contactar a la persona referente y/o empresa,

desarrollar reunin para establecer e identificar
necesidades de la empresa.
Estrategia de potencializacin de
la empresa como socio. Donacin.
Gestin de proyectos
Proyectos y/o convenios.
Generar portafolio de productos para la empresa para

enfocar la donacin. Sugerir a la empresa en que
proyecto hacer la donacin.
Presentacin del portafolio de

productos a la empresa para
focalizar donacin.
Empresas sector privado

y/o donantes
individuales.
Empresa.
Proyecto especfico.
Generar proyecto junto con el referente del proyecto

misional o convenio establecido.
Proyecto, marco lgico,

cronograma, presupuesto, solicitud
de convenio.
Empresa y/o donante
Proyecto especfico.
Ejecutar el proyecto y entregar la donacin al proceso

misional.
Retroalimentacin de ejecucin del

proyecto.
Empresa y/o donante,

Direccin misional.
Direccin misional.
Informe de ejecucin del

proyecto.
Mantener contacto con el donante y/o empresa.
Informes parciales y finales con el

donante.
Empresa y/o donante.
Direccin misional.
.
Informe final del proyecto.
Hacer entrega del informe final del proyecto a la

empresa y/o donante concretando la de donacin final.
Informe final de la ejecucin del

proyecto.
Empresa y/o donante.

Donante
Donacin.
Donantes
Donaciones
Versin: 1
Seguimiento con el donante a travs de e-mail,

mensajes de texto y comunicacin escrita, para
mantener los donantes activos.
donante.
Captar socios a travs de un plan de accin,

estableciendo en que eventos se participa.
Plan de trabajo cronograma.
MDR
MDR
VERIFICAR
ACTUAR:
Accin Preventiva
Accin preventiva
Accin de Mejora
RECURSOS
DOCUMENTOS
RELACIONADOS
INDICADORES
REQUISITOS
Lotera
Recursos Humanos:

Documentos
Ver Plan de


Registros
Software de la lotera, Equipo de Computo,
Accin
Versin: 1
Ambiente de trabajo, 7.2 procesos relacionados con el cliente, 7.3
Diseo y desarrollo , 8.1 Generalidades de medicin anlisis y mejora,
preventiva.
LEGALES:
Recursos Econmicos:
Ver matriz legal
Presupuesto
Nomina.
Banco de Sangre
Recursos Humanos:
Equipo de Computo, Redes y/o equipo
tecnolgicas y de telecomunicacin, Mdulos de
Oficina.
Recursos Econmicos:
Presupuesto
Nomina.
Educacin No formal
Recursos Humanos:
Aula virtual, Servidor, Software Moodle
e- learnig y b-learnig, Equipo de Computo,
Recursos Econmicos:
Presupuesto
Nomina.
MDR

Recursos Humanos:
Equipo de Computo, Redes y/o equipo
tecnolgicas y de telecomunicacin, Mdulos de
Oficina.
Recursos Econmicos:
Presupuesto
Nomina.
Versin: 1

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Manual de Calidad

Cruz Roja Colombiana

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD: ............... 4

DIRECTRICES DE CALIDAD: .................................................................................... 4

1.1. MISIN: .......................................................................................................................... 4

DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD ............... 7

3.1. ESTRUCTURA DOCUMENTAL .................................................................................. 7

REQUISITOS GENERALES. .............................. Error! Marcador no definido.

REQUISITOS DOCUMENTALES: ........................................................................ 7

3.2. RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN .............................................................. 9

MATRIZ DE COMUNICACIN DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD .... 12

MAPA DE PROCESOS ................................................................................................ 13

ANEXO 1. CARACTERIZACIN DE PROCESOS .......................................................... 15

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

DELEGACION DE LA DIRECCION SOBRE EL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD EN LA

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

1. OBJETIVO Y ALCANCE DEL MANUAL DE GESTION DE CALIDAD:

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

principios fundamentales del Movimiento Internacional de la Cruz Roja y la

Media Luna Roja.

Asistencia humanitaria a la poblacin ms vulnerable

Logramos lo anterior gracias al Compromiso y la Formacin de todos nuestros colaboradores y voluntarios

Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

3. DESCRIPCIN GENERAL DEL SISTEMA DE GESTIN DE CALIDAD

Publicacin de los documentos aprobados

El site disponible es:

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Control de producto no conforme

Acciones correctivas y acciones preventivas

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

RESPONSABILIDAD POR LA DIRECCIN

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

REVISIN POR LA DIRECCIN.

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

4. MATRIZ DE COMUNICACIN DEL SISTEMA.

Apoyo en la difusin de:

Informacin sobre resultados

Revisin por la Gerencia

Comunicar la importancia del

Asuntos de inters que

*Cuando se requiera elaborar o

Mnimo una vez al ao (Revisin

*Cada ao o en caso de revisin

la * Indispensable a las Mnimo una vez al ao (Revisin

Cada vez que sean revisados y

En caso de que se presenten

Despus de la revisin por la

En reuniones o charlas informales

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA

Revisin por la Direccin

Las unidades de Banco Nacional de

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA

ANEXO 1. CARACTERIZACIN DE PROCESOS

SOCIEDAD NACIONAL DE LA CRUZ ROJA COLOMBIANA

Proveer a la Institucin de un proceso que permita la toma de decisiones, mediante sistema de

Junta Directiva Nacional

Salvar vidas mediante la gestin integral de riesgo

Directrices del Plan estratgico 2010-2015 de la Cruz Roja.