ACTA DE LECTURA DE DERECHOS DEL INTERVENIDO

SE INFORMA A:.
.
FECHA Y HORA DEL INICIO:

..
Y QUE EN DICHA CONDICION TIENE
CPP)

LOSSIGUIENTES DERCHOS (Art. 71

1. Que puede hacer valer por el mismo, o a travs de si abogado

Defensor, los derechos que la constitucin y las leyes le conceden,
desde el inicio de las primeras diligencias de investigacin hasta la
culminacin del proceso.
2. Conocer las cargos formulados en su contra y , en caso de detencin,
a que se le exprese la causa o motivo de dicha medida, entregndole
la orden de detencin girada en su contra, cuando corresponda;
3. Designar a la persona o institucin a la que debe comunicarse su
detencin y que dicha comunicacin se haga en forma inmediata;
4. Ser asistido desde los actos iniciales de investigacin por un Abogado
Defensor.
5. Abstenerse de declarar y si acepta hacerlo, a que se Abogado
Defensor est presente en su declaracin y en todas las diligencias en
que se requiere su presencia.
6. Que no se emplee en contra medios coactivos, intimidatorios o
contrarios a su dignidad ni a ser sometido a tcnicas o mtodos que
induzcan o alteren su libre voluntad o a sufrir una restriccin no
autorizada ni permitida por ley; y
7. Ser examinado por un mdico legista a en su defecto por otro
profesional de la salud, cuando su estado de salud as lo requiera.

CONSTANCIA DE BUEN TRATO

L a intervenida ,
DNI .. Que suscribe la presente Acta deja
constancia de buen trato fsico y psicolgico, por parte del personal
que realiza las diligencias relacionadas con la intervencin, habiendo
sido tratado con dignidad y respeto.

Firma:
__________________
_________________

Hora:

_________________

Huella:

ACTA DE INCAUTACION Y LACRADO DE BOLSO

--- E n la ciudad de Puno, siendo las 01:30 hrs. Del da 31 de Octubre del 2012, en una de las
oficinas de puesto de control de Aduanas de Ojherani de Puno, personal PNP interviniente, en
presencia del Representante de Ministerio Publico, Dra. Marcia GONZALES ALVAREZ, fiscal
penal de Turno, se procede a realizar la presente diligencia, a la persona Gladys CASTILLO
FLORES (44), Juliaca, Casada, identificada con DNI. N 02422828, Empresaria, domiciliada
en el Jr. Francisco Pizarro N 342, Urb. Cerro Colorado Juliaca, con el siguiente resultado:- - - -PRIMERO: en este acto se procede a la INCAUTACION de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (01) un bolso de dolor marrn, de tamao mediano, de material de cuerina en regular estado de
conservacin.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - --- siendo las 01:40 horas del mismo da se da por concluido la presente diligencia firmando el
personal PNP interviniente, la intervenida, en presencia de la RMP en seal de conformidad. - -

PERSONAL PNP

EL INTERVENIDO

ACTA DE INCAUTACION Y LACRADO DE AGENDA

--- E n la ciudad de Puno, siendo las 01:42 hrs. Del da 31 de Octubre del 2012, en una de las
oficinas de puesto de control de Aduanas de Ojherani de Puno, personal PNP interviniente, en
presencia del Representante de Ministerio Publico, Dra. Marcia GONZALES ALVAREZ, fiscal
penal de Turno, se procede a realizar la presente diligencia, a la persona Gladys CASTILLO
FLORES (44), Juliaca, Casada, identificada con DNI. N 02422828, Empresaria, domiciliada
en el Jr. Francisco Pizarro N 342, Urb. Cerro Colorado Juliaca, con el siguiente resultado:- - - -PRIMERO: en este acto se procede a la INCAUTACION de: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - (01) Una agenda de dolor verde limn con inscripciones 2012 conteniendo en su interior
(65)sesenta y cinco papeles, entre boletos y otros documentos.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

--- siendo las 01:48 horas del mismo da se da por concluido la presente diligencia firmando el
personal PNP interviniente, la intervenida, en presencia de la RMP en seal de conformidad. - -

PERSONAL PNP

EL INTERVENIDO

ACTA DE CONTEO Y REGISTRO DE DOLARES Y BOLIVIANOS ENCAUTADOS

En las oficinas del segundo Despacho de Investigacin Preparatoria del Ministerio Publico de
Puno a cargo de la fiscala Provincial Marcia Gonzales lvarez presente en este acto, hoy a los
treinta y un das de Octubre de 2012 siendo las DIECISIETE HORAS se procede a realizar el
registro de los $44700.00 (CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS DOLARES
AMERICANOS) incautados a la intervenida GLADYS CATILLO FLORES, y estando presente
en este acto su Abogado Defensor Dr. RAFAEL VICTOR VELARDE GALLEGOS con CAO
1918, se procede con el siguiente resultado: - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.- se da inicio al registro de los billetes americanos, cuyo valor es de cien dlares americanos
cada uno, los mismos que hacen la suma de $ 44700.00, cuyo registro billete por billete se
encuentra conforme aparecen en los cuadros que se anexan de la siguiente forma: - - - - - - - - - CUATRO CUADROS, cada uno con registro correlativo del 1 al 100, asimismo se indica el
nmero de serie, el monto y observaciones que le corresponde de ser en caso (billete que se
remite para muestra qumica), todos ellos con su serie correlativos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----- UN CUADRO con registro correlativo del 1 al 47, el nmero de serie que le corresponde, su
valor o monto de 100 dlares, y la observacin de ser el caso (billete que se remite para muestra
qumica). - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.- Asimismo se realiza el registro de los billetes bolivianos, cuyo valor difiere o son de distinta
denominacin que se consigna en el cuadro correspondiente, los mismo que sumados hacen la
suma de 410.00 BOLIVIANOS, cuyo registro billete por billete se encuentra conforme aparece
en el cuadro que se anexa de la siguiente forma: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - UN CUADRO DE REGISTRO DE BILLETES BOLIVIANOS con registro correlativo del 1
al 08, el nmero de serie que le corresponde, su valor o monto correspondiente y la observacin
que son bolivianos. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ---3.- Se deja constancia que los cuadros anexos constan en catorce folios de los mismos que
forma parte de esta acta.- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ----Con lo que concluye la presente diligencia siendo horas 18:35 de la tarde de la fecha
inicialmente consignada, por lo que firman todo los presentes e imprimen su huella digital en
seal de conformidad. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ------

ACTA DE INGRESO EN CUSTODIA DE UN SOBRE LACRADO EN LAS BOVEDAS

DEL BANCO DE LA NACION SUCURSAL C PUNO, ENCARGADA POR LA II
FISCALIA PROVINCIAL PENAL CORPORATIVA DE PUNO
En la cuidad de puno a los seis das del mes de noviembre del ao dos mil doce siendo las diez
horas y diecisiete minutos; presente en este acto por el Banco de la Nacin:
Ivn Boris Baca Caro

Administrador del BN.

Silverio Cotrado Montes

Jefe Seccin Operaciones BN.

Daniel Ayna Pino

Jefe Seccin Caja BN.

Y por otra parte el representante de la segunda Fiscala Provincial Penal corporativa de puno:
Gonzales lvarez Marcia

Fiscal Provincial Titular

De acuerdo a lo solicitado con el Oficio N 1345 2012-MP-2FPPC/2DIF-DJ-PUNO. (10712012), se procede a la recepcin de un sobre lacrado con precinto NC6211839 que dice contener
dinero ($43200 DOLARES Y 410 BOLIVIANOS) el que quedara en custodia en las bvedas
del Banco de la Nacin, hasta que la segunda fiscala provincial penal corporativa de puno lo
disponga.
El contenido de los sobres no ha sido verificado por los funcionarios del Banco de la Nacin,
siendo responsabilidad de los representantes de la segunda Fiscala Provincial Penal
Corporativa, la conformidad de su contenido.
Con o que termino dicho acto y firmaron en seal de conformidad.

AO DE LA INTEGRACIN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIBERCIDAD

Puno, 01 de Noviembre del 2012

OFICIO Nro. 825-2012-REGPOL-SUR-ORI-C/DIRTEPOL-P/DEPANDRO-P.

SEOR

Dra. Marcia Gonzales lvarez

Fiscal Provincial de la Segunda Fiscala Penal corporativa del distrito
Judicial PUNO.

ASUNTO

Remisin de los actuados con relaciona a una Intervencin Policial por

el presunto lavado de activos, por motivos que se indica.- COMUNICA

REF.

Oficio Nro.1343-2012-MP-2FPPC/2DIF-DJ-PUNO (turno) del 31 de

Octubre del 2012

Es grato dirigirme al despacho de su cargo, con la finalidad de

comunicar con relaciones a los actuados de la intervencin realizada por el personal de Aduanas
en el control Aduanero Ojherani Puno, el da 30 de Octubre del 2012, a horas 22:00,
aproximadamente, a bordo de un vehculo de servicio pblico de placa de rodaje Z5Z-960 en
una intervencin de rutina, a Gladys CASTILLO FLORES (44) identificada con DNI
N02422828, la misma que llevaba consigo una bolsa de cuerina de color marrn en cuyo
interior contena DOS (02) paquetes el primer paquete forrado con papel blanco con un sello
triangular de color azul con las inscripciones MAPASY DESPACHADO 30 de Octubre del
2012 LA PAZ BOLIVIA y el segundo paquete sujeto con una liguilla de color beige y una cinta
de color beige cola inscripcin F ROSE MARIA ALARCON A, cajero verificado C-I4748125 L.P.BRINKS LA PAZ dinero moneda extranjera Dlares Americanos con la
denominacin de CIEN Dlares Americanos, los mismos que ha sido lacrado y rotulado e un
sobre manila color amarillo con la inscripcin SUNAT con su respectiva cadena de custodia,
para la diligencia barrido de adherencias de Alcaloide de cocana, as como el conteo de dinero
INCAUTADO, quedando bajo custodia de la Fiscala interviniente, para su posterior
internamiento y bajo custodia en el Banco de la Nacin, los actuados han sido remitidos a ese
despacho Fiscal previa coordinacin va telfono celular realizado por el SOB PNP Tulio
MONTES DE OCA VELAZCO, con el oficio N 822-2012-REGPOL-SUR-ORIC/DIRTEPOL-P/DEPANDRO P, el da 31de octubre del presentes a horas 14:04conforme obra
el sello de recepcin de mesa de partes del Ministerio Publico, adjunto al presente copia
xerogrfica.
Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideracin y
referente estima personal.

Dios guarde a Ud.

AO DE LA INTEGRACIN Y RECONOCIMIENTO DE NUESTRA DIBERCIDAD

Puno, 01 de Noviembre del 2012

OFICIO Nro. 822-2012-REGPOL-SUR-ORI-C/DIRTEPOL-P/DEPANDRO-P.

SEOR

Dra. Marcia Gonzales lvarez

Fiscal Provincial de la Segunda Fiscala Penal corporativa del distrito
Judicial PUNO.

ASUNTO

Remisin de los actuados con relaciona a una Intervencin Policial por

el presunto lavado de activos, por motivos que se indica.- COMUNICA

REF.

Oficio Nro.1343-2012-MP-2FPPC/2DIF-DJ-PUNO (turno) del 31 de

Octubre del 2012

Es grato dirigirme al despacho de su cargo, con la finalidad de

comunicar con relaciones a los actuados de la intervencin realizada por el personal de Aduanas
en el control Aduanero Ojherani Puno, el da 30 de Octubre del 2012, a horas 22:00,
aproximadamente, a bordo de un vehculo de servicio pblico de placa de rodaje Z5Z-960 en
una intervencin de rutina, a Gladys CASTILLO FLORES (44) identificada con DNI
N02422828, la misma que llevaba consigo una bolsa de cuerina de color marrn en cuyo
interior contena DOS (02) paquetes el primer paquete forrado con papel blanco con un sello
triangular de color azul con las inscripciones MAPASY DESPACHADO 30 de Octubre del
2012 LA PAZ BOLIVIA y el segundo paquete sujeto con una liguilla de color beige y una cinta
de color beige cola inscripcin F ROSE MARIA ALARCON A, cajero verificado C-I4748125 L.P.BRINKS LA PAZ dinero moneda extranjera Dlares Americanos con la
denominacin de CIEN Dlares Americanos, los mismos que ha sido lacrado y rotulado e un
sobre manila color amarillo con su respectiva cadena de custodia, para barrido de adherencias
de Alcaloide de cocana, as como el conteo de dinero INCAUTADO, para su posterior
internamiento y bajo custodia en el Banco de la Nacin.
-

Acta de Intervencin Policial Original.

Acta de Lectura de Derechos y el Buen Trato.
Acta de Registro Personal.
Acta de Registro de Pertenencias.
Acta de Incautacin y Lacrado de Dinero.
Acta de Incautacin y Lacrado de Celular.
Acta de Incautacin y Lacrado de Bolso.
Acta de Incautacin y Lacrado de Agenda.
Citacin Policial.
Acta Fiscal.

A fin de que se contine con las investigaciones que crea por conveniente en el presente hecho a
nivel de ese Despacho Fiscal la misma que se remite a folios (11).
Es propicia la oportunidad para reiterarle los sentimientos de mi especial consideracin y
deferente estima.

Dios guarde a Ud.