Marielena Zambrano Escalante

INPREABOGADO: 110.566

Ciudadano
REGISTRADOR MERCANTIL SEGUNDO DE LA CIRCUNSCRIPCIN JUDICIAL DEL
ESTADO ARAGUA
Su Despacho.-

Yo, ANDRES ELOY REYES BOSCAN, venezolano, mayor de edad, titular de la

cdula de identidad N 3.848.618, hbil en derecho y autorizado por el acta
constitutiva y estatutaria de la Compaa Annima HECOSMED, C.A. domiciliado
en el Estado Aragua, ante usted respetuosamente ocurro para exponer: Presento
ante usted documento constitutivo de la Compaa HECOSMED, C.A., a fin de
que se sirva ordenar su inscripcin y fijacin en el Registro de Comercio y se me
expida copia certificada para su debida publicacin en la prensa, a los fines
legales consiguientes. Justicia. Aragua, a la fecha de su presentacin.

El solicitante.

Marielena Zambrano Escalante

INPREABOGADO: 110.566

Nosotros, OSLAIDA ANTONIETTA HERNNDEZ LINARES y HCTOR JOS

BENAVIDES RIERA, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cdulas de
identidad N V- 16.764.057 y N V- 12.336.095, respectivamente, hbiles en derecho,
solteros, domiciliados en el Estado Aragua, por medio del presente documento
declaramos: Que hemos convenido en constituir, como en efecto lo hacemos, una
Compaa Annima la cual ajustar su funcionamiento y organizacin a las previsiones
del presente documento que ha sido redactado en forma suficientemente amplia para
que sirva a su vez de estatutos sociales de la mencionada compaa y, en forma
subsidiaria se regir por las disposiciones del Cdigo de Comercio vigente.
TTULO I
DENOMINACIN, DOMICILIO, OBJETO Y DURACIN
PRIMERA: La Compaa se denominar HECOSMED, C.A. SEGUNDA: El domicilio de
la Compaa ser: Conjunto Residencial Los Reyes, Calle 3, Nmero 13, Santa Rita,
Municipio Francisco Linares Alcntara, Estado Aragua, pudiendo establecer sucursales,
oficinas, agencias o representaciones en cualquier lugar del pas o en el exterior,
cuando as lo decida la Asamblea de Accionistas y se cumpliere con las formalidades
legales pertinentes. Igualmente podr cambiar su domicilio cuando as lo requieran los
socios. TERCERA: El objeto social de la Compaa lo constituye todo lo relacionado
con el rea de clnica y hospitalizacin en general, prestacin de servicios mdicos,
cirugas, gineco-obstetricias, traumatologa, servicios de emergencias, as como
tambin la prestacin de los siguientes servicios: brindar cuidados integrales en salud a
las comunidades y a toda persona que lo amerite, atencin mdica y de enfermera en
general, servicio de consulta especializada, medicina general, laboratorio, observacin,
nebuloterapias, cuidados pre y post operatorios, cirugas menores y mayores, cirugas
ambulatorias, compra, venta y administracin de medicamentos con atencin de
calidad, compra, venta, almacenaje, importacin, exportacin, comercializacin y
suministros de materiales mdicos, quirrgicos, nutrientes naturales, productos
alimenticios, servicio de esttica corporal, fisioterapias, termoterapia, nutricin y
diettica, radiologa, servicios de rayos x, ecografa, imagenologa, resonancias
magnticas, capacitacin y entrenamiento del personal de salud y en general cualquier
otra actividad de lcito comercio que este relacionada con el objeto anteriormente
sealado.

CUARTA: La duracin de la Compaa, ser de veinte (20) aos, contados a partir de la

fecha de inscripcin por ante el Registro Mercantil respectivo; fecha en que
comenzar el giro de la compaa, dicho lapso podr ser prorrogado o reducido a juicio
de la asamblea de accionistas y mediante el cumplimiento de las disposiciones legales
pertinentes.
TTULO II
DEL CAPITAL Y LAS ACCIONES
QUINTA: El capital social de la Compaa, es de CINCO MIL BOLIVARES
(Bs.5.000,00), divididos en CINCO MIL (5.000) Acciones nominativas y no convertibles
al portador, por un valor nominal de UN BOLVAR (Bs.1,00) cada una. El capital suscrito
y totalmente pagado se encuentra distribuido de la siguiente manera: El accionista
OSLAIDA ANTONIETTA HERNNDEZ LINARES ha suscrito DOS MIL QUINIENTAS
(2.500) acciones y pagado DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00);
HCTOR JOS BENAVIDES RIERA ha suscrito DOS MIL QUINIENTAS (2.500)
acciones y pagado DOS MIL QUINIENTOS BOLIVARES (Bs. 2.500,00). SEXTA: El
capital ha sido pagado mediante inventario anexo a la presente acta. Las acciones dan
a los accionistas iguales derechos y cada una de ellas representa un voto en las
asambleas. SPTIMA: Los accionistas tienen derecho de preferencia para adquirir las
acciones de la compaa, dicho derecho para adquirir se ejercer as; cuando un
accionista desee enajenar sus acciones, comunicar por escrito al Presidente quien en
el curso de DIEZ (10) das hbiles siguientes las ofrecer a los accionistas de la
compaa, quienes tienen a su vez un plazo de TREINTA (30) das hbiles para
aceptar o no la oferta, vencido el plazo, sin haber obtenido respuesta, el vendedor
queda en libertad para enajenar sus acciones a terceras personas. En caso de aumento
del Capital Social se dar preferencia a los accionistas para suscribirlo.
TTULO III
LA ADMINISTRACIN Y LA ASAMBLEA
OCTAVA: La Direccin de Administracin de la Compaa corresponde a la Junta
Directiva integrada por DOS (2) miembros denominados Presidente y Vicepresidente,
quienes pueden ser o no accionistas de la compaa y sern elegidos por la Asamblea
General de Accionistas, los mismos durarn VEINTE (20) aos en el ejercicio de sus
funciones o hasta que su sucesor sea reelegido. Deben igualmente depositar en la caja
social de la compaa, mientras ejerzan sus funciones, UNA (1) accin los accionistas o
su equivalente en dinero los no accionistas, a los fines previstos en el artculo 244 del

Cdigo de Comercio. NOVENA: El Presidente y el Vicepresidente, ejercern

conjuntamente la representacin legal de la empresa sin limitaciones y tendrn las
ms amplias facultades de administracin y disposicin, dentro de las cuales se
sealan las siguientes: a) Convocar las Asambleas, fijar las materias que en ellas deben
tratarse, cumplir y hacer cumplir sus decisiones. b) Establecer los gastos generales de
administracin y planificar los negocios de la compaa. c) Reglamentar la organizacin
y funcionamiento de las oficinas, agencias y sucursales de la compaa y ejercer su
control y vigilancia. d) Nombrar y remover el personal requerido para las actividades y
negocios de la empresa. e) Contratar, cuando lo estimen conveniente, los servicios de
Asesores para la realizacin de una o ms negociaciones y operaciones sociales,
estableciendo al mismo tiempo las condiciones y dems modalidades bajo las cuales
estos debern desempear sus actividades. f) Constituir Apoderado o Apoderados
especiales, fijndoles todas las atribuciones que fueren pertinentes en defensa de los
intereses de la compaa para el caso o los casos para los cuales fueren designados. g)
Elaborar el Balance y Estado de Prdidas y Ganancias e informe detallado que deben
presentar anualmente a la Asamblea Ordinaria sobre la administracin de la compaa.
h) Calcular y determinar el dividendo por distribuir entre los accionistas, acordar y fijar la
oportunidad de su pago y establecer el monto de los aportes que creyeren convenientes
para fondos de reserva o garanta, todo lo cual sometern a la Asamblea Ordinaria para
su consideracin y aprobacin. i) Arrendar los bienes de empresa. j) Abrir, movilizar y
cerrar cuentas corrientes o depsitos; firmar, avalar, girar, aceptar, protestar y endosar
cheques, letras de cambio o pagars a la orden de la compaa y retirar por medio de
tales instrumentos o en cualquier otra forma los fondos que la compaa la tuviere
depositados en Bancos, Institutos de Crditos, Casas de Comercio, entre otras k)
Solicitar y contratar los crditos bancarios que requieran. l) Podr actuar judicial y
extrajudicialmente, firmar documentos pblicos y privados, celebrar toda clase de
contratos y negocios, m) Gravar o dar en garanta bienes de la compaa, n) Constituir
factores mercantiles, ) podr comprar, vender y administrar otras empresas, o)
Efectuar todos los actos usuales y normales de gestin, administracin y disposicin de
la sociedad. p) Realizar trmites y solicitudes ante

instituciones pblicas o privadas para la adquisicin de monedas nacionales y

extranjeras, as como tambin la adquisicin, compra y venta de ttulos valores, como
por ejemplo, bonos, acciones, fondos o cualquier otro instrumento del mercado de
capitales q) Y en general, efectuar todos los actos usuales y normales de gestin,
administracin y disposicin

de la

sociedad.

La compaa podr ser fiadora o

avalista de obligaciones ajenas a sus propios negocios, para lo cual deber contar con
la aprobacin de la asamblea general de accionistas con el voto favorable de por lo
menos el CINCUENTA Y UN POR CIENTO (51%) de las acciones que conforman la
compaa. DCIMA: La mxima autoridad y direccin de la Compaa est en manos
de la Asamblea General de Accionistas, legalmente constituida, en forma ordinaria o
extraordinaria. Sus decisiones acordadas, respetando los lmites y facultades legales y
estatutarias, son obligatorias para todos los accionistas, inclusive para los que no
hubieren asistido a ella, quedando a stos los derechos y recursos legales pertinentes.
DCIMA PRIMERA: La asamblea general ordinaria de accionistas se reunir dentro de
los primeros tres (03) meses de cada ao, la extraordinaria cada vez que sea necesario
o cuando as lo solicite un nmero de accionistas que represente mas del cincuenta por
ciento (50%) del capital social. Las Asambleas, sean Ordinarias o Extraordinarias, se
reunirn previa convocatoria por las vas de comunicacin ms expeditas de la
Compaa, como telfono, fax, e-mails o publicaciones en su pgina web oficial; prensa,
con cinco (5) das de anticipacin mnima a la fecha fijada para la reunin; ser vlida la
Asamblea que se haya reunido sin convocatoria previa, siempre que en ella se
encontrare

representada

la totalidad del capital social. Los

accionistas

podrn

hacerse representar en las Asamblea por apoderados constituidos por documento

autenticado. DCIMA SEGUNDA: Para que pueda constituirse la asamblea, se
requerir que concurra una representacin no menor del cincuenta y un por ciento
(51%) del capital social de la compaa y las decisiones se tomarn cuando cuenten
con la aprobacin por lo menos de la mitad mas una de las acciones que representen la
compaa, toda deliberacin que no cuente con el apoyo sealado se considerar
como nula y sin ningn efecto jurdico. La representacin y la mayora dispuesta en esta
clusula se requerirn para cualquier objeto sometido a la Asamblea, inclusive lo
previsto en el Artculo 280 del Cdigo de Comercio Venezolano. La Asamblea de
Accionistas ser presidida por el Presidente de la Empresa. Cuando a pesar de la
convocatoria no concurra a la Asamblea un nmero de accionistas que represente
por lo menos la proporcin antes sealada, se proceder conforme al artculo 276 del

Cdigo de Comercio Venezolano. DCIMA TERCERA: Son atribuciones de la

Asamblea accionistas: a) Elegir la Junta Directiva y sus Suplentes, el Comisario y su
Suplente y fijarles remuneracin. b) Discutir y aprobar o modificar el Balance General
de la Compaa, con vista del informe del Comisario. c) Decidir respecto al reparto de
los dividendos y constitucin de fondos de reserva. d) Modificar o ampliar los estatutos
sociales de la empresa, cuando as lo considere necesario y para el mejor ejercicio de
la compaa; cualquiera otra atribucin que le fije la Ley.
TTULO IV
DEL COMISARIO
DCIMA CUARTA: La Compaa tendr un Comisario, quien ser elegido por la
Asamblea de Accionistas y durar CINCO (5) aos en el ejercicio de sus funciones,
pudiendo ser reelegido. El mismo podr ser removido de su cargo antes del plazo
estipulado, siempre y cuando se cuente con la aprobacin de la Junta Directiva de la
Compaa. DCIMA QUINTA: El Comisario tendr a su cargo la fiscalizacin total de la
contabilidad de la compaa y ejercer las atribuciones y funciones que le seale el
Cdigo de Comercio Venezolano.
TTULO V
EJERCICIOS ECONMICOS Y RESERVAS
DCIMA SEXTA: La contabilidad de la compaa se llevar conforme a la Ley. La
Junta Directiva y el Comisario cuidarn de que ella se adapte a las normas establecidas
en la Legislacin Venezolana. DCIMA SPTIMA: El ejercicio econmico de la
compaa se inicia el primero de enero de cada ao y termina el 31 de diciembre del
mismo. El primer ejercicio comienza el da de la inscripcin del documento constitutivo
ante el correspondiente Registro Mercantil y termina el 31 de diciembre del mismo ao.
DCIMA OCTAVA: El da 31 de diciembre de cada ao se liquidarn y cortarn las
cuentas y se proceder a la elaboracin del Balance correspondiente, pasndose dicho
recaudo al Comisario con un (1) mes de anticipacin a la Reunin de la Asamblea
General de Accionistas. Verificado como haya sido el Balance y Estado de Ganancias y
Prdidas, las utilidades lquidas obtenidas se repartirn as: a) Un DIEZ por ciento
(10%) para la formacin de un fondo de reserva, b) Los aportes que exigen conforme a

la legislacin laboral, impuestos nacionales y municipales, c) El remanente quedar a

disposicin de la Asamblea de accionistas para ser distribuido en la forma que esta
resuelva, despus de oda la Junta Directiva sobre el dividendo que deba repartirse a
los accionistas. Los dividendos que no fueren cobrados en la fecha de su exigibilidad no
devengarn inters alguno. DCIMA NOVENA: La Compaa se podr disolver antes
de expirar el trmino de su duracin por cualquiera de los motivos enumerados en el
Cdigo de Comercio Venezolano y por decisin de los Accionistas, reunidos en
Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria convocada para tales fines, de
conformidad con los Estatutos Sociales y las Leyes vigentes. VIGSIMA: Todo lo no
previsto en estos estatutos se regir por las normas y disposiciones establecidas en el
Cdigo de Comercio vigente.
TTULO VI
DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS
PRIMERA: Se designa como Presidente a la ciudadana OSLAIDA ANTONIETTA
HERNNDEZ LINARES y como Vicepresidente al ciudadano HCTOR JOS
BENAVIDES RIERA, antes identificados. SEGUNDA: Hemos convenido designar como
Comisario: a la licenciada LEONOR COROMOTO BOLIVAR MORA, venezolana,
mayor de edad, titular de la cdula de identidad N V- 2.522.871, Inscrito bajo el C.P.C.
N 7.030. TERCERA: Se autoriza suficientemente a la ciudadana OSLAIDA
ANTONIETTA HERNNDEZ LINARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cdula
de identidad N 16.764.057, venezolana, hbil en derecho para que realice todos los
trmites relativos a la presentacin de este documento en el Registro Mercantil
Segundo del Estado Aragua, para los fines de su inscripcin, fijacin, publicacin y
cumplir los requisitos exigidos para la constitucin de la compaa y dems trmites y
requisitos de Ley ante instituciones pblicas y privadas. En Aragua a la fecha de su
presentacin.